Рубрика: Обман и трейдинг

Самое популярное по теме:

Книга служит приманкой мошенников для сбора контактов

Сайт trading-book.ru рекламируется под заголовком: «Как начать стабильно зарабатывать на трейдинге уже через 2 недели». Посетителю обещают финансовую независимость, свободный график и заработок, зависящий только от его способностей. Для получения бесплатной книги предлагается пройти регистрацию.

Это просто сбор телефонов глупых людей, а указанная книга вообще не связана с заработком на трейдинге.

В качестве приманки используется реальная книга Карла Ричардса «Давай поговорим о твоих доходах и расходах». Ее тема — личный бюджет, финансовое планирование, накопления и отношение человека к деньгам. На официальной странице книги она отнесена к категориям «домашний бюджет», «личные финансы», «оптимизация расходов» и «финансовое планирование».

Иными словами, лендинг подменяет предмет рекламы:

  • заголовок обещает стабильный трейдинговый заработок за две недели;
  • посетителю фактически предлагают книгу о планировании доходов и расходов;
  • книга не является пошаговой системой краткосрочной торговли и не может подтверждать заявленный срок получения дохода.

Получается классическая связка: громкое обещание привлекает человека, а известная книга используется для придания странице солидности.

Создатели сайта присвоили чужие отзывы

Отзывы на лендинге представлены так, будто их оставили пользователи этого проекта. Но некоторые из них дословно скопированы со страницы книги на «Литрес».

Например, на trading-book.ru опубликован отзыв:

«Когда начал читать, думал — “Опять одна вода, это из книги в книгу кочует”. Но скоро изменил свое мнение…»

На «Литрес» тот же текст размещён Александром Калининым ещё 28 февраля 2018 года. Другой отзыв — о том, что книга помогла «разглядеть желания и потребности» и составить финансовый план, — был опубликован пользователем prosto-mariaa 1 июня 2017 года. На рекламном лендинге авторов переименовали просто в «Александра» и «Марию».

Это не отзывы клиентов trading-book.ru и не доказательства эффективности рекламируемой схемы. Это отзывы читателей о книге, перенесённые с книжного сервиса без объяснения их происхождения.

Искусственный дефицит цифрового файла

Посетителя дважды торопят сообщениями:

  • «Количество бесплатных экземпляров ограничено — осталось 5 штук»;
  • «Торопитесь — осталось всего 5 экземпляров».

Но речь идёт о скачивании электронной книги. У цифрового файла не может закончиться тираж после пяти скачиваний. Число «5» — типичный счётчик искусственного дефицита, рассчитанный на то, чтобы человек быстрее оставил контактные данные и не успел проверить предложение.

При этом внизу страницы стоит дата «2021», однако «последние пять экземпляров» сохранились до июля 2026 года.

Небрежно переделанный шаблон

На опубликованной странице до сих пор остались технические заглушки:

  • шесть повторений «ПУНКТ 1»;
  • слово «КНОПКА» вместо нормального элемента;
  • заголовок меню «КАЧАСТВА ТРЕЙДЕРА» написан с ошибкой;
  • фрагменты текста набраны смесью кириллицы и похожих латинских символов.

Это похоже не на официальный образовательный проект, а на массово изготовленный лидогенерирующий лендинг, содержание которого собирали из разных шаблонов.

Неизвестно, кто собирает персональные данные

На сайте не указаны:

  • название юридического лица или ИП;
  • ИНН и ОГРН;
  • адрес оператора;
  • фамилия владельца проекта;
  • сведения о финансовой лицензии;
  • отношения сайта с Карлом Ричардсом, издательством или правообладателем.

Поиск по опубликованному тексту страницы не обнаруживает ни ИНН, ни ОГРН, ни названия ООО.

При этом политика сайта утверждает, что администрация может собирать имя, электронную почту, телефон, IP-адрес, сведения об устройстве и даже «данные по кредитной карте». Для предложения, которое объявлено полностью бесплатным, упоминание сбора карточных данных выглядит особенно подозрительно.

Политика конфиденциальности скопирована с другого сайта

В документе о персональных данных оператором фактически объявлен не trading-book.ru, а другой ресурс — trading-kniga.online. Этот посторонний адрес повторяется в политике много раз, включая пункт о месте расположения форм и адресе актуальной версии документа.

Связаться с неизвестным оператором предлагается через обезличенный ящик:

consultcenter-411900-zim0@yandex.ru

Название компании или имя предпринимателя не приводится. Следовательно, пользователь не может достоверно определить, кому именно передаёт телефон и другие сведения.

В другом фрагменте политики неожиданно появляется фраза: «VpnMentor также защищает ваши данные в режиме оффлайн». Никакого отношения VpnMentor к этому проекту не объясняется. Это ещё один признак механически скопированного документа.

Документ также позволяет неизвестному оператору:

  • рассылать сведения о новых продуктах и специальных предложениях;
  • хранить персональные данные неограниченное время;
  • собирать телефон, имя и электронный адрес;
  • рассматривать возможность трансграничной передачи данных.

Таким образом, фактическая ценность регистрации для владельцев сайта — не выдача книги, а получение контакта потенциального клиента.

Возможная дальнейшая схема

Сам лендинг не называет брокера или торговую платформу, поэтому утверждать, что деньги непосредственно принимает trading-book.ru, пока нельзя. Но структура страницы соответствует распространённой воронке:

  1. Человеку показывают рекламу лёгкого или быстрого заработка.
  2. Бесплатная книга используется как повод получить телефон.
  3. После регистрации звонит «консультант», «аналитик» или сотрудник «образовательного центра».
  4. Разговор переводят с книги на открытие торгового счёта.
  5. Клиента направляют к определённому брокеру, криптоплатформе или CFD-площадке и убеждают внести депозит.

Банк России прямо отмечал актуальность схем, в которых псевдоброкеры привлекают людей обучающими курсами и имитацией торговли, после чего обещают помочь с выходом на иностранную биржу. Для привлечения используются реклама в интернете, звонки и персональные консультации.

Отдельный вопрос — право распространять книгу

У книги имеется официальный правообладатель — издательство «Эксмо». На «Литрес» электронная версия продаётся за 459 рублей либо предоставляется по подписке. На trading-book.ru не указано, что владельцы лендинга получили разрешение автора, издательства или правообладателя на бесплатное распространение полного файла.

Само по себе это ещё не доказывает нарушение авторских прав: неизвестно, какой именно файл выдаётся после регистрации. Но подтверждений законности распространения сайт не предоставляет.

Вывод

Trading-book.ru — непрозрачный рекламный лендинг, использующий реальную книгу и чужие отзывы как приманку для сбора персональных данных.

Основные признаки манипуляции:

  • ничем не подтверждённое обещание стабильного заработка через две недели;
  • подмена трейдинговой методики книгой о личном бюджете;
  • отзывы, скопированные с книжного сервиса;
  • фиктивное ограничение количества электронных экземпляров;
  • отсутствие владельца, компании и реквизитов;
  • политика конфиденциальности от другого домена;
  • обезличенный адрес оператора;
  • согласие на маркетинговые рассылки и бессрочную обработку данных;
  • признаки массового шаблонного лендинга.

Оставлять здесь номер телефона не следует. После регистрации начнут звонить и предлагать «личного аналитика», установку программы удалённого доступа, перевод денег на карту физлица, криптокошелёк или неизвестную торговую платформу.

FIRST PROMPT: не связывайтесь

Вердикт: по представленному тексту FIRST PROMPT нельзя признать доказанным мошенничеством, но и оснований считать его профессиональным торговым инструментом нет. Перед нами набор рекламных обещаний, не подкреплённых методикой, статистикой, информацией о разработчиках или юридической ответственностью.

По состоянию на 30 июля 2026 года мне не удалось обнаружить по точному названию FIRST PROMPT и адресу @PROMPT_TRADINGBot независимую историю проекта, публичную статистику сигналов, сведения о владельце или полноценный сайт с документацией. Для нового Telegram-бота отсутствие индексации возможно, однако доверять такому анонимному сервису деньги или доступ к биржевому аккаунту опасно.

Что скрывается за красивыми формулировками

«Анализирует рынок в режиме реального времени».
Не указано:

  • откуда бот получает котировки;
  • какие биржи и инструменты анализирует;
  • какова задержка данных;
  • какие индикаторы или модели применяются;
  • учитываются ли комиссии, проскальзывание, ликвидность и финансирование фьючерсов;
  • является ли анализ автоматическим или сообщения вручную рассылает администратор.

Само словосочетание «в режиме реального времени» ничего не говорит о способности системы зарабатывать.

«Определяет наиболее перспективные точки входа и выхода».
«Перспективная точка» — рекламное, а не измеримое понятие. Нужны конкретные показатели:

  • сколько сигналов было опубликовано;
  • доля прибыльных и убыточных сделок;
  • средняя прибыль и средний убыток;
  • максимальная просадка;
  • результат после комиссий;
  • доходность относительно простого удержания актива;
  • результаты на данных, которые не использовались при настройке алгоритма.

Ничего этого в рекламе нет.

«Точно определяет зоны набора позиции».
Слово «точно» создаёт ощущение предсказуемости результата, но точность не выражена числом и не подтверждена проверяемым журналом. Даже высокий процент удачных сигналов может сопровождаться убытком: например, девять небольших прибылей могут быть уничтожены одной сделкой с чрезмерным плечом.

Американский регулятор CFTC отдельно предупреждает, что продавцы используют интерес к ИИ для продвижения торговых алгоритмов и сигналов, тогда как искусственный интеллект не способен предсказывать будущее и неожиданные изменения рынка.

«Не требуется опыт или специальные знания».
Это наиболее опасный тезис. Новичок должен понимать хотя бы:

  • размер позиции;
  • допустимый риск на сделку;
  • устройство стоп-приказов;
  • особенности кредитного плеча;
  • ликвидацию;
  • комиссии;
  • вероятность серии убытков.

Готовая точка входа не отвечает на вопрос, какой долей капитала рисковать. Один и тот же сигнал может привести одного пользователя к небольшому убытку, а другого — к ликвидации счёта.

«Бот помогает соблюдать дисциплину и исключает эмоции».
Автоматизация действительно может уменьшить импульсивные решения, но только при наличии проверенной стратегии. Бот способен столь же дисциплинированно повторять неработающий алгоритм. FINRA предупреждает и об «AI-washing» — преувеличении возможностей искусственного интеллекта, когда сервису приписывают оптимизацию прибыли и предсказание движения рынка без достаточных оснований.

Главная подмена

Реклама перечисляет удобства продукта, но практически ничего не говорит о его результативности.

Экономия времени, готовые сценарии и отсутствие эмоций не доказывают, что математическое ожидание сделок положительное. Бесполезный генератор сигналов тоже может работать быстро, красиво оформлять уровни и присылать структурированные сообщения.

В тексте нет даже базовой формулы:

сигнал → размер стопа → предполагаемая цель → соотношение прибыли и риска → доля капитала → результат с учётом комиссии.

Вместо доказательств применяется язык уверенности: «точно определяет», «вся аналитическая работа», «профессиональная аналитика». Это создаёт образ сложной технологии, не раскрывая, существует ли она вообще.

Как обычно рисуют успешность таких ботов

Следует насторожиться, если внутри @PROMPT_TRADINGBot демонстрируются:

  • отдельные прибыльные сделки без полного списка сигналов;
  • результаты, опубликованные уже после движения цены;
  • сообщения, которые можно удалить или отредактировать;
  • скриншоты терминала без истории счёта;
  • «точность» без максимальной просадки;
  • результаты без комиссий и проскальзывания;
  • доходность демосчёта;
  • сделки с разными целями, где успехом объявляется любое кратковременное касание уровня;
  • отзывы пользователей вместо проверяемого торгового журнала.

Регуляторы также предупреждают, что в инвестиционных чатах могут использоваться подставные участники, скриншоты доходности и ежедневные сигналы для создания искусственной видимости успешного сообщества.

Возможная воронка

По одному рекламному сообщению нельзя утверждать, что FIRST PROMPT использует именно такую схему. Но у подобных Telegram-проектов часто встречается следующий сценарий:

  1. Пользователю дают несколько бесплатных или демонстрационных сигналов.
  2. Показывают только удачные результаты.
  3. Предлагают купить подписку, «премиум-доступ» или сопровождение аналитика.
  4. Требуют зарегистрироваться на бирже по партнёрской ссылке.
  5. Подталкивают торговать фьючерсами с высоким плечом — владелец ссылки получает комиссию с оборота независимо от убытков клиента.
  6. В худшем варианте направляют на неизвестную платформу или просят перевести криптовалюту для «активации», «депозита» либо «копирования сделок».

Именно поэтому нужно выяснить, на чём зарабатывает владелец FIRST PROMPT: на подписке, продаже обучения, партнёрских комиссиях биржи, проценте от оборота или привлечении средств на стороннюю площадку.

Что потребовать у создателей

До оплаты или торговли стоит запросить:

  1. Название юридического лица или ФИО продавца, страну регистрации и договор.
  2. Стоимость, правила возврата и политику обработки данных.
  3. Полный журнал минимум последних 100 сигналов с неизменяемыми временными метками.
  4. Статистику за 6–12 месяцев: доходность, максимальную просадку, profit factor, среднюю прибыль и убыток.
  5. Результат после всех комиссий и финансирования.
  6. Описание источников котировок и принципов алгоритма.
  7. Информацию о партнёрских отношениях с биржами и брокерами.
  8. Объяснение, какие разрешения потребуются от API-ключа.

Законный разработчик может не раскрывать исходный код, но обязан уметь продемонстрировать результат так, чтобы нельзя было задним числом выбирать только удачные сделки.

Что нельзя передавать боту

Нельзя сообщать:

  • seed-фразу;
  • приватный ключ кошелька;
  • код из SMS или Telegram;
  • пароль от биржи;
  • API-ключ с разрешением вывода средств;
  • резервные коды двухфакторной аутентификации.

Даже для автоматической торговли достаточно отдельного субаккаунта и API без права вывода. Желательны ограничения по IP и минимальный тестовый баланс.

Итог

FIRST PROMPT продаёт не доказанную торговую систему, а ощущение простоты и технологического превосходства. Реклама обещает снять с новичка необходимость разбираться в рынке, однако не предоставляет главного — проверяемых доказательств того, что сигналы имеют положительное математическое ожидание.

Пока владельцы @PROMPT_TRADINGBot не раскроют свою личность, юридические условия, конфликт интересов и полный журнал всех сигналов, разумно считать проект анонимным высокорисковым поставщиком торговых рекомендаций. Платить ему, переводить депозит на рекомендованную площадку или подключать биржевой аккаунт не следует.

Мошенницы представились как «Валерия Алиева» и «Анастасия Фураева»

Профили имеют сразу несколько признаков массово созданных аккаунтов-приманок, через которые обычно ведут жертву к сомнительному брокеру, криптокошельку или фиктивной «арбитражной» платформе.

Первый аккаунт:

  • имя «Валерия Алиева»;
  • username @Aliyevatrade;
  • британский мобильный номер +44 7796 235718;
  • описание: «Трейдинг | Арбитраж | Аналитика рынка»;
  • указан адрес «Вильнюс, Литва»;
  • публикации состоят из мотивационных роликов о миллионерах, биржевых графиков и цитат.

Второй аккаунт:

  • имя «Anastasia Furaeva»;
  • username @furaevatrade;
  • британский мобильный номер +44 7342 545065;
  • вместо профессиональной информации опубликованы преимущественно семейные и постановочные lifestyle-фотографии.

Оба номера относятся к британскому диапазону мобильной связи. Сам по себе номер +44 ничего не говорит о фактическом местонахождении владельца: это может быть обычная SIM-карта, виртуальный номер или номер, оформленный на третье лицо. Ofcom относит диапазоны 071–075 и 077–079 к мобильным номерам Великобритании.

Почему профили выглядят искусственно

1. Почти одинаковый шаблон именования

Фамилия плюс слово trade:

  • Aliyevatrade;
  • furaevatrade.

Это похоже не на развитие личного бренда специалиста, а на серийное производство аккаунтов: берётся женское имя, привлекательная фотография и добавляется финансовое окончание.

2. Нет проверяемой профессиональной биографии

Не указаны:

  • юридическое лицо;
  • работодатель или брокер;
  • лицензия;
  • образование;
  • подтверждённый опыт работы;
  • ссылка на официальный сайт;
  • инвестиционные документы;
  • условия оказания услуг;
  • предупреждение о рисках.

Фразы «трейдинг», «арбитраж» и «аналитика рынка» максимально расплывчаты. Непонятно, какие именно инструменты анализирует человек, на каких площадках работает и какую ответственность несёт.

Банк Литвы прямо рекомендует проверять, имеет ли предлагающая инвестиционные услуги организация соответствующую лицензию. Если компании нет в перечне лицензированных участников, регулятор советует не пользоваться её услугами.

3. Несоответствие образа заявленной деятельности

У «Anastasia Furaeva» нет даже описания финансовой специализации. Профессионализм предлагается воспринимать через:

  • дорого выглядящую фотографию;
  • символ мешка с деньгами;
  • семейные кадры;
  • образ обеспеченной и благополучной женщины.

Финансовой отчётности, аналитических материалов и подтверждённых сделок нет.

У «Валерии Алиевой» лента тоже построена не на доказательствах компетенции, а на эмоциональной упаковке: «я стану миллионером», мотивационные высказывания, известные богатые люди и картинки с графиками.

FCA описывает именно такую механику онлайн-трейдинг-мошенничества: продвижение через социальные сети, использование образов роскоши и последующий перевод человека на профессионально выглядящую торговую площадку.

4. География не объяснена

«Валерия Алиева» якобы находится в Вильнюсе, но использует британский номер. Это возможно и само по себе не является нарушением. Однако настоящий финансовый специалист обычно объясняет:

  • в какой стране зарегистрирован;
  • чьим законодательством регулируется;
  • от имени какой компании работает;
  • где можно проверить разрешение на оказание услуг.

Здесь вместо этого дан лишь декоративный адрес в профиле.

5. Отсутствует независимый цифровой след

По точным запросам по обоим username, номерам и сочетаниям имён с трейдингом мне не удалось обнаружить убедительной независимой истории деятельности: официального сайта, лицензированной компании, профессиональных публикаций или устойчивой репутации. Отсутствие результатов само по себе не доказывает мошенничество, но для людей, предлагающих финансовые услуги, это серьёзный отрицательный фактор.

Для чего могут использоваться такие аккаунты

Наиболее вероятна следующая схема.

Сначала человек получает сообщение якобы от успешной девушки-трейдера. Общение строится дружелюбно: обсуждаются заработок, финансовая независимость, криптовалюта или «арбитраж без риска».

Затем предлагается:

  • зарегистрироваться на определённой бирже или сайте;
  • перейти к «личному аналитику»;
  • открыть торговый счёт;
  • перевести криптовалюту на указанный кошелёк;
  • передать деньги в «доверительное управление»;
  • участвовать в совместной сделке или «арбитражной связке».

На экране могут показывать фиктивную прибыль. После увеличения депозита вывод блокируют и требуют дополнительную оплату: «налог», «страховку», «комиссию сети», «верификационный платёж», «депозит гаранта» или деньги за «разморозку счёта».

Банк Литвы отдельно предупреждал, что Telegram и другие мессенджеры используются для продвижения инвестиций через неавторизованные организации.

Вывод

Перед нами мошенники.

Мошенники представились брокером «Открытие»

Все началось со звонка ИП Краснов, потом приложение Gem Space от некоего Александра Манежева, который предоставил контакт Ильи Соболева с сcылкой на MAX. Представились брокерами на Кипре, расположенными в Питере с действующей лицензией и предложили проверить на сайте регуляторе Cysec, что они легальны. Действительно, показало, что действующая лицензия, что и не вызвало подозрений. Предложили персонального аналитика Соболева Илью Викторовича . Начал с 9500р., рассказывали про биржу, про личную жизнь и т.д. входили в полное доверие и желание дать хорошо заработать. Предоставили договор, сказали, что страхуют все сделки (что и подкупило), а так же что страхование от депозита 7500$, пополнение было через номера телефонов и каких то лиц, предоставленным якобы финансовым отделом Анной Литвиновой (которая хорошо разбирается как обойти блокировки банков).

По договору вывод средств должен быть с 20 по 30 число каждого месяца, но получались такие ситуации, когда требовалось опять пополнить депозит, потому что страховая забирала минусовые сделки и в случае не оплаты маржи через сутки, должна вернуть минусовые сделки, что приведет к потере депозита.

Это крючок, на который я и попался, еще и аналитик всегда благодарил за пополнение и то, что репутация компании не пострадает и  рейтинг его как аналитика, а так же что они дорожат своими клиентами. В итоге ближе к 20  числу была создана очередная ситуация, которая требовала пополнения на 7000$. Начались звонки с предложением разных вариантов сохранить депозит, что от минусов у клиентов- рейтинг компании упадет и т.д., но всегда с пополнением, в итоге счет обнулили, вернув минусовые сделки. Пришлось заявить в полицию, где завели уголовное дело по статье 159- мошенничество в особо крупном размере.

Договор уже позже загрузил в ИИ, который и указал на мошенничество, конкретно по всем пунктам. Будьте бдительны, берегите себя и близких!!!

Иван Кладов не первый раз выступает лицом лохотронов

Что это за Иван Кладов в пирамиде FXTrade / FXHolding?

@vklader:

Иван Кладов — публичное лицо и заявленный руководитель криптолохотрона FXTrade / FXHolding. На официальном сайте его называют профессиональным трейдером, который якобы увеличил личный капитал с 7 до более чем 30 млн долларов при помощи собственных алгоритмов. Доказательств, разумеется, нет.

По имеющимся данным, это не случайный актёр, впервые появившийся в 2026 году. Лохотронная биография под именем «Иван Кладов» прослеживается с 2021 года.

В 2021 году Кладова представляли как сооснователя Aravana Capital Management; инвестора и трейдера с опытом более 15 лет; управляющего портфелем примерно на 40 млн долларов; эксперта по инвестициям, криптовалютам, энергетике и фондовому рынку.

Под этим статусом он публиковался в «Деловом мире», участвовал в мероприятиях и давал комментарии СМИ. Однако подтверждений происхождения заявленных 40 млн долларов или истории управления таким портфелем обнаружить не удалось.

Aravana Capital Management действительно имела определённую юридическую оболочку на Каймановых островах: организация числилась у CIMA как Securities — Registered Person. Но 18 апреля 2024 года регулятор сообщил об удалении Aravana из своего реестра после исключения или ликвидации организации.

Российские товарные знаки «ARAVANA», «ARAVANA CAPITAL MANAGEMENT» и «ARAVANA MULTIFAMILY OFFICE» регистрировались не на Кладова, а на ООО «РУСПРОФКОНСАЛТ».

Сейчас Кладов выполняет роль главного «гаранта доверия» лохотрона FXHolding: проводит презентации и Zoom-конференции; объясняет происхождение доходности; фигурирует как CEO и руководитель торговой инфраструктуры; олицетворяет легенду о профессиональном трейдинге и собственном капитале.

При этом FXHolding предлагает внести криптовалюту, после чего обещает генерировать доход через алгоритмическую торговлю и сложный процент. Проект также рекламирует многоуровневую партнёрскую систему: линейные выплаты с нескольких уровней и бинарную структуру с вознаграждением от оборота привлечённых участников. Такое соединение пассивной доходности, непрозрачной торговли и многоуровневого рекрутинга — чёткий признак лохотрона.

Особенно показательно, что юридические документы FXTrade называют оператором просто «XTrade». В них отсутствуют регистрационный номер компании, юридический адрес и полное наименование конкретного юрлица. Указаны только электронная почта и оговорка о применении права Англии и Уэльса. Таким образом, Кладов публично заявлен как CEO, но управляемое им юридическое лицо из документов установить нельзя.

Настоящее ли это имя
Уверенно подтвердить паспортную личность финансового «Ивана Кладова» пока невозможно. Это может быть:

  • настоящее имя человека, постоянно работающего публичным спикером;
  • псевдоним;
  • выдуманная персона, используемая одной преступной группой в разных скамах.

По состоянию на 25 июля 2026 года Иван Кладов продолжает участвовать в продвижении этой схемы. После проблем у FXTrade проект не исчез, а переупаковался в FXHolding. Официальный канал прямо объявил ребрендинг, сохранив FXTrade внутри новой «экосистемы» и добавив направление FXVentures.

Кладов по-прежнему указан на действующем сайте как руководитель FXTrade. Там посетителей призывают:

  • зарегистрироваться;
  • внести криптовалюту;
  • получать доход от «алгоритмической торговли»;
  • использовать сложный процент;
  • выводить якобы полученную прибыль.

Разумеется, эти деньги будут украдены.

Схема обмана FRTX: «Консалтинг Плюс» (Петрозаводск), «Базис» (Н. Новгород), «Универсум» (Рязань)

Хочу сообщить о межрегиональной сети псевдо-консалтинговых центров, которые заманивают граждан под видом бесплатных курсов финансовой грамотности. Конечная цель схемы — навязывание крупных кредитов и вывод денег на подконтрольную торговую платформу FRTX, которая не имеет лицензии ЦБ РФ. После перевода средств закрепленные «аналитики» сливают депозиты через навязывание деструктивных торговых стратегий.

На данный момент установлена прямая связь между следующими офисами:

  1. г. Петрозаводск: Ранее действовали под вывеской «Консалтинг +» (ул. Гоголя, д. 6). Сейчас офис закрыт, сайт удален,  страница в ВК почищена , остались  фотографии  на Яндекс Картах.
  2. г. Нижний Новгород: Действовали  под вывеской «Базис» (ул. Грузинская 37 а), сайт удален,  остались  фотографии  на Яндекс Картах.
  3. г. Рязань: Схема активно развернута под вывеской «Универсум» на ул. Урицкого 46

В договорах с клиентами могут фигурировать иные юридические лица, в том числе, возможно, ООО «Консультант» ИНН 9704244987 121099, город Москва, ул. Новый Арбат, д. 27, пом. 7б/п

Редакция Vklader  или ваши региональные авторы могут легко проверить эту информацию и самостоятельно «пройти путь клиента». Достаточно найти их актуальные вакансии или объявления о бесплатных курсах в Рязани или Нижнем Новгороде, позвонить и записаться на вводное занятие. Схема раскрывается уже на 2-3 встрече, когда лекторы начинают настойчиво изучать кредитную историю и наличие личных сбережений человека в банковских приложениях и подталкивать к заключению договора.

Прошу опубликовать данную информацию в виде предупреждения для жителей регионов, а также для поиска других пострадавших (особенно из г. Петрозаводска) для обмена опытом и координации действий.

Все оригиналы документов, договоров , чеков оплаты, транзакций зафиксированы и передаются исключительно в правоохранительные органы в рамках следственных действий.

@vklader:

спасибо за сигнал.

Псевдоброкер FTRX внесён в чёрный список ЦБ 24 июля 2026 года вместе с доменами frtx.org, frtx.global. Владельцем бренда на сайте названа компания FRTX Ltd с адресом Bonovo Road, Fomboni, остров Мохели, Союз Коморских Островов. Указаны регистрационный номер HV01125482 и так называемая лицензия Mwali International Services Authority, или MISA.

Одним из юридических лиц, которое фигурировало в деятельности сети, является ООО «Консультант» (ИНН 9704244987; ОГРН 1247700457476; дата регистрации — 26 июня 2024 года; генеральный директор и единственный учредитель — Блохин Данил Александрович).

По открытым реестровым данным, ООО «Консультант» регистрировало подразделения сразу в нескольких регионах: Нижнем Новгороде, Рязани, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Калуге, Смоленске и Великом Новгороде. Среди адресов филиалов указан Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 37А — именно по этому адресу работал центр «Базис».

Дополнительной связью «Базиса» с ООО «Консультант» является использовавшаяся на сайте bazis52.com политика обработки персональных данных. В ней для обращений был указан адрес konsultant.kc@yandex.ru — тот же адрес ранее использовался в материалах и документации сети ООО «Консультант». Сам центр «Базис» по адресу Грузинская, 37А сейчас отмечен на картах как прекративший работу.

Установленные офисы:

Петрозаводск. Центр действовал под вывеской «Консалтинг +» в бизнес-центре «Капиталъ» по адресу улица Гоголя, дом 6, офис 313. В открытых каталогах сохранились номер телефона, сайт consulting-plus-10.com, фотографии, описание курсов и упоминание программы «Азбука финансов». Сейчас организация отмечена как закрытая. При этом в базах контрагентов филиал ООО «Консультант» в Петрозаводске указан по другому адресу — улица Максима Горького, дом 6. Расхождение между адресом зарегистрированного подразделения и фактическим адресом офиса требует отдельной проверки по договорам и платежным документам.

Нижний Новгород. Центр «Базис» работал по адресу улица Грузинская, дом 37А. Этот же адрес содержится в открытых сведениях о филиале ООО «Консультант». Сайт bazis52.com удален или недоступен, однако его страницы, политика обработки данных и карточки организации сохранились в поисковых системах и каталогах.

Рязань. В настоящее время деятельность ведется под вывеской «Универсум» по адресу улица Урицкого, дом 46, помещение Н46. Организация позиционирует себя как «консультационно-аналитический центр» и предлагает курсы по финансовым рынкам, криптовалютам и инвестициям. В частности, на сайте размещен курс «Система результата» стоимостью 40 000 рублей. В его описании говорится о торговле на фондовом, товарном и криптовалютном рынках, индивидуальном торговом плане, рекомендациях аналитика и возможности «зарабатывать вместе с профессионалами». Также предлагаются отдельные консультации по криптовалюте и курс «Финансовый базис».

Оператором сайта «Универсум» в политике обработки персональных данных назван ИП Сорокин Виктор Александрович (ИНН 402917625745; ОГРНИП 325400000002773; дата регистрации — 21 января 2025 года; регион регистрации — Калужская область).

В реестре участников финансового рынка Банка России организация или бренд FRTX не обнаружены. Банк России прямо предупреждает: если компанию невозможно найти в его справочнике, высока вероятность работы без необходимого разрешения, а сотрудничество с ней может привести к нарушению прав клиента.

Особого внимания заслуживает заявленная FRTX «лицензия MISA». Центральный банк Коморских Островов официально относит Mwali International Services Authority к фиктивным структурам, которые претендуют на право выдавать разрешения банкам и финансовым организациям. В официальном сообщении говорится, что финансовые и офшорные структуры, получившие подобные «разрешения», предлагают услуги незаконно, а исключительное право лицензировать финансовые учреждения в стране принадлежит Центральному банку Коморских Островов. Предупреждение, первоначально выпущенное в июне 2022 года, было повторно размещено Министерством финансов Комор в декабре 2025 года. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Иными словами, ссылка FRTX на MISA не заменяет лицензию Банка России и не обеспечивает российскому клиенту защиты, сопоставимой с работой через легального российского брокера или форекс-дилера. Спор с такой компанией, зарегистрированной в офшорной юрисдикции, будет крайне затруднен, особенно если пополнение проводилось в криптовалюте или через третьих лиц.

Предполагаемый путь клиента

По имеющимся свидетельствам, взаимодействие строится следующим образом:

  1. Человека приглашают на бесплатный мастер-класс, лекцию или курс финансовой грамотности.
  2. На первых встречах обсуждают личный бюджет, инфляцию, инвестиции и способы увеличения дохода.
  3. Затем сотрудник начинает выяснять размер сбережений, наличие кредитов, доступные лимиты и возможность получить новый заем.
  4. Клиенту предлагают платный курс, сопровождение аналитика или практическую торговлю.
  5. Деньги, включая кредитные, переводятся на FRTX либо через предложенный посредником способ пополнения.
  6. «Аналитик» диктует клиенту конкретные сделки и рекомендует увеличивать объем операций.
  7. После возникновения убытка человеку могут предлагать внести дополнительные средства для «восстановления счета», «усреднения позиции» или получения доступа к более выгодной стратегии.

Прошу редакцию опубликовать предупреждение для жителей Рязани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и других регионов, а также помочь найти бывших клиентов этой сети. Особенно важны свидетельства пострадавших из Петрозаводска, поскольку офис «Консалтинг +» уже закрыт, сайт удален, а большая часть публичных следов постепенно исчезает.

Проверить изложенную информацию можно методом контрольного обращения: найти актуальные вакансии «Универсума» или объявления о бесплатных мероприятиях, записаться на вводную встречу и зафиксировать, на каком этапе сотрудники начинают интересоваться банковскими приложениями, кредитным рейтингом, размером накоплений и возможностью оформления займа. В настоящее время «Универсум» продолжает размещать вакансии, называет себя консультационно-аналитическим центром и ведет прием по адресу улица Урицкого, дом 46. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Оригиналы договоров, платежных документов, чеков, переписки, записей консультаций и сведений о транзакциях сохранены. Они могут быть предоставлены редакции, Банку России и правоохранительным органам при условии защиты персональных данных пострадавших.

Заманивают в лохотрон ParadAcademy

В рекламе get-chart.site/info указан рекламодатель Титова Кира Владимировна, ИНН 772138170411, ID #303259591.

«система с точностью 87% превращает хаос рынка в чёткие действия. Прощайте, сделки наугад! Начните получать прибыльные сигналы бесплатно и без риска», — сказано в рекламе.

get-chart.site является входной страницей в воронку ParadAcademy → платное обучение и торговые идеи → счёт у офшорного лохоброкера ParadTrade.

  • владельцем сайта названа уже ликвидированная британская компания;
  • ParadAcademy напрямую связана с ParadTrade;
  • Банк России внёс бренд ParadTrade в список проектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг;
  • обещанные «87% точности» ничем проверяемым не подтверждены;
  • под видом бесплатного софта собираются имя, телефон, почта и код подтверждения;
  • «бесплатная версия» соседствует с подписками стоимостью до $279 в месяц, платными сигналами и предложением открыть брокерский счёт.

1. Какую роль играет Кира Титова

Согласно указанной вами карточке рекламы, рекламодателем выступает ИП Титова Кира Владимировна, ИНН 772138170411, ID #303259591.

