Это единственный проект Княжевых, активность которого сейчас подтверждается достаточно уверенно. Банк России внёс «Aurum Foundation» в список организаций с признаками финансовой пирамиды ещё 18 июля 2025 года; в карточке указаны домены aurum.foundation, aurumfoundation.io и Telegram-канал aurum_russ. (Центральный банк России)
Проект не закрылся, а расширил и переупаковал витрину. Сейчас под единым брендом продвигаются:
«Aurum Bot», «EX-AI Bot» и «Zeus AI Bot»;
новый AI-продукт «NEYRO»;
«Aurum NeoBank» и криптокарты;
«Aurum Exchange»;
стейкинг и собственный токен;
NFT-лицензии;
«Aurum RWA» — якобы токенизация недвижимости, золота и других реальных активов;
многоуровневая партнёрская программа.
Сайт aurum.foundation продолжает принимать регистрации и заявляет о 170 тысячах партнёров и $150 млн активов под управлением, но подтверждающей эти цифры аудированной отчётности на сайте не представлено. «NEYRO» выглядит не отдельным бизнесом, а новой оболочкой той же экосистемы.
В январе 2026 года комиссия по ценным бумагам Нигерии предупредила, что «Aurum Bot» не зарегистрирован и не лицензирован, активно рекламируется через соцсети и обладает характеристиками, обычно связанными с мошенническими схемами Понци. В мае 2026 года аналогичное предупреждение выпустил регулятор Новой Зеландии, прямо сославшись на признаки пирамиды и указав те же сайты «Aurum Foundation».
Роль Гульнары Княжевой
Связь Гульнары Княжевой с действующей схемой видна непосредственно из рекламных материалов «Aurum»: её представляют как «Director of Network Development», «Head of Network & Social Development» и ведущую обучающих мероприятий для партнёров. Иными словами, она занимается именно развитием рекрутинговой сети.
Александр Княжев
Публикации пострадавших и СМИ связывают Александра Княжева с финансовой и технической частью «Aurum Foundation». Однако на нынешней официальной странице команды его имени нет: публично проект выставляет вперёд иностранных «CEO», «COO», маркетологов и сетевых руководителей. Поэтому корректная формулировка — его участие в управлении действующим «Aurum» утверждается расследователями и пострадавшими, но сам проект это публично не раскрывает.
Ранее с Александром Княжевым связывали пирамиды:
«MintX Markets»;
«Ayratex»;
«O Zefir» / «Zefir One»;
«Turbo Kit» / «The Whale»;
«Карусель»;
«T-Point»;
«WIC Holding».
Это преимущественно прежние или прекратившие активность конструкции. «MintX Markets» остаётся в предупреждающем списке Банка России как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. (Центральный банк России)
Уверенно подтверждённая действующая пирамида у этой группы сейчас одна — «Aurum Foundation» / «Aurum Bot». Внутри неё постоянно появляются новые названия: «NEYRO», AI-боты, криптокарты, «необанк», биржа, RWA, токен и стейкинг. Это не семь самостоятельных проектов, а ассортимент одной MLM-инвестиционной экосистемы.
Гульнара Княжева открыто развивает партнёрскую сеть «Aurum».
Александр Княжев, по данным публикаций и заявлений пострадавших, связан с внутренним управлением, но убран из публичной команды.
Николай Княжев занимается «Botosaur» и «Bridge.travel».
Sweet Crypto — закрытый телеграм-канал примерно с 10,5 тысячи подписчиков. Его автор представляется Сабиной и утверждает, что делится торговыми «сэтапами» и результатами собственной торговли.
В реальности там заманивают на сомнительные площадки и рекламируют скам-каналы. Такая реклама потом быстро удаляется. Пример от 13 июля 2026 года:
Для связи используется аккаунт @ SweetSabinaNumbe1. В профиле нет фамилии, сведений об образовании, опыте, компании или профессиональном статусе — только имя «Сабина» и фраза «Мой любимый цвет зелёный».
Раньше в описании того же канала был указан другой контакт — @ ceosweet. Таким образом, человек, стоящий за проектом, остаётся фактически анонимным, а контактные аккаунты со временем меняются.
«Никакого стресса», но не никакого риска
Название и описание создают ощущение лёгкой и приятной торговли: «крипта со вкусом», «никакого стресса». Содержание выглядит иначе.
Автор призывает подписчиков входить в конкретные монеты, делать повторные входы, контролировать маржу и «выдерживать» волатильность. Встречаются формулировки:
— «Только не бойтесь брать перезаход»; — «Главное риски маржи контролировать»; — «Монетка волатильная — но надо выдержать»; — «Цель как можно больше, сразу, много»; — «Я перестала верить графикам и объёмам и просто делаю всё наоборот».
Это не похоже на спокойную инвестиционную стратегию. Перед нами эмоциональная спекулятивная торговля, где подписчиков подталкивают повторять сделки анонимного автора и рисковать деньгами на волатильных инструментах.
Особенно показателен пост с «кнопкой “Бабло”»: автор пообещала активировать её, если публикация соберёт 150 реакций, а недостаток реакций приравняла к стоп-лоссу. Торговля превращается в игру на вовлечённость аудитории.
Где доказательства успешной торговли
Отдельные сообщения о «профите», переносе стопа в безубыток и частичной фиксации ничего не доказывают.
Для проверки результатов необходима полная непрерывная статистика:
— все сделки, а не только удачные; — время входа и выхода; — размер позиции и кредитного плеча; — комиссии и финансирование; — убыточные сделки; — итоговая доходность всего счёта; — максимальная просадка; — подтверждение со стороны биржи или независимого сервиса.
В открытых источниках такой верифицированной статистики SWEET CRYPTO не обнаружено. Телеграм-скриншот или сообщение «часть фикс» можно опубликовать, изменить или удалить. Они не подтверждают ни наличие сделки, ни размер прибыли.
Реклама «2500% за 45 дней»
12 июля 2026 года SWEET CRYPTO разместил рекламу некоего VIP-канала трейдера:
«2500% ЗА 45 ДНЕЙ» «Стабильный доход без нервов» «Доступ открыт 1 день» «Кто успеет останется НАВСЕГДА».
Через несколько часов появилась ещё одна публикация: «осталось пару мест». Сервис Telemetr прямо пометил эти сообщения как рекламу.
Такие сообщения с рекламой скама быстро удаляются из канала.
Никакой проверяемой отчётности, которая подтверждала бы доходность 2500% за 45 дней, в публикации нет. Вместо доказательств используются стандартные приёмы давления:
— неправдоподобно высокая доходность; — слово «бесплатно»; — искусственный дефицит мест; — ограничение доступа одним днём; — обещание «стабильного дохода»; — предложение для новичков.
Более того, практически идентичная реклама «2500% за 45 дней» одновременно распространялась в других телеграм-каналах — например, «Соблюдение Рисков» и «Торговля | PUMP DUMP». Там использовался тот же текст, но другие пригласительные ссылки.
В чём состоит схема привлечения
SWEET CRYPTO формирует доверие при помощи образа дружелюбной девушки-трейдера:
Ласковое оформление: «котики», «мяу», «малышка», «крипта со вкусом».
Публикация отдельных входов и сообщений о фиксации прибыли.
Вовлечение аудитории в совместную торговлю: «Кто со мной держит?», «Кто верит в мои знания?».
Перевод подписчиков в личный аккаунт.
Реклама VIP-каналов, марафонов и трейдеров с фантастической доходностью.
Давление срочностью: «только сегодня», «последние места», «доступ закроется».
Даже когда автор не просит перевести деньги непосредственно ей, подписчика подводят к рискованным сделкам и сторонним предложениям, достоверность которых невозможно проверить.
Банк России отдельно предупреждал, что начинающие инвесторы часто попадают в анонимные Telegram-каналы и сообщества, которые могут использоваться для разгона котировок. Американский регулятор также советует никогда не принимать инвестиционные решения только на основании информации из групповых чатов и социальных сетей.
Вывод
Sweet Crypto — не прозрачный инвестиционный сервис и не подтверждённый профессиональный трейдер.
За проектом стоит анонимная «Сабина» без раскрытых ФИО, квалификации и юридического статуса. Полной проверяемой статистики торговли нет. Вместо неё публикуются эмоциональные сигналы, сообщения об отдельных удачных результатах и реклама сторонних трейдеров с обещаниями вроде «2500% за 45 дней».
Утверждать на основании открытых данных, что все сделки автора вымышлены, нельзя. Но и оснований доверять этим сделкам, повторять сигналы или платить за доступ к связанным VIP-каналам нет.
Sweet Crypto следует рассматривать как анонимный рекламно-трейдинговый Telegram-проект с крайне высокими рисками, а не как источник профессиональных инвестиционных рекомендаций.
Хочу рассказать как попалась на мошенников, просто искала подработку. В Инстаграме наткнулась на выкуп товаров с валберис за процент, т.е покупаешь 2000 — получаешь 2700, и вроде все нормально так и есть, но только после четырех покупок тебе предлагаю выкуп подороже, но и прибыль 100 процентов. Согласилась и выкупила на 50000. И началось. Товар выкупить не успели, надо доплатить на другой товар, потом страховку, налог и т. д . И завязываешься в этом по самые уши, думаешь хоть что-то вернуть. Они уговаривают, прислала отзывы счастливчиков, даже свои паспортные данные и говорит это последний платеж. У меня есть вся переписка и чеки. Скажите пожалуйста это можно проверить и как то их наказать?
@vklader:
Это известная схема «обратного выкупа» товаров. Мошенники специально позволяют вывести небольшую сумму, чтобы вызвать доверие, а затем требуют всё более крупные платежи под предлогами «нового заказа», «страховки», «налога» или «разблокировки». Подобную схему описывают и государственные ресурсы.
Последнего платежа не существует — после каждой оплаты появится новая причина внести деньги.
Ничего больше им не переводите, даже если обещают немедленно вернуть всю сумму. Фотография паспорта собеседницы ничего не доказывает: документ либо чужой, либо поддельный.
Сейчас необходимо:
Немедленно сообщить своему банку, что переводы совершены под воздействием мошенников. Попросите зарегистрировать обращение, проверить возможность возврата или приостановки денег и передать реквизиты получателей в антифрод-систему. Во многих банковских приложениях уже можно сообщить об обмане и сформировать справку для полиции.
Подать заявление в полицию — лично либо через электронную приёмную МВД. Приложите чеки, выписки, всю переписку, ссылки на аккаунты, номера телефонов, имена получателей, номера карт и счетов, голосовые сообщения и присланные фотографии документов. Госуслуги прямо рекомендуют обращаться в полицию при интернет-мошенничестве.
Пожаловаться на аккаунт в Instagram и на все страницы и мессенджеры, которыми пользовались мошенники.
Остерегайтесь лиц, которые теперь предложат «вернуть деньги» за комиссию, налог, открытие криптокошелька или оплату юридических услуг. Это часто второй этап обмана пострадавших.
Настоящая Cotswold Barristers Ltd, регистрационный номер 08751593, зарегистрирована в Великобритании 28 октября 2013 года и имеет статус действующей. Адрес: D5 Cotswold Airport, Kemble, Gloucestershire, GL7 6BA. Директора — Марк Уильям Смит и Карла Джейн Моррис.
Марк Уильям Смит действительно числится практикующим юристом. Его лицензия действительна с 1 апреля 2026 года по 30 апреля 2027 года; он имеет право работать непосредственно с гражданами и вести судебные дела. В реестре сейчас нет опубликованных дисциплинарных взысканий
Но официальные контакты настоящей компании другие. Сайт — cotswoldbarristers.co.uk, другой сайт — cotswoldbarristers.com — сделали мошенники. На нём предлагают «CHARGE BACK» и «CRYPTO RECALL».
Этот сайт называет основателем некоего «Antony Marrow», хотя такого руководителя нет в реестре компании; в следующем предложении основатель внезапно назван «Denis»; использует американские термины «attorney» и OSHA, хотя речь якобы идёт о британской фирме; содержит посторонний текст про кредиты и «выгодные займы»; копирует настоящий юридический адрес компании.
Это характерные признаки поддельного сайта, созданного для присвоения репутации реальной британской организации.
Просьба опубликовать данную информацию в ваш тг канал. История такая…. Долго следили за данным каналам «Денежный мир» решили попробовать с небольшой суммы и конечно все получилось, уже в первый день сумма прибыли начала рости и тп. Даже дали вывести немного. Интересное началось позже когда закинули чуть больше денег, был плюс 600 т решили вывести и тут началась… чтобы вывести нужно комиссию заплатить.. даже сама предлагала пополам заплатить, но в друг когда мы внесли свою половину выяснилось, что байбит не принял ее часть суммы ссылаясь на то что оплата должна быть с одного и того же счета что и пополнения впервые раз. Пришлось еще искать деньги… ну и так продолжалась что надо еще еще для вывода. По фото видно.
Что случилось в итоге потом с этим проектом — «Амакс» Максима Игонина (Краснодар)? Думал вложить тогда…
@vklader:
По открытым следам история у «Амакса» развивалась примерно так: из «стройкомпании с инвестклубом под 25% годовых» проект дошёл до массовых жалоб инвесторов/клиентов и банкротных сигналов по Игонину.
В 2021 году в исходной публикации речь была о клубе инвесторов СК «Амакс» Максима Игонина: обещали 25% годовых, строили коттеджи в Краснодаре, но главным вопросом был риск — не закрываются ли выплаты деньгами новых участников, как это часто бывает в подобных сборах денег.
Бренд не исчез. Сейчас есть сайт «АМАКС / Амакс-Строй», где компания по-прежнему представляется как строительная, указывает адрес Краснодар, ул. Дзержинского, 157, телефон 8-800-550-00-17 и даже в сниппете/описании сайта фигурирует «привлекаем инвестиции». В меню сайта также остаётся пункт «Инвестору».
Юрлицо оформилось после старой нашей публикации. ООО «АМАКС-СТРОЙ» зарегистрировано 16 февраля 2022 года, ИНН 2311330380, руководитель и 100% учредитель — Максим Александрович Игонин. По данным РБК, на 10 июля 2026 организация числится действующей; за 2024 год указана выручка 188,5 млн ₽ и прибыль всего 397 тыс. ₽, а также 2 арбитражных дела на 10,97 млн ₽ в процессе.
