Есть какая-то свежая инфа по LumenX с ИИ-сигналами? У меня товарища затянуло туда. Читал у вас статью пару дней назад об этом. Так вот пытаюсь отговорить, пока никак))).
@vklader:
Лохотрон LumenX/C8 давний, поэтому его крах неминуем уже в скором времени.
Главные аргументы для товарища:
C8 сам описывает себя не как инвестсервис, а как маркетинговую команду LumenX: продвижение, привлечение пользователей, рост торгового объёма, командная структура. Это МЛМ-сбор денег, а не инвестиции.
Экономика пирамидальная: входные ступени $700, $1500, $3000; обещания «более 30% в месяц»; «2 сигнала в день»; удержание 30% при выводе. Если у них реально есть ИИ, который стабильно делает десятки процентов в месяц, зачем им деньги вашего знакомого и вербовка через друзей?
Реферальная лестница — огромная: ранги и бонусы за 3, 30, 70, 150, 500, 5000, 10 000 и 100 000 участников. Это ключевой признак, что деньги приходили от новых людей, а не от гениальной торговли.
«ИИ-сигналы», «98% точность», «0 риска», «страховка убытков» — не плюс, а красный флаг. Банк России прямо относит к признакам пирамид обещание высокой доходности, гарантирование результата, агрессивную рекламу, непрозрачность финансового положения и выплаты за счёт новых участников.
С «Лондоном» и «MSB» — развод. Найденная в Companies House компания LUMENX ONE INTERNATIONAL LIMITED была создана 22 января 2025 года и уже распущена 16 сентября 2025 года. Это не подтверждает легенду про серьёзную международную биржу с 2021 года. А если они машут MSB-регистрацией, FinCEN пишет: включение в MSB Registration Web Site не является рекомендацией, подтверждением легитимности или одобрением со стороны госорганов; данные подаются самим регистрантом и FinCEN их не проверяет.
Если товарищ уже внёс деньги: не доплачивать ни копейки для вывода, не отправлять документы заново по сомнительным ссылкам, не ставить AnyDesk/Trust Wallet «для помощи», сохранить переписку, адреса кошельков, чеки, TXID и скриншоты личного кабинета. Самый опасный момент — когда ему покажут «прибыль», но попросят ещё внести для вывода.
Что это за Егор Журавлев — верифицированный партнёр Bybit (zhuravlev-community. com)? Делает «бесплатный разбор для новичков и опытных трейдеров. С реальными результатами на живом экране. Получи персональный план за 15 минут — под твою сумму и ситуацию». Рекламодатель: Iceberg Finance Investment GmbH, VAT 274 731 423, ID #325830903.
Реклама такая:
@vklader:
Держитесь подальше. Это выглядит как развод новичков в крипте с целью заработать на них.
Приманки: «получи персональный план за 15 минут», «верифицированный партнёр Bybit», «бесплатный разбор», «живой экран Bybit», «пассивный доход в долларах», «10–20% стабильный доход», «+35% к депозиту». То есть человека заводят не в нейтральное обучение, а в разговор, где ему должны подобрать «инструмент» и первый шаг с деньгами. Вся конверсия ведёт в Telegram-бот @ Zyravlev_bot.
Налицо дурно пахнущая юридическая каша. На лендинге внизу указано Iceberg Finance Investment GmbH и громкое утверждение, что компания якобы лицензирована BaFin для инвестиционных и финансовых услуг по MiFID II.
Но главная страница того же домена — уже не про крипту, а про «Академию Будущего», курсы ИИ/Data Science/Python, с юрлицом FutureAcademy Education GmbH. В оферте тоже написано, что услуги оказывает FutureAcademy Education GmbH, а предмет — «информационно-консультационные услуги» и доступ к материалам курса, а не инвестиционная услуга.
Ещё хуже: пользовательское соглашение прямо снимает с администрации ответственность за «несовпадение ожидаемых Пользователем и реально полученных услуг». Это типичная страховочная формулировка для продажи ожиданий: на лендинге — «конкретный план», «реальные цифры», «доход», а в документах — «мы не отвечаем, если вы ожидали одно, а получили другое».
Заявленные реквизиты тоже подозрительны. На сайте фигурирует Reg. No. HRB 147746, но открытые поисковые следы по этому номеру в связке с Berlin/Charlottenburg указывают не на FutureAcademy и не на Iceberg Finance Investment, а на PharmTrans UG; отдельный индекс по тому же номеру показывает MaBu UG.
Ссылка на Bybit тоже не спасает. У Bybit действительно есть партнёрская/аффилиатская программа, где партнёры получают комиссии за привлечённых пользователей и могут зарабатывать с торговой активности приглашённых клиентов. Поэтому фраза «партнёр Bybit» в такой воронке может означать банальную реферальную заинтересованность, а не статус лицензированного советника, управляющего или человека с проверенной доходностью. Более того, Bybit EU отдельно указывает, что сама Bybit EU GmbH не предоставляет инвестиционные консультации.
Отдельный тревожный момент: в рекламе Telegram этот же бот продвигался куда агрессивнее, чем на лендинге. В одном креативе написано: «Мы не обучаем, мы даем заработать сразу… Даем готовые сделки, вместе выводим прибыль». В другом — «в крипте есть способы зарабатывать без постоянной торговли». Это как минимум некорректно, как максимум — незаконно.
@Zyravlev_bot рекламировался уже 14–15 мая 2026 года как бот «Журавлев Егор | Наставник». Описание: «бот с материалами по трейдингу и готовыми стратегиями роста для тех, кто уже обжигался в крипте».
Домен zhuravlev-community.com, по данным ScamAdviser, зарегистрирован только 10 июня 2026 года, то есть бот и рекламная воронка жили как минимум почти месяц до появления нынешнего сайта. У ScamAdviser по домену Trust Score 0, WHOIS скрыт, домен «очень молодой».
Telegram-профиль @EgorJuravlevT сейчас подписан как «Егор Журавлев» и заявляет: «6 лет в рынке. Сформировал свою систему торговли. Результаты в цифрах, а не словах!»
Telegium показывает, что реклама @ Zyravlev_bot крутилась в каналах вроде @DeCenter, @ton2k, @getgemsrus и др.
Итого: «Журавлёв» всплывает не как давно известный трейдер с верифицируемой историей, а как рекламный персонаж в Telegram Ads с мая 2026 года.
Что вы думаете на счет женщины Lana invest? Говорит, у неё бесплатный канал в телеграмме с бесплатными сигналами. Типа она свою школу трейдинга закрыла. Зовут её Лана Нагорная
@vklader:
Тут есть две разные вещи: реальная медийная Лана Нагорная и возможные мошенники, которые используют её имя.
Что видно по открытым следам:
Лана Нагорная — реальный инфоперсонаж, у неё действительно была школа Lana Invest и книга «Инвестиции и трейдинг от А до Я»; на «Литресе» указаны 2021 год, 264 страницы, автор Лана Нагорная, а в описании говорится про школу Lana Invest и 30 000 выпускников1 за 2020 год. Какая продуктивная!Целый город выпускников — как, кстати, у них дела или они только в фантазиях?). Там же Литрес пишет, что из них «10 000 стали активно практикующими инвесторами». Как говорил Станиславский: «не верю!».
Сигналы у неё раньше были коммерческим продуктом. В старых описаниях Lana.trade фигурировал как Telegram-канал с ежедневными торговыми сигналами, отчётностью, сигналами по российской/американской бирже и т.п.
Сейчас вокруг имени много путаницы. В описании канала «Богач на прокач Lana.invest» через Telemetr прямо написано: «Проект на паузе», «никаких продаж нигде нет», «никакого совместного инвестирования нет», «если вам такое пишут — это мошенники». В Instagram-поиске по её аккаунту тоже всплывает предупреждение, что Lana. Invest и Лана Нагорная «ничего не продает» — ни вебинаров, ни курсов, ни «раскачаем депозит».
Особо красный флаг — “бесплатные сигналы”, но с условием депозита. В TgStat по каналу всплывает формулировка: «Участие бесплатное. Единственное условие — депозит от $500 на бирже-партнёре». Это уже не «бесплатно», а классическая реферальная воронка: привести человека на биржу/к брокеру, заставить завести деньги, дальше риски несёт подписчик.
Есть странность с Telegram-юзернеймом. По каталогам старый @ bogachnaprokach связан с Lana Invest, но при открытии Telegram-страницы сейчас виден «Набор сотрудников на арбитраж монет» с 1 подписчиком и обещанием 300 000 рублей за квартал. Это может быть переиспользование/перехват юзернейма или иная путаница, но для пользователя это сигнал опасности: ссылку надо проверять отдельно, а не верить названию.
С юридической точки зрения “сигналы” — не то же самое, что нормальное инвестконсультирование. Банк России описывает инвестиционных советников как участников, которые дают индивидуальные рекомендации по договору и с учётом инвестиционного профиля клиента. Массовый Telegram-сигнал «покупай/продавай» без договора, риск-профиля и ответственности — совсем другая история.
Не связывайтесь.
Формат «бесплатный канал | сигналы | биржа-партнёр | депозит | закрытый клуб» — типовая схема монетизации доверчивой аудитории. Деньги туда не переводить, доступ к бирже через их ссылки не открывать, «депозит для участия» не вносить.
https://vklader.ru/trading/ne-lezt/
Для сравнения. Финансовый университет при Правительстве РФ в 2021 году выпустил в 7 раз меньше, ориентировочно 4 620 человек. Точной строки «всего выпускников» в открытом тексте отчёта нет, но в официальном отчёте указано: 114 иностранных выпускников вне СНГ = 2,47% общего выпуска, а 154 выпускника из СНГ = 3,33% общего выпуска. Из этих долей и выходит примерно 4,62 тыс. выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры. ↩︎
HashNet подаёт себя как модную криптоисторию про майнинг битко•на с помощью ИИ («AI-powered Bitcoin mining»), владение майнинговым оборудованием, прозрачность и доходность. На деле перед нами классический набор признаков крипто-MLM-пирамиды: обещание пассивного дохода, многоуровневые комиссии за привлечение новых участников, отсутствие раскрытия владельцев и проверяемой отчётности.
Напоминает пирамиду Thunderbolt Union, которую с легендой майнинга безуспешно пытались запустить находящиеся в международном розыске мошенники Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев.
HashNet не раскрывает на сайте владельцев и руководителей, а домен hashnet. ai был зарегистрирован приватно 14 февраля 2026 года. В исходном коде сайта найден русский язык.
Схема продаётся через привычные легенды. Участникам предлагают вкладываться в криптовалюте в «майнинговые» пакеты. В обзоре указаны обещанные средние месячные доходности: 7,4% для Advanced от $150, 7,8% для Ultra от $10 000 и 8,2% для Enterprise от $50 000. Доходность якобы ограничена 500%, после чего нужно реинвестировать. То есть человеку показывают не бизнес, а денежный конвейер: внёс, подождал, получил, завёл новых — и так до момента, пока поток новичков не иссякнет.
В маркетинге HashNet фигурирует Ian Issa, которого называют «Founder & CEO» и «пионером 2017 года». Рядом с ним появляется Martin Karus — старый персонаж крипто-MLM-скама, ранее замеченный в лохотронах MproLab, IconX, Xera, TronCase и Monarch. География тоже типовая: Дубай давно стал удобной витриной для международных MLM-лохотронов, где можно снимать красивые ролики, проводить «саммиты» и создавать иллюзию бизнеса.
«Здарова. Устал ловить ликвидации из-за плечей х100? Пора менять подход: мы торгуем системно, забираем понятные тейки и не жадничаем. В моем канале только суровая реальность фьючерсов, грамотный RR и разбор ошибок. Показываю, как выживать на рынке, даже когда всех выносят вперед ногами. Жми на мой профиль, ссылка на канал закреплена в шапке», — такой спам получили участники @vklader_chat.
Очередной «суровый фьючерсный трейдер» зовёт людей в закрытый Telegram-канал по инвайт-ссылке. На первый взгляд — не обещание золотых гор, а почти взрослая школа риск-менеджмента. На деле — ровно так сейчас и упаковывают воронки в платные сигналы, закрытые VIP-чаты, «копитрейдинг», псевдообучение и слив депозитов на криптофьючерсах.
Текст обращён не к инвесторам, а к людям, которые уже играли с плечами, уже ловили ликвидации и психологически готовы «отыграться», только теперь якобы «по системе». Это идеальная жертва для сигнальщика: человек уже привык к риску, понимает жаргон, но ищет не выход из казино, а «правильного крупье».
В данном случае людей заманивают в криптоканал Tenseii Trade (@ edootenseii), который агрессивно затягивает на криптобиржи по трём реферальным ссылкам: ByBit, BingX, Bitunix.
Tenseii Trade — опасный крипто-трейдинговый канал с признаками скам-воронки. Формально автор прикрывается дисклеймером: «не советую», «не гарантирую», «я не профи». Но маркетинг при этом строится на фьючерсах, «сетапах», «разборах», «RR», «выживании на рынке» и переводе аудитории в сеть похожих каналов.
Фразы «не жадничаем», «забираем понятные тейки», «грамотный RR» — маркетинговый камуфляж, то есть обман. Никаких доказательств квалификации, лицензии, публичной статистики сделок, методики расчёта риска, раскрытия убытков и независимой верификации в объявлении нет. Есть только образ «своего парня», который якобы прошёл через рынок и теперь научит остальных выживать.
Особенно опасна тема фьючерсов с плечом. Даже крупные криптобиржи в своих справках прямо предупреждают: leverage увеличивает не только потенциальную доходность, но и риск, а при движении рынка против позиции маржа может быть быстро исчерпана. Bybit отдельно пишет, что большие позиции с высоким плечом в волатильном рынке могут привести к значительным потерям после ликвидации. Coinbase предупреждает, что фьючерсы подходят не всем и убытки при использовании плеча могут превысить первоначальные средства.
Я обратился по рекламе в интернете (не от них) по поводу своего брокера, и ко мне через день вернулся некто Феликс. Он прислал кучу документов (думаю, липовых) о себе и о компании. Я переслал ему имеющийся у меня материал на брокера и через пару дней он вернулся по видеовстрече с двумя вариантами:
1. Перевести на биржу 25960 USDC, тут же потребовать их возврата и возбудить иск за мошенничество на брокера. На всё, включая возврат денег полностью, он давал две недели
2. Возбудить официальный судебный процесс, но это будет длиться годами и потребует доп оплату за каждое заседание.
Подумав, я выбрал 1-й вариант и через ZEN и BYBIT и «чистого» брокера перевёл деньги на лондонскую биржу. Я получил документы от биржи, что дело рассматривается, потом получил протокол разногласий с суммой возврата 5.738 BTC, но 25960USDC мне не вернули, написав,что вернут их вместе со всей суммой, после тогоэ как я оплачу ещё 0.1642 ВТС из-за двух блоков в Blockchain. Я отказался, он начал придумывать разные варианты. Я попросил его подготовиться и выйти со мной на видеовстречу с ясными разъяснениями.
Он на неделю пропал, потом прислал какие-то графики, сказав, что специально летал в Дубай к специалисту. Я понял ещё до этого, что это развод. Ну а потом он просто пропал.
@vklader:
Вы правы. barristersforbusiness.com — сайт мошенников. Реальные юристы не требуют от клиента переводить новые деньги на биржу, чтобы потом «возбудить иск за мошенничество». Это не правовая процедура, а способ выманить у пострадавшего ещё один крупный платёж.
Дальше схема развивалась по классике: жертве прислали документы от «биржи», затем «протокол разногласий» с красивой суммой возврата — 5.738 BTC. Но первоначальные 25 960 USDC не вернули. Вместо этого потребовали ещё 0.1642 BTC якобы из-за «двух блоков в Blockchain». Такая формулировка не имеет нормального технического или юридического смысла. Это псевдопрофессиональная легенда, рассчитанная на человека, который не обязан разбираться в блокчейне.
Когда клиент отказался платить дальше и попросил нормальных объяснений на видеовстрече, «Феликс» начал тянуть время, исчез на неделю, затем прислал какие-то графики и историю про поездку в Дубай к специалисту. После этого он просто пропал.
Перед нами, судя по описанию, не возврат денег, а повторное мошенничество. Таких людей иногда называют «возвратчиками» или «лжеюристами»: они ищут тех, кто уже пострадал от брокеров, криптоплощадок или инвестиционных проектов, и обещают вернуть средства. На деле они создают иллюзию процесса — документы, письма, видеозвонки, «биржи», «протоколы», «блокировки», «налоги», «комиссии» — и каждый раз требуют оплатить ещё немного, чтобы якобы получить большую сумму.
Главное правило в таких случаях: не платить больше ни копейки. Особенно в криптовалюте. Нужно сохранить переписку, файлы, адреса кошельков, письма, заголовки email, TxID переводов, данные аккаунтов ZEN, Bybit и Telegram. Эти материалы уже могут быть полезны для жалобы в биржу, платёжный сервис, хостинг почты, Telegram и правоохранительные органы.
Это промо-наклейка / листовка с реферальным кодом Crypto.com. На ней написано: «скачайте приложение, зарегистрируйтесь с кодом, получите до $50 в CRO, торгуйте криптовалютой и закажите карту Crypto.com Visa».
Зачем это сделали: кто-то раздаёт свой реферальный код, чтобы привлечь новых пользователей. Новый пользователь может получить бонус, а владелец кода — тоже вознаграждение или комиссию. У Crypto.com действительно есть реферальные программы: в приложении бонусы зависят от страны и торгового объёма, максимум может доходить до $50 или $65 в CRO, а отдельные бонусы связаны со staking/Level Up и картой. Для Exchange регистрация по реферальному коду тоже может давать бонус «до US$50 of CRO», но сумма зависит от объёма стейка CRO.
Что такое CRO: это не доллары, а токен Cronos/CRO. Его цена меняется, поэтому «$50 в CRO» — это маркетинговая формулировка, а не гарантированные наличные. Crypto.com описывает CRO как нативный токен Cronos chain.
Зачем упоминают Visa-карту: это второй крючок. Crypto.com продвигает криптокарту с кешбэком/вознаграждениями в CRO, но условия зависят от уровня, подписки или блокировки/стейкинга CRO. Например, на немецкой странице карты указаны разные уровни: бесплатный базовый вариант, платные подписки или 12-месячный CRO staking от €450 и выше для более высоких уровней.
