«Вкладер» ещё в апреле 2021 года описал «Капитал+» как свежую вывеску со старой легендой: домену capitalplus.su было всего 42 дня, а на сайте рассказывалось про историю с 2008 года и «международных инвесторов». Там же был адрес Садовническая, 14с2 и телефон +7 495 374-75-53; с этого номера, по собранным отзывам, шёл обзвон пенсионеров, включая ложные рассказы о «госстраховке».
Самый важный фрагмент — связка «Капитал Плюс» и «Капитал Финанс». В договоре «Капитал Финанс» пенсионерам прямо обещали «страховку АСВ», хотя у кооператива такой страховки быть не может: АСВ страхует банковские вклады, а не паи/договоры кооператива. В ответе на заявление о возврате денег, по данным «Вкладера», пришёл отказ уже с печатью другого юрлица — «Капитал Плюс».
Дальше вывеска переехала: люди, обманувшие пенсионеров в «Капитал Плюс», «частично перебазировались» в башню «Империя» в Москва-Сити и стали работать под названием ПИК «Промфинанс». Схема описана как та же: звонить тем, кто уже потерял деньги в других лохотронах, обещать «возврат» и брать новый взнос в новое юрлицо.
Что стало с «Промфинансом»
Полиция накрыла офис «Промфинанса» в башне «Империя» летом 2021 года.
Официальная версия прокуратуры Москвы почти дословно подтверждает схему, которую раньше описывал «Вкладер»: фиктивная организация ПИК «Промфинанс», офис в «Москва-Сити» на Пресненской набережной, видимость подразделения банка, обзвон пожилых людей, ранее пострадавших от финансовых пирамид, договоры «паенакопления» и невозврат денег. Период — февраль–июль 2021 года.
Финальная сумма по версии обвинения: больше 55 млн руб. ущерба, 108 потерпевших в возрасте от 68 до 86 лет. Прокуратура также утверждала, что организаторы легализовали часть похищенных денег через криптокошельки и счета зарубежных кредитных организаций. Дело было направлено в Пресненский районный суд Москвы в феврале 2024 года.
Имена, которые удалось вытащить
По «Вкладеру» и открытым карточкам/сниппетам суда в орбите «Промфинанса» фигурируют:
Жеренов Алексей Валерьевич — председатель правления ПИК «Промфинанс», подписант договоров; в суде индексируется как подсудимый по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Также в судебной карточке по делу, связанному с Жереновым, видны Ивкин Ю.И., Камаев И.С., Колюшкина О.А., Магалов Р.Н.О., Мурыгин В.Д., Омурзаков Ф.А. — все по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В комментариях к материалу «Вкладера» по «Промфинансу» дополнительно названы: Ника Бичваидзе / Чичваидзе Николай Юрьевич, Мельников Денис Юрьевич, Сафиуллов Равиль Нургалиевич, Санджиев Евгений Этцеевич, Алина Какенова, Мирослава Павко, Авазбек Абдурахманов, Майя Сафиулина, Рамзес Джураев, Ярослав Клевцов, Артемий Сергеевич Селиванов. Эти имена из комментариев нужно отделять от официального обвинительного списка: часть — свидетельские/OSINT-указания читателей, а не подтверждённый состав приговора.
Вывод для текста
История «Капитал Плюс» / «Капитал Финанс» закончилась не ликвидацией одной вывески, а переходом той же офлайн-школы обмана пенсионеров в «Промфинанс». «Вкладер» зафиксировал ключевую механику заранее: липовая инвестиционная легенда, ложная «страховка АСВ», работа по уже обманутым пенсионерам, обещание вернуть деньги из прежних лохотронов и миграция сотрудников между «Капитал Плюс», «Омега Групп», «Союз Финанс», «Привилегией» и «Промфинансом». Потом официальное следствие оформило это уже как организованную группу: 16 обвиняемых, 108 пожилых потерпевших, 55+ млн руб. ущерба. Но точка в суде, судя по открытой карточке Пресненского суда, пока не поставлена — дело приостановлено.
Вкратце: это не «просто исчезло». Хвост «Капитал Плюс» / «Капитал Финанс» фактически ушёл в уголовное дело по «Промфинансу». По версии прокуратуры, в суд ушло дело 16 человек: 108 потерпевших пенсионеров 68–86 лет, ущерб больше 55 млн руб., статьи — ч. 4 ст. 159 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Но финального приговора по этой большой группе я не нашёл: в карточке Пресненского суда дело сейчас индексируется со статусом «приостановлено» из-за «заключения контракта или призыва обвиняемого на военную службу». (Генпрокуратура России)
СПРАВКА
реквизиты ПИК «Промфинанс»: ИНН 5027292173, ОГРН 1205000118729, регистрация 25.12.2020, юрадрес в Люберцах, председатель правления — Жеренов Алексей Валерьевич.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций