Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Старший, @sniperusdt
Макс торгует криптой, @AnaLytics_Man
DYOR, @citadel_spt, @citadelpaymentsbot
Хитров в ресурсе, Олег Хитров, @oleg_hitrov
Yanovskiy Crypto | От 0 до 2,5M$, @yanovsky_crypto, @igoryanovsky, Копи PRO, Стратегия «60 дней к вершине», Игорь Яновский, @TradingYanovski_bot. Роль исполняет актёр Дмитрий Рыбкин.
Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 30.10.25.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 30.10.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 13.11.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Залочен в смарте, @unlocked_in_smart, @The_Architect_in_smart,
Алекс Филов, @Alex_Filov
Иван Корбан, Sync Digital
Whale Crew | Trading Syndicate, @rusnovakk
Дмитрий Никонов, @nikonovdmi
2trade — Kirill Sobolev, @twotradeowner
Lady on a Million (@YouMentor_Anna), Артём Прокофьев (@crypto_prokop01k)
@KowalRenata, @LunoSupportsTradeBot
@NikiCrypto_Stre, Никита, Легко и с улыбкой о крипте и заработке
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 03.11.25.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 10.11.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
profit-market.info, amarketstrading.biz
Pulse Trading App, Pulse Trading CR Sociedad De Responsabilidad Limitada, San Jose-San Jose Mata Redonda, Sabana Norte, CLS Business Center, Ninth Floor, Bufete Arias. «Pulse — это новейший программный продукт от создателей Альпари. Pulse сочетает азарт торговли на динамичных финансовых рынках с простым пользовательским интерфейсом. Эта платформа, созданная как для опытных трейдеров, так и для новичков, позволяет без усилий и с минимальным риском зарабатывать на ценовых движениях активов.», @tradepulse_ru (pulsetrade.global)
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 11.10.25.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов.
Fake ESMA, @ESMA_supportt
Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA
CRAIP (Canada)
Stolen Asset Recovery (StAR)
Financial Commission
Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is
Fake FATF, department@fatf-security.com
Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 14.11.25.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Refundus Legal Group, первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег от от недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор, Федор Плевако, Николай Вольнянский, Аделина Дерцова, Анастасия Мартынова (groupretmny.com, reflgl-group.com)
Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com
Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права (nigmatullin-arthur.com)
ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1, ликвидировано в 2022 году (vasema.ru)
Клон ЮК «Форвард», Мартынов Александр Иванович
Клон «ЮК Миракл», Мадина
jusoont.com
OOO «Marlan Law», Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921 (marlanlawoffice.com, marlanlaw.com)
FAB Law Firm (fab-lawfirm.com)
Elena Sachs, Recht & Rückgabe GmbH
Клон ООО «Витан-Групп», Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 136б, помещ. п407 ком. 1, +74997115449, +74997046584 (vitangroup-law.com)
Клон ООО «Мгновение», 423800, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт В.Фоменко, д. 64, офис 125 (instant-laws.com)
Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА», ИНН 7736320669 ОГРН 1197746122452,г. Москва, Оружейный пер., 15А, Телефон, +7 495 990-48-70. info@arta.help (msk-vozvrat.turbo.site)
Клон ООО Юком, Екатеринбург, Вайнера, 51Б, 79253944932, support@ooo-ucom.online (ooo-ucom.online)
Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta
Refund Central (lexguard.click)
Королёва Екатерина Евгеньевна. +7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com
BeLaw&Co (proggramex.icu)
НСК групп, рекламодатель якобы «Видновское автомобильное предприятие» (vaproli.com), обман через MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR). Отзыв жертвы.
Backrite Law Company, Чехия, Štěpánská, 110 00 Nové Město (backritelawcompany.com)
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет в картинки, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 10.11.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное. Есть и другие схемы обмана на NFT.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Looks Rare NFT
Luno, «Luno — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain, Ethereum и TON. Преимущества нашей биржи: удобный интерфейс; широкий выбор доступных NFT; низкие комиссии; высокая ликвидность токенов NFT» (@Luno_marketbot)
Crypto MRKT, «The best CRYPTO & NFT WEB3 Market in Telegram. Most private and safety platform! MRKT — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain , Ethereum и TON (@Crypto_mrktbot)
NFT Анатолий, @opportune_moment (Легенда: «Специалист, заявляющий о многолетнем опыте в сфере криптовалют и NFT. Он предлагает бесплатное обучение и помощь в заработке на перепродаже цифровых токенов. Мы проверили ключевые этапы взаимодействия с проектом, включая юридическую сторону, и оценили его надёжность.»)
Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