Crypto.com также поясняет, что для криптокарты обычно нужны регистрация, проверка личности, пополнение счёта и заказ карты; крипта конвертируется в фиат для трат.
Похоже ли на мошенничество? Сам по себе такой флаер не доказывает мошенничество: Crypto.com — реальная крупная платформа, а реферальные коды у неё существуют. Но конкретно эта бумажка может быть напечатана кем угодно. Это скорее агрессивный офлайн-аффилиат-маркетинг: «скачай приложение, введи мой код, начни торговать, закажи карту».
На что обратить внимание:
Не переходить по сторонним ссылкам и не ставить APK — только официальный App Store / Google Play.
Никому не писать «менеджеру», «куратору» или «помощнику по активации бонуса».
Не переводить деньги «для разблокировки бонуса», «налога», «AML», «верификации» или «активации контракта».
Не вводить seed-фразу, приватные ключи, коды из SMS и 2FA.
Не считать бонус бесплатными деньгами: обычно нужно выполнить условия — KYC, торговый объём, стейкинг, подписка или блокировка CRO.
Мы не рекомендуем связываться с лицами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы. Для дополнительного изучения приводим три ссылки:
Мария Карматских в Телеграмм, @ mashadabt. Есть информация по ней?
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Видим, что ник @ mashadabt используется в постах с нереальными инвестиционными обещаниями. В разных телеграм-каталогах видны одинаковые или близкие тексты: «начать работу», «минимальный депозит 20 000 ₽», «клиентка внесла 35 000 ₽ — получила 144 600 ₽», «Александра внесла 80 000 ₽ — выплата 276 600 ₽», «осталось 2 места», «работаю со всеми странами». Это классический набор крючков: срочность, ограниченные места, маленький вход, быстрые выплаты и личное сопровождение.
Закрытый канал «Мария Карматских | Финансовый Компас» создан 13 июля 2024 года, язык русский, категория почему-то «Здоровье и фитнес», при этом подписчиков около 64,5 тыс. За месяц канал потерял почти 16 тыс. подписчиков, средние просмотры около 1,4 тыс., ER около 1,1%. Для канала на 64 тыс. это слабая вовлечённость и возможный признак накрутки, перелива или купленного/переименованного канала.
Формула «внесла 35 000 ₽ — за два дня получила 144 600 ₽» означает доходность свыше 300% за короткий срок. Легальный рынок так не работает, а если кто-то публично или в личке обещает почти гарантированный быстрый результат, это красный флаг.
Мошенники приманивают только обманутых: «Вас обманули брокеры, юристы или инвестиционные проекты?» Это аудитория, у которой уже украли деньги и которая готова поверить в «фонд», «юристов», «международную процедуру», «компенсацию», «возврат».
Сначала обещают помощь бесплатно или «за счёт грантов», потом обычно появляются платежи: «налог», «комиссия банка», «активация счёта», «страховой депозит», «услуги юриста», «международная пошлина».
Pump. fun — это не просто сайт для выпуска мем-токенов. Это промышленный конвейер по превращению внимания, хайпа и жадности в одноразовые криптофантики. Формально платформа продаёт идею «честного запуска»: любой пользователь может быстро создать токен, без сложного кода, без собственной биржи и без большого стартового капитала. На практике именно это и делает Pump. fun удобной фабрикой скама: барьер входа почти исчезает, а выпуск нового «актива» превращается в действие уровня публикации поста в соцсети.
Платформа появилась в январе 2024 года. Её создали Noah Tweedale, Alon Cohen и Dylan Kerler. По данным Wired, за первый год Pump.fun получила более $350 млн выручки, беря около 1% с торгов, а через неё были выпущены миллионы мемкоинов. Wired прямо называет Pump.fun одной из ключевых частей «memecoin industrial complex» — индустриального комплекса мем-токенов.
Главный механизм Pump.fun — bonding curve, автоматическая ценовая кривая. Токен сразу становится торгуемым: цена растёт по мере покупок и падает при продажах. В документации Pump Program этот механизм описан как способ дать новому токену мгновенную торгуемость без необходимости заранее создавать полноценную ликвидность.
На бумаге это выглядит как техническая инновация. В реальности получается идеальная машина для короткого обмана. Создатель запускает токен с мемом, картинкой, обещанием или просто провокационным названием. Первые покупатели загоняют цену вверх. Следующие видят рост и боятся «упустить шанс». Потом ранние участники или сам создатель продают свои монеты, цена обваливается, а поздние покупатели остаются с мусором. Это не классический «взлом», а социально-техническая схема: код работает, но смысл операции — перекачать деньги от поздних участников к ранним.
Масштаб хорошо виден в данных Solidus Labs. Компания изучила токены Pump.fun, созданные с января 2024 по март 2025 года: более 7 млн токенов имели хотя бы пять сделок, но только 97 тыс. сохранили ликвидность выше $1 тыс. По оценке Solidus, 98,6% токенов на Pump.fun фактически схлопывались в pump-and-dump или становились почти бесполезными вскоре после запуска.
Это и есть главный признак фабрики скама: не отдельные плохие проекты, а статистически нормальный результат работы платформы. Если почти всё, что выходит с конвейера, быстро превращается в неликвидный мусор, то проблема уже не в «нескольких мошенниках». Проблема в архитектуре. Pump.fun не просто допускает скам; она делает его дешёвым, массовым, быстрым и повторяемым.
Защитники платформы могут возразить: Pump.fun стандартизировала код и снизила риск «hard rug pull», когда в смарт-контракт заранее вшит технический механизм кражи. Wired действительно отмечает, что стандартизация кода мешает разработчикам встраивать некоторые вредоносные функции. Но это не отменяет «soft rug pull»: создатель может не воровать через код, а просто продать свои токены после разгона цены. Сам Tweedale признавал Wired, что защититься от таких мягких rug pull очень трудно, потому что любые ограничения легко обойти.
Отдельный слой проблемы — превращение торговли в шоу. Pump.fun экспериментировала с лайвстримами, где авторы токенов разгоняли интерес к монетам через провокации. Wired писал о случаях опасных, унизительных и потенциально незаконных трансляций; после критики платформа приостанавливала эту функцию. Здесь скам уже смешивается не только с азартом, но и с экономикой внимания: чем громче трюк, тем выше шанс загнать толпу в очередной фантик.
Регуляторы тоже увидели проблему. В декабре 2024 года британский FCA внёс Pump.fun в список предупреждений: по мнению регулятора, фирма могла предоставлять или продвигать финансовые продукты без разрешения; пользователям рекомендовали избегать взаимодействия с ней и опасаться скама. FCA также указал, что клиенты не получают защиты Financial Ombudsman Service и FSCS.
Pump.fun — инфраструктура массового выпуска спекулятивных пустышек, где почти любой может за минуты создать актив, разогнать его мемом, продать толпе и перейти к следующему. Платформа дала мошенничеству удобства: интерфейс, скорость, ликвидность и поток новых жертв. Именно поэтому Pump. fun можно называть фабрикой скама: не потому что каждый токен юридически доказан как преступление, а потому что сам конвейер системно производит один и тот же результат — хайп, памп, слив и обнуление.
Pump.fun — мемкойн-платформа на Solana, запущенная в январе 2024 года. Её публично известные основатели: Noah Bernhard Hugo Tweedale, Alon Cohen, Dylan Kerler. Это три предпринимателя «чуть за двадцать», которые сами торговали мемкойнами и объясняли идею Pump.fun желанием убрать риск рагпула за счёт стандартизированного выпуска токенов.
Анонимно сообщить о нелегальной деятельности на финансовом рынке вы можете с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн»: RuStore. App Store. AppGallery.
Форма обращения свободная. Желательно приложить подтверждения. Если пирамида уже есть в чёрном списке, но вы знаете ресурсы активных зазывал, приложите ссылку на страницу пирамиды на сайте ЦБ. Это облегчит включение нового ресурса на ту же страницу. На каждой странице ЦБ публикует дату включения пирамиды и дату последнего обновления.
В обращении обязательно укажите идентификаторы: наименование, ИНН, адрес, домен, Telegram-канал, телефоны, аккаунты, реквизиты для оплаты, номера карт, криптокошельки, даты запусков и платежей.
Вы можете кратко изложить жалобу. В случае, если у вас есть время и данные, опишите подробности: в чём нелегальность деятельности (обещание сверхдоходности, гарантия дохода, агрессивная реклама, отсутствие внятной информации о финансовом положении, выплаты за счёт новых участников, отсутствие реальных активов).
Прикладывайте доказательства файлами, а не просто ссылками. ЦБ прямо говорит, что чем яснее изложена ситуация и чем больше подтверждающих материалов, тем быстрее обращение рассмотрят; можно загрузить файлы до 28 МБ. Это могут быть скриншоты, договоры, переписка, чеки, квитанции, выписки и другие подтверждения.
Всё то же самое касается не только пирамид, но и другой нелегальной деятельности на финансовом рынке: лжеброкеры, лжетрейдеры, нелегальные кредиторы, крипторазводы, незаконный сбор средств, продажа незарегистрированных ценных бумаг.
VALERIY LONG/SHORT выглядит не как независимый «трейдер для своих», а как типичная воронка в рискованный криптотрейдинг: канал собирает аудиторию бесплатными сигналами, «подарками», VIP-группами и обещанием быстрых результатов, а затем ведёт людей на биржу через партнёрскую ссылку. В описании канала прямо указан контакт @valera_crypto2777, контент про «мои сделки», «разборы альткоинов» и дисклеймер «не является финансовой рекомендацией» — то есть автор одновременно подталкивает к сделкам и заранее снимает с себя ответственность.
Главный красный флаг — монетизация через биржу. В Telemetr у канала указан партнёрский линк BingX, а в свежих постах от 27 июня 2026 года подписчиков зовут «забирать бесплатные USDT» и регистрироваться именно по ссылке автора; там же опубликован пост про «бесплатную вип группу», вход в которую якобы открыт только на 12 часов. Это классическая связка: бонус → регистрация → торговля → оборот/слив депозита.
Второй красный флаг — слабое соотношение подписчиков и просмотров. Telemetr показывает около 23,9 тыс. подписчиков и примерно 1,4 тыс. просмотров на пост, ER около 5,5%. Само по себе это не доказывает накрутку, но для канала, который продаёт доверие к торговым решениям, такая картина требует осторожности: большая цифра подписчиков может создавать иллюзию популярности, не подтверждая реальную репутацию.
Третий красный флаг — отсутствие проверяемой статистики. Сторонний обзор Invest1 указывает, что вместо верифицированной истории сделок используются отдельные скриншоты прибыльных сделок, а такие материалы легко подобрать или изготовить; Kaper также пишет о претензиях к «рисованной» отчётности и отсутствии доказательств успешной торговли. Эти площадки сами не являются истиной в последней инстанции, но их выводы совпадают с общей схемой подобных Telegram-«трейдеров»: показывать плюсы, скрывать минусы, гнать аудиторию в сделки.
Бот «Забери подарок» @valeriy1988_bot усиливает подозрительность схемы. «Подарок» в таких воронках обычно не подарок, а крючок для регистрации, пополнения счёта, перехода в закрытую группу или общения с администратором. В свежем обзоре Kaper этот бот указан вместе с каналом VALERIY LONG/SHORT и профилем @valera_crypto2777.
Итог: связываться с VALERIY LONG/SHORT и Валерием @valera_crypto2777 не стоит. Публично не видно ни лицензии, ни реальной личности трейдера, ни верифицированной статистики, ни прозрачных условий ответственности за убытки. Зато видны партнёрские ссылки, «бонусы», срочные VIP-входы, сигналы по волатильным монетам и попытка заранее прикрыться фразой «не финансовая рекомендация». Для читателя безопасная позиция простая: не переводить деньги, не регистрироваться по реферальным ссылкам, не передавать доступ к бирже/API и не верить скриншотам доходности без независимой проверки.
— Люди тащат в крипту миллионы, а достаточно всего лишь 200 руб. Каждый день я вижу одно и то же, как новички тащут последние сбережения в какие-то сомнительные хайпы и верят в обещание вилл на Бали, а после сливают в 98% случаев. Крипту можно брать практически даром за копейки и при этом выходить на заработок 100-200.000 руб. в месяц. Без магии. Всё максимально просто. Весь план раздаю на бесплатном эфире. Никакой воды. Готовы инструкции, чтобы начать уже сегодня. Этот эфир для тебя, если долги съедают зарплату, страшно начинать одному, денег не хватает на нужное, работаешь на дядю 24x7. Жми на ссылку, забирай подарки и начинай.
Почему это дичь?
Это классическая приманка для бедной и тревожной аудитории. Сначала человеку говорят: «Не нужно быть богатым, вход всего 200 рублей». Потом сразу рисуют фантастическую цель: 100–200 тысяч в месяц. Арифметика тут убийственная: 100 тысяч с 200 рублей — это 500-кратный результат, 200 тысяч — 1000-кратный. Если бы такая схема была «максимально простой» и повторяемой, её не продавали бы через эмоциональные ролики про долги, страх и работу «на дядю».
В тексте собраны почти все крючки инфобизнеса про быстрый заработок: маленький старт, большой доход, «без магии», «готовые инструкции», «начать уже сегодня», «бесплатный эфир», «подарки», давление на боль — долги, нехватка денег, усталость от работы. Это не обучение финансовой грамотности, а воронка: сначала бесплатный эфир, потом прогрев, потом платный продукт, наставничество, закрытый клуб или «особое предложение».
Особенно цинично звучит тезис про новичков, которые теряют деньги в «сомнительных хайпах». По сути, реклама использует тот же механизм: обещает простой путь к большим деньгам в крипте людям, которые и так финансово уязвимы. Только вместо «виллы на Бали» продаётся более приземлённая мечта — 100–200 тысяч рублей в месяц.
Криптовалюта — волатильный и рискованный рынок. На нём нет легальной кнопки «заработать с 200 рублей». Новичок без опыта скорее заплатит за курс, попадёт в рискованные сделки, потеряет депозит или будет втянут в очередную «стратегию», чем получит обещанный доход.
Главный вопрос к таким «учителям» простой: если метод реально позволяет почти с нуля делать 100–200 тысяч рублей в месяц, зачем продавать эфиры и курсы массовой аудитории? Почему нет публичной статистики сделок, подтверждённой независимым аудитом? Это не инструкция к заработку, а признаки обмана.
Отдельно: у регуляторов такие обещания проходят по красным флагам. SEC и CFTC прямо называют обещания высоких доходов при низком или нулевом риске признаком возможного инвестиционного мошенничества; FCA предупреждает, что криптореклама часто ведёт на профессионально выглядящие сайты, где могут имитировать доходность, а давление «инвестировать быстро» и нереалистичная прибыль — повод быть крайне осторожным. FINRA также отдельно отмечает «гарантии», чрезмерно высокую доходность, отсутствие документов и навязчивые продажи как красные флаги.
Тот же сайт рекламирует ещё одно видео, на этот раз «Елизавета Романова». Там тоже дичь:
— Как накопить на машину и сделать это в три раза быстрее? Такого вам банки точно не расскажут. Смотрите, всё очень просто. Выбираете монеты по 100-150 руб., покупаете их, ждёте рост, затем продаёте дороже и получаете прибыль. Повторяете так несколько раз в неделю и вполне реально выйти на 100-150.000 руб. в месяц. Интересно? Тогда нажимай на кнопку внизу и регистрируйся на тренинг. Я всё расскажу и покажу.
Главная дичь — в слове «просто». В реальности цена одной монеты почти ничего не говорит о её перспективности. Монета за 100 рублей не обязательно «дешёвая» в инвестиционном смысле. Важны капитализация, ликвидность, объём торгов, эмиссия, токеномика, биржи, команда, риски манипуляций и общий рынок. Но в рекламе всё сводят к детской арифметике: «купил недорого — продал дороже».
Вторая дичь — обещание регулярности. «Несколько раз в неделю» успешно покупать перед ростом и продавать дороже означает фактически угадывать рынок снова и снова. Для новичка это не путь к машине, а путь к комиссиям, просадкам, FOMO, паническим продажам и сливу депозита. Если бы такой метод стабильно давал 100–150 тысяч рублей в месяц, его не продавали бы через кнопку «регистрируйся на тренинг».
Третья дичь — манипуляция мечтой. Человеку не говорят: «Крипторынок рискованный, можно потерять деньги». Ему говорят: «Банки вам такого не расскажут», «накопите быстрее», «я всё покажу». Это создаёт ощущение тайного знания, которое якобы скрывают банки, но щедро раздают на тренинге.
Четвёртая дичь — воронка. Бесплатный или недорогой тренинг нужен не для того, чтобы человек гарантированно заработал на машину, а чтобы завести его в продажу обучения. У MoneyFest на официальной странице курс «Университет трейдинга» указан за 254 499 рублей за два месяца, с рассрочкой от 10 700 рублей в месяц. То есть человеку продают мечту о доходе, а затем могут привести к дорогому курсу и рассрочке.
Формула «монеты по 100–150 рублей ведут к 100–150 тысяч в месяц» — это не финансовая грамотность. Это рекламная наживка для людей, которым хочется быстро решить большую денежную задачу. Реально глупых людей, потому что умные на формулировки в принципе обойдут стороной.
Такую дичь про крипту показывает реклама в ВК (Рекламодатель KOMERS 2021, ИНН 206336771). Рекламируют сайт financial-mentor.ru:
Мошенники рассылают типовые письма «Я должен сообщить вам плохие новости» («I have to share bad news with you») с угрозой публикации якобы записанного интимного видео и требуют суммы в районе $950 в BTC на разные адреса. Аналогичные кампании в прошлом приносили мошенникам от нуля на отдельный адрес до десятков тысяч долларов на удачных кошельках.
Такой текст является массовой сексторшн-рассылкой: злоумышленники не доказывают взлом, используют психологическое давление и постоянно меняют BTC-кошельки.
Письмо специально написано так, чтобы человек испугался и не стал проверять факты. В нём обычно есть всё сразу: «мы получили доступ к вашим устройствам», «включали камеру и микрофон», «записали вас на взрослых сайтах», «видим ваши контакты», «не обращайтесь в полицию», «у вас 48 часов». Это набор универсальных страшилок, который можно отправить тысячам людей.
Свежий пример — письмо с требованием перевести $950 на BTC-адрес bc1qvakwv74f7tqag7jk36nwf87k3s8v2ndvvu6wgr. Текст построен по старой схеме: автор якобы купил доступ к почтовому ящику, установил троян на все устройства, получил доступ к перепискам и записал компрометирующее видео. Никаких доказательств при этом нет: не названы устройство, операционная система, IP-адрес, файл, дата записи или хотя бы фрагмент якобы украденных данных.
Многие адреса собирают урожай. Например, адрес 1KE1EqyKLPzLWQ3BhRz2g1MHh5nws2TRk успел получить примерно $2500. В ещё одном примере кошелёк из такой кампании получил 0,4218701 BTC — на тот момент более $13 тыс.
Для фактуры взял открытые примеры: SANS ISC в выборке 2021–2025 годов нашёл 1909 sextortion-писем и 205 криптоадресов; 57 адресов не получили ничего, а крупнейший получил 0,69163943 BTC. Sophos в кампании 2019–2020 годов отслеживал почти 50 тыс. BTC-адресов, из которых платежи получили 328, суммарно 50,98 BTC. Malwarebytes и Quick Heal приводили отдельные удачные кошельки примерно на $2500 и более $13 тыс. соответственно.
Именно поэтому эти письма продолжают ходить годами. Большинство адресов не приносит мошенникам ничего, но схема дешёвая: рассылка автоматическая, текст шаблонный, адрес можно менять хоть каждый день. Если из тысяч получателей заплатят единицы, кампания уже окупается.
Платить нельзя. Перевод в BTC не удалит несуществующее видео и не остановит шантажиста. Наоборот, оплата покажет, что жертва испугалась, и её будут доить повторно. Правильная реакция — не отвечать, проверить устройство обычным антивирусом, сменить пароль от почты и включить двухфакторную защиту. Если в письме указан старый пароль, это чаще всего следствие давней утечки баз, а не доказательство текущего взлома.
В Telegram продвигается канал «Обмен Pro». Он обещает обмен USDT на наличные «без паспорта», «выгодный курс», «гарантию чистоты криптовалюты», офисный обмен и курьерскую доставку.
Это выглядит как крайне рискованная схема серого криптообмена. У канала в публичном описании не видно юрлица, ИНН, адреса, договора, понятных AML/KYC-процедур и ответственности перед клиентом.
бещание «без паспорта» особенно тревожное: если сервис якобы гарантирует «чистоту криптовалюты», он обязан объяснять, как именно проверяет происхождение средств и кто несёт ответственность при проблемах.
Не отправляйте криптовалюту неизвестным Telegram-обменникам и не соглашайтесь на сделки «без паспорта» через личные сообщения или курьеров. Если уже перевели деньги — сохраняйте переписку, адреса кошельков, чеки, ID транзакций и подавайте заявления в банк, полицию, Telegram и Банк России.
Главный красный флаг — рекламный текст: «Меняем USDT на наличные без паспорта», «с гарантией чистоты криптовалюты», «офис или доставка курьером».
Это внутренне противоречиво: если обменник реально гарантирует «чистоту» средств, он должен объяснять AML/KYC-процедуры, юрлицо, адрес, регламент, ответственность, документы. А здесь наоборот продаётся тезис «без паспорта».
Какие сервисные компании обслуживают мошеннические сайты, обманывающие россиян? Возьмем один сайтовый куст, который ведёт людей в скам-каналы под видом честных рейтингов трейдеров.
Публичных ФИО владельцев доменов почти нет: по большинству .ru-доменов в WHOIS/2IP фигурирует стандартное Private Person. Это означает, что администратор домена скрыт как физлицо; это не раскрывает фактического бенефициара. А что по IP?
Домен
Кто фигурирует как владелец
Где видимо хостится / IP
Комментарий
investment-otzivi.ru
Private Person
5.188.177.107, nginx, WordPress
Регистрация: 21.11.2024, истекает 21.11.2026. Видимый IP из пула, который в сторонних DNS-снимках связывается с EdgeCenter/EdgeDNS
b-mag.ru
Private Person по 2IP; сам сайт мимикрирует под «Бизнес-журнал»
5.188.177.71, nginx, WordPress
Регистрация: 14.05.2019, истекает 14.05.2027. IP находится рядом с investment-otzivi.ru в диапазоне 5.188.177.*; Gridinsoft прямо указывает для b-mag.ru hosting provider AS210756 EdgeCenter LLC.
trader-rating.ru
Private Person
172.67.68.241, Cloudflare AS13335
Регистрация: 30.04.2021, истекает 30.04.2026. Видимый IP — Cloudflare, значит реальный origin-сервер скрыт за CDN/WAF.
traders-rejting.ru
Private Person
185.111.111.156, bunnycdn-de1-1329
Регистрация: 11.03.2025, истекает 11.03.2026. 2IP даёт старый снимок — «последнее обновление 311 дней назад», поэтому это стоит фиксировать как публичный snapshot, а не гарантированно свежий DNS.
bitok.blog
В открытом 2IP-снимке владелец не раскрыт
95.129.236.102, DDoS-Guard
Регистрация: 21.12.2017, истекает 22.12.2026. 2IP показывает web-server ddos-guard, а BGP/HE по диапазону 95.129.236.0/24 указывает DDOS-GUARD LTD / AS57724; на соседних IP в этом же диапазоне видны cryptorussia.ru, tehnoobzor.com, coinmania.com.
trader-otzivi.ru
Надёжный публичный WHOIS/IP-снимок за этот проход не достал
Не подтверждено
Сам сайт/страницы доступны и входят в тот же контентный паттерн, но IP/владельца я бы не подставлял без отдельного live WHOIS/DNS.
top-trejdery.ru
Надёжный публичный WHOIS/IP-снимок за этот проход не достал
Не подтверждено
Сайт активен как псевдорейтинг трейдеров, но по владельцу/хостингу нужен отдельный технический снимок через whois.nic.ru, SecurityTrails, Urlscan или dig.
Что получается по инфраструктуре
1. Реальные владельцы доменов скрыты. По .ru-доменам в публичных карточках повторяется Private Person. Это не ФИО и не юрлицо, а маскировка администратора домена как физлица. Само по себе это не нарушение, но для «независимых рейтингов» с финансовыми рекомендациями выглядит плохо.
2. Есть минимум два инфраструктурных кластера.
Первый — EdgeCenter / 5.188.177.*: сюда попадают investment-otzivi.ru на 5.188.177.107 и b-mag.ru на 5.188.177.71. У b-mag.ru внешний технический сервис прямо указывает AS210756 EdgeCenter LLC; у investment-otzivi.ru видны EdgeDNS/ns1.edgedns.co и тот же близкий диапазон.
Второй — DDoS-Guard / 95.129.236.*: bitok.blog сидит на 95.129.236.102, а рядом в этом же DDoS-Guard-диапазоне видны другие сайты из похожей псевдорейтинговой экосистемы: cryptorussia.ru, tehnoobzor.com, coinmania.com. Это не доказывает общего владельца, но является хорошим техническим маркером сетки.
3. trader-rating.ru закрыт Cloudflare. У него видимый IP 172.67.68.241 относится к Cloudflare AS13335, то есть настоящий сервер не виден напрямую. Жалоба по такому домену обычно идёт одновременно регистратору домена и в Cloudflare abuse, но Cloudflare чаще пересылает жалобу хостеру/origin-owner, а не снимает сайт сразу.
4. traders-rejting.ru показывает BunnyCDN. 2IP даёт IP 185.111.111.156 и web-server bunnycdn-de1-1329. Это похоже на CDN-прослойку, не обязательно на реальный origin. Важная оговорка: у 2IP этот snapshot старый, поэтому для жалобы лучше сделать свежий DNS-снимок.
Отдельно по b-mag.ru
b-mag.ru — самый скользкий домен, потому что он использует оболочку «Бизнес-журнала». По технической карточке домен сейчас числится как Private Person, то есть публичный администратор скрыт. При этом сайт описывает себя как «официальный сайт Российского Бизнес-журнала», а в старых справочных/издательских следах «Бизнес-журнала» фигурировали АО «Бизнес-журнал», ООО «Деловой журнал», а также исторические издательские лица.
Резюме
В публичных WHOIS/2IP-данных реальные владельцы доменов псевдорейтингов не раскрыты: по ключевым .ru-доменам фигурирует «Private Person». Технически часть сайтов видна в кластере EdgeCenter на IP 5.188.177.*, часть закрыта Cloudflare/BunnyCDN, а bitok.blog расположен за DDoS-Guard в диапазоне 95.129.236.0/24, где рядом находятся и другие сайты из похожей трейдерско-криптовалютной сетки. Это не доказывает единого владельца, но указывает на общую рекламно-техническую инфраструктуру и намеренное сокрытие ответственных лиц.
DDoS-Guard
DDoS-Guard — это российская компания из Ростова-на-Дону. По текущим публичным данным, российское юрлицо — ООО «ДДОС-ГВАРД», ОГРН 1149204010988, ИНН 9204005780. Зарегистрировано 29 июля 2014 года, юрадрес: Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, зд. 276, офис 11. На своём сайте компания сама указывает эти же реквизиты.
Публичный владелец российского ООО — Евгений Анатольевич Марченко. РБК и Checko показывают его как учредителя с долей 100%. Текущий гендиректор — Ольга Сергеевна Тульцева, с 17 ноября 2022 года по данным Checko; РБК также указывает её как гендиректора.
В истории компании фигурирует ещё Дмитрий Сабитов. Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов впервые зарегистрировали DDoS-Guard как российскую компанию в Севастополе в июле 2014 года; компания с тем же названием и теми же владельцами работала в Украине ещё с 2011 года.
В британской оболочке фигурирует другая связка: COGNITIVE CLOUD L.P., Scottish limited partnership, company number SL032463. В Companies House как лица со значительным контролем указаны Evgenii Marchenko и Aleksei Likhachev, оба граждане РФ и резиденты РФ; у каждого — более 25%, но не более 50% голосующих прав и прав на surplus assets.
Сетевой контур DDoS-Guard — это AS57724 / DDOS-GUARD LTD. В RIPE-данных организация указана как DDOS-GUARD LTD, страна RU, reg-nr 1149204010988, адрес тот же ростовский: Maksima Gorkogo st. 276, floor 5, off. 11, Rostov-on-Don. Abuse-контакт: abuse@ddos-guard.net.
У DDoS-Guard в RIPE видны пиринги/аплинки с крупными сетями, включая Ростелеком, ВымпелКом, Google, Cloudflare, Yandex/Mail.ru и другие, а также community для blackhole-трафика 57724:666. Это нормальная инфраструктура анти-DDoS/CDN-провайдера, но она же позволяет прятать реальный origin-сервер клиента.
bitok.blog по публичному снимку 2IP сидит на 95.129.236.102, web-server — ddos-guard. То есть видимый фронт этого сайта закрыт DDoS-Guard; реальный сервер за ним может быть другим и снаружи не виден.
DDoS-Guard — не «ноунейм-хостинг», а действующая российская IT-компания с лицензиями, выручкой и штатом. Checko показывает за 2025 год выручку 540,3 млн руб., чистую прибыль 26,7 млн руб., среднесписочную численность 99 человек, а также 20 госконтрактов на 15,3 млн руб.; среди заказчиков указан, например, Минобороны России — один контракт на 3,6 млн руб.
Еврокомиссия в «Counterfeit and Piracy Watch List» также упоминала DDoS-Guard как сервис, который правообладатели описывают как «bulletproof» для пиратских сайтов; TorrentFreak писал, что DDoS-Guard попал в пиратский watchlist ЕС в 2022 году.
Для жалобы по конкретному сайту на DDoS-Guard фиксируй: домен, IP, дату/время, скрины, URL с мошенническими обещаниями, Telegram/MAX-переходы, и отправляй на abuse@ddos-guard.net плюс регистратору домена.
EdgeCenter
EdgeCenter / «ЭджЦентр» — российский облачный/CDN/хостинг-провайдер, не владелец этих сайтов. Часть псевдорейтингов видна на IP из диапазона EdgeCenter, а это может скрывать реального клиента/админа сайта.
Публичное юрлицо — ООО «ЭДЖЦЕНТР», ИНН 7704848336, ОГРН 1137746982966. На официальном сайте в юридических документах указан адрес: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, этаж 3, пом. 2. Там же EdgeCenter описывает себя как российскую IT-компанию с продуктами CDN, облако, защита, хостинг, DNS, хранилище.
По РБК Companies у ООО «ЭДЖЦЕНТР» указан гендиректор Тимофей Алексеевич Савин, учредитель — Александр Сергеевич Смирнов, юрадрес в «Сколково»: Москва, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 137.
Сетевой номер — AS210756 EdgeCenter LLC. PeeringDB указывает EdgeCenter LLC, сайт edgecenter.ru, ASN 210756, IRR as-set AS-EDGECENTER, тип сети — Content, заявленный уровень трафика 5–10 Tbps.
investment-otzivi.ru на публичном снимке 2IP сидит на 5.188.177.107, владелец домена скрыт как Private Person, CMS — WordPress, веб-сервер — nginx.
b-mag.ru на 2IP сидит на 5.188.177.71, владелец домена также Private Person, CMS — WordPress, nginx.
Диапазон 5.188.176.0–5.188.179.255, куда входят оба IP, в RIPE/IPIP указан как RU-EDGECENTER-20120809, организация EdgeCenter LLC, abuse-контакт — abuse@edgecenter.ru.
Возьмём похожий куст сайтов
Главный кластер — DDoS-Guard. На нём сидят или недавно светились:
tehnoobzor.com — 95.129.236.103; cryptorussia.ru — 95.129.236.91; coinmania.com — 95.129.236.122 / также в BGP рядом 95.129.236.107; mining-bitcoin.ru — 95.129.232.160.
Особенно интересно, что tehnoobzor.com, cryptorussia.ru и coinmania.com находятся в одном близком диапазоне 95.129.236.0/24, где BGP-срез прямо показывает рядом cryptorussia.ru, tehnoobzor.com и coinmania.com на DDoS-Guard-адресах.
Второй кластер — EdgeCenter. К нему относится easilytrading.ru на 5.188.177.106 и связанный torforex.ru на 5.188.177.87. Оба попадают в диапазон 5.188.177.0/24, который в BGP указан за AS210756 EdgeCenter LLC.
Третий след — TorForex.com. Там источники расходятся: 2ip.io даёт 5.61.55.88 в Нидерландах у CLOUD-NETWORK-NL / IROKO Networks, но BGP-срезы также связывают torforex.com с DDoS-Guard-диапазоном 185.178.210.0/24. Это может означать переезд, проксирование, разные A-записи/исторические срезы или редиректную схему.
Кто из людей всплывает
Евгений Есипович / revived666@mail.ru — исторический Reverse WHOIS-след по tehnoobzor.com. Это самый сильный персональный WHOIS-след в группе, но его надо формулировать осторожно: «фигурировал в WHOIS / reverse WHOIS», а не «является текущим владельцем».
Банников Алексей — сам Coinmania называет его учредителем проекта. Это самодекларация сайта, а не независимая регистрационная выписка.
Топычканов Роман Анатольевич — указан CryptoRussia как оператор персональных данных. Это не обязательно владелец домена, но юридически значимый публичный контакт по обработке данных.
Виктор Соколов и Никита Боровой — Mining-Bitcoin называет Соколова создателем сайта, Борового — главным редактором; также сайт указывает редакционные email-адреса на домене mining-bitcoin.ru.
По TorForex.org / TorForex.com / EasilyTrading.ru персональные владельцы в открытых источниках не раскрыты: видны в основном доменные приватные записи, почты админов, редиректы и инфраструктурные следы.
Сайт Tehnoobzor (Обзоры техники, смартфонов и криптовалюта) предлагает читателю поверить, что перед ним рейтинг «лучших трейдеров», где Nyzor, «Центр Прорыва» и Rillage прошли проверку и получили сотни положительных отзывов. Но простая проверка показывает обратное: «трейдер №1» ведёт в телеграм-канал с одним подписчиком, та же ссылка используется у других названий, а на самом сайте видны следы шаблонной сборки и даже служебные поля автогенерации текста.
Такой «рейтинг» нельзя использовать для выбора трейдера. Его задача, судя по признакам, — не защитить инвестора, а направить его в нужные телеграм-воронки. Красивые оценки, сотни отзывов и статус «проверен» в данном случае выглядят как рекламная декорация. Связываться с Nyzor, «Центром Прорыва» и Rillage опасно: у этих проектов нет убедительно подтверждённой прозрачной статистики, лицензий, реальной независимой верификации сделок и понятной ответственности перед клиентом.
Реклама скама
Уже виден главный сбой легенды tehnoobzor.com: у «Nyzor» в рейтинге сотни отзывов и «ТОП-1», а телеграм-ссылка ведёт в канал «Прихожая Nyzor» с 1 подписчиком. Ещё хуже: та же пригласительная ссылка всплывает у других названий вроде Mytreno/Drakari, то есть «бренд» меняют, а воронку оставляют.
На странице с Nyzor поисковая выдача показывает: Nyzor — ТОП-1, «Центр Прорыва» — 4,7 и 328 отзывов, Rillage — 4,6. Отдельная страница рейтинга Tehnoobzor также выводит связку Nyzor / Центр Прорыва / Rillage как лидеров.
У сайта видны следы шаблонной/автоматической сборки. На одной из страниц Tehnoobzor прямо в публичный текст попали служебные поля: «Is GPT Generated», «UID Текста», «Копия текста», «Проверка уникальности», «Дата одобрения», «Выбранный пользователь». Это не похоже на аккуратную редакционную работу независимого медиа.
Есть и совсем абсурдный сбой: всплывающее окно Tehnoobzor рекламирует Akuro как «№1 в рейтинге», но рядом показывает оценку 1.9 и подпись «Плохо», одновременно обещая «высокий ROI, честную статистику и сотни довольных клиентов».
Первая тройка
1. Nyzor
Nyzor подаётся как «ТОП-1», «эксперт», рейтинг около 4,9 и сотни отзывов. Но публичная телеграм-ссылка ведёт в «Прихожую Nyzor» с одним подписчиком. Это уничтожает легенду о крупном проверенном проекте: либо отзывы и рейтинг нарисованы, либо ссылка ведёт не туда, либо проект является частью сменной сетки однотипных каналов.
2. «Центр Прорыва»
«Центр Прорыва» стабильно стоит вторым в подобных рейтингах: Tehnoobzor даёт ему 4,7 и 328 отзывов. На других площадках проект описывается как канал, где для участия нужно регистрироваться у брокера/платформы, пополнять счёт и передавать ID администратору; указывается и отрицательная версия — жалобы на имитацию прибыли, комиссии, страховки и блокировку счёта при попытке вывода.
3. Rillage
Rillage в рейтинге идёт третьим. Tehnoobzor показывает его как «эксперта» с рейтингом 4,6 и 281 отзывом, а поисковая выдача по его странице говорит, что проект «обрёл вторую молодость» и ведёт в Telegram по пригласительной ссылке. Такая формулировка характерна не для проверки реального трейдера, а для рекламной легенды с перезапуском бренда.
Дополнительный признак сетки
Похожая тройка Nyzor / Центр Прорыва / Rillage есть и на Coinmania: все трое помечены как «проверен», с рейтингами 4,9 / 4,7 / 4,5. Там же есть переход на телеграм-ресурс; при открытии одной из таких ссылок снова появляется «Прихожая Nyzor» с 1 подписчиком. Это похоже на сеть взаимно поддерживающих SEO-страниц, а не на независимые отзывы разных редакций.
Nyzor встречается на Tehnoobzor, Coinmania, CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex.org, TorForex.com и Easilytrading. Везде он подаётся как «проверенный» лидер рейтингов, но ссылки на Telegram постоянно разные, а часть этих ссылок сейчас ведёт в микроканалы «Прихожая» с 1–3 подписчиками и даже с другими названиями — Xadron, Vokari.
Нечестные отзовики подают данный лохотрон как «достойный канал» Александра Вольтера. Якобы он 10–11 лет занимался AI, работал в Google и Nvidia, 7 лет делал систему на базе GPT, Gemini и Claude, а теперь бесплатно даёт сигналы. Сам Telegram-канал называется «AI Трейдинг · Бесплатные Сигналы 24/7 | GPT × Volter», у него около 1,4 тыс. подписчиков, а в описании заявлено: «СИГНАЛЫ БЕЗ ОШИБОК!»
Вольтера в канале изображает некий безработный человек, которому очень надо подработать.
Но «бесплатность» заканчивается сразу: чтобы получить сигналы, пользователя ведут в бота, затем требуют регистрацию с промокодом «GPT60» и депозит от $50. То есть схема не «мы бесплатно помогаем торговать», а «мы приводим клиента к псевдоброкеру по реферальной цепочке».
Главный обман: «бесплатно», но после депозита
На странице Kaper.pro прямо указано: нужно перейти в бота, активировать его, зарегистрироваться с промокодом и внести депозит от $50. Там же сказано, что чем выше уровень бота, тем больше сигналов доступно. Это уже не независимая AI-система, а тарифная лестница, завязанная на пополнение счёта.
Другой обзор подробно описывает эту лестницу: от $50 обещают до 10 сигналов в день с «винрейтом около 70%», от $150–300 — уже 80%, от $300–500 — 90%, от $500–1000 — 95%, а от $1000 — якобы 98% и «эксклюзивные» сигналы. Такой рост «точности» вместе с размером депозита выглядит как приманка, а не как финансовая аналитика.
«Александр Вольтер» не подтверждён
Заявления про работу в Google и Nvidia ничем не подтверждены: нет LinkedIn, публикаций, GitHub, патентов, верифицируемого резюме, истории работы в машинном обучении или реальной команды. В Telegram вместо реального профиля — бот «Александр Вольтер», который сам себя описывает как «это лично я». Отдельный «бот с сигналами» называется GPT Strategy.
То есть пользователю показывают не публичного эксперта, а персонажа с красивой легендой: «AI», «Google», «NVIDIA», «GPT-5», «Claude», «Gemini», «без ошибок». Это набор обманок, рассчитанных на доверие к громким технологическим брендам.
Kaper.pro выглядит не как проверка, а как витрина
Особенно показательно, что Kaper.pro рекламирует «AI Трейдинг» в блоках «проверенных трейдеров» даже внутри старых обзоров совершенно других проектов. На странице про «Буртасова» вверху уже стоит «AI Трейдинг Без Ошибок. В плюс!» с оценкой 5.0, а ниже вставлен рекламный блок: «Александр 7 лет учил ИИ… сейчас бот даёт высочайшую доходность».
Такая же реклама встречается в другом материале Kaper.pro: «AI Сигналы… доход +253% в месяц», «32+ сигнала в день», «26 реальных отзывов». Это не независимая проверка, а сквозная промо-вставка, которую сайт раскидывает по своим страницам.
Брокерская часть — самый опасный элемент
Связка идёт на Pocket Option. А это не обычный регулируемый брокер, а платформа бинарных опционов.
Российский ЦБ давно включил эту площадку в чёрный список.
Британский регулятор FCA внёс PocketOption в список предупреждений: фирма может продвигать финансовые услуги без разрешения, не авторизована FCA, а клиенты не получают защиты Financial Ombudsman Service и FSCS.
Американская CFTC указывает Pocketoption в RED List: веб-адрес pocketoption.com, тип предложения — binary options; регулятор пишет, что организация выглядит как требующая регистрации, но не зарегистрирована в CFTC.
Сами бинарные опционы FCA описывает как ставку «вырастет/упадёт»; если прогноз неверный, инвестор теряет всю сумму. FCA также напоминает, что с 2019 года продажа бинарных опционов потребителям в Великобритании запрещена, а предложение бинарных опционов, по их формулировке, «probably a scam».
Итог
Канал «AI Трейдинг» Александра Вольтера — это не доказанный AI-продукт и не прозрачная торговая система. Это реферальная воронка: пользователя заманивают обещаниями «бесплатных» и «безошибочных» сигналов, затем заставляют регистрироваться у Pocket Option и пополнять счёт. Чем больше депозит — тем выше якобы качество сигналов. Независимой статистики, реального автора, подтверждения квалификации и прозрачной истории торговли нет.
Формула старая: громкая легенда про нейросети + псевдоотзывы + «проверенный» обзор + депозит у сомнительного брокера. Риск для пользователя очевидный: деньги теряет клиент, а организатор получает выгоду от привлечения новых пополнений.
Где именно продвигают Вольтера
1. Kaper.pro Это главный рекламный узел. Там есть отдельная положительная страница про «AI Трейдинг» Александра Вольтера, где его подают как разработчика ИИ из Google/NVIDIA, а схему объясняют как «бесплатные сигналы» через PocketOption с депозитом от $50 и промокодом «GPT60». Там же указаны его контакты: сайт с сигналами valterbot.com, Telegram-канал, бот с сигналами @ai_signal_gpt_claude_bot, «личка» @Ai_signals_lichka_bot и канал в MAX club7517.
2. ZBS.bet Там Вольтер оформлен как «проверенный каппер/трейдер»: отдельная статья «AI Трейдинг: обзор телеграмм канала и отзывы о работе Александра Вольтера», оценка пользователей 4,9, «#1 место в рейтинге», ссылки «Перейти в телеграм» и «Приложение» на valterbot.com. В тексте повторяется легенда про Google/NVIDIA, GPT, Gemini и Claude, а для доступа к сигналам опять ведут в @ai_signal_gpt_claude_bot.
3. traders-rating.com На Traders-rating Вольтер числится в разделе «Все трейдеры» как «Александр Вольтер AI Трейдинг | GPT» со статусом «Проверено», оценкой 8, «доходность: высокая», «цены: высокие». В архиве «Проверенные» он тоже указан как проверенный трейдер.
4. MAX У схемы есть канал в MAX. Kaper.pro прямо указывает «Канал в MAX: max.ru/club7517», а MaxMetrics показывает канал @club7517 с названием/описанием «Торговые Сигналы, Трейдинг, Бинарные опционы, Копитрейдинг», 3956 подписчиков на момент обновления 27 июня 2026 года. В описании канала есть набор тегов под ту же схему: «бинарные опционы», «крипто бот», «бесплатные сигналы», «торговый робот», «бот для трейдинга».
5. Valterbot.com Это отдельный сайт/веб-приложение для обхода зависимости от Telegram. В поиске он индексируется как ValterBot с обещанием «мгновенных пуш-уведомлений о сигналах», а Kaper и ZBS ведут на него как на «официальный сайт» или «приложение» Вольтера.
На главной сайт заявляет гигантские цифры: 7923 проекта, 23480 отзывов, 122342 оценок, а себя описывает как команду профессиональных трейдеров, которая сама инвестирует и делится результатами. При этом текущая первая тройка на главной — Kaidron, «Архитектура Влияния», Lyko — все помечены как «Проверен».
В разделе «Рейтинг трейдеров» указано, что найдено 1500 трейдеров, но первые места снова занимают те же Kaidron, «Архитектура Влияния» и Lyko; у карточек есть Telegram-ссылки, число подписчиков, «Free/VIP» и сотни отзывов. Это скам-воронка: сначала доверие через рейтинг, затем переход в Telegram.
Сама «проверка» — ложь: сайт обещает «стейтменты» и «верифицированную финансовую отчетность», но на страницах фактически показывает рассказы якобы о собственном опыте, скрины, ботов и заявления о доходности — не независимый аудит, не лицензия, не биржевой отчёт.
Похожие «рейтинговые» сайты и отзывы о них описывают типичную схему: ругают известных трейдеров, а затем продвигают «свой топ» из ноунеймов; пользователи также пишут, что одинаковые отзывы и одинаковые топы кочуют между сайтами.
Разберём скам-каналы.
1. Kaidron
На странице Kaidron указан как «Топ 1», «Проверен», специализация — «копитрейдинг», вход от 100$, а ссылка ведёт в Telegram.
Главный красный флаг — обещания доходности. Сайт сам пишет, что создатель проекта «гарантирует инвесторам доходность в +100% в неделю» и якобы обещает возместить ущерб. Дальше ещё жёстче: авторы утверждают, что вложили 250$ и получили +531% к депозиту за 4 недели, но при этом доступ к аккаунту биржи команда Kaidron не даёт, а результаты приходят через бота.
Это учебный набор признаков скама: гарантия сверхдоходности, Telegram, отсутствие независимого биржевого стейтмента, деньги «в управление» и красивая история про многократный рост депозита.
2. «Архитектура Влияния»
На сайте проект стоит на втором месте, помечен «Проверен», специализация — бинарные опционы, вход от 100$, снова переход в Telegram.
Дальше сайт прямо пишет, что проект работает с Quotex и даёт личную реферальную ссылку для регистрации торгового счёта, получая процент от партнёров.
Это важнейший момент: Quotex находится в предупредительном списке Банка России. ЦБ указывает по Quotex признаки «финансовой пирамиды» и признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг; запись внесена 7 апреля 2022 года и обновлялась 29 апреля 2026 года.
То есть «Архитектура Влияния» — это не просто «трейдер с сигналами», а канал, который ведёт в бинарные опционы и реферальную схему вокруг площадки с предупреждением ЦБ. «Пруфы» в виде записей экрана и скриншотов переписок не являются нормальной верификацией торговли.
3. Lyko
Lyko стоит на третьем месте, помечен «Проверен», специализация — пампы, вход от 100$, ссылка опять ведёт в Telegram.
Сам сайт признаёт, что пампы — это «искусственные, хорошо спланированные манипуляции» с криптовалютами. Уже одного этого достаточно, чтобы не рассматривать проект как нормальную инвестиционную услугу.
Механика тоже тревожная: пользователю предлагают внести депозит, ждать окончания «работы», инвестировать не чаще раза в сутки, а выплату обещают не позднее 24 часов. (Traders)
Особенно показательно, что даже в комментариях на этой же странице описывается классическая ловушка: сначала выплачивают минимальную сумму, чтобы заманить на более крупный депозит, а потом начинаются проблемы.
Kaidron и прочих рекламирует не один сайт, а целая группа «рейтингов трейдеров»: investment-otzivi.ru, traders-rejting.ru, trader-rating.ru, bitok.blog, top-trejdery.ru, b-mag.ru, trader-otzivi.ru. Общий паттерн одинаковый: «№1», «проверен», сотни отзывов, высокий рейтинг, переход в Telegram/MAX и обещания сверхдоходности.
Coinmania продаёт ощущение независимого рейтинга, но является поисковой воронка для перелива людей в телеграм-скам.
Отдельный подлог — якобы свидетельство СМИ. В подвале Coinmania до сих пор указано: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-74908 от 25 января 2019 года». Но в реестре Роскомнадзора по этому свидетельству статус — «действие прекращено 30.07.2024». То есть сайт продолжает использовать украденный номер, а люди не обращают внимания на то, что их грубо обманывают.
На странице рейтинга сайт ставит в первую тройку мошенников Nyzor, «Центр Прорыва» и Rillage: у всех статус «Проверен», красивые оценки 4,9 / 4,7 / 4,5 и сотни отзывов — 338, 264 и 196 соответственно. При этом ниже на той же странице написано, что показано 10 из 5315 проектов, то есть сайт производит впечатление большой базы, но первые места выглядят не как результат проверки, а как закреплённый рекламный блок.
Ещё хуже: «топ-3» на Coinmania явно не стабилен. На одних страницах это Nyzor / Центр Прорыва / Rillage, на странице контактов уже Drakari / Центр Прорыва / Novaryn, причём цифры те же самые: 4,9 и 338 отзывов у первого, 4,7 и 264 у второго, 4,5 и 196 у третьего. На других страницах всплывают ещё варианты — Tekaru / Мягкий Импульс / Velmira, Vokari / Центр Прорыва / Drazor, снова с теми же числовыми шаблонами. Это похоже не на живой рейтинг, а на смену вывесок при сохранении рекламной конструкции.
Разберём скам-каналы.
1. Nyzor
Coinmania рисует Nyzor как лидера рейтинга: №1, оценка 4,9, 338 отзывов, 16 418 просмотров и 338 комментариев. На странице говорится, что Nyzor — команда, которая с 2019 года занимается «многовекторным копитрейдингом», а бренд стал узнаваемым в 2023 году. (Coinmania)
Но ссылка на Telegram, которую даёт Coinmania, ведёт не в мощное сообщество «топ-трейдера», а в канал «Прихожая Nyzor» с 1 подписчиком. Это прямой удар по легенде: у проекта якобы сотни отзывов, 16 тысяч просмотров и первое место в рейтинге, но входная телеграм-точка фактически пустая.
Условия тоже выглядят как классическая инвестиционная воронка: депозит от $100, комиссия до 30%, работа в группах по 25 человек, персональный менеджер/куратор и бот отчётов. Coinmania пишет, что сама внесла $100, получила аналитика, чат партнёров и доступ к боту отчётов, а через две недели «не нашла к чему придраться». Это не похоже на критический обзор: это похоже на рекламный сценарий «попробовали сами — всё отлично».
Особенно токсичная деталь — в комментариях. Там пользователи обсуждают доходность вроде 20% за день, «гарантию» восстановления депозита и работу через их аккаунты. Такие формулировки не снижают риски, а наоборот показывают, что аудиторию подводят к идее: внеси деньги, подключись к «аналитику», а дальше за тебя всё сделают.
2. «Центр Прорыва»
«Центр Прорыва» у Coinmania — №2, оценка 4,7, 264 отзыва, статус «Проверен». В описании это телеграм-проект некоего финансового аналитика Андрея, который якобы даёт рекомендации по торговле на валютном рынке.
Главная суть схемы прямо указана на странице: обязательна регистрация по реферальной ссылке трейдера, минималка у брокера — $10, а сам «трейдер» получает отчисления с каждой сделки. Coinmania даже приводит пример: со $100 клиент якобы забирает $183, за сессию обещано не меньше 7 сигналов, а заработок Андрея — 5% дохода.
Это очень опасный формат. Когда «эксперт» зарабатывает на реферальной активности у брокера, его интерес может быть не в прибыли клиента, а в том, чтобы клиент чаще торговал и заносил депозит. Для бинарных опционов и псевдоброкерских схем это типичная модель: «бесплатные сигналы», «демо-сессии», «попробуй с минималки», а дальше человек оказывается внутри чужой финансовой воронки.
Финальный вывод Coinmania звучит не как проверка, а как рекламный отзыв: «остались хорошие впечатления», «вин-вин история», «приятные эмоции», «результаты стоящие». Для независимого обзора здесь не хватает главного: где подтверждённая статистика сделок, кто брокер, какие лицензии, кто несёт ответственность, как проверялись отзывы и почему конфликт интересов с реферальной ссылкой считается нормой.
3. Rillage
Rillage у Coinmania — №3, оценка 4,5, 196 отзывов, статус «Проверен». Уже само описание звучит как признание опасной практики: проект специализируется на «пампах», то есть на искусственном поднятии стоимости актива и продаже его по завышенной цене другим людям.
Coinmania фактически объясняет механику рыночной манипуляции, но при этом держит Rillage в топ-3 «проверенных трейдеров». На странице говорится, что проект работает сезонно, активизируется в бурные фазы рынка, а задача — найти способ, чтобы люди перелили средства в нужный актив под страхом FOMO.
Это уже не просто «сомнительный трейдинг». Памп — это схема, где одни участники должны успеть выйти в деньги за счёт тех, кто заходит позже. Если сайт называет такой проект «проверенным» и ставит его в топ-3, то вопрос не к Rillage, а к самой Coinmania: кого она защищает — читателя или продавца входа в схему?
Группа сайтов Tehnoobzor, Coinmania, CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex и Easilytrading работает по одному сценарию. Читателю показывают разоблачение очередного сомнительного проекта, а рядом выводят «ТОП-3 проверенных трейдеров». В этом топе постоянно меняются вывески — Nyzor, «Центр Прорыва», Rillage, Theryn, Novaryn, Xadron, Vokari, Qorin, «Энергия Капитала», — но сохраняется сама конструкция: высокий рейтинг, сотни отзывов, статус «проверен» и кнопка перехода в Telegram.
В Telegram действует очередной клон старой схемы под видом «международной онлайн-компании». Канал называется «Официальная компания AWLN COMPANY» и использует адрес @ kompany_official.
Это выглядит как попытка создать видимость легальности: много заглавных букв, слово «официальная», иностранная аббревиатура AWLN, «менеджеры компании», ссылка на якобы регистрацию в РКН. Но всё это не доказывает существования реальной компании, лицензии, договора, права привлекать деньги или обещать доход.
Почему это развод
Первый признак — отсутствие нормальной идентификации. У реальной компании должны быть юрлицо, страна регистрации, регистрационный номер, адрес, сайт, корпоративная почта, договор, реквизиты, понятная деятельность и проверяемые руководители. Здесь вместо этого — Telegram-канал и личные аккаунты «менеджеров».
