Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень террористов и экстремистов). Какие юридические последствия?
ОТВЕТ:
Около 20 тысяч человек находятся в списке Перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга. Звучит грозно, но по факту большинство не признано таковыми в судебном порядке. Иначе они были бы приговорены к срокам по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Перечень формирует Росфинмониторинг по правилам Правительства РФ. Организации, которые проводят операции с деньгами/имуществом (в т.ч. банки), обязаны незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня после публикации сведений о включении применить меры по замораживанию (блокированию) средств/имущества и уведомить уполномоченный орган.
Практически это означает: счета/карты/электронные деньги и т.п. могут быть заблокированы, а распоряжение средствами — запрещено, кроме разрешённых законом исключений (см. ниже).
Операции с участием “фигуранта перечня” попадают под обязательный контроль. Операции подлежат обязательному контролю, если одной из сторон является включённая в Перечень организация/физлицо (а также связанные/контролируемые лица). Это ведёт к усиленному комплаенсу/проверкам и сообщениям в уполномоченный орган.
Организации могут приостанавливать операцию на 5 рабочих дней в предусмотренных случаях (например, по операциям “сверх лимитов” и по ряду связанных лиц) с направлением информации в уполномоченный орган.
Для физического лица в ряде случаев закон прямо позволяет проводить некоторые операции для обеспечения жизнедеятельности:
- получение и расходование заработной платы — в пределах размеров, установленных Правительством РФ;
- получение/расходование пенсий, стипендий, пособий и иных соцвыплат;
- уплата налогов, штрафов и иных обязательных платежей и др.
Организациям и их сотрудникам запрещено “предупреждать” клиента, что информация/сообщения направлены в уполномоченный орган.
Для финансовых организаций применение заморозки/приостановок и отказов не считается основанием гражданско-правовой ответственности за нарушение договора.
Если из-за заморозки третьим лицам причинён имущественный ущерб, закон предусматривает возможность взыскания убытков через суд с лица, в отношении которого применено замораживание (за счёт замороженного имущества).
Сам факт включения в Перечень сам по себе не является приговором. Но основания включения в 115-ФЗ часто связаны с судебными актами/приговорами (например, решение суда о запрете/ликвидации организации или приговор по перечисленным статьям УК и т.п.).
Осенью 2025 года в список внесены предприниматель Евгений Чичваркин; писатель Виктор Шендерович; бывший депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник; бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко; главный редактор «Новой Газеты Европа» Кирилл Мартынов; соосновательница «Свободного университета» Елена Лукьянова; бывший премьер-министр России Михаил Касьянов; экономист Сергей Гуриев; писатель Дмитрий Быков; Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин; Илья Варламов; Анна Монгайт; Ксения Лученко; Павел Сюткин; Максим Круглов.
Татьяна Монтян (публицист/юрист) — включение сообщалось 27.10.2025.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