В российских реестрах Титова действительно числится действующим ИП с 10 апреля 2019 года. Основной вид деятельности — «Деятельность туристических агентств». При этом зарегистрировано сразу 139 дополнительных видов деятельности. Ранее Титова была единственным владельцем и руководителем ООО «Глубокий туризм», которое перешло к ликвидации в декабре 2025 года и было ликвидировано 22 апреля 2026 года. За 2025 год у компании отражены выручка около 146 тыс. рублей и убыток около 20 тыс. рублей.

Сам по себе туристический профиль ИП ничего не доказывает: среди 139 ОКВЭД могут присутствовать реклама, образование и информационные услуги. Но он показывает, что Титова не известна как лицензированный брокер, инвестиционный советник или разработчик торговых систем.

Важно соблюдать границу доказанного: в открытых реестрах я не нашёл сведений, что Титова владеет ParadAcademy, ParadTrade или британской компанией из подвала сайта. В британской фирме указан совсем другой владелец — Дмитрий Парад. Поэтому пока обоснованно говорить лишь о роли Титовой как рекламодателя или заказчика размещения, но не как организатора всей системы.

2. Сайт ссылается на несуществующую компанию

В подвале get-chart.site утверждается:

ParadAcademy является собственностью компании PARADTRADE MERIT PROFIT ACADEMY LTD, номер 15759501.

Но официальный британский реестр показывает, что компания:

  • была создана 4 июня 2024 года;
  • имела заявленный капитал всего £100;
  • получила уведомление о принудительном исключении 19 августа 2025 года;
  • принудительно ликвидирована 4 ноября 2025 года.

Таким образом, в июле 2026 года сайт продолжает представлять своим владельцем юридическое лицо, которое не существует уже почти девять месяцев.

За всё время в истории компании нет годовой отчётности или подтверждения продолжения деятельности: только регистрация, первое уведомление о принудительном исключении и окончательная ликвидация. Единственным директором и контролирующим владельцем был гражданин Израиля Дмитрий Парад, которому принадлежало не менее 75% акций и голосов.

Лондонский адрес Terminal House, 52 Grosvenor Gardens сам по себе не подтверждает наличие офиса или сотрудников: по этому адресу официально предлагаются виртуальные адреса и обслуживаемые офисы.

Получается юридическая пустота:

  • российское объявление оплачивает или размещает ИП Титова;
  • сайт называет владельцем ликвидированную британскую компанию;
  • британской компанией владел Дмитрий Парад;
  • оператор персональных данных в политике вообще не назван.

3. «Бесплатный софт» связан с ParadTrade

На основной странице ParadAcademy прямо сказано, что академия «создана на базе лицензированного международного брокера ParadTrade».

Связь гораздо глубже простой рекламы. На сайтах ParadAcademy предлагаются:

  • торговые идеи с точками входа и выхода;
  • корректировки открытых позиций;
  • «живая торговля»;
  • личный наставник;
  • платный Telegram-канал;
  • оплата через ParadSafe;
  • предложение открыть счёт на ParadTrade для проведения оплаты.

То есть лид с get-chart.site попадает не в независимый аналитический сервис. Он входит в экосистему, коммерчески связанную с конкретным брокером.

4. ParadTrade находится в чёрном списке Банка России

Банк России внёс PARAD TRADE, Merit Group, MeritGroup, ParadTrade в список организаций с признаками нелегальной деятельности ещё 21 сентября 2021 года. Установленный признак — «нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг». В карточке перечислены многочисленные домены и Telegram-канал бренда.

Текущий домен paradtrade.com в старом перечне доменов не указан, поэтому корректнее говорить не о внесении именно этого адреса, а о внесении бренда ParadTrade и связанных с ним обозначений.

Сам ParadTrade сейчас заявляет, что принадлежит Paradice trade LTD с регистрацией на острове Мвали в Союзе Коморских Островов и лицензией MISA BFX2024133. При этом на собственном сайте брокер отдельно пишет, что не работает с резидентами России.

Это создаёт ещё одно противоречие: российским пользователям показывают рекламу в «Яндексе», предлагают ввести номер с кодом +7 и начать торговать, хотя сам связанный брокер формально объявляет Россию запрещённой территорией.

На странице проверки MISA одновременно стоит пометка «Active», но указана дата окончания лицензии — 24 июня 2025 года. Подтверждение её продления до 2026 года на этой странице отсутствует.

5. Что не так с «точностью 87%»

На странице заявлено, что система:

  • три года показывала точность 87%;
  • прошла бэктесты;
  • используется более чем 18 409 трейдерами;
  • выдаёт «лучшие сигналы в индустрии».

Но посетителю не сообщают:

  • название и версию алгоритма;
  • список активов и таймфреймов;
  • сколько всего было сигналов;
  • что считается «точным» сигналом;
  • размер прибыли и убытка по каждой сделке;
  • максимальную просадку;
  • комиссии, спреды и проскальзывание;
  • результаты на данных, не использованных при настройке;
  • ссылку на публичный мониторинг счёта;
  • имя аудитора или независимого проверяющего.

Вместо статистического отчёта показаны несколько картинок. Это не позволяет проверить ни 87%, ни прибыльность. Сами рекламные заявления можно увидеть на странице, но доказательной базы под ними нет.

Кроме того, процент успешных сделок сам по себе ничего не говорит о результате. Например, 87 прибыльных сделок по одной условной единице и 13 убыточных по десять единиц дадут общий итог минус 43 единицы, несмотря на «точность 87%».

Бэктест также легко подогнать под прошлые данные. Нужны результаты реальной торговли, полная история сигналов до их исполнения и показатели риска, а не выбранные задним числом красивые примеры.

6. «Без риска» против собственного предупреждения

Лендинг обещает начать получать прибыльные сигналы «бесплатно и без риска», советует не изучать технический анализ, а просто следовать рекомендациям.

Но политика конфиденциальности того же сайта признаёт возможность частичной или полной потери капитала и требует использования торгового терминала брокера.

Основная страница ParadAcademy, в свою очередь, заявляет, что проект якобы:

  • не даёт торговых рекомендаций;
  • не предлагает возможности для торговли;
  • предоставляет только образовательные материалы.

При этом другие страницы предлагают готовый торговый план, точки входа, фиксацию результата, корректировки позиций, сигналы, «живую торговлю» и канал торговых идей.

Это выглядит как попытка одновременно:

  1. продавать фактические торговые рекомендации;
  2. юридически называть их исключительно обучением;
  3. снимать с себя ответственность за результат.

7. Бесплатность — только вход в воронку

На рекламной странице сначала говорится о бесплатных сигналах «навсегда», но рядом уже упоминаются платные пакеты.

На ParadAcademy действуют коммерческие предложения:

  • стандартный план — до $200 в месяц;
  • акционные варианты — $79–99 в месяц;
  • премиум — до $279 в месяц;
  • канал торговых идей — до $200 в месяц;
  • отдельные курсы и подписки;
  • оплата криптовалютой или через ParadSafe.

Поэтому наиболее вероятная схема продвижения выглядит так:

Реклама «87% точности» → сбор телефона и почты → звонок менеджера → бесплатный ограниченный доступ → продажа обучения, наставника и сигналов → предложение открыть счёт в ParadTrade.

Именно брокерский счёт может быть основной коммерческой целью воронки: обучение создаёт доверие и постепенно подводит новичка к торговле на связанной площадке.

8. Отзывы выглядят шаблонными

На страницах ParadAcademy одни и те же имена сопровождаются несколькими разными историями. Например, «Яна Смирнова» фигурирует сразу в нескольких отзывах, включая текст, написанный от мужского лица. У «Яна Новака» используется женская форма глагола. Некоторые отзывы и имена повторяются несколько раз на одной странице.

Это не является самостоятельным доказательством выдуманных клиентов, но сильно снижает доверие к разделу: он больше похож на плохо отредактированный шаблон, чем на проверяемые свидетельства учеников.

9. Непрозрачный сбор персональных данных

Форма запрашивает имя, электронную почту, телефон и затем SMS-код. При этом политика конфиденциальности:

  • называет оператора просто «Организацией»;
  • не содержит её полного наименования, ИНН или регистрационного номера;
  • допускает использование данных для таргетированной рекламы;
  • допускает передачу данных третьим лицам;
  • ссылается на российский закон;
  • заявляет, что серверы находятся в России.

Одновременно в подвале указан не российский оператор, а ликвидированная британская компания. Непонятно, кто фактически получает базу контактов: ИП Титова, ParadAcademy, ParadTrade, иностранная компания или сторонний кол-центр.

Особенно странно утверждение, что все данные хранятся в «обезличенном виде». Телефон, имя и адрес почты по определению собираются именно для идентификации пользователя и последующего звонка.

Итоговая оценка

ИП Титова Кира Владимировна в данном случае выступает рекламным звеном. Доказательств её владения ParadAcademy или ParadTrade я не нашёл. Однако именно от её имени распространяется объявление, которое ведёт российских пользователей в крайне непрозрачную систему.

У проекта одновременно присутствуют следующие признаки повышенного риска:

  • несуществующий юридический владелец;
  • офшорный брокер;
  • предупреждение Банка России;
  • формальный запрет брокера на работу с Россией;
  • неподтверждённая «точность 87%»;
  • сбор контактных данных до демонстрации продукта;
  • платные сигналы и наставничество после обещаний бесплатности;
  • противоречивые отказы от ответственности;
  • шаблонные отзывы;
  • отсутствие понятного оператора персональных данных.

Не следует передавать сайту SMS-код, устанавливать предлагаемые программы, открывать счёт в ParadTrade или переводить деньги. Это не проверенный бесплатный инструмент, а агрессивная воронка к платным торговым услугам и брокеру, уже отмеченному Банком России.Сообщать о новых доменах ParadAcademy и ParadTrade

Trading Time: заманивают в нелегальный трейдинг

В рекламе сайта profitation.pro указаны реквизиты ИП Большаков Николай Леонидович, ИНН 781432819769, ID #325947339. Рекламируются роботы с прибыльностью от 5% до 162%; рейтинг советников с открытой статистикой на MyFxBook; более 10 000 активных трейдеров.

«По статистике, робот совершает в среднем 70-80% успешных сделок, в то время как трейдер, даже с большим опытом, только 30-40%. Роботы подходят для тех, кто хочет получать прибыль от инвестиций, но не готов тратить месяцы и годы на то, чтобы разобраться в трейдинге и все время сидеть перед компьютером для совершения сделок. Наши роботы подойдут под ваши цели», — сказано на сайте.

Реклама profitation.pro выглядит как высокорисковая партнёрская воронка к офшорному форекс-брокеру, замаскированная под раздачу «бесплатных роботов». Обещания либо не подтверждены, либо противоречат опубликованной самой же командой статистике.

ИП Большаков зарегистрирован в Санкт-Петербурге с 6 февраля 2020 года. Его основной вид деятельности — «деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации». В открытых реестрах он также связан преимущественно со строительными компаниями. Финансовая лицензия, деятельность форекс-дилера или подтверждённая специализация на разработке торгового программного обеспечения в его публичном профиле не просматриваются.

1. «Бесплатные роботы» оплачиваются потерями и комиссиями клиентов

На лендинге прямо сказано, что роботы выдаются бесплатно, а «Trading Time» получает часть комиссии брокера со сделок пользователей. Одновременно сайт утверждает, что его партнёры якобы работают «без конфликта интересов». Эти заявления плохо совместимы: чем больше клиент торгует и чем дольше остаётся у партнёрского брокера, тем больше комиссионный доход получает приводящая его сторона.

Старые инструкции «Trading Time» раскрывают механику ещё яснее:

  • для получения полной версии робота нужно зарегистрировать брокерский счёт по партнёрской ссылке;
  • сообщить номер счёта представителю;
  • продолжительное сотрудничество через партнёрскую программу брокера является условием бесплатного доступа;
  • бесплатный VPS также предоставляется после регистрации по реферальной ссылке.

То есть продаётся не робот. Пользователь сам становится монетизируемым продуктом: его передают брокеру, после чего посредник получает вознаграждение за торговую активность.

2. За «сохранением капитала» скрывается мартингейл

Робот «R Smart Machine 2.2» рекламируется как решение для «сохранения капитала и защиты от инфляции». Но в опубликованном самой командой описании алгоритма сказано: когда цена идёт против первой сделки, робот открывает дополнительные позиции и увеличивает их размер, используя усреднение или мартингейл. Там же отмечается, что функция закрытия всех сделок при заданной просадке существует, однако большинство инвесторов якобы её не включает.

Мартингейл создаёт характерную иллюзию стабильности:

  1. робот часто закрывает небольшие прибыльные сделки;
  2. при движении рынка против него увеличивает позицию;
  3. одна длинная неблагоприятная серия способна уничтожить прибыль за месяцы или весь депозит.

Поэтому высокая доля прибыльных сделок не означает низкий риск. Напротив, для мартингейла показатель «70–80% успешных сделок» — удобный рекламный крючок, который ничего не говорит о размере возможного убытка.

3. Myfxbook показывает не надёжность, а огромный риск

На момент проверки 24 июля 2026 года в профиле «Trading Time» действительно были размещены реальные счета. Но показатели просадки совсем не похожи на «сохранение капитала»:

  • R Smart Machine — максимальная просадка 52,67%, кредитное плечо 1:1000;
  • EA Smart Prime — просадка 30,40%;
  • Profit Hunter — просадка 58,06%, плечо 1:1000;
  • GOLD-MASTER — просадка 93,56%;
  • отдельный счёт GBPUSD — просадка 57,93%.

Особенно показательна внутренняя статистика сделок.

У «R Smart Machine» прибыльными были примерно 68–71% сделок, но средняя убыточная сделка составляла около −16,96 пункта, а средняя прибыльная — только +5,51 пункта. Общий результат в пунктах был отрицательным: около −30,5 тысячи пунктов. Коэффициент Шарпа — всего 0,04.

У «EA Smart Prime» наблюдается похожая картина: примерно 65–66% прибыльных сделок, средняя прибыль +6,10 пункта, средний убыток −15,24 пункта, итог около −45,2 тысячи пунктов и коэффициент Шарпа 0,05.

У «Profit Hunter» около 70% сделок были прибыльными, однако средняя прибыль составляла +4,24 пункта, средний убыток — −11,06 пункта, общий результат — примерно −24 тысячи пунктов. Только торговых комиссий было начислено более 41 тысячи долларов.

Это типичный пример того, почему рекламная формула «у робота 70–80% успешных сделок» манипулятивна. Можно выигрывать в семи сделках из десяти, но проигрывать больше денег в трёх остальных.

Верификация Myfxbook подтверждает наличие счёта, истории операций и контроль над ним. Она не является лицензией, аудитом алгоритма, гарантией сохранности капитала или подтверждением будущей доходности. Кроме того, текущие открытые позиции в исследованных профилях были скрыты, поэтому увидеть весь риск незакрытой сетки сделок сторонний посетитель не может.

4. Роботы торгуют через брокера из чёрного списка Банка России

В Myfxbook у нескольких систем указан брокер NPB Markets. Банк России включил обозначения «Nmarkets Limited», «NPBFX» и «NPB Markets» в список компаний с выявленными признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Запись была внесена 1 февраля 2021 года и обновлена 21 июля 2026 года.

Более того, вокруг NPBFX есть длительная уголовная история с множеством пострадавших.

Таким образом, утверждение лендинга о сотрудничестве исключительно с «лицензированными биржевыми и банковскими брокерами» как минимум вводит аудиторию в заблуждение. Наличие членства брокера в какой-либо частной комиссии по разрешению споров не заменяет лицензию вашей страны и не даёт должной защиты.

5. Юридическая оболочка почти отсутствует

На сайте говорится, что услуги оказывает «TradingTime Limited». Но не указаны:

  • страна регистрации;
  • регистрационный номер;
  • юридический адрес;
  • имена директоров;
  • применимое право;
  • финансовый регулятор;
  • реквизиты договора с клиентом.

В политике конфиденциальности оператор также назван только словами «TradingTime Limited» и адресом электронной почты. При этом компания собирает имена, телефоны и email, допускает передачу информации подрядчикам, CRM-сервисам и поставщикам аналитики.

6. «Можно установить со смартфона» — существенное упрощение

В рекламе говорится, что компьютер необязателен и робот можно установить со смартфона. Однако собственные старые инструкции «Trading Time» требуют загрузить файл формата .ex4, скопировать его в папку MQL4/Experts, запустить настольный терминал MetaTrader и прикрепить советник к графику. Для круглосуточной работы предлагается VPS.

Со смартфона можно контролировать счёт или удалённый сервер, но сам классический советник MetaTrader должен исполняться в настольном терминале либо на VPS. Обещание «установить со смартфона» скрывает от новичка реальное устройство схемы и зависимость от менеджера, который будет «помогать» с настройкой.

Что в рекламе наиболее опасно

«Робот сохраняет капитал». Фактическая просадка превышала 50%, а алгоритм использует усреднение и мартингейл.

«70–80% успешных сделок». Убытки в одной сделке в несколько раз больше прибыли, а общий результат в пунктах отрицательный.

«Только лицензированные брокеры». Используемый NPB Markets находится в предупреждающем списке Банка России.

«Нет конфликта интересов». Организаторы получают часть брокерских комиссий и заинтересованы в регистрации, крупных оборотах и продолжительной торговле клиента.

«Робот бесплатный». Доступ фактически оплачивается регистрацией по партнёрской ссылке и торговой активностью.

«15 лет опыта» и «более 10 000 трейдеров». На сайте нет проверяемого списка разработчиков, аудита клиентской базы или документов, подтверждающих эти цифры.

Итоговая оценка

Риск — очень высокий. Перед нами не подтверждённое уголовное мошенничество, а непрозрачная форекс-воронка с несколькими критическими признаками:

  • анонимная или неопределимая иностранная компания;
  • российский рекламодатель, чья публичная специализация не связана с финансовыми роботами;
  • заработок на партнёрских комиссиях брокера;
  • брокер из предупреждающего списка ЦБ;
  • плечо до 1:1000;
  • мартингейл и усреднение;
  • просадки до 50–90%;
  • акцент на проценте выигрышных сделок вместо реального риска;
  • полное переложение ответственности на клиента.

Деньги в такую систему вносить не следует. Также не стоит устанавливать полученный от менеджера файл .ex4, передавать ему доступ к компьютеру, VPS, торговому терминалу или коды подтверждения. Метку «объявление создано с помощью нейросетей» нельзя считать ни проверкой содержания, ни подтверждением надёжности.

Если деньги уже внесены, нужно прекратить дополнительные платежи, самостоятельно запросить вывод у брокера и сохранить рекламу ID #325947339, переписку, реферальные ссылки, номера счетов, историю операций и файлы робота. Эти материалы пригодятся для жалобы рекламной площадке, обращения в Банк России и заявления в полицию.

NPBFX (NEFTEPROMBANKFX): держитесь подальше

Как рефоводы зарабатывают на начинающих «трейдерах»

Продвижение торговых площадок построено на прямом конфликте интересов рефовода и новичка. Всегда. Но есть и градация.

Наиболее жёсткий конфликт интересов возникает не у обычной реферальной программы «приведи клиента», а там, где вознаграждение зависит:

  1. от дохода или прибыли площадки на привлечённых трейдерах;
  2. от количества сделок, оборота, спреда и уплаченных комиссий;
  3. от первого депозита и выполнения новичком торгового оборота.

Строго говоря, прямой конфликт «площадка против клиента» характерен прежде всего для сервисов сделок с фиксированным результатом и некоторых офшорных форекс-дилеров с моделью Revenue Share. У криптобирж конфликт несколько иной: рефоводу не обязательно выгоден убыток клиента, но ему выгодно, чтобы новичок как можно чаще торговал, использовал фьючерсы и создавал комиссии.

А частая торговля ведёт к разорению, но это уже другой вопрос.

Максимальный конфликт у лохотронов бинарных опционов, так как рефовод зарабатывает процент от дохода площадки, которая сама сделки не выводит в рынок и заинтересована в сливе клиентов, и чтобы он ещё доносил деньги, чтобы отыграться.

Pocket Option

Официальная партнёрская программа предлагает:

  • до 80% дохода компании, сформированного торговой активностью привлечённых пользователей;
  • либо CPA, размер которого зависит от страны и суммы первого депозита.

То есть рефовод может получать больше, когда привлечённая им аудитория приносит площадке больше денег. Это не означает автоматического перечисления ему определённого процента каждой проигранной сделки, но экономический стимул очевиден: его доход связан не с финансовым результатом новичка, а с выручкой лохотрона.

Банк России внёс Pocket Option и многочисленные связанные домены в предупредительный список с признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Quotex

Партнёрская программа Quotex заявляет до 80% по Revenue Share либо до 5% от торгового оборота привлечённого пользователя. В первом случае партнёру выгоден доход платформы, во втором — максимальная частота и сумма сделок независимо от результата клиента.

Банк России обнаружил у проекта признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и финансовой пирамиды. В перечень связанных ресурсов включён в том числе партнёрский домен Quotex.

Binomo

Официальная партнёрская программа Binomo обещает до 80% Revenue Share. Следовательно, продвижение строится вокруг привлечения пользователей, которые будут постоянно пополнять счёт и совершать сделки, приносящие платформе доход.

Olymptrade

У партнёрской программы Olymptrade предусмотрены:

  • Revenue Share — до 80% дохода платформы от привлечённого пользователя;
  • CPA — до 250 долларов за первый депозит;
  • смешанная модель Hybrid.

При Revenue Share рефовод материально зависит от того, сколько площадка заработает на его аудитории. При CPA его задача фактически заканчивается после того, как новичок внёс деньги и выполнил необходимые условия.

Нелегальный офшорный форекс даёт рефоводам доход от выручки, спреда и количества лотов.

AMarkets

AMarkets прямо называет один из вариантов партнёрской программы «Agent — Revenue Share» и предлагает до 80% дохода компании от привлечённых клиентов. Выплаты рассчитываются по закрытым сделкам, а ставки растут вместе с торговым оборотом и числом новых клиентов.

Таким образом, «аналитику», преподавателю или владельцу Telegram-канала выгодно не то, чтобы подписчик сохранил капитал, а чтобы он:

  • открыл реальный счёт;
  • внёс деньги;
  • торговал как можно больше;
  • не прекращал торговлю после первых потерь.

AMarkets находится в предупредительном списке Банка России с признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

RoboForex

Партнёр RoboForex может получать до 85% спреда по закрытым сделкам и до 30% свопов по открытым позициям. Иными словами, его заработок увеличивается с количеством лотов, длительностью удержания позиций и общей торговой активностью клиента.

Это уже не буквальная доля от убытка: рефовод может заработать комиссию и на прибыльной сделке. Но интересы всё равно расходятся. Для клиента полезны умеренная активность и ограничение риска, тогда как партнёру выгодны оборот, кредитное плечо и длительная торговля. Сама компания предупреждает, что 75,85% счетов розничных клиентов теряют деньги при торговле CFD.

RoboForex также внесён Банком России в чёрный список.

Alpari и NPBFX

Alpari формулирует стимул партнёра предельно ясно: чем больше привлечённый клиент торгует, тем выше заработок партнёра.

NPBFX использует сходное продвижение через трейдеров, обучение и партнёрские материалы. Банк России указывает у NPBFX признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Криптобиржи

У криптобирж конфликт обычно менее прямой. Биржа выплачивает партнёру часть торговых комиссий, уплаченных приглашённым пользователем. Поэтому рефовод заинтересован в максимальном обороте, особенно на бессрочных фьючерсах.

Комиссии быстро или медленно сожрут депозит клиента, даже если он торгует относительно удачливо.

Среди программ с наиболее высокими заявленными ставками:

  • MEXC, WEEX, BYDFi и Tapbit — до 70% комиссий;
  • Phemex — до 60% торговых комиссий;
  • BitMart — до 60% по фьючерсам, а в отдельных условиях — более высокая временная ставка по споту;
  • Bybit, Bitget, BingX, BloFin и OKX — обычно до 50%;
  • Toobit — до 40% в обычной реферальной программе;
  • CoinEx — базовая ставка для амбассадоров от 40% с возможностью повышения.

В российском информационном пространстве особенно активно продвигаются Bybit, MEXC, Bitget и BingX. У первых трёх есть официальные русскоязычные партнёрские страницы, а BingX и Bitget участвовали в московских криптовалютных мероприятиях 2026 года.

Рефоводы заинтересованы в максимально активном трейдинге. Именно поэтому они продвигают не спокойную покупку криптовалюты без плеча, а «сигналы», фьючерсы, копитрейдинг, торговых ботов, конкурсы по обороту и ежедневные сделки.

Как распознать заинтересованного «эксперта»

Самый показательный вопрос: «Что именно вы получите, если я зарегистрируюсь и начну торговать?»

Особенно опасны ответы или формулировки:

  • «получаю часть дохода платформы»;
  • «моя комиссия зависит от вашего оборота»;
  • «сначала нужно пополнить счёт на определённую сумму»;
  • «для получения бонуса совершите сделок на N долларов»;
  • «торгуйте ежедневно, иначе аккаунт не развивается»;
  • «лучше начинать сразу с фьючерсов и плеча».

Наличие реферальной ссылки само по себе не доказывает обман. Но автор обязан открыто сообщать, что получает деньги от площадки, объяснять формулу вознаграждения и не выдавать коммерческую заинтересованность за независимую рекомендацию.

Вкладер не рекомендует активный трейдинг на любых площадках.

Как Никита Агарков разводит с криптой

Увидела их рекламу по обучению заработку на крипте в одном очень авторитетном канале, подала, заполнила данные, со мной связались и предложили копировать их транзакции в моем аккаунте.

Типа я ничего делать не буду, но буду получать прибыль. Аккаунт мой, сама регистрируюсь, сама кладу, сама вывожу деньги.

Потом было 3 дня по часу созвонов устанавливали биржу, открывали счет, кошельки и тд, и все время акцент на смотрите как безопасно все. потом в последний день дали ссылку надо было забить в приложении — для того чтобы транзакции копировались.

В результате внутри аккаунта был создан сейф. После этого мне позвонил уже сам Никита, и общение с ним не очень понравилось, стала к сожалению только на этом этапе копать, нашла отзыв про него у вас и купила здесь книгу «Крипта».

Поняла, что может быть за схема, посмотрела в детали сейфа — 3 наблюдателя и 2 подписанта. Деньги потому обратно вывести не смогла, почитала и поняла, что в этом и схема, если будешь пытаться деньги вывести, будут комиссии, ну и могут сделать отрицательное плечо, чтобы ты ничего не получил.

Я много не потеряла благо. Вам спасибо, что вовремя остановилась. заблокировала чаты, был звонок типа с Manager Team Telegram, тоже заблочила, но теперь мне звонят всякие разные мошенники по несколько раз на дню, и видно, что звонок с России.

Видимо, мой контакт куда-то продали. Надеюсь, мой опыт кого-то тоже остановит и хочу вам сказать спасибо, что освещаете такие случаи.

«Трейдер Дмитрий Gold»: держитесь подальше

В интернете рекламируют сайт velorup.space, где расположен переход на ВК-сообщество Трейдер Дмитрий Gold.

В рекламе сказано, что «финансовые услуги оказывает: ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», а рекламодателем числится АЛПИН БИЛДИНГ ЕООД, VAT 147114922, ID #318726121.

Сайт velorup.space предлагает получать во «ВКонтакте» торговые сигналы по золоту XAUUSD. Посетителю показывают конкретные направления сделок, цены входа, уровни Take Profit и Stop Loss и направляют в сообщество «Трейдер Дмитрий Gold».

На первый взгляд проект пытается выглядеть частью легального российского форекс-бизнеса: в разделе «Юридическая информация» указано, что финансовые услуги предоставляет ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», приведены его ИНН, ОГРН, адрес и номер лицензии Банка России. Однако при внимательной проверке возникают серьёзные вопросы.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» действительно существует и имеет действующую лицензию форекс-дилера № 045-13961-020000. Банк России указывает официальные интернет-ресурсы компании: finamfx.ru и forex.finam.ru, но сайт velorup.space не является ни одним из указанных регулятором ресурсов.

На сайте нет:

  • наименование владельца самого домена;
  • ФИО и реквизиты «трейдера Дмитрия»;
  • сведения о том, является ли владелец сайта агентом «ФИНАМ ФОРЕКС»;
  • номер и дата агентского договора;
  • условия получения владельцем сайта вознаграждения;
  • официальная ссылка на подтверждение партнёрского статуса.

Мы не обнаружили на официальных ресурсах «Финама» публичного упоминания домена velorup.space, сообщества «Трейдер Дмитрий Gold» или указанной выше болгарской компании.

В маркировке рекламы указан рекламодатель:

АЛПИН БИЛДИНГ ЕООД, VAT BG147114922, ID #318726121.

Это болгарская компания ALPIN BUILDING. Согласно открытым регистрационным данным, она находится в городе Поморие, а её владельцем и управляющим указан Кузман Кузманов Димитров. Компания имеет капитал 5000 левов и исторически занималась строительным бизнесом.

Судя по подаче в ВК, речь может идти о заманивании новичков в лохотрон бинарных опционов.

Версия о бинарных опционах станет практически доказанной, если бот или «Дмитрий» предложит:

  • открыть счёт на Pocket Option, Quotex, Binomo, Olymp Trade или аналогичной площадке;
  • использовать промокод либо персональную реферальную ссылку;
  • выбирать экспирацию на 30 секунд, одну или пять минут;
  • торговать OTC-инструментами;
  • увеличивать следующую ставку после проигрыша;
  • присылать сигналы вида «XAUUSD — вверх — 1 минута»;
  • пополнить счёт для получения доступа в «VIP-группу».

Трейдер Мария обманула по гибкой стратегии

добрый день! у меня такая ситуация: я обратилась за инвестицией, вложила 20 тысяч рублей, ожидала, потом мне написали, что моя прибыль 220 тысяч руб. Но потребовали отплатить комиссию 10% за вывод, затем оплату верификации, потом оплату транзакцию. Подскажите пожалуйста, какова вероятность, что это мошенники?

@vklader:

Вероятность того, что это мошенники в бытовом понимании, равна 100%.

Вероятность того, что это мошенники в юридическом смысле (лица, приговорённые по статье 159 УК РФ), минимальна, порядка 0%.

Ничего не переводите, обращайтесь в полицию.

Сценарий полностью совпадает с классическим мошенничеством с «платным выводом»:

  1. Вы внесли 20 000 ₽.
  2. Вам нарисовали «прибыль» 220 000 ₽ — увеличение капитала примерно в 11–12 раз за короткое время.
  3. Потребовали отдельно внести 22 000 ₽ — якобы комиссию 10%.
  4. После оплаты появились новые требования: «верификация», затем «транзакция».
  5. Следом обычно придумывают «налог», «страховку», «AML-проверку», «активацию счёта» или «гарантийный платёж».

Никаких 220 000 ₽ не существует. Скриншоты изготовлены, чтобы побудить вас платить дальше. Даже после выполнения всех требований деньги не выведут — появится очередной сбор.

Аккаунт @Mashadabt массово рекламировался в несвязанных между собой Telegram-каналах о красоте, здоровье и мотивации с одинаковым призывом «начать работу» и депозитом от 20 000 ₽. Это типичный лохотрон, который до сих пор умудряется находить жертв.

Мошенники собирают телефоны на сайте bfguru.pro

В интернете рекламируют сайт test.bfguru.pro, на котором расположена анкета, якобы разработанная совместно с Tinkoff, Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Финам, БКС, Газпромбанк, Bybit. Рекламодателем значится KID Kolner Institut fur Dienstleistungskompetenz UG, VAT HRB 86517, ID #320985101.

HRB 86517 — не номер VAT, а номер записи в немецком торговом реестре. Номер плательщика НДС в Германии имеет формат DE и девять цифр.

Более того, название рекламодателя устарело. Компания действительно была зарегистрирована в Кёльне в 2016 году как KID Kölner Institut für Dienstleistungskompetenz UG с капиталом 1000 евро, но ещё в сентябре 2020 года была преобразована в KID Kölner Institut für Dienstleistungskompetenz GmbH с капиталом 25 000 евро. В 2026 году указывать её как UG неправильно.

Это может означать, что в рекламный кабинет загрузили случайные реквизиты. Ведь немецкая KID занимается совсем другим.

Фактическим оператором BF Guru названа российская компания ООО «БАНКРОТФОРУМ», ОГРН 1147746324186, Москва. Предмет услуги — платное автоматизированное составление «инвест-отчёта» по объекту недвижимости.

ООО «БАНКРОТФОРУМ» действительно существует; его основной зарегистрированный вид деятельности — агентство недвижимости, руководитель и владелец — Антон Волков.

Настоящая цель теста — получить контакт

«Результат» не показывается после ответов. Сначала человек должен передать:

  • имя;
  • фамилию;
  • номер телефона.

Передавать номер телефона не следует. Если данные уже отправлены, нельзя устанавливать программы удалённого доступа, сообщать коды из СМС, переводить деньги «для активации счёта» или работать с площадкой, которую назовут по телефону. На рекламу целесообразно пожаловаться в Яндекс как на использование неподтверждённых партнёрств и вводящие в заблуждение сведения о рекламодателе.

Мошенники Life And Invest прикинулись Т-Инвестициями

В интернете рекламируют сайт lifeandinvest.info, который незаконно использует символику и реквизиты Т-банка.

В качестве рекламодателя указано юрлицо SCIENTIF ETUDE RECHERCHE CANCEROLOGIE, VAT 48095375100025, ID #323069983.

Это не официальная реклама «Т-Банка» и не официальный учебный проект «Т-Инвестиций». С высокой вероятностью перед нами клоакинговая рекламная воронка: бренд и настоящая лицензия банка используются для сбора контактов, после чего человека могут передать псевдоброкерам или телефонным мошенникам.

1. По одной ссылке показываются разные сайты

В рекламе посетитель видит:

«7 уроков по инвестированию от Т-Банка»,
«официальный опрос»,
«получите доступ к бесплатному обучению».

