Рубрика: Возврат от брокера

Самое популярное по теме:

Мошенники сделали фальшивый Tronscan

Мне предоставили счет с Tronscan. На сколько это правдоподобно?

В адресной строке не официальный tronscan.org, а tronscan.fit. Официальный TRONSCAN работает как блокчейн-обозреватель TRON и прямо представлен на домене tronscan.org; на сайте есть стандартные разделы блоков, транзакций, аккаунтов, токенов, включая USDT.

Что не так на скриншоте:

  1. Домен «tronscan.fit» — выглядит как подделка под TRONSCAN.
  2. Фраза «Your funds are safe until 17.06.2026» абсурдна для блокчейн-обозревателя. Настоящий обозреватель не «держит» ваши деньги и не гарантирует их сохранность до даты.
  3. «Reputation: OK», имя «Sarvar Juraev», «Transit Account», «TRX Staked» в таком виде — похоже на интерфейс, нарисованный для убеждения жертвы.
  4. Баланс 15 360 USDT на картинке ничего не доказывает. Доказывает только адрес кошелька и транзакции, проверенные в независимом обозревателе.
  5. Если после этого просят внести TRX/USDT за «активацию», «комиссию», «AML», «энергию», «разморозку», «вывод» — это почти наверняка мошенничество.

TRONSCAN сам пишет, что как блокчейн-обозреватель он может только показывать ончейн-транзакции, а при мошенничестве не возвращает средства; также у него есть отдельная форма для жалоб на фишинговые сайты и адреса.

Что делать: не подключать кошелёк, не вводить seed phrase, private key, SMS-коды, не платить «комиссии». Попросите у них не скриншот, а полный TRON-адрес и хэш транзакции, затем проверьте их вручную на tronscan.org или другом обозревателе, например OKLink/Blockchair.

Доверять нельзя.

Мошенники представились как ООО «Возрождение», DAIL (Digital Asset Issuance Law)

Попала в юридическую помощь «ООО Возрождение W» -адрес г. Краснодар, ул Пушкина 2,офис 14. support@revival-legal.com, работают с Кипрским регулятором account.dail-regulation.com Digital Asset Issuance Law; телефон регулятора +503(2)113-95-42 Сальвадор.

Оставила заявку, заполнив анкету. Мне позвонил юрист Александр Миллер. Как-то быстро определили, что нашли брокера, где потеряла деньги. И меня перевели на другого юриста Яковлева Алексея Сергеевича.

Он подал запрос через регулятор, что нашли мои средства и теперь брокер мне отдаёт за все убытки 0,4 BTC. И вот надо найти банк западный, который согласится перевести btc в usdt,а потом отправить мне в Россию на банковский счёт. Нашёлся Филиппинский банк Biñan Rural Bank, Inc. Нужно открыть счёт где-то 350$, потом перевели туда 0,4 btc. Потом внести, как страховку при конвертации,стабилизации чтобы банк в убыток не ушёл 1291 usdt. И меня перевели на другого юриста почему-то Пархоменко Алексея Алексеевича. После перевод остановили, сказали большую сумму не пропускают, чтобы прошёл, нужно оплатить заградительный тариф в размере 2500$, чтобы у России не возникло вопросов от куда такие деньги.Половину суммы помог внести юрист. Даже не знаю, на сколько это правда, что перевод настоящий? Но сумма вся легла на счёт. После этого представитель банка Якуб Паршаков сообщил, что нужно проставить на документах апостиль, это требует Филиппинская сторона, что я не занимаюсь отмыванием денег. И это стоит 1500$ 10 листов.

После этого начала искать, был ли кто в подобной ситуации, и действительно такое существует в практике? Банк настощий, юридический адрес юристов тоже есть такой, регистрационный номер удостоверения юриста в базе юристов есть, Якуб звонит из Филиппин, номер филиппинский.

Потом выяснила, что банк ВТБ не принимает переводы из Филиппин, а я его подключила для перевода. сайт юриста, после как спросила, почему там московский номер и адрес, а сам будто работает в Краснодаре? Сайт уже не открывается. Нашла, что апостиль оказывается не надо ставить на банковских документах при переводе. Но представитель банка Якуб доказывает обратное, что это требует их сторона Филиппинская. И на этом этапе я остановилась. Юристы молчат, т.к. у меня нет данной суммы 1500$. Чат в телеграмме в котором состою с потерпевшими, ощущение, что там много фейковых аккаунтов, т.к. в место лиц кошечки, цветочки и у многих одинаковое время последнего появления в телеграмм. Будто одновременно разом вышли, у другой половины нет времени просто -недавно был. И кто якобы получил деньги, выладывают фото с купюрами снятых с банкомата+чек или скрин с телефона, что перевод дошёл. Сомнения, что настоящее это всё… ???

У вас в списке не нашла юридическую помощь ООО Возрождение. Но находила отзывы, что это тоже мошенники. Они оформили со мной договор, что после получения денег я им оплачиваю за работу 15% со своей полученной суммы.

Можно ли вернуть деньги обратно? И есть ли возможность через Rolling Resserve вернуть деньги от брокера? Если да, подскажите куда обратиться?

ОТВЕТ:

Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представились ООО «Инвест-Аудит»

Мне предлагали с ООО «Инвест-Аудит» содействие по возврате средств с брокера TradeAsy-broker. Аудитор Алишер Изумрудов. Помощница Лиана Рахимова. Как можно узнать подлинности этого юридического компании и его сотрудников. Имеется ли возможности возвращать средств с брокера. Можете предлагать такое организацию, которое решает этот вопрос законным путем. Заранее спасибо за ответ.

ОТВЕТ:

Читайте памятку:

https://vklader.com/pamyatka/

Мошенники представились реальной фирмой Elliott Management и FCA

Такие письма я получаю после брокерского обмана.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,

НА ВАШЕМ СЧЁТЕ В ELLIOTT MANAGEMENT ОСТАЛИСЬ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ К ВЫВОДУ. СЕЙЧАС ДЕНЬГИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА ВАМИ, НО БЕЗ ВАШЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ.

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ВЫ НЕ ВЫЙДЕТЕ НА СВЯЗЬ, СЧЁТ БУДЕТ ВРЕМЕННО ЗАМОРОЖЕН, А СРЕДСТВА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РЕЗЕРВНЫЙ СЧЁТ ДО ВЫЯСНЕНИЯ.

ВЫ ТАКЖЕ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР ПОСТРАДАВШИХ КЛИЕНТОВ. ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ВОЗВРАТА, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

– СУММУ УЩЕРБА
– НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
– ВЫПИСКИ, ЧЕКИ, СКРИНШОТЫ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ МЫ СФОРМИРУЕМ ЗАЯВКУ И СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
WHATSAPP: https://wa.me/447529630591
TELEGRAM: https://t.me/sokolovsky_alexander
EMAIL: aleksandr.financialcorporation@gmail.com
САЙТ: https://www.fca.org.uk

ЖДЁМ ВАШЕГО ОТВЕТА, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА.

С УВАЖЕНИЕМ,
СЛУЖБА КЛИЕНТСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ELLIOTT MANAGEMENT

ОТВЕТ:

Это повторный обман после брокерского скама, то есть схема «recovery room»: жертве обещают «вернуть средства», а потом вытягивают документы, персональные данные и новые платежи.

Главные признаки:

  1. Подмена авторитета. В письме фигурирует «ELLIOTT MANAGEMENT», но сайтом указан не сайт Elliott, а сайт британского регулятора FCA. Реальная Elliott Investment Management использует официальный домен elliottmgmt.com, а не Gmail/WhatsApp/Telegram и не сайт FCA как свой сайт.
  2. FCA не является службой возврата денег. FCA прямо предупреждает о «recovery room scams»: мошенники выходят на людей, уже пострадавших от инвестскама, обещают вернуть деньги, иногда представляются регулятором/госорганом, а затем требуют оплату, «налог», «комиссию», «административный сбор» или банковские данные.
  3. Gmail — красный флаг. FCA отдельно пишет, что такие «возвратники» часто используют веб-почту вроде Gmail/Yahoo/Hotmail/Yandex, а настоящие госорганы, полиция и юрфирмы так с потребителями не работают. В вашем тексте стоит aleksandr.financialcorporation@gmail.com — это обман.
  4. Схема с клоном реальной компании. FCA описывает типичный приём: мошенники используют название настоящей авторизованной фирмы, но дают свои телефоны, почту или мессенджеры; иногда даже ссылаются на настоящий сайт/реестр, чтобы выглядеть убедительно.
  5. Психологическое давление. «7 рабочих дней», «счёт будет заморожен», «средства переведены на резервный счёт» — классический способ заставить человека быстро ответить и не проверять детали.
  6. Сбор материалов о предыдущем обмане. Они просят сумму ущерба, компанию, выписки, чеки, скриншоты. Это может использоваться для следующего этапа: убедительно назвать ваши суммы, показать «заявку», «счёт», «документ FCA», а потом потребовать «налог», «комиссию», «AML-проверку», «верификационный платёж» или доступ к кошельку/банку.

Мошенники представились IDE Law и Munioratelaw

IDE Law предлагает возврат без предоплаты только за 15% комиссии… Мнения? Жулики?

@vklader: 

Да, IDE Law это лжеюристы-возвратчики с высоким риском повторного развода. Деньги, документы, доступ к банку/криптокошельку — не давать.

Что настораживает:

  1. Такая фирма числится в KVK, но это ещё ничего не доказывает. В открытой карточке указаны IDE Law & Consultancy Firm B.V., адрес Platinaweg 25, Den Haag, KVK 92233538, вид деятельности — юридические услуги/консалтинг. Но Drimble показывает дату появления этой записи как 12.12.2023, то есть это не «солидная международная структура с многолетней историей».
  2. Адрес массовый. На Platinaweg 25 зарегистрированы десятки разных компаний, включая множество свежих юрлиц за 2023–2024 годы. Это не само по себе преступление, но для «международной юридической фирмы по возврату денег» выглядит слабо.
  3. Их же домены/страницы выглядят хаотично. На странице vocaide.pro они указывают IDE Law & Consultancy Firm B.V., KVK 92233538 и почту support@idelaw.info, но пользовательское соглашение говорит, что сервис предоставляется «как есть», без гарантий точности и надёжности, а ответственность ограничена $1000. Для компании, которая якобы берётся возвращать украденные деньги, это плохой знак.
  4. «Отзывы» выглядят искусственно. Виджет ведёт на provenexpert.pro, где у IDE Law указан контакт «Mr. Adam van der Berg» и телефон +31 6 12345678 — похож на заглушку, а отзывы обещают возврат тысяч евро за 9–15 дней. Это типичный стиль фальшивых витрин возврата.
  5. Связанный домен idelawconsultancy.com вообще открывается как Munioratelaw.pro, с другим брендом, другим адресом во Франкфурте, другой почтой и текстами на смеси русского и английского. Это уже прямой красный флаг: нормальная юрфирма так не выглядит.
  6. Схема «без предоплаты, только 15% после возврата» сама по себе не спасает. У возвратчиков это часто приманка: сначала «мы нашли деньги», потом появляется «налог», «комиссия банка», «страховка», «верификационный платёж», «пошлина», «активация счёта». Вкладер уже относил idelaw.click / IDE Law & Consultancy Firm B.V. к мошенническим «возвратчикам».

Главное: если деньги ушли брокеру/криптоскаму, посторонняя фирма не может магически вернуть их через блокчейн, Интерпол, регулятора или «международный реестр компенсаций». Реальный чарджбэк делается через банк-эмитент карты; Visa прямо пишет, что первым шагом после неудачного обращения к продавцу является обращение к своему card provider / банку.

Мой вывод: считать жуликами до доказательства обратного. Не подписывать договор, не отправлять паспорт, банковские выписки с лишними данными, seed-фразы, скрины кабинетов, AnyDesk/TeamViewer, не платить «15%», «налог», «страховку» или «комиссию за вывод». 

Мошенники представились Center Blockchain

Center Blockchain (blockchaincentronline@outlook.com). Это подлинная электронная почта? Каким образом можно проверить?

ОТВЕТ:

Это не подлинная корпоративная почта, а обычный ящик Outlook. Адрес blockchaincentronline@outlook.com может быть технически существующим, но он не доказывает связи ни с Blockchain.com, ни с какой-либо официальной «blockchain»-организацией.

Это явные мошенники. В официальной справке blockchain.com указано, что официальные письма идут с доменов вроде @blockchain.com, @blockchain.info, @email.blockchain.com, @wallet-tx.blockchain.com, @exchange-tx.blockchain.com, а не с @outlook.com. Там же прямо предупреждают о фишинге, поддельной поддержке и «recovery»-мошенниках.

Такие мошенники просят оплатить «налог», «страховку», «AML», «gas fee» для вывода; внести депозит для «разморозки»; дать seed-фразу, private key, пароль, код 2FA; установить AnyDesk, Telegram-бота, «безопасный кошелёк»; отправить крипту «для проверки адреса». Blockchain.com отдельно предупреждает, что не оказывает «услуги возврата крипты» в формате, где кто-то сам выходит на жертву, и не просит платить за «разморозку» средств.

Мошенники обманывают на сайте би-топ.рф (be-top.org)

Скажите, можно ли доверять сайту би-топ.рф в вопросе возврата денег от лжеброкера?

ОТВЕТ:

Держитесь подальше!

На странице «онлайн-жалобы» сайт предлагает публиковать ФИО, название компании, номер счёта, сумму депозита, имена менеджеров, телефоны, скрины переводов и переписок. Для жертвы мошенников это опасно: такие данные могут использовать вторые мошенники — «возвратники».

У нас уже есть жалобы/разборы, где «би-топ.рф» упоминается как источник выхода на якобы юристов: в одном случае пишут, что через be-top.org человек «нарвался» на лжеюристов; в другом — что через «би-топ.рф» якобы нашли счёт, «присудили компенсацию» за сутки и потом настойчиво звонили.

Практический вывод: не оставляйте им телефон, документы, сканы карт, данные кабинета брокера, удалённый доступ, seed-фразу, доступ к почте или Госуслугам; не платите за «налог», «комиссию регулятора», «легализацию», «AML», «активацию транзитного счёта» или «страховой депозит».

Обманули Jastarwi и якобы ООО «Базис Инфо»

Здравствуйте меня зовут Никита скажите группа базис инфо с которой я работаю сейчас мошенник.
ООО «Базис Инфо»
ИНН: 3441041944
КПП: 344401001
ОГРН: 1113459004603
Дата регистрации
04.08.2011
Генеральный директор: Зубарева Екатерина Владимировна

ОТВЕТ:

Судя по всему, вас пытаются обмануть мошенники, которые назвались юристами по возврату, используя чужое название.

Никому ничего не переводите, читайте памятку. ООО «Базис Инфо» действительно существует, но по открытым данным не занимается возвратами. У Jastarwi не видно нормальной лицензии, юрисдикции и прозрачного оператора. Если деньги уже переведены — срочно сохраняйте переписку, реквизиты, чеки, адреса сайтов, номера телефонов и подавайте заявление в банк, полицию и обращение в Банк России.

Мошенники представляются Samoa Commercial Bank

Помогите пожалуйста, начала работать недели три назад с фирмой trendlawyers.online там мне помогает юрист Ольга Беляева, мои деньги которые мошенники не хотели выдавать оказались в банке которые якобы сделал мошенник на моё имя samoacommercialbank.com.
Чтобы перечислить эти деньги оказалось не так легко, так как их проверяли и счета не сходится сейчас мне нужно оплатить около 2000€ и это ещё криптовалютой …чтобы их перечисленного наконец-то на мой банк. Я уже не знаю кому верить и чему верить. Помогите, пожалуйста, разобраться.

ОТВЕТ:

Это повторный обман — «возврат от мошенников». 2000 € криптовалютой платить нельзя. Настоящий банк или настоящий юрист не требует перевести крипту, чтобы «разморозить», «верифицировать» или «перечислить» деньги.

Почему это развод:

  1. Сценарий один в один совпадает с предупреждением FBI/IC3 о фальшивых юристах: жертве говорят, что деньги якобы лежат в иностранном банке, предлагают зарегистрироваться/войти на «банковский» сайт, а затем требуют «банковские комиссии» для подтверждения личности или вывода средств. FBI прямо называет такие признаки красными флагами.
  2. Требование оплаты криптовалютой — отдельный красный флаг. Если для «возврата» денег просят предварительную оплату, особенно криптовалютой, это мошенничество; вы потеряете ещё больше.
  3. Сайт trendlawyers.online обещает «вернуть похищенные средства от брокера» за 14 дней, пишет про «работу без предоплаты», «партнёров Visa и Mastercard» и «специалистов спецслужб/регуляторов» — это типичная маркетинговая легенда лжеюристов, а не нормальная юридическая практика.
  4. По Samoa Commercial Bank есть настоящий банк, но официальный домен выглядит как scbl.ws, а не samoacommercialbank.com. Центральный банк Самоа действительно перечисляет Samoa Commercial Bank среди четырёх зарегистрированных коммерческих банков, а Samoa IBFC указывает для него сайт www.scbl.ws.
  5. На Вкладере уже есть жалоба именно на Trendlaw и «юриста Ольгу Беляеву»: человек спрашивал про «Trendlaw, юрист Ольга Беляева», и ответ был — «мошенники». Есть и похожий кейс: обещанный возврат через «банк» после «арбитража», затем требование оплатить страховку 10%.

Что делать сейчас:

Не платить 2000 €. Не переводить крипту. Не сообщать им коды, паспорт, селфи, доступ к банку, AnyDesk/TeamViewer. Сохраните всё: договор, переписки, телефоны, email, адреса сайтов, кошельки, реквизиты, скриншоты личного кабинета, суммы и даты.

Мошенники представились БизнесАктив Плюс

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне недавно позвонили и говорят что они мол могут вернуть деньги с «Финико» Хотел уточнить, реально ли их можно вытащить? Или забыть? Предлагают заключить договор где будет списана комиссия с возвращенных мне средств.

ОТВЕТ:

Это вторичный обман жертвы «Финико»: сначала человека обманула пирамида, потом ему звонят «юристы», «финансовые специалисты», «международные возвратчики» и продают надежду.

По состоянию на 2026 год «Финико» остаётся уголовным делом: МВД писало, что проект работал как финансовая пирамида, реальных инвестиций не велось, более 7700 потерпевшим причинён ущерб свыше 1 млрд рублей, расследование продолжается по статьям о мошенничестве и преступном сообществе.

Реально вернуть деньги можно только по официальной линии: через статус потерпевшего, уголовное дело, гражданский иск, арестованное имущество, приговор и последующее распределение взысканного. Это долго, непредсказуемо и обычно не покрывает всех потерь.

Что настораживает в звонке:

  1. Они сами вас нашли. Это типично: базы жертв пирамид гуляют по рынку.
  2. Обещают «вернуть» деньги из старой пирамиды. У частной конторы нет волшебного доступа к деньгам «Финико».
  3. Говорят про комиссию с возвращённых средств. Даже если формально «без предоплаты», потом всегда появятся «налог», «страховка», «активация счёта», «оплата нотариуса», «комиссия банка», «разблокировка транша». Банк России прямо предупреждает: предложения оплатить комиссию/налог/страховку для получения денег — распространённый вид мошенничества, платить нельзя.
  4. Просят документы, доступ к телефону, карту, личный кабинет, криптокошелёк, код из SMS. Это уже красная сирена.

Что делать: заблокировать, прочитать текст ниже:

Как вернуть деньги из «Финико»

Мошенники представились Lunovar Bank

Здравствуйте проверьте пожалуйста существует ли такой банк?
lunovarbank.com.

ОТВЕТ:

«Lunovar Bank» / lunovarbank.com не выглядит настоящим лицензированным банком. Это мошенники, и вот почему:

  1. На сайте заявлено, что «Lunovar Bank» работает с 2015 года, имеет «миллионы клиентов», зарегистрирован в Монако и лицензирован неким «Fin Services Unit / Ministry of Finance of Monaco» по «International Act of 2025». Эти формулировки выглядят не как нормальные банковские реквизиты, а как псевдоюридический текст.
  2. Для банков в Монако ключевые надзорные органы — CCAF для финансовой деятельности и ACPR для строго банковских операций. На сайте CCAF прямо указано, что банковская деятельность кредитных организаций в Монако надзирается французской ACPR.
  3. ACPR отдельно предупреждает: банковская или страховая деятельность без разрешения незаконна; статус профессионала надо проверять по официальным реестрам.
  4. В открытых поисках по официальным источникам CCAF / ACPR / Monaco я не нашёл Lunovar как лицензированный банк. В списках банков Монако, которые агрегируют лицензированные банки, «Lunovar» также не виден; например, TheBanks.eu указывает, что в Монако работает 17 банков, лицензированных ACPR, и «Lunovar» среди показанных банков не фигурирует.
  5. Домен выглядит свежим: сторонние проверки WHOIS показывают регистрацию 27 июня 2025 года, хотя сайт рассказывает о банке с 2015 года. Это сильное противоречие.

Вывод: признаков настоящего банка нет. Похоже на сайт, созданный под легенду «цифрового банка в Монако». Не вводите там паспортные данные, банковские данные, seed-фразы, не платите «комиссии», «налоги», «активацию счёта», «overdraft fee» и т. п.

Мошенники представились Defence, Strategy & Knowledge (Altieri Firm)

эти фейк или настоящие? klerk.ru/materials/2026-02-27/defence-strategy-knowledge-otzyvy-kuda-obratitsya-esli-na-konu-lichnye-aktivy. Вот что они мне прислали. типа есть номер лицензии 1552685 lps.legal.dubai.gov.ae//Portal/DirectorySearch?isRTL=false#!

ОТВЕТ:

Defence, Strategy & Knowledge — якобы компания, специализирующаяся на помощи в возврате утраченных средств. Данный текст про Defence, Strategy & Knowledge — фальшивка. Перед нами мошенники.

1. «Отзывы» выглядят как рекламная сетка, а не как проверяемые клиентские истории.
Одинаковая логика встречается на разных площадках: «есть отзывы на Reddit / Blogspot / Medium / HackMD», «клиенты довольны», «международный опыт», но без проверяемых дел, имён клиентов, номеров судебных производств и документов о фактическом возврате средств. На сайте DSK отзывы тоже обезличены: инициалы, общие фразы, никаких кейсов, которые можно проверить.

2. Слишком красивые цифры без доказательной базы.
На собственном сайте DSK заявлены «11+ years», «300+ clients», «$100M+ assets» и рейтинг 4,87 при 150 отзывах. В сторонних промо-публикациях уже появляются «миллиарды долларов», «15+ наград», «тысячи довольных клиентов» и даже «97%» успешных дел. Такие цифры требуют ссылок на реестры, суды, арбитражи, отчёты или хотя бы методику подсчёта; в рекламных текстах этого нет.

3. «Юридическая фирма в Дубае» — не доказательство лицензии.
На сайте указан дубайский адрес, телефон и почта, но в просмотренных страницах я не увидел нормального набора проверочных данных: номера лицензии, точного юрлица, регистрационного номера legal consultancy firm, имени managing partner в официальном реестре. В Дубае есть официальный справочник юридических консультантов и фирм, зарегистрированных в Legal Affairs Department, а также UAE National Economic Register для проверки бизнес-лицензий. Именно там надо проверять, существует ли такая лицензированная фирма, а не по рекламным статьям.

4. «Команда» фальшивая
На сайте есть длинный список сотрудников, но фотографии сгенерированы нейросетью, а страницы отдельных специалистов дают общий телефон и общий e-mail support@dsklawllc.com, а не нормальные профессиональные контакты, регистрационные номера адвокатов/юристов, ссылки на палаты, суды или арбитражные дела.

Якобы юристы:

5. Совпадение телефона с другим «recovery»-проектом.
У DSK на сайте указан телефон +971 458 62611. Этот же номер фигурирует в разборах другой сомнительной «юридической» фирмы Altieri Firm / Altieri Law LLC, которую описывают как recovery-схему с жалобами на авансовые платежи и отсутствие результата. Это не судебное доказательство, но для проверки благонадёжности — очень тревожный маркер: один и тот же дубайский номер у разных «возвращателей денег» может указывать на сетку, колл-центр или white-label-проект.

6. Ниша «вернём украденные деньги/крипту» сама по себе опасная.
FTC, FBI, FINRA и другие регуляторы регулярно предупреждают о recovery scams: мошенники находят людей, которые уже потеряли деньги, обещают возврат, а затем выманивают новые платежи — «комиссию», «налог», «страховку», «активацию», «верификацию кошелька» или доступ к аккаунтам. Даже если в рекламе написано «без аванса», надо смотреть, не появляется ли платёж позже под другим названием.

Фальшивые юристы с сайта dsklawllc.com:

Виктор Ган, Александр Берг, Илья Рублев, Максим Маргулис, Евгений Гойхбарг, Эльнар Закиров, Богдан Рапидов, Дмитрий Зайцев, Роман Краузен, Сергей Малкин, Ян Берн, Николай Журов, Евгений Литвин, Станислав Берман, Владислав Киреев, Ксения Савицкая, Ольга Ленкевич, Анастасия Миронова, Александр Кузнецов, Екатерина Радионова, Сергей Волосников, Виктория Элизарова, Мадалина Бидирлиу, Даниил Туманов, Лунин Роман, Никита Пастухов, Корней Подвойский, София Исаева, Александр Денисов, Сергей Соколов, Денис Беликов, Лев Леонов, Сергей Левичев.

Хотели обмануть от имени ЮК Юрис

Позвонила мне Ирина Дмитриевна с нижний Новгород ЮК Юрис, Алексеевская 26 офис 118, якобы вернуть деньги возможно от брокеров. ( я потеряла около 1млн. )
Сказала что в течении 5 дней это возможно. Я не поверила так как не первый раз попалась на мошенников. Я сразу начала копать в инете про них. Смотрю и правда написано что мошенники.

ОТВЕТ:

Вы правы:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Как обманывает информационный портал ScamMavis

Добрый вечер! Как и многие здесь собравшиеся, я стала (по своей доверчивости и глупости) жертвой брокеров — мошенников.
А началось всё со знакомства в интернете. Сейчас многие «юристы» предлагают помощь. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вам следующие юристы: Попов Евгений Валерьевич номер реестра 77/16944 юридическая компания ООО «Вектор» и Журавлёв Семён Николаевич, ЮК Marlan Law Информационный портал ScamMavis.

Заранее благодарю за ответ.

ОТВЕТ:

Это типичная схему «юристов по возврату», которые приходят к жертвам лжеброкеров и пытаются выманить новые платежи под видом «комиссий», «налогов», «верификации», «страховки» или «разблокировки найденных денег».

По Попову Евгению Валерьевичу: адвокат с номером 77/16944 действительно находится в реестрах как действующий, но это само по себе ничего не доказывает. Мошенники часто используют чужие ФИО, номера адвокатских реестров и названия юрфирм. Проверять надо не по присланной ими визитке, а напрямую: через адвокатскую палату, официальные контакты адвокатского образования и договор/соглашение об оказании юридической помощи.

Если кто-то обещает «гарантированный возврат», говорит, что уже «нашёл ваши деньги на криптокошельке», просит поставить программу удалённого доступа, открыть новый криптокошелёк или внести деньги для вывода — прекращайте общение. Это второй круг обмана.

Что стоит иметь в виду по фактуре: по Marlan Law уже есть отдельная публикация, где marlanlawoffice.com и marlanlaw.com названы сайтами мошенников по возврату; в чёрном списке «Вкладера» также указана связка «OOO Marlan Law» с адресом в Таллине и доменами marlanlawoffice.com / marlanlaw.com.

По Попову осторожная формулировка нужна потому, что реестровый номер 77/16944 действительно находится в открытых реестровых карточках как действующий адвокатский статус, но закон об адвокатуре отдельно говорит, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, а формами адвокатских образований являются адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация — не просто «ООО “Вектор”».

Виталий Прусов лжеюрист- мошенник выманил 10300 долларов

Меня зовут Urumbaev Timur.Я студент и погряз в долгах перед всеми. Пожалуйста кто , может помогите мне вернуть деньги. В начале апреля 2026 года я отправил 200 долларов владельцу телеграмм канала Логово Трейдера для покупки steam монеты. Он затем заблокировал мой аккаунт. Чтобы вернуть эти деньги я стал искать юристов в интернете и нашел сайт mycrc.info и называла себя Центральной Регистрационной Палатой и специализировалось на возвратах денег от мошенников. На этом сайте говорилось заполнить форму и со мной свяжуться юристы. Назавтра мне на почту прислали письмо что юристы Центральной Регистрационной Палаты нашли криптосчёт владельца Логово Трейдера и заморозили и что на этом счёте помимо 200 моих долларов было 5760 долларов которые тоже мне зачислят как компенсацию за его мошенничество. После такого письма на почту по телеграмму связался со мной якобы юрист Прусов Виталий Васильевич {фото прилагаеться с паспортом}. Дальше он сказал что чтобы получить замороженную сумму надо пополнить счёт высланный им кошельком на 602 доллара . Что я сделал взяв в долг у друзей. Деньги не пришли. На это он ответил что надо ещё заплатить страховку 2027 долларов что я и сделал взяв в долг у сестры. Деньги опять не перевели. Вместо этого они выслали скриншот кошелька с 26000 долларов что компенсация увеличена на эту сумму и эти деньги переведут из Америки и надо будет заплатить IRS USA {налоговая}-2867долларов и Обработку транзакций и конвертаций банку США -4800 долларов. Я всё это перечислил оформив на себя и сестру банковский кредит под очень большие проценты. В течение всего этого времени Прусов Виталий Васильевич и его сообщники {фото прилагаеться} по несколько раз в день чтобы я ускорил переводы чтобы получить компенсацию.Деньги не поступили на мой счёт. Затем я нашел в интернете информацию что организация АСТАНИТ при которой работали эти лжеюристы ликвидирована давно что всё это время они высылали фотошоп договора и замороженного счёта с большой суммой. На мою просьбу вернуть мне отправленные деньги на сумму 10300 долларов без обещанных компенсаций Виталий Прусов стал смеяться и издеваться надо мной что я его никогда не найду его и свои деньги. Я весь погряз в долгах помогите кто в силах помочь мне или найти этих лжеюристов!!!!!!!!!

ОТВЕТ:

Это, к сожалению, типичная схема «помощников по возврату денег». Сначала у вас украли 200 долларов, потом другие мошенники под видом юристов стали обещать «замороженный счёт» и «компенсацию», но требовали оплатить «страховку», «налог IRS», «комиссию банка» и другие выдуманные платежи. Так настоящие возвраты не работают.

Больше ничего им не переводите. Сохраните переписку, e-mail, адреса кошельков, чеки, txid транзакций, скриншоты и подайте заявление в полицию. Отдельно предупредите банк, что кредитные деньги были выманены мошенниками. И не верьте тем, кто после этой истории напишет вам в личку и пообещает «вернуть всё за процент» — это новый этап того же развода.

Опубликуйте отзыв, жалобу, мнение на сайте Вкладер за 1 минуту

СНИМКИ ЭКРАНА:

Как мошенники угрожают иском в ФСПП

ОТВЕТ:

Это мошенники.

1. Они пугают «приставами», хотя приставы не решают споры.
ФССП не рассматривает вопрос «кто кому должен» и не принимает «иски от брокера». Приставы занимаются принудительным исполнением уже существующих судебных актов и исполнительных документов; на «Госуслугах» прямо указано, что исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа и заявления взыскателя.

2. «Передадим иск в ФССП» — юридически безграмотная угроза.
Иск подают в суд. Только потом, если суд что-то взыскал и появился исполнительный лист или судебный приказ, дело может попасть к приставам. Фраза про «иск в Федеральную службу судебных приставов» — типичная пугалка для неподготовленного человека.

3. Они придумывают «задолженность» без договора, счёта, акта и расчёта.
Человек спрашивает: какая задолженность, за что 1000 рублей в месяц, где оферта? Вместо нормального ответа идут общие ссылки на статьи ГК РФ. Но статьи 779 и 781 ГК РФ говорят лишь о возмездном оказании услуг и обязанности оплатить оказанные услуги; сами по себе они не создают долг из воздуха.

4. Они цитируют ГК выборочно и мимо сути.
Статья 395 ГК РФ про проценты применяется, когда уже есть денежное обязательство и просрочка. Нельзя просто написать в Telegram «у вас задолженность» и начать начислять проценты.

5. Даже если бы был договор услуг, клиент не «раб».
По закону потребитель вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время, оплатив только фактически понесённые исполнителем расходы, связанные с исполнением договора. То есть они должны доказать реальный договор, реальную услугу, реальные расходы и их размер, а не угрожать «приставами».

6. Перевод в «благотворительный фонд» — огромный красный флаг.
Если человек якобы платит брокеру или инвестиционной компании, деньги должны идти понятному юрлицу по понятному назначению платежа. Перевод «оказался в благотворительный фонд» — это уже не нормальная брокерская история, а схема запутывания следов.

7. «У нас есть лицензия» ничего не доказывает.
Нормальная финансовая организация называется полным юрлицом, даёт ИНН/ОГРН, номер лицензии, договор, тарифы, регламент и проверяется в реестрах Банка России. Банк России отдельно даёт сервис проверки легальности финансовых организаций по названию, адресу, ИНН, ОГРН или номеру лицензии.

8. Психологическое давление вместо фактов.
«Вы много говорите», «вы напуганная», «если сегодня не позвоните», «завтра иск», «как будете доказывать вы?» — это не деловая переписка брокера или юриста. Это техника давления, чтобы человек испугался и позвонил/заплатил.

9. Они подменяют вопрос.
Татьяна спрашивает: где оферта, откуда долг, за что удержания? А ей отвечают: «докажите, что мы мошенники». Нормальная компания доказывает свои требования документами: договор, акцепт оферты, счёт, акт, расчёт задолженности, реквизиты юрлица. Здесь этого нет.

Совет. Прекратить отвечать.

Мошенники представились Cyber Financial protect

Можно узнать, мошенники эта компания юристов?

ОТВЕТ:

Это старый обман.

Это почти наверняка мошенническая бумага от «лже-возвратчиков». Почему:

  1. Фальшивые реквизиты. В документе указан registered number OC352713, но этот номер в британском Companies House принадлежит не «Cyber Financial protect», а юридической фирме Simmons & Simmons LLP с адресом в Лондоне. То есть номер просто украден/подставлен.
  2. Юридическая мешанина. Написано «Директору ООО» — но адрес якобы во Франкфурте, Германия. «ООО» — российская форма, а номер OC… — британский LLP. Для немецкой компании это выглядело бы совсем иначе.
  3. «Rolling Reserve» здесь употреблён как магическое слово. В платежной индустрии rolling reserve — это резерв, который платёжный провайдер/банк-эквайер удерживает у торговца для покрытия чарджбэков и рисков, а не «процедура возврата украденных денег» для пострадавшего клиента. (Corepay)
  4. Чарджбэк по Visa/Mastercard не запускается заявлением на частную фирму. Нормальная схема: держатель карты обращается в свой банк-эмитент и оспаривает конкретную транзакцию; дальше банк и платёжная система ведут спор с эквайером/мерчантом. У Visa это прямо описано как «cardholder contacts their issuer». (Visa)
  5. «Financial Commission» — такого регулятора не существует.
  6. Собирают персональные данные. ФИО, номер документа, контактный номер, почта, банковская карта, банк — это набор для дальнейшего развода, давления, фишинга или попыток оформить новые «процедуры».
  7. Формулировки написаны языком мошенников: «инициация процедуры», «найденные финансы», «вывод финансов», «транзакции по факту мошенничество», «вернуть в вероятном размере» — много псевдоюридического тумана от людей без образования.

Главный вывод: подписывать и отправлять это нельзя. Никаких фото паспорта, карты, селфи, кодов из СМС и оплат «комиссии», «страховки», «верификации», «налога», «активации резерва» — тоже нельзя. Реальные действия: обращаться только в свой банк по спорным операциям, блокировать карту при передаче данных и писать заявление в полицию/киберполицию.

Мошенник представился как юрист Дмитрий Маслов

Как-то в Яндексе поискала информацию о том, возвращали ли кому-то деньги от лже-брокеров и каким образом. Почитала на нескольких сайтах и забыла. Вчера обычный мобильный звонок — представитель юридической компании по возврату средств от брокеров: «Я свяжу Вас с юристом в ТГ, он вам поможет». Связалась с «юристом» @maslovdm1, спрашиваю, естьли у компании официальный сайт с реальными контактами, лицензия на данный вид деятельности и пр., в ответ молчание. Проверяю через ИИ в Гугле, оказывается, что действительно есть юрист Маслов Дмитрий, специализирующийся на помощи призывникам и военным делам, а данный чел мошенник, номер телефона, привязанный к его аккаунту, оператора МТС (Татарстан). Вот как-то так.

ОТВЕТ:

История показывает типичную схему «второго захода» мошенников. Человек однажды ищет в Яндексе информацию о том, удавалось ли кому-то вернуть деньги от лжеброкеров, читает несколько сайтов и забывает об этом. А потом ему внезапно звонят на мобильный: якобы представитель юридической компании по возврату средств от брокеров предлагает «связать с юристом в Telegram».

Дальше включается классический сценарий псевдоюристов: перевод общения в мессенджер, обещание помощи и отсутствие нормальной проверки.

Вывод простой: если после поиска информации о возврате денег от брокеров вам звонят «юристы» и сразу уводят в Telegram, это почти наверняка не помощь, а новая стадия развода. У настоящей юридической работы есть договор, реквизиты, понятная процедура, проверяемый сайт, адрес, юрлицо или адвокатский статус. У «возвратчиков» обычно есть только мессенджер, чужое имя и обещание вернуть деньги, которые они потом попытаются выманить ещё раз — под видом госпошлины, комиссии, страховки, AML-проверки или «платежа для разблокировки».

Мошенники представляются Merkle Science

Как это проверить?

ОТВЕТ:

Это фальшивый документ и элемент схемы на доплату.

Во-первых, в документе используют реальные название и адрес Merkle Science, но сама компания на официальном сайте merklescience.com описывает себя как платформу блокчейн-аналитики и комплаенса для бизнеса, банков и госорганов, с упором на demo и B2B-сервисы, а не как публичный сервис, который выпускает частным лицам персональные «Independent Verification Report» на возврат монет.

Во-вторых, в тексте есть ключевая юридическая подмена: там написано, что возврат регулируется «Section B of H.R. 4763 — Financial Fraud Recovery and Digital Asset Compliance Act of 2024». Но H.R. 4763 в официальных источниках — это Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, то есть совсем другой законопроект и с другим названием. Это очень сильный признак подделки. (majorityleader.gov)

В-третьих, формулировка про то, что для «AML protocols» нужен initial incoming transfer amounting to 2.1% of the total claim, — это типичный маркер scam с предоплатой. FTC прямо предупреждает: recovery-мошенники обещают вернуть деньги, но сначала требуют заплатить; Coinbase отдельно пишет, что recovery-schemes часто просят жертв отправить крипту или другие платежи за «услугу возврата». (Consumer Advice)

В-четвёртых, ссылка на Coinbase тоже не бьётся. Официальный Coinbase Asset Recovery касается определённых неподдерживаемых активов, ошибочно отправленных на адрес Coinbase, и работает через TXID/адрес, а не через «временную блокировку на 3 дня», «SEC-registration wallet» и не через обязательный AML-депозит в 2,1%. Более того, у Coinbase опубликована своя модель комиссий для recovery: network fee и в ряде случаев 5% на сумму сверх $100 — не то, что указано здесь. (help.coinbase.com)

По самому скриншоту тоже видно несколько красных флагов: слепленное «LTDSubject», тяжёлый неестественный английский, странная конструкция с «IRS/FRS», обещание «review within seven business days», а также нелепое утверждение, что личный криптокошелёк должен иметь «proper registration with the SEC». Для обычного пользователя это выглядит неправдоподобно даже без внешней проверки.

Что делать сейчас:

  1. Ничего не переводить по этому документу.
  2. Не отправлять этим людям паспорт, селфи, proof of address, seed phrase, приватные ключи и коды 2FA.
  3. Проверять всё только через официальный Merkle Science и официальный Coinbase Help/Support. Coinbase советует при подозрении на мошенничество сразу идти в их help center, report fraud и при фишинге писать на security@coinbase.com. (help.coinbase.com)
  4. Сохранить PDF, переписку, адреса кошельков, домены, e-mail-заголовки и txid — это пригодится для жалоб.

Если вы уже:

  • дали seed phrase / приватный ключ — срочно выводите всё на новый чистый кошелёк;
  • дали логин/пароль от биржи — срочно меняйте пароль, включайте 2FA и блокируйте/репортите через Coinbase Fraud & Suspicious Activity. (help.coinbase.com)

Обман! «Ваши средства обнаружены на Coinbase»

Мошенники пишут:

Компания, с которой вы сотрудничали, официально признана мошеннической структурой. Так называемая «торговая платформа», через которую вы работали — это фальшивка, созданная исключительно для вывода средств. Она не зарегистрирована ни в одной финансовой системе, и деньги на ней никогда не хранились.

Хорошие новости:
В результате аудита установлено, что ваши средства — 0.31 BTC (≈ $23 320) — были обнаружены на американской криптобирже Coinbase, где мошенники их хранили. Это даёт реальную возможность вернуть ваши деньги через официальную юридическую процедуру по законам США.

⸻

🔍 Как это работает?

Представьте, что ваш потерянный кошелёк нашли. Но он заперт в сейфе, и чтобы его открыть, нужен «юридический ключ». В нашем случае — это процедура, регулируемая законопроектом H.R. 4763(b) и политикой AML (Anti-Money Laundering).

⸻

📜 Что такое AML и зачем это нужно?

AML — международная система противодействия отмыванию денег. Она защищает как государства, так и законных владельцев средств от мошенничества и нелегальных переводов.

Почему это важно именно сейчас:
Любая операция по возврату средств из криптовалюты должна соответствовать AML-требованиям, иначе регуляторы США просто отклонят заявление.

⸻

⚠️ Важный срок: 3 рабочих дня

Согласно законопроекту H.R. 4763(b), у потерпевшей стороны есть только 3 рабочих дня после получения аудиторского заключения, чтобы запустить юридическую процедуру. Если в течение этих трёх дней вы не подаёте заявление и не начинаете процедуру, это официально считается вашим отказом от средств, и они подлежат конфискации по закону США как «не затребованные активы».

⸻

💼 Почему нужен баланс на кошельке (1%)?

Для запуска процедуры вы должны подтвердить:
1. Что вы — реальный человек, а не подставное лицо.
2. Что кошелёк, куда вернут средства, действительно принадлежит вам.
3. Что вы соответствуете AML-требованиям, а процесс не используется в корыстных целях.

✅ Это достигается через простую транзакцию в размере 1% от суммы возврата. В вашем случае — около 232$ (0.0031 BTC).

❗ Эти деньги остаются на вашем кошельке под вашим полным контролем и выполняют только одну функцию — подтверждение легитимности процедуры в блокчейне.

⸻

🔒 Безопасность и цифровая подпись (sigscript)

Когда вы раньше переводили средства мошенникам, система зафиксировала вашу уникальную цифровую подпись — sigscript. Чтобы вернуть средства, нужно воссоздать аналогичную подпись на новом кошельке, который принадлежит вам.

Это техническое требование для идентификации владельца и его права на средства.

⸻

💸 Оплата только после вывода средств

Мы не берем предоплату.
Вы оплачиваете услуги юриста только тогда, когда полностью выводите свои средства с американского кошелька на свой личный источник (например, банковскую карту).

✔️ Никаких авансов
✔️ Никаких скрытых комиссий
✔️ Только прозрачная оплата по факту успешного завершения процедуры (10–15% от суммы возврата, в зависимости от сложности).

⸻

🧭 Пошагово: как всё проходит
1. Вы подтверждаете готовность участвовать в процессе и соблюсти требования законодательства США.
2. Создаётся американский криптокошелёк, соответствующий требованиям (обычно клиенты используют кошелек с аудиторского отчета) или используете имеющийся (если подходит под требования закона).
3. Вы размещаете на кошельке показательные 1% от суммы возврата.
4. Юрист запускает юридическую процедуру на территории США.
5. В течение 3–10 рабочих дней деньги возвращаются на ваш кошелёк.
6. Вы переводите средства на карту или любой другой ресурс.
7. После полного вывода — оплачиваете юристу по договору.

⸻

📊 Что вы теряете, если процесс не сработает?

Ничего.
Если процедура по каким-либо причинам не будет завершена:

— Ваши средства (1%) останутся у вас на кошельке
— Вы сможете их спокойно вывести обратно в фиатную валюту
— Никаких обязательств перед юристом или системой нет

Сказки о возврате крипты

«Меня зовут Джефф Ричардс, и я хочу поделиться своим опытом восстановления значительной суммы битко●нов, которую я считал потерянной навсегда. Это свидетельство является свидетельством исключительной компетентности Cloudstrike Cyber ​​Security и их непоколебимой преданности делу помощи жертвам потери цифровых активов.

Несколько месяцев назад я столкнулся с кошмарным сценарием. Я потерял доступ к своему битко●н-кошельку, в котором было битко●нов на сумму около 530 860 долларов. Потеря произошла из-за комбинации забытого пароля и поврежденного файла кошелька — ситуация, которая казалась безнадёжной. Несмотря на все мои усилия восстановить доступ обычными способами, я не мог разблокировать свой кошелек, и мои сбережения, казалось, исчезли.

В поисках помощи я нашёл Cloudstrike Cyber Security. Их репутация в восстановлении потерянных криптовалют была хорошо известна в нескольких онлайн-сообществах. Скептически настроенный, но отчаявшийся, я связался с ними по их официальному контактному адресу электронной почты.

С самого начала команда Cloudstrike поразила меня своим профессионализмом и прозрачностью. Они чётко объяснили свой процесс и заверили меня, что специализируются на восстановлении кошельков, утерянных из-за ошибок в паролях, повреждения, взлома или других технических проблем.

После предоставления им всей имеющейся у меня информации команда Cloudstrike начала тщательный процесс восстановления. Они использовали передовые криминалистические инструменты и методы кибербезопасности для анализа поврежденного кошелька и работали над его разблокировкой без риска потери данных.

В течение последующих недель Cloudstrike поддерживал постоянную связь, предоставляя мне обновления и терпеливо отвечая на все мои вопросы. Их опыт и настойчивость вселили в меня надежду, когда я был готов сдаться.

Наконец, их упорный труд окупился. Cloudstrike успешно восстановил мой доступ к кошельку, вернув всю сумму в размере 530 860 долларов в битко●нах, которую я считал потерянной навсегда. Чувство возвращения моих средств было неописуемым — смесь облегчения, благодарности и восстановленного доверия к профессионалам в области цифровой безопасности».

Интернет наводнён подобными историями. Их публикуют в комментариях к постам про криптомошенничество, на отдельных сайтах, в рекламе. Рассчитаны они на тех, кого обманули недавно. Такие люди примерно всегда ищут волшебный способ, но находят лишь вновь расставленные капканы.**

Почему это сообщение — типичный пример мошенничества, замаскированного под «отзыв» или «историю успеха»?

История «Джеффа Ричардса», потерявшего полмиллиона долларов и чудесно всё восстановившего, — классическая эмоциональная манипуляция. Такие тексты пишутся для внушения доверия жертве: показывается, как будто уже кто-то получил помощь и деньги вернулись.

В таких сообщениях нет проверяемых фактов. Ни фамилии, ни новостей, ни упоминаний о «успешном кейсе» от независимых источников.

Название «Cloudstrike Cyber Security» нарочно похоже на легитимную компанию CrowdStrike, но это даже не организация, а просто легенда.

Предлагается написать на gmail-адрес (cloudstrikecyber@gmail.com) и WhatsApp-номер — это непрофессионально и опасно.

Надёжные компании по кибербезопасности не станут работать через Gmail или WhatsApp, они имеют официальные сайты, корпоративные домены и контактные формы.

Описание «восстановления доступа» к зашифрованному Bitcoin-кошельку без приватного ключа или seed-фразы противоречит криптографической реальности. Если вы потеряли seed-фразу или ключи, восстановление невозможно, и никакая компания не сможет «взломать» кошелёк — это фундамент блокчейн-безопасности.

Наконец, текст «немного по-дебильному написан», как выражался Михаил Добкин. История изложена как дешёвый рекламный пост: чрезмерные похвалы, эмоциональные обороты: «когда я был готов сдаться», «неописуемое облегчение»… Мошенники знают, какая именно подача зацепит малообразованных и бесхитростных людей.

«Crypto refund» (возврат криптовалют) — примитивная схема обмана. Жертва теряет доступ к кошельку или становится жертвой взлома. Ищет помощь — и находит такие «свидетельства», как выше. Пишет мошенникам. Её просят внести «предоплату за работу», «расходы на оборудование» или выманивают личную информацию. После первого взноса возникает второй и так далее, пока жертва не очнётся.

Что делать, если вы потеряли доступ к криптовалюте?

Скорее всего, активы уже не вернуть. Имеет смысл обратиться в полицию или к легитимным компаниям с проверенной репутацией (например, за границей это Chainalysis). Однако вряд ли получится что-то вернуть, так как действуют крайне хитрые мошенники.

ПОДРОБНЕЕ:

Как вернуть криптовалюту от мошенников

Мошенники по возврату представляются фирмой Ecovis

1) Со мной связались юристы компании ECOVIS, по поводу возврата денег утраченных в результате мошеннических действий . Не являются ли они сами мошенниками?

2) +370 634 06512 Юрист, который божится что поможет.

Сообщение юриста:
Здравствуйте, Анастасия.

Это Ксения Миронова - юридическая компания Ecovis (ecovis.com) мы с Вами только что общались.

Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий:
1.⁠ ⁠Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства;
2.⁠ ⁠Контактная информация компании
3.⁠ ⁠Дата перевода денежных средств;
4.⁠ ⁠Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.);
5.⁠ ⁠Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.);
6.⁠ ⁠Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта);
7.⁠ ⁠Подробная информация по Вашей ситуации;
И обязательно паспорт или водительское удостоверение

ОТВЕТ:

тораживает:

  1. У реальной ECOVIS Estonia другие официальные контакты: адрес у них Väike-Ameerika 8, Tallinn, официальный телефон +372 6450490, официальная почта — tallinn@ecovis.com и другие адреса на домене ecovis.com. На карточке же указан другой адрес, к тому же написанный с ошибкой: Valle-Ameerika 8 вместо Väike-Ameerika 8, а также личная почта на proton.me, чего для официального сотрудника такой компании ожидать не приходится.
  2. На официальном сайте ECOVIS Estonia среди контактных лиц фигурируют другие люди, в частности Stella Zdobnõh и Veera Sokolova. По публичным официальным страницам следов сотрудника Aleksandra Lind в роли контактного лица ECOVIS Estonia не видно.
  3. Реальная компания существует, но это не доказывает, что с вами общается именно она. ECOVIS Accounting Estonia OÜ действительно активна и зарегистрирована в Эстонии, однако мошенники очень часто используют название настоящей фирмы, а дальше подсовывают фальшивые визитки, личные мессенджеры, неофициальные почты и «персональных юристов».
  4. Сам сюжет «мы поможем вернуть деньги, потерянные из-за мошенников» — один из самых частых сценариев повторного развода. Его обычно называют recovery scam: сначала человека обманывают одни, потом появляются «юристы», «регуляторы», «финмониторинг», «банк-посредник» и начинают тянуть новые платежи.

Что делать сейчас:
— ничего не платить;
— не отправлять паспорт, селфи, банковские данные, доступы, seed-фразы и коды;
— если они требуют предоплату, «комиссию», «налог», «страховой депозит», «транзитный счёт» или «активацию возврата», это продолжение мошенничества.

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники врут про регулятор CMF

Здравствуйте, расскажу свою историю.
В начале февраля на меня через телеграмм вышел финансовый аналитик и предложил поработать за процент. По условиям от общего заработка за месяц его 20%, торговля ведётся лично мною на моем счете.
Аналитик посоветовал брокера Idalet (idaley.net), однако заходить без впн возможно по прокси-ссылке smartproxy.ink/mobile/?target=https%3A%2F%2Fiale-y.me#/. Торговый терминал Assetline.
После регистрации и ввода первых 100 usd (ввод исключительно через криптокошелек, вывод платформа даёт сделать на криптокошелек, карту банка, СПб, банковский перевод) началась работа. Потихоньку депозит рос,это. Далее ввел еще 1000 usd, активная торговля, были и минуса. Так же были мелкие выводы, и снова пополнение депозита.
Затем финансовый аналитик уговорил взять кредит, так как благоприятные время доя торговли, как итог я завёл еще денег порядка 17000 usd, велась активная торговля, удалось вывести примерно 1000 usd несколькими суммами при условии что я сообщал об этом аналитику.
Затем когда счет превысел 25000 usd. Работа приостановилась,  брокер запросил оплатить страховку, а это порядка 6400 usd (из них в страховой фонд, остальная сумма на торговый счет). После ввода денег (для этого открыли специальный счет ячейка- insurance protocol) торговля продолжилась.
В середине марта я захотел вывести 9550 usd и тут началось. Брокер в торговый терминар прислал уведомление код фразу, которую нужно сообщить автоматизированной системе (якобы того требует безопасность по международным правилам), код состоит из англицских букв в верхнем и нижнем регистрах. Я связался с поддержкой и уточнил как правильно читать буквы и т.д., показав поддержке(отправил в чат с поддержкой скриншот уведомления с кодом). При этом из истории операций указано 9550usd снятие выполнено.
Однако спустя три часа приходит уведомление от брокера (в торговом терминале Assetline) что мои реквизиты для вывода скомпроментированы и для вывода необходимо назначить доверенное лицо.
В общем попался я на схему развода.
Я привел такого человека, после очередного сеанса связи с поддержкой,  поддержка создала в торговом терминале ячейку доверенного лица (они называет его ремитентом) и доя синхронизации счетов необходимо провести финансовый оборот. Нехитрым/хитрым способом пополнили ячейку на 28900 usd. И да в момент регистрации доверенного лица всплыла ячейка с отрицательной маржой -45600 usd, и финансовый оборот сделан для того что бы покрыть часть маржи.
После пополнения ячейка с отрицательной маржой пропала. В терминал пришло сообщение о возможности вывода.
Общая сумма вывода 61290 usd, поставил на вывод на карту доверенного лица и жду, на следующий день доверенному лицу приходит 72900 рублей от физического лица (отправили с т банка). Ок поддержка предупредила будет несколько платежей.
Одна спустя время приходит сообщение что реквизиты доверенного лица уязвимы (якобы находятся под финансовый мониторингом, что не правда) и требуется новое доверенное лицо.
Нашли новое доверенное лицо, поддержка посмотрела реквизиты куда можно осуществить вывод и попросила начать процедуру регистрации нового лица, после регистрации появилась ячейка нового лица. Поддержка также попросила провести финансовый оборот, я захожу в терминал а там снова минусовая маржа -17300 usd.
И что бы ее убрать необходимо взять доверенному лицу кредит в 2.5 млн руб.
На этом этапе я сообщил что перестаю вводить деньги, на что поддержка говорит у вас есть 48 часов иначе счет заблокируется и вопрос с выводом необходимо решать в суде.
На текущей момент у брокера зависло 61290 usdt.

Обратился к юристам компания ООО ДЖЕНТРИ gentry-law.com (компания предложила адвоката afonina-alisa-sergeevna.com
Юристы взялись за работу (без преоплаты). Они обратились в регулятор
Conseil du Marché Financier (CMF) Тунис адрес cmf-regulation.com. Регулятор вынес решение в мою пользу и сообщил, что оштрафовал брокера на 10000 usdt.
Так как напрямую вывести в Россию криптовалюту нельзя, необходимо открыть счет в иностранном банке с лицензией EMI. Мне представили банк Banco Lagawe (адрес banco-lagawe.com)
Открытие транзитного счета 350 usdt, а так же курсовая разница в 2.3% примерно 1630 usdt
А дальше мне позвонил человек специалист по международным переводам, с сообщением что на мое имя зарегистрирован перевод и требуется паспорт, я отправил. Далее от банка приходит сообщение (адрес почты support@banco-lagawe.com) что из за вмешательства третьих лиц, счет мой заблокирован и для разблокировки требуется оплатить страховку от 4000 до 6000 usdt, иначе все выплаты банк отправить отправителю.
Так же банк сообщил что регулятор CMF за вмешательство брокера оштрафовал еще на 17000 usdt.
Сейчас юристы настаивают что бы я внес оплату страховки иначе не смогут выиграть данное дело.

Редакция vklader Ваше мнение, мошенники?

ОТВЕТ:

100% обман. Ничего не переводите. CMF не занимается возвратами. Ни один регулятор не использует USDT.

Никаких реальных взысканий, штрафов и «транзитного счёта» не существует. Официальный тунисский Conseil du Marché Financier работает на домене «cmf.tn», а не на «cmf-regulation.com». На официальном сайте CMF указаны его статус, контакты и реальный адрес в Тунисе.

Уже по вашей истории видно типичный сценарий «recovery scam»: сначала обещают вернуть деньги «без предоплаты», затем появляются обязательные платежи — открытие счёта, курсовая разница, потом «страховка», а после неё почти всегда придумывают ещё один сбор: «AML-проверка», «налог», «комиссия сети», «активация кошелька», «международный код перевода» и так далее. Сам факт, что после одной оплаты возникла новая, а затем ещё и новый «штраф брокеру», — очень сильный признак обмана.

Есть и конкретные несостыковки по сайтам. Сайт «gentry-law.com» выглядит как очень общий шаблонный ресурс с минимально проверяемыми данными о практике, а «адвокат» вынесен на отдельный персональный домен «afonina-alisa-sergeevna.com», где указаны биографические сведения и отзывы, но это само по себе не подтверждает ни статус адвоката, ни право вести международные взыскания. На этом сайте даже заметны странности уровня доверия: например, в анкете указано «Национальность: Русский», а отзывы написаны в очень однотипной манере и акцентируют, что люди «платили в рублях», что выглядит не как обычная независимая репутация, а как продающий текст.

С «банком» тоже плохо. В открытых источниках Banco Lagawe действительно фигурирует как филиппинский rural bank, связанный с Lagawe Highlands Rural Bank, и в справочниках для него упоминаются другие домены, а не «banco-lagawe.com». Например, поисковая выдача ведёт на «bancolagawe.net», а справочник Rural Bankers Association of the Philippines указывает «www.bancolagawe.com». Это не совпадает с адресом, который дали вам, — «banco-lagawe.com». Такое несовпадение домена с названием реального банка очень характерно для поддельных «зеркал» под легенду перевода.

Отдельный красный флаг — требование прислать паспорт и затем срочно оплатить «страховку» 4000–6000 USDT, иначе деньги «вернут отправителю». Так реальные банки и регуляторы обычно не работают. Регулятор не «выплачивает» вам штраф брокера, а банк не требует внести крупную страховую сумму в криптовалюте для разблокировки счёта. Кроме того, история про то, что сначала брокера оштрафовали на 10 000 USDT, а потом ещё на 17 000 USDT из-за «вмешательства», выглядит как драматизация для давления на жертву, а не как нормальная регуляторная процедура.

Что делать сейчас. Во-первых, ничего больше не переводить и прекратить любые переговоры по оплатам. Во-вторых, считать уже отправленный паспорт скомпрометированным: сохранить все письма, переписку, квитанции, адреса кошельков, номера телефонов, скриншоты сайтов и писем. В-третьих, проверить, не пытались ли на ваши данные открыть счета или провести идентификацию где-то ещё. В-четвёртых, подать заявление в полицию именно по факту мошенничества с дополнительным выманиванием средств под видом возврата похищенного. В заявлении полезно отдельно указать, что после обещания возврата с вас последовательно требовали новые платежи в USDT под предлогами «открытия счёта», «курсовой разницы» и «страховки».

Не пытайтесь общаться с ними. Любой ответ мошенники используют только для новой легенды. Прекратите любые контакты.

Суд наложил арест на весь счёт карты

Почему суд наложил арест на счёт карты в банке всю сумму ущерба от мошенничества, хотя на карту дропперу была переведена только часть суммы?
Или такая судебная практика?

ОТВЕТ:

Да, такая практика бывает. Но не потому, что суд «посчитал карту виновной на всю сумму», а потому, что обеспечительные меры обычно привязываются к размеру заявленного иска, а не к тому, сколько именно денег прошло через конкретную карту. ГПК позволяет накладывать арест на имущество и деньги ответчика, если без этого исполнение решения может быть затруднено; суд также учитывает связь меры с предметом спора, баланс интересов и соразмерность. Пленум ВС прямо разъяснил: если иск заявлен к нескольким соответчикам как к солидарным должникам, арест может быть наложен на имущество каждого из них в пределах всей суммы требования. Более того, арест может касаться и денег, которые поступят на счёт позже, в пределах суммы иска.

Ключевой вопрос — на каком основании истец предъявил требования к дропперу. Если его считают одним из лиц, совместно причинивших вред, то работает солидарная ответственность: совместно причинившие вред отвечают перед потерпевшим солидарно. Тогда арест «на весь ущерб» может быть процессуально нормальным.

Если арестован именно счёт потерпевшего, для обычного гражданского иска это нетипично. Обычно так бывает либо в уголовном деле, либо это вообще не судебный арест, а банковская блокировка по антифроду.

Арест счёта потерпевшего для обычного гражданского спора выглядит нетипично. По ГПК обеспечительные меры обычно направлены на имущество ответчика, а не истца: статья 139 говорит об обеспечении иска, если без этого трудно будет исполнить решение, а статья 140 прямо называет арест имущества, принадлежащего ответчику. Поэтому если потерпевший сам подал иск и суд в порядке ГПК арестовал именно его счёт, такое определение выглядит как минимум спорным и требует изучения текста акта.

Но если речь не о гражданском деле, а об уголовном деле, арест счёта потерпевшего теоретически возможен. УПК позволяет арестовывать не только имущество подозреваемого, но и имущество у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступления или связано с ним; при аресте денег на счёте операции прекращаются полностью или частично в пределах суммы ареста. Суд при этом обязан указать конкретные фактические обстоятельства, ограничения и срок ареста.

Почему так бывает на практике? Обычно по одной из двух причин. Первая: следствие считает деньги на счёте потерпевшего предметом преступления или спорным имуществом, которое надо «заморозить» до выяснения принадлежности. УПК относит к вещественным доказательствам, в частности, имущество, на которое были направлены преступные действия, а также деньги, полученные в результате преступления; такие вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в силу, а если есть спор о праве — до вступления в силу решения суда. Вторая: это вообще не судебный арест, а банковская антифрод-блокировка, которую часто путают с арестом. По правилам 161-ФЗ и разъяснениям Банка России банк обязан проверять операции на признаки мошенничества, в ряде случаев приостанавливать перевод на 2 дня, а при наличии сведений из базы Банка России или МВД может приостанавливать использование карты и дистанционных средств доступа.

Поэтому здесь главный вопрос не «нормальна ли практика вообще», а какой именно документ вынесен. Если у вас на руках «определение об обеспечении иска» по ГПК и арестован счёт потерпевшего/истца, это сильный довод для обжалования: мера, вероятно, направлена не на имущество ответчика. Если это «постановление о наложении ареста на имущество» по УПК, тогда надо смотреть, написал ли суд, почему именно эти деньги связаны с преступлением, на какую сумму наложен арест и на какой срок. Закон прямо даёт лицу, чьё имущество арестовано, право обжаловать арест и заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений или об отмене ареста.

Иными словами: для гражданского процесса это скорее ненормально, для уголовного — возможно, но только при специальном обосновании. Если пришлёте обезличенный документ — хотя бы шапку и резолютивную часть, — я скажу уже точно: это ошибка суда, уголовный арест, или обычная банковская антифрод-блокировка, которую назвали «арестом».

Мошенники просят купить антифишинговый код за $300

Скажите, пожалуйста, очень важен Антифишинговый код при выводе криптовалюты на крииптокошелек, если возникают фишинговые подключения, способные украсть выводимые деньги и можно потерять безвозмездно свои суммы. Получить Антифишинговый код можно только внесением суммы равной смарт контракту на бирже, если внёс смарт контракт, равный 300 USDT, то Антифишинговый код приобретается тоже по такой цене в 300 USDT.

ОТВЕТ:

Нет, это типичный развод.

Антифишинговый код на нормальных биржах — это лишь дополнительная метка безопасности в письмах или подтверждениях, а не платная услуга и не отдельный “товар”, который нужно покупать за 300 USDT. Его не приобретают через внесение суммы, “равной смарт-контракту”. Тем более настоящий вывод криптовалюты не требует оплаты какого-то отдельного антифишингового кода.

Фразы про “фишинговые подключения”, “смарт-контракт на бирже” и необходимость сначала внести 300 USDT, чтобы потом получить код и вывести деньги, — это стандартная схема выманивания дополнительного платежа. После такой оплаты обычно придумывают следующую причину: “налог”, “страховой депозит”, “верификация кошелька”, “активация вывода” и так далее.

Ничего не переводите. Не оплачивайте никакие “коды”, “смарт-контракты” и “подтверждения”. Проверяйте информацию только через официальный сайт и поддержку настоящей биржи. Если деньги уже отправлены, сохраняйте переписку, адреса кошельков, хэши транзакций и срочно фиксируйте все доказательства.

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Скам! «Привязка кошелька» и «страховой депозит на вывод»

Фразы вроде «нужно привязать кошелёк», «подтвердить адрес вывода», «внести страховой депозит» или «оплатить AML-активацию» звучат солидно именно потому, что паразитируют на реальных процедурах.

Проверка владения self-hosted wallet действительно существует в нормальном комплаенсе: FATF прямо пишет, что VASP’ы должны проверять владение unhosted wallet до переводов с такими кошельками и делать это на риск-чувствительной основе.

В свежем таргетированном отчёте FATF 2026 года также говорится, что перед выводом или погашением активов на self-hosted wallet нужно проверять личность владельца кошелька. То есть сама идея «проверки кошелька» не выдумана. Выдумкой часто оказывается уже конкретная схема, которую под неё подсовывают.

У добросовестной площадки такая проверка встроена в процедуру заранее: у вас просят подтвердить контроль над адресом до операции или в рамках понятного KYC/AML-процесса. У мошеннической — всё всплывает только тогда, когда вы хотите вернуть деньги. До этого депозит принимали мгновенно, никакой «привязки» не требовали, а как только вы нажали «вывод», внезапно выяснилось, что адрес «не прошёл синхронизацию», «не подтверждён системой», «не активирован» или «не принадлежит клиенту». Именно этот момент и отличает настоящую проверку от вымогательства под видом проверки: реальный контроль проводится до риска, а фальшивый — после того, как ваши деньги уже у площадки.

Самый токсичный элемент такой схемы — требование доплатить за собственный вывод. Регуляторы и правоохранители много лет описывают это как типовой fraud pattern. FTC предупреждает, что на фальшивых «инвестиционных» сайтах деньги либо нельзя вывести вовсе, либо вывести можно только после «высоких комиссий». FBI по криптоинвест-мошенничеству пишет ещё жёстче: если вам говорят, что доступ к средствам заблокирован из-за «налогов» или «комиссий», не платите; это не поможет вернуть деньги. CFTC в customer advisory о fee scams говорит то же самое применительно не только к крипте, но и к форексу, бинарным опционам и прочим псевдоинвестициям: жертвам обещают доход, а потом требуют «fees» и «taxes», чтобы открыть доступ к якобы заработанным средствам.

Поэтому «страховой депозит на вывод» почти всегда выглядит как старая схема advance-fee scam в новой упаковке. Вам рассказывают, что это не плата, а «временная гарантия», «возвратный залог», «депозит для верификации адреса» или «страховка AML-риска». Но экономический смысл один: прежде чем отдать вам ваши же деньги, с вас требуют прислать ещё денег. FTC отдельно предупреждает и о recovery scams: мошенники часто говорят, что помогут вернуть потерянные деньги или «разблокировать» средства, но сначала им нужно заплатить. CFTC формулирует это ещё проще: не отправляйте дополнительные деньги, чтобы вывести деньги со своего же счёта. Когда платформа просит внести «страховой депозит» для разблокировки вывода, она ведёт себя не как финансовый сервис, а как мошенник, который монетизирует саму надежду жертвы на возврат.

И это касается не только казино. SEC и CFTC много лет предупреждают, что интернет-платформы для бинарных опционов нередко отказываются зачислять средства, не возмещают деньги клиентам и даже требуют скрытые комиссии для возврата активов. CFTC отдельно пишет, что многие онлайн-площадки бинарных опционов работают с нарушением закона, а жалобы включают отказ возвращать средства и манипуляции платформой. В похожую механику давно встроены псевдоброкеры, «криптоинвест-платформы», фальшивые форекс-сайты и прочие офшорные конструкции: на входе они предельно удобны, на выходе у них внезапно находится «налог», «газ», «страховка», «комиссия за комплаенс» или «привязка кошелька».

Есть простой тест, который почти всегда работает. Если площадка требует подтвердить кошелёк без нового платежа, понятным техническим способом, заранее или в рамках обычной верификации, это ещё может быть нормальной процедурой. Если же она требует внести ещё деньги — в USDT, BTC, ETH или фиате — чтобы «активировать вывод», «синхронизировать адрес», «оформить страховку», «погасить AML-риск» или «подтвердить владение кошельком», это почти наверняка мошенническая конструкция. Нормальный сервис не просит заплатить за право получить собственные деньги обратно; мошеннический как раз на этом и зарабатывает. Именно поэтому правоохранители советуют при таких требованиях не переводить больше ничего и считать это признаком scam, а не сервисной процедуры.