В 2024 появилась ещё одна связанная структура — ООО СЗ «АМАКС-СТРОЙ». Она зарегистрирована 28 августа 2024 года, ИНН 2311368947, ОГРН 1242300045316, руководитель — тот же Игонин; основной вид деятельности — заказчик-застройщик / генподрядчик.
С 2025 года в отзывах начался явный перелом. В 2ГИС карточка «Амакс» имеет много отзывов, но свежие негативные жалобы выглядят уже не как «не понравилось качество», а как заявления о недостроях, исчезновении связи, невозврате инвестиций, заявлениях в полицию и поиске других пострадавших. Например, один отзыв пишет, что дом стоит недостроенный, сроки сдвинуты, а владелец «пропал»; несколько других отзывов прямо говорят о невыплате процентов и невозврате тела инвестиций.
На Яндекс.Картах тоже появились свежие жалобы инвесторов. В карточке «Амакс» видны отзывы от мая–июня 2026: «не платят инвесторам», «скрываются», «пострадавшим инвесторам… для приобщения материалов к уголовному делу». Это не судебное доказательство, но как массовый сигнал — существенный.
Главный красный флаг: банкротный след по Игонину. В выдаче ЕФРСБ/Fedresurs по Игонину Максиму Александровичу отображается публикация №35297913 от 16.04.2026: «Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве».
Итог: опасения из публикации 2021 года, похоже, подтвердились. Формально компания и сайт живы, но публичная картина к лету 2026 года такая: инвесторы и заказчики массово жалуются на невозврат денег и недострои, в публичных карточках появляются призывы объединяться и писать заявления, а по самому Игонину есть сообщение о намерении идти в банкротство.
Здравствуйте, увидела рекламу, что можно получить через kingstons. expert гражданство Мексики и других стран в течении от 3 до 6 месяцев. Пишут, что всё легально и через государственные органы делается. Скажите, я могу им доверять?
@vklader при помощи ИИ:
На сайте Kingstons.Expert формулировка «3–6 месяцев» обнаружена в описании гражданства Вануату, что правдоподобно. По Мексике на странице указаны цена $130 000, возможность получить ПМЖ Испании через 6–7 месяцев и подать на гражданство Испании через 2 года. Формулировка «гражданство Мексики за 3–6 месяцев» на этой странице не обнаружено.
В Мексике стандартная натурализация по проживанию требует не менее 5 лет легального проживания до подачи заявления. Даже льготные варианты — например, при мексиканском ребёнке, браке с гражданином Мексики или происхождении из страны Латинской Америки/Иберии — требуют 2 года проживания в Мексике до подачи. Плюс нужен личный визит, документы, справки, экзамен по испанскому, истории и культуре Мексики.
На сайте указано юрлицо — ООО «ИНФП» ((ООО «Инвестиции, недвижимость, финансы и право»), ИНН 9704088544, ОГРН 1217700436348. Компания зарегистрирована 16 сентября 2021 года, уставный капитал 10 000 ₽, основной ОКВЭД — 64.20 «Деятельность холдинговых компаний». Юридический адрес по реестровым агрегаторам: Москва, Фрунзенская наб., д. 36/2, кв. 108. Руководитель и основной владелец — Пожидаева Людмила Георгиевна, доля 95%. Второй учредитель — Ковалева Ирина Васильевна, доля 5%.
По официальным данным Мексики процедура натурализации идёт через SRE, заявитель сам проходит предрегистрацию, выбирает место подачи, приходит лично, а «никакая персона не может прийти в его представительство». То есть посредник может помогать с документами и сопровождением, но не «оформить гражданство вместо вас».
Если у читателей есть отзывы об услугах kingstons.expert и Людмилы Пожидаевой, их можно оставить в комментариях.
Сегодня Алексей Труфанов появляется перед вами уже не как фигурант лохотронов IFC/Good Life/WellMax, а как ««экономист, аналитик, инвестор». Будьте осторожны!
Первые предупреждения звучали ещё в 2014 году. Good Life предлагала людям размещать деньги через связку с International Financial Community, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Вкладчикам рассказывали про продукт WellMax, «международный рынок», облигации, векселя и доходность 15–20% годовых. Минимальный вход назывался на уровне 10 тысяч долларов или евро. Привлечение шло через сеть вкладчиков и презентации: не через прозрачную лицензированную инфраструктуру, а через доверие, личные рекомендации и красивую легенду. Уже тогда юристы и финансовые эксперты указывали: деньги уходят в офшор, лицензированной защиты в России нет, обещанная доходность выглядит завышенной, а права клиента фактически не защищены. Отдельная деталь: Труфанова представляли как «известного бизнесмена» и совладельца банка, но подтверждения этому в самом банке не нашли.
Дальше история развивалась по знакомой логике. Людям продавали не просто продукт, а мечту: «сохранить капитал», «выйти на международный рынок», «получать стабильный доход», «не зависеть от российских рисков». Но когда в подобных схемах заканчивается поток новых денег, вместо понятного отчёта об активах начинаются объяснения про временные трудности, неликвидность, ожидание удачного момента и невозможность срочного возврата. По публикациям о жалобах инвесторов IFC, с 2020 года люди не могли получить ясный ответ о судьбе вложений и возврате средств; СМИ также писали о пострадавших и уголовных делах вокруг этой истории.
Оценка Банка России поставила в этой истории важную точку. International Financial Community (WellMax) и Good Life Consulting (WellMax) внесены в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В карточке ЦБ указаны связанные сайты: wmifc.com, wmelite.eu, well-partners.ru, oooefo.ru, ifcelite.ru, goodlifeconsultingltd.com, wmglc.com.
Что сейчас? Труфанов не исчез из публичного поля. На vc.ru профиль «Алексей Труфанов» описан как «экономист, аналитик, инвестор», там есть свежие публикации 2026 года, а на Rutube канал Alex Trouf представлен как канал о финансах, экономических прогнозах и инвестициях в стартапы. В описании канала снова звучат тезисы про «инвестиционного банкира», «26 лет в финансах», «клиентов в 35 странах» и переход на «новый финансовый уровень».
Но рядом с этой новой упаковкой есть и другая реальность: в Федресурсе отражена процедура банкротства Алексея Анатольевича Труфанова по делу № А56-116443/2023, стадия — реализация имущества гражданина. Также ООО «ЕФО» остаётся действующим юрлицом, где Труфанов указан среди учредителей с долей 1%; при этом один из доменов, связанных с ЕФО, фигурирует в карточке ЦБ по IFC/WellMax.
Вывод простой: любые предложения, связанные с Труфановым, IFC, WellMax, Good Life, Alex Trouf, «магазином стартапов», закрытыми инвестклубами или личными консультациями по вложениям, надо рассматривать как запретную зону.
«Менеджер федеральной лотереи» Елена, якобы работающая в ООО «Ассоциация Феникс» в Калуге, является менеджером лотереи от Валдберис, это все обман, они просто выманивают деньги.
Также про Андрея, не могу ничего сказать по нему, но аккаунт дала Елена, и они 100% в этом сговоре. В общем, не верьте, в трудовом договоре который Елена присылала, было отмечено, что «в лице заместителя генерального директора Полякова Романа Равильевича».
Юристы из Санкт-Петербурга добились возбуждения уголовного дела в отношении финансовой пирамиды Antares.
Неожиданно, но уголовное дело возбуждено в республике Марий Эл, которая всегда была неким хабом, в котором базировались зазывалы в пирамиды.
МВД по Республике Марий Эл сообщило потерпевшему, что 6 июня 2026 года возбуждено уголовное дело № 1260188001000806 по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Наказание — до 10 лет лишения свободы).
Уголовное дело находится в производстве следователя ОРП СИИТТ СУ УМВД России по г. Йошкар-Оле.
@vklader:
Весной 2025 года Турция депортировала в Россию опасного мошенника Алексея Жировкина, говорящую голову финансовых пирамид Antares Trade / Synergy Group / Алкор Трейд.
Я обратился по рекламе в интернете (не от них) по поводу своего брокера, и ко мне через день вернулся некто Феликс. Он прислал кучу документов (думаю, липовых) о себе и о компании. Я переслал ему имеющийся у меня материал на брокера и через пару дней он вернулся по видеовстрече с двумя вариантами:
1. Перевести на биржу 25960 USDC, тут же потребовать их возврата и возбудить иск за мошенничество на брокера. На всё, включая возврат денег полностью, он давал две недели
2. Возбудить официальный судебный процесс, но это будет длиться годами и потребует доп оплату за каждое заседание.
Подумав, я выбрал 1-й вариант и через ZEN и BYBIT и «чистого» брокера перевёл деньги на лондонскую биржу. Я получил документы от биржи, что дело рассматривается, потом получил протокол разногласий с суммой возврата 5.738 BTC, но 25960USDC мне не вернули, написав,что вернут их вместе со всей суммой, после тогоэ как я оплачу ещё 0.1642 ВТС из-за двух блоков в Blockchain. Я отказался, он начал придумывать разные варианты. Я попросил его подготовиться и выйти со мной на видеовстречу с ясными разъяснениями.
Он на неделю пропал, потом прислал какие-то графики, сказав, что специально летал в Дубай к специалисту. Я понял ещё до этого, что это развод. Ну а потом он просто пропал.
@vklader:
Вы правы. barristersforbusiness.com — сайт мошенников. Реальные юристы не требуют от клиента переводить новые деньги на биржу, чтобы потом «возбудить иск за мошенничество». Это не правовая процедура, а способ выманить у пострадавшего ещё один крупный платёж.
Дальше схема развивалась по классике: жертве прислали документы от «биржи», затем «протокол разногласий» с красивой суммой возврата — 5.738 BTC. Но первоначальные 25 960 USDC не вернули. Вместо этого потребовали ещё 0.1642 BTC якобы из-за «двух блоков в Blockchain». Такая формулировка не имеет нормального технического или юридического смысла. Это псевдопрофессиональная легенда, рассчитанная на человека, который не обязан разбираться в блокчейне.
Когда клиент отказался платить дальше и попросил нормальных объяснений на видеовстрече, «Феликс» начал тянуть время, исчез на неделю, затем прислал какие-то графики и историю про поездку в Дубай к специалисту. После этого он просто пропал.
Перед нами, судя по описанию, не возврат денег, а повторное мошенничество. Таких людей иногда называют «возвратчиками» или «лжеюристами»: они ищут тех, кто уже пострадал от брокеров, криптоплощадок или инвестиционных проектов, и обещают вернуть средства. На деле они создают иллюзию процесса — документы, письма, видеозвонки, «биржи», «протоколы», «блокировки», «налоги», «комиссии» — и каждый раз требуют оплатить ещё немного, чтобы якобы получить большую сумму.
Главное правило в таких случаях: не платить больше ни копейки. Особенно в криптовалюте. Нужно сохранить переписку, файлы, адреса кошельков, письма, заголовки email, TxID переводов, данные аккаунтов ZEN, Bybit и Telegram. Эти материалы уже могут быть полезны для жалобы в биржу, платёжный сервис, хостинг почты, Telegram и правоохранительные органы.
В Telegram есть масса фальшивых каналов и ботов, где предлагают сексуальные услуги. Например, это @ MeganMOfficial, @ MeganModelOfficial, @ MeganModelsBot, @ MeganModelsRoBot, @ SonyaSRmodel1, @ MeganModdels_Support, Тайные ночи, Megan Models Блог 9 моделей.
Схема обмана крайне проста: похотливый человек связывается по мессенджеру с анонимными злоумышленниками. Те обещают любые услуги от любой девушки, а затем просят предоплату.
После чего, конечно, на контакт больше не выходят.
Обманутые, естественно, в полицию не заявляют: слишком щекотливая ситуация.
А выбор у любвеобильных буратино широкий. И каждая готова приехать через два часа.
Можно ли подать в суд на альфа банк, если подходила в отделение по личному вопросу, уже итак являлась их клиентом, навязали свою новую бесплатную карту и списали у меня 400 рублей моих личных денег на какую-то страховку, на которую я не соглашалась!! Я о ней даже не знала! Это нормально вообще без предупреждения и спроса воровать мои деньги?
ОТВЕТ:
Да, подать в суд можно, нолучше пройти короткий досудебный путь: банк/страховая, финансовый уполномоченный, суд. И да: если страховка подключена без отдельного согласия, это не «нормальная банковская практика», а навязанная платная услуга. По ст. 16 Закона о защите прав потребителей платная дополнительная услуга допускается только с согласия потребителя; если согласия не было, деньги можно требовать назад, а доказывать наличие согласия обязан продавец/исполнитель, то есть банк/страховая, а не клиент.
Что сделать сейчас:
Сразу подайте в Альфа-Банк заявление о несогласии с операцией: «страховку не оформляла, согласия не давала, прошу вернуть 400 рублей и предоставить документы, подтверждающие моё согласие». Если это списание с карты без вашего добровольного согласия, по 161-ФЗ уведомлять банк надо незамедлительно, максимум — не позднее дня, следующего за уведомлением об операции.
Отдельно откажитесь от страховки у страховой компании, если в списании или документах указана страховая. По добровольному страхованию действует «период охлаждения»: если страхование ещё не началось, деньги возвращаются полностью; если уже началось, страховщик может удержать часть пропорционально дням действия, при условии что не было страхового события.
Попросите банк выдать доказательства согласия: заявление на карту, заявление на страховку, чек/ордер, электронные согласия, запись консультации в отделении, СМС/пуш-подтверждение, правила услуги. Важно: автогалочка, «пакет документов» без явного объяснения или согласие, проставленное за клиента, — слабая позиция банка, потому что закон прямо запрещает формировать изначальное согласие за потребителя.
Если не вернут — обращение к финансовому уполномоченному. Он рассматривает имущественные требования потребителей к финансовым организациям до 500 000 рублей, если с момента нарушения прошло не более трёх лет. Ваши 400 рублей формально подходят.
После этого — суд. В иске можно требовать возврат 400 рублей, компенсацию морального вреда, потребительский штраф при отказе добровольно удовлетворить требование, а также расходы, если они будут. По искам о защите прав потребителей до 1 млн рублей госпошлина обычно не уплачивается.
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОЙ ОГЛАСКИ 🙏 Меня зовут Санам. Я занимаюсь оптовыми поставками косметики из Казахстана.
С магазином SPADREAM мы сотрудничали на протяжении нескольких лет. Около четырех месяцев назад директор магазина сообщил мне, что у них произошел пожар. Я вошла в их положение и, доверяя многолетнему сотрудничеству, отправила товар в долг на сумму 3.600.000 рублей . Договоренность была такой, что оплата поступит после получения товара — примерно через три недели.
Однако прошло уже более трех месяцев. За это время была оплачена только часть долга 1 000 000 рублей. На сегодняшний день магазин по-прежнему должен мне 2 600 000 рублей.
Уже больше месяца директор не выходит на связь. Мы неоднократно пытались связаться с ним лично и через магазин, но все наши сообщения остаются без ответа.
При этом весь товар, который был получен, уже давно распродан. Он активно продвигался через блогеров и был реализован покупателям.
Я очень прошу вашей помощи.
Если у вас есть возможность, пожалуйста, отметьте магазин Spadream под этим постом, чтобы они увидели это обращение, вышли на связь и исполнили свои обязательства.
Для меня это очень крупная сумма. Магазин находится в России, в Москве, и сотрудничает с известными блогерами. Именно поэтому, доверяя их репутации и нашему многолетнему сотрудничеству, я согласилась отправить товар без предоплаты. Я не хочу конфликтов или публичных разбирательств.
Я лишь хочу, чтобы магазин выполнил свои обязательства и вернул оставшуюся сумму долга.
@ LawPravo: обещает вернуть средства замороженные на бирже Kraken, в Американ. юрисдикции, под 10% от суммы возврата с заключением договора. Якобы через адвокатскую кантору в Нидерландах. Работает с мошенническими кошельками различного типа. Мошенников кроет разными выражениями этот негодяй якобы знает международное банковское право. Наглый, изворотливый, самолюбивый мошенник.
Проверьте. Есть такая Ирина Семизорова, Санкт-Петербург. Торгует дорогущими тренингами, замешанными на эзотерику и магию.
Вот что пишет ИИ:
«проект сильно смешивает психологию, расстановки, эзотерику, «магические» практики и платные закрытые клубы, поэтому я бы относился к нему как к высокорисковому инфобизнесу/эзотерическому обучению, особенно если речь о дорогих курсах, подписках или рассрочках.
Что выглядит нормальным
Сайт не анонимный: в контактах на isemizorovacource.com указана ИП Семизорова Ирина Николаевна, ИНН, ОГРНИП, e-mail и WhatsApp; по открытым бизнес-справочникам ИП действует с 2017 года, основной вид деятельности — дополнительное образование, также указан ОКВЭД по деятельности в области психического здоровья.
Также есть профиль в Российской психотерапевтической ассоциации: указаны частная практика, образование «клинический психолог» и направление «гештальт-терапия».
Что настораживает
На сайте есть очень дорогие продукты: например, группа «Пеппи» в Суздале за 250 000 рублей, а также закрытый бизнес-клуб с подпиской.
В оферте жёсткие условия возврата: аванс при отмене не возвращается, возврат после старта ограничен, из суммы могут вычитать «фактические расходы», а первое занятие оценивается сразу в 50% стоимости курса. После 14 дней от первого онлайн-занятия возврат не производится.
Ещё один тревожный пункт: участника могут заблокировать без возврата денег за нарушения правил, включая «общие призывы к недоверию». Это можно трактовать как инструмент подавления критики внутри сообщества.
Отдельно идёт клуб REGNUM: это закрытый Telegram-клуб с практиками, «местами силы», «тайными ключами» для денег и отношений, еженедельными прогнозами и автосписанием по подписке. Причём в подвале указан уже другой исполнитель — ИП Крицкая Мария Михайловна, а не ИП Семизорова.
Есть ли эзотерика
Да, и её много. Например, «Шаманское колесо» предлагает ритуалы, энергетические практики, VIP-чат, астрологический прогноз и отзывы в духе «симбиоз психологии, магии…».
Есть марафон «Знаки» про то, что «Вселенная показывала Вам», с формулой «квантовая физика + психология».
Курс про деньги обещает работу с «денежным потоком», «чеком изобилия» и специальными символами.
То есть это не чистая доказательная психотерапия. Это смесь психологии, расстановок, эзотерики, магических практик, денежных ритуалов и группового комьюнити.
Недовольные клиенты
Массовых жалоб клиентов курсов, историй «заплатил — не получил», «не возвращают деньги», «секта» или «мошенница» в открытой выдаче я не увидел. Но нашлись критические отзывы о книгах: на LiveLib есть негативные оценки, где читатели ругают эзотерику, «воду», а один отзыв прямо пишет, что книга не связана с доказательной медициной.
На Яндекс Книгах критика мягче: например, раздражение стилем обращения «милая» и несовпадение ожиданий от книги.
Важно: отсутствие публичных жалоб не доказывает безопасность. У таких проектов значительная часть коммуникации может идти в закрытых чатах, на GetCourse и в Telegram, где негатив хуже индексируется.
Оценка ИИ
Не доказанный скам, но проект с серьёзными красными флагами. Покупать книгу или недорогой вебинар как эзотерический/поп-психологический контент — личное дело. Покупать дорогие курсы, брать рассрочку или входить в закрытые клубы — рискованно».
@vklader:
Нам жалоб не поступало. Возможно, кто-то оставит своё мнение в комментариях.
На данный момент в моей жизни из-за того, что у людей появилась возможность «травить» меня в интернете и доводить до тяжелого морального состояния Ваши публикации усугубляют мое положение. Требую удалить ее, в противном случае мне придется обращаться в суд, где предоставлю доказательства, какую моральную, эмоциональную и физическую травму принесли мне ваши публикации.
ОТВЕТ:
Вам следует уточнить, какая публикация имеется в виду. Мы проведём анализ наличия правовых оснований для её изменения или удаления. Если вы жулик, против которого написан правомерный отзыв, публикация удалена не будет. Если вас оклеветали и это будет подтверждено, конечно, мы удаляем такие публикации. Но для начала надо понять, о чьём отзыве идёт речь.
Это не кошелёк, а муляж, используемый лжеюристами по возврату.
Сайт не имеет нормального публичного следа. В поисковой выдаче по самому домену — фактически пустота: для страницы reomv.com «нет информации». При моей проверке сайт также не отдал нормальную страницу. Для криптокошелька или финсервиса это очень плохой знак: у легального сервиса обычно есть документация, юрлицо, тарифы, соцсети, новости, статус-страница, условия, команда.
Есть заимствование чужого имени. В стороннем разборе указано, что Reomv якобы ссылается на BlockchAIn Digital Infrastructure, но у реальной компании другой официальный сайт. Это важный красный флаг: мошеннические витрины часто «приклеиваются» к существующим компаниям, чтобы выглядеть солиднее. По официальным материалам BlockchAIn Digital Infrastructure действительно ведёт на oneblockchain.ai, а не на reomv.com.
Возраст домена не бьётся с легендой. По сторонней проверке, владельцы Reomv заявляют работу с 2022 года, но домен, как утверждается, зарегистрирован только 19 мая 2026 года. Это классический приём: новая витрина притворяется «старым надёжным сервисом».
Контакты и регистрация выглядят непрозрачно. В разборе отмечено, что единственный контакт — Support@Reomv, причём проверка показала его недействительность; аккаунт якобы нельзя создать без специального кода, а где его брать — не объясняется. Для нормального кошелька это ненормально.
Нет понятных тарифов. У сервиса, который берёт на хранение или обмен криптовалюту, должны быть прозрачные комиссии, лимиты, правила вывода, юридическое лицо, политика AML/KYC. По найденному разбору, у Reomv нет внятной информации о тарифах и комиссиях, а сайт сводится к главной странице и форме входа/регистрации.
Похоже на схему с «нарисованным кабинетом». FTC описывает типовой сценарий крипторазвода: жертву ведут на сайт или в приложение, где показывают фальшивый рост баланса, а реальные деньги не инвестируются. SEC также указывает среди красных флагов фейковые отзывы, обещания богатства, давление и подозрительные способы оплаты.
Вероятный сценарий развода: человеку показывают «кошелёк» или «биржу», дают пополнить баланс, потом рисуют прибыль, а при попытке вывода требуют «верификацию», «налог», «страховку», «код», «комиссию сети», «разморозку AML». После оплаты появляется следующий платёж. Это не вывод средств, а добор денег.
Если уже внесли: ничего больше не платите, не верьте «службе поддержки», сохраните переписку, адреса кошельков и TXID, переведите остатки с потенциально скомпрометированного кошелька на новый, если вводили seed phrase, и подавайте жалобу в банк/биржу/полицию.
Чуть не попала в вебкам. Девушки, будьте осторожны. Москва, Казакова д 8, стр 2, метро Курская Мне написал парень из Дайвинчика: мол, увидел мои фото и понял, что я идеально подхожу им как модель. Я подумала: «А почему бы и нет?» Приезжаю в центр Москвы. Меня встречает девушка, быстро фотографирует меня и мой паспорт, рассказывает про стримы для иностранной аудитории и хорошие деньги. Название компании назвать отказывается. На следующий день прихожу на «стажировку». Огромное помещение с компьютерами и ламами Меня сажают вести стрим. В чате сразу начинают писать пошлости на английском. На вопросы о компании отвечают уклончиво. Девушка 20 лет была моим куратором и расспрашивала о том чем я занимаюсь, предложила чай. На вопрос вебкам это или нет: — ответили категорично «нет» Зато рассказывают, что на третий день меня ждёт встреча с «продюсером». Девушка 20 лет была моим куратором и расспрашивала о том чем я занимаюсь, предложила чай. Дома я всё взвесила и решила, что это выглядит слишком мутно. Написала, что не приду. После этого меня начали уговаривать, звонить и писать, что уже «всем пообещали» и что мне заплатят за стажировку. Спустя время случайно выяснилось, что на сайте LiveJasmin уже существует профиль с моими фотографиями. Что за корторка, там девочки приличные вроде ровесницы, возможно так же как и попались(но не знаю) Перед последним днем стажировки, где должна состояться встреча с продюссером я слилась, девушка звонила мне и настойчиво просила прийти. Что за продюссер??? Меня испугало что снова будут фоткать мой бедный паспорт и я слилась. Сейчас они снесли все чаты и удалили страницы, блокнцли мой номер. Это жутко, сто такая конторка существует в центре Москвы, конторка-ноунейм.
Пока все думают Даркнет где-то там в Америке . Я расскажу ситуацию, которая произошла сейчас.
Я зарегистрирована в Hh. Указала, что я ищу работу и чтоб моя кандидатура была выше, указала все способы связи со мной. Связались со мной в телеграмме ноунеймы и прощупывали почву, задавали разные вопросы. На моё предложение созвониться и рассказать им о себе я получила мягкий отказ.
Далее предложили работу скаутом, искать и уговаривать людей работать за границей в Камбодже, от меня ничего не скрыли
Говорили как есть. Если будут семьи с маленькими девочками, будет бонус, мужчины желательно молодые нужны, девушки без ожирения и т.д.
Мне предлагали поставлять людей в рабство. К слову, за каждого человека заработок 700$. За детей 1200$.
У меня появился ком в горле и осознание, что жизнь людей оценивается в такую сумму. У меня открылись глаза на вакансии «курьер» с зп от 4000$ и тд. Это происходит сейчас в нашем мире. Я хочу плакать, будьте аккуратны
В Telegram сейчас активно крутится рекламный пост (реклама куплена в крупных каналах) с розыгрышем iPhone 17.
Схема: переходите в бота @XRandoms_bot, «выигрываете» 2 место, после чего вас направляют к «менеджеру» @Katte_Rinkevich, которая требует перевести деньги за «оформление» или «доставку».
Писал в поддержку, это 100% развод. Никакого розыгрыша нет, а «менеджер» просто выманивает предоплату 15к. Ничего не переводите и не отправляйте свои данные! Пожалуйста, жалуйтесь на бота, аккаунт и канал как на мошенничество. Пишите на почту модераторов Telegram: abuse@telegram.org.
Есть изощрённая группа мошенников которая представляется ООО Базис Инфо, так же используют логотипы, псевдо сайты от брокерского управляющего CRVAA, и банка Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) все это одна схема по выманиваю денег.
ОТВЕТ:
CRVAA в этой легенде тоже выглядит как элемент подмены доверия. Настоящая CRVAA — это Command Ridge Virtual Asset Authority, регулятор виртуальных активов в Науру, созданный законом для надзора за VASP, цифровыми банками и Web3-проектами. То есть это не «брокерский управляющий», не частная компания по возврату денег и не структура, которая должна писать россиянам в мессенджер и требовать платежи за «разблокировку активов».
Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) — тоже реальная организация, но это небольшой сельский банк на Филиппинах, с офисом в Vigan City, Ilocos Sur. На его официальном сайте указаны обычные банковские услуги: сельхозкредиты, жилищные и потребительские кредиты, MSME loans, депозиты, POS-терминалы и переводы UBX i2i. Это совсем не похоже на международного кастодиана, который якобы держит «брокерские активы» российских клиентов и требует от них отдельные платежи за вывод.
Механика, судя по описанию, такая. Сначала жертве сообщают, что её деньги якобы найдены, находятся на брокерском, банковском или регуляторном счёте и их можно вернуть. Затем подключается «юридическая» прокладка под названием ООО «Базис Инфо» или похожим названием. После этого появляются «международный регулятор» CRVAA и «банк» Cordillera Bank. Каждый новый участник нужен не для возврата денег, а для объяснения новой оплаты: за верификацию, комплаенс, AML-проверку, налог, страховку, конвертацию, легализацию, транзитный счёт, «зелёный коридор» или снятие блокировки.
Есть изощренная группа мошенников которая представляется ООО Базис Инфо, так же используют логотипы, псевдо сайты от брокерского управляющего CRVAA, и банка Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) все это одна схема по выманиваю денег.
