Дейтинг — скам, (мошенничество) с помощью сайтов для знакомств.
После того как мошенники устанавливают эмоциональную связь с жертвой, они начинают предлагать помощь в заработке денежных средств, жертвы подобных схем называют это на ранних этапах — «работой в сфере криптовалюты».
Часть 1.»Обучение».
Договор на «обучение» заключают с действующим ИП. Денежные средства за «обучение» перечисляются на расчётный счёт в одном из банков РФ (Подобные ИП часто получают процент с каждой транзакции), для такого заработка они и открываются (Регистрируются).
Смысл «обучения» сводится к мотивации инвестировать больше денежных средств. Мошенники проводят данные сессии с помощью разных каналов аудио и видео связи.
Часть 2. «Инвестиции в криптовалюту».
Далее начинаются «инвестиции», денежные средства перечисляются на банковские карты дропперов, а в личном кабинете жертвы мошенников, на той или иной «платформе для торговли криптовалютой», того или иного «инвестиционного проекта» «компании»(часто без юридического лица) отображаются циферки, за которыми ничего уже нет.
Стоит заметить, что даже если жертва мошенничества реально приобретала криптовалюту, с ней она тоже расстанется навсегда (распространенная схема под названием треугольник, которая часто является частью других распространенных схем мошенничества).
Часть 3. Скам.
А дальше, чтобы вывести свои денежные средства обратно, ведь мошенники часто рисуют «прибыль» в лк жертв, нужно или заплатить комиссию, либо так называемый трейдинг или копи — трейдинг, закончился — отрицательным ростом (убытком) и нужно инвестировать ещё.
Так жертву будут обрабатывать, пока денежных средств не останется или жертва не прозреет.
Часть 4. Что делать?
1. Если перевод был сделан по номеру телефона и есть возможность позвонить, профессиональная медиация возможно поможет, положительная практика в этих вопросах присутствует, важная рекомендация, жертва мошенничества 100% не может быть хорошим медиатором, рекомендуется обращаться к профессиональным судебным юристам.
2. Заявление в полицию. Если сумма потерянных денежных средств значимая, не пишите заявление сами, наймите соответствующего специалиста, лучше, судебного юриста.
Часть 5. Судебные кейсы по дропперам.
Жертва мошенников по выше описанной ситуации, сама обратилась в полицию, уголовное дело было возбуждено. Дальнейшая судьба неизвестна.
Принято решение вмешаться в ситуацию через гражданское судопроизводство, перед этим подается уточнение (расширенное заявление в полицию), которое приобщается к возбужденному УД онлайн, через соответствующую форму на сайте МВД.
Далее подается исковое заявление в гражданский суд на ИП. Общая сумма денежных средств, переведенных за «обучение» 170 000 рублей. (Прикладываем одну из квитанций).
Фрунзенский районный суд города Ярославля удовлетворил исковое на более чем 500 000 рублей.
Одна из дропперов, которая вышла на связь, отказалась решать вопрос в досудебном порядке (прикладываем скрин одного из переводов ей).
Центральный районный суд города Макеевки ДНР постановил взыскать с неё более 200 000 рублей.
Часть 6. Итог.
Если получатель ваших денежных средств, физическое лицо. Работайте с ним в первую очередь, шансы на наличие у вас должника, увеличиваются.
Нет должника, не с кем работать. Есть должник, значит есть с кого взыскивать денежные средства.
Примечание:
Если ваш должник объявит себя банкротом, помните, вы как кредитор, можете подвести его под несписание, и он будет банкрот с долгами (долги не спишутся). Но над этим нужно работать.
Если сумма потерянных денежных средств не значительна, напишите, как умеете заявление в полицию и примите всё как опыт.
Последним скрином прилагаем информацию, по дропперам из другого гражданского дела, у всех у них счета открыты в одном банке. Запросы в гражданских делах более точечные и в случае удовлетворения вашего ходатайства, вы всегда получите данные о получателе ваших денежных средств.
Материал подготовил судебный юрист Зинченко Максим Дмитриевич, г. Санкт — Петербург.
ДОКУМЕНТЫ:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Спасибо, очень полезная информация!