Итог здесь жёсткий, но честный. «Привязка кошелька» может быть реальной проверкой. «Страховой депозит на вывод» — почти никогда. Первая вещь существует в нормальном AML-мире как техническая и идентификационная мера. Вторая почти всегда означает, что вам показывают псевдофинансовый спектакль, цель которого не проверить адрес, а вытянуть из вас ещё один платёж. И неважно, как называется площадка: казино, бинарные опционы, форекс, криптоброкер или «инвестиционная платформа». Если деньги у вас взяли сразу, а для возврата требуют доплатить, перед вами, скорее всего, не рынок, а развод.

Казино и прочий развод

Мошенники представляются IACR (Ассоциация криптологических исследований)

Это классическая схема «заплати сначала, получишь потом». Суть обмана — не в письме как таковом, а в том, что жертву убеждают сначала перевести сравнительно «небольшую» сумму под видом технического платежа, после чего либо деньги исчезают, либо начинаются новые поборы.

Как устроена схема по этому письму.

  1. Сначала создают видимость солидности и законности.
    В письме используются громкое название, логотип, адрес в США, подпись и печать: «International Association for Cryptologic Research», «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО», «Президент ассоциации…», печать и подпись внизу. Это нужно, чтобы у человека возникло ощущение: раз есть бланк, печать и иностранный адрес, значит всё официально. При этом публично IACR описывается как научная некоммерческая ассоциация, занимающаяся исследованиями, публикациями и конференциями по криптографии, а не выплатами частным лицам. В доступных публичных профилях Эллисон Бишоп фигурирует как вице-президент IACR, что ещё больше делает такое «гарантийное письмо» подозрительным.
  2. Затем жертве показывают огромную «выплату».
    Ключевая приманка: «гарантирует перевод денежной суммы в размере 79 100 USD». Это главная наживка. Человеку показывают большую сумму, чтобы на её фоне требование заплатить 477 долларов казалось мелочью. Это типичный психологический приём: обещают много, чтобы вы без борьбы расстались с малым.
  3. После этого вводят обязательный предварительный платёж.
    Самая важная фраза: «после осуществления последним пополнения газа в размере 477 USD». Вот здесь и сидит весь обман. Вам не платят деньги — с вас сначала берут деньги. То есть это не выплата, а выманивание предоплаты под техническим предлогом. В крипте gas fee — это комиссия за обработку транзакции; официальная документация Ethereum описывает gas как сетевую комиссию за выполнение транзакции, а не как отдельный «взнос» в долларах, который нужно отправлять некой ассоциации ради разблокировки перевода.
  4. Платёж маскируют специальным термином, чтобы жертва не спорила.
    Фразы «пополнения газа» и «оплате газа» звучат технически, но именно так мошенники прячут обычный побор за псевдопроцедурой. Расчёт такой: человек не до конца понимает термин, но боится «сорвать выплату» из-за формальности. На это и делается ставка.
  5. Вам внушают, что обязательство уже якобы существует.
    Цитата: «Обязательство по выплате указанной суммы возникает… с момента получения подтверждения факта пополнения газа». Это очень удобная для мошенника конструкция: пока вы не заплатили, они вам якобы ничего не должны. То есть письмо выглядит как обещание, но на деле вся «обязанность» подвешена на вашем переводе.
  6. Дальше включают срочность и ожидание быстрого результата.
    Цитата: «Выплата Суммы будет произведена в течение одного (1) рабочего дня». Это нужно, чтобы вы подумали: риск минимальный, скоро всё вернётся. В мошеннических схемах быстрый срок — это способ отключить критическое мышление и подтолкнуть к немедленной оплате.
  7. Чтобы снять страх, в письмо вставляют фальшивые «гарантии».
    Самый показательный абзац: «обязуется компенсировать все соответствующие убытки… и выплатить пеню в размере 1% от суммы перевода за каждый последующий день просрочки». Для жертвы это должно звучать как железная защита. Но на практике это пустые слова: если вы переведёте деньги неизвестно кому, никакая «пеня 1%» сама по себе не заставит мошенников ничего возвращать. Такие формулировки нужны только для успокоения.
  8. После первого перевода обычно начинаются новые требования.
    Даже если человек заплатит 477 долларов, на этом такие истории обычно не заканчиваются. Следующим сообщением могут потребовать ещё деньги: «налог», «страховку», «AML/KYC-проверку», «комиссию банка-корреспондента», «конвертацию», «разблокировку кошелька», «международный сертификат перевода» и так далее. Первый платёж нужен, чтобы проверить готовность жертвы платить.

Что особенно выдаёт мошенническую природу письма:

— «выплата» зависит от того, что сначала заплатите вы;
— используется туманная формулировка «пополнение газа», не объяснено, кому именно, куда и на каком основании платить;
— огромная сумма «79 100 USD» обещается за сравнительно маленький предварительный взнос «477 USD»;
— документ перегружен словами «гарантирует», «обязуется», «пеня», чтобы подменить реальную проверяемость юридическим туманом;
— для научной ассоциации такого профиля сама роль «гаранта» частного перевода выглядит неестественно.

Итог: схема здесь простая — вам обещают «79 100 USD», чтобы вы добровольно отправили «477 USD». То есть письмо не подтверждает выплату, а служит инструментом давления, чтобы вы сделали предоплату. Это и есть суть развода.

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются TA Advisory

Это обман. Похоже на попытку прикинуться официальной бумагой государства. На бланке использованы швейцарский госстиль, щит с крестом и надпись «Swiss Confederation» на четырёх языках — это корпоративный стиль федеральных органов Швейцарии, а не обычный шаблон частной юрфирмы. Рядом при этом стоит логотип частной фирмы. Такой «гибрид» нужен не для юридической силы, а чтобы психологически давить на получателя.

Контакты в письме не совпадают с официальными контактами TA Advisory. На официальном сайте женевского офиса указан email office@taadvisory.law, а публичные адреса сотрудников фирмы тоже идут на домене @taadvisory.law.

Более того, сама TA Advisory прямо пишет на своём сайте, что существуют сайты, которые пытаются выдавать себя за них, и просит доверять только их проверенному домену. В вашем письме вместо этого стоят ta-law@advisory.com.se и annapetrova2511@gmail.com. Это один из самых сильных признаков подделки или имперсонации.

Указанная «Anna Petrova» не подтверждается открытыми официальными каналами. На публичной странице команды TA Advisory такой человек не находится, а в каталоге Ordre des avocats de Genève у TA Advisory SA указаны другие члены практики: Maylis Noth, Soubhi Bazerji и João Matias. Это не даёт 100% доказательства, что такого человека вообще нет, но точно означает, что «ответственный legal counsel» из письма не подтверждается официальными источниками фирмы и женевского адвокатского сообщества.

Сам текст — типичный язык «recovery scam». Там обещают «successful completion of the case», «successful crediting of funds», «regulatory audit», «clearing process», «registry-related inconsistencies». Звучит солидно, но нет ни номера дела, ни суда, ни названия регулятора, ни конкретного ведомства, ни ссылки на закон, ни описания конкретного актива, ни tx hash, ни адреса кошелька, ни нормального договора поручения. То есть много туманных громких слов и почти ноль проверяемой конкретики.

Особенно выдаёт мошенничество раздел «Financial Guarantee». Адвокатская фирма не может честно гарантировать «успешное завершение дела», «зачисление средств бенефициару» и полный возврат денег при остановке процедуры. Юристы могут гарантировать только то, что окажут услуги добросовестно, но не исход, который зависит от регуляторов, банков, контрагентов, судов и фактов дела. Когда вам обещают юридически «гарантированную» разблокировку денег, это обычно приманка для следующего платежа.

В документе много внешней «официальности» и почти нет юридической проверяемости: декоративные печати, нечитаемая подпись, громкий заголовок «GUARANTEE LETTER», но нет регистрационного номера письма, должности и полномочий подписанта, нормального фирменного email, реквизитов мандата, счёта, условий оплаты, приложений, порядка обжалования, описания правового основания процедуры. Это типичный стиль бумаг, которыми выманивают деньги за «комплаенс», «аудит», «клиринг» и «разморозку».

Дополнительно: QR-код на изображении ведёт на реальный сайт TA Advisory. Это не делает письмо подлинным — наоборот, это очень похоже на приём, когда мошенники прикрываются именем настоящей фирмы, а отвечать просят уже на свои адреса и почты.

Итог: это очень похоже на поддельное письмо, сделанное под реальную швейцарскую юрфирму, чтобы убедить человека заплатить ещё за «регуляторную очистку», «аудит» или «разблокировку цифровых активов». Особенно важны два признака: сама TA Advisory предупреждает о двойниках, а в письме используются неофициальные адреса.

Что делать:
не платить ни копейки, не отправлять документы по этим адресам и написать напрямую на официальный адрес фирмы office@taadvisory.law с приложением этого письма и вопросом, выдавали ли они его. Официальный женевский адрес и email фирмы опубликованы на сайте TA Advisory и в каталоге женевской коллегии адвокатов.

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники просят плату за газ

Ассоциация IACR обещает выплатить компенсацию, но я должна внести плату за газ посмотрите пожалуйста это гарантийное письмо, на самом деле можно получить компенсацию или же очередной развод? Сейчас столько развелось мошенников, что никому уже не веришь, везде видишь подвох. 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО от International Association for Cryptologic Research
От: IACR, 14150 NE 20th St, Bellevue, WA 98007, USA

Настоящим письмом Ассоциация криптологических исследований IACR гарантирует перевод денежной суммы в размере 79 100 USD (далее – Сумма выплаты) на предоставленные реквизиты в пользу *** после осуществления последним пополнения газа в размере 477 USD.
Обязательство по выплате указанной суммы возникает у Ассоциация криптологических исследований IACR с момента получения подтверждения факта пополнения газа в размере 477 USD ***.
Выплата Суммы будет произведена в течении одного (1) рабочего дня с даты получения подтверждения об оплате газа в размере 477 USD.
В случае невыполнения обязательств, компания Ассоциация криптологических исследований IACR обязуется компенсировать все сопутствующие убытки, обеспечить перевод денежных средств путём вовлечения собственного капитала и выплатить пеню в размере 1% от суммы перевода за каждый последующий день просрочки.
Настоящее гарантийное письмо действительно до полного исполнения обязательств сторон.
Эллисон Бишоп,
Президент ассоциации криптологических исследований IACR
10.03.2026

ОТВЕТ:

Это типовая уловка мошенников. Ничего не переводите:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенник представился следователем Департамента по борьбе с экономическими преступлениями

Пожалуйста, скажите, это мошенники? Позвонила и представилась следователем Департамента по борьбе с экономическими преступлениями республики Узбекистан. Предложила вернуть деньги украденные брокерами за определенную оплату(процедуры распределения).

Эмилия Андреева, +996990187904.

ВКЛАДЕР:

Это мошенники, идите в полицию: 

https://vklader.ru/vozvrat-ot-moshennika/

Мошенники представляются регулятором DFSA (Дубай)

Здравствуйте уважаемый вкладер

Вот с этого регулятора (dfsa.ae/ar) мне перевели компенсацию на криптокошелек GUARDA, который я скачала с гугл плей и поставила свой пароль, но деньги я не могу забрать. Мне говорят, что надо верифицировать кошелек путем денежного оборота, т е. надо перевести на кошелек сумму 1200 евро и потом вывести ее обратно на мой счёт, таким образом я подтверждаю, что это я. Они говорят, что другого способа подтвердить мою личность нет, потому что кошелек Guarda не принимает документы для верификации,

Пожалуйста разъясните мне это правда ,что надо делать денежный оборот?

Ещё они прислали это письмо:

Заранее благодарю за ответ, с уважением

Radchenko Vera

ОТВЕТ:

Мошенники прислали ссылку на сайт настоящего регулятора из Дубая, но этот регулятор не занимается ничем подобным. Письмо фальшивое. Это обман по самой обычной схеме мошенников по возврату якобы через регулятор.

ПОДРОБНЕЕ:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются UCITS

То есть Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.

Здравствуйте.
У меня заблокировали аккаунт на AssetLine.
Обосновали это тем,что нужно застраховать свой аккаунт, иначе будет взиматься пеня в размере 3,8% от количества денег на аккаунте. Величина страхового взноса 20% от количества денег на аккаунте. Страховой взнос внести можно только со своего банковского счёта. Перевести с брокерского счёта или со счёта третьего лица нельзя. Я обратился в Клон ООО «Ты прав» (luchshie-yuristy-spb.ru).
Со мной связались,сказали,что деньги можно вернуть. Назначенный юрист представился,как Абрамкин Андрей Алексеевич. Совместно с ним была подана жалоба в UCITS. support@ucits-5.com Пришёл ответ, что, действительно у компании AssetLine имеются нарушения, и UCITS готовы вернуть мои деньги, но нужны реквизиты банка имеющего лицензию VASP.
Таким банком был выбран The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd (USCB), где за 350 USDT откроют счёт на 15 дней.
Хочу узнать Ваше мнение: можно ли доверять данным юристам?

ОТВЕТ:

Это мошенники. UCITS — это не орган по возврату денег, а европейский режим регулирования инвестиционных фондов. ESMA прямо пишет, что она не рассматривает частные споры с инвестиционными фирмами напрямую; такими вопросами обычно занимаются национальные регуляторы, омбудсмены или суды, а не некий адрес вроде support@ucits-5.com. И требование сначала заплатить 350 USDT за «нужный банк» это повторный развод.

Финансовые регуляторы прямо предупреждают о таких «recovery room scams»: мошенники обещают вернуть потерянные средства, но перед этим требуют аванс, «налог», «страховку», «комиссию» или иной платёж.

Требование от AssetLine внести «страховой взнос» 20% и угроза пеней 3,8% от суммы на счёте — это типичный признак мошеннической схемы, а не нормальной брокерской практики. Настоящие брокеры не блокируют вывод под предлогом «обязательной страховки», которую нужно внести отдельным переводом именно со своего банковского счёта.

Требование предоставить реквизиты банка с «лицензией VASP» — ещё один сильный красный флаг. VASP — это не «особый банковский счёт для возврата», а термин FATF для поставщиков услуг с виртуальными активами: криптобирж, кастодианов, провайдеров переводов и т. п. Сам по себе «банк с лицензией VASP» не является стандартным условием для возврата средств пострадавшему клиенту.