2. Здравствуйте меня зовут Никита скажите группа базис инфо с которой я работаю сейчас мошенник. ООО «Базис Инфо» ИНН: 3441041944 КПП: 344401001 ОГРН: 1113459004603 Дата регистрации 04.08.2011 Генеральный директор: Зубарева Екатерина Владимировна
ОТВЕТ:
Судя по всему, вас пытаются обмануть мошенники, которые назвались юристами по возврату, используя чужое название.
Никому ничего не переводите, читайте памятку. ООО «Базис Инфо» действительно существует, но по открытым данным не занимается возвратами. У Jastarwi не видно нормальной лицензии, юрисдикции и прозрачного оператора. Если деньги уже переведены — срочно сохраняйте переписку, реквизиты, чеки, адреса сайтов, номера телефонов и подавайте заявление в банк, полицию и обращение в Банк России.
Меня зовут София, я представляю бренд одежды Built Different.
Вынуждена писать с технического аккаунта, чтобы избежать ограничений в Direct 😊
Моя задача находить людей, чей стиль, подача и эстетика профиля откликается и подходят нашему бренду. Поэтому хотели бы пригласить вас в закрытое комьюнити амбассадоров BD 🤍
Преимущества закрытого комьюнити:
✨ Ранний доступ ко всем новинкам бренда
✨ Возможность влиять на будущие коллекции и ассортимент
✨ Специальные условия на продукцию бренда
✨ Вещи для съемок по бартеру и эксклюзивные скидки
✨ Приоритетное участие в проектах и коллаборациях Built Different
Для нас важно сотрудничать с людьми, чей стиль и ценности действительно совпадают с философией бренда, поэтому мы приглашаем ограниченный круг авторов.
Если Вам интересно сотрудничество в таком формате, напишите нашему менеджеру link.me/bdifferent (примите диалог и по ссылке можно будет перейти), и мы отправим все подробности ✨—***
ОТВЕТ:
Да, это спам / скам под видом амбассадорства.
Главные красные флаги:
«Пишу с технического аккаунта, чтобы избежать ограничений в Direct» Это почти прямое признание, что рассылка массовая и обходит антиспам-лимиты Instagram.
Текст шаблонный и уже массово всплыл у других людей По точным фразам находятся десятки публикаций с тем же сообщением про «Софию», «Built Different», «закрытое комьюнити амбассадоров BD» и «технический аккаунт». Некоторые пользователи прямо называют это мошеннической рассылкой.
Переводят не на официальный сайт бренда, а на LinkMe-страницу На link.me/bdifferent страница называется просто «BD / @bdifferent», там написано «Дерзкий и премиальный street wear!» и предлагается оставить заявку «двум менеджерам», чтобы кто-то дал каталог и условия. Это выглядит как потоковая обработка лидов, а не персональное приглашение в «ограниченный круг авторов».
Нет нормальной идентификации бренда В сообщении нет юрлица, официального домена, договора, конкретного аккаунта бренда, условий сотрудничества, примеров коллабораций. Есть только эмоциональная наживка: «ваш стиль откликается», «закрытое комьюнити», «эксклюзивные скидки».
«Специальные условия» и «вещи по бартеру» часто означают не бартер, а продажу со скидкой Типовая схема: человеку льстят, называют амбассадором, потом предлагают «скидку для своих», оплатить доставку / выкуп / депозит / пошлину / участие. В итоге это либо обычная продажа под видом сотрудничества, либо фишинг/сбор данных.
Отдельно: существует реальный бренд B.Different Clothing с доменом bdifferent.clothing, но найденная LinkMe-страница из сообщения не доказывает связь с ним. Более того, в поиске есть и другой проверенный профиль @1bdifferent, который вообще выглядит как музыкальный аккаунт, а не российский streetwear-бренд.
Вердикт: отвечать не стоит. Безопасное действие — пожаловаться на сообщение как на спам/мошенничество и заблокировать. Не отправлять паспортные данные, номер телефона, адрес, карту, коды из SMS, не платить «доставку» или «вступительный взнос».
Финансовая компания, менеджер Мария Ривера, тел.+372 58239252, Эстония, предложила оплатить заградительный тариф в размере 500 евро ,и якобы деньги со счета перевод на карту супруги Капитал банк, Азербайджан Баку.
ОТВЕТ:
Этомошенничество.
Главный красный флаг — требование заранее оплатить «заградительный тариф» 500 евро, чтобы якобы вывести деньги. У нормальной финансовой компании комиссии и тарифы удерживаются по договору или из баланса, а не через срочный отдельный платёж «менеджеру». В ЕС инвестиционные услуги могут оказывать только авторизованные компании; ESMA прямо рекомендует проверять фирму в реестре регулятора перед любым переводом денег.
Что настораживает именно здесь:
«Мария Ривера» + эстонский номер — это не доказательство лицензии. Нужны полное юрлицо, регистрационный номер, сайт, лицензия Finantsinspektsioon и совпадение контактов в реестре. Эстонский регулятор предупреждает, что мошенники часто используют вымышленные имена или названия, похожие на реальные компании.
Платёж 500 евро перед выводом — типичная схема «advance fee»: жертве обещают крупный вывод, но сначала требуют оплатить «налог», «страховку», «комиссию», «тариф», «код SWIFT», «AML-проверку» и т.п. После оплаты обычно появляется новый платёж.
Перевод на карту супруги / через Kapital Bank Азербайджан — странная конструкция для легального вывода средств. Реальный банк сам по себе существует, но это не подтверждает сделку: мошенники часто используют счета/карты третьих лиц или «дропов». Kapital Bank на своих страницах по кибербезопасности советует осторожно относиться к звонкам и сообщениям неизвестных лиц, не раскрывать персональные данные и сразу связываться с банком при подозрительных операциях.
Что делать:
Не платите 500 евро. Попросите у «Марии Риверы» полное название компании, регистрационный номер, номер лицензии, ссылку на страницу компании в реестре Finantsinspektsioon и официальный e-mail на домене компании. Почти наверняка начнут давить, торопить или объяснять, почему «сейчас надо оплатить».
Если деньги или данные карты уже передавались: срочно звоните в свой банк, блокируйте карту, оспаривайте операцию, сохраните переписку, номера телефонов, реквизиты, чеки, ссылки, скриншоты кабинета. Если задействована карта Kapital Bank, надо обращаться и туда: у банка есть официальные реквизиты и каналы связи, а также форма обращения с типом «Fraud».
Короткий вывод. Не оплачивайте. Это выглядит как мошенническое требование предоплаты за несуществующий вывод средств.
Обратите внимание на этот скам: financial-mentor.ru/romanova_mb. Реклама в ВК:
ОТВЕТ:
Вывод: это не история про «случайно купила не ту монету и заработала 43 000 ₽», а типичная рекламная воронка на криптообучение MoneyFest. Это крайне сомнительное предложение с агрессивным маркетингом.
Что видно сразу
Объявление обещает лёгкий результат: «случайно купила не ту монету», «заработала 43 000 рублей за месяц», «муж уехал на вахту». Это классическая наживка для новичков: бытовая история, конкретная сумма, ощущение, что разобраться можно без опыта.
На лендинге уже другая упаковка: «научим зарабатывать на криптовалюте с 1000 ₽ за 90 минут», «первые результаты через 7–10 дней», «доход от 30 000 ₽ в месяц», «безопасные методы с минимальными рисками». При этом внизу мелко написано, что материалы «носят образовательный характер» и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Юрлицо и деньги
В футере лендинга указан исполнитель: ООО «Маркетинговое Агентство Проксима», ИНН 9717132913. По РБК Компании это юрлицо зарегистрировано 30.03.2023, основной ОКВЭД — «деятельность рекламных агентств», выручка за 2024 год — 22,57 млн ₽, прибыль — 89 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом крупной «первой криптошколы» с десятками тысяч учеников и государственным статусом.
На самом financial-mentor.ru есть и другая посадочная страница, где уже другая «экспертка» — Тамара Вельская, а в футере указано другое юрлицо: ООО «Навигатор», ИНН 9717183114. То есть домен используется как набор рекламных лендингов под разные персонажи и разные юрлица.
Главные красные флаги
Первое: искусственный дефицит. На странице написано «группа закрывается через 10 минут», таймер 10:00, «мест почти не осталось». Это приём давления, чтобы человек оставил телефон до того, как начнёт проверять.
Второе: обещание заработка новичку. ЦБ относит к плохим признакам агрессивную интернет-рекламу с обещанием высокой доходности, гарантирование доходности и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении. Здесь нет гарантии буквально «100%», но общий посыл рекламы именно такой: «начните с 1000 ₽ и получите доход».
Третье: крипта подаётся как почти безопасный способ подработки. Банк России, наоборот, прямо называет криптовалюты высокорискованным инструментом: они не гарантируются юрисдикциями, волатильны, несут санкционные и иные риски, а инвестор может потерять средства. (Центральный банк России)
Четвёртое: гослицензия и ФСФР используются как витрина. Лендинг заявляет, что «все эксперты имеют аттестацию ФСФР», а школа — «первая в сфере криптовалют, получившая государственную лицензию». Но на самой посадочной странице не видно номера образовательной лицензии, ссылки на выписку Рособрнадзора или конкретных номеров аттестатов экспертов. ФСФР как служба вообще упразднена с 2013 года, её функции перешли Банку России; с 20 апреля 2026 года Банк России также прекратил вести реестр аттестованных специалистов финансового рынка.
Пятое: оферта написана в пользу продавца. После оплаты договор считается заключённым; услуги — «информационно-консультационные»; исполнитель прямо пишет, что не обязан давать рекомендации по биржевой торговле. Есть автопродление подписки и согласие на автоматические списания. За передачу доступа третьим лицам прописан штраф 1 млн ₽. Возврат — по заявлению, за вычетом «фактических затрат», куда включены комиссии, GetCourse, зарплаты сотрудников, бонусные материалы и т. п.
Как это, вероятно, устроено
Схема не обязательно сводится к прямому краже денег. Вероятнее, это воронка:
рекламная история про лёгкий доход → бесплатный «эфир» → сбор телефона/почты → прогрев → продажа платного курса/подписки/сопровождения → возможные автосписания и трудный возврат.
Самый опасный момент — когда после «бесплатного обучения» начнут предлагать не просто курс, а «сопровождение», «сигналы», «закрытый клуб», «куратора», пополнение криптобиржи, перевод на кошелёк или оплату через сомнительные реквизиты.
В РСЯ у рекламы данного сайта указан рекламодатель Cofilindi VAT 0685.855.821, ID #326334347. Выглядит реклама так:
Ещё один рекламодатель того же сайта: OREBIT SCIENCE AS ИНН 919740248.
Хочу попросить осветить проблему скам-ботов в Телеграме, которые накруткой выбиваются в топ «доходных» реферальных программ и представляют собой старый скам с рекуррентными платежами в новой обёртке, нацеленый на банковские карточки школьников, которые шлындают по Телеграму в поисках халявы.
Суть таких ботов в том, что вас просят оформить подписку за 1 рубль, чтобы в дальнейшем с карточки каждый месяц списывалась сотня-другая рублей и всё это чтобы якобы «заработать звёзды».
ОТВЕТ:
На скриншотах видно несколько однотипных ботов под названием «ЗВЁЗДНЫЙ МАЙНЕР» / «ЗВЁЗДНЫЙ КЛИКЕР». Они выбиваются в топ «доходных» реферальных программ за счёт высокой комиссии — до 80%. Формально это выглядит как обычная партнёрская программа Telegram Mini Apps: пользователь приводит других пользователей и получает комиссию со Stars-платежей. Telegram действительно поддерживает такие affiliate-программы для мини-приложений: если человек впервые открыл мини-приложение по реферальной ссылке, последующие покупки Stars внутри него могут приносить комиссию партнёру.
Но в данном случае под легитимную механику, похоже, подмешан старый скам с рекуррентными платежами. Пользователю обещают «1000 звёздочек Telegram» и предлагают «оплатить 1 ₽ за аналитику на 5 дней», после чего он якобы сможет «заработать звёзды». Такая схема крайне похожа на известные истории с платными ботами и подписками: человек вводит данные банковской карты ради символического платежа, а затем с карты начинают регулярно списывать деньги.
Особенно тревожно, что целевая аудитория таких ботов — подростки и школьники, которые ищут в Telegram «халявные звёзды», подарки и лёгкий заработок. В интерфейсе всё выглядит как игра: «забери подарок», «1000 звёздочек», «зарабатывай себе на звёздочки». При этом реальная цель, вероятно, не выдать пользователю Stars, а заставить его ввести данные банковской карты и подключить платную подписку.
Отдельный красный флаг: официальные платежи за цифровые товары и услуги в Telegram должны проходить через Telegram Stars, а не через ввод банковской карты на сторонней странице. В документации Telegram указано, что для цифровых товаров используются Stars с валютным кодом XTR, а интерфейс такого счёта не требует от пользователя вводить персональные данные или данные карты.
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Крюк» на мошенничество. Предлагают оказание услуги по возврату средств от брокера-мошенника. Оплата средств по договору оказания услуг на реквизиты физ. лица. Ниже переписка с ООО «Крюк».