Но при проверке тот же адрес lifeandinvest.info отдаёт совершенно другую страницу — рекламу авторского курса Александры Вальд «Финансовый поток». На ней предлагаются платные программы стоимостью от десятков тысяч до 450 000 рублей. Никакого «Т-Банка» на открывшейся проверяющему странице нет.

Такая подмена соответствует определению клоакинга: обычному пользователю, рекламной системе или поисковому роботу показывают разное содержимое. «Яндекс» прямо относит к нарушениям клоакинг, маскировку под известные бренды, фишинг и последующую замену содержимого сайта.

При этом наличие на «белой» странице данных Александры Вальд не доказывает её участие в рекламе: её сайт или реквизиты также могли использоваться как прикрытие.

2. «Рекламодатель» оказался французской ассоциацией

Указанное число 48095375100025 — не VAT-номер, а французский SIRET, идентификатор конкретного подразделения организации.

Во французском государственном реестре обнаружена:

  • SCIENTIF ETUDE RECHERCHE CANCEROLOGIE;
  • форма — зарегистрированная ассоциация;
  • SIREN — 480 953 751;
  • SIRET — 480 953 751 00025;
  • дата регистрации — 15 февраля 2005 года;
  • адрес — Ницца, Франция;
  • деятельность — научные исследования в области физических и естественных наук, фактически связанная с онкологией.

Связи этой французской онкологической организации с «Т-Банком», брокерскими услугами или обучением российских инвесторов нет.

Наиболее вероятны два варианта:

  1. реквизиты ассоциации без её ведома позаимствовали для прохождения рекламной модерации;
  2. рекламный кабинет или данные сторонней организации были скомпрометированы.

Поэтому обвинять саму ассоциацию в мошенничестве пока нельзя. Разоблачена именно рекламная кампания, прикрывающаяся её реквизитами.

3. В объявление скопировали настоящую лицензию

Лицензия брокера № 045-14050-100000 действительно принадлежит АО «ТБанк». Однако она выдана Банком России 6 марта 2018 года, а не в 2017 году, как утверждается в рекламе.

Это распространённый приём: мошенники копируют с официального сайта название, логотип, номер лицензии и отдельные статистические показатели. Настоящий номер лицензии не делает посторонний домен лицензированным брокером.

Предполагаемая схема

После заполнения опроса человек, вероятно, оставляет имя и телефон. Далее возможны:

  • звонок «аналитика Т-Инвестиций»;
  • предложение установить приложение для торговли или удалённого доступа;
  • перевод денег на карту физлица, криптокошелёк либо иностранную платформу;
  • демонстрация нарисованной прибыли;
  • новые платежи под видом налога, комиссии, страховки или активации вывода.

Настоящий сотрудник «Т-Банка» не станет направлять клиента с рекламного опроса на неизвестную торговую платформу или просить перевести инвестиционный взнос частному лицу.

Не заполняйте анкету и не сообщайте коды из СМС. На объявление стоит пожаловаться через меню «⋯» → «Пожаловаться», указав ID рекламодателя, ссылку и факт подмены содержимого. «Яндекс» принимает такие жалобы, а о незаконном использовании бренда можно сообщить «Т-Банку» через чат официального приложения.

Не связывайтесь! «Форекс с Дмитрием» (Дмитрий Постников, Дмитрий Демидов)

В интернете рекламируют сайт hivetrend.ru, рекламодателем числится фирма DMC Account, VAT 0739.628.166, ID #110036377. На сайте упомянута лицензия «Альфа-Форекс», но не всё так просто.

Пользователю предлагают перейти во «ВКонтакте», в сообщество «Форекс с Дмитрием» — vk.ru/fxdima. На сайте также указаны реквизиты ИП Постникова Дмитрия Константиновича: ИНН 661700003356, ОГРНИП 304661728200072, Екатеринбург.

Это сообщество замечено в заманивании людей в лохотрон бинарных опционов.

Получается уже как минимум три участника рекламной конструкции:

  • бельгийская фирма DMC Account указана рекламодателем;
  • ИП Постников назван владельцем сайта;
  • финансовые сигналы продвигаются от имени проекта «Форекс с Дмитрием», публичным лицом которого в сторонних обзорах называется Дмитрий Демидов.

Как именно связаны DMC Account, Постников и Демидов, посетителю не объясняют. Неясно, является ли Демидов отдельным трейдером, сотрудником ИП, рекламным персонажем или псевдонимом самого Постникова.

Что обещает HiveTrend

На сайте предлагают до пяти торговых сигналов в день по валютным парам. В сигнале якобы уже указаны точка входа, Stop Loss и Take Profit. Также обещаются бесплатный тестовый доступ, возможность работы «даже для новичков» и рекомендации трейдеров с опытом более семи лет.

При этом имена членов команды, подтверждения их опыта и полная статистика сигналов не раскрываются. Нет проверяемого отчёта, из которого можно было бы узнать:

  • сколько всего сигналов было опубликовано;
  • сколько из них оказалось убыточными;
  • какова максимальная просадка;
  • учитывались ли комиссии и спред;
  • каков результат при последовательном исполнении всех рекомендаций.

Несколько опубликованных удачных сделок не позволяют оценить реальную эффективность стратегии.

Клиентов направляют в Pocket Option?

В интернете есть сигналы о том, что «Форекс с Дмитрием» направляет людей в лохотрон Pocket Option, предлагая:

  1. зарегистрироваться в Pocket Option;
  2. внести на счёт не менее 150 долларов;
  3. передать ID торгового аккаунта боту @Tradedmitriy_bot;
  4. после проверки получить доступ к рассылке сигналов.

Обзор сопровождается скриншотами соответствующей воронки.

Что не так с Pocket Option

Pocket Option не является лицензированным российским форекс-дилером. Обозначения PO Trade, Pocket Option и PO Trade Ltd внесены Банком России в список компаний с выявленными признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Если доступ к сигналам действительно предоставлялся только после регистрации и пополнения счёта в Pocket Option, это похоже на реферальную модель. Передача ID аккаунта позволяет проверить, что клиент пришёл по нужной партнёрской ссылке.

Резюме: не связывайтесь.

Пирамида С8 Club: скам наступил

На 22 июля 2026 года видны сразу несколько признаков активной фазы скама опасного лохотрона «C8 Club / LumenX».

  • основной сайт lumenx. su уже не работает;
  • сайт вербовочной структуры c8club. ru переведён в «режим обслуживания» и показывает только обещание скорого возвращения;
  • появились предложения якобы «одолжить» участнику виртуальные деньги для повышения пакета, а затем вычитать долг из будущих процентов;
  • одновременно обещают 41% в месяц, что выглядит как попытка срочно увеличить приток денег перед окончательной остановкой лохотрона.

Что, вероятно, происходит

Пирамида, таким образом, перешла в стадию добора. Организаторы могут:

  • продолжать делать мелкие или выборочные выплаты;
  • платить прежде всего активным вербовщикам;
  • просить увеличить пакет или привести новых людей;
  • объяснять задержки «обслуживанием», «обновлением», «проверкой безопасности»;
  • показывать нарисованный баланс вместо реальных денег.

Поэтому фразы участников «мне вчера ещё вывели» не опровергают крах. Пирамида часто платит отдельным лоховодам даже тогда, когда большинство потерпевших уже не сможет ничего получить никогда.

Мошеннический характер проекта был очевиден раньше, а теперь появились технические и финансовые признаки начала фактического схлопывания. Вносить деньги, повышать пакет, брать предлагаемый «кредит» или доплачивать за разблокировку нельзя. Тем, кто уже внутри, следует немедленно подать заявку на полный вывод тела вклада и сохранить скриншоты кабинета, переписку, адреса кошельков и хэши транзакций.

MarketMethod, Burj Online: «бесплатный видеокурс» — путь к вашим деньгам

«БЕСПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ. Трейдинг для новичков и практикующих. Запишитесь за 0 руб. Контроль рисков. AI-ассистент трейдера. Торговля без эмоций», — сказано в рекламе сайта marketmethod. online (рекламодатель не указан, только ID # 328189621).

Почему с этим не надо связываться?

Вся система связана с компанией BURJ. ONLINE, которая приводит сомнительным брокерам клиентов-новичков.

1. «Бесплатный курс» нужен для сбора контактов

Для доступа к видео требуют указать имя, телефон и электронную почту, а также принять оферту и документы об обработке персональных данных. В политике прямо предусмотрены:

  • рекламные звонки, письма, SMS и сообщения в мессенджерах;
  • ретаргетинг и анализ поведения посетителя;
  • передача информации партнёрам, подрядчикам, платёжным и другим сервисам.

То есть посетитель оставляет контакты, соглашаясь попасть в маркетинговую базу.

2. Обучение быстро превращается в торговлю реальными деньгами

На других страницах MarketMethod предлагают уже не только образовательные материалы. Клиенту обещают:

  • персонального аналитика;
  • торговые сигналы с точками входа и целями;
  • помощь при совершении первых реальных сделок;
  • индивидуальный финансовый план;
  • прохождение проп-трейдингового испытания ради счёта на 100 000 долларов.

Пакет PRO стоит 500 долларов, а VIP — от 10 000 долларов. В рекламе используются формулировки «торгуйте без риска», «безопасный трейдинг» и «перестанете терять деньги». Одновременно демонстрируются показатели «15,85% среднего результата», «147 учеников» и «1 379 000 долларов оборота сообщества». На публичных страницах не приведены проверяемая брокерская статистика, полный список убыточных счетов, период расчёта доходности или независимый аудит этих цифр.

Фраза «торговля без риска» сама по себе манипулятивна: рыночная торговля всегда связана с риском убытка. Особенно опасно, когда рядом с таким обещанием человеку предлагают персонального «аналитика», сигналы и помощь с первыми сделками.

3. MarketMethod связан с продавцом брокерских лидов BURJ.ONLINE

Кнопки на сайте MarketMethod ведут на поддомен aida.burj.online, где размещена почти такая же торговая витрина. Сама компания BURJ.ONLINE описывает свой бизнес гораздо откровеннее: она создаёт для брокеров и финтех-проектов сообщества, образовательные академии и маркетинговые воронки, которые должны превращать новичков в активных трейдеров.

В коммерческом предложении BURJ указаны следующие ориентиры:

  • стоимость пакетов для брокеров — от 1 990 до 19 900 долларов в месяц;
  • 100 или 1 000 лидов;
  • депозиты клиентов от 10 000 или 100 000 долларов;
  • средний первый депозит — 2 500 долларов;
  • цель — превращение одного рекламного доллара в семь долларов депозитов;
  • готовая онлайн-академия с оборотом от 100 000 долларов за 120 дней.

Это важнейшее обстоятельство. Оно показывает, что «академия» рассматривается владельцами экосистемы как инструмент привлечения депозитов для брокеров.

Тарифы при этом названы именами мошенников из кино: Гордон Гекко («Уолл-стрит») и Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»).

Тарифы почему-то названы именами мошенников из кино: Гордон Гекко (Майкл Дуглас из «Уолл-стрит») и Джордан Белфорт (Леонардо ДиКаприо из «Волка с Уолл-стрит»).

4. Юридическое лицо зарегистрировано в Сент-Люсии

В подвале лендинга указана Interstellar Ltd., регистрационный номер 2023-00115, Сент-Люсия. При этом на сайте не назван финансовый регулятор и не приведён номер брокерской, инвестиционной либо иной финансовой лицензии.

Официальная газета Сент-Люсии позволяет восстановить историю компании:

  • 4 апреля 2023 года была зарегистрирована Line Trend Ltd. с номером 2023-00115;
  • 11 декабря 2024 года её переименовали в Interstellar Ltd.

5. То же юридическое лицо ранее фигурировало у FX Wave

В архивных обзорах лохоброкерского проекта FX Wave юридическим лицом называлась Line Trend Ltd., № 2023-00115, с тем же адресом в Сент-Люсии. Официальная газета подтверждает, что эта компания впоследствии стала называться Interstellar Ltd. — именно она сейчас указана на сайте MarketMethod.

В декабре 2024 года украинский регулятор НКЦБФР включил сайты FX Wave в перечень сомнительных и ненадёжных инвестиционных проектов.

На собственном сайте BURJ среди клиентских логотипов размещён SafeMoon. SafeMoon уже нельзя называть просто «сомнительной криптовалютой»:

  • SEC предъявила компании и руководителям обвинения в масштабной мошеннической схеме;
  • гендиректор Джон Карони был признан виновным;
  • в феврале 2026 года его приговорили к 100 месяцам заключения;
  • ещё один руководитель признал вину, а основатель Кайл Нэги остаётся в розыске.

То есть в портфолио BURJ присутствует проект, мошеннический характер которого уже подтверждён американским судом.

Сейчас BURJ затягивает людей прежде всего не под названием конкретного брокера, а через образовательные проекты:

  • marketmethod.online;
  • marketmethod.ai;
  • aida.burj.online.

Схема начинается с «бесплатного обучения», но затем человеку предлагают личного аналитика, сигналы, точки входа, сопровождение первых реальных сделок и пакеты PRO за 500 долларов и VIP от 10 000 долларов. Все кнопки MarketMethod первоначально вели на принадлежащий BURJ поддомен AIDA.BURJ.

На витрине показаны логотипы «Альфа-Форекс», ВТБ, Т-Банка, Exness, eToro, Coinbase, Bitstamp и других компаний. Однако доказательств договорных отношений с ними сайт не предоставляет. Конкретный брокер, где человеку предложат внести деньги, до регистрации не назван.

Как BURJ передаёт людей брокерам

В закрытой для обычных клиентов, но публично доступной презентации BURJ схема описана откровенно:

  1. Человек видит рекламу обучения.
  2. Сам вводит имя, телефон и почту.
  3. Заявка попадает в CRM.
  4. Ему звонят «эксперты» или менеджеры по продажам.
  5. Менеджеры ведут его к открытию брокерского счёта.
  6. Целевой средний первый депозит — 3 000 долларов.

BURJ предлагает брокерам 400–600 таких лидов, готовые скрипты звонков, телефонию и «путь клиента от первой встречи до FTD». Компания рассчитывает получить от этих клиентов депозиты на 60 000–200 000 долларов.

Следовательно, «бесплатный курс» — это не самостоятельный образовательный продукт, а лидогенерационная приманка для брокерского отдела продаж.

На сайте также демонстрируются логотипы RoboForex, Forex4you, InstaForex, Admiral Markets, yOUcash, Hive, Venus, Flux и Cryptonite ICO, не имеющих лицензий в странах СНГ.

Вывод

MarketMethod имеет признаки высокорисковой брокерской воронки, замаскированной под бесплатное обучение.

Основные красные флаги:

  1. Сбор телефона и согласия на рекламу уже на первом шаге.
  2. Переход от бесплатного видео к сигналам, аналитику и реальным сделкам.
  3. Непроверяемые показатели доходности и оборота.
  4. Манипулятивное обещание «торговли без риска».
  5. Связь с BURJ.ONLINE, которая продаёт сомнительным площадкам лиды и депозиты.
  6. Иностранная компания без указанной финансовой лицензии.
  7. Переименование прежней Line Trend Ltd., фигурировавшей у FX Wave.

Не оставляйте телефон, не покупайте пакеты PRO/VIP, не открывайте счёт по ссылке «аналитика» и не переводите деньги на предложенную площадку.

Кто стоит за Burj Online?

Наиболее убедительно сервис связан с Владиславом Александровичем Субаткевичем, использующим имена «Влад Таф» и «Vi Taf».

Цепочка подтверждения:

  1. В LinkedIn-профиле «Vi Taf» прямо сказано, что он основал и возглавлял Burj.Online — платформу лидогенерации и создания трейдинговых академий. В профиле период работы с BURJ указан как 2021–2023 годы.
  2. Сайт taf.marketing называет своего создателя «Влад Таф» и ведёт именно на LinkedIn-профиль valexandroff.
  3. В подвале taf.marketing указано: ИП Субаткевич В. А., ИНН 525804580205.
  4. По этому ИНН зарегистрирован Субаткевич Владислав Александрович.
  5. Telegram, размещённый на taf.marketing, принадлежит аккаунту Vi [Arasaka Corporation], @q101500. На этом же сайте указан WhatsApp с турецким номером +90 531 586 21 51.

Таким образом, Влад Таф = Vi Taf = Владислав Александрович Субаткевич. Именно он публично называл себя основателем и руководителем BURJ.ONLINE. Однако из этого пока нельзя заключить, что он остаётся владельцем или руководителем проекта в 2026 году: его LinkedIn относит работу в BURJ к 2021–2023 годам.

На нынешнем сайте раздел «Топ-менеджмент компании» заполнен псевдонимами:

  • «Serhio Batman» — CEO;
  • «Ulia Catwoman» — team lead;
  • «Den Riddler» — sales;
  • «Val Quinn» — team lead;
  • «Mark Joker» — project.

Лохотронщик Ильдар Валеев из Уфы избежал наказания

Какое было продолжение у истории «Бартон Фондом» и псевдоброкером Global Palace?

@vklader:

История давняя, рейд телевизионной бригады в Москва-Сити состоялся аж в 2019 году. Авторы Александр Карпов, Андрей Лапидус, Валерий Винокуров, Алина Хусаинова показали лица многих фигурантов развода людей с муляжом трейдинга с идиотским названием «Глобальный дворец».