С выбранным ими «банком» история тоже неубедительная. The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd действительно существует как индийский кооперативный банк, его наличие видно по официальным индийским источникам. Но на его официальном сайте нет ничего про криптосчета, USDT, VASP или платное открытие счёта «на 15 дней за 350 USDT».

По самим «юристам» картина тоже не даёт оснований для доверия. Сайт ООО «Ты прав» выглядит как широкопрофильный агрегатор юридических услуг «по всем вопросам», где отдельно продвигается и «возврат денег от брокеров». Само по себе это ещё не доказывает мошенничество, но в связке с фальшивым «UCITS», требованием VASP-банка и оплатой 350 USDT это точно скам.

Читайте памятку:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представились ICIO (International Cyber Investigation Organization)

Сайт icio.tech откровенно обманывает. Например, выдаёт себя за почти международную кибер-структуру с «100k+ закрытых дел», «50+ стран присутствия», «150+ партнёров и регуляторов», сотрудничеством с Interpol, Europol, FBI и национальными регуляторами.

Но на самом сайте нет нормальной идентификации юрлица: ни регистрационного номера компании, ни налогового номера, ни публичного названия зарегистрированной организации, ни внятных юридических документов.

При этом в разделе «О нас» рассказывается красивая легенда про основание в Женеве в 2010 году бывшими сотрудниками Interpol и FBI, собственную платформу ICIO Trace™ и глобальные офисы. Для организации такого масштаба это выглядит неправдоподобно бедно по части проверяемых реквизитов.

Контакты — бутафория. На сайте указан телефон +41 22 555 01 99, но такой же номер используется на другом швейцарском сайте Le Dahu Software, то есть ICIO, похоже, просто взял чужой номер из интернета. Указанный мобильный/Signal «+41 79 123 45 67» вообще шаблонный пример, жулики забыли вписать правдоподобные цифры.

Адрес «Rue du Rhône 14, 1204 Geneva» сам по себе ничего не доказывает. Это известный бизнес-адрес, который используется многими компаниями и офисными центрами, а в открытых источниках он фигурирует и у сомнительных финансовых структур из предупреждений FINMA. То есть сайт использует престижный женевский адрес, но не дает доказательств, что ICIO там реально зарегистрирована и ведёт деятельность.

Раздел с отзывами выглядит откровенно постановочно. Там размещены отзывы якобы от Cloudflare, Revolut, Microsoft и Stripe, причем без имен, без ссылок на реальных сотрудников, без кейс-референсов, без разрешения на использование брендов. Для реальных корпоративных клиентов такого уровня это крайне нетипично. Сама форма подачи — инициалы вроде «CF», «RV», «MS», «SP» плюс громкие должности — типичный прием фальшивого социального доказательства.

«Кейсы» написаны как маркетинговые сказки для запугивания и вовлечения жертв: возврат миллионов с фальшивой биржи, связь с Lazarus, координация с FBI, Secret Service, регуляторами, блокировки в десятках юрисдикций. Но это просто текст на странице, без дат, судебных номеров, публичных пресс-релизов, имен клиентов, документов или независимых подтверждений. Причем сайт одновременно хвастается «100k+ закрытых дел», а на странице кейсов показывает только «160+ завершённых кейсов» — уже есть внутренняя несостыковка в цифрах.

ПОДРОБНЕЕ:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники подделывают документы налоговиков США (IRS)

Здравствуйте. Я стал жертвой мошенничества. Меня связали с консалтинговой компанией Fibroiin oü. Мое общение с этой компанией происходило через vsyapravda.net. Fibroiin oü предоставила мне криптовалютный кошелек ocosx.com, чтобы я мог получить возврат налогов. Затем мне был назначен адвокат. Меня уведомили, что налоговая служба (IRS) потребовала уплату налогов для обработки моего возврата. У меня есть документы IRS, но я думаю, что они поддельные. Могли бы вы высказать свое мнение по этому поводу?

Я не являюсь гражданином США и не проживаю там. Я связался с этими людьми по поводу мошенничества, в котором участвовал четыре месяца назад. Они сказали, что мои деньги удерживаются мошенниками на платформе Gemini в США. Они сказали, что потребуют уплаты налога, чтобы мои деньги можно было законно вывести из страны.

ОТВЕТ:

Это фальшивка. Типичная «разблокировка/легализация средств через налог» — подделка под «IRS», чтобы выманить предоплату. Подобные письма в принципе невозможны, как и участие IRS в любом виде в любых возвратах.

По самому тексту видно несколько жёстких несостыковок:

«IRS» не «держит» ваши BTC и не может “заморозить” их на чьём-то аккаунте. Налоговая выставляет требование по налогу/штрафам и присылает уведомление, но не управляет криптокошельками и “оборотом капитала” на сторонней платформе.

Форма “письма” не похожа на реальное уведомление IRS. В нормальных письмах есть номер уведомления (CP или LTR), дата, адрес IRS, контактный телефон, ссылки на проверку уведомления. IRS прямо пишет, что детали письма проверяют по номеру notice/letter, который указан в правом верхнем углу.

Здесь вместо этого — абстрактный «case ID 441898», без реквизитов и без того, что обычно позволяет верифицировать документ.

Они одновременно упоминают “ECI” и “FDAP” и при этом объясняют их неверно. На сайте IRS:

ECI (effectively connected income) — облагается по прогрессивным ставкам (как у резидентов) и обычно отражается в Form 1040-NR.

FDAP — обычно фиксированные 30% (если нет льгот по договору) и это не «прогрессивная шкала».
В вашем “письме” эти понятия смешаны, логика разваливается.

«Заполните формы 1040, 1099» — выдумка/некомпетентность. Получатель дохода не “заполняет 1099” как декларацию: 1099 — это информационная форма, которую подают плательщики (а получатель, если не получил/получил ошибочную — решает это с плательщиком).
А для нерезидентов вообще фигурирует 1040-NR, а не просто 1040.

«Налог 30% (federal), state/local не включены» подаётся как плата за “легализацию”. Это типичный приём скам-площадок: придумать «обязательный платёж», после которого якобы откроется вывод. В реальности налог не платят «ради разблокировки чужого аккаунта».

“Offer in Compromise” (компромиссное предложение) тут притянуто за уши. Да, у IRS есть такая процедура и там действительно упоминаются $205 fee и первоначальный платёж.
Но это инструмент для тех, у кого уже есть задолженность перед IRS, а не «скидка на налог за вывод BTC», и уж точно не выглядит как «мы подадим за вас, вы просто заплатите fee и первый платёж».

Наличие настоящих ссылок irs.gov ничего не доказывает. Скамеры часто вставляют реальные ссылки на официальный сайт, чтобы “документ” выглядел убедительно.

ПОДРОБНЕЕ:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются ЮК Соло, Panama Financial Crypto Commission (PFCC)

1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?

2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».

3) Здравствуйте,
Можно ли доверять?

ООО «Юридическая Компания «Соло»
Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева.
Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов.
Сайта у них нет.

5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto

ОТВЕТ:

Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».

Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).

Подробно о возвратах читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Это старая группа мошенников:

Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Обман на возврате. Честный отзывы

ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ЖУЛИКОВ:

Мошенник представился как Владислав Ларсен

Vladislav Larsen
Юрист.
О нём есть информация?
Мошенники?

ОТВЕТ:

Все, кто обещает возврат, это мошенники. Подробности вы можете прочитать здесь:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются European Currency Control

Ниже подделка (типичный «refund/recovery scam», когда под видом “регулятора” или “контроля” выманивают ещё деньги/доступы).

Почему это подделка?

1) «Блокчейн установил условия» — так не бывает

Фраза «процедура возврата прекращена… в соответствии с условиями, установленными блокчейном» — псевдотехническая ширма.

  • У «блокчейна» нет единого органа, который “утверждает условия возврата”.
  • «Заморозка/разморозка блокчейн-аккаунта» в общем виде невозможна: можно заблокировать доступ к биржевому аккаунту или к кошельку через конкретный сервис, но не «аккаунт в блокчейне» как сущность.
  • Реальные возвраты (chargeback/банковский спор/суд/биржа) делаются через банк, платёжную систему, суд, арбитраж биржи — а не через «условия блокчейна».

2) Они изображают «официальный орган», но не называют ничего проверяемого

«European Currency Control» звучит как «европейский регулятор», но в письме нет нормальной идентификации:

  • нет юрлица (полное название, регистрационный номер, страна регистрации);
  • нет адреса, телефона, сайта госоргана, номера дела/обращения;
  • нет ссылки на реестр/страницу органа на домене EU/госдомена.

У настоящих органов всегда есть проверяемая “шапка” и реквизиты, иначе это просто вывеска.

3) Манипуляция через срочность: «апелляция в течение 24 часов»

Ограничение «24 часа» — классический психологический приём мошенников: лишить времени на проверку и заставить действовать импульсивно. В реальных юридических/регуляторных процессах сроки:

  • формализованы (дни/недели),
  • привязаны к документам/номеру дела,
  • описаны в регламенте, а не «пишите на этот email срочно».

4) Нелепая юридическая логика: «не выполнили условия = отказ от претензий»

Тезис: «Failure to meet the conditions is interpreted as a waiver of claims against the party that created the specified account» — юридически и технически сомнительная конструкция.

  • Невыполнение каких-то «условий блокчейна» не превращается автоматически в «отказ от претензий» к мошенникам.
  • Это выглядит как заготовка для следующего шага: вам скажут, что нужно «выполнить условия», а под этим будет оплата “комиссии/налога/активации/газ-фии/страховки/депозита” или передача доступа.

5) «Ваш адвокат: Vladislav Valegda» — без подтверждений и полномочий

Если это «ваш адвокат», то где:

  • договор/доверенность,
  • контакты адвокатского образования,
  • номер в реестре (для страны, где он якобы практикует),
  • хотя бы подпись/идентификатор дела?

Обычно в таких схемах «юрист» — вымышленная роль для авторитета.

6) Подозрительный канал связи: только почта на их домене

Предлагают контакт «european@controlcurrency.com» или «официальный портал», но:

  • «портал» не указан (нет ссылки, домена, реквизитов),
  • домен не выглядит как домен госоргана или крупной международной структуры,
  • письмо не содержит криптографической подписи, официальных реквизитов, трекинг-номеров обращений.

7) Содержание — без конкретики о ваших деньгах

Нет ключевых деталей, которые обязаны быть при настоящем разбирательстве:

  • сумма и валюта,
  • дата/способ перевода,
  • идентификаторы транзакций (TXID) или номера платёжных операций,
  • какая платформа/биржа/банк “держит” средства,
  • что именно требуется для «успешного завершения».

Это “универсальный шаблон”, который подходит под любую жертву.

ПОДРОБНОСТИ:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.

Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.

А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.

Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.

Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

Подробности:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Очистка активов в крипте. Уловка мошенников

На этапе получения моих возвратных денежных средств я был уведомлен о том что необходимо осуществить процедуру очистки активов чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости, хотел бы узнать у Binance в каком статусе деньги находятся сейчас и можно ли получить их в более стабильной монете USDT. Подскажите это скам или реально?

ОТВЕТ:

Фразы вроде «процедура очистки активов», «чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости» — это типичный словарь «юристов по возврату крипты» и псевдо-саппорта. Binance не просит «очищать активы», чтобы «выровнять» курс, и не требует дополнительных платежей/депозитов «для разблокировки» или «стабилизации». Это подводка к тому, чтобы вы отправили ещё денег (комиссия, налог, AML-проверка, gas fee, страховка и т. п.), после чего будут просить ещё.

Чтобы убедиться в этом, вы можете отправить в официальную поддержку Binance (только через приложение/сайт Binance):

«Здравствуйте. Я получил уведомление от третьих лиц о необходимости “процедуры очистки активов”, якобы для получения возвратных средств. Прошу подтвердить:

  • Есть ли на моём аккаунте Binance (email/ID: _) какие-либо удержанные/ожидающие к зачислению средства, связанные с “возвратом”.
  • Были ли созданы какие-либо заявки/тикеты на вывод/возврат и их текущий статус.
  • Требует ли Binance какие-либо дополнительные переводы/комиссии/депозиты для “очистки активов” или “стабилизации монеты”.
  • Возможно ли получение средств в USDT, если средства действительно находятся на Binance, и какие условия/комиссии применимы.
  • Если это сообщение/контакт не является официальным представителем Binance, прошу зафиксировать попытку мошенничества. Я не совершал переводов и не предоставлял сид-фразу/коды.»

Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги

Не платите ничего «для очистки/разморозки/AML/налога» и не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer.

Не давайте seed-фразу, приватные ключи, коды 2FA, «коды подтверждения».

Если вы уже что-то отправляли: сохраните TXID, адреса, скриншоты переписки, реквизиты «юристов», домены/телеграм-ники.

Читайте также о крипте

Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]

Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 20.03.26.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Fab Legal, support@fab-lawfirm.it.com (fab-legalfirm.com)

Legal Regulator, якобы ИП: Алексеева Валентина Владимировна, Юридический регулятор, +7(919)677-33-58, Чувашская республика, город Шумерля, ул. Коммунальная, д. 19, кв. 35. ОГРНИП: 325210000102445, ИНН: 212500131984; Юридический регулятор, Челябинская область,город Трёхгорный, ул. Строителей д 29,кв 35 ОГРНИП: 326745600051780 ИНН : 740501442251 (legal-regulator.ru, legal-finhelp.ru, legal-helpline.ru, legal-finance.ru)

Виктория Макеева, +420 (226) 259 760, WhatsApp: 37120539749 (backritelawcompany.com)

Estate Protection Service LTD

EssehornNorman-EN Advokstbyrak, 969789240, Анастасия Селезнева

ВозвратPRO | Честный возврат, @vozvratpro @vozvrat_pro

Sozeri Law Firm

Доверие в решении, stop-scam.net

Обратная сторона инвестиций | Arturas Bormane, @arthur_bormane_StopFraud, @arthur_bormane

ООО Конверг, MIGA, ООО «Арсенал Групп», Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович, Каверин Владимир

Свенссон Николай Ватсапп 46 76 235 44 51, Марк Абрамов 46 72 839 04 53, Игорь Громов 56 72 838 68 84

ООО «Грей Вулвс», Владислав Дронов

Олег Колесников, Дивидум law

Leader’s CourseLaw, contact@leaders-course.ru, +3 (706) 031-19-04, Levels 6 and 7, Central Park Towers (Offices Tower), DIFC, PO Box 9275, Dubai, UAE, Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Литва, 2 Weizmann St., Tel Aviv, Israel, Telegram @Zlypkor, WhatsApp; Кудинова Алина Сергеевна, Наумов Александр Владимирович, Ходорковский Ян Викторович, Либерман Тимур Александрович, Самусенко Кристина Михайловна (trastenlaw.com)

OLAF (Anto-Fraud Office), Центр жалоб на мошенничество в интернете)

ЮГ «Авелекс», Иван Агапов

Дорофеева Ксения Алексеевна, dorofeeva-ksenia.com, @lawkseniya01

Обязательно прочитайте данную памятку:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются Albion Capital Group

Здравствуйте скажите у вас есть информация об Albion Capital Group LLP мошенники или нет?