——— Пересланное письмо ——— От: info@kruklaw.ru Дата: четверг, 11 июня 2026г., 17:13 +07:00 Тема: Приветственное письмо
1. От лица юридической фирмы «Крюк» приветствуем Вас и >подтверждаем готовность оказать квалифицированную правовую помощь. >Наша компания много лет специализируется на защите прав граждан в >сложных финансовых спорах, международном аудите и комплексном >юридическом сопровождении процедур взыскания и возврата заблокированных >активов. > >Для того чтобы наши специалисты могли детально проанализировать Ваше >дело и выработать эффективную стратегию защиты, убедительно просим Вас >подробно описать ситуацию, в которой Вы оказались. Пожалуйста, укажите: >1 — Какая платформа или организация удерживает Ваши средства? >2 — Какие требования Вам выдвигают для осуществления выплаты? > Перечень услуг компании «Крюк» >В соответствии с профилем Вашего обращения, наша фирма готова >предоставить Вам следующий спектр профессиональных услуг: >1 — Комплексная верификация и сертификация активов — проведение >независимого аудита транзакций с выдачей официального цифрового >сертификата соответствия для принимающих банков и финансовых шлюзов. >2 — Досудебное урегулирование споров — ведение официальной претензионной >переписки и проведение переговоров с финансовыми организациями от Вашего >имени. >3 — Чарджбэк (Chargeback) и RECOVERY — инициация процедур оспаривания >платежей и принудительного возврата средств через международные >платежные системы и надзорные органы. Судебное представительство — >подготовка исковых заявлений и защита Ваших интересов в судебных >инстанциях любого уровня. Мы готовы приступить к работе сразу после >получения от Вас первичного описания ситуации. > >С уважением,Управляющий партнер ООО «Крюк» > 2. В ответ на Ваш запрос направляем официальное предложение по процедуре комплексной верификации Ваших цифровых активов для их последующего беспрепятственного вывода. Наша процедура включает в себя: 1 Сертификацию криптовалюты — проведение независимого аудита транзакции с выдачей официального цифрового сертификата соответствия. 2 Официальную аккредитацию от банка — верификацию целевого платежного шлюза для
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И МГНОВЕННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ
Наша главная задача — обеспечить полную правовую защиту ваших финансов и гарантировать их моментальное зачисление. Процедура включает три ключевых этапа: 100% Защита от блокировок по договору. Мы берем на себя полную материальную ответственность за сохранность ваших средств на всех этапах верификации. Официальная банковская аккредитация «Зеленый коридор» Мы проводим предварительную авторизацию вашего целевого платежного шлюза в системе банка-получателя. Это полностью исключает риск срабатывания автоматических защитных алгоритмов банка. Ваша карта вносится в белый список доверенных получателей, что гарантирует защиту от заморозки счетов. Моментальное зачисление на карту после сертификации. Как только независимый цифровой сертификат соответствия будет сгенерирован и загружен в шлюз, система автоматически снимет ограничение на транзакцию. Вывод активов на вашу личную банковскую карту происходит в течение 60 секунд после завершения проверки. Деньги поступают напрямую в виде обычного, полностью легального зачисления, готового к использованию.
ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ Пакет «БАЗОВЫЙ» — 30 000 рублей. Сопровождение: общий специалист компании. Информационная поддержка: стандартная служба поддержки в чате. Срок выполнения процедуры: 2 рабочих дня. Пакет «УСКОРЕННЫЙ» — 38 000 рублей. Сопровождение: общий специалист компании. Информационная поддержка: приоритетная служба поддержки. Срок выполнения процедуры: 24 часа (сутки). Пакет «VIP / СРОЧНЫЙ» — 60 000 рублей. Сопровождение: ведущий специалист компании. Информационная поддержка: предоставление личных контактов специалиста для прямых круглосуточных консультаций. Срок выполнения процедуры: 3 часа . Для начала работы и составления договора, пожалуйста, выберите подходящий тарифный пакет и свяжитесь с нашим представителем.Ответить
ОТВЕТ:
Предложение имеет явные признаки «возвратного» мошенничества: у жертвы брокера пытаются взять ещё 30–60 тыс. рублей под предлогом «сертификации активов», «зелёного коридора», «аккредитации банка» и «мгновенного вывода средств».
Формально ООО «КРЮК» с ИНН 9721015176 действительно существует: зарегистрировано в Москве, основной ОКВЭД — «деятельность в области права», руководитель — Синцов Юрий Анатольевич. Но с вами общаются не реальные представители компании.
Есть несколько красных флагов:
Оплата на реквизиты физлица при договоре с ООО. Если договор заключает ООО, нормальная оплата должна идти на расчётный счёт организации, а не на карту/счёт частного человека.
Выдуманная услуга: «цифровая сертификация криптовалютных активов», «зелёный коридор», «внесение карты в белый список», «зачисление за 60 секунд». В реальной юридической практике возврата средств от брокера такой процедуры нет.
Гарантии мгновенного результата. Обещание «моментального вывода» и «100% защиты от блокировок» — типичный приём мошенников, особенно в схемах повторного обмана уже пострадавших людей.
Финансовый масштаб ООО не соответствует легенде. По данным РБК, выручка ООО «КРЮК» за 2025 год — 366 тыс. рублей, прибыль — 2 тыс. рублей. Это не сочетается с заявлением о «международном аудите», «банковских шлюзах» и сложных процедурах по цифровым активам.
Странности в договоре: в тексте фигурируют формулировки, не похожие на юридически осмысленный механизм возврата денег; внизу документа у заказчика указано «Седельников К. С.» — это надо отдельно сверить с реальными данными клиента.
Вывод: очень похоже на мошенничество или на использование реквизитов реального ООО для сомнительной схемы. Платить нельзя. Не отправляйте им паспортные данные, данные карты, коды из СМС, доступ к криптокошелькам, seed-фразы, API-ключи и не устанавливайте программы удалённого доступа.
Если деньги уже переведены, нужно срочно обратиться в банк, подать заявление о спорной/мошеннической операции и заявление в полицию. Банк России прямо рекомендует при финансовом мошенничестве блокировать карту, обращаться в банк и писать заявление в полицию; при добровольном переводе мошенникам банк обычно не обязан возвращать деньги.
Редакция получила жалобы партнёров сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» на условия договора коммерческой концессии, размер роялти, расходы на запуск и сопровождение бизнеса, а также на судебные споры с ООО «Результат Про». Управляющая компания с рядом утверждений не согласна и направила в редакцию претензию с таблицами по статусу центров и судебным делам. Мы убрали сомнительные утверждения и публикуем только те обстоятельства, которые подтверждаются обращениями партнёров, судебными карточками или документами, предоставленными сторонами.
Авторы жалоб могут прислать свои доказательства по адресу info@vklader.com.
Что это за сеть
«Разноцветные цыплята» — федеральная сеть логопедических центров. Управляющей компанией и правообладателем в документах называется ООО «Результат Про». Сеть развивается в том числе через договоры коммерческой концессии: партнёры открывают центры под брендом, платят паушальный взнос и роялти, а управляющая компания предоставляет комплекс прав, методические материалы и сопровождение.
В начале 2026 года между частью партнёров и управляющей компанией возник конфликт. В редакцию поступили документы, из которых следует, что партнёры направляли в адрес ООО «Результат Про» коллективные обращения, просили пересмотреть условия сотрудничества и указывали на финансовые трудности при работе центров.
ООО «Результат Про» в ответ на публикацию направило в редакцию претензию и свою позицию. Компания считает, что первоначальная версия материала создавала искажённое представление о состоянии сети, количестве работающих центров, судебных спорах, кадровой ситуации и договорной модели. Редакция публикует позицию обеих сторон.
Что утверждают партнёры
В коллективном обращении от 12 января 2026 года партнёры писали, что после заключения договоров коммерческой концессии столкнулись с дополнительными расходами, которые, по их мнению, не были в полной мере отражены в финансовой модели.
Среди претензий партнёров:
— расходы на обучение специалистов и помощь в найме персонала; — дополнительные затраты на маркетинг; — расходы на юридическое и организационное сопровождение центров; — недовольство объёмом методической поддержки; — несоответствие, по мнению партнёров, ожидаемой и фактической прибыльности центров.
Партнёры также указывали, что сохранение роялти на прежнем уровне может сделать работу части центров экономически затруднительной. В качестве антикризисной меры они предлагали снизить роялти с 10% до 4% от ежемесячной выручки.
Редакция подчёркивает: эти утверждения являются позицией партнёров. Мы не утверждаем, что все перечисленные обстоятельства установлены судом или признаны ООО «Результат Про».
Что отвечает ООО «Результат Про»
ООО «Результат Про» не согласно с рядом сведений, которые были изложены в первоначальной версии публикации. Компания указывает, что часть информации была предоставлена лицами, находящимися в конфликте с правообладателем, и считает, что публикация могла формировать негативный информационный фон вокруг сети.
В частности, управляющая компания оспаривает утверждения о массовом закрытии центров, о неправомерности денежных требований к партнёрам, о кадровой ситуации и о размере инвестиций в открытие центра.
По позиции ООО «Результат Про», в договорах коммерческой концессии предусмотрена неустойка при досрочном расторжении договора по инициативе пользователя. Компания считает такие требования договорным механизмом, а не незаконным взысканием. В случаях, когда партнёры не соглашались с требованиями или не исполняли обязательства, споры переходили в судебную плоскость.
Что известно о статусе центров
Из документов, предоставленных ООО «Результат Про», следует, что статус разных точек различается. Часть центров действительно не работает. Часть, по версии управляющей компании, продолжает деятельность под собственным наименованием. Часть работает под брендом сети. В некоторых случаях договор, по позиции УК, не прекращён, а между сторонами сохраняется спор о правомерности выхода из сети или использования прежней клиентской базы, помещений, вывески, методик либо иных элементов бизнеса.
Поэтому редакция считает некорректным описывать все спорные точки одним словом «закрылись». Более точная формулировка: многие партнёры вышли из бренда или заявили о намерении выйти, часть центров прекратила работу, часть продолжила работать под другими названиями, а по ряду адресов между сторонами сохраняется договорный или судебный спор.
Судебные споры
Конфликт между частью партнёров и ООО «Результат Про» подтверждается судебными спорами. В предоставленной управляющей компанией таблице перечислены дела, связанные с признанием договоров незаключёнными или недействительными, а также иски о взыскании задолженности или договорной неустойки.
При этом сами по себе судебные споры не доказывают недобросовестность какой-либо стороны. В одних делах ООО «Результат Про» выступает истцом, в других — ответчиком или третьим лицом. Часть споров, по данным таблицы, прекращена или урегулирована, часть находится в первой инстанции, апелляции или кассации.
Редакция будет считать установленными только те обстоятельства, которые подтверждены вступившими в силу судебными актами либо документами, достоверность которых не вызывает сомнений.
Спор о товарном знаке и договорной модели
В одном из коллективных обращений партнёры ставили вопрос о правомерности распоряжения комплексом исключительных прав, включая товарный знак «Разноцветные цыплята», в период действия договоров коммерческой концессии.
Редакция не делает самостоятельного юридического вывода о действительности или недействительности договоров. Этот вопрос должен оцениваться судом с учётом договоров, данных Роспатента, даты регистрации перехода прав и конкретных обстоятельств каждого договора.
В публикации мы фиксируем только сам факт того, что такой довод содержался в коллективном обращении партнёров и стал частью общего конфликта между сторонами.
Финансовая модель и инвестиции
Партнёры в обращениях указывают, что фактические расходы на запуск и работу центров оказались выше ожидаемых, а прибыль — ниже заявленных ориентиров.
ООО «Результат Про» с такой оценкой не согласно. Управляющая компания утверждает, что разрабатывала несколько финансовых моделей для разных форматов центров, а итоговый размер инвестиций зависит от помещения, ремонта, оборудования и иных факторов.
Редакция считает корректным говорить не о доказанном «введении в заблуждение», а о споре вокруг финансовой модели. Партнёры считают её недостаточно соответствующей фактическим расходам, управляющая компания это оспаривает.
Позиция редакции
Редакция не является стороной конфликта и не утверждает, что ООО «Результат Про» нарушило закон, обмануло партнёров или действовало недобросовестно. Такие выводы могут быть сделаны только компетентными органами или судом.
В то же время сам конфликт подтверждается документами: коллективными обращениями партнёров, претензией управляющей компании, таблицами по статусу центров и судебным спорам. Поэтому редакция считает общественно значимым рассказать о ситуации, поскольку речь идёт о франшизе, привлекающей предпринимателей к открытию центров для детей, и о договорной модели, последствия которой важны для потенциальных партнёров.
Мы готовы опубликовать дополнительные пояснения ООО «Результат Про», партнёров сети и иных участников конфликта. Также редакция готова исправить или уточнить любые сведения, если получит документы, подтверждающие их неточность.
Что важно потенциальным партнёрам
Перед покупкой любой франшизы стоит запросить у правообладателя:
— действующую финансовую модель по конкретному формату центра; — подтверждение прав на товарный знак и иные объекты, передаваемые по договору; — проект договора коммерческой концессии; — условия расторжения договора и размер возможной неустойки; — перечень обязательных платежей; — список действующих и закрытых точек; — контакты нескольких действующих и бывших партнёров; — информацию о судебных спорах с пользователями франшизы.
История вокруг «Разноцветных цыплят» показывает, что потенциальному франчайзи важно оценивать не только рекламную презентацию и обещанную прибыль, но и договорные риски, расходы на персонал, маркетинг, помещение, сопровождение, а также условия выхода из сети.
На скриншоте вы видите судебные иски с участием ООО «Результат Про». С полным списком вы можете ознакомиться самостоятельно на официальном сайте):
Основатели сети— Эльвис Каримов и его сестра Елена Мельникова. Виктор Кривоносов указан как первый франчайзи/партнёр, позже вошедший в управляющую компанию в качестве исполнительного директора. Ионуца Александр Радиевич стал генеральным директором ООО «Результат Про» 13 мая 2025 года. До него гендиректором был Каримов Эльвис Мамурович.
