Здравствуйте! Хотела бы поделиться новым видом мошеничества, чтобы Вы предупредили людей, возможно это спасет кого-то.
Появилась новая компания, суть их предложения: купите карту на 5000₽. Получите 50.000₽ бонусных рублей на Озон/Вайлдберис.
Вот их сайт: deepcashback.com.
При детальном изучении юридической информации, возникло еще больше вопросов, а именно:
- Дата регистрации. Компания создана 4 марта 2024 года. Это совсем молодая организация. Для мошеннических схем часто создают новые ООО, которые после серии жалоб будут ликвидированы или брошены.
- Юридический адрес. Адрес пл. им. 50-летия Октября, д. 6 в Ижевске — это массовый адрес. По этому же адресу на данный момент зарегистрировано 3 876 других компаний. Это абсолютный признак фирмы-«однодневки», которая не ведет реальной деятельности по месту регистрации. Физически ее там нет.
- Род деятельности (ОКВЭД). Указанные коды (62.01, 62.02 — разработка программного обеспечения) не имеют прямого отношения к продаже подарочных карт Ozon или финансовым услугам. Это говорит о том, что деятельность, которую они фактически ведут, не соответствует заявленной при регистрации.
- Несоответствие деятельности. Реальная деятельность (продажа карт с огромными бонусами) не совпадает с официальными данными. Настоящий партнер Ozon или крупный продавец имел бы другой юридический статус и соответствующие договоры.
КОММЕНТАРИЙ:
Утверждать о мошенничестве нельзя. Например, у ООО «ДОБРОЛАЙФ» два учредителя: Чирков Владислав Олегович (70%), Доброгорский Евгений Сергеевич (30%). Мошеннические ООО используют одного.
Но на сайтах маркетплейсов нет указаний на такого партнёра. Это красный флаг.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
