Обманывают меня или нет, точно такая же ситуация как вы и описали.
Добрый день, мне пытаются помочь вывести деньги с компании Lumevdi, адвокат Перекатов Дмитрий Леонидович через банки за рубежом в г Филиппины, но почта их банка абсолютно другая меня по ходу обманывать пытаются, и сейчас нужно 510USDT оплатить, чтобы получить транзитный счёт в банке и далее уже перевести на мой счёт в банке.
@vklader:
Вы правы. Это мошенники.
Сайт финвиз.рф рекламируется как площадка для проверки брокеров и получения помощи с возвратом денег. Внизу страниц указаны:
— ООО «Столичный Юрист»;
— ИНН 9718218627;
— телефон 8 963 717-18-23.
Однако проведённая проверка подтверждает, что реквизиты существующего юридического лица могли просто добавить в футер для придания видимости законности. Дело в том, что указанное ООО фактически не ведёт деятельности.
Главная задача проекта — получить контакт человека, который уже потерял деньги. На страницах размещены кнопки «Жалоба на брокера», «Консультация юриста», «Жалоба на аналитика» и «Рассказать о проблеме». В форме используются вопросы «Мошенник?», «Вывод?», «Где деньги?» и «Блок счёта?», после чего посетителю предлагают отправить свои данные.
Это типичная точка входа в возвратный скам. Мошенники публикуют сотни или тысячи однотипных «разоблачений» брокеров, чтобы попасть в поисковую выдачу по запросам вроде «название брокера — как вернуть деньги». Человек находит публикацию, оставляет номер телефона и вскоре получает звонок от «юриста», «финансового регулятора» или «специалиста по чарджбэку».
У сайта уже около 895 страниц с обзорами финансовых площадок. Таким образом создаётся поисковая сеть для перехвата пострадавших от лохоброкеров.
Самое важное противоречие обнаруживается в пользовательском соглашении. В нём прямо сказано, что владельцем finviz.top является не ООО «Столичный Юрист», а некая tor-corporation:
«Настоящее Пользовательское Соглашение регулирует отношения между владельцем https :// finviz. top, далее tor-corporation или Администрация…»
То же соглашение несколько раз называет сайт «tor-corporation». Только в самом низу страницы, вне основного текста документа, механически приписаны название ООО, телефон и ИНН.
Ещё показательнее политика обработки персональных данных. Оператором данных в ней названа tor-corporation, а обращения по поводу собранных персональных данных предлагается направлять на адрес admin@tor-corporation.com. ООО «Столичный Юрист» в качестве оператора данных в тексте политики не указано. Название общества опять появляется лишь в футере страницы.
Более того, непосредственно под формой заявки ссылка «Политика в отношении обработки персональных данных» ведёт не на документ ООО «Столичный Юрист», а на посторонний домен tor-corporation. com.
Получается явное несоответствие:
Это один из главных признаков подстановки чужих или не относящихся к сайту реквизитов.
Рядом с формой «юридической консультации» сайт предлагает:
«Попробуй наш демо-счёт! Бесплатно и без регистрации».
Ссылка ведёт на сторонний проект binary-bets.ru, связанный с тематикой трейдинга и бинарных ставок.
Для сайта настоящей юридической компании это выглядит совершенно нелогично. Юристы, якобы помогающие вернуть деньги от псевдоброкеров, одновременно отправляют посетителя пробовать торговый «демо-счёт». Такая связка больше похожа на старую сеть финансовых партнёрских сайтов и генераторов заявок, чем на официальный ресурс юридического лица.
На нормальном сайте юридической фирмы в разделе «О компании» можно ожидать увидеть:
На «Финвизе» ничего этого нет. Страница «О нас» представляет собой длинную SEO-статью о чарджбэке и возврате денег. Посетителя постоянно подталкивают написать в онлайн-чат и получить «помощь в возврате». В конце снова указаны только название ООО, ИНН и мобильный телефон.
Не опубликованы договор на юридические услуги, правила оплаты, банковские реквизиты исполнителя, ФИО специалистов или подтверждённые результаты судебных дел.
ООО «Столичный Юрист» с ИНН 9718218627 действительно существует. Оно зарегистрировано 9 февраля 2023 года, ОГРН — 1237700109910. Генеральным директором указана Кристина Леонидовна Решетилович. Учредителями являются Кристина, Леонид и Лариса Решетилович. Юридический адрес: Москва, улица Буженинова, дом 22, квартира 1. Уставный капитал — 10 500 рублей.
Но существование компании с таким ИНН не доказывает, что ей принадлежит конкретный сайт. Мошенники регулярно копируют из ЕГРЮЛ названия, ИНН, ОГРН и ФИО руководителей действующих организаций.
В открытых данных не удалось найти подтверждение, что ООО «Столичный Юрист»:
финвиз.рф либо finviz.top;admin@tor-corporation.com;binary-bets.ru;Название сайта также заимствовано у известного американского аналитического сервиса FINVIZ. Настоящий FINVIZ работает на домене finviz. com и представляет собой скринер американских акций с графиками, картами рынка и аналитическими инструментами. Он не является российской юридической компанией и не занимается возвратом денег от брокеров.
Таким образом, создатели проекта прикрываются сразу двумя чужими именами.
Что вам известно про LCIA? Это арбитражный суд Лондона. И как можно проверить арбитра и судью? Alex Kohen и Entony Greene? Есть такие или выдуманные?
@vklader:
LCIA — реальная и авторитетная арбитражная организация, но называть её обычным «лондонским судом» не совсем правильно. London Court of International Arbitration не является государственным судом Великобритании. LCIA администрирует частные арбитражные разбирательства, а спор рассматривают независимые арбитры, назначенные для конкретного дела.
В вашем случае имя LCIA используют мошенники.
LCIA не может внезапно найти пострадавшего инвестора и объявить, что ему присудили деньги, если ранее стороны не заключили соглашение об арбитраже. Разбирательство LCIA возникает только тогда, когда стороны договорились передавать спор в арбитраж по правилам LCIA.
Особенно вероятна подделка, если «арбитр» или «судья»:
Alex Kohen и«Entony Greene используются как вымышленные персонажи.
В интернете рекламируют мошеннический сайт oizoot.com, на котором указан телефон +7 (4922) 43-11-09, mail infotiirina@gmail.com, адрес 601655, Владимирская область, Александровский р-н, г Александров, ул Мосэнерго, д. 14 стр. 4, офис 13.
Рекламодателем значится ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634, ID #101992406.
На сайте заявлены «оперативная юридическая помощь» и «500+ консультаций за 12 месяцев». Но указанный в подвале владелец сайта — ООО «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634:
Самый серьёзный факт: 100-процентная доля в ООО «ОЙ-ТИ» была выставлена на торги в рамках личного банкротства владельца Константина Пожарского. Начальная цена составляла 100 000 рублей. Торги, назначенные на 24 июня 2026 года, не состоялись из-за отсутствия участников. Основание — дело № А40-240207/2025 и решение Арбитражного суда Москвы.
В индексируемой части сайта нет:
Вместо этого используются общие рекламные формулы и форма сбора телефона. Сайт фактически служит лендингом для получения контактов потенциальных жертв, после чего убеждение продолжается по телефону или в мессенджере.
То есть Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
Здравствуйте.
У меня заблокировали аккаунт на AssetLine.
Обосновали это тем, что нужно застраховать свой аккаунт, иначе будет взиматься пеня в размере 3,8% от количества денег на аккаунте. Величина страхового взноса 20% от количества денег на аккаунте. Страховой взнос внести можно только со своего банковского счёта. Перевести с брокерского счёта или со счёта третьего лица нельзя. Я обратился в Клон ООО «Ты прав» (luchshie-yuristy-spb. ru).
Со мной связались, сказали, что деньги можно вернуть. Назначенный юрист представился как Абрамкин Андрей Алексеевич. Совместно с ним была подана жалоба в UCITS. support@ucits-5. com.
Пришёл ответ, что, действительно у компании AssetLine имеются нарушения, и UCITS готовы вернуть мои деньги, но нужны реквизиты банка имеющего лицензию VASP.
Таким банком был выбран The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd (USCB), где за 350 USDT откроют счёт на 15 дней.
Хочу узнать Ваше мнение: можно ли доверять данным юристам?
ОТВЕТ:
Это мошенники. UCITS — это не орган по возврату денег, а европейский режим регулирования инвестиционных фондов. ESMA пишет, что она не рассматривает частные споры с инвестиционными фирмами напрямую; такими вопросами обычно занимаются национальные регуляторы, омбудсмены или суды, а не некий адрес вроде support@ucits-5.com. И требование сначала заплатить 350 USDT за «нужный банк» это повторный развод.
Финансовые регуляторы прямо предупреждают о таких «recovery room scams»: мошенники обещают вернуть потерянные средства, но перед этим требуют аванс, «налог», «страховку», «комиссию» или иной платёж.
Требование от AssetLine внести «страховой взнос» 20% и угроза пеней 3,8% от суммы на счёте — это типичный признак мошеннической схемы, а не нормальной брокерской практики. Настоящие брокеры не блокируют вывод под предлогом «обязательной страховки», которую нужно внести отдельным переводом именно со своего банковского счёта.
Требование предоставить реквизиты банка с «лицензией VASP» — ещё один сильный красный флаг. VASP — это не «особый банковский счёт для возврата», а термин FATF для поставщиков услуг с виртуальными активами: криптобирж, кастодианов, провайдеров переводов и т. п. Сам по себе «банк с лицензией VASP» не является стандартным условием для возврата средств пострадавшему клиенту.
С выбранным ими «банком» история тоже неубедительная. The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd действительно существует как индийский кооперативный банк, его наличие видно по официальным индийским источникам. Но на его официальном сайте нет ничего про криптосчета, USDT, VASP или платное открытие счёта «на 15 дней за 350 USDT».
По самим «юристам» картина тоже не даёт оснований для доверия. Сайт ООО «Ты прав» выглядит как широкопрофильный агрегатор юридических услуг «по всем вопросам», где отдельно продвигается и «возврат денег от брокеров». Само по себе это ещё не доказывает мошенничество, но в связке с фальшивым «UCITS», требованием VASP-банка и оплатой 350 USDT это точно скам.
Читайте памятку:
По состоянию на 18 июля 2026 года я нашёл восемь действующих сайтов и несколько аккаунтов, через которые продвигается или легитимизируется выдуманная «процедура возврата Rolling Reserve».
В реальной платёжной практике rolling reserve — это резерв продавца: платёжный оператор временно удерживает процент поступлений бизнеса и позднее освобождает его по графику. Это не международная процедура розыска и возврата переводов пострадавшим от брокеров.
Центральный лендинг схемы. Сайт:
Контакты: info@rollingreserve.com, +7 499 322-79-90, Москва, Варшавское шоссе, 36, стр. 2, офис 2.
Именно обещание «дополнительных расходов» после якобы положительного решения подготавливает жертву к следующему платежу.
Сейчас это, вероятно, главный SEO-зазывала Rolling Reserve. На странице раздела возврата прямо написано:
При этом раздел обновляется: публикации выходили 13, 15 и 17 июля 2026 года.
На статьях от 16, 20 и 29 апреля, а также от 13 июля 2026 года размещён одинаковый рекламный блок: «Rolling Reserve — самая эффективная процедура возврата 2026 года», обещание более тысячи отзывов и ссылка на Telegram @detecx.
Указанные на сайте персонажи:
+7 670 570-52-2, a.pronin@telltrue.net;Это вымышленные лица.
Публикует материал, в котором Rolling Reserve назван «полностью законным методом», способным вернуть даже криптовалютные переводы и платежи третьим лицам. На странице остаются форма сбора контактов и Telegram @detecx.
Летом 2026 года на страницах Forteck отображается тот же рекламный слоган, что и на TellTrue: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов». Указаны профиль «Александра Новикова», телефон +7 911 476-53-66 и адрес a.novikova@forteck.net.
Совпадение текста и общего Telegram @detecx практически прямо связывает TellTrue и Forteck в одну лидогенерирующую воронку.
Свежий и особенно опасный сайт. Он рекламирует «профессиональное оформление процедуры Rolling Reserve через банки-эмитенты» и выдаёт себя за британскую Sterling & Law Group plc, указывая настоящий регистрационный номер 04390539. (sterlingandlaw.org)
Но официальный реестр FCA указывает для настоящей компании сайт sterlingandlaw.com, а официальный контакт — info@sterlingandlaw.com. Домен sterlingandlaw.org и почта support@sterlingandlaw.org в официальных контактах не фигурируют. Это выглядит как клон, использующий данные реальной регулируемой фирмы. (register.fca.org.uk)
Это наиболее важная новая находка весны–лета 2026 года.
На главной странице Rolling Reserve до сих пор представлен наравне с чарджбэком как «специальная процедура возврата платежей». Сайт одновременно собирает контакты пострадавших под обещание помощи.
Связанный Telegram: @stopscam_official, название — «Возврат денег и защита интересов».
Особенность площадки: на ней одновременно существуют рекламные материалы о Rolling Reserve и публикации, называющие его мошенничеством. Поэтому корректнее считать её противоречивой возвратной воронкой, а не однозначно официальным сайтом Rolling Reserve.
Действующая в 2026 году площадка-«рейтинг». Страница Rolling Reserve утверждает, что процедура позволяет вернуть:
Там же повторяются обещания 99-процентной эффективности, «решения регулятора» и необходимости открыть транзитный счёт. При этом самой площадке присвоен рейтинг лишь 1,1, а отсутствие регистрационных сведений указано как недостаток.
Это не столь прямолинейная реклама, как TellTrue, но страница легитимизирует выдуманную процедуру и ведёт на rollingreserve.com.
Размещает профиль Rolling Reserve, где повторяются утверждения о возврате любых платежей, эффективности до 99%, финансовом регуляторе и банковской компенсации. Одновременно сайт собирает заявки на «бесплатную консультацию».
При этом рейтинг Rolling Reserve на площадке равен 1, а в старых комментариях пользователи прямо называют процедуру выдуманной. Поэтому это смешанная модель: критическое оформление соседствует с пересказом мошеннической легенды и лидогенерацией.
Действующее зеркало или резервная копия Forteck. В подвале указано «FORTECK MEDIA, 2026», размещены формы «бесплатной консультации юриста» и обещание, что юристы перезвонят. На сайте доступна страница о Rolling Reserve. Основная лента остановилась в декабре 2025 года, но домен продолжает работать и собирать заявки.
Подтверждены непосредственно:
@detecx — главный контакт TellTrue и Forteck для консультаций по возврату. Ссылка повторяется в публикациях апреля–июля 2026 года. @telltrue1249 — канал TellTrue с роликами, в названиях которых обещается возврат через Rolling Reserve. @rolling_reserve — канал «Rolling Reserve», 37 подписчиков и восемь видео; ролик «Поможем вернуть украденные средства!» набрал около 52 тысяч просмотров. Новых роликов 2026 года не обнаружено, но канал остаётся доступен. @stopscam_official — контактная площадка stop-scam.net.Связанные, но свежую активность непосредственно подтвердить не удалось:
@detective_tell;vk.com/rollingreserve;m.vk.com/telltrue;@telltrue_official;@1TellTrue;@forteck.Они указаны в связках Rolling Reserve либо непосредственно подключены к TellTrue, но часть аккаунтов могла быть заброшена, переименована или использоваться только для перелива аудитории.
В жалобе от 3 марта 2026 года пострадавшая рассказала, что оставила заявку на сайте Rolling Reserve. Затем с ней связался «юрист ООО „Вектор“», якобы нашёл 2200 долларов за сутки и сообщил об открытии транзитного счёта. После этого «панамский банк» потребовал заплатить 4000 долларов за сертификат.
В комментариях TellTrue летом 2026 года снова появляется связка:
Воронка выглядит так:
псевдоразоблачение брокера → обещание бесплатной консультации → Rolling Reserve как «единственный способ» → форма с телефоном и суммой потерь → звонок неизвестного юриста → «найденные деньги» → иностранный банк или регулятор → транзитный счёт, сертификат, налог, страховка либо комиссия.
Наиболее активное ядро летом 2026 года:
rollingreserve.com → telltrue.net / forteck.net → Telegram @detecx → неизвестная «юридическая компания» → фальшивый банк или регулятор.
Отдельная новая ветка — sterlingandlaw.org, маскирующаяся под настоящую британскую Sterling & Law Group plc.
Название FATF всё чаще встречается в схемах повторного обмана людей, которые уже потеряли деньги у лжеброкеров, в криптопроектах или финансовых пирамидах.
Мошенники представляют FATF как международную финансовую полицию, надзорный орган, суд, платёжного посредника или организацию, которая якобы:
Ничего из перечисленного FATF не делает. Это межправительственный орган, который разрабатывает международные стандарты борьбы с отмыванием денег и оценивает национальные системы финансового контроля. FATF не расследует отдельные уголовные дела, не участвует в частных спорах, не проводит платежи, не блокирует счета и не связывается с гражданами по поводу их переводов.
FATF отдельно предупреждает о мошенниках, использующих её название, логотип и фирменное оформление.
Организации известны следующие приёмы:
Настоящая FATF прямо заявляет:
организация не проверяет частные транзакции, не требует оплаты комиссий и не имеет технических полномочий блокировать банковские счета.
Особенно распространена легенда о том, что перевод или криптовалюта якобы «заблокированы FATF», пока клиент не оплатит проверку происхождения средств. В официальном предупреждении FATF упоминаются именно такие фиктивные услуги — «проверка происхождения средств» и «перемещение денег через биржу цифровых активов».
Пострадавший переводит деньги лжеброкеру, псевдотрейдеру, финансовой пирамиде или на подконтрольную мошенникам криптоплатформу.
На экране личного кабинета может отображаться крупная сумма, но вывести её невозможно.
Через некоторое время с человеком связывается юридическая фирма, «регулятор», «детектив», «финансовый омбудсмен» или «международный департамент возврата».
Звонившие нередко уже знают:
Это создаёт впечатление, что они получили информацию от полиции, суда или FATF. На практике сведения могли передать участники первоначальной схемы или продать другим мошенникам.
INTERPOL указывает, что жертвы инвестиционного мошенничества часто подвергаются повторному обману: преступники снова связываются с ними, выдавая себя за международные юридические фирмы, агентов по возврату денег или правоохранительные органы.
Человеку сообщают, что его средства:
В доказательство присылают выписки, сертификаты, постановления и письма с печатями. Эти документы не подтверждают существование денег: изображение с печатью и подписью можно изготовить в любом графическом редакторе.
Перед возвратом требуют оплатить:
После первого платежа появляется новое препятствие и новый счёт. Размер требований постепенно растёт.
FCA называет такие схемы «recovery room scams»: мошенники обещают вернуть ранее потерянные инвестиции, требуют предварительную комиссию, а иногда оказываются теми же людьми, которые организовали первоначальный обман. Платежи могут называться налогом, юридическими или административными расходами.
FTC также предупреждает, что государственные органы и законные организации не требуют предварительной оплаты за возврат денег и не запрашивают банковские реквизиты, чтобы якобы перечислить компенсацию.
У мошеннических юридических сайтов встречаются формулировки:
Такие заявления нельзя подтверждать присланным самой компанией сертификатом.
FATF не занимается аккредитацией частных юридических фирм и прямо сообщает, что не подтверждает репутацию или полномочия коммерческих организаций и ассоциаций.
Существует ли такая компания trastenlaw. com/legal? Юрист Николай Городецкий.
@vklader:
trastenlaw.com — сайт мошенников. На сайте размещён документ с невозможной хронологией, а заявления о связи с FATF противоречат официальной информации самой FATF.
Это схема повторного обмана пострадавших — recovery scam, когда человеку обещают вернуть деньги от брокера или криптопроекта, а затем требуют оплатить «налог», «страховку», «легализацию», «AML-проверку» или «комиссию посредника».
Домен называется trastenlaw.com, на страницах используется бренд «Leader’s Course Law & Order», почта указана на домене leaders-course.ru, а часть юридических документов ведёт на leaders-course.com. Одновременно заявлены офисы в Дубае, Вильнюсе и Тель-Авиве и литовский телефон. Чёткого наименования юридического лица, действующей юридической лицензии, номера лицензии адвокатской фирмы и проверяемых регистрационных данных на странице нет.
Для настоящей международной юридической компании такая смесь невозможна.
На сайте размещён сертификат, согласно которому «Leader’s Course» якобы зарегистрирована 1 декабря 2017 года организацией Dubai Integrated Economic Zones Authority на основании Закона Дубая № 16 от 2021 года.
Но закон № 16 был принят только в 2021 году, а новая структура DIEZA и соответствующие нормы начали действовать с 1 января 2022 года. Документ 2017 года физически не мог быть выдан на основании закона 2021 года организацией, начавшей работу в таком статусе в 2022 году.
Это не мелкая опечатка, а фундаментальное противоречие, указывающее на изготовление или переделку сертификата.
Заявленная связь с FATF — неправда
Сайт утверждает, что компания:
У FATF нет подобных коммерческих «дочерних юридических компаний». FATF — межправительственная организация, которая разрабатывает стандарты борьбы с отмыванием денег и оценивает страны. Она не возвращает частным лицам деньги, не переводит средства, не расследует отдельные случаи, не взимает комиссии за «разблокировку» или «верификацию» денег и не связывается с гражданами по поводу их транзакций.
Размещённый на сайте декоративный «сертификат посредника FATF» не подтверждается официальными ресурсами FATF и прямо противоречит описанию её полномочий.
На официальной странице «команды» сайта перечислены Алина Кудинова, Александр Наумов, Ян Ходорковский, Кирилл Воробьёв и Кристина Самусенко.
Сайт сообщает о «13 000+ клиентах», работе более чем в 50 странах, «10 000+ успешных делах» и 99% положительных отзывов. Это невозможные цифры.
Якобы ООО “Эссент Лигал” (essent-legal .com), псевдоюристы якобы из Казани, предлагают помочь вернуть крипту. Звонят вам сами, сначала якобы их менеджер вас опрашивает, потом передают юристу. В моём случае, назвался как Юханов Владимир Иванович.
Такой юрист действительно зарегистрирован, только работает он в Москве. Присылают вам заявления в орган регулятор, далее присылают фишинговую ссылку tvtg-act. com/check-broker-license/ на сайт органа General Register Of Brokers. Там вы загружаете заявление и нужно приложить фото паспорта.
Далее якобы приходит ответ от органа,что ваши деньги находятся на кошельках мошенников на бирже криптопрайм.Доблестный юрист предлагает вам открыть транзитный счёт в иностранном банке для перевода туда вашей крипты,а далее на ваш счёт в банке РФ,потом скорее всего нужно будет внести налог или комиссию
Даже присылают отфотошопленное удостоверение.
Я их заблокировала в максе. Они звонили мне с кучи разных номеров весь день, потом видимо поняли, что я их раскусила и перестали. Диалог в максе так и висит.
@vklader:
Спасибо за сигнал. Аббревиатура TVTG означает закон Лихтенштейна «О токенах и поставщиках услуг доверительных технологий». Это не ведомство, не суд, не фонд компенсаций и не международный регулятор брокеров.
Настоящий орган, ведущий соответствующие реестры, — Управление финансового рынка Лихтенштейна, FMA Liechtenstein. Его официальный сайт расположен на домене fma-li.li, официальный адрес — Вадуц, Лихтенштейн, телефон начинается с кода страны +423.
Создатели tvtg-act.com фактически превратили название закона в название вымышленной организации: в подвале сайта написано «© 2026 The Token and TT Service Provider Act (TVTG)». Одновременно сайт называет себя «регулятором» и предлагает «проверку качества от регулятора».
На сайте указаны:
Bd Saint-Lazare 1, 1210 Saint-Josse-ten-Noode;+32;@tvtg-act.com.Однако закон TVTG является законом Лихтенштейна, а уполномоченный им регулятор FMA находится в Вадуце. Никакого объяснения, почему «ведомство Лихтенштейна» якобы работает из Бельгии, на сайте нет.
Отсутствуют также название юридического лица, регистрационный номер компании, имена руководителей, правовое основание деятельности, политика конфиденциальности и сведения об уполномоченном органе.
Страница называется «General Register Of Brokers» и предлагает проверять «лицензии брокеров». Но настоящий TVTG регулирует определённые услуги, связанные с токенами и блокчейном. Он не создаёт всемирный реестр любых брокеров.
Более того, FMA отдельно предупреждает: регистрация поставщика услуг по TVTG не равна полноценной финансовой лицензии. Если компания оказывает банковские, платёжные или инвестиционные услуги, ей требуется отдельное разрешение по финансовому законодательству.
Настоящий реестр участников рынка ведёт FMA, а не странный сайт якобы из Брюсселя.
Можно доверять сайту адвокат2005.рф? В рекламе сказано про возврат от брокера.
@vklader:
Объявление рассчитано на людей, уже потерявших деньги у лжеброкера.
Телефон 8 (964) 586-54-65 и домен адвокат2005.рф, возможно, связаны с московским адвокатом Андреем Константиновичем Шулеповым. На сайте указан его ИНН 772021360650, адрес в Москве и принадлежность к Адвокатской палате Москвы. Открытые реестровые справочники указывают регистрационный номер адвоката 77/12917 и статус «действующий».
Универсального алгоритма возврата денег от брокеров не существует. Ситуации принципиально различаются:
В последнем случае само по себе уменьшение депозита не создаёт права на возврат. При работе с иностранной нелицензированной компанией российское решение может оказаться практически неисполнимым. Банк России прямо предупреждает, что не может применять меры к иностранным нелицензированным организациям, а вопросы чарджбэка решаются банками и, при споре, судом.
Следовательно, выражение «быстрый и проверенный алгоритм» — не описание конкретного юридического механизма, а рекламное внушение, что возврат является стандартной и достаточно простой процедурой.
На баннере нет:
Вместо этого используются щит, весы и надпись «Скорая юридическая помощь». Такой дизайн создаёт почти ведомственный или чрезвычайный образ, хотя речь идёт о частной платной услуге.
Сайт предлагает «за одну минуту» определить основания для возврата. Но вопросы крайне общие: что произошло, сколько времени прошло, какую сумму человек заплатил. Затем посетителю предлагают ввести номер телефона. По этим данным невозможно всерьёз оценить перспективу спора с брокером: нужны получатель платежа, договоры, переписка, реквизиты, способ перевода, юрисдикция и статус организации.
Согласие на сайте допускает использование номера и электронной почты для обратной связи, рассылок, СМС и звонков. То есть это прежде всего рекламная воронка для получения контакта потенциального клиента, а не автоматическая юридическая экспертиза.
На сайте встречаются утверждения:
При этом не названы составитель рейтинга, период подсчёта, перечень дел, критерии включения сумм и способ проверки статистики.
Особенно сомнительно выглядит сочетание «60 000 доверителей» и индивидуального адвокатского кабинета. Это в среднем около десяти новых доверителей ежедневно на протяжении 17 лет без выходных. Теоретически сюда могли включить бесплатные обращения, телефонные консультации или клиентов прежних юридических компаний, но без пояснения цифра скорее производит впечатление масштаба, чем информирует.
Статья 17 Кодекса профессиональной этики адвоката запрещает размещать информацию, содержащую:
На сайте одновременно присутствуют «ТОП-100», статистика успеха, заверения о положительном результате и многочисленные отзывы. Окончательную оценку вправе давать адвокатская палата, но соответствие такой подачи статье 17 как минимум вызывает обоснованные вопросы.
В доступной текстовой версии сайта опубликованы суммы по судебным делам, однако видимые примеры преимущественно относятся к онлайн-курсам, потребительским услугам, работодателям, автомобилям и другим обычным гражданским спорам. Для направления «брокер оказался мошенником» дано общее описание: деньги были переведены без договора на карты физических лиц либо «слит депозит».
Публично проверяемого перечня решений именно о возврате средств от лжеброкеров, номеров дел и данных о фактическом взыскании я не обнаружил. Получить решение суда и реально получить деньги с ответчика — разные результаты.
Это не обязательно схема, при которой «юрист» выдумывает иностранный регулятор и требует оплатить налог за разблокировку денег. Однако реклама эксплуатирует тот же психологический триггер — обещание вернуть уже потерянное.
Банк России отдельно предупреждает, что пострадавших от лжеброкеров часто обманывают повторно через агрессивную рекламу вида «Обманули мошенники? Вернём деньги». Типичный второй этап — плата за услуги, комиссии, страховки и иные расходы без реального возврата.
В карточке на Яндексе (Москва, Электродный проезд, 8А) найдено множество положительных отзывов о работе Андрея Шулепова, в частности, по возврату денег от продавцов курсов.
Содержание рекламы агрессивное и способно создавать завышенные ожидания.
Фразы «возврат денег от брокера» и «быстрый и проверенный алгоритм» скрывают главное: вероятность возврата может быть от сравнительно реальной до практически нулевой. Она определяется не желанием и квалификацией юриста сами по себе, а способом платежа, личностью получателя, наличием у него имущества, юрисдикцией и качеством доказательств.
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста юридическую компанию. Меня зовут Галина. Ко мне обратилась юридическая компания Cotswold Barristers ltd
@vklader:
Это мошенники из данной серии.
