Так называемая, Международная инвестиционная компания ICN Holding на протяжении последних лет занимается сбором денежных средств с граждан России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера можно привести такие страны, как Украина, Казахстан, Польша.
Деятельность ICN Holding и Марины Дедюхиной в Саратовской области
ОТВЕТ:
Мы давно предупреждали, что с подобными структурами связываться не следует ни коем случае. К сожалению, худшие ожидания оправдались.
Читайте также про ICN
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Головная компания ICN Holding зарегистрирована в США, штат Нью Джерси.
Официальный сайт холдинговой группы: https://usicn.com/
Руководителем и конечным бенефициаром группы компаний является Кокорин Игорь Александрович или Igor Forest Kokorine – гражданин США, который долгое время в конце 80-х – начале 90-х годов жил, учился и работал в Прибалтике. Кокорин И.А. выступает с критикой официальной власти России. В своих официальных заявлениях допускает дискредитацию власти в нашей стране, призывает к нарушению территориальной целостности на своем Youtube-канале. Соответствующие экспертные заключения подготовлены.
Официального представительства, юридического лица в России ICN Holding не имеет. Но одним из директором ICN Holding в России является Дедюхина Марина Геннадьевна (ИНН 645001509095), зарегистрированная и проживающая по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 1 Грушевая, д. 11.
В начале 2000-х годов Дедюхина Марина Геннадьевна проходила обучение в США. Компания ICN Holding уполномочила своего директора Дедюхину Марину Геннадьевну открывать «инвестиционные счета» на территории России, в частности по месту проживания в Саратовской области. На момент открытия счетов клиентов заверяют, что данные вложения являются выгодными принимая во внимание тот факт, что по отчетам ICN Holding среднегодовая доходность составила не менее 19,83% годовых.
После начала Специальной Военной Операции страны коллективного Запада заблокировали возможность SWIFT-переводов из России. Поэтому Дедюхина Марина Геннадьевна с апреля 2022 и по настоящее время собирает денежные средства в пользу ICN Holding наличными или использует систему взаиморасчетов между клиентами напрямую путем банковских переводов. После получения наличных средств Дедюхиной М.Г. на сайте компании ICN Holding в личном кабинете «инвестора» отображаются денежные средства в долларах США. Таким образом, за последние три года было собрано более 300 млн. рублей только на территории Саратовской области. По всей стране – более 4,5 млрд. рублей.
Рекламируя международную инвестиционную компанию ICN Holding в России, Дедюхина М.Г. (ИНН 645001509095) подчеркивает, что является партнером и рантье ПАО Сбербанк России и международным финансовым консультантом. Она сдает свое нежилое помещение, расположенное по адресу: город Энгельс, площадь Свободы, дом 14 в аренду филиалу ПАО Сбербанк России. Дедюхина М.Г. доводит до сведения, что все переводы в ICN Holding (США) и обратно до проведения Специальной военной операции и введения санкций против России происходили согласно комплаенс процедур ПАО Сбербанк России. Однако в нарушении процедур Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ у клиентов собираются паспортные данные, преимущественно загранпаспорта, которые затем накапливаются на сервере в доме Дедюхиной М.Г. в городе Энгельс.
Дедюхина М.Г. координирует работу менеджеров в России и странах СНГ. Она располагает огромным архивов документов и персональных данных граждан различных стран. Сама структура в России работает по принципу multi-level marketing, с помощью целой сети людей, которые называют себя «финансовые консультанты» и предлагает стать «инвестором».
«Финансовые консультанты» собирают персональную информацию, паспортные данные, адреса, телефоны, почты без уведомления государственных органов и получают свои комиссионные за привлечение новых участников. Инвестиционные счета или комиссионные вознаграждения нигде не декларируются, налоговые отчисления не уплачиваются. Все транзакции физически проходят в России, но в правовом контуре США. Число таких «инвесторов» в России более 5 000 человек.
По имеющейся информации в настоящее время Дедюхина М.Г. активно рекламирует свои семинары для дальнейшего вовлечения и инвестирования в ICN Holding новых инвесторов через несколько площадок в Telegram и через свой сайт. Возможно, это родственники и вдовы участников СВО, т.к. многие из них получили выплаты за погибших родственников и мужей. Также активно привлекаются средства молодых родителей по программе материнского капитала.
Установочные данные ИП Дедюхиной М.Г.
ИНН 645001509095
Номер телефона +79033282754
Telegram @dedmarina