Московский офис оказался одним из эпизодов межрегиональной сети, работавшей через фиктивное трудоустройство, кредиты, платное «обучение» и имитацию торговли.

После Москвы прошли обыски в Перми и Уфе. Уже в августе 2019 года полиция провела мероприятия в офисах, где клиентов направляли на сайт global-palace.com.

В Перми сообщалось о 15 потерпевших. Одна женщина специально взяла кредит на 1,2 млн рублей. Было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ, а руководитель регионального офиса и менеджер проходили подозреваемыми.

В Уфе масштабы оказались намного больше:

  • около 70 заявлений;
  • вложения от 300 тысяч до 6 млн рублей;
  • предварительный ущерб свыше 50 млн рублей;
  • четверым руководителям предъявили обвинения;
  • у фигурантов изъяли автомобили, более 55 млн рублей и иностранную валюту.

Такая же схема обнаружилась в Оренбурге. В январе 2020 года Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел иск клиентки к ООО «Корстон Групп». Механика практически повторяла московскую:

  • приглашение на работу;
  • «школа трейдера»;
  • оформление кредитов на 250 и 100 тысяч рублей;
  • 140 тысяч рублей за консультации и обучение;
  • покупка биткойнов под контролем сотрудников;
  • зачисление средств на платформу Global Palace.

Только 20 марта 2025 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор по крупному делу о сети офисов, использовавших платформы Grand Capital и Global Palace.

  • осуждены более 20 человек (список ниже);
  • сроки составили от 4,5 до 9 лет колонии общего режима;
  • признаны потерпевшими 511 человек;
  • установленный ущерб превысил 266 млн рублей;
  • офисы действовали в Уфе, Перми, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

18 декабря 2025 года Верховный суд Башкортостана рассмотрел апелляционные жалобы. Приговор был изменён из-за неправильного применения уголовного закона, но квалификация обвинения осталась прежней. Следы конкретных людей ниже:

Тимур Давлетшин

Это наиболее заметное связующее звено. В последующей публикации Vklader по Neon Ist Тимур Наилевич Давлетшин назывался среди людей, которых связывали с группой «Бартон» и Global Palace. В официальной карточке уфимского дела он уже значится обвиняемым по части 2 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ. Судебный акт описывает использование Global Palace для имитации торговли и обнуления клиентских счетов.

Руслан Кадирзянов

Руслан Радикович Кадирзянов, упомянутый в московской истории как сотрудник, убеждавший потерпевшую оформить кредит, появился в базе Советского районного суда Казани с уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ:

  • поступило в суд 14 августа 2024 года;
  • уникальный номер дела — 16RS0051-01-2024-017932-73;
  • 21 октября 2025 года материалы в отношении Кадирзянова были выделены в отдельное производство для соединения с другим делом.

Дмитрий Таймасов

По Дмитрию Маратовичу Таймасову, которого исходная публикация называла одним из руководителей офиса, надёжного последующего судебного следа найти не удалось. Его имя повторяется в антимошеннических материалах и публикациях о возможных перезапусках схемы, но открытой карточки уголовного дела или приговора именно по полному имени «Дмитрий Маратович Таймасов» не обнаружено.

Полный список по приговору Кировского районного суда 2025 года:

  1. Дамир Рустамович Баржанов
  2. Максим Юрьевич Васильев
  3. Пётр Гашенко
  4. Тимур Наилевич Давлетшин
  5. Владимир Кнутов
  6. Дмитрий Коловертнов
  7. Дмитрий Комендантов
  8. Владислав Куранов
  9. Серик Муханов
  10. Сергей Нечёсов
  11. Андрей Петров
  12. Искандар Мухаббатович Раджабов
  13. Владимир Рубленко
  14. Розалия Сатыева
  15. Руслан Гильманович Сахибгареев
  16. Евгений Скоробогатый
  17. Александр Соколов
  18. Алёна Игоревна Сорокуз
  19. Владимир Юрьевич Филиппов
  20. Эльдар Хаметов
  21. Ильгиз Хисамов
  22. Дмитрий Алексеевич Щербинин
  23. Клим Равилевич Юмагузин
  24. Галина Анатольевна Янцен

Как установил суд, группировка возникла вокруг уфимца, предоставлявшего гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке, в 2016 году. Речь об Ильдаре Валееве. Он избежал суда вместе с основной группой, так как объявлен в международный розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное уголовное производство.

Kinon, Эффект Масштаба, Overwatch и все прочие — СКАМ в ТГ

tehnoobzor.com/kinon-trader-otzyv


Это тот самый сайт в котором клиентов завлекают в ТГ — Лохоторон для отъема денег.
Я через этот сайт и сам попал на крючок!
Kinon, Эффект Масштаба, Overwatch и все прочие — СКАМ в ТГ

Жертвы «Телетрейда» судятся с вдовой лохотронщика — Анной Чернобай и другими наследниками

Пострадавшие от «Телетрейда» продолжают судебные разбирательства с наследниками организатора форекс-лохотрона Владимира Чернобая.

Ранее в их пользу были взысканы имущественный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами, однако требование о моральном вреде первоначально отклонено. После отмены апелляционного определения кассационным судом спор продолжился. Одновременно потерпевшие добиваются исполнения решения и обращения взыскания на имущество должников.

Основными истцами в этой группе процессов выступают Вячеслав Павлович Гажур, Наталия Михайловна Гуревич и Константин Иванович Шибаев. Ответчиками указаны Анна Александровна Чернобай (вдова умершего в 2019 году организатора лохотрона «Телетрейд» — на фото), Елена Александровна Суворова (его сестра) и дети Александр, Владимир, Мария.

До смерти мужа Анна почти не была публичной фигурой. В материалах прессы о расследовании «Телетрейда» организаторами предполагаемой схемы назывались сам Владимир Чернобай, его племянник Олег Суворов, курировавший финансовый блок, Мингиян Манжиков.

Перед смертью для заметания следов в Teletrade появился «аналитик Владимир Чернобай». Его потом опознали как актёра Максима Линника.

Ещё 6 мая 2014 года Анна Чернобай зарегистрировалась в Москве как индивидуальный предприниматель. Основные виды деятельности — аренда и управление недвижимостью, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. По состоянию на 20 июля 2026 года ИП продолжает действовать.

После смерти Владимира Чернобая семейные активы были перераспределены между вдовой, детьми и другими родственниками. По материалам наследственного дела Анна приняла одну шестую наследства мужа. Другими наследниками стали отец Владимира Александр Чернобай и дети Мария, Александр и Владимир. Доля умершего впоследствии Александра Чернобая перешла Елене Суворовой.

С января 2020 года Анна стала крупным совладельцем нескольких российских компаний:

  • 40,83% ООО «Альтфарм» — действующего производителя лекарственных препаратов;
  • доли в ООО «ДДЦ», занимающемся преимущественно недвижимостью;
  • доля в ООО «Фирма „Кызыл-Май“».

Владельцами этих компаний вместе с ней выступают дети Чернобая и Елена Суворова. Крупнейшая доля Анны — в «Альтфарме», которым руководит Елена Суворова.

Владимир Чернобай умер в Германии в июне 2019 года, когда находился в международном розыске. Российские правоохранительные органы проверяли обстоятельства смерти, поскольку тело было быстро доставлено в Москву и кремировано. Уголовное преследование самого Чернобая позднее прекратили в связи со смертью.

Гражданские требования связаны с уголовным делом о деятельности «Телетрейд-Кострома». Из материалов Второго кассационного суда следует, что уголовное преследование Владимира Чернобая было прекращено в связи с его смертью. Это не лишило потерпевших возможности добиваться возмещения причинённого им ущерба в гражданском порядке — уже от наследников и других лиц, которых они считают ответственными за возврат денег.

В первоначальном споре истцы требовали взыскать не только потерянные средства, но и проценты за длительное удержание денег. В судебном акте отдельно рассчитывались проценты за период с 15 ноября 2021 года по 14 мая 2022 года. Кроме того, суд указал, что проценты за пользование чужими денежными средствами должны начисляться вплоть до момента фактического возврата долга. Это означает, что при многолетнем неисполнении решения итоговая сумма требований продолжает увеличиваться.

Требование о компенсации морального вреда тогда было отклонено. Суд сослался на то, что установленное нарушение непосредственно затрагивало имущественные права истцов, а предусмотренных законом оснований для отдельной денежной компенсации нравственных и физических страданий в рамках того иска представлено не было. Поэтому встречающиеся на судебных порталах отметки «жалоба удовлетворена» или «ходатайство удовлетворено» нельзя автоматически трактовать как присуждение морального вреда: это могли быть решения по обеспечительным мерам, срокам, исполнительным листам или порядку исполнения.

18 декабря 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил одно из апелляционных определений и направил материал на новое рассмотрение. Карточка кассационного производства была дополнена полным текстом определения в феврале 2026 года. Отмена апелляции не означала автоматического отказа потерпевшим во всех требованиях: спор вернулся на предыдущую стадию, где суд должен был заново проверить доводы сторон и определить объём ответственности каждого из ответчиков.

Одним из последующих актов стало апелляционное определение Московского городского суда от 25 марта 2026 года по делу № 33-14817/2026. В нём рассматривались требования Гажура, Гуревич и Шибаева к наследникам Чернобая о возмещении ущерба, причинённого преступлением. Это дело является частью продолжительной цепочки обжалований, поэтому отдельную запись о результате заседания нельзя рассматривать в отрыве от первоначального решения и последующих кассационных производств.

Параллельно идёт борьба уже не за признание права на деньги, а за реальное исполнение судебных актов. Гажур, Гуревич и Шибаев обратились с иском к Елене Суворовой об обращении взыскания на принадлежащий ей земельный участок площадью 1163 квадратных метра. В материалах Первого кассационного суда указано, что только по исполнительному производству в пользу Вячеслава Гажура размер задолженности на 1 августа 2024 года достигал 80 899 851 рубля 92 копеек. Также приводились отдельные исполнительные производства в пользу Наталии Гуревич и Константина Шибаева.

Спор об обращении взыскания на имущество получил УИД 50RS0007-01-2024-007631-60. В марте 2026 года он снова поступил в Московский областной суд. В карточке его категория обозначена как «споры, связанные с исполнительным производством». Следовательно, найденные пользователями решения об удовлетворении жалоб и ходатайств могут относиться именно к поиску активов и попыткам реализовать имущество для погашения задолженности.

В 2026 году потерпевшие также инициировали отдельный процесс о компенсации морального вреда. В Гагаринском районном суде Москвы зарегистрирован материал М-4990/2026, в котором истцами указаны Гажур, Гуревич и Шибаев, а ответчиками — Елена Суворова и четверо наследников Владимира Чернобая. Категория сформулирована как «о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью». Беседа по делу назначена на 27 августа 2026 года в 12:45.

Таким образом, на 20 июля 2026 года можно говорить о нескольких параллельных направлениях: пересмотре решения о возмещении ущерба, начислении процентов до фактического возврата денег, попытках обратить взыскание на имущество Елены Суворовой и новом самостоятельном иске о моральном вреде. Однако окончательного решения, которым моральная компенсация уже присуждена потерпевшим, в открытых карточках пока нет. Сообщения об «удовлетворённых жалобах» необходимо проверять по номеру конкретного дела и полному тексту акта.

Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель арестованы

Уголовному преследованию подверглись лица, связанные со старыми форекс-лохотронами «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum: Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель.

Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Денис Бренгач заключён под стражу. Сергею Резванову и Екатерине Френкель суд избрал домашний арест.

Жалобы на окружение этих форекс-проектов поступали много лет. Пострадавшие рассказывали, что их приглашали на бесплатные занятия, консультации или курсы по трейдингу, после чего убеждали открыть счёт у конкретного зарубежного брокера. Обучение становилось крючком для заманивания в лохотрон.

Клиентам демонстрировали перспективы высокого заработка, назначали «аналитиков» и «финансовых советников», рекомендовали пополнять депозит и совершать всё новые сделки.

В публикациях и обращениях потерпевших фигурировали компании и бренды «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum и другие структуры. Российские организации формально занимались обучением или консультированием, а деньги клиентов переводились на якобы счета иностранных площадок.

При возникновении убытков представители учебных центров могли заявлять, что они не являются брокерами и не отвечают за результаты торговли.

Потерпевшие годами пытались добиться возбуждения уголовного дела и привлечения предполагаемых организаторов схемы к ответственности. Однако обращения долгое время не приводили к результату. Известно, в частности, об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенном ещё в 2019 году. Заявителям приходилось обжаловать решения, повторно обращаться в полицию и прокуратуру, собирать договоры, записи разговоров, банковские документы и переписку с сотрудниками.

Это типичная проблема дел о псевдоброкерах и так называемом «троянском обучении». Каждый отдельный эпизод правоохранительные органы могут воспринимать как неудачную инвестицию, гражданско-правовой спор или добровольную биржевую торговлю. При этом общая схема становится заметна лишь после объединения заявлений множества пострадавших: одинаковые сценарии привлечения, одни и те же сотрудники, связанные компании, платформы и способы убеждения внести дополнительные деньги.

Нынешнее уголовное преследование показывает, что прежние отказы ещё не означают окончательного прекращения истории. Следствие, вероятно, получило новые заявления, документы или другие доказательства, позволившие дать действиям фигурантов уголовно-правовую оценку.

По версии следствия организованную группу создали Чернобай В.А., Суворов О.А., Калашников А.А. и иные лица, а в состав группы также входили Котов А.В., Лапшов В.В., Макаренко Я.А., Поляков О.В., Тарновский И.А., Ковальский Е.М., Черницын И.С., Никишин Е.А., Багателия Б.З., Кузнецов И.Ф., Филатов Д.А., Углов Я.Ю., Нужных Д.А., Когутяк К.В., Рухлов Э.В., Киреев С.Б., Федорин А.А., Полтавский Н.Я., Кабов В.А., Кондратьев М.К., Неровный А.Е., Мардоян М.Ф., Алоян Р.Н., Галимьянов М.Н., Шутова Ю.В., Морозов Е.М., Резванов С.В., Бренгач Д.Б., Симонова О.В., Каверина И.Н. и другие.

Развод! SmartGPT | AI Сигналы, Max Pro Trading Group, Stocks’N’Stuff

«Ещё один желающий поучить нас трейдингу.

Рекламирует сайт stocksnstuff. website

Переход сразу в бот «SmartGPT | AI Сигналы» @ SmargGPTAiSignals_bot.

Описание: «Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».

Рекламодатель ИП Сабиров Альберт Гамилович, VAT 302248325, ID #323165283».

@vklader:

«SmartGPT | AI Сигналы» — бот, втягивающий людей в лохотрон Pocket Option — платформу, которую Банк России относит к организациям с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичный пример.

1. Сайт — одноразовая прокладка

У stocksnstuff .website нет публичного описания продукта, юридических документов, методики сигналов, статистики или службы поддержки. Ранее этот домен уже использовался в Telegram-рекламе как промежуточная страница с обещаниями «бесплатных сигналов» и персональной работы с трейдером. В рекламной ссылке сохранились UTM-метки кампании threethreetrade.

Исторически домен размещался на одном IP с сайтами copy-tradinghub.site и copytrading-method.com. Хорошо соответствует инфраструктуре быстро сменяемых лендингов про сигналы и копитрейдинг.

2. Бот ведёт не к «искусственному интеллекту», а в чужую трейдинговую экосистему

Telegram действительно показывает бота @SmargGPTAiSignals_bot с описанием:

«Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».

При этом в рекламной deep-link-ссылке бота содержится метка Max_Pro_Trading_Group_ktst_ru_alex_promo. То есть источник трафика прямо привязан к «Max Pro Trading Group». Публичные каналы и видеоматериалы Max Pro Trading посвящены сигналам и торговле на Pocket Option.

Есть и небрежность, характерная для клонируемых воронок: проект называется «SmartGPT», но username написан как SmargGPTAiSignals_bot.

3. Связанный бот уже фигурирует в предупреждении Банка России

В официальной карточке Банка России для «PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD» указаны признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Среди связанных ресурсов перечислены домен pocketoption.com и Telegram-бот t.me/stocks_n_stuff_pro_bot.

Это не тот же самый username, что у нынешнего @SmargGPTAiSignals_bot, поэтому утверждать, что новый бот уже непосредственно включён в список ЦБ, нельзя. Однако совпадают:

  • бренд и домен Stocks’N’Stuff;
  • тематика «ИИ-сигналов»;
  • переход через партнёрскую рекламную воронку;
  • связь текущей кампании с Max Pro Trading, продвигающим Pocket Option.

По совокупности это похоже на смену или параллельное использование ботов и рекламных оболочек.

4. Экономический интерес может быть не в качестве сигналов

Официальная партнёрская программа Pocket Partners предлагает модели Revenue Share и CPA и рекламирует партнёрам комиссию до 80%. Вознаграждение зависит от привлечённых клиентов и их торговой активности.

Это создаёт очевидный конфликт интересов: автору воронки выгодно, чтобы человек зарегистрировался по нужной ссылке, внёс деньги и начал активно совершать сделки. Прибыльность самого клиента для выплаты рекламного вознаграждения может быть необязательна. Доказательств, что конкретно Сабиров получает такое вознаграждение, нет, но структура переходов полностью соответствует партнёрской модели.

5. «Точные прогнозы» ничем не подтверждены

У бота и лендинга не опубликованы:

  • идентифицируемая модель и источник котировок;
  • проверяемая история всех сигналов с отметками времени;
  • доля прибыльных и убыточных сделок;
  • максимальная просадка;
  • комиссии и проскальзывание;
  • независимый аудит результатов;
  • правила управления риском.

Рекламные объявления просто заявляют, что GPT якобы определяет точки входа и что сделки можно «повторять и зарабатывать». Это маркетинговые обещания, а не проверяемая статистика.

Что с рекламодателем

ИП Сабиров Альберт Гамилович действительно зарегистрирован: ИНН 166111231485, ОГРНИП 323169000171616, дата регистрации — 16 августа 2023 года. Основная деятельность связана с разработкой программного обеспечения; среди дополнительных направлений есть интернет-торговля, реклама и исследование рынка. Человек с таким ФИО также публично предлагает услуги интернет-маркетолога, создания сайтов, регистрации доменов и разработки чат-ботов.

Приведённый в рекламе номер VAT 302248325 не совпадает с официальным ИНН предпринимателя.

Stocks & Stuff, Алексей Фоминов. Держитесь подальше

Как обманет бот «Экономическая стратегия»

@ nataliainwest_bot — ещё одна мошенница, схема проста, внесите 500 р, если не удастся сделать 50000, вернем депозит, а потом начинается, нужно внести разовый платеж бирже 5000, потом 13% подоходного, потом 8465 за верификацию, а дальше больше, вроде за конвертацию и т.д. Скорее всего, используется чужое фото и документы, где-то читала, что это вроде актриса.

@vklader:

Вы правы, мошенники уже больше 4 лет используют для этой цели фотографии и видео уроженки Херсонской области по имени Анна Гайдук.

Подробнее: https://vklader.ru/trading/anna-gaiduk/.

Арбитраж криптовалют, P2P, связки: набор для лохотрона

Здравствуйте. Проверьте пожалуйста эту контору.

@vklader:

По одному скриншоту нельзя доказать хищение денег именно этим каналом: не видны его @username, ссылки, реквизиты и переписка с администратором. Но оформление полностью соответствует распространённой в Telegram схеме заманивания на «арбитражные связки».

Канал анонимен. Нет имени автора, биографии, юридического лица, сайта с владельцами, правил работы и ответственности. Вместо этого используются максимально общие формулировки:

«Готовые решения»
«Обучение на практике»
«Актуальные инсайты»
«Новая связка»

Это не проверяемые сведения, а рекламные обещания.

Главный крючок — картинка «Сколько заработали подписчики по новой связке» со скриншотами результатов вроде «+720$», «+710$» и «+500$». Такие изображения типичны для лохотронов.

Бытовые фотографии — собака, покупки, пакеты — также работают на доверие. Финансовую рекламу маскируют под «живой личный блог»: автор будто бы обычный приятный человек, а подписчики уже тратят заработанное.

Сначала человеку бесплатно показывают несколько постов и обещают «свежую связку». Затем предлагают написать администратору или перейти в закрытого бота.

Дальше возможны несколько сценариев.

1. Фальшивый обменник (скорее всего)

Жертве предлагают купить USDT на известной бирже, а затем отправить криптовалюту на неизвестный сайт или кошелёк, где якобы курс выгоднее. В личном кабинете рисуют прибыль, но вывести её нельзя. Появляются новые требования:

«Оплатите комиссию»
«Внесите страховой депозит»
«Пройдите AML-проверку»
«Оплатите налог»
«Увеличьте оборот»

После каждого платежа возникает следующий. Финансовый проект Банка России описывает очень похожую Telegram-схему: после внесения 30 тысяч рублей бот нарисовал доход, но сообщил, что вывод возможен лишь после достижения дополнительного минимального порога.

2. Превращение подписчика в дроппера

Под видом P2P-арбитража человеку предлагают принимать переводы от незнакомцев на свою банковскую карту, покупать на них криптовалюту и пересылать её «куратору». Заработком объявляют небольшой процент с оборота.

На практике деньги могут поступать от обманутых граждан, нелегальных казино и других теневых источников. Банк России отдельно предупреждает о схеме «треугольник»: человек продаёт криптовалюту обменнику, получает множество переводов от третьих лиц, после чего его операции могут ограничить, а самого владельца счёта — внести в антиотмывочные и антифрод-базы. Ему затем приходится объясняться с банком и правоохранительными органами.

Уголовная ответственность предусмотрена не только для организаторов, но и для людей, предоставляющих свои счета и карты преступной инфраструктуре.

3. Заработок администратора на рефералах

Иногда деньги напрямую не похищают. Подписчика регистрируют на сомнительной бирже по реферальной ссылке и заставляют постоянно крутить оборот. Администратор получает часть комиссий, поэтому ему выгодно число операций, а не результат клиента. Все риски — блокировки, курсовые потери и проблемы с выводом — остаются у подписчика.

Преследование участников Larson & Holz продолжается через 7 лет

Дело форекс-лохотрона Larson & Holz, которое началось после нападения в 2019 году обманутого клиента Александра Скрипкина с топором на тех, кто его развёл на деньги, обрастает новыми эпизодами.

Тогда Вкладеру угрожали анонимы, требуя снятия публикации об этом нападении.

Сейчас появились сообщения о новых фигурантах дел, связанных с работой под вывеской Larson&Holz и аффилированных консультационных компаний.

6 мая 2026 года были задержаны:

  • Дмитрий Торопов — отправлен в СИЗО;
  • Дмитрий Шапурко — отправлен в СИЗО;
  • Александр Кривенцов — помещён под домашний арест.

По версии следствия, в 2015–2019 годах участники группы работали через ООО «МТС», ООО «Евразия», ООО «БКС» и другие структуры, не имевшие лицензии Банка России. Клиентам предлагали обучение финансовой грамотности, инвестиционное консультирование и доступ к Forex через «Larson&Holz IT Ltd». Следствие заявило как минимум о 76 потерпевших и ущербе более 131 млн рублей.

В конце июня 2026 года Смольнинский районный суд заключил под стражу ещё двух человек:

  • Екатерину Савину;
  • Артёма Миникаева.

Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что схема действовала с августа 2015 года по сентябрь 2023-го: гражданам предлагали инвестиционное планирование, финансовое обучение, запуск стартапов, управление торговыми счетами и выход на Forex через «Ларсон энд Хольц АйТи Лтд». В этом производстве упоминаются не менее 12 потерпевших и ущерб около 133 млн рублей.

Дело Савиной и Миникаева объединили с производством в отношении ещё десяти человек, которых задержали в 2023 году.

Первое широко известное дело возникло раньше. В январе 2020 года суд арестовал шесть человек:

  • Кирилла Кузина;
  • Руслана Дакало;
  • Артура Барабаша;
  • Павла Чепеленко;
  • Дмитрия Салахова;
  • Илью Саландаева.

Следствие заявляло, что участники группы использовали помещения и компании ООО «МТС», ООО «ПауэрТрейдКомпани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» и другие структуры. Граждан убеждали, что деньги зачисляются на реальные торговые счета Larson&Holz, хотя, по версии обвинения, внесённые средства фактически в торгах не участвовали.

Дело Дакало рассматривалось отдельно в особом порядке. 24 февраля 2025 года Василеостровский районный суд приговорил его к трём годам колонии общего режима. Суд установил ущерб в размере 78 078 329 рублей 43 копеек и наличие 74 потерпевших. Дакало признал вину, сотрудничал со следствием и частично возместил ущерб.

1 сентября 2025 года суд признал виновными ещё четырёх фигурантов:

  • Артур Барабаш — 3 года 6 месяцев колонии общего режима;
  • Павел Чепеленко — 3 года 6 месяцев колонии общего режима;
  • Дмитрий Салахов — 4 года колонии общего режима;
  • Илья Саландаев — 3 года 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком.

Суд счёл доказанным хищение более 78 млн рублей у 74 человек в 2015–2019 годах. Гражданские иски в рамках приговора были удовлетворены лишь частично: с осуждённых солидарно взыскали около 376 тысяч рублей, а потерпевшим разъяснили право требовать остальные суммы отдельными гражданскими исками.

Производство в отношении Кирилла Кузина было выделено отдельно. Его обвиняли в организации схемы, техническом обеспечении сайта и торгового терминала, а также в создании внешне похожей копии иностранного брокера Larson&Holz.

В мае 2022 года Василеостровский районный суд вернул дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. Петербургский городской суд оставил это решение практически без изменений.

В сентябре 2025 года пресс-служба судов всё ещё сообщала, что дело Кузина рассматривается отдельно. Более позднего публично доступного приговора, оправдания или постановления о прекращении дела пока не найдено.

«Трейдер с Алтая»: развод на бинарных опционах

В соцсети ВК рекламируется проект «Трейдер с Алтая / Сигналы и Копитрейдинг»:

«Копируйте мои сделки бесплатно. Статистика за вчера: +18 и −2. Пиши: “хочу в команду”».

Наша рекомендация — не связываться, не регистрироваться по присланным ссылкам и не пополнять торговый счёт бинарного лохотрона.

«Трейдер с Алтая» — не новый сервис копитрейдинга. Это существующий много лет проект Никиты Буртасова. В описании сообщества он называл себя «Трейдером с Алтая», утверждал, что получает более 40 000 долларов в месяц на бинарных опционах, ставил целью доход в 100 000 долларов и приглашал пользователей написать фразу «Хочу в команду». На июль 2026 года в сообществе числилось около 180 тысяч подписчиков, при этом стена закрыта.

Ранее проект уже продвигал торговлю бинарными опционами и направлял аудиторию в лохотрон Pocket Option. Обзоры проекта описывали стандартное условие «бесплатного» доступа: пользователь должен зарегистрироваться на рекомендованной платформе, внести депозит и торговать по сигналам.

Таким образом, новая формулировка «сигналы и копитрейдинг» выглядит скорее как смена рекламной упаковки, чем как появление принципиально нового продукта.

Бесплатность в подобных предложениях обычно означает только то, что с клиента не берут отдельную плату за вход в чат. Зазывала может получать деньги от торговой платформы за регистрацию, первый депозит, оборот или финансовый результат приведённого клиента.

Официальная партнёрская программа Pocket Partners предлагает партнёрам модели Revenue Share и CPA. В зависимости от количества приведённых клиентов партнёру обещают от 50 до 80% «прибыли» платформы, а также отдельное вознаграждение за активированного клиента.

Это создаёт очевидный конфликт интересов. Доход автора сигналов может зависеть не от того, сколько заработал подписчик, а от активности приведённых трейдеров и финансового результата самой платформы. Поэтому фраза «я бесплатно помогаю вам зарабатывать» не раскрывает реальную экономику предложения.

Банк России включил PO Trade, Pocket Option и PO Trade Ltd в чёрный список организаций с выявленными признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке регулятора среди связанных ресурсов прямо указан домен pocketoption.com. Информация актуальна на 16 июля 2026 года.

Это означает, что российский финансовый регулятор не рассматривает площадку как законного лицензированного брокера, работающего на российском рынке.

Пользователь такой платформы не получает защиты, сопоставимой с защитой клиента российского лицензированного брокера: нет гарантий исполнения заявок по биржевым правилам, нормального порядка рассмотрения споров и контроля со стороны Банка России.

В информации о рекламе указано: Adstenium Ltd, «ИНН 238148».

На собственном сайте Adstenium Ltd называет себя компанией с Сейшельских островов и указывает адрес: Suite 3, 1st Floor, La Ciotat Building, Mont Fleuri, Mahé.

Тот же адрес в списке Управления финансовых услуг Сейшел используется компанией Uniwide Corporate Services Limited, оказывающей корпоративные и регистрационные услуги. Это позволяет предположить, что речь идёт о регистрационном адресе или адресе корпоративного агента, а не о полноценном офисе рекламной компании.

Ранее это же название рекламодателя встречалось в рекламе других сомнительных проектов, связанных с трейдингом и криптовалютами.

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Развод! Trading Citadel, Genesis Trade, Alpha Signal, «ЗаГрафиком», Cryptoxce, Cryptotrendi

Что за сайт Trading Citadel («Открытое расследовательское бюро. Отзывы трейдеров. Проверка проектов на скам. Крупнейшая открытая база отзывов о трейдерах в Телеграмм. Реальные жалобы пользователей, чёрный список мошенников и независимые расследования скам-проектов. Проверь любой канал за 30 секунд — бесплатно и анонимно»)?

@vklader:

Много громких слов означают обычно одно. TradingCitadel. com — не честный и независимый рейтинг. Сайт под видом расследований продвигает телеграм-каналы, цинично затягивающие новичков в опасные схемы, с последующей потерей денег. Ранее эти жулики использовали сайт cryptoxce. com.

Сайт является муляжом, который собрал инфо о якобы проверенных проектах на других сайтах. Главная страница сообщает о «3000+ проектах» и 247 активных расследованиях. Раздел «О платформе» — о 1847 расследованиях.

Страница «Скамы и мошенники» показывает тот же список, что и «Активные расследования». Более того, в разделе с разоблачёнными скамами первыми стоят Genesis Trade и Alpha Signal, которые сам сайт помечает как «чистые» и ставит им оценки 4,9 и 4,7.

На главной при этом написано:

  • «Мошенники — 247»;
  • «Копитрейдинг — 89»;
  • «Крипто — 156»;
  • «Форекс — 89»;
  • «Инвестиции — 112».

Но соответствующие страницы сообщают: «Найдено проектов: 0».

Лента «LIVE» дважды повторяет один и тот же набор событий: CryptoArb Pro, InvestBot 247, NeuroPay и другие. При повторной проверке сохранились те же названия, интервалы «2 мин назад», «15 мин назад» и те же показатели — 1834 жалобы за сегодня и 3291 пользователь онлайн. Это статический элемент дизайна, а не поток реальных событий.

Это создаёт видимость работающей аналитической платформы, которой в действительности нет.

Сайт продвигает три скам-канала: Genesis Trade, Alpha Signal и «За Графиком».

Тот же порядок, те же оценки и почти те же тексты воспроизводятся на сайтах Cryptoxce и Cryptotrendi. При этом у Alpha Signal и «За Графиком» указано ноль пользовательских отзывов, но им всё равно присвоены высокие оценки и статус «чисто». Это не результат независимого голосования, а заранее готовый крючок с наживкой.

Genesis Trade сам предлагает участникам заниматься тем, что авторы называют «вош-трейдингом в закрытых пулах».

В рекламных публикациях схема описывается так:

  • участник проходит обучение;
  • торгует со своего аккаунта и за свой депозит;
  • создаёт торговую активность и объём;
  • получает вознаграждение примерно 1,44–1,50% от проведённого объёма;
  • места якобы ограничены;
  • участие преподносится как почти гарантированный способ заработать.

В одном из примеров обещается доход до 90 долларов при объёме 6000 долларов. Одновременно людей подталкивают срочностью: «осталось девять мест», «опыт не имеет значения», «гарантированное место в команде».

По сути, «Human Liquidity» здесь является красивым названием для искусственного создания торгового объёма. Участник не инвестирует в производительный актив и не оказывает прозрачную биржевую услугу по договору — его привлекают для изображения рыночной активности.

Американские SEC и Минюст неоднократно квалифицировали согласованное создание фиктивного объёма на криптовалютном рынке как манипулирование: оно создаёт ложное впечатление спроса и ликвидности. Это не доказывает состав преступления Genesis Trade в конкретной юрисдикции, но показывает серьёзность правового риска самой модели.

Alpha Signal выглядит как канал бесплатных сигналов и одновременно как воронка в сообщество Trade Soul/TSCR. В публикациях стоят ссылки на вступление в TSCR, используются материалы и авторы Trade Soul. В расписании фигурируют аккаунты команды: @crypto_ignat, @AlexEngels, @pwrdsgn, @SagaNuren и @Artem_Dziubeilo.

В связанных рекламных материалах пользователей приглашают участвовать в «пампе», создают дефицит мест и одновременно признают: «никаких гарантий нет». После этого демонстрируются отдельные результаты вроде +182% и +281%. Такие выборочные скриншоты показывают только удачные эпизоды и ничего не говорят о совокупном финансовом результате подписчиков.

При организованном пампе информационное преимущество обычно находится у организатора и ранних участников. Поздние покупатели обеспечивают им ликвидность для выхода и остаются с падающим активом.

Канал «За Графиком» связан с экосистемой CScalp:

  • канал публикует новости CScalp;
  • предлагает скачать терминал;
  • показывает сигналы и интерфейс TradersDiaries;
  • использует материалы CScalpbot.

Сам CScalp существует как бесплатный торговый терминал и предоставляет дневник трейдера, сигнальные сервисы и учебные материалы. На официальных страницах CScalp прямо предупреждает, что обучение не гарантирует доход и что торговля связана с риском потери депозита.

Поэтому корректнее говорить не о доказанном мошенничестве самого CScalp, а о маркетинговой упаковке канала «За Графиком» и недостоверности его рекламной статистики.

