В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан.
По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.
Используя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях люди убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».
Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тех-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптогаманцах, что позволило установить роли всех участников.
Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудниками ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с компетентными органами Республики Казахстан.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