Второй признак — слово «компания» используется как декорация. Мошенники любят такие названия: «официальная компания», «группа компании», «международная компания», «компания международного анализа». За ними обычно нет ни компании, ни анализа, ни международной деятельности. Есть только сбор денег с доверчивых людей.
Третий признак — ссылка на РКН. Даже если телеграм-канал действительно был бы включён в перечень Роскомнадзора для страниц с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков, это не лицензия, не статус СМИ, не регистрация бизнеса и не проверка финансовой деятельности. Такая отметка не даёт права принимать деньги, обещать прибыль, заниматься инвестициями или «работать с депозитами».
В данном случае заявленная «регистрация в реестре РКН от 12.08.2025» выглядит как фальшивая печать доверия. Мошенники рассчитывают, что человек увидит слово «РКН» и перестанет задавать вопросы.
Ранние аналоги на «Вкладере»
Эта схема не новая. Ещё в 2022 году на vklader.com был описан канал WTSI «Группа компании». Он тоже называл себя «компанией международного анализа» и оказался новым лицом старого канала TDR «Официальная компания». Там обещали «пассивный доход», фиксированный процент от депозита, ежедневные выплаты и показывали «отчётность» со скриншотами.
Схема была примитивной: человек вносит депозит, ему обещают прибыль, а затем деньги исчезают. Позже читатели сообщали, что канал снова менял название — на WTSD и SNPC. То есть группа просто переупаковывалась и продолжала собирать деньги.
В 2024 году на vklader.com появилась ещё одна жалоба: «Канал тг-компания международного анализа-мошенники! @roman_mecomp». Пострадавшая писала, что перевела деньги на условиях прибыли с депозита, но денег так и не получила. Это тот же словарь и тот же механизм: «компания», «анализ», «депозит», «прибыль», «менеджеры», несколько аккаунтов для общения.
Теперь перед нами новая упаковка — AWLN COMPANY. Изменилась вывеска, но логика осталась прежней.
Как, вероятно, разводят
Сначала человеку показывают канал с якобы большой аудиторией, красивыми отчётами, отзывами и «официальным» описанием. Затем его переводят на менеджера: Виталия, Романа или Алексея. Там объясняют условия заработка: надо внести сумму, компания якобы прокрутит деньги, проведёт анализ, сделает ставки, торговлю или другую операцию и вернёт прибыль.
После первого перевода могут попросить ещё: комиссию, налог, верификацию, страховку, платёж за вывод, подтверждение личности, разблокировку счёта. Классический финал — денег нет, менеджеры тянут время, аккаунты меняются, канал переименовывается.
В Швейцарии зарегистрирован новый фонд с криптовалютной повесткой — eCurrency Foundation. В торговом реестре Тичино организация проходит как фонд из Лугано с номером CHE-391.967.593. Адрес регистрации — c/o Accountify SA, Via Ferruccio Pelli 13b, 6900 Lugano. В публикации указано, что фонд создан 1 июня 2026 года, а запись появилась в реестре 15 июня.
Это юрлицо связано с опаснейшей финансовой пирамидой Potok Cash.
В совете фонда указаны Дмитрий Васадин, Сергей Довгалюк, Юрий Юрчик, Мария Макаренко, Вира Хоптынец, Ярослав Курух, Ирина Левченко и Эдоардо Рива. Почти все — граждане Украины.
Аудитором значится швейцарская HRK & Partners SA.
Часть этих имён уже встречается в других структурах. Например, Васадин, Юрчик, Макаренко и Рива пересекаются в Banco ORO 9999 SA, компании из Лугано, заявляющей деятельность с золотом, драгоценными металлами, хранением, AML/KYC и блокчейн-токенизацией.
Это классическая воронка «бесплатных крипто-сигналов» с переводом жертвы в закрытый канал и бот.
Схема выглядит так:
Первый контакт — не от самого «трейдера» Пишет аккаунт «Rudy McCloud» с иностранным номером, свежей регистрацией и пометкой «Не официальный аккаунт». Это расходный аккаунт-загонщик. Его задача — не торговать, а привести человека в нужный канал.
Приманка — “бесплатно”, “без обещаний ламбо”, “7 из 10 идей в прибыль” Текст специально выглядит умеренным: не обещают «золотые горы», говорят про дисциплину, библиотеку курсов, розыгрыши, статистику. Это снижает подозрительность. Но ключевой крючок тот же: «у нас есть стабильная прибыль, заходи».
Переход в закрытый канал Сначала ведут в «ENOT TRADE | Crypto», потом внезапно всплывает «Формула крипты» и «Дамир трейдер». Это уже красный флаг: разные названия, разные боты, разные ссылки, но одна и та же воронка. Такие сети часто ротируют каналы и инвайты, чтобы обходить жалобы и блокировки.
Бот имитирует отбор и “личное сотрудничество” В боте пишут: «деньги вперёд не беру», «это не копитрейдинг», «в сделку заходим только ты и я». Это психологически важный момент: человеку кажется, что риска меньше, ведь с него пока ничего не требуют.
Фальшивая экспертность и недоказуемая статистика Заявление «с апреля 2025 дали почти X5 при входе 1% от депозита» невозможно проверить. В таких каналах обычно показывают скриншоты сделок, красивые проценты, отзывы и «результаты участников», но без верифицированной истории торгов, биржевых отчётов и публичного аудита.
Дальше почти наверняка будет монетизация Варианты продолжения обычно такие:— попросят зарегистрироваться на «партнёрской» бирже; — дадут ссылку на фейковую торговую платформу; — попросят пополнить депозит USDT; — предложат «сделку с сопровождением»; — после нарисованной прибыли потребуют оплатить комиссию, налог, страховку, верификацию или разблокировку; — при отказе начнут давить: «сделка горит», «окно закрывается», «надо срочно подтвердить».
Главная особенность развода: они не обязательно берут деньги сразу. Сначала создают доверие: бесплатный канал, бот, «статистика», «личный трейдер», «денег вперёд не беру». Деньги появляются позже — через депозит, фейковую биржу, «комиссию с прибыли» или оплату вывода.
Вывод: развод с крипто-сигналами. На такие ссылки лучше не переходить, заявку не подавать, деньги не переводить, а на аккаунты и ботов — жаловаться в Telegram.
Это не кошелёк, а муляж, используемый лжеюристами по возврату.
Сайт не имеет нормального публичного следа. В поисковой выдаче по самому домену — фактически пустота: для страницы reomv.com «нет информации». При моей проверке сайт также не отдал нормальную страницу. Для криптокошелька или финсервиса это очень плохой знак: у легального сервиса обычно есть документация, юрлицо, тарифы, соцсети, новости, статус-страница, условия, команда.
Есть заимствование чужого имени. В стороннем разборе указано, что Reomv якобы ссылается на BlockchAIn Digital Infrastructure, но у реальной компании другой официальный сайт. Это важный красный флаг: мошеннические витрины часто «приклеиваются» к существующим компаниям, чтобы выглядеть солиднее. По официальным материалам BlockchAIn Digital Infrastructure действительно ведёт на oneblockchain.ai, а не на reomv.com.
Возраст домена не бьётся с легендой. По сторонней проверке, владельцы Reomv заявляют работу с 2022 года, но домен, как утверждается, зарегистрирован только 19 мая 2026 года. Это классический приём: новая витрина притворяется «старым надёжным сервисом».
Контакты и регистрация выглядят непрозрачно. В разборе отмечено, что единственный контакт — Support@Reomv, причём проверка показала его недействительность; аккаунт якобы нельзя создать без специального кода, а где его брать — не объясняется. Для нормального кошелька это ненормально.
Нет понятных тарифов. У сервиса, который берёт на хранение или обмен криптовалюту, должны быть прозрачные комиссии, лимиты, правила вывода, юридическое лицо, политика AML/KYC. По найденному разбору, у Reomv нет внятной информации о тарифах и комиссиях, а сайт сводится к главной странице и форме входа/регистрации.
Похоже на схему с «нарисованным кабинетом». FTC описывает типовой сценарий крипторазвода: жертву ведут на сайт или в приложение, где показывают фальшивый рост баланса, а реальные деньги не инвестируются. SEC также указывает среди красных флагов фейковые отзывы, обещания богатства, давление и подозрительные способы оплаты.
Вероятный сценарий развода: человеку показывают «кошелёк» или «биржу», дают пополнить баланс, потом рисуют прибыль, а при попытке вывода требуют «верификацию», «налог», «страховку», «код», «комиссию сети», «разморозку AML». После оплаты появляется следующий платёж. Это не вывод средств, а добор денег.
Если уже внесли: ничего больше не платите, не верьте «службе поддержки», сохраните переписку, адреса кошельков и TXID, переведите остатки с потенциально скомпрометированного кошелька на новый, если вводили seed phrase, и подавайте жалобу в банк/биржу/полицию.
В сообществе меркурий предлагают биржу киргизскую, она и даже googlplay маркете есть (id=com.tokenspot.android). Что скажете? Это лохотрон?
ОТВЕТ:
Если это предлагают в лохотроне Меркурий, то, вероятно, хотят, чтобы вы купили там крипту и перевели в лохотрон. Не делайте этого.
Сам TokenSpot не выглядит как «пустой клон-сайт без юрлица», но заходить туда по рекомендации «сообщества Меркурий» я бы не стал. Риск высокий.
Что подтверждается:
TokenSpot действительно есть в Google Play: разработчик указан как TOKENSPOT, ZAO, адрес — Бишкек, ул. Токтогула 125/1, офис 1006; приложение обновлено 1 июня 2026 года, скачиваний мало — 1K+.
В реестре Финнадзора Кыргызстана есть ЗАО «ТокенСпот», ИНН 01701202410289, лицензия «оператор торгов виртуальных активов», территория действия — Кыргызская Республика, лицензия бессрочная, дата — 09.02.2024.
Но красные флаги сильные:
Лицензия кыргызская — это не гарантия сохранности денег. Это не российский брокер, не банк, не страхование вкладов, не защита инвестора. В случае конфликта вы будете разбираться с юрлицом в Кыргызстане.
В пользовательском соглашении TokenSpot прямо написано, что сервис не предоставляет услуги резидентам стран ЕС и США. Для пользователя из ЕС это отдельный риск блокировки/отказа в обслуживании.
TRM Labs в апреле 2026 года опубликовала очень жёсткий материал: по их ончейн-анализу TokenSpot имеет глубокие связи с Grinex/Garantex-сеткой; TRM оценивает TokenSpot как вероятную фронт-компанию Garantex и пишет о переводах на десятки и сотни миллионов долларов в контуры Grinex/A7. Это для комплаенса — красный флаг.
В том же материале TRM пишет, что TokenSpot, вероятно, был затронут той же атакой, что и Grinex, хотя сумма по TokenSpot якобы была небольшой; TRM отдельно считает это скорее внешней кибератакой, а не exit scam. То есть даже по мягкой версии — инфраструктурный риск есть.
Сам сценарий «сообщество предлагает биржу» опаснее, чем сама биржа. Если «Меркурий» просит зарегистрироваться, пройти KYC, купить USDT, перевести на адрес, активировать код, «показать оборот», «получить доход», «арбитраж», «MetaBroker», «eCurrency», «CashFlow» — это уже типичная упаковка крипторазвода. Легальная биржа может использоваться как платёжная труба внутри чужой схемы.
Практическое правило: не проходить KYC по чужой инструкции, не переводить USDT/рубли, не создавать и никому не передавать «TokenSpot Code», не ставить APK вне Google Play, не платить «налоги/комиссии/разблокировки».
продаёт не «лучших трейдеров», а иллюзию выбора. Перед нами витрина анонимных Telegram-проектов, где вместо проверяемых документов — рейтинги 9.2, 8.8 и 8.4; вместо лицензий — ссылки на админов; вместо брокерских стейтментов — рассказы про «высокую проходимость сигналов» и комментарии в стиле «я три месяца пользуюсь».
Особенно показателен «Chainetic»: проект описывается как заработок на пампах, с обещанием превратить 10 тысяч в 16 тысяч, а 140 тысяч — в 420 тысяч. Это не инвестиционная аналитика, а словарь финансового развода.
Если «лучший трейдер» не показывает юрлицо, лицензию/реестр, проверяемую статистику, договор, риски и независимые отчёты, а ведёт в Telegram, закрытый клуб, «партнёрского брокера» или «памп», перед вами не профессионал, а воронка для обмана.
Обратите внимание на этот скам: financial-mentor.ru/romanova_mb. Реклама в ВК:
ОТВЕТ:
Вывод: это не история про «случайно купила не ту монету и заработала 43 000 ₽», а типичная рекламная воронка на криптообучение MoneyFest. Это крайне сомнительное предложение с агрессивным маркетингом.
Что видно сразу
Объявление обещает лёгкий результат: «случайно купила не ту монету», «заработала 43 000 рублей за месяц», «муж уехал на вахту». Это классическая наживка для новичков: бытовая история, конкретная сумма, ощущение, что разобраться можно без опыта.
На лендинге уже другая упаковка: «научим зарабатывать на криптовалюте с 1000 ₽ за 90 минут», «первые результаты через 7–10 дней», «доход от 30 000 ₽ в месяц», «безопасные методы с минимальными рисками». При этом внизу мелко написано, что материалы «носят образовательный характер» и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Юрлицо и деньги
В футере лендинга указан исполнитель: ООО «Маркетинговое Агентство Проксима», ИНН 9717132913. По РБК Компании это юрлицо зарегистрировано 30.03.2023, основной ОКВЭД — «деятельность рекламных агентств», выручка за 2024 год — 22,57 млн ₽, прибыль — 89 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом крупной «первой криптошколы» с десятками тысяч учеников и государственным статусом.
На самом financial-mentor.ru есть и другая посадочная страница, где уже другая «экспертка» — Тамара Вельская, а в футере указано другое юрлицо: ООО «Навигатор», ИНН 9717183114. То есть домен используется как набор рекламных лендингов под разные персонажи и разные юрлица.
Главные красные флаги
Первое: искусственный дефицит. На странице написано «группа закрывается через 10 минут», таймер 10:00, «мест почти не осталось». Это приём давления, чтобы человек оставил телефон до того, как начнёт проверять.
Второе: обещание заработка новичку. ЦБ относит к плохим признакам агрессивную интернет-рекламу с обещанием высокой доходности, гарантирование доходности и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении. Здесь нет гарантии буквально «100%», но общий посыл рекламы именно такой: «начните с 1000 ₽ и получите доход».
Третье: крипта подаётся как почти безопасный способ подработки. Банк России, наоборот, прямо называет криптовалюты высокорискованным инструментом: они не гарантируются юрисдикциями, волатильны, несут санкционные и иные риски, а инвестор может потерять средства. (Центральный банк России)
Четвёртое: гослицензия и ФСФР используются как витрина. Лендинг заявляет, что «все эксперты имеют аттестацию ФСФР», а школа — «первая в сфере криптовалют, получившая государственную лицензию». Но на самой посадочной странице не видно номера образовательной лицензии, ссылки на выписку Рособрнадзора или конкретных номеров аттестатов экспертов. ФСФР как служба вообще упразднена с 2013 года, её функции перешли Банку России; с 20 апреля 2026 года Банк России также прекратил вести реестр аттестованных специалистов финансового рынка.
Пятое: оферта написана в пользу продавца. После оплаты договор считается заключённым; услуги — «информационно-консультационные»; исполнитель прямо пишет, что не обязан давать рекомендации по биржевой торговле. Есть автопродление подписки и согласие на автоматические списания. За передачу доступа третьим лицам прописан штраф 1 млн ₽. Возврат — по заявлению, за вычетом «фактических затрат», куда включены комиссии, GetCourse, зарплаты сотрудников, бонусные материалы и т. п.
Как это, вероятно, устроено
Схема не обязательно сводится к прямому краже денег. Вероятнее, это воронка:
рекламная история про лёгкий доход → бесплатный «эфир» → сбор телефона/почты → прогрев → продажа платного курса/подписки/сопровождения → возможные автосписания и трудный возврат.
Самый опасный момент — когда после «бесплатного обучения» начнут предлагать не просто курс, а «сопровождение», «сигналы», «закрытый клуб», «куратора», пополнение криптобиржи, перевод на кошелёк или оплату через сомнительные реквизиты.
В РСЯ у рекламы данного сайта указан рекламодатель Cofilindi VAT 0685.855.821, ID #326334347. Выглядит реклама так:
Ещё один рекламодатель того же сайта: OREBIT SCIENCE AS ИНН 919740248.
Вердикт: сам домен Symbiosis — не выглядит как обычная «однодневка с доходностью 3% в день». Это реальный DeFi-протокол/кроссчейн-бридж для свапов между сетями; у него есть аудит-репозиторий, баг-баунти, упоминания на DeFiLlama и история инвестиций от Binance Labs/других криптоинвесторов.
Но для обычного пользователя это всё равно очень токсичная зона. Суть: «подключи кошелёк → подпиши транзакцию/approval → получи свап через несколько сетей». Если подсунут фишинговую страницу, вредный контракт или человек сам не понимает, что подписывает, деньги уходят без банка, чарджбэка и саппорта. Сам Symbiosis на сайте рекламирует «no sign-up, no KYC», кроссчейн-свапы и «full wallet control» — то есть это не инвестиционный сервис, а инфраструктура для перемещения крипты.
Баннер крутится на площадке, связанной с даркнет/криминалом. Symbiosis там может использоваться как «удобная мойка/перегонка»: свапы между сетями, без KYC, быстро, через DeFi.
Не связывайтесь с околокриминальными сервисами!
Главная юридическая деталь: в Terms of Use Symbiosis фактически говорит: мы интерфейс, всё на ваш риск, фидуциарных обязанностей нет, гарантий нет, блокчейн-риски ваши, приватные ключи ваши, потери ваши. Там прямо указано, что взаимодействия с блокчейном вне их контроля, они не могут отменять/модифицировать транзакции, а пользователь берёт риски на себя.
Отдельный красный флаг — токен SIS. По CoinMarketCap, максимум был $5,61 в январе 2022 года, текущий уровень около $0,019–0,020, то есть падение примерно на 99,65%. Это типичная судьба множества «инфраструктурных» DeFi-токенов: проект может жить, а купившие токен на хайпе почти всё потеряли.
Вкладер не рекомендует связываться с ресурсами, извлекающими от заманивания в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Yardis / Yardis Pro — очередной пример инвестиционной пирамиды, замаскированной под «криптотрейдинг», «команду профессиональных трейдеров» и «пассивный доход». Легенда привычная: вы заносите деньги в USDT, якобы трейдеры торгуют на биржах, а инвестор каждый день получает начисления. В рекламных материалах фигурирует доходность около 1% в сутки.
Для нормального финансового рынка это не инвестиционное предложение, а красный флаг размером с дом. 1% в день — это не «скромная доходность», а сотни процентов годовых. Если бы такая схема стабильно работала на реальном рынке, её не пришлось бы продвигать через Telegram-чаты, реферальные ссылки, мотивационные посты и зазывал с обещаниями «деньги работают вместо тебя».
Банк России внёс YARDIS в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Это не означает, что каждый участник переписки автоматически является организатором, но для потенциального вкладчика этого уже достаточно: перед вами не лицензированный инвестиционный сервис, а проект с признаками нелегальной финансовой деятельности.
Классическая механика таких схем проста. На старте показывают «выплаты», публикуют скриншоты успешных выводов, создают ощущение живого проекта и «пока ещё ранней возможности». Первые выплаты, если они есть, могут идти за счёт денег новых участников. Затем включается реферальная воронка: приведи друга, получи процент, расскажи в соцсетях, запиши видео, оставь ссылку. В какой-то момент вывод средств начинает «тормозить», появляются комиссии, проверки, налоги, блокировки, просьбы внести ещё немного денег для разблокировки.
Особенность Yardis — активная сеть зазывал. В открытых источниках и промо-следах по Yardis / Yardis Pro засветились как минимум следующие имена, аккаунты и реферальные следы: Владимир Витченко, Михаил Курдюмов, Эльвира Едукова, Antosha Nakomode, Александр Соломыкин, Григорий Попов, Серегей Болышев, Людмила Астахова, Надежда Шатова, Анна Че, Евгений Кузин, Феруза Адылова, Зарема Гетаова, Юлия Карасева, Ирина Вилкова, Ксения Овсянникова, Ростислав Фокин, Юрий Вип, Максим Гусев, Наталья Клименко-Жукова.
Важно понимать: зазывала в пирамиду — это не безобидный «партнёр проекта». Он участвует в главном процессе, без которого пирамида не живёт: приводит новых вкладчиков. Именно новые деньги позволяют системе какое-то время имитировать доходность и показывать выплаты старым участникам.
У Yardis видны типичные признаки пирамиды: обещание фиксированной высокой доходности, упор на пассивный доход, криптовалютные переводы, отсутствие понятной лицензии и юридической прозрачности, реферальная модель, продвижение через соцсети и Telegram, рассказы про «команду трейдеров» без проверяемой отчётности.
Главный вопрос к любому такому проекту простой: где реальный источник прибыли? Если ответ сводится к красивым словам про трейдеров, алгоритмы, фьючерсы и «мы всё делаем за вас», а параллельно вас просят регистрироваться по реферальной ссылке и звать других людей, это не инвестиции. Это воронка по сбору денег.
Не переводите средства в Yardis и похожие проекты. Не заносите «для теста», не проверяйте «минималкой», не верьте скриншотам выплат и восторженным отзывам. В пирамидах чужие «вывел прибыль» часто заканчиваются вашим «не могу вывести депозит».
Silver Notice Interpol есть реальные или мошенники?
ОТВЕТ:
Это не фирма, а форма документа. Silver Notice у Interpol— новый тип уведомления для розыска и идентификации преступных активов: недвижимость, счета, автомобили, компании, криптоактивы и т.п. Первый Silver Notice Interpol опубликовал 10 января 2025 года по запросу Италии, по активам, связанным с членом мафии.
Но: если вам пишет «Interpol/ Silver Notice» в почту, Telegram, WhatsApp и просит деньги, документы, банковские данные или обещает вернуть украденные средства — это мошенники. Сам Interpol прямо пишет: если вы получили email якобы от INTERPOL — это всегда скам; INTERPOL не связывается с гражданами напрямую, не требует деньги, банковские реквизиты и переводы.
Суть реального Silver Notice: это межполицейский инструмент, а не письмо частному лицу. Страны через INTERPOL запрашивают у других стран информацию об активах, связанных с тяжкими преступлениями: мошенничество, коррупция, наркоторговля, отмывание денег и т.д. В пилотной фазе INTERPOL прямо указывал, что выдержки Silver Notices не публикуются на сайте INTERPOL.
Признаки развода:
«Вы под Silver Notice / Red Notice, оплатите штраф / комиссию / сертификат».
«INTERPOL поможет вернуть деньги от брокера/криптобиржи».
«Нужно оплатить AML clearance / fund release / anti-terrorist certificate».
Пишут с Gmail, Outlook, Proton, Telegram, WhatsApp или домена, похожего на INTERPOL.
Присылают PDF с печатями, гербами, подписью «генерального секретаря».
Просят паспорт, селфи, реквизиты, seed-фразу, доступ к кошельку или «комиссию за разблокировку».
INTERPOL отдельно предупреждает про схему «вы стали жертвой финансового мошенничества, мы INTERPOL и поможем вернуть деньги» — по их словам, это, вероятно, те же мошенники, которые пытаются обмануть жертву повторно.
Итог: сам термин реальный, но в частной переписке почти всегда используется мошенниками для давления и убедительности. Настоящий Silver Notice не приходит жертве в личку и не требует оплат.
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Спектр», ИНН 9701051994, адрес электронной почты info@spektrlaw.ru, контактный номер телефона +79699679687 на признаки мошенничества. Обещают помочь с возвратом денег от брокера-мошенника.
@vklader:
Это жулики, использующие реквизиты чужого юрлица.
Юрлицо существует, зарегистрировано 13.10.2016, ОГРН 5167746207020, адрес — Москва, ул. Бауманская, 68/8, стр. 1, помещ. 2/2, основной ОКВЭД — деятельность в области права. Но это микробизнес; в 2025 году выручка указана 16,47 млн ₽, прибыль — всего 22 тыс. ₽. У Т-Банка также видно, что 29 мая 2026 года сменился руководитель: Кристинина Юлия Михайловна перестала быть гендиректором, появился Кибирев Игорь Владимирович.
Масштаб рекламных заявлений не бьётся с данными по компании. На сайтах отзывов она описывается как «ведущая российская юридическая компания», работающая по РФ, СНГ и за рубежом, с «выводом средств из офшорных юрисдикций» и возвратом от брокеров, ICO, казино и букмекеров. При этом по открытым данным это маленькая фирма с одним сотрудником в профиле РБК и небольшой прибылью.
Связка телефона +79699679687 и почты info@spektrlaw.ru всплывает прежде всего на свежих отзывных площадках, где в апреле–мае 2026 года появляются однотипные истории «нам вернули деньги от брокера». В таких текстах много типичных маркеров лже-чарджбэка: «Rolling Reserve», «возврат из офшорных зон», «деактивация торгового счёта», «налоговый счёт», «письма от банка», «вернули за 3 недели». (firmexpert.ru) (rank-craft.com)
Есть сильный технический красный флаг по домену. BuiltWith фиксирует spektrlaw.ru среди доменов, которые в апреле–мае 2026 года редиректили на stop-scam.net. Сам stop-scam.net — сайт про «возврат денег от брокера» и chargeback. Для нормальной юридической фирмы странно, когда её домен оказывается в такой воронке лидогенерации.
В отзывах есть юридическая нелепица. Например, человеку якобы угрожали ст. 125 и 156 АПК РФ из-за «деактивации торгового счёта» и подозрений в отмывании. Но ст. 125 АПК РФ — про форму и содержание искового заявления, а ст. 156 — про рассмотрение дела при непредставлении отзыва или неявке лиц; это не статьи про уголовную или AML-ответственность клиента брокера.
Банк России прямо предупреждает: если деньги ушли иностранному/нелегальному форекс- или брокерскому проекту, человек фактически действует на свой риск; ЦБ не может применять меры к иностранным нелицензированным организациям, а по chargeback ЦБ не вмешивается в отношения банка и клиента. То есть обещания «гарантированно вернуть» деньги от лжеброкера почти всегда манипулятивны.
Моя оценка: не обязательно, что именно зарегистрированное ООО «Спектр» из ЕГРЮЛ само совершает мошенничество. Возможен вариант, что мошенники используют реальное юрлицо, его ИНН и адрес как прикрытие. Но предложение через эти контакты и домен выглядит опасно.
Что делать безопасно:
Не платите предоплату, «налог», «комиссию банка», «страховку», «сбор за легализацию», «открытие счёта» или «активацию транзакции». Не переводите деньги на карты физлиц, криптокошельки, иностранные счета и не подписывайте ничего через криптокошелёк. Потребуйте договор именно с ООО «Юридическая фирма «Спектр»», счёт только на расчётный счёт этого ООО, доверенность от актуального гендиректора Кибирева Игоря Владимировича и письменное описание правового механизма возврата без гарантий результата.
Если уже общались с ними, пришлите договор/счёт/переписку — по ним обычно быстро видно, это реальная юруслуга или «второй круг» развода.
Есть ли информация о компании Цифра Брокер, предлагаю от 0.5 до 2% в сутки на стейкинге криптовалют, работают с токеном usdc, утверждают что, депозит остается у меня на кошельке, но документы нужно будет подписать через кошелёк. Спасибо.
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Что важно:
Реальная «Цифра брокер» существует. В реестре Банка России есть ООО «Цифра брокер» с лицензиями на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и управление ценными бумагами; официальный сайт указан как cifra-broker.ru.
Но предложение «0,5–2% в сутки на стейкинге USDC» выглядит нереалистично. Даже без капитализации это 182,5–730% годовых; с ежедневной капитализацией — примерно 517% и 137 640% годовых соответственно. Банк России прямо относит обещание доходности, «в несколько раз превышающей рыночный уровень», к признакам финансовой пирамиды.
USDC — это стейблкоин, а не монета для классического стейкинга. Circle описывает USDC как цифровой доллар, обеспеченный высоколиквидными денежными и эквивалентными активами для обмена 1:1 к доллару. На USDC можно получать доход только через рискованные схемы вроде лендинга, DeFi-пулов, маркетмейкинга и т.п., но «гарантированные» 0,5–2% в день — сильнейший красный флаг.
Самый опасный пункт — «депозит остаётся у вас на кошельке, но документы нужно подписать через кошелёк». Это может быть не «документ», а разрешение смарт-контракту тратить ваши USDC. MetaMask предупреждает, что malicious token approval может дать вредоносному dApp/контракту опасные права на использование токенов. Revoke.cash также объясняет: если не отозвать token approval, dApp может тратить токены и дальше.
У белорусского Cifra Markets действительно есть крипто-направление, зарегистрированное как ООО «Цифра брокер» в Минске, резидент ПВТ, с сайтом cifra.by. В описании ПВТ речь идёт о покупке/продаже криптовалют, вводе/выводе и сопровождении сделок, а не о гарантированном «стейкинге 2% в сутки». (park.by) На сайте Cifra Markets также описаны покупка/продажа криптовалют, переводы, хранение, спотовая торговля и торговля с плечом. (cifra.by)
Вывод: не подписывайте ничего через кошелёк. Не подключайте кошелёк к их сайту, не нажимайте «Approve», «Permit», «Confirm», «Sign», «Unlimited access», «Set approval for all». Фраза «деньги остаются у вас на кошельке» часто используется именно в схемах wallet drainer: средства видны у вас, но после подписи мошенники получают право их списать.
Что сделать безопасно: написать напрямую в официальную поддержку «Цифра Брокер» / Cifra Markets с вопросом, существует ли у них продукт «стейкинг USDC 0,5–2% в сутки», и приложить скрин предложения. Если уже что-то подписали — срочно проверьте approvals/allowances и отзовите разрешения, а крупные суммы лучше перевести на новый чистый кошелёк.
DELEGATE ADVISORS, LLC. Регистрационный номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США: 0001571868, существует ли этот крипто кошелёк на территории США?
ОТВЕТ:
Это мошенники, используют чужое имя. DELEGATE ADVISORS, LLC реально существует в США, но как инвестиционный консультант. В IAPD/SEC она проходит как DELEGATE ADVISORS, LLC, CRD #159953 / SEC #801-72996. Указанный вами номер 0001571868 — это, судя по данным агрегаторов по EDGAR, CIK, то есть идентификатор подателя отчётности, а не «номер криптокошелька».
По её Form ADV: это Delaware LLC, зарегистрированная как investment adviser, штаб-квартира — Chapel Hill, North Carolina; контактный адрес в актуальной брошюре: 101 Glen Lennox Dr, Suite 150, Chapel Hill, NC 27517, телефон 919-932-8400.
Признаков, что это «криптокошелёк», не видно. В описании бизнеса указаны услуги multi-family office, outsourced CIO, подбор инвестиционных менеджеров/фондов, финансовое и налоговое планирование, а также управление/консультирование по Flexible Credit Fund. В брошюре не найдено упоминаний «crypto» или «wallet», а клиентские активы, по раскрытию самой фирмы, хранятся у независимых брокеров/банков/qualified custodians, а не в некоем собственном криптокошельке Delegate Advisors.
К сожалению, я тоже повелась на этот цирк и только после оплаты налога поняла, что сделала огромную ошибку, всего потеряла 17100₽. Теперь я сомневаюсь, что их вообще возможно вернуть. Пришлось обращаться в банк, но раз нашла и данные её то пойду в полицию и буду жаловаться. Сейчас у неё аккаунт полностью скрыт, ни тега, ни номера. Затем я потребовала вернуть мне деньги наверное раз сто, она мне скинула в тг какого-то юриста и мне даже писать ему не захотелось. Уж лучше в полицию обращусь. Я впервые попала в такую уловку, к сожалению.
В схеме обмана с «инвестиционным контрактом» в SafePal / BEP20 / SPUSD мошенники убеждают жертву, что можно получить быстрый процент за «участие в развитии сети» или за размещение средств в неком инвестиционном контракте. Для правдоподобия используются знакомые криптослова: SafePal, Binance, BEP20, смарт-контракт, SPUSD, хранение, сеть, доходность.
Сначала человеку предлагают внести небольшую сумму, например 5 тысяч рублей или эквивалент в криптовалюте. Это делается для того, чтобы снизить тревожность: сумма кажется небольшой, а обещанный доход — простым и безопасным. Далее «менеджер» сам подбирает контракт, объясняет, куда нажимать, какой токен выбрать и как якобы активировать участие.
После активации жертве показывают баланс, начисления или «замороженный» доход. На экране может отображаться сумма, но фактически человек уже не контролирует деньги. Управление средствами оказывается у мошенников либо через поддельный интерфейс, либо через опасный смарт-контракт, либо через выданные ранее разрешения на операции с токенами.
Когда срок «контракта» заканчивается, вывести деньги не получается. Появляются новые условия: нет разрешения на снятие, требуется оплатить комиссию, пройти верификацию, внести дополнительную сумму, разблокировать обмен или подтвердить перевод. При попытке обмена жертве могут показывать огромную «потерю», например 59%, а при попытке перевести средства на биржу — блокировку перевода.
Главный признак обмана — деньги вроде бы отображаются на балансе, но распоряжаться ими человек не может. Настоящий кошелёк должен давать владельцу полный контроль над средствами. Если «менеджер» выбирает контракт, диктует действия, обещает проценты и при этом после окончания срока вывод невозможен, это не инвестиция, а схема выманивания денег.
Цель мошенников — заставить жертву вносить всё новые платежи под предлогом комиссии, разблокировки, налога, восстановления доступа или «активации вывода». Такие платежи почти всегда только увеличивают ущерб и не приводят к возврату средств.
ОТВЕТ:
Это типичная DeFi-схема с «контрактом», где жертве показывают баланс, но вывод блокируют. Главное: не отправлять больше денег ни под каким предлогом — «разморозка», «налог», «газ», «верификация», «AML», «комиссия вывода» почти наверняка будут продолжением развода.
Если вас обманули:
1. Срочно прекратить связь с «менеджером»
Не выполнять его инструкции, не переходить по ссылкам, не подключать кошелёк к сайтам, которые он присылает. Не давать seed-фразу, приватный ключ, QR, скрин экрана, доступ через AnyDesk/TeamViewer.
2. Проверить: это настоящий SafePal или фейковое приложение
SafePal предупреждает, что есть вредоносные приложения, выдающие себя за SafePal; официальный кошелёк нужно брать только с официального сайта SafePal.
Если приложение ставили по ссылке от «менеджера», лучше считать кошелёк скомпрометированным.
3. Если в кошельке есть реальные активы — вывести их на новый кошелёк
Создайте новый кошелёк с новой seed-фразой на другом устройстве или после переустановки официального приложения. Все настоящие активы — BNB, USDT, USDC, BTC, ETH и т.п. — переводить туда. Старый кошелёк больше не использовать.
Важно: не импортировать старую seed-фразу в новый кошелёк. Нужен именно новый адрес.
4. Убрать разрешения контракта
Если она подписала разрешение контракту, его можно попробовать отозвать. SafePal прямо описывает «Approval Manager»: он показывает DApp/контракты, которым пользователь давал разрешения, и позволяет отозвать доступ; отзыв — это on-chain-транзакция, за неё нужна небольшая комиссия в BNB.
В SafePal: DApp / Discover → Approval Manager → выбрать BNB Smart Chain / BSC → найти подозрительный контракт → Revoke.
Альтернатива — через BscScan Token Approval Checker или Revoke.cash для BNB Chain. BscScan позволяет смотреть адреса, транзакции, смарт-контракты и разрешения BEP-20; Binance Academy отдельно указывает, что token approval checker показывает выданные разрешения и даёт их отозвать. Revoke.cash также описывает, что на BNB Chain можно увидеть все approvals и нажать revoke, заплатив газ.
5. Не пытаться «лечить» сам SPUSD
SPUSD в вашем описании — главный красный флаг. Если токен нельзя нормально обменять или перевести, а при обмене показывают потерю 59%, это может быть:
фейковый/малоликвидный токен;
токен с ограничением на продажу/перевод;
«нарисованный баланс» в мошенническом интерфейсе;
контракт с ловушкой, где вывести можно только «по разрешению» создателя.
Если блок стоит внутри самого смарт-контракта SPUSD, «снять управление» обычный пользователь не сможет. Можно только отозвать выданные разрешения, вывести реальные активы и зафиксировать ущерб.
6. Проверить адрес на BscScan
Нужно взять публичный адрес кошелька подруги в сети BNB Smart Chain / BEP20 и посмотреть его на BscScan. Там будут видны реальные транзакции, токены, адрес контракта SPUSD и адреса, куда уходили средства. BscScan — обозреватель BNB Smart Chain, через него можно проверять балансы, историю транзакций и смарт-контракты.
Если деньги переводились с Binance-биржи — сразу писать в поддержку Binance и указывать TxHash, адреса и что это мошенничество. Если покупка крипты была с банковской карты — обратиться в банк и полицию. Вернуть крипту сложно, но быстрый след по адресам иногда помогает заморозить средства, если они попадут на централизованную биржу.
Главное для подруги сейчас: не платить за «разблокировку». Настоящий кошелёк не требует «налога» или «комиссии менеджеру» для возврата доступа. Если активы уже ушли в мошеннический контракт или фейковый токен, безопасный путь — новый кошелёк, отзыв разрешений, фиксация доказательств и жалобы.
Crypto Accelerator был не «майнинг-проектом», а типичной гибридной криптопирамидой с внутренним токеном, платным доступом, многоуровневой партнёркой и постоянной потребностью в новых деньгах. По промо-материалам сообщества, проект стартовал 23 апреля 2020 года как площадка для «добычи» и стейкинга WEC, но на самом сайте позже фигурировала WECCO WORLD LIMITED с датой регистрации только 1 сентября 2020 года в Гонконге. Уже одно это расхождение плохо выглядит для легенды про «зрелую экосистему».
Схема была такой. Участнику предлагали купить лицензию, минимум за 30 долларов, завести средства и включить «стейкинг», после чего обещали начисления «каждую секунду» по ставке 50% годовых. Дополнительно продавался «ускоритель» ACC: он расширял лимиты участия и обещал ещё 10–16% за 30 дней в staking pool. Минимальный вход — лицензия за $30.Пул формировался из денег от покупки лицензий. Это прямо написано на странице маркетинга проекта.
Дальше начиналась самая характерная пирамидальная механика. ACC покупался на внутренней бирже; цена, по описанию самой площадки, автоматически пересчитывалась после каждой продажи. В паре WEC/ACC действовал «паркинг»: за 1000 WEC начисляли по 10 долларов в ACC в день, пока не исполнится ордер. Ордер WEC/ACC нельзя было отменить. Промо-страницы партнёров при этом рассказывали, что ACC «при каждой продаже растёт в цене и никогда не падает», а из 300 долларов можно сделать тысячи — если, конечно, есть следующий покупатель. Это уже не инвестиция, а игра в очередь на выход.
Самое показательное — ограничения на продажу и вывод. На промо-страницах прямо объяснялось: продавать ACC можно лишь в пределах лимита, зависящего от лицензии; когда лимит исчерпан или срок лицензии истёк, надо купить новую. Чтобы продолжать вывод, надо было купить новую лицензию. Плюс была 4-уровневая партнёрская программа 10%-20%-30%-40%, а вознаграждение по рефералам и вовсе завязывалось на покупку лицензий и на новых участников. То есть деньги шли не из внешнего бизнеса, а из входа, апгрейдов и постоянного притока свежих людей.
Кто зазывал. В открытой рекламе и роликах проекта светились сам Искандер Хасанов как основатель/руководитель WECCO, Элона Михайлова как одна из руководителей, а также целая сетка публичных промоутеров и спикеров: Максим Голобокий, Янина Рэй, Янина Ким, Оксана Гринько, Александр Байгильдин, Ольга Киселёва, Естай Кешильбаев, Олег Мельник, Александр Дмитрук. У части из них в открытых постах и роликах видны партнёрские ссылки crypto-accelerator.io/partner/… и прямые приглашения в команду или на вебинары.
Формального «большого финала» с одной датой у таких схем часто не бывает: они тянут время перезапусками и переливом аудитории в соседние продукты. Здесь именно это и видно. Осенью 2020 года уже обсуждали «Crypto Accelerator 2.0», а 9 декабря 2021 года Банк России внёс WECCO WORLD / Golden Raido / Golden Ratio / Starter в список с признаками финансовой пирамиды, отдельно указав среди сайтов и crypto-accelerator.io.
Что делали организаторы после краха. По найденным открытым следам, они не «исчезли», а продолжили вести ту же аудиторию по соседним обвязкам WECCO: RAIDO, Golden Ratio, Starter, KGDAO/KGchain. В официальном телеграм-канале WECCO и в 2022 году выходили брифинги с Искандером Хасановым и ролики по новым проектам; на странице самого Crypto Accelerator даже был встроен переход к заработку через токен RAIDO. Иными словами, после того как старый контур начал выдыхаться и попал в поле зрения регулятора, публике предложили не возврат денег, а следующую «экосистему».
ippl-consult.ru выглядит не как самостоятельная консалтинговая компания, а как рекламная прокладка для завода людей в Telegram-воронку про крипту/майнинг. На самом лендинге — минимум содержания: «перейти в канал», «аналитик и криптоэксперт с опытом более 10 лет», темы «куда инвестировать», «как хранить крипту» и «Клуб GT Про». Реквизитов, договора, лицензии, конкретного юрлица и рисков на этой прокладке в видимой версии нет.
Что именно настораживает
1. Маскировочный домен. Название ippl-consult.ru звучит как юридический/консалтинговый сайт, но фактически страница продвигает Telegram-канал о криптовалюте «Клуб GT Про». В выдаче StatOnline домен IPPL-CONSULT.RU фигурирует как добавленный 08.10.2025, регистратор — FLEXBE-RU, то есть это свежий рекламный домен, а не известный бренд с историей.
2. Рекламная воронка из контекста. В вашей ссылке есть utm_source=yandex, utm_medium=cpc, source=context.www.forbes.ru. Это не означает, что Forbes проверил или одобрил проект. Это похоже на показ через рекламную сеть на площадке, где размещается контекстная реклама.
3. Telegram как основной вход. Канал «Клуб GT Про» найден как @clubgtehpro; агрегатор показывает небольшую аудиторию — 462 участника — и описание с сайтом gteh.pro, поддержкой @gtehpro, Instagram и YouTube. То есть лендинг ippl-consult.ru фактически ведет к экосистеме GTEH/GTehinvest, а не к «IPPL Consult» как понятной компании.
4. Продажа «доходности» через майнинг. На сайте GTEH/GTehinvest говорится об инвестициях в технологические активы, майнинг-юниты, личный кабинет, регистрацию, расчет доходности и «регулярный доход» от вычислительного оборудования. На странице майнинг-продукта указаны сценарии «30%», «40%», «50%» годовых в USD, а также формулировки «как получить 60% годовых в валюте» и «от 40% и выше»; там же приводятся кейсы с 64–91% годовых.
5. Маркетинг и дисклеймер противоречат друг другу. В рекламной части — «стабильно высокие доходы», «надежные и эффективные активы», «100% годовых в валюте». В расширенном дисклеймере уже сказано обратное: информация не является финансовым советом или предложением к инвестированию, сервис не отвечает за фактические денежные потоки и доходность, а инвестиции «могут привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме».
6. Юрлицо всплывает не там, где ждешь. В политике обработки данных оператором указан ООО «Эмотиан», а не очевидная «GTEH» компания; там же указан адрес почты на Яндексе confprojects@yandex.ru. По агрегатору Saby у ООО «Эмотиан» ИНН 9715278829, регистрация 2016 года, основной ОКВЭД — научные исследования, уставный капитал 10 000 ₽, выручка за 2025 год — 0 ₽, прибыль — минус 109 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом структуры, которая якобы управляет высокодоходными активами и инвестиционными моделями.
Формально это может быть не «пирамида» в чистом виде, а конструкция «купи оборудование, мы разместим/управим, прибыль получишь потом». Но для потребителя риск тот же: деньги уходят в непрозрачную модель, доходность не гарантируется, выход может быть только через продажу актива со скидкой, а ответственность за результат заранее снимается дисклеймером. На самом сайте GTEH указано, что возврат возможен при продаже актива, обычно со скидкой 30% от цены покупки.
Мне предоставили счет с Tronscan. На сколько это правдоподобно?
В адресной строке не официальный tronscan.org, а tronscan.fit. Официальный TRONSCAN работает как блокчейн-обозреватель TRON и прямо представлен на домене tronscan.org; на сайте есть стандартные разделы блоков, транзакций, аккаунтов, токенов, включая USDT.
Что не так на скриншоте:
Домен «tronscan.fit» — выглядит как подделка под TRONSCAN.
Фраза «Your funds are safe until 17.06.2026» абсурдна для блокчейн-обозревателя. Настоящий обозреватель не «держит» ваши деньги и не гарантирует их сохранность до даты.
«Reputation: OK», имя «Sarvar Juraev», «Transit Account», «TRX Staked» в таком виде — похоже на интерфейс, нарисованный для убеждения жертвы.
Баланс 15 360 USDT на картинке ничего не доказывает. Доказывает только адрес кошелька и транзакции, проверенные в независимом обозревателе.
Если после этого просят внести TRX/USDT за «активацию», «комиссию», «AML», «энергию», «разморозку», «вывод» — это почти наверняка мошенничество.
TRONSCAN сам пишет, что как блокчейн-обозреватель он может только показывать ончейн-транзакции, а при мошенничестве не возвращает средства; также у него есть отдельная форма для жалоб на фишинговые сайты и адреса.
Что делать: не подключать кошелёк, не вводить seed phrase, private key, SMS-коды, не платить «комиссии». Попросите у них не скриншот, а полный TRON-адрес и хэш транзакции, затем проверьте их вручную на tronscan.org или другом обозревателе, например OKLink/Blockchair.
Арут Назарян, известный как криптоэксперт и блогер, уже пятый месяц находится в тюрьме в Дубае (ОАЭ). Источник.
Прокуратура запрашивала для него 6 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 2 годам тюрьмы.
Ему назначен колоссальный штраф в размере 200 миллионов дирхам (около 54 миллионов долларов или более 3,8 миллиардов рублей). Сумма штрафа была рассчитана исходя из общих объемов торгов на его бирже. На данный момент обжалование приговора уже прошло, хотя по сумме штрафа он еще может пытаться судиться.
Основной причиной проблем с законом стало отсутствие лицензии на ведение деятельности криптобиржи на территории ОАЭ. Несмотря на то, что биржа была закрыта еще в 2022 году, работа без официального разрешения привела к уголовному преследованию.
В сети ходили слухи, что у Назаряна были конфликты с партнером и инвестором, и он якобы вывел активы в свою пользу.
Сам Назарян через близких знакомых отрицает кражу средств. Он утверждает, что внешние пользователи биржи не пострадали, а финансовые потери понесли только владельцы площадки, включая его самого.
В 2022 году Арут Назарян стал банкротом, потеряв основные активы из-за «череды неправильных действий».
Пытаясь в 2023 году поддерживать видимость благополучия («показаться о’кей»), он лишился всех оставшихся сбережений. Под «молоток» ушло всё: машины, квартиры и ювелирные изделия.
Социальные последствия: Вместе с деньгами он потерял друзей и партнеров, так как не смог вовремя попросить о помощи.
В источнике отмечается, что в последнее время в Дубае и других Эмиратах участились подобные «посадки». Власти жестко пресекают деятельность криптообменников и бирж, работающих без лицензии, и лишь единицы крупных площадок смогли получить официальное право на работу в регионе.
Сценарий «Амир предлагает связки через неизвестную биржу» очень похож на классическую схему с фейковой CEX: сначала показывают «арбитражную возможность», потом прибыль в личном кабинете, затем блокируют вывод под предлогом KYC, AML, налога, страховки или «проверки происхождения средств».
Главные красные флаги:
Юридическая легенда не бьётся. На странице «About Us» Coinemi пишет, что биржа «основана в Европе в 2022» и уже быстро заняла ведущие позиции. Но в пользовательском соглашении «Coinemi Group» раскрывается как «Coinemi Technologies Limited (Panama)» и некие группы/организации, управляющие платформой. Это не нормальная прозрачная структура для биржи: нет нормального юрлица ЕС, адреса, регистрационного номера, лицензии, руководителей.
Страница «Regulatory License» не содержит лицензии. Вместо номера лицензии и регулятора там общий текст о compliance. Более того, в тексте забыли заменить чужой бренд: говорится про рекламу «Bitget affiliates» и что KYC на «Bitget» становится быстрее. Это сильный признак скопированного шаблона.
Тот же шаблон виден на других сомнительных «биржах». Например, у EliteBit на странице compliance практически тот же текст с тем же упоминанием Bitget; у WHALEEX совпадает «история» с Coinemi: Европа, 2022, 150+ активов, $10 млн объёма, Gagarin Show, Pay, rebranding и т.д. Это похоже не на самостоятельную биржу, а на конструктор клонов.
В ЕС Coinemi не просматривается как легальный CASP. На странице CNMV со списком crypto-asset service providers видны реальные зарегистрированные провайдеры, включая Coinbase Luxembourg, Coinhouse, CoinJar Europe и др.; поиск по странице не находит Coinemi. Для площадки, которая заявляет «основана в Европе», это критично.
Соцсети выглядят декоративно. Иконки в футере ведут не на страницы Coinemi, а на общие страницы LinkedIn signup, Discord download и Medium. У реальной биржи обычно есть верифицированные аккаунты, история публикаций, пресс-релизы, команда, поддержка, комьюнити.
«Приложение» тоже мутное. Сайт пишет «App Store Google Play Android APK», но дальше предлагает установить мобильное приложение через меню браузера — то есть это похоже на PWA-ярлык, а не на нормальное приложение в сторах.
Торговая инфраструктура выглядит пустой. На странице markets есть заголовки таблицы, но не видно нормального списка пар и живых стаканов; на swap-странице в «Last orders» — «No Records». При этом сайт заявляет $10 млн суточного объёма и 200+ торговых пар.
Условия позволяют площадке блокировать и списывать средства. В соглашении Coinemi оставляет за собой право ограничивать, замораживать или закрывать аккаунт; при делистинге может брать штраф 25% раз в 30 дней, а остатки в удалённых токенах отменять без компенсации. Для фейковых бирж такие пункты потом используются как «обоснование» вымогательства.
Отдельно: название Coinemi очень похоже на Coinomi, но это разные вещи. Coinomi — известный кошелёк с отдельным доменом coinomi.com и историей с 2014 года; Coinemi пытается выглядеть как биржа/кошелёк, но публичная доказательная база у неё совсем другая.
Что делать: не регистрироваться по ссылке Амира, не проходить KYC, не ставить APK, не переводить тестовые $50–100 «для проверки связки». Если деньги уже внесены — не платить никаких «комиссий для разблокировки», «налогов», «верификаций» и «страховок»: это почти всегда второй круг вымогательства. Сохранить переписку с Амиром, адреса кошельков, TXID, скриншоты кабинета и страницу пополнения — это пригодится для жалобы и разбора.
Попала в юридическую помощь «ООО Возрождение W» -адрес г. Краснодар, ул Пушкина 2,офис 14. support@revival-legal.com, работают с Кипрским регулятором account.dail-regulation.com Digital Asset Issuance Law; телефон регулятора +503(2)113-95-42 Сальвадор.
Оставила заявку, заполнив анкету. Мне позвонил юрист Александр Миллер. Как-то быстро определили, что нашли брокера, где потеряла деньги. И меня перевели на другого юриста Яковлева Алексея Сергеевича.
Он подал запрос через регулятор, что нашли мои средства и теперь брокер мне отдаёт за все убытки 0,4 BTC. И вот надо найти банк западный, который согласится перевести btc в usdt,а потом отправить мне в Россию на банковский счёт. Нашёлся Филиппинский банк Biñan Rural Bank, Inc. Нужно открыть счёт где-то 350$, потом перевели туда 0,4 btc. Потом внести, как страховку при конвертации,стабилизации чтобы банк в убыток не ушёл 1291 usdt. И меня перевели на другого юриста почему-то Пархоменко Алексея Алексеевича. После перевод остановили, сказали большую сумму не пропускают, чтобы прошёл, нужно оплатить заградительный тариф в размере 2500$, чтобы у России не возникло вопросов от куда такие деньги.Половину суммы помог внести юрист. Даже не знаю, на сколько это правда, что перевод настоящий? Но сумма вся легла на счёт. После этого представитель банка Якуб Паршаков сообщил, что нужно проставить на документах апостиль, это требует Филиппинская сторона, что я не занимаюсь отмыванием денег. И это стоит 1500$ 10 листов.
После этого начала искать, был ли кто в подобной ситуации, и действительно такое существует в практике? Банк настощий, юридический адрес юристов тоже есть такой, регистрационный номер удостоверения юриста в базе юристов есть, Якуб звонит из Филиппин, номер филиппинский.
Потом выяснила, что банк ВТБ не принимает переводы из Филиппин, а я его подключила для перевода. сайт юриста, после как спросила, почему там московский номер и адрес, а сам будто работает в Краснодаре? Сайт уже не открывается. Нашла, что апостиль оказывается не надо ставить на банковских документах при переводе. Но представитель банка Якуб доказывает обратное, что это требует их сторона Филиппинская. И на этом этапе я остановилась. Юристы молчат, т.к. у меня нет данной суммы 1500$. Чат в телеграмме в котором состою с потерпевшими, ощущение, что там много фейковых аккаунтов, т.к. в место лиц кошечки, цветочки и у многих одинаковое время последнего появления в телеграмм. Будто одновременно разом вышли, у другой половины нет времени просто -недавно был. И кто якобы получил деньги, выладывают фото с купюрами снятых с банкомата+чек или скрин с телефона, что перевод дошёл. Сомнения, что настоящее это всё… ???
У вас в списке не нашла юридическую помощь ООО Возрождение. Но находила отзывы, что это тоже мошенники. Они оформили со мной договор, что после получения денег я им оплачиваю за работу 15% со своей полученной суммы.
Можно ли вернуть деньги обратно? И есть ли возможность через Rolling Resserve вернуть деньги от брокера? Если да, подскажите куда обратиться?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее:
Можно ли доверять сайту криптоинспектор.рф в поиске криптовалюты?
ОТВЕТ:
Нет сервисов, которые «найдут и вернут криптовалюту». Максимум — рассматривать как молодого подрядчика для он-чейн-анализа и подготовки отчёта, но только после жёсткой проверки договора, реквизитов и без доступа к кошелькам.
Что надо иметь в виду:
Проект очень свежий. На Smart-Lab профиль «Криптоинспектор.рф» создан 4 июня 2026 года, там указаны 0 читающих и 1 запись; профиль описывает услуги по анализу инцидентов, подготовке материалов для бирж и правоохранителей.
