Если я перевела деньги мошенникам (платформа Navadis), меня могут обвинить в спонсировании терроризма или чём-то подобном? Или таких случаев не было?
ОТВЕТ:
Теоретически могут. Чтобы этого не произошло, вам надо идти в полицию и написать заявление о мошенничестве.
Если вы — жертва мошенников, а не их соучастник, обвинение в спонсировании терроризма вам наверняка не грозит. В подобных схемах людей обманом втягивают в «инвестиции», они переводят деньги, думая, что вкладывают в легальную торговлю или крипту. Это классическая жертва мошенничества, а не финансирование терроризма.
Уголовные дела за финансирование терроризма возбуждают, когда есть признаки намерения поддержать запрещённые организации – переписка, договорённости, идеологические мотивы, связи с конкретными структурами и т.п.
В вашем случае вы переводили деньги на «инвестиции», а не с целью кого-то спонсировать. Самое разумное и безопасное, что можно сделать — зафиксировать, что вы именно потерпевшая:
сохранить всю переписку, скриншоты «кабинета», квитанции переводов;
написать заявление в полицию (о мошенничестве);
при необходимости — обратиться к юристу, чтобы он помог грамотно оформить позицию именно как жертвы.
Важно: не пытаться «отмыть» деньги, не участвовать в схемах по выводу/перегону средств по просьбе этих же людей или похожих «кураторов». Вот там уже могут возникать реальные вопросы от правоохранительных органов.
Случаев, когда честную жертву инвестиционного развода просто за факт перевода денег признавали спонсором терроризма, в практике нет. Обычно наоборот: людей признают потерпевшими по делу о мошенничестве.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
