Настоящему регулятору из Германии BaFin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht), безусловно, доверять можно. Его сайт: bafin.de.
Однако мошенники регулярно используют это известное и уважаемое имя, чтобы вводить в заблуждение потенциальных жертв.
Как именно подделывают BaFin?
Холодные звонки / e-mail / мессенджеры. Представляются «сотрудниками BaFin» или «партнёрами под контролем BaFin», навязывают «инвестсчета», «возврат средств» или «безрисковые депозиты». В 2025-м BaFin отдельно предупреждал о ложных предложениях через WhatsApp и почту, где упоминались известные компании и создавалась видимость надзора BaFin.
Фальшивые письма и “сертификаты BaFin”. Письма с логотипом, выдуманными номерами дел, поддельными бланками, «подтверждающими» лицензии.
Поддельные домены и e-mail-адреса. Примеры, которые BaFin уже фиксировал: info@bafin.holdings, bafin-eu@…
Сайты-клоны и “депозиты под громкие проценты”. Регулятор регулярно публикует свежие предупреждения о таких страницах (в т.ч. в сентябре–октябре 2025).
BaFin никогда не инициирует контакт с частными лицами (звонки, мессенджеры, e-mail) без повода; не просит перевести деньги/крипто “для проверки, блокировки или возврата”; не продаёт финансовые продукты и не ведёт переписку с неофициальных доменов.
BaFin использует только адреса на @bafin.de (исключение — официальный новостной дайджест BaFinWebDE@newsletter.gsb.bund.de). Всё, что не @bafin.de (кроме указанного адреса рассылки), — повод для сомнений. Примеры фальшивок уже были.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