Юрлицо тоже новое. В футере сайта поисковик видит ООО «ВЕРО ТРЕЙС», а СПАРК показывает ООО «ВЕРО ТРЕЙС» с регистрацией 20.08.2025, ИНН 9703219770, ОГРН 1257700369300, основной ОКВЭД — базы данных и информационные ресурсы; связей, арбитражных дел и тендеров не указано. Это не доказательство скама, но репутационной истории почти нет.
Сами они позиционируются как стартап. На hh.ru компания «Веро Трейс» описана как новый стартап-проект в IT/криптобезопасности. Для услуги по возврату украденных активов это слабое место: нужны подтверждённые кейсы, эксперты, процедура, юридическая связка с правоохранителями и биржами.
В крипте «вернуть» никогда не значит «нажать кнопку и забрать назад». Подтверждённую блокчейн-транзакцию нельзя просто отменить; реальный путь — отследить движение средств, установить биржу/сервис вывода, подготовить материалы для полиции, суда и биржи. Возврат крайне редок, но возможен в отдельных случаях, если средства быстро отследили до регулируемой площадки и правоохранители успели вмешаться.
День Добрый. Я бы хотела узнать про карту UBIT _ которая добывает БИТКОЙН , СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ?
ОТВЕТ:
Мы бы не доверяли UBIT как безопасной инвестиции и не переводили туда деньги.
Главный момент: это не «карта, которая добывает БИТКОЙН» в прямом смысле. На сайте UBIT пишут, что к карте «привязаны мощности оборудования» в дата-центрах, а в пользовательском соглашении это уже описано как cloud mining через «Terahash Token». Там же прямо сказано, что пользователь не получает права собственности на майнинговое оборудование, а компания сама выбирает, какое оборудование использовать.
Красные флаги:
Высокая обещанная доходность. На сайте указаны «25–35% годовых в валюте» и возврат капитала за 2–3 года. Для майнинга БИТКОЙНА это не гарантируемая доходность, а рискованная модель: курс, сложность сети, халвинг, комиссии, электричество и простои могут резко менять результат.
Офшорная юрисдикция. В соглашении компания указана как Ubit Ltd, Сейшелы, регистрационный номер 242386. Споры, согласно документу, должны решаться по праву Сейшел и в судах Сейшельских островов. Для обычного клиента из РФ/СНГ это всегда делает реальное взыскание денег крайне сложным, точнее невозможным.
Вывод средств контролируется компанией. В правилах указано, что без KYC вывод невозможен; компания может накапливать вознаграждение до «достаточного» порога, менять этот порог, списывать комиссии и даже приостанавливать cloud mining, если награды не хватает на оплату комиссий.
Маркетинг звучит слишком просто: «пассивный доход», «работает без вашего участия», «купили мощности — зарабатываете с 1 дня». Это типичный язык продуктов, где клиенту продают не понятный актив, а красивую упаковку вокруг удалённого майнинга. На самом сайте также есть фраза про «контроль лицензированной киргизской компании», но в проверяемом блоке не видно названия этой компании и номера лицензии.
Криптоактивы сами по себе не защищены как банковский вклад. Европейские финансовые регуляторы отдельно предупреждали, что многие криптоактивы высокорискованные и спекулятивные, а защита потребителей отсутствует.
Если вы уже общаетесь с менеджером UBIT, не отправляйте деньги «на активацию», «налог», «верификацию», «комиссию за вывод» или «докупку мощности». Попросите сначала договор, полные реквизиты юрлица, номер лицензии киргизской компании, адреса дата-центров, модели ASIC, хэшрейт, pool-адреса и независимый аудит. Если вместо документов будут давить на срочность — это повод сразу прекращать общение.
Center Blockchain (blockchaincentronline@outlook.com). Это подлинная электронная почта? Каким образом можно проверить?
ОТВЕТ:
Это не подлинная корпоративная почта, а обычный ящик Outlook. Адрес blockchaincentronline@outlook.com может быть технически существующим, но он не доказывает связи ни с Blockchain.com, ни с какой-либо официальной «blockchain»-организацией.
Это явные мошенники. В официальной справке blockchain.com указано, что официальные письма идут с доменов вроде @blockchain.com, @blockchain.info, @email.blockchain.com, @wallet-tx.blockchain.com, @exchange-tx.blockchain.com, а не с @outlook.com. Там же прямо предупреждают о фишинге, поддельной поддержке и «recovery»-мошенниках.
Такие мошенники просят оплатить «налог», «страховку», «AML», «gas fee» для вывода; внести депозит для «разморозки»; дать seed-фразу, private key, пароль, код 2FA; установить AnyDesk, Telegram-бота, «безопасный кошелёк»; отправить крипту «для проверки адреса». Blockchain.com отдельно предупреждает, что не оказывает «услуги возврата крипты» в формате, где кто-то сам выходит на жертву, и не просит платить за «разморозку» средств.
Kvadro Wallet продавали не как примитивный хайп, а как «криптокошелёк» с красивой легендой: покупка и хранение криптовалюты, обмен, «торговый робот», внутренний токен KVD и пассивный доход. Юридической витриной служило британское LP: «KVADRO WL LP» зарегистрировали 25 августа 2020 года по адресу в Лондоне, а официальный YouTube-канал Kvadro Wallet называл сервис «самым надёжным и удобным способом покупки криптовалюты с помощью банковской карты».
По открытым следам старт активного набора пришёлся на начало 2021 года. Уже в февральских темах проект подавали как площадку со стартом «2021-01-30», минимальным входом от $80, пакетами до $3200 и обещаниями дохода «до 400%» за счёт «биржевой деятельности» и роста собственного токена. В параллельных промоматериалах фигурировали «4 источника дохода», а в отзывах отдельно отмечалась семиуровневая реферальная программа. Это был не «кошелёк» в нормальном смысле слова, а упаковка для продажи внутреннего токена, псевдоинвестиций и сетевого добора.
В открытом продвижении проекта хорошо видны конкретные зазывалы. Марина Бибич выкладывала ролики «Мой инвест портфель, топ 3», «Квадро токен рост монеты 362 %», «Kvadro: стейкинг…» и обзор «новости, купить и продать криптовалюту»; Андрей Миллер публиковал «#Kvadro Wallet 2021 Презентация + маркетинг — 4 источника дохода»; Ольга Аветисова делала «обзор кабинета»; Ольга Зыбина — ролик «Kvadro Wallet кошелёк / Заработок удалённо / Крипта / Обмен»; Video From Romero давал реферальный код и контакты «romera6890» / «@balzamo»; Samir Mamedov в Telegram писал о росте числа пользователей Kvadro; аккаунты efremov.singer и vrachonline в Instagram/Facebook приглашали на промо и вебинары по проекту; канал Invest Blonde и RUTUBE-канал «История успеха компаний» публиковали реферальные ссылки. То есть сеть строилась через россыпь мелких рефоводов, у каждого — свой код, своя ссылка, свой мини-обзор.
Хронология схлопывания тоже читается. Пока проект набирал людей, в хайп-форумах постили «выплаты» и писали, что всё «платит». Но уже отзыв от 15 июня 2021 года жаловался на невозможность вывода, отсутствие телефона поддержки и «нереальный адрес регистрации». Затем в тематических антискам-сводках Kvadro Wallet уже помечали как SCAM с датой 14 июля 2021 года, а 11 августа 2021 года проект попал в чёрный список «Вкладера». Судя по открытой хронологии, схема жила ровно до тех пор, пока работал приток новых денег и сохранялась вера в «рост токена».
С организаторами ситуация хуже. Документально установленных бенефициаров я по открытым источникам не нашёл. Есть лишь версии в антискам-роликах о возможной связи проекта с кругом Макарчева, но это именно версия, а не надёжно подтверждённый факт. Зато твёрдо видно другое: британская оболочка «KVADRO WL LP» дожила до 31 января 2023 года, после чего в Companies House появилась запись: фирменное наименование изменено с «kvadro wl LP», а сама limited partnership dissolved. Иными словами, после краха не было прозрачного разбора с вкладчиками — осталась только юроболочка, дотянувшая до формального закрытия.
Проект «Crypto Invest Club» с доменом cryptoinvest-club.com: именно его Банк России 21 сентября 2021 года внёс в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
История у него была довольно типовая для криптопирамид эпохи пост-«Финико». Снаружи это подавалось не как тупой «вклад под иксы», а как почти цивилизованная схема через «CreditSale»: человеку объясняли, что он будто бы не просто несёт деньги в кассу, а продаёт криптовалюту «в рассрочку» и получает за это проценты. В публичных промо мелькали обещания до 27–29% годовых, ежемесячных выплат и даже многоуровневой партнёрки: на одном из HYIP-форумов проект рекламировали с условиями «27% на 12 месяцев» и рефкомиссией «12%, 7%, 5%, 1%», а на MMGP прямо хвалили программу, где можно получать 1,5% прибыли от сделок рефералов.
По открытым следам видно, что уже в феврале 2021 года в сеть пошёл поток восторженных отзывов в духе «продаю крипту по договору», «проценты приходят ежемесячно», «без комиссий», «всё официально». Это очень похоже на классическое засевание репутационного поля: сначала анонимные и полуанонимные комментарии создают ощущение, будто сервис давно работает и всем платит. В марте—апреле 2021 года добавились отзывы про «CreditSale», «27% годовых» и «стабильные выплаты», а к июню—июлю схема уже активно разгонялась в соцсетях и на форумах.
Ключевой обман был в легенде. Вместо честного признания, что деньги новых участников идут на выплаты старым, публике продавали сказку про «сообщество трейдеров и аналитиков», «рабочую стратегию», «безопасную альтернативу хранению крипты» и «стабильный пассивный доход». На Facebook-странице MarketLid проект продвигали как инвестиции в работу «сообщества специалистов, трейдеров, аналитиков» с «CreditSale-инвестированием до 29% годовых», а в Tinkoff Pulse аккаунт BiznesGroup публиковал ссылки на статьи с сайта cryptoinvest-club.com, тем самым подогревая доверие к площадке как к якобы нормальному медиа/сервису.
Хронология краха тоже показательная. Летом 2021 года на форумах уже появились реплики «конечно это скам» и предупреждения, что проект закроется. 21 сентября 2021 года ЦБ официально поставил точку, зафиксировав у Crypto Invest Club признаки финансовой пирамиды. Но даже после этого в январе 2022 года на отзывниках ещё продолжали появляться сладкие отзывы «спасибо ребятам», «советую», «выплаты вовремя» — типичная попытка дотянуть жизнь проекта искусственным доверием и поймать ещё несколько жертв, пока бренд окончательно не умрёт.
Кого можно отнести к публичным зазывалам? По открытым источникам это, как минимум, страница MarketLid, аккаунт BiznesGroup в «Пульсе», форумный ник Artem24982, который размещал ссылку с рефметкой ?ref=gorotop3200, а также целая россыпь хвалебных аккаунтов/ников на отзывниках: DonaldFOO, DenisBro, MaksFrol, Zonder, Florid, Лебедун, Кир, Brendy, artm.khorin и другие. У большинства из них нет верифицированных реальных имён, но именно они создавали шум, что проект «платит», «безопасен» и «перспективен».
Организаторы в публичных источниках так и не проявились. Видны только косвенные следы: у проекта светился российский телефон, российский хостинг/сервер, а сам сайт позднее ушёл в архив и перестал работать. То есть после краха не было ни публичного покаяния, ни возвратов, ни внятного объяснения — бренд просто растворился, оставив после себя предупреждение ЦБ и хвост из фальшивого промо.
Под видом аналитика консультанта в инвестировании в крипте под меняют на фальшивые токены и при выводе под видом не прохождения AML проверки требуют доплатить за разблокировку.
Мошенник: Дмитрий Румянцев, @ dmitriyrumyantsev
ОТВЕТ:
Вы правы, это мошенническая схема, а не реальная «AML-проверка».
Схема выглядит так:
Человек под видом «аналитика / криптоконсультанта» ведёт жертву.
Вместо нормальной покупки ликвидных активов подсовывает фальшивые токены или интерфейс, где баланс нарисован.
Когда жертва просит вывод, появляется «проблема»: AML, налог, комиссия, верификация, разблокировка.
Требуют доплату — но после неё обычно появляется новая причина не выводить.
Такой сценарий прямо совпадает с известными криптоинвест-скамами: SEC описывала случаи, где при попытке вывода мошенники требовали дополнительные платежи за «налоги» или «fees», а Binance отдельно приводит пример, когда вывод блокируют якобы из-за «anti-money laundering», требуя депозит до 30% для разблокировки.
Что делать сейчас:
Не платить за «AML», «разблокировку», «налог», «страховой депозит». Это почти наверняка следующий платёж мошенникам.
Пожаловаться в Telegram: у Telegram есть официальный канал для жалоб на мошенников @notoscam, где принимают сообщения о скаме; также можно отправлять жалобу через профиль аккаунта.
Подать заявление: если пострадавший в РФ — в МВД/полицию, можно также через интернет-приёмную прокуратуры; сайт Генпрокуратуры указывает электронную приёмную для обращений.
Если вводили seed phrase / private key / подключали кошелёк к сайту: срочно перевести оставшиеся активы на новый кошелёк, а старый считать скомпрометированным. Binance отдельно предупреждает, что фейковые криптосайты могут воровать seed phrase или получать разрешения на вывод активов через phishing/authorizations.
Это канал мошенник или реальный трейдинг ? Можно ли заработать с ним с Евгением Викторовичем, как он себя представляет?
ОТВЕТ:
Мой вывод: не связываться и деньги не переводить. По открытым следам это выглядит не как нормальный «трейдинг», а как типовая воронка «трейдер в Telegram, личка, совместная торговля / сигналы / доверительное управление, потеря денег».
Если речь про Евгения Викторовича Корнеева / Evgeny CTrader, то по нему есть негативные обзоры: там прямо пишут, что о личности мало известно, соцсети и биография не раскрыты, статистика сделок не верифицируется, а «отчёты» выглядят как таблицы/скриншоты без проверки. Также описываются схемы с Telegram-каналами, сигналами, скам-площадками и «совместным заработком», где пользователь перечисляет деньги «трейдеру». Это не официальный источник, но как минимум репутационный фон плохой.
Главная юридическая развилка такая: если человек даёт индивидуальные инвестиционные рекомендации, в РФ это деятельность инвестиционного советника; инвестиционный советник должен быть юрлицом или ИП, членом профильной СРО и быть включённым в единый реестр инвестиционных советников. Если же он просто зовёт «торговать криптой», «передать деньги в работу» или «увеличить депозит», то вы вообще часто оказываетесь вне нормальной защиты инвестора.
У Банка России среди признаков пирамид и нелегальных проектов прямо указаны: обещание высокой доходности, гарантирование доходности, агрессивная реклама в интернете, отсутствие информации о финансовом положении и отсутствие лицензии/реестров ЦБ. ЦБ отдельно отмечал, что незаконные проекты часто работают через соцсети, мессенджеры и телефон, используют криптовалюты, Telegram-каналы, «обучение», имитацию торгов и персональные консультации.
Особенно опасны такие признаки:
Скриншоты прибыли — не доказательство: их можно подделать за минуты. «Пиши Евгению Викторовичу в личку» — классическая воронка развода. «Совместная торговля», «разгон депозита», «прибыль пополам» — почти всегда путь к потере денег. «Чтобы вывести прибыль, оплатите налог / комиссию / страховку» — стопроцентный красный флаг.
По открытым следам домен cryptex.to зарегистрировали ещё в августе 2020 года, сам проект собрали примерно к середине 2021-го, но по-настоящему раскручивать начали уже в 2023 году. Клиенту предлагали внести от 100 долларов в криптовалюте и купить «контракт» на 3, 5 или 7 лет.
Снаружи это называли «DeFi hybrid smart contract» и «стейкингом», но фактически человеку продавали обещание будущих выплат без нормального раскрытия того, откуда берётся доход. Схема работала не на реальном инвестиционном продукте, а на постоянном притоке новых денег. Об этом прямо говорили независимые разборы: у Cryptex не было розничного продукта, кроме самого участия в программе, а выплаты были завязаны на рекрутинг и новые взносы.
Механика была типично пирамидной. Стартовый взнос в 100 долларов фактически не работал на инвестора как полноценный депозит: проект удерживал его как «handling fee». Дальше шла игра в длинные сроки и огромные обещания. Людей убеждали, что через несколько лет они получат многократный возврат, а сверху ещё можно зарабатывать на приглашённых. Главный крючок — глубинная рефералка до 10–20 уровней. По опубликованным маркетинговым материалам, Cryptex платил щедрые комиссии за привлечение новых участников, а часть бонусов вообще была привязана к завершению «контрактов» через годы. Это очень удобная конструкция для лохотрона: деньги собираются сразу, а крупные выплаты обещаются когда-нибудь потом.
Зазывалы у схемы были вполне видимые. В международном контуре чаще всего всплывали Mario Emmrich, Rico Rosin, Ronald Bransche, Cornelius Jones, Wayne Nash, Heiko Closhen, Rifet «Rifko» Nuhanovic, Chris Lion, Joel Celestain, Martin Obrist — их связывают с вебинарами, обучающими роликами, лендингами, Zoom-презентациями и набором людей в Cryptex и затем в Bytnex. В русскоязычном контуре в открытых материалах о продвижении Cryptex фигурировали, в частности, Николай Васильчук, Павел Стешин, Наталья Лесогор, Наталия Барышева, Ольга Бубнова, Людмила Козлова, Майя Буяновска, Александра Клименко и ряд администраторов чата «Cryptex на русском!». Именно через таких «лидеров» пирамида и росла: не через продукт, а через агрессивную сеть вербовки.
Хронология краха тоже очень показательная. Сначала пошли регуляторные сигналы: в России проект попал в список ЦБ, затем предупреждения выпустили Австрия, Германия и Австралия. Осенью 2025 года у cryptex.to начались уже технически видимые проблемы: домен фактически выбили из оборота, DNS перестал нормально работать, а пользователям вместо честного признания проблем рассылали сказки про «усиление безопасности данных» на 24–48 часов. Когда подошёл срок первых больших выплат по трёхлетним «контрактам», старая вывеска уже разваливалась. Почти сразу после этого схема попыталась переобуться в Bytnex. После краха проект не исчез, а просто сменил название и попытался увести людей в новую оболочку.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
