SEC предъявила обвинения трём якобы криптоторговым платформам и четырём инвестиционным клубам по делу о схеме, нацеленной на розничных инвесторов через социальные сети.
Ответчики присвоили $14 млн средств розничных инвесторов, используя фиктивную торговлю и фиктивные предложения.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционным клубам AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation, утверждая, что они обманным путём похитили у розничных инвесторов более $14 млн в рамках сложной мошеннической схемы, основанной на создании ложного доверия.
«Жертв привлекали рекламой в социальных сетях, затем завоёвывали их доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов и обещали прибыль на основе инвестиционных советов, якобы сгенерированных ИИ, а после убеждали вкладывать деньги в фиктивные криптоторговые платформы, где средства присваивались», — заявила Лора Д’Аллэрд, руководитель подразделения SEC (Chief of the Cyber and Emerging Technologies Unit).
AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF и Zenith управляли так называемыми инвестиционными клубами, используя WhatsApp, и привлекали инвесторов рекламой в социальных сетях. Клубы завоёвывали доверие инвесторов якобы с помощью инвестиционных советов, сгенерированных ИИ, после чего заманивали их открыть и пополнить счета на якобы криптоторговых платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые ложно заявляли о наличии государственных лицензий.
Затем инвестиционные клубы и платформы якобы предлагали «Security Token Offerings» (предложения токенизированных ценных бумаг), якобы выпущенные легитимными компаниями. В действительности, согласно жалобе, никакой торговли на этих платформах не происходило — они были фиктивными, а сами Security Token Offerings и компании-эмитенты не существовали. Когда инвесторы пытались вывести средства, ответчики, как утверждается, дополнительно обманывали их, требуя уплаты авансовых комиссий.
Читайте также про крипту:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
