Прямо сейчас пытаются обмануть мошенники. Повёлся на тему связок с криптой. Первые два транша — успешно. А потом обменник daracrypto com стал писать, что средства зависли из-за ошибки при расчёте комиссии. И что надо повторить платёж по тем же реквизитам, чтобы провести операцию. И вернуть заморозку. Потом опять проблемы, потому что надо было сделать заявку и перевести. Короче, улетело у меня 200 тысяч рублей. Теперь просят пройти верификацию. Паспорта недостаточно. Надо депозит на 450 долларов, типа возвратный. На обменник я попал через канал «P2P | Арбитраж | Крипта», @Iiquidspot.
Мошенник пишет: "Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №10002556 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации. В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответствия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию денежных средств по политике AML. Поскольку Вы являетесь одним из резидентов стран перечисленных в правилах обменного сервиса пункте 3.2.2, а именно Российской Федерации и стран Евразийского региона, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 450 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке. Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут. Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы.Общая сумма для перевода: 450 USDT. Реквизиты для совершения перевода (сеть TRC20): TEk1D7KgWGTSpmjDtGrNzJzfy6jjKUQqty.
И дальше шантаж. До сегодня до 22:00 надо типа перевести для возврата
Уважаемый пользователь, сообщаем, что если проверка не будет начата до 22:00 по МСК сегодняшнего дня, то система автоматически подаст отказ от прохождения проверки в отдел службы безопасности и средства будут удержаны без возможности их возврата.
Что можно сделать? И вообще есть хоть малейший шанс вернуть деньги, хоть часть или наказать негодяев? Я им пишу пусть возьмут средства из уже отправленных.
СКРИНШОТЫ И ПРИМЕР ВИДЕО ОТ МОШЕННИКА: https://t.me/vklader/9725
На фото и видео Максим Перепелица, @maksmode.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