Список центров, которые предположительно перестали работать под брендом «Разноцветные цыплята» (многие работают под другими марками):
Москва:
Старокачаловская ул., 3, корп. 3 ул. Архитектора Щусева, 5, корп. 2 Братиславская улица, 33 Пятницкое ш., 11, Москва
Санкт-Петербург:
Столичная ул., 4, корп. 3, Кудрово ул. Валерия Гаврилина, 5, посёлок Парголово Большая Разночинная ул., 19 ул. Васенко, 12, Санкт-Петербург Кременчугская ул., 21, корп. 3 ул. Победы, 12
Остальные города: Екатеринбург: ул. Чайковского 80/1, ул. Бакинских Комиссаров, 48, ул. Вильгельма де Геннина, 41 Новосибирск: ул. Дуси Ковальчук 274, ул. Ватутина 41/1 Тюмень (закрыты все 3 центра в городе): ул. Пермякова 84к3/1, ул. Монтажников 38, ул. Газовиков, 41, корп. 1 Краснодар, Сормовская ул., 208/1 Набережные Челны, 41-й комплекс, 4 Пермь, ул. Максима Горького, 65А Уфа, ул. Георгия Мушникова, 13/2 Омск, ул. Туполева, 8/2 Челябинск, Двинская ул., 23 Ижевск ул. Шумайлова, 20
Igor Pasternak, телефон в Ватсапп +44 7347 060351. user.loginhub.ltd/en/, igor.pasternak@ailenroc.net, Заработок на биржах…. показывают большую прибыль, затем добавить денег на крипто кошелек…. потом ещё контракт с двумя другими инвесторами (вроде как)… если нет денег чтобы вступить в контракт появляется лже Хеджкомпания, типа Миллениум группа…на счёте в личном кабинете рисуются деньги, в моём случае
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Спектр», ИНН 9701051994, адрес электронной почты info@spektrlaw.ru, контактный номер телефона +79699679687 на признаки мошенничества. Обещают помочь с возвратом денег от брокера-мошенника.
@vklader:
Это жулики, использующие реквизиты чужого юрлица.
Юрлицо существует, зарегистрировано 13.10.2016, ОГРН 5167746207020, адрес — Москва, ул. Бауманская, 68/8, стр. 1, помещ. 2/2, основной ОКВЭД — деятельность в области права. Но это микробизнес; в 2025 году выручка указана 16,47 млн ₽, прибыль — всего 22 тыс. ₽. У Т-Банка также видно, что 29 мая 2026 года сменился руководитель: Кристинина Юлия Михайловна перестала быть гендиректором, появился Кибирев Игорь Владимирович.
Масштаб рекламных заявлений не бьётся с данными по компании. На сайтах отзывов она описывается как «ведущая российская юридическая компания», работающая по РФ, СНГ и за рубежом, с «выводом средств из офшорных юрисдикций» и возвратом от брокеров, ICO, казино и букмекеров. При этом по открытым данным это маленькая фирма с одним сотрудником в профиле РБК и небольшой прибылью.
Связка телефона +79699679687 и почты info@spektrlaw.ru всплывает прежде всего на свежих отзывных площадках, где в апреле–мае 2026 года появляются однотипные истории «нам вернули деньги от брокера». В таких текстах много типичных маркеров лже-чарджбэка: «Rolling Reserve», «возврат из офшорных зон», «деактивация торгового счёта», «налоговый счёт», «письма от банка», «вернули за 3 недели». (firmexpert.ru) (rank-craft.com)
Есть сильный технический красный флаг по домену. BuiltWith фиксирует spektrlaw.ru среди доменов, которые в апреле–мае 2026 года редиректили на stop-scam.net. Сам stop-scam.net — сайт про «возврат денег от брокера» и chargeback. Для нормальной юридической фирмы странно, когда её домен оказывается в такой воронке лидогенерации.
В отзывах есть юридическая нелепица. Например, человеку якобы угрожали ст. 125 и 156 АПК РФ из-за «деактивации торгового счёта» и подозрений в отмывании. Но ст. 125 АПК РФ — про форму и содержание искового заявления, а ст. 156 — про рассмотрение дела при непредставлении отзыва или неявке лиц; это не статьи про уголовную или AML-ответственность клиента брокера.
Банк России прямо предупреждает: если деньги ушли иностранному/нелегальному форекс- или брокерскому проекту, человек фактически действует на свой риск; ЦБ не может применять меры к иностранным нелицензированным организациям, а по chargeback ЦБ не вмешивается в отношения банка и клиента. То есть обещания «гарантированно вернуть» деньги от лжеброкера почти всегда манипулятивны.
Моя оценка: не обязательно, что именно зарегистрированное ООО «Спектр» из ЕГРЮЛ само совершает мошенничество. Возможен вариант, что мошенники используют реальное юрлицо, его ИНН и адрес как прикрытие. Но предложение через эти контакты и домен выглядит опасно.
Что делать безопасно:
Не платите предоплату, «налог», «комиссию банка», «страховку», «сбор за легализацию», «открытие счёта» или «активацию транзакции». Не переводите деньги на карты физлиц, криптокошельки, иностранные счета и не подписывайте ничего через криптокошелёк. Потребуйте договор именно с ООО «Юридическая фирма «Спектр»», счёт только на расчётный счёт этого ООО, доверенность от актуального гендиректора Кибирева Игоря Владимировича и письменное описание правового механизма возврата без гарантий результата.
Если уже общались с ними, пришлите договор/счёт/переписку — по ним обычно быстро видно, это реальная юруслуга или «второй круг» развода.
Этот человек Александр Белов якобы даёт сигналы по золоту ,но после оплаты не выходит на связь уже дней 7, хотя писал с другого аккаунта там отвечает и уже стоимость сигналов больше. Аккаунт @Belov_Trade.
ОТВЕТ:
Это похоже на классическую схему «платных VIP-сигналов» в Telegram.
По открытым следам у @Belov_Trade есть приватный канал «VIP l BELOV»: в приглашении прямо указано «Автор: @Belov_Trade», канал описан как приватный, с числом подписчиков около 4300. На Telemetr у этого же канала видны типичные продающие посты: «проверю ваши оплаты и подключу», «осталось 1 последнее место», «заходить со мной и забирать крупные движения» — то есть упор на срочность, оплату доступа и обещание заработка на движениях рынка.
Схема выглядит так:
Продавец создаёт образ успешного трейдера. Золото/XAUUSD удобно для такой легенды: рынок волатильный, цифры двигаются быстро, можно показывать красивые скриншоты «+150 / +250 / +320 пипсов» и создавать впечатление точных входов.
Покупателя заводят в «закрытый доступ». Формат «VIP», «команда», «последние места», «проверю оплаты и подключу» нужен, чтобы человек быстрее заплатил и меньше задавал вопросов.
После оплаты начинается игнор. Ваш ключевой признак: с оплаченного аккаунта он не выходит на связь уже около 7 дней, но с другого аккаунта отвечает. Это очень сильный индикатор не технической задержки, а выборочного игнора тех, кто уже заплатил.
Цена растёт для новых жертв. То, что с другого аккаунта он отвечает и уже называет большую стоимость сигналов, похоже на продолжение воронки: старых оплативших можно бросить, а новым продавать «доступ» дороже.
Услуга почти не проверяема. Даже если он иногда публикует удачные сигналы, это не доказывает реальную доходность: убыточные сделки можно удалять, статистику — подбирать, скриншоты — рисовать, а «точность» — объявлять задним числом. Сама по себе торговля по сигналам не гарантирует прибыль; даже обзорные материалы по телеграм-сигналам предупреждают, что обещания однозначного профита — признак мошенничества.
ведущие дождя рекламируют финплатформу sky cards для русских кому нужна буферная карта снг чтоб обходить санкции.
у меня все заебись с иностранными картами но как и всем несчастным русским мне надо выводить бабки с родины.
то есть я — потенциальный клиент финплатформы скай кардс — именно её олицетворяют собой ведущие дождя, которых я знаю лично и которым доверяю.
бот менеджер валерия приветствует меня и предлагает карту безымянного армянского банка (который в любой момент может заморозить мой счёт под давлением вторичных санкций, я же знаю, так было в конце 25-го с этими армянскими банками, но ладно, хуй с тобой, валерия, я тебя слушаю).
валерия отказывается называть банк — «из-за риска санкций до предоплаты (как связаны моя предоплата и санкции — хуй его знает, но ладно, я тебе валерия верю потому что ты от дождя, слушаю) мы не можем называть банк».
а?
валерия интересуется от кого я пришли, отвечаю — от дождя пришли, и бот менеджер сходу дарует мне скидку в 5000 руб. и карта теперь мне стоит 38 тысяч руб. вместо 40 с чем-то тысяч руб. а я ни хуя не разбираюсь в этих ебаных руб. но понимаю одно — бот менеджер валерия меня грумит.
чтобы инициировать процесс, валерия просит прислать сканы всех моих паспортов, советского и иностранного, и селфак для верификации.
аа?
валерия которую я в глаза не видел и не увижу скорее всего никогда (потому что ее тупо нет, но это лишь моя догадка) просит ключи от квартиры, где лежат мои деньги.
валерия, — говорю, — ни один банк в мире (может только армянские) не делегирует видео-верификацию через третьих лиц.
и тут валерия буквально взрывается — «вам нужна карта в ситуации когда вы как гражданин рф под санкциями или вы будете придерживаться банковских законов?» буквально — вам шашечки или ехать?
ааа?
ведущие дождя…
я понимаю, что каналу нужны деньги, хуё-моё, я сам вас поддерживал денежкой долгие годы.
но ответственность за такого преданного и доверчивого вашего зрителя, как я? как с нею быть, дорогие мои? а?
чо-то меня вся эта экспозиция смутила сильно. сначала думал — может и не надо вот так вот орать. ходил пару дней смурной думал — дождь хуе мое товарищи по борьбе за правое дело — а потом подумал что надо. надо. да. надо. ну чо за ***, ребята?
К сожалению, я тоже повелась на этот цирк и только после оплаты налога поняла, что сделала огромную ошибку, всего потеряла 17100₽. Теперь я сомневаюсь, что их вообще возможно вернуть. Пришлось обращаться в банк, но раз нашла и данные её то пойду в полицию и буду жаловаться. Сейчас у неё аккаунт полностью скрыт, ни тега, ни номера. Затем я потребовала вернуть мне деньги наверное раз сто, она мне скинула в тг какого-то юриста и мне даже писать ему не захотелось. Уж лучше в полицию обращусь. Я впервые попала в такую уловку, к сожалению.
ippl-consult.ru выглядит не как самостоятельная консалтинговая компания, а как рекламная прокладка для завода людей в Telegram-воронку про крипту/майнинг. На самом лендинге — минимум содержания: «перейти в канал», «аналитик и криптоэксперт с опытом более 10 лет», темы «куда инвестировать», «как хранить крипту» и «Клуб GT Про». Реквизитов, договора, лицензии, конкретного юрлица и рисков на этой прокладке в видимой версии нет.
Что именно настораживает
1. Маскировочный домен. Название ippl-consult.ru звучит как юридический/консалтинговый сайт, но фактически страница продвигает Telegram-канал о криптовалюте «Клуб GT Про». В выдаче StatOnline домен IPPL-CONSULT.RU фигурирует как добавленный 08.10.2025, регистратор — FLEXBE-RU, то есть это свежий рекламный домен, а не известный бренд с историей.
2. Рекламная воронка из контекста. В вашей ссылке есть utm_source=yandex, utm_medium=cpc, source=context.www.forbes.ru. Это не означает, что Forbes проверил или одобрил проект. Это похоже на показ через рекламную сеть на площадке, где размещается контекстная реклама.
3. Telegram как основной вход. Канал «Клуб GT Про» найден как @clubgtehpro; агрегатор показывает небольшую аудиторию — 462 участника — и описание с сайтом gteh.pro, поддержкой @gtehpro, Instagram и YouTube. То есть лендинг ippl-consult.ru фактически ведет к экосистеме GTEH/GTehinvest, а не к «IPPL Consult» как понятной компании.
4. Продажа «доходности» через майнинг. На сайте GTEH/GTehinvest говорится об инвестициях в технологические активы, майнинг-юниты, личный кабинет, регистрацию, расчет доходности и «регулярный доход» от вычислительного оборудования. На странице майнинг-продукта указаны сценарии «30%», «40%», «50%» годовых в USD, а также формулировки «как получить 60% годовых в валюте» и «от 40% и выше»; там же приводятся кейсы с 64–91% годовых.
5. Маркетинг и дисклеймер противоречат друг другу. В рекламной части — «стабильно высокие доходы», «надежные и эффективные активы», «100% годовых в валюте». В расширенном дисклеймере уже сказано обратное: информация не является финансовым советом или предложением к инвестированию, сервис не отвечает за фактические денежные потоки и доходность, а инвестиции «могут привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме».
6. Юрлицо всплывает не там, где ждешь. В политике обработки данных оператором указан ООО «Эмотиан», а не очевидная «GTEH» компания; там же указан адрес почты на Яндексе confprojects@yandex.ru. По агрегатору Saby у ООО «Эмотиан» ИНН 9715278829, регистрация 2016 года, основной ОКВЭД — научные исследования, уставный капитал 10 000 ₽, выручка за 2025 год — 0 ₽, прибыль — минус 109 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом структуры, которая якобы управляет высокодоходными активами и инвестиционными моделями.
Формально это может быть не «пирамида» в чистом виде, а конструкция «купи оборудование, мы разместим/управим, прибыль получишь потом». Но для потребителя риск тот же: деньги уходят в непрозрачную модель, доходность не гарантируется, выход может быть только через продажу актива со скидкой, а ответственность за результат заранее снимается дисклеймером. На самом сайте GTEH указано, что возврат возможен при продаже актива, обычно со скидкой 30% от цены покупки.
Сценарий «Амир предлагает связки через неизвестную биржу» очень похож на классическую схему с фейковой CEX: сначала показывают «арбитражную возможность», потом прибыль в личном кабинете, затем блокируют вывод под предлогом KYC, AML, налога, страховки или «проверки происхождения средств».
Главные красные флаги:
Юридическая легенда не бьётся. На странице «About Us» Coinemi пишет, что биржа «основана в Европе в 2022» и уже быстро заняла ведущие позиции. Но в пользовательском соглашении «Coinemi Group» раскрывается как «Coinemi Technologies Limited (Panama)» и некие группы/организации, управляющие платформой. Это не нормальная прозрачная структура для биржи: нет нормального юрлица ЕС, адреса, регистрационного номера, лицензии, руководителей.
Страница «Regulatory License» не содержит лицензии. Вместо номера лицензии и регулятора там общий текст о compliance. Более того, в тексте забыли заменить чужой бренд: говорится про рекламу «Bitget affiliates» и что KYC на «Bitget» становится быстрее. Это сильный признак скопированного шаблона.
