Ниже подделка (типичный «refund/recovery scam», когда под видом “регулятора” или “контроля” выманивают ещё деньги/доступы).
Почему это подделка?
1) «Блокчейн установил условия» — так не бывает
Фраза «процедура возврата прекращена… в соответствии с условиями, установленными блокчейном» — псевдотехническая ширма.
- У «блокчейна» нет единого органа, который “утверждает условия возврата”.
- «Заморозка/разморозка блокчейн-аккаунта» в общем виде невозможна: можно заблокировать доступ к биржевому аккаунту или к кошельку через конкретный сервис, но не «аккаунт в блокчейне» как сущность.
- Реальные возвраты (chargeback/банковский спор/суд/биржа) делаются через банк, платёжную систему, суд, арбитраж биржи — а не через «условия блокчейна».
2) Они изображают «официальный орган», но не называют ничего проверяемого
«European Currency Control» звучит как «европейский регулятор», но в письме нет нормальной идентификации:
- нет юрлица (полное название, регистрационный номер, страна регистрации);
- нет адреса, телефона, сайта госоргана, номера дела/обращения;
- нет ссылки на реестр/страницу органа на домене EU/госдомена.
У настоящих органов всегда есть проверяемая “шапка” и реквизиты, иначе это просто вывеска.
3) Манипуляция через срочность: «апелляция в течение 24 часов»
Ограничение «24 часа» — классический психологический приём мошенников: лишить времени на проверку и заставить действовать импульсивно. В реальных юридических/регуляторных процессах сроки:
- формализованы (дни/недели),
- привязаны к документам/номеру дела,
- описаны в регламенте, а не «пишите на этот email срочно».
4) Нелепая юридическая логика: «не выполнили условия = отказ от претензий»
Тезис: «Failure to meet the conditions is interpreted as a waiver of claims against the party that created the specified account» — юридически и технически сомнительная конструкция.
- Невыполнение каких-то «условий блокчейна» не превращается автоматически в «отказ от претензий» к мошенникам.
- Это выглядит как заготовка для следующего шага: вам скажут, что нужно «выполнить условия», а под этим будет оплата “комиссии/налога/активации/газ-фии/страховки/депозита” или передача доступа.
5) «Ваш адвокат: Vladislav Valegda» — без подтверждений и полномочий
Если это «ваш адвокат», то где:
- договор/доверенность,
- контакты адвокатского образования,
- номер в реестре (для страны, где он якобы практикует),
- хотя бы подпись/идентификатор дела?
Обычно в таких схемах «юрист» — вымышленная роль для авторитета.
6) Подозрительный канал связи: только почта на их домене
Предлагают контакт «european@controlcurrency.com» или «официальный портал», но:
- «портал» не указан (нет ссылки, домена, реквизитов),
- домен не выглядит как домен госоргана или крупной международной структуры,
- письмо не содержит криптографической подписи, официальных реквизитов, трекинг-номеров обращений.
7) Содержание — без конкретики о ваших деньгах
Нет ключевых деталей, которые обязаны быть при настоящем разбирательстве:
- сумма и валюта,
- дата/способ перевода,
- идентификаторы транзакций (TXID) или номера платёжных операций,
- какая платформа/биржа/банк “держит” средства,
- что именно требуется для «успешного завершения».
Это “универсальный шаблон”, который подходит под любую жертву.
ПОДРОБНОСТИ:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций