Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка ходатайствовала перед судом о постоянном заключении под стражу гражданина России Юрия Гугнина.
Он обвиняется по 22 пунктам, включая мошенничество, отмывание денег, нарушение санкционного режима и экспортного контроля. По версии обвинения, Гугнин разработал и осуществил схему по обходу санкций на сумму свыше $500 млн через компании Evita Investments и Evita Pay. Он использовал криптовалюту и банковские счета для маскировки происхождения средств, связанных с российскими банками, находящимися под санкциями, и другими субъектами, включая корпорацию «Росатом».
В обвинении утверждается, что Гугнин лгал более чем 10 финансовым учреждениям и регуляторам, фальсифицировал документы, использовал зашифрованные каналы связи и пытался стереть следы своей деятельности. У него обнаружены связи с сотрудниками российских спецслужб и чиновниками из Ирана, а также доступ к зарубежным активам и недвижимости. Также он проявлял интерес к получению гражданства в других странах.
Обвинение настаивает, что Гугнин представляет серьёзную угрозу бегства из-за доступа к значительным финансовым ресурсам, связей за границей, отсутствия постоянных связей в США и тяжести предъявленных обвинений (максимум — до 30 лет заключения). Указаны прецеденты, когда другие обвиняемые в аналогичных делах сбегали из-под надзора. Прокуратура заявляет, что никакие меры — включая залог, домашний арест или электронное отслеживание — не способны гарантировать явку Гугнина в суд, и требует его заключения под стражу до начала судебного процесса.
- Знакомый потерял 19 млн чужих рублей на копитрейдинге
- Чёрный список зазывал в крипту (весна)
- Обман! «Ваши средства обнаружены на Coinbase»
- Мошенник Николай Ульянов обманул меня на 3500$
- Фальшивое приложение Ledger Live украло деньги
- Обман! Приобрету USDT TRX20
- Как выносят пул ликвидности через баг в смарт-контракте
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций