Binance сообщает: количество криптомошенничеств и афер, обещающих высокий доход (ROI), стремительно растёт. Прежде чем вносить какие-либо депозиты или переводы, сохраняйте скептицизм и проводите собственное исследование (DYOR), чтобы убедиться, что проект или сайт являются легитимными. Так как транзакции в блокчейне анонимны и необратимы, вернуть свои средства после обмана, скорее всего, не получится.
Советы, как распознать криптомошенничество:
Проекты, обещающие нереально высокий доход, с большой вероятностью являются мошенничеством;
Большое количество участников не означает, что проект законный — мошенники часто используют фейковые аккаунты, чтобы создать видимость популярности;
Даже если проект рекомендуют друзья, всё равно проводите собственное исследование (DYOR) перед инвестированием;
Мошенники могут утверждать, что сотрудничают с известными компаниями (например, Google или Amazon). Всегда проверяйте официальные сайты этих компаний, чтобы убедиться, что партнёрство действительно существует.
Как мошенники обманывают жертв (на примере недавней схемы):
- Мошенники публикуют рекламу в соцсетях (Facebook, Instagram), продвигая свои “проекты”. Они приглашают вас присоединиться к их группам в WhatsApp или Telegram, где большинство аккаунтов — фейковые. Эти участники убеждают вас покупать определённые криптовалюты, ссылаясь на “популярные” посты.
- Чтобы сделать проект более правдоподобным, мошенники создают приложение или сайт и предлагают вам зарегистрировать аккаунт.
Например, на скриншоте ниже показана пирамидальная схема, утверждающая, что она сотрудничает с такими компаниями, как Amazon, Columbia, Falabella и Exito.
- Затем жертве предлагают выполнять простые задания, чтобы “заработать” криптовалюту — например, кликать по рекламным баннерам для получения USDT или других токенов.
- Однако вывести эти “награды” невозможно. Чтобы получить доступ к выводу, вас попросят выполнять дополнительные действия: стать “участником”, приглашать друзей, купить VIP-статус и т. д.
Будьте бдительны, если получаете приглашения зарегистрироваться на подобных сайтах для “заработка крипты” — даже если их рекомендовали друзья. Это может быть пирамида, а ваши друзья сами могут не знать, что стали жертвами.
- Например, при вступлении в “членство” вас попросят внести депозит в криптовалюте. Чем больше вы внесёте, тем выше ваш “VIP-уровень” и тем больше “доход” вам обещают. На деле вывести эти деньги будет невозможно.
- Так как фиатные переводы можно отследить, мошенники часто предлагают “скидку” при оплате в криптовалюте и просят перевести средства на их кошельки.
Например, одно мошенническое сообщение обещало 10% кешбэк в USDT за оплату VIP 1 уровня. После депозита в 600 песо на аккаунт якобы зачислялся бонус в 60 песо, который можно “вывести” позже.
Жертву попросили создать аккаунт на Binance и перевести криптовалюту на внешний адрес, не связанный с Binance. Поскольку Binance требует строгую верификацию личности, человек доверился и сделал перевод — напрямую мошенникам.
- После этого мошенники продолжают заставлять выполнять задания, обещая вознаграждения, но вывести средства с сайта невозможно. Все внесённые средства теряются безвозвратно.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
