В ECN Broker лишилась $40000. Завлёк Пётр Марчук. Новое имя: OnFin

К нам обратилась женщина, которая потеряла более 40000 долларов в лохотроне ECN Broker. Она написала заявление в полицию о мошенничестве. Вот выдержки из заявления.

“Хочу заявить об акте мошенничества со стороны брокерской псевдокомпании, которая находится в черном списке ЦБ РФ.

Привлекший меня партнер этой компании — Марчук Петр Викторович. Этот человек дал свою реферальную ссылку и настойчиво рекомендовал открывать счета именно там.

канал в телеграмм: t.me/analiz_forex

Телеграмм: t.me/Petr_Marchuk

BK: vk.com/petrmarchuk

Сайт: тейкпрофит.онлайн/brokery/

19.06.24 на следующий день после воровства моих средств брокер вывел ему 10000 долларов (скрин прилагаю, с видео-чата с ним (запись имеется) и он показал свой личный кабинет, куда и попала эта транзакция)

Также Марчук П.В. получил деньги на обучение в размере 5000 USD, через криптокошелек (TLT8YkBV05FpGPSq74MWwhbR5WavdkcwZV), за эти деньги Марчук обещал провести полный курс по трейдингу, совместную торговлю и индивидуальное обучение, но обучение так и не провел. Были высланы видео, которые находятся в открытом доступе и часть видео принадлежат другому трейдеру.

От дальнейшего обучения и личного участия в нем Марчук всячески отказывался.

28.01.2024 года мною был зарегистрирован Личный кабинет в компании ECN. Broker. Далее мною было совершено пополнения торгового счета на сумму 40 524 USD (сорок тысяч пятьсот двадцать четыре доллара) платежными методами (через криптовалюту USDT сеть TRC-20), представленными в Личном кабинете ECN Broker (скриншот транзакций на пополнение прилагаю).

По имеющейся у меня информации псевдоброжер работает не только путем обслуживания клиентов онлайн, но также и имеет свои представительства (филиалы) на территории РФ, что является незаконным. Обслуживание физических лиц через брокерскую компанию на международном рынке форекс имеют право только компании, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации. Так как я территориально проживаю в городе Москва, я решила проверить филиал брокерской компании ECN BROKER по адресу: город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех. эт/пом 2/502 ООО Финансовая Академия “Капитал Скиллс” ОГРН 1207700256169 от 24 июля 2020 г.

Воспользовавшись возможностью онлайн-записи по сайту: capital-skills.ru я провела два занятия с представителями филиала брокера ECN BROKER.

22.07.24 в 11:00 по мск и 29.07.24 в 18:00 Свои визиты я зафиксировала путем фотографий.

Данный филиал после моей проверки действительно оказывает услугу по привлечению клиентов и клиентских средств на ECN BROKER. Прошу провести комплексную проверку деятельности ООО Финансовая Академия “Кэпитал Скиллс”, и лично директора Махотина Андрея Викторовича на причастие к преступной деятельности.

Прошу рассмотреть возбуждение уголовного дела, которые по предварительному составу преступления соответствуют составу статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. А также прошу провести анализ и оценку деятельности других директоров филиалов ECN BROKER по регионам, прикладываю список.

1. ООО “САХАКОНСАЛТЦЕНТР” 1435350901 ИНН 1201400003166 ОГРН Адрес 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич
2. ООО “ФИНАНС БИЗНЕС КОНСАЛТ 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509
3. ООО “Консалтинг Групп” ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович
4. ООО “ФРК” 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна
5. ООО Финансовая Академия “Кэпитал Скиллс” ИНН 9709063769 ОГРН 1207700256169 105005, город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех. эт/пом 2/502 Директор Махотин Андрей Викторович

Кроме того прошу привлечь к ответственности и рассмотреть возбуждение уголовного дела против Марчука Петра Викторовича, партнера, привлекающего людей”.

Фотографии заявления от 09.08.2024: https://vklader.livejournal.com/334508.html.

• Чёрный список капперов, прогнозистов (спортивные ставки)
• Как разводит людей ученик Сергей Трофимов @uchenik
• Чёрный список обменников крипты
• Как обманывает @baumancasa
• Развод Gem4Me устроили Миша Йордан, Александр Качановский, Валерий Остриков, Наталья Аршавская?
• Как разводят мошенники на VK знакомствах
• Осторожно! «Франчброкер» (Казань)