Настоящая Cotswold Barristers Ltd, регистрационный номер 08751593, зарегистрирована в Великобритании 28 октября 2013 года и имеет статус действующей. Адрес: D5 Cotswold Airport, Kemble, Gloucestershire, GL7 6BA. Директора — Марк Уильям Смит и Карла Джейн Моррис.
Марк Уильям Смит действительно числится практикующим юристом. Его лицензия действительна с 1 апреля 2026 года по 30 апреля 2027 года; он имеет право работать непосредственно с гражданами и вести судебные дела. В реестре сейчас нет опубликованных дисциплинарных взысканий
Но официальные контакты настоящей компании другие. Сайт — cotswoldbarristers.co.uk, другой сайт — cotswoldbarristers.com — сделали мошенники. На нём предлагают «CHARGE BACK» и «CRYPTO RECALL».
Этот сайт называет основателем некоего «Antony Marrow», хотя такого руководителя нет в реестре компании; в следующем предложении основатель внезапно назван «Denis»; использует американские термины «attorney» и OSHA, хотя речь якобы идёт о британской фирме; содержит посторонний текст про кредиты и «выгодные займы»; копирует настоящий юридический адрес компании.
Это характерные признаки поддельного сайта, созданного для присвоения репутации реальной британской организации.
Я обратился по рекламе в интернете (не от них) по поводу своего брокера, и ко мне через день вернулся некто Феликс. Он прислал кучу документов (думаю, липовых) о себе и о компании. Я переслал ему имеющийся у меня материал на брокера и через пару дней он вернулся по видеовстрече с двумя вариантами:
1. Перевести на биржу 25960 USDC, тут же потребовать их возврата и возбудить иск за мошенничество на брокера. На всё, включая возврат денег полностью, он давал две недели
2. Возбудить официальный судебный процесс, но это будет длиться годами и потребует доп оплату за каждое заседание.
Подумав, я выбрал 1-й вариант и через ZEN и BYBIT и «чистого» брокера перевёл деньги на лондонскую биржу. Я получил документы от биржи, что дело рассматривается, потом получил протокол разногласий с суммой возврата 5.738 BTC, но 25960USDC мне не вернули, написав,что вернут их вместе со всей суммой, после тогоэ как я оплачу ещё 0.1642 ВТС из-за двух блоков в Blockchain. Я отказался, он начал придумывать разные варианты. Я попросил его подготовиться и выйти со мной на видеовстречу с ясными разъяснениями.
Он на неделю пропал, потом прислал какие-то графики, сказав, что специально летал в Дубай к специалисту. Я понял ещё до этого, что это развод. Ну а потом он просто пропал.
@vklader:
Вы правы. barristersforbusiness.com — сайт мошенников. Реальные юристы не требуют от клиента переводить новые деньги на биржу, чтобы потом «возбудить иск за мошенничество». Это не правовая процедура, а способ выманить у пострадавшего ещё один крупный платёж.
Дальше схема развивалась по классике: жертве прислали документы от «биржи», затем «протокол разногласий» с красивой суммой возврата — 5.738 BTC. Но первоначальные 25 960 USDC не вернули. Вместо этого потребовали ещё 0.1642 BTC якобы из-за «двух блоков в Blockchain». Такая формулировка не имеет нормального технического или юридического смысла. Это псевдопрофессиональная легенда, рассчитанная на человека, который не обязан разбираться в блокчейне.
Когда клиент отказался платить дальше и попросил нормальных объяснений на видеовстрече, «Феликс» начал тянуть время, исчез на неделю, затем прислал какие-то графики и историю про поездку в Дубай к специалисту. После этого он просто пропал.
Перед нами, судя по описанию, не возврат денег, а повторное мошенничество. Таких людей иногда называют «возвратчиками» или «лжеюристами»: они ищут тех, кто уже пострадал от брокеров, криптоплощадок или инвестиционных проектов, и обещают вернуть средства. На деле они создают иллюзию процесса — документы, письма, видеозвонки, «биржи», «протоколы», «блокировки», «налоги», «комиссии» — и каждый раз требуют оплатить ещё немного, чтобы якобы получить большую сумму.
Главное правило в таких случаях: не платить больше ни копейки. Особенно в криптовалюте. Нужно сохранить переписку, файлы, адреса кошельков, письма, заголовки email, TxID переводов, данные аккаунтов ZEN, Bybit и Telegram. Эти материалы уже могут быть полезны для жалобы в биржу, платёжный сервис, хостинг почты, Telegram и правоохранительные органы.
Я увидела у вас статью про мошенников со стороны фирмы DSK. И в списке было имя, которое я знаю — Владислав Киреев. Скажите, пожалуйста, у вас есть ещё доказательства, что это реально мошенники, боюсь напасть на мошенников ещё раз.
@vklader:
Это точно мошенники. По DSK (Defence, Strategy & Knowledge) у нас есть не один признак, а совокупность фактов.
Имя Владислав Киреев действительно указано на сайте dsklawllc.com в разделе «команда» как «практикующий юрист». Но проблема не в одном имени, а в самом проекте DSK.
Что настораживает:
Поэтому мой совет: не переводите им деньги, не отправляйте документы, не ставьте AnyDesk/удалённый доступ, не передавайте коды, seed-фразы, данные карт и доступы к банку/кошелькам.
Ещё по теме:
https://vklader.ru/otzyvy/defence-strategy-knowledge/
@ LawPravo: обещает вернуть средства замороженные на бирже Kraken, в Американ. юрисдикции, под 10% от суммы возврата с заключением договора. Якобы через адвокатскую кантору в Нидерландах. Работает с мошенническими кошельками различного типа. Мошенников кроет разными выражениями этот негодяй якобы знает международное банковское право. Наглый, изворотливый, самолюбивый мошенник.
Это типичный «возвратный» лохотрон: сайт цепляется к уже пострадавшим от брокеров, юристов и инвестпроектов.
Лохотронность видна сразу: домен podachajalob. info, плашка «Официальный ресурс», гербоподобный значок, синий фон, формулировки про «государственные гранты».
Мошенники приманивают только обманутых: «Вас обманули брокеры, юристы или инвестиционные проекты?» Это аудитория, у которой уже украли деньги и которая готова поверить в «фонд», «юристов», «международную процедуру», «компенсацию», «возврат».
Сначала обещают помощь бесплатно или «за счёт грантов», потом обычно появляются платежи: «налог», «комиссия банка», «активация счёта», «страховой депозит», «услуги юриста», «международная пошлина».
e-money-hub.com маскируется под «независимый рейтинг компаний» и антискам-справочник, но фактически ведёт пользователя в воронку «страхования инвестиций», «подбора надёжных предложений» и «возврата средств».
Даже Банк России включил Emoney HUB / Emoneyhub в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В карточке ЦБ указаны признаки «финансовой пирамиды» и «нелегальной деятельности на страховом рынке», а среди сайтов прямо перечислен e-money-hub.com. Дата внесения — 19 мая 2023 года, последнее обновление данных — 11 сентября 2025 года. В этой же карточке ЦБ перечисляет связанные сайты: e-money-hub.com, e-moneyhub.com, emoney-hubs.com, emoney-hub.com, а также work-investor.com, mega-investor.com, vprofis.com и Telegram t.me/vertex_financial.
На главной странице eMoneyHub называет себя «независимым рейтингом компаний» и заявляет, что помогает выбрать надёжного брокера. Формулировка: «Мы аккумулировали огромный массив данных как из открытых, так и специальных источников, максимально беспристрастно». Рядом — кнопка «Получить консультацию».
Дальше начинается коммерческая воронка. Пользователю предлагают:
«Застраховать инвестиции» — причём не только трейдинг, но даже онлайн-казино: «во что бы Вы не вкладывали свои деньги, трейдинг или онлайн казино».
«Инвестировать надёжно» — сайт обещает подобрать «надёжное инвестиционное направление» с «гарантированным доходом» и «беспроблемным выводом прибыли».
«Вернуть деньги» — сайт обещает помочь вернуть средства, «кто бы Вас не обманул и каким бы образом Вы не переводили средства», причём «максимально быстро и с минимальными тратами».
Вот в этом и суть: ресурс прикидывается справочником и антискам-порталом, но на деле постоянно ведёт к скам-услугам.
Потому что сайт работает с самой уязвимой аудиторией: людьми, которые ищут отзывы о брокерах, криптобиржах, кошельках, пирамидах и уже, возможно, потеряли деньги. На таких людей особенно легко давить обещаниями «возврата», «гарантии», «бесплатной консультации».
Внизу страниц появляется форма: «Потеряли деньги в интернете? Не теряйте времени! Оставив заявку прямо сейчас, вы повышаете шанс на возврат ваших средств». Форма собирает имя, email и телефон.
Это типичная механика лидогенерации: человек читает пугающий обзор, видит, что «компания опасная», затем ему тут же предлагают оставить контакты для «возврата средств».
В шапке сайта есть ссылки на Telegram и WhatsApp. Telegram ведёт на аккаунт @Lawyerconsultati0n с названием «Lawyer consultation». WhatsApp-ссылка ведёт на номер 12363779783, причём страница WhatsApp показывает профиль «Юридическая компания».
Нормальная финансовая, страховая или юридическая организация обычно показывает юрлицо, регистрационные данные, лицензию, адрес, договор, ответственного оператора персональных данных. Здесь же пользователь уводится в мессенджеры.
Меню сайта буквально забито «страховыми» услугами: «страхование от банкротства», «страхование от банкротства брокера», «страхование от банкротства ICO проекта», «страхование бинарных опционов», «страхование от мошенничества в онлайн-казино», «инвестиционное страхование жизни».
И это особенно интересно на фоне карточки ЦБ, где по этому же проекту указаны признаки нелегальной деятельности на страховом рынке.
То есть сайт не просто пишет обзоры. Он фактически продаёт или имитирует услуги в сфере, где нужна прозрачность, лицензирование и понятный субъект ответственности.
На странице «Возврат переводов Visa/Mastercard» eMoneyHub пишет, что эксперты «в максимально сжатые сроки» заканчивают подготовку документов, «возвращают клиентам деньги в рекордно короткие сроки», а клиенту надо «только предоставить доступ ко всей необходимой информации».
Дальше схема описана до смешного просто: оставить заявку, подписать договор, подождать, получить деньги назад на карту.
Это опасная подача. В реальности возврат платежа зависит от способа оплаты, банка, срока, основания спора, доказательств, платёжной системы, юрисдикции и статуса получателя. Если деньги ушли криптой, переводом на карту физлица, P2P или через подставной обменник, классический чарджбэк часто вообще неприменим. А сайт создаёт впечатление, будто вопрос решается «оставьте заявку — подпишите договор — получите деньги».
Посмотрите, как устроена страница про StreamForex. Вверху — «Компания StreamForex обманула вас и не выводит деньги? Узнайте, что делать». Дальше — длинный обзор с жёсткими словами «лжеброкер», «мошенник», «не выводит деньги». А в конце: если вы стали жертвой StreamForex, «обратите внимание на наши услуги по возврату средств» или отправьте заявку на консультацию.
Это не нейтральная журналистика. Это классическая воронка:
На странице StreamForex в тексте внезапно появляется чужой домен wiseincome.net, хотя речь якобы идёт о StreamForex. Это похоже на шаблонную переработку старых обзоров, где название и домены меняли неаккуратно.
Там же в блоке «Последние отзывы» наружу вываливаются JSON-данные с внутренними полями: user_id, email, phone, created_at, updated_at, данные аватаров и т.д. Для сайта, который собирает контакты пострадавших людей, это особенно неприятный сигнал: ресурс выглядит небрежно сделанным и потенциально небезопасным в обращении с пользовательскими данными.
На главной в топе рейтинга стоят, например, Millennium Management LLC с 9.0, T4 Invest Club с 8.9, Force Trader с 8.9, Tupperware с 8.9, Herbalife с 8.9, Bithumb с 8.8, Poloniex с 8.8.
Смешение хедж-фондов, MLM-компаний, криптобирж, брокеров и сомнительных инвестпроектов в одном «рейтинге» — уже странно. Ещё страннее, что рядом с «проверенными» компаниями сайт всё равно показывает форму «Потеряли деньги в интернете?» и предлагает услуги возврата/страхования.
На странице Millennium Management LLC сайт сам признаёт, что это не розничный брокер, а крупный хедж-фонд для институциональных и аккредитованных инвесторов. Но при этом вверху всё равно стоит фраза: «Компания Millennium Management LLC обманула вас и не выводит деньги? Узнайте, что делать».
Это выдаёт универсальный шаблон: под любую компанию — хоть хедж-фонд, хоть MLM, хоть криптокошелёк — подставляется одна и та же воронка «обманули / не выводит / оставьте заявку».
Страница Herbalife особенно показательна. В тексте сайт пишет крайне негативно: «позитивного и законного вы не найдёте», перечисляет претензии к модели, стартовому набору и необходимости выполнять план. Но ниже тот же сайт сообщает: «Компания Herbalife определена специалистами нашей компании, как компания с хорошей репутацией» и «с уверенностью можем рекомендовать компанию Herbalife к сотрудничеству».
То есть внутри одной страницы — взаимоисключающие выводы. Сначала «пирамида» и «законного не найдёте», потом «хорошая репутация» и «рекомендуем к сотрудничеству». Это не аналитика, а конструктор из шаблонных блоков.
На сайте есть авторы: Александр Егоров, Римма Станиславская, Никита Дорофеев. Александр Егоров описан как редактор с «7 лет опыта страховщиком» и работой в частной юридической компании, специализация — страхование капитала и инвестиций. Римма Станиславская описана как выпускница СПбГУ, практикующий инвестор и главный редактор.
Проблема не в самих именах, а в отсутствии нормальной проверяемости: нет прозрачного юрлица сайта, лицензии, регистрационных данных, подтверждённых профилей, понятного договора оказания услуг. При этом эти «эксперты» используются для продажи доверия в сфере денег, страхования и возврата средств.
«Вкладер» ранее писал, что Emoney Hub связан с группой, которая через псевдоразоблачающие сайты создаёт доверие и втягивает людей в схему «возврата потерянных денег». Там же указаны контакты: Telegram @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783, а также связка сайтов SmartGuide, Finotz, Refund Masters, Clean Refund, ConsultONE, One Consult, Return Your Dollars и другие.
В чёрном списке юристов «Вкладера» эта же связка указана отдельно: SmartGuide, @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783, Finotz, Clean Refund, ConsultONE, One Consult, Emoney Hub, Валентин Покровский, Никита Дорофеев и Return Your Dollars.
Такие сайты опаснее обычных скам-проектов. Обычный мошеннический брокер заманивает обещанием заработка. А псевдоразоблачительный сайт ловит человека после потери денег, когда тот напуган, зол и готов поверить тому, кто обещает «вернуть всё назад».
У e-money-hub.com признаки именно такой конструкции:
маска «независимого рейтинга»;
официальное предупреждение ЦБ;
услуги «страхования инвестиций» на фоне признаков нелегальной страховой деятельности;
услуги «возврата средств» с чрезмерно широкими обещаниями;
сбор имён, телефонов и email;
увод в Telegram и WhatsApp;
шаблонные страницы под разные компании;
внутренние противоречия в обзорах;
рекламные блоки даже на страницах «проверенных» компаний.
e-money-hub.com — не «независимый рейтинг», а вторичный обман пострадавших. Сайт пугает обзорами брокеров, собирает телефоны, обещает «возврат средств» и «страхование инвестиций». Банк России уже внёс Emoney HUB / Emoneyhub, включая e-money-hub.com, в список с признаками финансовой пирамиды и нелегальной деятельности на страховом рынке. Не оставляйте там контакты и не ведите переписку в Telegram/WhatsApp.
На главной странице «Вся Правда» позиционируется как справочник и площадка отзывов: «о компаниях на одной площадке», с каталогами брокеров, банков, инвестпроектов и других категорий. В разделе «Финансы» заявлены 14 435 компаний, в «Биржевых брокерах» — 7246 компаний.
Но уже в шапке сайта висит главное коммерческое действие: «Бесплатная консультация по возврату», ведущая в WhatsApp и Telegram. То есть посетителя, который ищет отзывы о брокере или жалобу, сразу переводят в воронку «возврата средств».
Сайт выглядит как «народная площадка правды», но бизнес-модель раскрыта на их же странице партнёрской программы. Там прямо написано: «монетизируйте трафик — получайте прибыль от привлечения лидов», «фиксированные комиссионные по CPL», а программа рассчитана на лиды, которые интересуются финансовыми рынками и возвратом средств от брокеров.
Проблема в том, что возвратчики здесь не настоящие, а липовые, которые снова обманут жертву.
На странице для бизнеса сайт обещает компаниям продвижение, SEO-профиль, рекламу и «оптимизацию работы с негативными отзывами». Отдельно указано: «модерируйте поступающие отзывы» и «сокращайте поток необоснованного недовольства клиентов».
Это плохо сочетается с образом независимого справочника. Для пользователя сайт говорит: «мы за честные отзывы». Для бизнеса: «мы поможем управлять репутацией и негативом». Для партнёров: «мы платим за лиды». В итоге получается не «вся правда», а торговая площадка вокруг доверия, негатива и заявок.
На сайте есть телефон и почта: +760 904 322 34 56 и support@vsyapravda.net. Но не видно юридического лица, ИНН, ОГРН, адреса редакции, данных владельца, оператора персональных данных, ответственного редактора.
При этом сайт собирает ФИО, email, телефон, IP-адрес, данные устройства, cookie и заявляет, что персональные данные граждан РФ хранятся в базах на территории России. Но в политике в качестве контакта указан только email, без названия оператора и реквизитов.
Это особенно важно, потому что сайт работает с уязвимой аудиторией: людьми, которые уже потеряли деньги у брокеров, инвестпроектов или криптосхем.
На страницах брокеров есть отдельные посадочные страницы «как вернуть деньги». Например, по Umarkets сайт пишет: «верните свои средства», «получите консультацию по чарджбэку», собирает имя, телефон и email.
Там же есть типичные рекламные обещания: «средства можно вывести в течение 4–6 месяцев», «только юристы могут подсказать», «команда юристов предоставит полный пакет документов».
Особенно показательная деталь: в шаблонной странице по Umarkets оставлена фраза «у (название компании)». Такой же шаблон находится поиском и в других страницах сайта. Это признак массовой генерации однотипных лендингов под разные названия брокеров, а не индивидуальной юридической экспертизы.
На странице «Для рецензентов» среди «самых обсуждаемых компаний» регулярно встречаются отзывы, где пользователи вдруг рекомендуют WhatsApp-ссылку на чарджбэк. Например, несколько разных отзывов вставляют wa.me/4915214306189 как «решение» для возврата денег.
Поиск показывает, что этот же номер встречается на разных страницах vsyapravda.net: Goviaetinc, Topinmena, KPI Recruiting, Antliasat, Bit Safe и других.
Это выглядит не как естественная пользовательская активность, а как сетка комментариев-рекомендаций, подмешанная в отзывы. Логика простая: «брокер обманул, но вот эти ребята помогли вернуть». Так пострадавшего подводят ко второму платежу — уже «юристам», «финансовым специалистам» или «чарджбэкерам».
На странице Umarkets указано: публикация — 19 мая 2021 года, последнее обновление — 27 июня 2026 года. Тут же в карточке компании написано: «Работает с 2026 года». Но ниже размещены отзывы за 2020–2023 годы, а в тексте обзора утверждается, что проект запустили в конце 2019 года.
Это не мелочь. Если справочник не может свести базовую хронологию по одному из главных брокеров, доверять его «рейтингам» и «проверкам» нельзя.
На странице Umarkets сайт показывает авторов и редакторов: «Михаил Кузнецов», «Нестеров Максим», emails на домене vsyapravda.net, биографии про трейдинг и экономику. Это выдуманные лица.
Сайт активно подталкивает к чарджбэку как универсальному пути. Но чарджбэк — не волшебная кнопка. Visa, например, описывает chargeback как возможность оспорить карточную операцию и указывает срок подачи претензии, обычно 120 дней. Mastercard в своих правилах требует подробное описание жалобы и подтверждающие документы, а применимость зависит от конкретного основания спора.
То есть обещания в духе «юристы помогут вывести деньги за 4–6 месяцев» без конкретики по способу оплаты, срокам, банку, юрисдикции и доказательствам — красный флаг. Особенно если деньги уходили криптой, переводом физлицу или через P2P: классический карточный chargeback там может вообще не работать.
Поиск показывает, что «Вкладер» уже относил @Vsyapravda_consult и vsyapravda.net к теме лжеюристов/псевдоразоблачителей. В частности, в материале про @Vsyapravda_consult говорится о сети псевдоразоблачающих сайтов, которые создают доверие и втягивают в схему «возврата» потерянных денег.
vsyapravda.net — опасная площадка не потому, что там критикуют брокеров. Многих брокеров действительно есть за что критиковать. Опасность в другом: сайт использует тему разоблачений как приманку для лидогенерации на «возврат денег».
Красные флаги:
Сайт BrokerTribunal выглядит как независимый рейтинг брокеров и площадка отзывов. Но стоит открыть сайт внимательнее — и «трибунал» превращается в обычную воронку для жертв брокерских лохотронов.
На главной собирают телефон через форму жалобы. Рядом — «Верните свои деньги!» и «Бесплатная консультация». В футере есть адрес бизнес-центра, телефон и почта, но нет нормального юрлица, ИНН, ОГРН и ответственного исполнителя. В политике данных фигурирует абстрактная «администрация ресурса».
На страницах возврата обещают чарджбэк, пишут, что суд и полиция «ничего не дадут», а с ними якобы успешны 90% обращений. Добросовестный юрист так не работает: он не гарантирует возврат и не рассказывает, что «единственный способ» — его услуга.
Это классическая схема второго круга. Сначала человека обманывает «брокер». Потом приходит «помощник по возврату» и обманывает его ещё раз — под видом чарджбэка, криптокошелька, налогов, комиссий, AML-проверок и прочей бюрократической магии.
Вывод: BrokerTribunal нельзя воспринимать как независимый источник. Это не «трибунал», а сбор телефонов для обмана.
Адрес support@ finance-police. com выглядит как «официальная финансовая полиция», но это обычный частный домен finance-police. com, а не домен госоргана. На «Вкладере» уже есть сигнал: «юристы подают запрос в финансовую полицию», а затем якобы приходит ответ с этого адреса; там прямо указано, что почта support@ finance-police. com не имеет отношения к официальным правоохранительным органам.
В реальности «Financial Police» как структура существует, например, в Австрии, но это подразделение Anti-Fraud Office при федеральном Минфине, и официальная информация размещена на государственном домене bmf. gv. at. Его задачи — налоговый контроль, борьба с уклонением от налогов, социальным мошенничеством, теневой экономикой и нелегальными азартными играми, а не рассылка частным инвесторам писем о «найденных деньгах».
Схема типовая: жертве, уже потерявшей деньги у брокера, криптоплощадки или «инвестпроекта», предлагают помощь «юристы» или «возвратчики». Потом появляется якобы официальный ответ от «финансовой полиции»: деньги «обнаружены», «заблокированы», «готовы к возврату». Следующий шаг — оплата «комиссии», «налога», «легализации», «страхового депозита», «активации счёта» или «услуг юриста». Британский FCA описывает такие recovery room scams именно как предложения вернуть потерянные инвестиции за предварительную плату, часто с имитацией правительства, полиции или регулятора.
Важно: настоящая полиция и государственные органы не требуют плату за «возврат денег от мошенников». Британский Report Fraud прямо предупреждает: полиция или госорганы никогда не просят комиссию за возврат средств, потерянных из-за мошенничества; если после первого платежа жертва платит, мошенники обычно придумывают новые расходы. FTC также указывает: если кто-то обещает вернуть деньги, но сначала просит оплату или финансовые данные, это признак refund/recovery scam.
То есть почта support@finance-police.com используется в схеме повторного обмана жертв. Мошенники создают видимость, что некие «юристы» отправили запрос в «финансовую полицию», а затем с похожего на официальный адрес приходит «подтверждение»: средства якобы найдены и могут быть возвращены. Это делается не для возврата денег, а чтобы убедить человека снова заплатить.
Никакой «международной финансовой полиции» с доменом finance-police.com для возврата денег частным лицам не существует. Настоящие правоохранительные органы не требуют «комиссию», «налог», «страховку» или «депозит» за возврат похищенных средств. Любые письма с такими условиями следует считать мошенническими.
Что делать: не отвечать, не отправлять документы, не переходить по ссылкам, не платить. Если уже платили — срочно обратиться в банк, сохранить письма, квитанции, номера кошельков и переписку, затем подать заявление в полицию.
Проверьте пожалуйста Давид Грубер юрист компании TRENDLAW Это машенник или нет Обещал вернуть деньги от машенников а тут заставляет чтоб я письмо составила как это было? Зачем еще письмо написать если он сам знает историю?
ОТВЕТ:
Это не настоящий юрист, а «возвратный» лжеюрист.
Что нашлось:
То, что он просит вас написать письмо «как всё было», само по себе не доказывает мошенничество. Нормальный адвокат действительно может попросить письменную хронологию: когда перевели деньги, кому, на какие реквизиты, какие обещания давали, какие есть чеки и переписка.
Но в вашей ситуации это тревожный признак, потому что «возвратные» мошенники часто делают так: сначала создают видимость юридической работы, потом говорят, что «деньги найдены», но надо оплатить апостиль, налог, страховку, комиссию банка, AML-проверку, легализацию, судебный сбор, открытие транзитного счёта. Это почти всегда новый развод.
Не отправляйте паспорт, фото карты, доступ к телефону/компьютеру, коды из SMS, seed-фразы, данные криптокошельков. Не устанавливайте AnyDesk, TeamViewer, RustDesk и подобное.
Заблокируйте.
ОТВЕТ:
Это не кошелёк, а муляж, используемый лжеюристами по возврату.
Если уже внесли: ничего больше не платите, не верьте «службе поддержки», сохраните переписку, адреса кошельков и TXID, переведите остатки с потенциально скомпрометированного кошелька на новый, если вводили seed phrase, и подавайте жалобу в банк/биржу/полицию.
Есть изощрённая группа мошенников которая представляется ООО Базис Инфо, так же используют логотипы, псевдо сайты от брокерского управляющего CRVAA, и банка Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) все это одна схема по выманиваю денег.
ОТВЕТ:
CRVAA в этой легенде тоже выглядит как элемент подмены доверия. Настоящая CRVAA — это Command Ridge Virtual Asset Authority, регулятор виртуальных активов в Науру, созданный законом для надзора за VASP, цифровыми банками и Web3-проектами. То есть это не «брокерский управляющий», не частная компания по возврату денег и не структура, которая должна писать россиянам в мессенджер и требовать платежи за «разблокировку активов».
Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) — тоже реальная организация, но это небольшой сельский банк на Филиппинах, с офисом в Vigan City, Ilocos Sur. На его официальном сайте указаны обычные банковские услуги: сельхозкредиты, жилищные и потребительские кредиты, MSME loans, депозиты, POS-терминалы и переводы UBX i2i. Это совсем не похоже на международного кастодиана, который якобы держит «брокерские активы» российских клиентов и требует от них отдельные платежи за вывод.
Механика, судя по описанию, такая. Сначала жертве сообщают, что её деньги якобы найдены, находятся на брокерском, банковском или регуляторном счёте и их можно вернуть. Затем подключается «юридическая» прокладка под названием ООО «Базис Инфо» или похожим названием. После этого появляются «международный регулятор» CRVAA и «банк» Cordillera Bank. Каждый новый участник нужен не для возврата денег, а для объяснения новой оплаты: за верификацию, комплаенс, AML-проверку, налог, страховку, конвертацию, легализацию, транзитный счёт, «зелёный коридор» или снятие блокировки.
ПОДРОБНЕЕ:
2. Здравствуйте меня зовут Никита скажите группа базис инфо с которой я работаю сейчас мошенник.
ООО «Базис Инфо»
ИНН: 3441041944
КПП: 344401001
ОГРН: 1113459004603
Дата регистрации
04.08.2011
Генеральный директор: Зубарева Екатерина Владимировна
ОТВЕТ:
Судя по всему, вас пытаются обмануть мошенники, которые назвались юристами по возврату, используя чужое название.
Никому ничего не переводите, читайте памятку. ООО «Базис Инфо» действительно существует, но по открытым данным не занимается возвратами. У Jastarwi не видно нормальной лицензии, юрисдикции и прозрачного оператора. Если деньги уже переведены — срочно сохраняйте переписку, реквизиты, чеки, адреса сайтов, номера телефонов и подавайте заявление в банк, полицию и обращение в Банк России.
В русскоязычном интернете выросла отдельная ниша сайтов, которые внешне выглядят как помощники жертвам мошенников: они публикуют обзоры брокеров, криптобирж, обменников, инвестпроектов, «чёрные списки», рейтинги и инструкции по возврату денег. Но при ближайшем рассмотрении многие из них работают по одной и той же модели: сначала пугают читателя историей о скам-брокере, затем предлагают «бесплатную консультацию», «проверку компании», «чарджбэк» или «возврат средств».
Это не доказывает автоматически, что каждый такой сайт сам является мошенническим. Но это важный красный флаг: аудитория у этих проектов — люди, которые уже потеряли деньги или боятся потерять. Именно таких людей чаще всего атакуют «recovery scam» — схемы повторного обмана под видом возврата средств. FTC прямо предупреждает: нельзя платить заранее за «помощь с возвратом» и нельзя передавать личную или финансовую информацию тем, кто обещает вернуть деньги; FINRA называет такие предложения разновидностью advance-fee fraud — мошенничества с предварительной оплатой.
clofx.com подаёт себя как сервис «проверки компаний и предотвращения мошенничества»: отзывы, рейтинги и расследования по брокерам, банкам, обменникам, биржам и регуляторам. На главной видны «недавно добавленные компании», многие из которых указаны как основанные в 2026 году, а также свежие сводки «Проверка брокеров Clofx» за июнь 2026 года. Внешне это похоже на независимую базу рисков, но главный вопрос остаётся тем же: кто именно стоит за проверками, какое юрлицо несёт ответственность, на каких условиях обрабатываются обращения пользователей и не превращается ли «проверка» в лидогенерацию для возврата средств.
telltrue.net выглядит более агрессивно: на главной заявлены тысячи «обзоров», «разоблачений», «отзывов» и «возвратов», указан блок «Бесплатная консультация юриста», а в свежих публикациях за 18–19 июня 2026 года постоянно повторяется формула «мошеннический брокер / обменник — отзывы и возврат денег». Это уже не просто новостной сайт, а площадка, которая одновременно публикует разоблачения и собирает людей на тему возврата.
stop-scam.net прямо строит вход вокруг фразы «Вернуть деньги от брокера». В меню есть разделы «Брокеры — мошенники», «Криптокошельки мошенники», «Chargeback», «Обманул брокер?», а рядом — предложения оставить данные для получения помощи. На главной сайт объясняет чарджбэк и rolling reserve как возможные ответы на проблему вывода денег от брокера. Такая подача может быть полезной информационно, но она же создаёт классическую воронку: пострадавший читатель оставляет контакты в надежде вернуть деньги.
pravodeneg.net маскируется под «новости о защите финансов». На главной указано «Вернуть деньги от мошенников», есть свежие публикации июня 2026 года о Zequipco, VitaMarket, CyberXTeam, DmxBit и других проектах, а ниже сайт прямо пишет: «помогаем фиксировать доказательства и запускать официальные жалобы», «бесплатная консультация по возврату денег». В блоке «Консультация» пользователю предлагают рассказать факты о проблеме с выводом денег. Это типичный гибрид «медиа + форма заявки».
brokerreviewcenter.com оформлен как англоязычно-русский обзорный портал: «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Обучение», «Юридическая помощь». На странице обзора Resoenviro за 2026 год сразу стоит вопрос «Потерял деньги у брокера?», затем блок юриста с обещанием «помогу вернуть ваши деньги» и «бесплатная юридическая консультация». Внизу сайт указывает владельца FIN CONSULTING LIMITED и лондонский адрес, но при этом воронка остаётся той же: обзор брокера → вывод о рисках → предложение оставить заявку на возврат.
reliablebrokerreview.com похож по структуре на Broker Review Center: разделы «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Обучение», «Юридическая помощь», а в сниппетах материалов 2026 года видны формулировки «Потерял деньги у брокера?» и обещания, что юридическая помощь повышает шансы на возврат. Это не доказывает общую собственность, но шаблон очень близкий: контент про брокеров подводит пользователя к юридической консультации.
brokerhonestyreport.com использует тот же набор разделов: «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Обучение», «Юридическая помощь». На главной есть «Потерял деньги?», «Узнай как вернуть», а также всплывающие блоки «Потерял деньги у брокера? Узнай, как вернуть!». В выдаче по сайту есть материалы 2026 года вроде «Somunyc — отзывы, риски, возврат средств» и «ProfitSource — отзывы, как вернуть деньги».
inter-chargeback.com уже не прячется за формат «новостей»: сайт прямо называется «Чарджбек» и предлагает «оставить заявку на возврат денег». Он описывает псевдоброкеров, фальшивые торговые платформы, холодные звонки, налоги и комиссии при выводе, а затем объясняет процедуру чарджбэка как способ возврата. На сайте также заявлен охват «по всему миру» и перечислены страны русскоязычной диаспоры. Риск здесь очевиден: человек приходит не читать новости, а искать спасение после потери денег.
gestionsolution.com и gestionguard.com выглядят как близкие по модели сайты: обзоры «мошеннических брокеров» с формами, где у пользователя спрашивают телефон, утраченную сумму, валюту, имя и email. В материалах по Plutco, Jpmanalytics, One And Only Capital и другим проектам прямо стоит блок «вернуть деньги» с полями для персональных данных. На gestionguard.com в январе 2026 года публиковались массовые карточки брокеров с формулировками «схема обмана», «отзывы» и «возврат денег».
clavo.info подаёт себя как сервис «профессионального возврата денег» через chargeback, досудебный и судебный порядок. На главной заявлены «бесплатная консультация», «более 7000 клиентов», «более 100 млн рублей» возвратов и «без предоплаты — 5% от возвращённой суммы». При этом в блоге регулярно появляются обзоры брокеров и криптопроектов за 2026 год: Fymbatch, Web Api Pro, Polad Trading, Denhimco, Zirequito и другие. Это уже не просто обзорник, а полноценный коммерческий сервис возврата, который использует контент как канал привлечения пострадавших.
brokertribunal.com — старый и крупный пример такой модели. Он называет себя «независимым онлайн-рейтингом брокерских компаний», собирает отзывы и жалобы, показывает тысячи компаний и десятки тысяч отзывов. Но прямо на главной есть ссылка «Вернуть деньги от брокера», форма жалобы и предложение перезвонить. В отдельных страницах по чарджбэку сайт заявляет, что «единственный способ вернуть свои деньги — запустить чарджбэк» и что «с нами чарджбэк успешен в 90% обращений». Такие проценты без прозрачной методики проверки — отдельный тревожный сигнал.
reitingbrokerov.com выглядит как рейтинг брокеров 2026 года, но рядом с рейтингами есть целый раздел «Возврат средств»: «вывод денег со счетов брокеров», «вернуть деньги от брокера», «чарджбэк», «обманул брокер». На главной сайт утверждает, что его рейтинг «независимый и честный», но в самом списке рядом могут стоять «проверенные брокеры» и «брокер мошенник», а снизу — предложение оставить заявку на возврат средств. Это типичная смесь рейтинга, обзоров и recovery-лидогенерации.
Общий вывод: эти сайты работают на стыке журналистики, SEO и коммерческого сбора заявок. Они публикуют много полезных на вид материалов о мошенниках, но почти везде финальная точка одна и та же — «оставьте контакты», «получите консультацию», «узнайте, как вернуть деньги». Для пользователя это опасный момент. Настоящая помощь после мошенничества начинается с банка, платёжной системы, полиции, регулятора и документирования доказательств. А любой посредник, который обещает «вернуть деньги», просит предоплату, требует доступы, сканы документов, данные карт, seed-фразы или предлагает оплатить «налог», «комиссию», «верификацию», «страховку» — обычно является вторым кругом обмана.
«Проект “Честно” (chestno.net) разбирает финансовые схемы, а не верит словам». Но на первой же странице есть форма «заказать бесплатную консультацию», перечислены ситуации «потеря денег у недобросовестных брокеров», «скам на трудоустройстве», «обман с оплатой товаров», а в свежих статьях от 21 июня 2026 года — темы пирамид, торговых терминалов и брокеров. Фактически это ещё один контентный вход в консультации по потерянным деньгам.
«Ведущий эксперт „Честно“ Егор Столяров» — выдуманный специалист по чарджбэку, финансовому праву или возврату денег. На chestno.net это имя есть, но без биографии, должностей, юрлица, лицензий, профилей в соцсетях, судебной практики, публикаций вне сайта и каких-либо проверяемых профессиональных следов.
На странице «О проекте» «Честно» пишет, что «эксперты проекта создают пространство для поиска лучших узкопрофильных юристов», а ниже продвигает чарджбэк как «оптимальный и проверенный метод возврата денег от мошенников». Там же появляется блок «Обращение ведущего эксперта „Честно“» с подписью «Егор Столяров».
Но вместо нормальной карточки эксперта — образование, опыт, кейсы, юрстатус, регистрационный номер, ссылки на соцсети, публикации — сайт даёт только имя и фотографию. Ни отдельной биографии, ни страницы автора, ни подтверждения квалификации я не нашёл. Поиск по сайту по «Егор Столяров» возвращает в основном главную и страницу «О проекте».
«Честно» собирает заявки от людей, потерявших деньги. На главной сразу стоит форма «Заказать бесплатную консультацию» с полями имя, телефон, email и описание проблемы. На странице «Бесплатная консультация» прямо сказано: заполните форму, чтобы «проконсультироваться по возврату средств» и «заказать услугу подбора юристов». Там же предлагаются способы связи через телефон, WhatsApp и Viber, а также «верификация по номеру телефона».
Не связывайтесь! Это вторичный обман.
В обзоре Adewemba на chestno.net виден типичный шаблон «лжеброкер — как вернуть деньги?». Там же есть блоки «подбор специалистов по возврату денег», «запустить чарджбэк», «верните потерянное в скам-проекте». Самый показательный след — в тексте остался технический шаблонный фрагмент Organization_name, то есть переменная, которую забыли заменить названием компании. Это сильный признак массового автогенерируемого контента.
Финансовая компания, менеджер Мария Ривера, тел.+372 58239252, Эстония, предложила оплатить заградительный тариф в размере 500 евро ,и якобы деньги со счета перевод на карту супруги Капитал банк, Азербайджан Баку.
ОТВЕТ:
Это мошенничество.
Главный красный флаг — требование заранее оплатить «заградительный тариф» 500 евро, чтобы якобы вывести деньги. У нормальной финансовой компании комиссии и тарифы удерживаются по договору или из баланса, а не через срочный отдельный платёж «менеджеру». В ЕС инвестиционные услуги могут оказывать только авторизованные компании; ESMA прямо рекомендует проверять фирму в реестре регулятора перед любым переводом денег.
Что настораживает именно здесь:
Что делать:
Не платите 500 евро. Попросите у «Марии Риверы» полное название компании, регистрационный номер, номер лицензии, ссылку на страницу компании в реестре Finantsinspektsioon и официальный e-mail на домене компании. Почти наверняка начнут давить, торопить или объяснять, почему «сейчас надо оплатить».
Если деньги или данные карты уже передавались: срочно звоните в свой банк, блокируйте карту, оспаривайте операцию, сохраните переписку, номера телефонов, реквизиты, чеки, ссылки, скриншоты кабинета. Если задействована карта Kapital Bank, надо обращаться и туда: у банка есть официальные реквизиты и каналы связи, а также форма обращения с типом «Fraud».
Короткий вывод. Не оплачивайте. Это выглядит как мошенническое требование предоплаты за несуществующий вывод средств.
Добрый день!
Прошу проверить юридическую фирму ООО «Крюк» на мошенничество. Предлагают оказание услуги по возврату средств от брокера-мошенника.
Оплата средств по договору оказания услуг на реквизиты физ. лица.
Ниже переписка с ООО «Крюк».
——— Пересланное письмо ———
От: info@kruklaw.ru
Дата: четверг, 11 июня 2026г., 17:13 +07:00
Тема: Приветственное письмо
1. От лица юридической фирмы «Крюк» приветствуем Вас и
>подтверждаем готовность оказать квалифицированную правовую помощь.
>Наша компания много лет специализируется на защите прав граждан в
>сложных финансовых спорах, международном аудите и комплексном
>юридическом сопровождении процедур взыскания и возврата заблокированных
>активов.
>
>Для того чтобы наши специалисты могли детально проанализировать Ваше
>дело и выработать эффективную стратегию защиты, убедительно просим Вас
>подробно описать ситуацию, в которой Вы оказались. Пожалуйста, укажите:
>1 — Какая платформа или организация удерживает Ваши средства?
>2 — Какие требования Вам выдвигают для осуществления выплаты?
> Перечень услуг компании «Крюк»
>В соответствии с профилем Вашего обращения, наша фирма готова
>предоставить Вам следующий спектр профессиональных услуг:
>1 — Комплексная верификация и сертификация активов — проведение
>независимого аудита транзакций с выдачей официального цифрового
>сертификата соответствия для принимающих банков и финансовых шлюзов.
>2 — Досудебное урегулирование споров — ведение официальной претензионной
>переписки и проведение переговоров с финансовыми организациями от Вашего
>имени.
>3 — Чарджбэк (Chargeback) и RECOVERY — инициация процедур оспаривания
>платежей и принудительного возврата средств через международные
>платежные системы и надзорные органы. Судебное представительство —
>подготовка исковых заявлений и защита Ваших интересов в судебных
>инстанциях любого уровня. Мы готовы приступить к работе сразу после
>получения от Вас первичного описания ситуации.
>
>С уважением,Управляющий партнер ООО «Крюк»
>
2. В ответ на Ваш запрос направляем официальное предложение по
процедуре комплексной верификации Ваших цифровых активов для их
последующего беспрепятственного вывода.
Наша процедура включает в себя:
1 Сертификацию криптовалюты — проведение независимого аудита транзакции
с выдачей официального цифрового сертификата соответствия.
2 Официальную аккредитацию от банка — верификацию целевого платежного
шлюза для
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И МГНОВЕННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ
Наша главная задача — обеспечить полную правовую защиту ваших финансов и
гарантировать их моментальное зачисление. Процедура включает три
ключевых этапа: 100% Защита от блокировок по договору. Мы берем на себя
полную материальную ответственность за сохранность ваших средств на всех
этапах верификации.
Официальная банковская аккредитация «Зеленый коридор» Мы проводим
предварительную авторизацию вашего целевого платежного шлюза в системе
банка-получателя. Это полностью исключает риск срабатывания
автоматических защитных алгоритмов банка. Ваша карта вносится в белый
список доверенных получателей, что гарантирует защиту от заморозки
счетов. Моментальное зачисление на карту после сертификации. Как только
независимый цифровой сертификат соответствия будет сгенерирован и
загружен в шлюз, система автоматически снимет ограничение на транзакцию.
Вывод активов на вашу личную банковскую карту происходит в течение 60
секунд после завершения проверки. Деньги поступают напрямую в виде
обычного, полностью легального зачисления, готового к использованию.
ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ
Пакет «БАЗОВЫЙ» — 30 000 рублей. Сопровождение: общий специалист
компании. Информационная поддержка: стандартная служба поддержки в чате.
Срок выполнения процедуры: 2 рабочих дня.
Пакет «УСКОРЕННЫЙ» — 38 000 рублей. Сопровождение: общий специалист
компании. Информационная поддержка: приоритетная служба поддержки. Срок
выполнения процедуры: 24 часа (сутки).
Пакет «VIP / СРОЧНЫЙ» — 60 000 рублей. Сопровождение: ведущий специалист
компании. Информационная поддержка: предоставление личных контактов
специалиста для прямых круглосуточных консультаций. Срок выполнения
процедуры: 3 часа .
Для начала работы и составления договора, пожалуйста, выберите
подходящий тарифный пакет и свяжитесь с нашим представителем.Ответить
ОТВЕТ:
Предложение имеет явные признаки «возвратного» мошенничества: у жертвы брокера пытаются взять ещё 30–60 тыс. рублей под предлогом «сертификации активов», «зелёного коридора», «аккредитации банка» и «мгновенного вывода средств».
Формально ООО «КРЮК» с ИНН 9721015176 действительно существует: зарегистрировано в Москве, основной ОКВЭД — «деятельность в области права», руководитель — Синцов Юрий Анатольевич. Но с вами общаются не реальные представители компании.
Есть несколько красных флагов:
Вывод: очень похоже на мошенничество или на использование реквизитов реального ООО для сомнительной схемы. Платить нельзя. Не отправляйте им паспортные данные, данные карты, коды из СМС, доступ к криптокошелькам, seed-фразы, API-ключи и не устанавливайте программы удалённого доступа.
Если деньги уже переведены, нужно срочно обратиться в банк, подать заявление о спорной/мошеннической операции и заявление в полицию. Банк России прямо рекомендует при финансовом мошенничестве блокировать карту, обращаться в банк и писать заявление в полицию; при добровольном переводе мошенникам банк обычно не обязан возвращать деньги.
Silver Notice Interpol есть реальные или мошенники?
ОТВЕТ:
Это не фирма, а форма документа. Silver Notice у Interpol— новый тип уведомления для розыска и идентификации преступных активов: недвижимость, счета, автомобили, компании, криптоактивы и т.п. Первый Silver Notice Interpol опубликовал 10 января 2025 года по запросу Италии, по активам, связанным с членом мафии.
Но: если вам пишет «Interpol/ Silver Notice» в почту, Telegram, WhatsApp и просит деньги, документы, банковские данные или обещает вернуть украденные средства — это мошенники. Сам Interpol прямо пишет: если вы получили email якобы от INTERPOL — это всегда скам; INTERPOL не связывается с гражданами напрямую, не требует деньги, банковские реквизиты и переводы.
Суть реального Silver Notice: это межполицейский инструмент, а не письмо частному лицу. Страны через INTERPOL запрашивают у других стран информацию об активах, связанных с тяжкими преступлениями: мошенничество, коррупция, наркоторговля, отмывание денег и т.д. В пилотной фазе INTERPOL прямо указывал, что выдержки Silver Notices не публикуются на сайте INTERPOL.
Признаки развода:
INTERPOL отдельно предупреждает про схему «вы стали жертвой финансового мошенничества, мы INTERPOL и поможем вернуть деньги» — по их словам, это, вероятно, те же мошенники, которые пытаются обмануть жертву повторно.
Итог: сам термин реальный, но в частной переписке почти всегда используется мошенниками для давления и убедительности. Настоящий Silver Notice не приходит жертве в личку и не требует оплат.
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Спектр», ИНН 9701051994, адрес электронной почты info@spektrlaw.ru, контактный номер телефона +79699679687 на признаки мошенничества. Обещают помочь с возвратом денег от брокера-мошенника.
@vklader:
Это жулики, использующие реквизиты чужого юрлица.
spektrlaw.ru среди доменов, которые в апреле–мае 2026 года редиректили на stop-scam.net. Сам stop-scam.net — сайт про «возврат денег от брокера» и chargeback. Для нормальной юридической фирмы странно, когда её домен оказывается в такой воронке лидогенерации. Моя оценка: не обязательно, что именно зарегистрированное ООО «Спектр» из ЕГРЮЛ само совершает мошенничество. Возможен вариант, что мошенники используют реальное юрлицо, его ИНН и адрес как прикрытие. Но предложение через эти контакты и домен выглядит опасно.
Что делать безопасно:
Не платите предоплату, «налог», «комиссию банка», «страховку», «сбор за легализацию», «открытие счёта» или «активацию транзакции». Не переводите деньги на карты физлиц, криптокошельки, иностранные счета и не подписывайте ничего через криптокошелёк. Потребуйте договор именно с ООО «Юридическая фирма «Спектр»», счёт только на расчётный счёт этого ООО, доверенность от актуального гендиректора Кибирева Игоря Владимировича и письменное описание правового механизма возврата без гарантий результата.
Если уже общались с ними, пришлите договор/счёт/переписку — по ним обычно быстро видно, это реальная юруслуга или «второй круг» развода.
Мне предоставили счет с Tronscan. На сколько это правдоподобно?
В адресной строке не официальный tronscan.org, а tronscan.fit. Официальный TRONSCAN работает как блокчейн-обозреватель TRON и прямо представлен на домене tronscan.org; на сайте есть стандартные разделы блоков, транзакций, аккаунтов, токенов, включая USDT.
Что не так на скриншоте:
TRONSCAN сам пишет, что как блокчейн-обозреватель он может только показывать ончейн-транзакции, а при мошенничестве не возвращает средства; также у него есть отдельная форма для жалоб на фишинговые сайты и адреса.
Что делать: не подключать кошелёк, не вводить seed phrase, private key, SMS-коды, не платить «комиссии». Попросите у них не скриншот, а полный TRON-адрес и хэш транзакции, затем проверьте их вручную на tronscan.org или другом обозревателе, например OKLink/Blockchair.
Доверять нельзя.
Попала в юридическую помощь «ООО Возрождение W» -адрес г. Краснодар, ул Пушкина 2,офис 14. support@revival-legal.com, работают с Кипрским регулятором account.dail-regulation.com Digital Asset Issuance Law; телефон регулятора +503(2)113-95-42 Сальвадор.
Оставила заявку, заполнив анкету. Мне позвонил юрист Александр Миллер. Как-то быстро определили, что нашли брокера, где потеряла деньги. И меня перевели на другого юриста Яковлева Алексея Сергеевича.
Он подал запрос через регулятор, что нашли мои средства и теперь брокер мне отдаёт за все убытки 0,4 BTC. И вот надо найти банк западный, который согласится перевести btc в usdt,а потом отправить мне в Россию на банковский счёт. Нашёлся Филиппинский банк Biñan Rural Bank, Inc. Нужно открыть счёт где-то 350$, потом перевели туда 0,4 btc. Потом внести, как страховку при конвертации,стабилизации чтобы банк в убыток не ушёл 1291 usdt. И меня перевели на другого юриста почему-то Пархоменко Алексея Алексеевича. После перевод остановили, сказали большую сумму не пропускают, чтобы прошёл, нужно оплатить заградительный тариф в размере 2500$, чтобы у России не возникло вопросов от куда такие деньги.Половину суммы помог внести юрист. Даже не знаю, на сколько это правда, что перевод настоящий? Но сумма вся легла на счёт. После этого представитель банка Якуб Паршаков сообщил, что нужно проставить на документах апостиль, это требует Филиппинская сторона, что я не занимаюсь отмыванием денег. И это стоит 1500$ 10 листов.
После этого начала искать, был ли кто в подобной ситуации, и действительно такое существует в практике? Банк настощий, юридический адрес юристов тоже есть такой, регистрационный номер удостоверения юриста в базе юристов есть, Якуб звонит из Филиппин, номер филиппинский.
Потом выяснила, что банк ВТБ не принимает переводы из Филиппин, а я его подключила для перевода. сайт юриста, после как спросила, почему там московский номер и адрес, а сам будто работает в Краснодаре? Сайт уже не открывается. Нашла, что апостиль оказывается не надо ставить на банковских документах при переводе. Но представитель банка Якуб доказывает обратное, что это требует их сторона Филиппинская. И на этом этапе я остановилась. Юристы молчат, т.к. у меня нет данной суммы 1500$. Чат в телеграмме в котором состою с потерпевшими, ощущение, что там много фейковых аккаунтов, т.к. в место лиц кошечки, цветочки и у многих одинаковое время последнего появления в телеграмм. Будто одновременно разом вышли, у другой половины нет времени просто -недавно был. И кто якобы получил деньги, выладывают фото с купюрами снятых с банкомата+чек или скрин с телефона, что перевод дошёл. Сомнения, что настоящее это всё… ???
У вас в списке не нашла юридическую помощь ООО Возрождение. Но находила отзывы, что это тоже мошенники. Они оформили со мной договор, что после получения денег я им оплачиваю за работу 15% со своей полученной суммы.
Можно ли вернуть деньги обратно? И есть ли возможность через Rolling Resserve вернуть деньги от брокера? Если да, подскажите куда обратиться?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее:
Мне предлагали с ООО «Инвест-Аудит» содействие по возврате средств с брокера TradeAsy-broker. Аудитор Алишер Изумрудов. Помощница Лиана Рахимова. Как можно узнать подлинности этого юридического компании и его сотрудников. Имеется ли возможности возвращать средств с брокера. Можете предлагать такое организацию, которое решает этот вопрос законным путем. Заранее спасибо за ответ.
ОТВЕТ:
Читайте памятку:
https://vklader.com/pamyatka/
Такие письма я получаю после брокерского обмана.
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,
НА ВАШЕМ СЧЁТЕ В ELLIOTT MANAGEMENT ОСТАЛИСЬ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ К ВЫВОДУ. СЕЙЧАС ДЕНЬГИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА ВАМИ, НО БЕЗ ВАШЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ.
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ВЫ НЕ ВЫЙДЕТЕ НА СВЯЗЬ, СЧЁТ БУДЕТ ВРЕМЕННО ЗАМОРОЖЕН, А СРЕДСТВА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РЕЗЕРВНЫЙ СЧЁТ ДО ВЫЯСНЕНИЯ.
ВЫ ТАКЖЕ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР ПОСТРАДАВШИХ КЛИЕНТОВ. ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ВОЗВРАТА, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
– СУММУ УЩЕРБА
– НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
– ВЫПИСКИ, ЧЕКИ, СКРИНШОТЫ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ МЫ СФОРМИРУЕМ ЗАЯВКУ И СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
WHATSAPP: https://wa.me/447529630591
TELEGRAM: https://t.me/sokolovsky_alexander
EMAIL: aleksandr.financialcorporation@gmail.com
САЙТ: https://www.fca.org.uk
ЖДЁМ ВАШЕГО ОТВЕТА, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА.
С УВАЖЕНИЕМ,
СЛУЖБА КЛИЕНТСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ELLIOTT MANAGEMENT
ОТВЕТ:
Это повторный обман после брокерского скама, то есть схема «recovery room»: жертве обещают «вернуть средства», а потом вытягивают документы, персональные данные и новые платежи.
Главные признаки:
IDE Law предлагает возврат без предоплаты только за 15% комиссии… Мнения? Жулики?
@vklader:
Да, IDE Law это лжеюристы-возвратчики с высоким риском повторного развода. Деньги, документы, доступ к банку/криптокошельку — не давать.
Что настораживает:
vocaide.pro они указывают IDE Law & Consultancy Firm B.V., KVK 92233538 и почту support@idelaw.info, но пользовательское соглашение говорит, что сервис предоставляется «как есть», без гарантий точности и надёжности, а ответственность ограничена $1000. Для компании, которая якобы берётся возвращать украденные деньги, это плохой знак.provenexpert.pro, где у IDE Law указан контакт «Mr. Adam van der Berg» и телефон +31 6 12345678 — похож на заглушку, а отзывы обещают возврат тысяч евро за 9–15 дней. Это типичный стиль фальшивых витрин возврата.idelawconsultancy.com вообще открывается как Munioratelaw.pro, с другим брендом, другим адресом во Франкфурте, другой почтой и текстами на смеси русского и английского. Это уже прямой красный флаг: нормальная юрфирма так не выглядит.idelaw.click / IDE Law & Consultancy Firm B.V. к мошенническим «возвратчикам».Главное: если деньги ушли брокеру/криптоскаму, посторонняя фирма не может магически вернуть их через блокчейн, Интерпол, регулятора или «международный реестр компенсаций». Реальный чарджбэк делается через банк-эмитент карты; Visa прямо пишет, что первым шагом после неудачного обращения к продавцу является обращение к своему card provider / банку.
Мой вывод: считать жуликами до доказательства обратного. Не подписывать договор, не отправлять паспорт, банковские выписки с лишними данными, seed-фразы, скрины кабинетов, AnyDesk/TeamViewer, не платить «15%», «налог», «страховку» или «комиссию за вывод».
Center Blockchain (blockchaincentronline@outlook.com). Это подлинная электронная почта? Каким образом можно проверить?
ОТВЕТ:
Это не подлинная корпоративная почта, а обычный ящик Outlook. Адрес blockchaincentronline@outlook.com может быть технически существующим, но он не доказывает связи ни с Blockchain.com, ни с какой-либо официальной «blockchain»-организацией.
Это явные мошенники. В официальной справке blockchain.com указано, что официальные письма идут с доменов вроде @blockchain.com, @blockchain.info, @email.blockchain.com, @wallet-tx.blockchain.com, @exchange-tx.blockchain.com, а не с @outlook.com. Там же прямо предупреждают о фишинге, поддельной поддержке и «recovery»-мошенниках.
Такие мошенники просят оплатить «налог», «страховку», «AML», «gas fee» для вывода; внести депозит для «разморозки»; дать seed-фразу, private key, пароль, код 2FA; установить AnyDesk, Telegram-бота, «безопасный кошелёк»; отправить крипту «для проверки адреса». Blockchain.com отдельно предупреждает, что не оказывает «услуги возврата крипты» в формате, где кто-то сам выходит на жертву, и не просит платить за «разморозку» средств.
Скажите, можно ли доверять сайту би-топ.рф в вопросе возврата денег от лжеброкера?
ОТВЕТ:
Держитесь подальше!
На странице «онлайн-жалобы» сайт предлагает публиковать ФИО, название компании, номер счёта, сумму депозита, имена менеджеров, телефоны, скрины переводов и переписок. Для жертвы мошенников это опасно: такие данные могут использовать вторые мошенники — «возвратники».
У нас уже есть жалобы/разборы, где «би-топ.рф» упоминается как источник выхода на якобы юристов: в одном случае пишут, что через be-top.org человек «нарвался» на лжеюристов; в другом — что через «би-топ.рф» якобы нашли счёт, «присудили компенсацию» за сутки и потом настойчиво звонили.
Практический вывод: не оставляйте им телефон, документы, сканы карт, данные кабинета брокера, удалённый доступ, seed-фразу, доступ к почте или Госуслугам; не платите за «налог», «комиссию регулятора», «легализацию», «AML», «активацию транзитного счёта» или «страховой депозит».
Помогите пожалуйста, начала работать недели три назад с фирмой trendlawyers.online там мне помогает юрист Ольга Беляева, мои деньги которые мошенники не хотели выдавать оказались в банке которые якобы сделал мошенник на моё имя samoacommercialbank.com.
Чтобы перечислить эти деньги оказалось не так легко, так как их проверяли и счета не сходится сейчас мне нужно оплатить около 2000€ и это ещё криптовалютой …чтобы их перечисленного наконец-то на мой банк. Я уже не знаю кому верить и чему верить. Помогите, пожалуйста, разобраться.
ОТВЕТ:
Это повторный обман — «возврат от мошенников». 2000 € криптовалютой платить нельзя. Настоящий банк или настоящий юрист не требует перевести крипту, чтобы «разморозить», «верифицировать» или «перечислить» деньги.
Почему это развод:
Что делать сейчас:
Не платить 2000 €. Не переводить крипту. Не сообщать им коды, паспорт, селфи, доступ к банку, AnyDesk/TeamViewer. Сохраните всё: договор, переписки, телефоны, email, адреса сайтов, кошельки, реквизиты, скриншоты личного кабинета, суммы и даты.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне недавно позвонили и говорят что они мол могут вернуть деньги с «Финико» Хотел уточнить, реально ли их можно вытащить? Или забыть? Предлагают заключить договор где будет списана комиссия с возвращенных мне средств.
ОТВЕТ:
Это вторичный обман жертвы «Финико»: сначала человека обманула пирамида, потом ему звонят «юристы», «финансовые специалисты», «международные возвратчики» и продают надежду.
По состоянию на 2026 год «Финико» остаётся уголовным делом: МВД писало, что проект работал как финансовая пирамида, реальных инвестиций не велось, более 7700 потерпевшим причинён ущерб свыше 1 млрд рублей, расследование продолжается по статьям о мошенничестве и преступном сообществе.
Реально вернуть деньги можно только по официальной линии: через статус потерпевшего, уголовное дело, гражданский иск, арестованное имущество, приговор и последующее распределение взысканного. Это долго, непредсказуемо и обычно не покрывает всех потерь.
Что настораживает в звонке:
Что делать: заблокировать, прочитать текст ниже:
Здравствуйте проверьте пожалуйста существует ли такой банк?
lunovarbank.com.
ОТВЕТ:
«Lunovar Bank» / lunovarbank.com не выглядит настоящим лицензированным банком. Это мошенники, и вот почему:
Вывод: признаков настоящего банка нет. Похоже на сайт, созданный под легенду «цифрового банка в Монако». Не вводите там паспортные данные, банковские данные, seed-фразы, не платите «комиссии», «налоги», «активацию счёта», «overdraft fee» и т. п.
эти фейк или настоящие? klerk.ru/materials/2026-02-27/defence-strategy-knowledge-otzyvy-kuda-obratitsya-esli-na-konu-lichnye-aktivy. Вот что они мне прислали. типа есть номер лицензии 1552685 lps.legal.dubai.gov.ae//Portal/DirectorySearch?isRTL=false#!
ОТВЕТ:
Defence, Strategy & Knowledge — якобы компания, специализирующаяся на помощи в возврате утраченных средств. Данный текст про Defence, Strategy & Knowledge — фальшивка. Перед нами мошенники.
1. «Отзывы» выглядят как рекламная сетка, а не как проверяемые клиентские истории.
Одинаковая логика встречается на разных площадках: «есть отзывы на Reddit / Blogspot / Medium / HackMD», «клиенты довольны», «международный опыт», но без проверяемых дел, имён клиентов, номеров судебных производств и документов о фактическом возврате средств. На сайте DSK отзывы тоже обезличены: инициалы, общие фразы, никаких кейсов, которые можно проверить.
2. Слишком красивые цифры без доказательной базы.
На собственном сайте DSK заявлены «11+ years», «300+ clients», «$100M+ assets» и рейтинг 4,87 при 150 отзывах. В сторонних промо-публикациях уже появляются «миллиарды долларов», «15+ наград», «тысячи довольных клиентов» и даже «97%» успешных дел. Такие цифры требуют ссылок на реестры, суды, арбитражи, отчёты или хотя бы методику подсчёта; в рекламных текстах этого нет.
3. «Юридическая фирма в Дубае» — не доказательство лицензии.
На сайте указан дубайский адрес, телефон и почта, но в просмотренных страницах я не увидел нормального набора проверочных данных: номера лицензии, точного юрлица, регистрационного номера legal consultancy firm, имени managing partner в официальном реестре. В Дубае есть официальный справочник юридических консультантов и фирм, зарегистрированных в Legal Affairs Department, а также UAE National Economic Register для проверки бизнес-лицензий. Именно там надо проверять, существует ли такая лицензированная фирма, а не по рекламным статьям.
4. «Команда» фальшивая
На сайте есть длинный список сотрудников, но фотографии сгенерированы нейросетью, а страницы отдельных специалистов дают общий телефон и общий e-mail support@dsklawllc.com, а не нормальные профессиональные контакты, регистрационные номера адвокатов/юристов, ссылки на палаты, суды или арбитражные дела.
Якобы юристы:
5. Совпадение телефона с другим «recovery»-проектом.
У DSK на сайте указан телефон +971 458 62611. Этот же номер фигурирует в разборах другой сомнительной «юридической» фирмы Altieri Firm / Altieri Law LLC, которую описывают как recovery-схему с жалобами на авансовые платежи и отсутствие результата. Это не судебное доказательство, но для проверки благонадёжности — очень тревожный маркер: один и тот же дубайский номер у разных «возвращателей денег» может указывать на сетку, колл-центр или white-label-проект.
6. Ниша «вернём украденные деньги/крипту» сама по себе опасная.
FTC, FBI, FINRA и другие регуляторы регулярно предупреждают о recovery scams: мошенники находят людей, которые уже потеряли деньги, обещают возврат, а затем выманивают новые платежи — «комиссию», «налог», «страховку», «активацию», «верификацию кошелька» или доступ к аккаунтам. Даже если в рекламе написано «без аванса», надо смотреть, не появляется ли платёж позже под другим названием.
Фальшивые юристы с сайта dsklawllc.com:
Виктор Ган, Александр Берг, Илья Рублев, Максим Маргулис, Евгений Гойхбарг, Эльнар Закиров, Богдан Рапидов, Дмитрий Зайцев, Роман Краузен, Сергей Малкин, Ян Берн, Николай Журов, Евгений Литвин, Станислав Берман, Владислав Киреев, Ксения Савицкая, Ольга Ленкевич, Анастасия Миронова, Александр Кузнецов, Екатерина Радионова, Сергей Волосников, Виктория Элизарова, Мадалина Бидирлиу, Даниил Туманов, Лунин Роман, Никита Пастухов, Корней Подвойский, София Исаева, Александр Денисов, Сергей Соколов, Денис Беликов, Лев Леонов, Сергей Левичев.
Позвонила мне Ирина Дмитриевна с нижний Новгород ЮК Юрис, Алексеевская 26 офис 118, якобы вернуть деньги возможно от брокеров. ( я потеряла около 1млн. )
Сказала что в течении 5 дней это возможно. Я не поверила так как не первый раз попалась на мошенников. Я сразу начала копать в инете про них. Смотрю и правда написано что мошенники.
ОТВЕТ:
Вы правы:
Добрый вечер! Как и многие здесь собравшиеся, я стала (по своей доверчивости и глупости) жертвой брокеров — мошенников.
А началось всё со знакомства в интернете. Сейчас многие «юристы» предлагают помощь. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вам следующие юристы: Попов Евгений Валерьевич номер реестра 77/16944 юридическая компания ООО «Вектор» и Журавлёв Семён Николаевич, ЮК Marlan Law Информационный портал ScamMavis.
Заранее благодарю за ответ.
ОТВЕТ:
Это типичная схему «юристов по возврату», которые приходят к жертвам лжеброкеров и пытаются выманить новые платежи под видом «комиссий», «налогов», «верификации», «страховки» или «разблокировки найденных денег».
По Попову Евгению Валерьевичу: адвокат с номером 77/16944 действительно находится в реестрах как действующий, но это само по себе ничего не доказывает. Мошенники часто используют чужие ФИО, номера адвокатских реестров и названия юрфирм. Проверять надо не по присланной ими визитке, а напрямую: через адвокатскую палату, официальные контакты адвокатского образования и договор/соглашение об оказании юридической помощи.
Если кто-то обещает «гарантированный возврат», говорит, что уже «нашёл ваши деньги на криптокошельке», просит поставить программу удалённого доступа, открыть новый криптокошелёк или внести деньги для вывода — прекращайте общение. Это второй круг обмана.
Что стоит иметь в виду по фактуре: по Marlan Law уже есть отдельная публикация, где marlanlawoffice.com и marlanlaw.com названы сайтами мошенников по возврату; в чёрном списке «Вкладера» также указана связка «OOO Marlan Law» с адресом в Таллине и доменами marlanlawoffice.com / marlanlaw.com.
По Попову осторожная формулировка нужна потому, что реестровый номер 77/16944 действительно находится в открытых реестровых карточках как действующий адвокатский статус, но закон об адвокатуре отдельно говорит, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, а формами адвокатских образований являются адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация — не просто «ООО “Вектор”».
Меня зовут Urumbaev Timur.Я студент и погряз в долгах перед всеми. Пожалуйста кто , может помогите мне вернуть деньги. В начале апреля 2026 года я отправил 200 долларов владельцу телеграмм канала Логово Трейдера для покупки steam монеты. Он затем заблокировал мой аккаунт. Чтобы вернуть эти деньги я стал искать юристов в интернете и нашел сайт mycrc.info и называла себя Центральной Регистрационной Палатой и специализировалось на возвратах денег от мошенников. На этом сайте говорилось заполнить форму и со мной свяжуться юристы. Назавтра мне на почту прислали письмо что юристы Центральной Регистрационной Палаты нашли криптосчёт владельца Логово Трейдера и заморозили и что на этом счёте помимо 200 моих долларов было 5760 долларов которые тоже мне зачислят как компенсацию за его мошенничество. После такого письма на почту по телеграмму связался со мной якобы юрист Прусов Виталий Васильевич {фото прилагаеться с паспортом}. Дальше он сказал что чтобы получить замороженную сумму надо пополнить счёт высланный им кошельком на 602 доллара . Что я сделал взяв в долг у друзей. Деньги не пришли. На это он ответил что надо ещё заплатить страховку 2027 долларов что я и сделал взяв в долг у сестры. Деньги опять не перевели. Вместо этого они выслали скриншот кошелька с 26000 долларов что компенсация увеличена на эту сумму и эти деньги переведут из Америки и надо будет заплатить IRS USA {налоговая}-2867долларов и Обработку транзакций и конвертаций банку США -4800 долларов. Я всё это перечислил оформив на себя и сестру банковский кредит под очень большие проценты. В течение всего этого времени Прусов Виталий Васильевич и его сообщники {фото прилагаеться} по несколько раз в день чтобы я ускорил переводы чтобы получить компенсацию.Деньги не поступили на мой счёт. Затем я нашел в интернете информацию что организация АСТАНИТ при которой работали эти лжеюристы ликвидирована давно что всё это время они высылали фотошоп договора и замороженного счёта с большой суммой. На мою просьбу вернуть мне отправленные деньги на сумму 10300 долларов без обещанных компенсаций Виталий Прусов стал смеяться и издеваться надо мной что я его никогда не найду его и свои деньги. Я весь погряз в долгах помогите кто в силах помочь мне или найти этих лжеюристов!!!!!!!!!
ОТВЕТ:
Это, к сожалению, типичная схема «помощников по возврату денег». Сначала у вас украли 200 долларов, потом другие мошенники под видом юристов стали обещать «замороженный счёт» и «компенсацию», но требовали оплатить «страховку», «налог IRS», «комиссию банка» и другие выдуманные платежи. Так настоящие возвраты не работают.
Больше ничего им не переводите. Сохраните переписку, e-mail, адреса кошельков, чеки, txid транзакций, скриншоты и подайте заявление в полицию. Отдельно предупредите банк, что кредитные деньги были выманены мошенниками. И не верьте тем, кто после этой истории напишет вам в личку и пообещает «вернуть всё за процент» — это новый этап того же развода.
СНИМКИ ЭКРАНА:
ОТВЕТ:
Это мошенники.
1. Они пугают «приставами», хотя приставы не решают споры.
ФССП не рассматривает вопрос «кто кому должен» и не принимает «иски от брокера». Приставы занимаются принудительным исполнением уже существующих судебных актов и исполнительных документов; на «Госуслугах» прямо указано, что исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа и заявления взыскателя.
2. «Передадим иск в ФССП» — юридически безграмотная угроза.
Иск подают в суд. Только потом, если суд что-то взыскал и появился исполнительный лист или судебный приказ, дело может попасть к приставам. Фраза про «иск в Федеральную службу судебных приставов» — типичная пугалка для неподготовленного человека.
3. Они придумывают «задолженность» без договора, счёта, акта и расчёта.
Человек спрашивает: какая задолженность, за что 1000 рублей в месяц, где оферта? Вместо нормального ответа идут общие ссылки на статьи ГК РФ. Но статьи 779 и 781 ГК РФ говорят лишь о возмездном оказании услуг и обязанности оплатить оказанные услуги; сами по себе они не создают долг из воздуха.
4. Они цитируют ГК выборочно и мимо сути.
Статья 395 ГК РФ про проценты применяется, когда уже есть денежное обязательство и просрочка. Нельзя просто написать в Telegram «у вас задолженность» и начать начислять проценты.
5. Даже если бы был договор услуг, клиент не «раб».
По закону потребитель вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время, оплатив только фактически понесённые исполнителем расходы, связанные с исполнением договора. То есть они должны доказать реальный договор, реальную услугу, реальные расходы и их размер, а не угрожать «приставами».
6. Перевод в «благотворительный фонд» — огромный красный флаг.
Если человек якобы платит брокеру или инвестиционной компании, деньги должны идти понятному юрлицу по понятному назначению платежа. Перевод «оказался в благотворительный фонд» — это уже не нормальная брокерская история, а схема запутывания следов.
7. «У нас есть лицензия» ничего не доказывает.
Нормальная финансовая организация называется полным юрлицом, даёт ИНН/ОГРН, номер лицензии, договор, тарифы, регламент и проверяется в реестрах Банка России. Банк России отдельно даёт сервис проверки легальности финансовых организаций по названию, адресу, ИНН, ОГРН или номеру лицензии.
8. Психологическое давление вместо фактов.
«Вы много говорите», «вы напуганная», «если сегодня не позвоните», «завтра иск», «как будете доказывать вы?» — это не деловая переписка брокера или юриста. Это техника давления, чтобы человек испугался и позвонил/заплатил.
9. Они подменяют вопрос.
Татьяна спрашивает: где оферта, откуда долг, за что удержания? А ей отвечают: «докажите, что мы мошенники». Нормальная компания доказывает свои требования документами: договор, акцепт оферты, счёт, акт, расчёт задолженности, реквизиты юрлица. Здесь этого нет.
Совет. Прекратить отвечать.
Можно узнать, мошенники эта компания юристов?
ОТВЕТ:
Это старый обман.
Это почти наверняка мошенническая бумага от «лже-возвратчиков». Почему:
Главный вывод: подписывать и отправлять это нельзя. Никаких фото паспорта, карты, селфи, кодов из СМС и оплат «комиссии», «страховки», «верификации», «налога», «активации резерва» — тоже нельзя. Реальные действия: обращаться только в свой банк по спорным операциям, блокировать карту при передаче данных и писать заявление в полицию/киберполицию.
Как-то в Яндексе поискала информацию о том, возвращали ли кому-то деньги от лже-брокеров и каким образом. Почитала на нескольких сайтах и забыла. Вчера обычный мобильный звонок — представитель юридической компании по возврату средств от брокеров: «Я свяжу Вас с юристом в ТГ, он вам поможет». Связалась с «юристом» @maslovdm1, спрашиваю, естьли у компании официальный сайт с реальными контактами, лицензия на данный вид деятельности и пр., в ответ молчание. Проверяю через ИИ в Гугле, оказывается, что действительно есть юрист Маслов Дмитрий, специализирующийся на помощи призывникам и военным делам, а данный чел мошенник, номер телефона, привязанный к его аккаунту, оператора МТС (Татарстан). Вот как-то так.
ОТВЕТ:
История показывает типичную схему «второго захода» мошенников. Человек однажды ищет в Яндексе информацию о том, удавалось ли кому-то вернуть деньги от лжеброкеров, читает несколько сайтов и забывает об этом. А потом ему внезапно звонят на мобильный: якобы представитель юридической компании по возврату средств от брокеров предлагает «связать с юристом в Telegram».
Дальше включается классический сценарий псевдоюристов: перевод общения в мессенджер, обещание помощи и отсутствие нормальной проверки.
Вывод простой: если после поиска информации о возврате денег от брокеров вам звонят «юристы» и сразу уводят в Telegram, это почти наверняка не помощь, а новая стадия развода. У настоящей юридической работы есть договор, реквизиты, понятная процедура, проверяемый сайт, адрес, юрлицо или адвокатский статус. У «возвратчиков» обычно есть только мессенджер, чужое имя и обещание вернуть деньги, которые они потом попытаются выманить ещё раз — под видом госпошлины, комиссии, страховки, AML-проверки или «платежа для разблокировки».
Как это проверить?
ОТВЕТ:
Это фальшивый документ и элемент схемы на доплату.
Во-первых, в документе используют реальные название и адрес Merkle Science, но сама компания на официальном сайте merklescience.com описывает себя как платформу блокчейн-аналитики и комплаенса для бизнеса, банков и госорганов, с упором на demo и B2B-сервисы, а не как публичный сервис, который выпускает частным лицам персональные «Independent Verification Report» на возврат монет.
Во-вторых, в тексте есть ключевая юридическая подмена: там написано, что возврат регулируется «Section B of H.R. 4763 — Financial Fraud Recovery and Digital Asset Compliance Act of 2024». Но H.R. 4763 в официальных источниках — это Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, то есть совсем другой законопроект и с другим названием. Это очень сильный признак подделки. (majorityleader.gov)
В-третьих, формулировка про то, что для «AML protocols» нужен initial incoming transfer amounting to 2.1% of the total claim, — это типичный маркер scam с предоплатой. FTC прямо предупреждает: recovery-мошенники обещают вернуть деньги, но сначала требуют заплатить; Coinbase отдельно пишет, что recovery-schemes часто просят жертв отправить крипту или другие платежи за «услугу возврата». (Consumer Advice)
В-четвёртых, ссылка на Coinbase тоже не бьётся. Официальный Coinbase Asset Recovery касается определённых неподдерживаемых активов, ошибочно отправленных на адрес Coinbase, и работает через TXID/адрес, а не через «временную блокировку на 3 дня», «SEC-registration wallet» и не через обязательный AML-депозит в 2,1%. Более того, у Coinbase опубликована своя модель комиссий для recovery: network fee и в ряде случаев 5% на сумму сверх $100 — не то, что указано здесь. (help.coinbase.com)
По самому скриншоту тоже видно несколько красных флагов: слепленное «LTDSubject», тяжёлый неестественный английский, странная конструкция с «IRS/FRS», обещание «review within seven business days», а также нелепое утверждение, что личный криптокошелёк должен иметь «proper registration with the SEC». Для обычного пользователя это выглядит неправдоподобно даже без внешней проверки.
Что делать сейчас:
Если вы уже:
Мошенники пишут:
Компания, с которой вы сотрудничали, официально признана мошеннической структурой. Так называемая «торговая платформа», через которую вы работали — это фальшивка, созданная исключительно для вывода средств. Она не зарегистрирована ни в одной финансовой системе, и деньги на ней никогда не хранились.
Хорошие новости:
В результате аудита установлено, что ваши средства — 0.31 BTC (≈ $23 320) — были обнаружены на американской криптобирже Coinbase, где мошенники их хранили. Это даёт реальную возможность вернуть ваши деньги через официальную юридическую процедуру по законам США.
⸻
🔍 Как это работает?
Представьте, что ваш потерянный кошелёк нашли. Но он заперт в сейфе, и чтобы его открыть, нужен «юридический ключ». В нашем случае — это процедура, регулируемая законопроектом H.R. 4763(b) и политикой AML (Anti-Money Laundering).
⸻
📜 Что такое AML и зачем это нужно?
AML — международная система противодействия отмыванию денег. Она защищает как государства, так и законных владельцев средств от мошенничества и нелегальных переводов.
Почему это важно именно сейчас:
Любая операция по возврату средств из криптовалюты должна соответствовать AML-требованиям, иначе регуляторы США просто отклонят заявление.
⸻
⚠️ Важный срок: 3 рабочих дня
Согласно законопроекту H.R. 4763(b), у потерпевшей стороны есть только 3 рабочих дня после получения аудиторского заключения, чтобы запустить юридическую процедуру. Если в течение этих трёх дней вы не подаёте заявление и не начинаете процедуру, это официально считается вашим отказом от средств, и они подлежат конфискации по закону США как «не затребованные активы».
⸻
💼 Почему нужен баланс на кошельке (1%)?
Для запуска процедуры вы должны подтвердить:
1. Что вы — реальный человек, а не подставное лицо.
2. Что кошелёк, куда вернут средства, действительно принадлежит вам.
3. Что вы соответствуете AML-требованиям, а процесс не используется в корыстных целях.
✅ Это достигается через простую транзакцию в размере 1% от суммы возврата. В вашем случае — около 232$ (0.0031 BTC).
❗ Эти деньги остаются на вашем кошельке под вашим полным контролем и выполняют только одну функцию — подтверждение легитимности процедуры в блокчейне.
⸻
🔒 Безопасность и цифровая подпись (sigscript)
Когда вы раньше переводили средства мошенникам, система зафиксировала вашу уникальную цифровую подпись — sigscript. Чтобы вернуть средства, нужно воссоздать аналогичную подпись на новом кошельке, который принадлежит вам.
Это техническое требование для идентификации владельца и его права на средства.
⸻
💸 Оплата только после вывода средств
Мы не берем предоплату.
Вы оплачиваете услуги юриста только тогда, когда полностью выводите свои средства с американского кошелька на свой личный источник (например, банковскую карту).
✔️ Никаких авансов
✔️ Никаких скрытых комиссий
✔️ Только прозрачная оплата по факту успешного завершения процедуры (10–15% от суммы возврата, в зависимости от сложности).
⸻
🧭 Пошагово: как всё проходит
1. Вы подтверждаете готовность участвовать в процессе и соблюсти требования законодательства США.
2. Создаётся американский криптокошелёк, соответствующий требованиям (обычно клиенты используют кошелек с аудиторского отчета) или используете имеющийся (если подходит под требования закона).
3. Вы размещаете на кошельке показательные 1% от суммы возврата.
4. Юрист запускает юридическую процедуру на территории США.
5. В течение 3–10 рабочих дней деньги возвращаются на ваш кошелёк.
6. Вы переводите средства на карту или любой другой ресурс.
7. После полного вывода — оплачиваете юристу по договору.
⸻
📊 Что вы теряете, если процесс не сработает?
Ничего.
Если процедура по каким-либо причинам не будет завершена:
— Ваши средства (1%) останутся у вас на кошельке
— Вы сможете их спокойно вывести обратно в фиатную валюту
— Никаких обязательств перед юристом или системой нет
«Меня зовут Джефф Ричардс, и я хочу поделиться своим опытом восстановления значительной суммы битко●нов, которую я считал потерянной навсегда. Это свидетельство является свидетельством исключительной компетентности Cloudstrike Cyber Security и их непоколебимой преданности делу помощи жертвам потери цифровых активов.
Несколько месяцев назад я столкнулся с кошмарным сценарием. Я потерял доступ к своему битко●н-кошельку, в котором было битко●нов на сумму около 530 860 долларов. Потеря произошла из-за комбинации забытого пароля и поврежденного файла кошелька — ситуация, которая казалась безнадёжной. Несмотря на все мои усилия восстановить доступ обычными способами, я не мог разблокировать свой кошелек, и мои сбережения, казалось, исчезли.
В поисках помощи я нашёл Cloudstrike Cyber Security. Их репутация в восстановлении потерянных криптовалют была хорошо известна в нескольких онлайн-сообществах. Скептически настроенный, но отчаявшийся, я связался с ними по их официальному контактному адресу электронной почты.
С самого начала команда Cloudstrike поразила меня своим профессионализмом и прозрачностью. Они чётко объяснили свой процесс и заверили меня, что специализируются на восстановлении кошельков, утерянных из-за ошибок в паролях, повреждения, взлома или других технических проблем.
После предоставления им всей имеющейся у меня информации команда Cloudstrike начала тщательный процесс восстановления. Они использовали передовые криминалистические инструменты и методы кибербезопасности для анализа поврежденного кошелька и работали над его разблокировкой без риска потери данных.
В течение последующих недель Cloudstrike поддерживал постоянную связь, предоставляя мне обновления и терпеливо отвечая на все мои вопросы. Их опыт и настойчивость вселили в меня надежду, когда я был готов сдаться.
Наконец, их упорный труд окупился. Cloudstrike успешно восстановил мой доступ к кошельку, вернув всю сумму в размере 530 860 долларов в битко●нах, которую я считал потерянной навсегда. Чувство возвращения моих средств было неописуемым — смесь облегчения, благодарности и восстановленного доверия к профессионалам в области цифровой безопасности».
Интернет наводнён подобными историями. Их публикуют в комментариях к постам про криптомошенничество, на отдельных сайтах, в рекламе. Рассчитаны они на тех, кого обманули недавно. Такие люди примерно всегда ищут волшебный способ, но находят лишь вновь расставленные капканы.**
Почему это сообщение — типичный пример мошенничества, замаскированного под «отзыв» или «историю успеха»?
История «Джеффа Ричардса», потерявшего полмиллиона долларов и чудесно всё восстановившего, — классическая эмоциональная манипуляция. Такие тексты пишутся для внушения доверия жертве: показывается, как будто уже кто-то получил помощь и деньги вернулись.
В таких сообщениях нет проверяемых фактов. Ни фамилии, ни новостей, ни упоминаний о «успешном кейсе» от независимых источников.
Название «Cloudstrike Cyber Security» нарочно похоже на легитимную компанию CrowdStrike, но это даже не организация, а просто легенда.
Предлагается написать на gmail-адрес (cloudstrikecyber@gmail.com) и WhatsApp-номер — это непрофессионально и опасно.
Надёжные компании по кибербезопасности не станут работать через Gmail или WhatsApp, они имеют официальные сайты, корпоративные домены и контактные формы.
Описание «восстановления доступа» к зашифрованному Bitcoin-кошельку без приватного ключа или seed-фразы противоречит криптографической реальности. Если вы потеряли seed-фразу или ключи, восстановление невозможно, и никакая компания не сможет «взломать» кошелёк — это фундамент блокчейн-безопасности.
Наконец, текст «немного по-дебильному написан», как выражался Михаил Добкин. История изложена как дешёвый рекламный пост: чрезмерные похвалы, эмоциональные обороты: «когда я был готов сдаться», «неописуемое облегчение»… Мошенники знают, какая именно подача зацепит малообразованных и бесхитростных людей.
«Crypto refund» (возврат криптовалют) — примитивная схема обмана. Жертва теряет доступ к кошельку или становится жертвой взлома. Ищет помощь — и находит такие «свидетельства», как выше. Пишет мошенникам. Её просят внести «предоплату за работу», «расходы на оборудование» или выманивают личную информацию. После первого взноса возникает второй и так далее, пока жертва не очнётся.
Что делать, если вы потеряли доступ к криптовалюте?
Скорее всего, активы уже не вернуть. Имеет смысл обратиться в полицию или к легитимным компаниям с проверенной репутацией (например, за границей это Chainalysis). Однако вряд ли получится что-то вернуть, так как действуют крайне хитрые мошенники.
ПОДРОБНЕЕ:
1) Со мной связались юристы компании ECOVIS, по поводу возврата денег утраченных в результате мошеннических действий . Не являются ли они сами мошенниками?
2) +370 634 06512 Юрист, который божится что поможет.
Сообщение юриста: Здравствуйте, Анастасия. Это Ксения Миронова - юридическая компания Ecovis (ecovis.com) мы с Вами только что общались. Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий: 1. Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства; 2. Контактная информация компании 3. Дата перевода денежных средств; 4. Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.); 5. Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.); 6. Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта); 7. Подробная информация по Вашей ситуации; И обязательно паспорт или водительское удостоверение
ОТВЕТ:
тораживает:
Что делать сейчас:
— ничего не платить;
— не отправлять паспорт, селфи, банковские данные, доступы, seed-фразы и коды;
— если они требуют предоплату, «комиссию», «налог», «страховой депозит», «транзитный счёт» или «активацию возврата», это продолжение мошенничества.