Albion Capital Group LLP — реальная лондонская венчурная компания, но её имя часто «одалживают» аферисты, потому что оно звучит солидно и гуглится. Но она работает только с крупными инвесторами.

Ниже — типовые схемы, под которые могут маскироваться мошенники, используя подобный бренд (включая «Albion Capital Group LLP», «Albion Capital», «Albion Investments» и т. п.).

1) «Инвестиционный кабинет» и псевдоброкер

Вам предлагают «войти в венчур», «доступ к pre-IPO», «закрытые раунды», «портфель стартапов», обещают высокую доходность и «личного менеджера».

  • Сначала просят небольшой депозит.
  • Затем показывают «рост» в личном кабинете (цифры рисуют).
  • Потом начинается выманивание денег: «нужно увеличить лимит», «подтвердить статус квалифицированного», «внести обеспечительный платёж».
  • Финал: деньги не выводятся, аккаунт «блокируют», «служба безопасности» требует ещё платежи.

2) «Компенсация / возврат средств / нашли ваши потерянные деньги»

Жертве прежних мошенников звонят с радостной новостью: «мы нашли ваши средства на зарубежной площадке», «ваше дело в работе», «суд вынес решение», «есть компенсационный фонд».

Дальше всегда одно и то же:

  • оплатить «пошлину», «комиссию за вывод», «верификацию», «нотариуса», «налог», «страховой депозит»;
  • иногда просят установить AnyDesk/TeamViewer «для помощи» и вычищают счета.

3) «Лжерегулятор / финансовый омбудсмен / compliance»

Пишут письма на псевдоофициальном бланке: «Вы нарушили AML/KYC», «нужна проверка происхождения средств», «вам назначен комплаенс-офицер». Цель — заставить:

  • отправить фото паспорта/селфи/видео, чтобы потом оформлять займы;
  • заплатить «штраф» или «депозит»;
  • дать доступ к устройству/банку.

4) «Подбор венчурной сделки» для основателей и бизнесов

Предпринимателю обещают инвестиции в проект.

  • После пары созвонов говорят: «одобрено», но нужно оплатить «due diligence», «legal fee», «escrow», «регистрационный взнос», «подготовку pitch deck» у «наших партнёров».
  • Иногда присылают «Term Sheet» (красивая бумага без юр. смысла) и тянут деньги за «сопровождение».
    Реальный венчур обычно не начинает отношения с требования предоплаты «за рассмотрение».

5) «Стажировка/работа в инвесткомпании»

Публикуют вакансию: аналитик, ассистент, «удалёнка», высокая ставка.
Сценарии:

  • просят оплатить «обучение», «сертификацию», «проверку службы безопасности»;
  • или используют вас как «денежного курьера»: «примите перевод/крипту и отправьте дальше» (втягивание в отмывание).

6) «Крипто-обёртка» вокруг известного названия

Продвигают токен/пул/«инвестплатформу», уверяя: «партнёрство с Albion», «фонд зашёл в раунд», «есть письмо».
Фейк подтверждения обычно:

  • скриншоты «презентаций»;
  • поддельные письма с доменов-двойников;
  • «новость» на сомнительном сайте.

7) «Фишинг под бренд»: письма, домены, соцсети-клоны

Самая массовая техника.

  • Домен похож на настоящий: лишняя буква, дефис, другая зона (.net вместо .com/.co.uk), подмена символов.
  • Почта «сотрудника» с похожего домена.
  • В соцсетях — клон страницы, купленные подписчики, комментарии-боты.
    Цель — либо выманить деньги, либо собрать документы/доступы.

Обманули? Идите в полицию, чтобы избежать проблем

Важный совет для 2026 года! Если вас обманули мошенники, то следует подать заявление в полицию даже если шансов на возврат нет. Заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Если у вас украли деньги (или вы случайно приняли/перевели чужие средства и только потом поняли, что это похоже на мошенничество), заявление в полицию — это не только попытка вернуть деньги, но и юридическая страховка. Смысл в том, чтобы зафиксировать момент, когда вы узнали о хищении/сомнительной операции, и показать, что действовали добросовестно, а не участвовали в схеме.

Ниже приведены ссылки на документы по российским законам. Аналогичные нормы есть и в других странах: Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Итак, приводим подробности, почему надо подать заявление.

Вы создаёте официальный след событий

По УПК РФ сообщение о преступлении подаётся устно или письменно; устное оформляют протоколом, письменное — вы подписываете. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление и выдать подтверждение (талон-уведомление).

Дальше идёт проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, а по итогам принимают процессуальное решение по ст. 145 УПК РФ (возбуждение дела, отказ, передача по подследственности).

Это снижает риск подозрений в соучастии, если деньги всплывут в другом деле. В практической плоскости правоохранители и банки смотрят: когда человек понял, что операция криминальная, и что сделал дальше. Если вы сразу заявили, приложили скриншоты/выписки/переписку и описали обстоятельства, это помогает отделить вас от роли помощника.

Почему опасны хвосты украденных денег

— По ст. 174 и 174.1 УК РФ наказуема легализация (отмывание) — финансовые операции с “преступными” деньгами с целью придать правомерный вид владению/распоряжению; ключевое — заведомость и цель. Верховный Суд разъяснял подходы к применению этих статей (что считается предметом, как оценивать операции и т.п.).
— По ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие террористической деятельности, включая финансирование.
— Дополнительно существует ст. 205.6 УК РФ о несообщении о ряде террористических преступлений при наличии достоверных сведений.
Именно поэтому, если вы видите признаки грязных денег (обнал, дробление, просьбы прогнать через карту, переводы от незнакомцев с давлением «срочно верни»), молчание и попытки разрулить по-тихому могут выглядеть подозрительно, а заявление — наоборот, показывает вашу позицию.

Что полезно указать в заявлении:

  • краткая хронология;
  • суммы/даты/реквизиты;
  • выписки и чеки;
  • скриншоты переписки;
  • данные номеров телефонов/аккаунтов;
  • указание, что вы не давали согласия на операции (если так).

Попросите выдать документ о приёме/регистрации заявления. Не надейтесь, что пойдёт реальное расследование. Только что вы создали себе защиту от возможных осложнений.

Аналогично надо действовать жертвам финансовых пирамид, даже если структура кормит завтраками и обещает всё выплатить с процентами. Это обычная тактика пирамид, чтобы люди не обращались в правоохранительные органы.

Если вы считаете, что есть шансы вернуть деньги, не попадитесь на многочисленных мошенников, обещающих возврат, и внимательно прочитайте нашу памятку по возврату:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Опубликуйте отзыв, жалобу, мнение на сайте Вкладер за 1 минуту

Мошенники представляются банком UBS («Ю Би Эс Банк»)

Привет, чарджбек от банка юбиэс возможен? Мирон Скворцов (@SkvortsovMiron) предлагает вывести средства из компенсационного фонда через сбербанк. Я уже перевел им 55 т.р. за комиссию, сертификат, страховку. Что делать?

ОТВЕТ:

Чарджбэк от банка UBS, может, и возможен, но вас явно обманывают. Это уловка мошенников, ничего не переводите.

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются VISA Compliance & Security Department

Мошенники регулярно представляются Visa или MasterCard в схемах по обману на якобы возврате денег. Ниже пример.

Разберём конкретные признаки, по которым этот документ является поддельным (по содержанию и логике работы Visa), а не реальной формой для заполнения.

1) Visa не закрывает «брокерские счета» и не оформляет «возврат средств» таким заявлением

В документе написано: «прошу закрыть мой брокерский счёт…» и «возврат денежных средств в размере ___ евро». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Проблема: Visa — это платёжная система (схема), а не брокер и не банк, и не ведёт счета клиентов (тем более «брокерские») и не «закрывает счёт» по заявлению физлица. Счета ведёт банк/эмитент карты или брокер/платёжный провайдер, а споры по операциям идут через банк (chargeback), а не напрямую в «департамент Visa».

2) Адресат «VISA Compliance & Security Department» выглядит как выдуманный для доверия

Шапка: «Кому: VISA Compliance & Security Department» — без:

  • юридического названия (Visa Inc. / Visa Europe и т.п.),
  • почтового адреса, страны,
  • контактов, ссылок, регистрационных данных. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Для официальной формы крупной корпорации это нехарактерно: обычно есть реквизиты, версия документа, политика, каналы подачи (портал/адрес/почта).

3) Документ смешивает «Visa» и некую «компанию», которая будет завершать процедуру

Текст: «…сотрудничать с компанией в целях завершения процедуры…», «…внутренними правилами компании…». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Если это якобы форма Visa, то почему речь о какой-то абстрактной «компании», у которой есть «внутренние правила»? Это типичный признак шаблона, который мошенники подкладывают под любую “организацию”, не называя её.

4) Нелепая связка с GDPR как «дымовая завеса»

В документе отдельным абзацем подчёркнуто согласие на обработку данных «в соответствии с законодательством ЕС (включая GDPR)». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Согласие на обработку данных само по себе нормально, но тут это выглядит как попытка придать “официальность”, при этом:

  • не указано кто именно оператор данных (какая юр.организация),
  • нет политики конфиденциальности, контакта DPO, оснований обработки и т.д.
    Официальные формы обычно содержат конкретику, а не общую ссылку на регламент.

5) Подмена терминов: «возврат средств» вместо нормальной процедуры спора/чарджбэка

У Visa/банков стандартные процессы называются иначе (спор операции, chargeback, dispute), и запускаются они через банк-эмитент. А здесь — «заявление о возврате средств и закрытии счёта», что больше похоже на “скрипт” для выманивания данных/подписей. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…

6) Пустые поля под чувствительные данные — типичный сбор персональных данных

Документ просит:

  • гражданство,
  • тип и номер документа,
  • кем и когда выдан,
  • адрес проживания,
  • телефон, email, подпись. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Это максимально удобный набор для мошенников (идентификация, “KYC”, дальнейшие звонки, подделка доверенностей/анкеты, социальная инженерия). Официальные спорные процедуры по карте обычно не требуют у клиента “в одном листе” полного досье паспорта — банк и так знает клиента.

7) Нет ни одного обязательного для реального бланка признака

В файле нет:

  • логотипа/оформления бренда,
  • номера формы/версии/даты редакции,
  • юридических реквизитов,
  • инструкции куда подавать, как, в какие сроки,
  • ссылок на регламент и каналы связи. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Выглядит как самодельный шаблон в Word, который легко “подсовывать” жертвам.

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Очередные лже-юристы Cotswold Barristers (poefo.com)

Выдают себя за партнеров Cotswold Barristers
Предлагают услуги по «спасению» денег от скамеров за 15% через фейковый кошелек https://poefo.com/

Контакты:
+372 5632 1599 — International Lawyer
+7925 480-22-85 — Vladimir Aksyonov
+370 60076070 ~Помощь с возвратом средств

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал, схема обмана описана ниже:

Чёрный список криптокошельков

Европейская Антимонопольная комиссия — так представляются мошенники

Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.

В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).

В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.

Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.

  • Ничего не платите и не отправляйте документы/селфи/доступы.
  • Сохраните доказательства: переписку, номера, e-mail, чеки, адреса кошельков, ссылки, реквизиты, скриншоты.
  • Если вы переводили через банк/карту: срочно свяжитесь с банком и попросите chargeback / оспаривание операции (и блокировку карты, если давали данные).
  • Если был перевод/SEPA/Swift: банк может попытаться сделать отзыв перевода (recall) — чем быстрее, тем лучше.
  • Если была криптовалюта: “откатить” транзакцию обычно нельзя; важнее зафиксировать адреса, TXID, биржи, и идти через полицию/регуляторов/биржи (иногда удаётся заморозка при попадании на централизованную биржу, но это делает не “комиссия”, а правоохранители/комплаенс биржи).

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники обманывают на bestvybor.com (АО «Лучший Выбор»)

Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.

Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек.
Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства.
У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$.
Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании.
Я пенсионер и прошу помощи.
Заранее спасибо.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва, 
ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Осторожно мошенники. Сайт finotz.com (spaloan.com)

Для возврата криптовалюты просят открыть кошелёк spaloan.com. Чтоб проследить средства и получить протокол безопасности, требуется перевести на кошелек 0,003 биткойна.

Далее просят сделать запрос по почте support@spaloan.com, чтобы прислали протокол безопасности. Далее просят отправить протокол безопасности Юристу (к примеру из Амстердама). Что дальше — не знаю.

Остановился ничего не стал отправлять, но 0,003 биткойна остались на кошельке и их невозможно вернуть!!! Печально, но могло быть намного хуже, получив протокол Protocol Nexorim Dampenex INTELCHAIN 5.0 вероятно это повысило мою уязвимость и произошла бы кража с криптокошелька.

ОТВЕТ:

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются ESMA

Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии.
Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.

ОТВЕТ:

Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.

Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.

Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).

Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Примеры фальшивых сайтов / аккаунтов якобы от регулятора ESMA: @ESMA_supportt, @operator_1Trust_ofc, support@esma-commision.com, esmaeuropean@gmail.com, german.gross@esma-support.com.

Юрист-мошенник представляется ООО «Новое право»

юрист Никитин Алексей Сергеевич
ооо новое право санкт-петербург мошенники они или нет? предлагают вернуть деньги

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!