Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка ходатайствовала перед судом о постоянном заключении под стражу гражданина России Юрия Гугнина.
Он обвиняется по 22 пунктам, включая мошенничество, отмывание денег, нарушение санкционного режима и экспортного контроля. По версии обвинения, Гугнин разработал и осуществил схему по обходу санкций на сумму свыше $500 млн через компании Evita Investments и Evita Pay. Он использовал криптовалюту и банковские счета для маскировки происхождения средств, связанных с российскими банками, находящимися под санкциями, и другими субъектами, включая корпорацию «Росатом».
В обвинении утверждается, что Гугнин лгал более чем 10 финансовым учреждениям и регуляторам, фальсифицировал документы, использовал зашифрованные каналы связи и пытался стереть следы своей деятельности. У него обнаружены связи с сотрудниками российских спецслужб и чиновниками из Ирана, а также доступ к зарубежным активам и недвижимости. Также он проявлял интерес к получению гражданства в других странах.
Обвинение настаивает, что Гугнин представляет серьёзную угрозу бегства из-за доступа к значительным финансовым ресурсам, связей за границей, отсутствия постоянных связей в США и тяжести предъявленных обвинений (максимум — до 30 лет заключения). Указаны прецеденты, когда другие обвиняемые в аналогичных делах сбегали из-под надзора. Прокуратура заявляет, что никакие меры — включая залог, домашний арест или электронное отслеживание — не способны гарантировать явку Гугнина в суд, и требует его заключения под стражу до начала судебного процесса.
- Чёрный список курсов по крипте
- Новые обманы старых жуликов: @Gold_5855, @KostyaFuturies, @racoon_macoon, @opportune_moment, @byselldldldl
- Развод! Axiome со стейкингом и делегированием токенов AXM
- Развод StopTrump от Capitan Prime
- Развод на тему крипты под видом обучения
- Игорь Климов — фальшивый знакомый Павла Дурова
- cryptomind.vip: книга в подарок, развод на деньги обеспечен