Тот же шаблон виден на других сомнительных «биржах». Например, у EliteBit на странице compliance практически тот же текст с тем же упоминанием Bitget; у WHALEEX совпадает «история» с Coinemi: Европа, 2022, 150+ активов, $10 млн объёма, Gagarin Show, Pay, rebranding и т.д. Это похоже не на самостоятельную биржу, а на конструктор клонов.
В ЕС Coinemi не просматривается как легальный CASP. На странице CNMV со списком crypto-asset service providers видны реальные зарегистрированные провайдеры, включая Coinbase Luxembourg, Coinhouse, CoinJar Europe и др.; поиск по странице не находит Coinemi. Для площадки, которая заявляет «основана в Европе», это критично.
Соцсети выглядят декоративно. Иконки в футере ведут не на страницы Coinemi, а на общие страницы LinkedIn signup, Discord download и Medium. У реальной биржи обычно есть верифицированные аккаунты, история публикаций, пресс-релизы, команда, поддержка, комьюнити.
«Приложение» тоже мутное. Сайт пишет «App Store Google Play Android APK», но дальше предлагает установить мобильное приложение через меню браузера — то есть это похоже на PWA-ярлык, а не на нормальное приложение в сторах.
Торговая инфраструктура выглядит пустой. На странице markets есть заголовки таблицы, но не видно нормального списка пар и живых стаканов; на swap-странице в «Last orders» — «No Records». При этом сайт заявляет $10 млн суточного объёма и 200+ торговых пар.
Условия позволяют площадке блокировать и списывать средства. В соглашении Coinemi оставляет за собой право ограничивать, замораживать или закрывать аккаунт; при делистинге может брать штраф 25% раз в 30 дней, а остатки в удалённых токенах отменять без компенсации. Для фейковых бирж такие пункты потом используются как «обоснование» вымогательства.
Отдельно: название Coinemi очень похоже на Coinomi, но это разные вещи. Coinomi — известный кошелёк с отдельным доменом coinomi.com и историей с 2014 года; Coinemi пытается выглядеть как биржа/кошелёк, но публичная доказательная база у неё совсем другая.
Что делать: не регистрироваться по ссылке Амира, не проходить KYC, не ставить APK, не переводить тестовые $50–100 «для проверки связки». Если деньги уже внесены — не платить никаких «комиссий для разблокировки», «налогов», «верификаций» и «страховок»: это почти всегда второй круг вымогательства. Сохранить переписку с Амиром, адреса кошельков, TXID, скриншоты кабинета и страницу пополнения — это пригодится для жалобы и разбора.
Попала в юридическую помощь «ООО Возрождение W» -адрес г. Краснодар, ул Пушкина 2,офис 14. support@revival-legal.com, работают с Кипрским регулятором account.dail-regulation.com Digital Asset Issuance Law; телефон регулятора +503(2)113-95-42 Сальвадор.
Оставила заявку, заполнив анкету. Мне позвонил юрист Александр Миллер. Как-то быстро определили, что нашли брокера, где потеряла деньги. И меня перевели на другого юриста Яковлева Алексея Сергеевича.
Он подал запрос через регулятор, что нашли мои средства и теперь брокер мне отдаёт за все убытки 0,4 BTC. И вот надо найти банк западный, который согласится перевести btc в usdt,а потом отправить мне в Россию на банковский счёт. Нашёлся Филиппинский банк Biñan Rural Bank, Inc. Нужно открыть счёт где-то 350$, потом перевели туда 0,4 btc. Потом внести, как страховку при конвертации,стабилизации чтобы банк в убыток не ушёл 1291 usdt. И меня перевели на другого юриста почему-то Пархоменко Алексея Алексеевича. После перевод остановили, сказали большую сумму не пропускают, чтобы прошёл, нужно оплатить заградительный тариф в размере 2500$, чтобы у России не возникло вопросов от куда такие деньги.Половину суммы помог внести юрист. Даже не знаю, на сколько это правда, что перевод настоящий? Но сумма вся легла на счёт. После этого представитель банка Якуб Паршаков сообщил, что нужно проставить на документах апостиль, это требует Филиппинская сторона, что я не занимаюсь отмыванием денег. И это стоит 1500$ 10 листов.
После этого начала искать, был ли кто в подобной ситуации, и действительно такое существует в практике? Банк настощий, юридический адрес юристов тоже есть такой, регистрационный номер удостоверения юриста в базе юристов есть, Якуб звонит из Филиппин, номер филиппинский.
Потом выяснила, что банк ВТБ не принимает переводы из Филиппин, а я его подключила для перевода. сайт юриста, после как спросила, почему там московский номер и адрес, а сам будто работает в Краснодаре? Сайт уже не открывается. Нашла, что апостиль оказывается не надо ставить на банковских документах при переводе. Но представитель банка Якуб доказывает обратное, что это требует их сторона Филиппинская. И на этом этапе я остановилась. Юристы молчат, т.к. у меня нет данной суммы 1500$. Чат в телеграмме в котором состою с потерпевшими, ощущение, что там много фейковых аккаунтов, т.к. в место лиц кошечки, цветочки и у многих одинаковое время последнего появления в телеграмм. Будто одновременно разом вышли, у другой половины нет времени просто -недавно был. И кто якобы получил деньги, выладывают фото с купюрами снятых с банкомата+чек или скрин с телефона, что перевод дошёл. Сомнения, что настоящее это всё… ???
У вас в списке не нашла юридическую помощь ООО Возрождение. Но находила отзывы, что это тоже мошенники. Они оформили со мной договор, что после получения денег я им оплачиваю за работу 15% со своей полученной суммы.
Можно ли вернуть деньги обратно? И есть ли возможность через Rolling Resserve вернуть деньги от брокера? Если да, подскажите куда обратиться?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее:
Вы пишете, что был такой банкир Александр Репринцев. Но я знаю по пирамидам Антарес и прочим человека с таким именем. Неужели банкир мог полезть в такое говно?
ОТВЕТ:
Вопрос хороший. Бывшие банкиры обычно по пирамидам не шарятся.
В Росэнергобанке фигурирует Александр Сергеевич Репринцев: его прямо так называют в публикациях о банке, и тот же человек ранее светился как руководитель «ВЭБ-Инвеста» и затем «МИБ Капитал».
А в контуре пирамид типа Alpha Cash / Symbios / Antares публичные следы ведут к другому персонажу: в нескольких источниках это Александр Александрович Репринцев, связанный с Екатеринбургом, MLM и пирамидами.
Это развод по классической схеме «разгона депозита» в Telegram, а не на нормальный трейдинг.
По открытым следам @kalinin_traider связан с проектом Elite Invest / «Александр Калинин». В обзорах проекта описывается схема: человеку предлагают внести деньги в «торговую сессию», обещая кратный доход за несколько часов или сутки. Например, фигурируют тарифы вроде 800 ₽ → 80 000 ₽, 1 500 ₽ → 150 000 ₽, 20 000 ₽ → 780 000 ₽. Это доходность в десятки и сотни раз, которая в реальном трейдинге не может быть гарантирована.
Не видно лицензии, договора, юридического лица, публичной статистики сделок, нормального риск-дисклеймера и доказательств, что деньги реально торгуются на бирже. По описанию схемы после «успешной сессии» у клиента могут требовать новые платежи: «налог», «комиссию брокера», «гаранта», «верификацию», «разблокировку вывода» — это типичный сценарий выманивания дополнительных сумм.
Отдельный красный флаг — социальное давление: «последние места», «пиши прямо сейчас», «утренняя/вечерняя сессия». Такие формулировки видны в публичных следах по Elite Invest с контактом @kalinin_traider. Это не аналитика и не инвестиционная услуга, а воронка срочного перевода денег.
Банк России отдельно указывает, что псевдоинвестиционные интернет-проекты часто обещают гарантированный доход от «совместных инвестиций», криптоактивов и других «доходных активов». Также ЦБ ведёт список проектов с признаками нелегальной деятельности, но важно: этот список не содержит сведений о физических лицах и ИП, поэтому отсутствие конкретного ника там не означает безопасность.
Вывод: @kalinin_traider / Elite Invest имеет признаки мошеннического проекта. Деньги отправлять нельзя. Особенно нельзя доплачивать после первого взноса — «налог», «комиссия», «страховка», «верификация вывода» почти всегда означают, что вас уже втянули в схему.
Скажите, можно ли доверять сайту би-топ.рф в вопросе возврата денег от лжеброкера?
ОТВЕТ:
Держитесь подальше!
На странице «онлайн-жалобы» сайт предлагает публиковать ФИО, название компании, номер счёта, сумму депозита, имена менеджеров, телефоны, скрины переводов и переписок. Для жертвы мошенников это опасно: такие данные могут использовать вторые мошенники — «возвратники».
У нас уже есть жалобы/разборы, где «би-топ.рф» упоминается как источник выхода на якобы юристов: в одном случае пишут, что через be-top.org человек «нарвался» на лжеюристов; в другом — что через «би-топ.рф» якобы нашли счёт, «присудили компенсацию» за сутки и потом настойчиво звонили.
Практический вывод: не оставляйте им телефон, документы, сканы карт, данные кабинета брокера, удалённый доступ, seed-фразу, доступ к почте или Госуслугам; не платите за «налог», «комиссию регулятора», «легализацию», «AML», «активацию транзитного счёта» или «страховой депозит».
Внимание! Мошенники, представляющие компанию Открытие брокер ltd, предлагают торговлю на фьючерсах. Зарегистрироваться предлагают по ссылке lk-open.com/login. Далее какое-то время будут вас консультировать (консультант Мельцер Станислав Сергеевич), даже дадут чуть заработать, требуя кратного увеличения депозита. Но когда вы попытаетесь вывести средства со счета, вам начнут присылать письма от банков Барклай и Центробанка, с требованим внести страховую сумму на счет. В общем целая мошенническая система с финансовым отделом и поддержкой и своими торговыми программами. Опасайтесь!
ОТВЕТ:
Да, это мошенники.
Российское АО «Открытие Брокер» уже не действует. В карточке Банка России статус — «Не действует», брокерская лицензия прекращена 17 мая 2024 года.
Клиенты «Открытие Брокера» переводились в ВТБ, интеграцию планировали завершить в январе 2024 года; у клиентов должна была появиться возможность торговать через брокерский счёт ВТБ, а не через новый сомнительный сайт.
Кипрская Otkritie Broker Ltd действительно существует, у неё лицензия CySEC № 294/16. Но в реестре CySEC указан одобренный домен только www.open-broker.com; домен lk-open.com там не указан.
На официальном сайте Otkritie Broker LTD ссылка на клиентский портал ведёт на new-lk.open-broker.com, а не на lk-open.com. Это важный признак подмены: мошенники используют похожие слова «lk», «open», «broker», но собирают логины/депозиты на чужом домене.
Описанная схема с «немного дадут заработать», затем «увеличьте депозит», а при выводе «оплатите страховку / комиссию / разблокировку» прямо совпадает с типовой схемой, которую описывает Банк России: сначала торговля, потом требования заплатить за страхование, вывод, снятие блокировок и так далее.
Информирую о лжеюристах. Никита Иванаев @ ivan_nick12 связался со мной в Telegram 23 марта 2026 года. Активный аккаунт WhatsApp: +4915215261093, активный аккаунт, аферист и мошенник о возврате денежных средств от лжеброкера CADLIMETED.И ещё один Павел Ларинов.Justice for all.Активный аккаунт WhatsApp: +37064648853, и сообщил, что деньги найдены в размере 27000 долларов в криптовалюте и для того чтобы их вернуть надо криптокашелек уверил что Nowran.com надёжный, по факту это его сайт и мошеннический кошелек которым он и управляет.
Чтобы деньги вернуть надо оплатить налоги по штату США. Оплатил 1700 долларов потом деньги ушли в криптообменик в Италию там надо оплатить 3350 долларов. Оплатил после чего ещё какой то придумал налог. Короче с этим дятлом я потерял 7140 долларов не один юрист не вернёт вам деньги тем боллее если они в криптовалюте.
Со мной связался ещё одни юристы Trend Law B.V. Егор Ошовский +31 6 47858762 WhatsApp ассистент подписали договор и направил к Эмма Мейер +31647233529 WhatsApp та начала чесать по ушам две недели нашли на Самоанском коммерческом банке на имя Павла Ларинова , на котором в настоящее время хранятся вышеупомянутые средства в размере 16 947,13 долларов США. И надо предоставить перечень документов и опять пошло вымогательства.
Не каких доказательств не предоставили за документы надо заплатить 750 долларов я понял что опять мошенники и не стал платить. После чего со мной связались ещё восемь разных лжеюристов, никто нечего не сделал.
Под видом аналитика консультанта в инвестировании в крипте под меняют на фальшивые токены и при выводе под видом не прохождения AML проверки требуют доплатить за разблокировку.
Мошенник: Дмитрий Румянцев, @ dmitriyrumyantsev
ОТВЕТ:
Вы правы, это мошенническая схема, а не реальная «AML-проверка».
Схема выглядит так:
Человек под видом «аналитика / криптоконсультанта» ведёт жертву.
Вместо нормальной покупки ликвидных активов подсовывает фальшивые токены или интерфейс, где баланс нарисован.
Когда жертва просит вывод, появляется «проблема»: AML, налог, комиссия, верификация, разблокировка.
Требуют доплату — но после неё обычно появляется новая причина не выводить.
Такой сценарий прямо совпадает с известными криптоинвест-скамами: SEC описывала случаи, где при попытке вывода мошенники требовали дополнительные платежи за «налоги» или «fees», а Binance отдельно приводит пример, когда вывод блокируют якобы из-за «anti-money laundering», требуя депозит до 30% для разблокировки.
Что делать сейчас:
Не платить за «AML», «разблокировку», «налог», «страховой депозит». Это почти наверняка следующий платёж мошенникам.
Пожаловаться в Telegram: у Telegram есть официальный канал для жалоб на мошенников @notoscam, где принимают сообщения о скаме; также можно отправлять жалобу через профиль аккаунта.
Подать заявление: если пострадавший в РФ — в МВД/полицию, можно также через интернет-приёмную прокуратуры; сайт Генпрокуратуры указывает электронную приёмную для обращений.
