Чёрный список трейдеров

Эта схема обмана очень проста и напоминает сказку про Буратино. Закопай немного монет — и вырастет денежное дерево. Список обновлён 30.08.2024.

Эта схема обмана очень проста и напоминает сказку про Буратино. Закопай немного монет — и вырастет денежное дерево. Список обновлён 18.10.24.

Так и тут. Якобы успешный трейдер, который не скрывает лицо, предлагает вложить деньги всего на один день, чтобы вернуть в несколько раз больше.

Он / она записывает видео, постоянно публикует отзывы довольных «клиентов» (запись такого отзыва про что угодно стоит несколько сот рублей).

Если кто-то ведётся и перечисляет деньги (обычно на карту подставного лица), то через день ему сообщают, что «инвестиция прошла успешно», пожалуйста, получите свой выигрыш. Но сначала надо заплатить налог, провести разблокирующий платёж, оплатить страховку, оплатить верификацию и так далее.

По сравнению с начальной суммой новая сумма может быть в разы больше. Поскольку жертва думает, что в итоге получит «выигрыш», она переводит деньги. Тогда возникнет новая уловка для вымогательства.

Некоторые таким образом отдают мошенникам сотни тысяч рублей — сумму, в 10 раз большие, чем «первоначальная инвестиция». Мошенники ориентированы не только на Россию: с казахстанцев выманивают тенге, с украинцев — гривны, с узбекистанцев — сумы, с киргизов — сомы. И так далее.

Мошенники постоянно меняют имена, названия и адреса телеграм-каналов, лица «актёров», но схема действует через Telegram уже несколько лет, а это означает, что жертвы продолжают попадать в сети мошенников.

Вот список фальшивых трейдеров, которые обещают людям обогащение, но лишь выманивают деньги под разными предлогами.

Трейдер Раяна Мусаева, @rayana_trader

Наталья, @crypto_investrus; Умные инвестиции Заработок нашим (t.me/+F35hmNQKSd82MDhi), админ @natalya_invest

Твой наставник (t.me/solanapages); Женские инвестиции (t.me/yuiiytjtyjtuasd_sL)

Money Girl Cash, @money_girl_cash, Nina Money

Зайнаб, @zainabtrade, «Разрешенный Шариатом заработок. Государственная лицензия. Гарантированные выплаты без риска»

Гузаль, @uzb_guz; Артём, официальный аккаунт, админ @ArtLive001

Trading by Nevskaya (t.me/+-40cbRYu4Ts2OWEy), админ @Vladislava_Nevskaya, Владислава Невская

Честные инвестиции с Дарьей | Для наших (t.me/+Adi2GDoIgwZlODk6), админ @dariaprofit, Дарья Кошкина

Евгений Рублёв | ZA НАШИХ (t.me/+tf1cRUZWulFlMjc0, t.me/+ugiLfPdROZZlNGQ0), админ @rublevinvest. Евгений Рублёв. Ранее Артём Безруков. На фото Азам Ходжаев.

Заработок с Анной, админ @anna_yachutina, Анна Яхутина

Путь к успеху | Инвестиции в РФ, админ @cryptodamarus

Помощь нашим Z (t.me/+0hiO3JOV30hmZmNk), админ @michael_lnvest

Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests

Женщины в крипте, Помогу заработать, админ @Polinainvesting, Полина Морозова

Руслан Загидов, @zagidov_admin; Trust Money (t.me/+3KJV2seTexo3MjAy), админ @Zologin_Trust, Сергей Зологин

Командный успех (t.me/joinchat/Icq3J4pQdvEwOWI6), админ @crypt_page

Путь к успеху | Инвестиции в РФ (t.me/+jMYcjAIB05IwNDNi), админ @ulyana_lnvest

Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга. Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Татьяна Денисова / Костина (Ижевск).

Ментор проводник, Пальцем в глобус, Україна на 360, админ @aIex_trader, Олександр Богданович; Инвестиции и деньги (t.me/Olya_invest), админ @Olka_Litvinova, Ольга Литвинова; Владимир Смирнов (t.me/+J_anhs3r67xkOTBk); админ @SmirnovInvestor; Официальный канал, админ @tradefirst_rus

Деньги дома | Работа на дому (t.me/+VVdB1XY7r3JiZGEy), админ @udianskiy_sm, Удянский Иван Александрович

Официальный аккаунт, @boss_inves, Светлана

Финансовый лидер (t.me/+T54KXHzW5VZiZGQy), админ @igortraderpro

Помощь нашим Z (t.me/+0hiO3JOV30hmZmNk), админ @michael_lnvest

Чат инвесторов (t.me/+mYRt2uyejU5lZjIy), админ @personal_lnvests

Marriott (t.me/imarriot), «IR-менеджер @binance; Co-Founder экосистемы NEAR; Знаю как делать 4ОО% в крипте новичку

Биржевой мудрец (t.me/+3hgzk_Xo90RmZTBi), админ @konstantin_premium

Изабелла Милешина, @izabellmilesh. Ранее Дарья Беседина.

Твоя фея, админ @faymagic

Биржевой барометр (t.me/+C8r7U73zBp8yNTFk), админ @fedotov_evgensh

Официальный канал (t.me/+RKujsX5PHL8wZmE0), админ @inves_team

@alexander_premium, Alexander Online, @Bit_Inveest

Предсказания на жизнь, Официальный Аккаунт, @devushkatreider

Инвестиции по нормам шариата, админ @radmir_shariat, Радмир Акбаров

Екатерина Фирсова, @EkaterinaWW2024

Crypto Centrum (t.me/+7by_oCMZueMyMWJi), админ @SergeiMoney7

Клуб миллионеров | Crypto, админ @knyazev_investor, Александр Князев

Никита Краснов, @NilitaKrasnoff

Трейдер Анастасия, @upbitogether; @aerony; @ethpages

Трейдер Виктория, @viki_invest

Приватный канал Анны (t.me/+ubHVY8Qe2gsyNzBk), админ @anna_crypta

Заработок и точка | Официальный канал (t.me/+RKujsX5PHL8wZmE0), админ @anna_crypta, мошенники используют чужое имя: ИП Яхутина Анна Игоревна

Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга

Читайте также на Вкладере:

Автор

Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Вкладер спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков. Посмотреть все записи автора Вкладер