Если вводили seed phrase / private key / подключали кошелёк к сайту: срочно перевести оставшиеся активы на новый кошелёк, а старый считать скомпрометированным. Binance отдельно предупреждает, что фейковые криптосайты могут воровать seed phrase или получать разрешения на вывод активов через phishing/authorizations.
1) Звонили из «Виайди: торговля», готовы работать с мной даже с 10000 (инвестиции), щедрые. В ходе разговора случайно гхэкнули пару раз.
2) Мошенники звонят с OOO Viaidi: torgovlya. Постоянно, по 3-4 раза подряд с разных номеров звонят мошенники и предлагают торговать с ними криптой. Не ведитесь! Мой номер получили с регистрации на «Бесплатный урок» каких много на сайтах. Причем там я зарегистрировался под именем Сергей, сначала обращались под этим именем, а потом, видимо залезли в свои базы и стали обращаться под именем Дмитрий, под которым отправлял заявку на другие ресурсы. Номера их телефонов: 89610756998, 89610756994, 89610756995, 89054344521, 89054344388, 89054339866, 89054339872, 89054339866
3) присоединяясь к выше опубликованному посту, хочу добавить номера телефонов: 8-961-075-86-76 8-961-075-86-75 8-961-075-86-74 8-961-075-86-73 8-961-075-86-71 8-495-188-67-19 8-495-178-46-95 может кому-то будет полезно. И еще от туда же звонок с маркировкой ИП Краснов Н.А.: ИТ с номером 8-961-474-98-12
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники.
Что всегда настораживает:
«Готовы работать даже с 10 000» — классический крючок. Сначала берут небольшую сумму, потом «аналитик» показывает прибыль в фальшивом кабинете и раскручивает на пополнение.
Название «Виайди: торговля» не похоже на нормальную идентификацию брокера. Это может быть метка в определителе номера, а не юридическое лицо. В выдаче по «ВиАйДи» находятся обычные ООО с нефинансовыми видами деятельности, например петербургское ООО «ВиАйДи» с ОКВЭД про производство цемента/извести/гипса, а не лицензированный брокер.
Для брокерских/инвестиционных услуг в РФ нужна лицензия или включение в реестр Банка России. Сам ЦБ пишет: если в справочнике по реквизитам не удаётся подтвердить лицензию/аккредитацию/реестр, высока вероятность, что компания работает без разрешения, и сотрудничество с ней может нарушить права клиента.
ЦБ отдельно ведёт список компаний с признаками нелегальной деятельности: туда попадают финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, нелегальные профучастники рынка ценных бумаг и нелегальные форекс-дилеры.
Сценарий обычно такой: «внесите 10 000», потом «прибыль уже есть», затем «надо довнести для сделки», «надо оплатить налог/страховку/комиссию за вывод», «подключите AnyDesk/Zoom», «переведите на карту физлица или в USDT». Вывести деньги не дадут.
Это канал мошенник или реальный трейдинг ? Можно ли заработать с ним с Евгением Викторовичем, как он себя представляет?
ОТВЕТ:
Мой вывод: не связываться и деньги не переводить. По открытым следам это выглядит не как нормальный «трейдинг», а как типовая воронка «трейдер в Telegram, личка, совместная торговля / сигналы / доверительное управление, потеря денег».
Если речь про Евгения Викторовича Корнеева / Evgeny CTrader, то по нему есть негативные обзоры: там прямо пишут, что о личности мало известно, соцсети и биография не раскрыты, статистика сделок не верифицируется, а «отчёты» выглядят как таблицы/скриншоты без проверки. Также описываются схемы с Telegram-каналами, сигналами, скам-площадками и «совместным заработком», где пользователь перечисляет деньги «трейдеру». Это не официальный источник, но как минимум репутационный фон плохой.
Главная юридическая развилка такая: если человек даёт индивидуальные инвестиционные рекомендации, в РФ это деятельность инвестиционного советника; инвестиционный советник должен быть юрлицом или ИП, членом профильной СРО и быть включённым в единый реестр инвестиционных советников. Если же он просто зовёт «торговать криптой», «передать деньги в работу» или «увеличить депозит», то вы вообще часто оказываетесь вне нормальной защиты инвестора.
У Банка России среди признаков пирамид и нелегальных проектов прямо указаны: обещание высокой доходности, гарантирование доходности, агрессивная реклама в интернете, отсутствие информации о финансовом положении и отсутствие лицензии/реестров ЦБ. ЦБ отдельно отмечал, что незаконные проекты часто работают через соцсети, мессенджеры и телефон, используют криптовалюты, Telegram-каналы, «обучение», имитацию торгов и персональные консультации.
Особенно опасны такие признаки:
Скриншоты прибыли — не доказательство: их можно подделать за минуты. «Пиши Евгению Викторовичу в личку» — классическая воронка развода. «Совместная торговля», «разгон депозита», «прибыль пополам» — почти всегда путь к потере денег. «Чтобы вывести прибыль, оплатите налог / комиссию / страховку» — стопроцентный красный флаг.
Вы опубликовали контент, в котором содержится мой личный адрес. Взываю к удалению материала, в противном случае буду вынуждена обратиться в суд
ОТВЕТ:
Если кто-то из пользователей опубликовал на нашем сайте контент, который является незаконным, мы такой контент удаляем. Но для проверки нам необходимо знать, о какой публикации идёт речь.
Александр Цыпкин рекламирует недвижимость. На сайте quiz.sialia-resort.ruсказано «Доходность от 170 000 руб. в месяц», «Рост стоимости +59 % к моменту сдачи». А это вообще законно давать такие обещания? Рекламодатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАВИОН РИЭЛТИ», ИНН 7713483762, ID #316874371.
ОТВЕТ (с помощью ИИ):
Да, к таким формулировкам есть серьёзные вопросы. Это не просто реклама недвижимости, а реклама покупки объекта как инвестиции с обещанием дохода и роста цены. А такие обещания в рекламе нельзя давать как гарантированный результат, если он заранее не определён договором.
На официальном сайте «Сиалии» прямо есть инвестиционный блок: «получайте доход от гостиничного номера», «рост цены к передаче ключей» +59,4%, «общая доходность» 25,3%, «доходность от отельного управления — до 16,1%», плюс фраза про «гарантию … высокой заполняемости благодаря корпоративным контрактам».
Что здесь может быть незаконным:
Обещание будущей доходности. В статье 28 закона «О рекламе» для финансовой рекламы прямо запрещены «гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности / доходности вложений», если эта доходность не может быть определена на момент заключения договора. Продажа по ДДУ сама по себе в практике ФАС рассматривается как реклама финансовых услуг, связанных с привлечением денег участников долевого строительства: ФАС так прямо квалифицировала рекламу ЖК «Нева-Хаус».
«Доходность от 170 000 руб. в месяц» — особенно опасная формулировка. «До» ещё можно пытаться защищать как верхнюю границу прогноза. Но «от 170 000» звучит как нижняя гарантированная планка. Если в договоре управления / аренды / выкупа нет твёрдого обязательства платить собственнику минимум 170 000 руб. в месяц, это похоже на вводящее в заблуждение обещание.
«Рост стоимости +59% к моменту сдачи» почти невозможно обещать законно. Рыночная цена к 2029 году зависит от спроса, ставок, турпотока, сроков стройки, состояния рынка Сочи и т. д. Если застройщик не подписывает договорный выкуп по цене +59%, это не гарантированный рост, а маркетинговый прогноз, который должен быть так и назван — с методикой расчёта и рисками.
Дисклеймер «не является публичной офертой» не спасает. Закон «О рекламе» требует, чтобы реклама была добросовестной и достоверной; недостоверной признаётся реклама с неверными сведениями о характеристиках товара, цене, условиях приобретения, гарантийных обязательствах, рекомендациях и т. п., а также реклама с умолчанием существенной информации, если это вводит потребителя в заблуждение.
По новостройкам обязателен блок про проектную декларацию и застройщика. В рекламе, связанной с привлечением денег дольщиков, должны быть указаны адрес сайта ЕИСЖС — наш.дом.рф — и наименование застройщика / коммерческое обозначение из проектной декларации; ФАС разъясняет, что просто гиперссылка без понятного указания может считаться нарушением.
Если это интернет-реклама у блогера / селебрити, нужна маркировка. Интернет-реклама должна содержать пометку «реклама», сведения о рекламодателе или ссылку на него, а распространение допускается при наличии идентификатора рекламы. Если Цыпкин только актёр в ролике бренда — это одна история. Если он публикует интеграцию у себя — он уже потенциально рекламораспространитель.
Maneki Neko продавала не бизнес, а надежду на лёгкий заработок. Сначала это выглядело как «$CryptoRobot | заработок на пассиве», затем как «рекламная платформа», «партнёрская программа», «бонусы MN», «GameBox» и обучение интернет-бизнесу. Но суть не менялась: участника вели к регистрации через наставника, покупке «показов» / пополнению баланса и вовлечению новых людей.
Ключевой факт: Банк России ещё 16 августа 2023 года внёс MANEKINEKO.BUSINESS, «Манеки Неко», $CryptoRobot в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак прямо указан как «финансовая пирамида», а список связанных доменов и Telegram/VK-ресурсов обновлялся 27 марта 2025 года.
После попадания в чёрный список проект не исчез, а стал расползаться по новым доменам и легендам. На сайте Maneki Neko теперь пишут про «рекламные показы», «живую аудиторию», «сверхприбыльную авторскую реферальную бонусную программу» и возможность зарабатывать «уже в процессе обучения». Там же открыта регистрация «нового партнёра», а в форме отдельно стоит поле «Наставник» — типичный маркер сетевого вовлечения.
В пользовательском соглашении от 10 ноября 2025 года фигурирует «MANEKI NEKO CAMPAIGN — FZCO», Dubai Silicon Oasis и «номер лицензии 56071», но это не лицензия финансового регулятора. В том же документе перечислены «Реферальная Бонусно-накопительная программа», «Игра GAMEBOX», «Классифайд» и внутренние «Бонусы MN», начисляемые в том числе за продвижение платформы и продуктов компании. Там же проект сам страхуется фразой, что участие в бонусной программе «не является инвестицией с гарантией получения какого-либо дохода».
Крах здесь не обязательно выглядит как одномоментное «сайт закрылся — деньги исчезли». Это типичный распад пирамиды: старую легенду заменяют новой, домены множатся, продуктовая витрина меняется, а рефоводы продолжают искать новых участников. Внешне это уже не «робот для пассивного дохода», а «реклама», «обучение», «игра», «сообщество» и «благотворительность». Но если убрать декорации, остаётся главное: приток денег зависит от постоянного притока новых людей.
На vklader.ru уже есть материал «Maneki Neko: не связывайтесь» с длинным списком замеченных в продвижении: Ирина Шаршова, Надежда Матвеева, Юлия Поленок, Наталья Докучаева, Ирина Ли, Роман Семенов, Ксения Стороженко, Любовь Терехова, Лариса Шатохина, Наталия Антонова, Елена Недвига, Зоя Семенова, Лариса Покровская, Катерина Клем, Антон Кувайцев, Наталья Криони, Ксения Тымчук, Галина Мякшина, Надежда Попова, Анна Василенко, Aleksej Jeske, Тата Никишаева, Анна Заклюка, Надежда Лисиенко, Роза Смирнова, Ирина Репина, Гузель Васимовна, Владимир Храмов, Людмила Ушкова, Натали Филиппова, Екатерина Адышева, Игорь Ким, Валентина Ортнер, Юлия Лысенко, Мария Лобанова, Игорь Настюшенков, Александра Чупикова, Наргиля Кудашева, Катерина Малышева, Татьяна Олейникова, Любовь Колобова, Максим Усанкин, Елена Комогорова, Ольга Мардаровская, Фарит Вафин, Тамара Хохлова, Екатерина Баранник и другие.
Ещё можно добавить:
Зазывала
Что найдено
Таня / Татьяна Чечкина, Instagram @tanya_chechkina, Facebook timoshuk.tatyana, реф. ID Tanysha72
В выдаче есть Instagram-пост от 10 марта 2025 года с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=Tanysha72; Facebook-профиль также индексируется с той же ссылкой.
iuliiakhaidova, реф. ID Nefertiti
Instagram-пост от 26 февраля 2025 года с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=Nefertiti.
Радий Виноградов, реф. ID apanai73
Пост в «Сетке» от 15 января 2025 года: автор указан как Радий Виноградов, в тексте — реферальная ссылка Maneki Neko referals=apanai73.
Iryna / Ирина Соколова, Instagram @iryna_sokolova_3264, Facebook irina.sokolova.576430, реф. ID arinka2906
В Instagram-посте от 10 августа 2025 года продвигается GameBox с входом «з 1$» и реферальной ссылкой referals=arinka2906; аналогичный след есть на Facebook.
Татьяна Юрченкова, Instagram @tatianaiurchenkova65, YouTube-канал с тем же именем, реф. ID yurchitat
Несколько индексируемых публикаций с хэштегами «Геймбокс», «манеконеко» и реферальной ссылкой referals=yurchitat; в выдаче также есть YouTube Shorts с тем же реферальным ID.
Дмитрий Попов, YouTube @PopovDmitryV, реф. ID PopovD
YouTube Shorts индексируется с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=PopovD и хэштегом «пассивныйдоход».
Smaida Juste, LinkedIn, реф. ID sofia
В профиле LinkedIn в блоке Experience указан «Online Business Manager / Предприниматель» и ссылка Maneki Neko referals=sofia.
Ольга Евстигнеева, Instagram @olgaprofittap, Telegram @olga20_08, реф. ID Lelik2008
Индексируются Instagram-публикации с Maneki Neko / GameBox и ссылкой referals=Lelik2008, а также Telegram-контакт для связи.
Анжела Дружкина, Instagram @anzheladruzhkin, реф. ID Mango72
Пост о «предстарте игры „Котейка“» с реферальной ссылкой referals=Mango72.
Yuri / админ группы @Blessed_business18, реф. ID Yuri25
В каталоге Nicegram есть группа «MANEKI NEKO» с описанием «Онлайн Бизнес. С минимальных вложений выход на приличный доход» и ссылкой referals=Yuri25.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