Что скрывается за трейдерским спамом в Telegram

Людям приходит подобный спам в ТГ:

«Здравствуйте. Наблюдаю за рынком и лишний раз убеждаюсь, что большинство сливает деп из за неумения вовремя ставить стопы. Новички часто залетают в лонг по битку с огромным плечом, а потом часами ловят большие убытки в надежде на чудо. В нашей сфере решает не интуиция, а математика, системный подход и работа с ликвидностью на интрадее. Только системная фиксация понятных движений дает стабильный плюс на дистанции. Если заинтересовал ссылку найдете в описании профиля».

Почему это не уникальные авторские практики трейдеров, а мясорубка, в которой выдуманные персонажи заводят неопытных людей на криптозаклание?

В данном случае в описании находятся сразу три ссылки на сомнительных канала.

  • «Kíra | ICT» — около 30 тысяч подписчиков, контакт @ k1ra_ict;
  • «тимофей — наставник» — более 208 тысяч подписчиков, контакт @ nastavnik_tima;
  • «София | SmartTrade» — около 3,3 тысячи подписчиков, контакт @ SofiyaSMC.

Послание построено по классической формуле зазывал:

  1. Сначала новичка пугают потерями. Ему напоминают, что «большинство сливает депозит».
  2. Затем обесценивают новичков. Они якобы действуют наугад, используют огромное плечо и «надеются на чудо».
  3. Автор противопоставляет себя толпе. В ход идут слова «математика», «ликвидность», «интрадей», «системный подход».
  4. Обещается неопределённый, но стабильный результат. Никаких цифр, периода наблюдения, статистики просадок и подтверждённой истории счёта при этом не приводится.

Наиболее прозрачно монетизация видна у канала «тимофей — наставник». В его описании размещена партнёрская ссылка BingX. Ранее там также фигурировала реферальная ссылка Bybit.

Официальная программа BingX обещает партнёрам до 50% комиссий от торговых сборов приглашённых клиентов. Партнёрский кабинет позволяет отслеживать торговую активность, объёмы сделок и полученные комиссии от рефералов. Чем больше и чаще привлечённые люди торгуют, тем больше потенциальный доход партнёра.

Это создаёт прямой конфликт интересов:

  • подписчику нужно сохранить депозит и совершать как можно меньше необдуманных сделок;
  • владельцу реферальной ссылки выгодны регистрация, пополнение счёта и большой торговый оборот подписчика;
  • чем больше оборот, тем быстрее будет слит депозит — как у букмекера или казино.

Официальная инструкция BingX прямо подтверждает, что владелец реферального кода получает комиссию с торговых сборов участников, зарегистрировавшихся по его ссылке.

В рассылке автор осуждает новичков, которые входят с «огромным плечом». В архиве «тимофей — наставник» одновременно фигурируют сигналы, плечо 40x, призывы открывать лонги и шорты, а также турнир на BingX по принципу «кто быстрее наторгует объём — забирает деньги».

То есть на словах продвигаются осторожность и контроль риска, а фактически аудиторию мотивируют:

  • активно торговать фьючерсами;
  • увеличивать оборот;
  • следовать чужим краткосрочным сигналам;
  • участвовать в соревнованиях по объёму торговли.

Именно торговый объём приносит комиссии бирже и циничным рефоводам.

Реферальный код BingX EK2**ED7, используемый «Тимофеем», обнаруживается не только в его канале. Тот же адрес фигурирует у канала «биржевой спекулянт» с контактом @AlexSpeculyant и в публикациях канала «Мысли Эмилии».

В таких каналах нет:

  • настоящих ФИО и проверяемой биографии авторов;
  • юридического лица, отвечающего за рекомендации;
  • сведений о профильной лицензии;
  • независимого аудита результатов;
  • полной статистики всех сделок, включая убыточные;
  • обязательства компенсировать ущерб от сигналов.

Вместо этого публикуются отдельные удачные сделки, сообщения «фиксируем профит», скриншоты графиков и эмоциональные обращения к подписчикам. Такая подборка не позволяет проверить итоговый финансовый результат: неудачные сигналы можно удалить, не показывать или перекрывать большим количеством постов.

Главная цель — заставить зарегистрироваться по нужной ссылке и как можно активнее торговать. Чем больше подписчик совершает сделок, тем больше комиссий получают биржа и её партнёр — даже когда сам подписчик постепенно теряет деньги.

Рекомендация: не переходить по ссылкам из спама, не переводить деньги администраторам, не передавать им доступ к биржевому аккаунту и не подключать API-ключи. Сообщение следует отметить как спам, а отправителя заблокировать.

Крипто Дева Катя уведёт лудомана из семьи

Рефовод всегда в плюсе. Реферал рано или поздно разоряется. Такова модель таких телеграм-каналов.

Реклама канала Crypto Deva в похожем канале Crypto Witch содержит почти полный набор признаков лохокрипторазвода: фантастическая доходность, скриншоты отдельных удачных сделок, «бесплатный VIP», искусственный дефицит мест и девушка на фоне дорогого интерьера вместо проверяемой статистики.

С математикой плохо

Авторы пишут:

«За месяц заработали +2330%, с 300$ вышло бы 6.880$».

Это неверно. Рост на 2330% означает:

300 × 24,3 = 7290 долларов.

Чтобы из 300 долларов получилось 6880 долларов, доходность должна составить примерно +2193%, а не +2330%. Даже рекламную цифру организаторы не смогли правильно пересчитать.

Скриншоты ничего не доказывают

На плакате показаны отдельные сделки с доходностью от +109% до +452% и плечом 20×. Но в Binance Futures процент ROI рассчитывается относительно небольшой внесённой маржи, а не всего капитала трейдера. Поэтому большое число на карточке сделки не означает, что весь счёт вырос на сотни процентов.

Обратная сторона такой «красивой статистики» — риск ликвидации. Binance предупреждает, что повышение плеча увеличивает риск принудительного закрытия позиции, а CFTC рекомендует отдельно учитывать влияние маржи и плеча на порог ликвидации.

«148 зелёных и 3 красных» — неподтверждённая надпись

Если речь идёт о сделках, заявленный результат означает винрейт около 98%. Такое невозможно.

Это массовый рекламный шаблон

Точный текст «Катя уведёт тебя из семьи… Вход 600$ = 0$… За месяц заработали +2330%» обнаруживается не только у Crypto Witch. Он размещался в каналах «Взрослые мультфильмы», CrypTomera, «Записки Инвестора», Max Orlov, HENTAI GAMES и других совершенно несвязанных пабликах.

Это не независимые рекомендации пользователей, а закупленная массовая реклама. Более того, в каналах, распространяющих аналогичные сигналы, регулярно публикуются партнёрские ссылки на Bybit и BingX. Следовательно, экономическая модель — получать комиссионные за приведённых клиентов и их торговый оборот, в том числе за рискованные сделки с большим плечом.

Манипуляции в тексте

«Вход 600$ = 0$» создаёт вымышленную прежнюю цену. «Только 20 мест» заставляет принимать решение без проверки. Сексуализированный образ «Кати» используется как приманка, не имеющая отношения к квалификации трейдера.

SEC относит обещания чрезвычайно высокой доходности и давление в духе «действуйте сейчас, количество мест ограничено» к характерным предупреждающим признакам инвестиционного мошенничества.

Вывод

По одной рекламе нельзя юридически утверждать, что установлено мошенничество конкретных лиц. Но заявленная статистика недостоверна уже на уровне арифметики, а доказательств доходности нет. Перед нами массовая рекламная воронка, построенная на демонстрации выбранных фьючерсных сделок, огромных процентов, искусственной срочности и бесплатном входе в «VIP».

Не рекомендуем регистрироваться по выданным ссылкам, передавать кому-либо деньги, доступ к биржевому аккаунту, API-ключи или коды подтверждения. Высокоплечевая торговля по чужим Telegram-сигналам заканчивается полной потерей депозита и вовлечением в лудоманию.

Парень с Twinby обманул на HedgeCore (SUSD)

Добрый день! Прошу распространить информацию о
мошенническом токене SUSD от скам проекта HedgeCore.

Я познакомилась с парнем на сайте знакомств Twinby, в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал своего брата в качестве успешного криптоинвестора. Так меня вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу USDC).

В период с ноября по декабрь я пополнила свой кошелек на 8500000 руб.

Далее пришло письмо якобы от биржи Binance.US о том, что мои средства заблокированы в связи с санкциями США. И для разблокировки я должна перейти на европейский контракт и пополнить его на 37000 долларов. Когда с меня потребовали 13 от вложенной суммы я осознала, что стала жертвой мошенников.

На данный момент в официальном обозревателе BscScan видно, что в токен вложили боле $7,8 млн, общее количество держателей 1,3 тыс., а работает смарт-контракт с 11.10.2025.

В сервисе CoinMarketCap усматривается отсутствие верификации для юр.лица DYOR, реальной ликвидности не более $12,7 тыс., и появился индикатор высокого уровня риска на фейковый токен.

На аналитическом сервисе CoinGecko имеются сведения о том, что смарт-контракт токена не соответствует требованиям безопасности. Но кол-во жертв увеличивается…

AI Trading, GPT Trading: ловля дураков на бинарный крючок

Разоблачите @ AI_TradingPro1_bot («Бот для AI торговли от трейдера с 8-летним опытом. Создан для автоматизации рутинных задач, анализа рыночных паттернов и помощи в нахождении потенциальных точек входа. Всё основано на техническом подходе — без эмоций»).

@vklader:

Это завлечение в нелегальный лохотрон бинарных опционов Pocket Option.

Telegram-бот @ AI_TradingPro1_bot представляется разработкой трейдера, однако имени этого трейдера, компании-разработчика, описания алгоритма и подтверждённой статистики нет. В открытом профиле опубликована только общая фраза: «Публикую стратегии и идеи на основе AI-анализа».

Зато в рекламе формулировки гораздо смелее. Пользователям обещают, что нейробот «ежедневно выдаёт точные сигналы», «помогает зарабатывать», сам анализирует рынок, а человеку остаётся лишь повторять сделки. В другом объявлении говорится, что начать зарабатывать можно со 100 долларов.

Это типичный приём: в описании — осторожные слова об «анализе», а в рекламе — фактическое обещание лёгкого заработка. Никаких проверяемых доказательств эффективности при этом не приводится. Нет полной истории сигналов с временем публикации, убыточных сделок, максимальной просадки, результатов независимого аудита или тестирования модели на данных, которые не использовались при её настройке.

Обнаружена сеть почти одинаковых ботов: @ AI_TradingPro1_bot, @ AI_TradingPro2_bot и @ AI_TradingPro3_bot. У них совпадает описание, используются одинаковые рекламные тезисы о «точных сигналах», а меняются лишь названия — «AI Trading» и «GPT Trading».

Особенно показательны рекламные метки клонов. Ссылки на @ AI_TradingPro2_bot и @ AI_TradingPro3_bot содержат обозначение «PocketSignalBot». Именно @ PocketSignalBot русскоязычный канал лохотрона Pocket Option называет своим ботом торговых сигналов. Это позволяет предположить, что «ИИ-боты» используются как промежуточная рекламная воронка для привлечения клиентов на Pocket Option.

Pocket Option — не обычная биржа, на которой клиент покупает акции или криптовалюту. Сама площадка объясняет механику так: пользователь лишь угадывает, повысится или понизится цена, а выплата за правильный прогноз может составлять до 92%.

Такая асимметрия изначально работает против клиента. При выплате 92% нужно выигрывать более чем в 52,08% сделок только для выхода в ноль. При выплате 80% — более чем в 55,56%. Комиссии, задержки исполнения и ошибки сигналов повышают необходимую точность ещё сильнее.

У распространителей подобных ботов может быть прямой финансовый интерес в регистрации и активности клиентов. Партнёрская программа Pocket Partners обещает партнёрам комиссию, зависящую от торговой активности привлечённых пользователей, вплоть до 80% по модели Revenue Share. Поэтому «бесплатный бот» может быть бесплатным лишь потому, что его владелец зарабатывает на обороте приведённых трейдеров.

Кроме того, Банк России внёс PO Trade, Pocket Option и PO Trade Ltd в список организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке присутствует и домен pocketoption.com; данные обновлены 13 июля 2026 года.

Американская CFTC также включила Pocketoption в RED List — перечень иностранных организаций, которые, по оценке регулятора, могут осуществлять требующую регистрации деятельность без соответствующей регистрации. CFTC отдельно предупреждает, что нелегальные платформы бинарных опционов отказывали клиентам в возврате денег, не зачисляли средства и могли манипулировать программным обеспечением.

Вывод: @AI_TradingPro1_bot нельзя считать доказанной системой искусственного интеллекта или надёжным источником торговых сигналов. Перед нами анонимная рекламная конструкция без проверяемой статистики, связанная по структуре и меткам с сетью клонов, продвигающих сигналы для Pocket Option. Обещания «просто повторять и зарабатывать» вводят новичков в заблуждение.

Не переводите деньги, не передавайте документы, не подключайте торговый аккаунт и не устанавливайте приложения по ссылкам из бота. Если регистрация уже состоялась, не пополняйте счёт повторно ради «активации сигналов», бонуса, страховки или возможности вывода.

Trade Wise: «бесплатный курс» как приманка в лохотрон

Не оставляйте контакты в подобных ботах!

В ТГ рекламируется бот @ TradiWise_bot под вывеской Trade Wise. Объявление обещает «финансовую свободу», «большой капитал» и «рабочие инструменты на 100%».

В публичной карточке бота указаны только название, адрес и фраза: «Трейдинг может стать вашим делом жизни! Пройдите тест и узнайте, подходит ли он именно вам». Имени преподавателя, сайта школы, юридического лица, программы курса и условий оказания услуг там нет.

В архивах Telegram Ads у некоторых рекламных кампаний Trade Wise поле «Информация о спонсоре» также оставлено пустым. Иными словами, деньги на массовую рекламу расходуются, но рекламодатель публично себя не называет.

Не существует торгового индикатора, стратегии или набора «инструментов», которые работают в 100% рыночных ситуаций. Для проверки такого заявления потребовались бы как минимум:

  • полная история реальных сделок;
  • период тестирования;
  • размер максимальной просадки;
  • комиссии и кредитное плечо;
  • количество прибыльных и убыточных сделок;
  • независимое подтверждение результатов.

Ничего подобного реклама не показывает. Фраза «на 100%» используется как психологический крючок для новичков.

Банк России относит обещание гарантированного получения дохода и искажение информации о рисках к недобросовестным практикам. Регулятор отдельно советует не принимать инвестиционные решения исключительно по рекламным материалам и проверять лицензию организации, если она предлагает посредничество на финансовом рынке.

Реклама рассчитана на желание быстро разбогатеть

У этого же бота обнаружены другие объявления:

  • «Профессиональное обучение трейдингу»;
  • «Рабочие связки для разгона депозита»;
  • «Обучаем с нуля и до результата»;
  • «Первые шаги к большому капиталу».

Одна из кампаний распространялась не менее чем в 486 Telegram-каналах.

Это не похоже на бесплатный образовательный проект. Перед нами массовая лидогенерация: реклама приводит новичка в бот, тот предлагает пройти тест, после чего человека можно направить к менеджеру, платному наставнику, бирже, CFD-брокеру или сервису сигналов.

Не оставляйте контакты в подобных ботах!

Мошенники требуют доверенное лицо

Заработала на профессиональной платформе несколько тысяч долларов, попыталась вывести часть денег со своего счета, но получила отказ, служба безопасности говорит, что для этого мне нужно зарегистрировать доверенное лицо, которому будет перечислена половина нужной мне суммы. Законно ли это или это очередной лохотрон? Деньги вложила немалые.

@vklader:

Это явно мошенническая псевдоплатформа. Не переводите больше ни цента и не привлекайте «доверенное лицо».

У легального брокера может быть проверка личности, запрос документов о происхождении денег или требование выводить средства только на счёт самого клиента. Но требование зарегистрировать постороннего человека и перечислить ему половину выводимой суммы не относится к нормальным процедурам вывода, налогового или антиотмывочного контроля.

Сценарий такой:

  1. «Заработанные тысячи долларов» существуют только в личном кабинете — это нарисованные цифры.
  2. При попытке вывода появляется искусственное препятствие: «доверенное лицо», «страховка», «налог», «комиссия», «верификационный платёж».
  3. Затем деньги потребуют либо от вас, либо от родственника или знакомого.
  4. После оплаты возникнет новое условие, а вывода всё равно не будет.

Кроме того, человек, которого предлагают назначить «доверенным лицом», рискует стать участником подозрительных переводов или так называемым дроппером. Передавать мошенникам его паспортные данные, карту, реквизиты и доступ к онлайн-банку нельзя.

Что делать сейчас

Немедленно прекратите общение и платежи. Не устанавливайте AnyDesk, RustDesk и другие программы удалённого доступа, не сообщайте коды из СМС и не демонстрируйте экран телефона.

Свяжитесь с банком, через который отправляли деньги. Сообщите, что переводы были совершены под влиянием мошенников, попросите попытаться отозвать платежи, проверить счета получателей и зафиксировать обращение. С октября 2025 года крупные российские банки должны позволять сообщить об обмане и сформировать материалы для полиции через мобильное приложение.

Сохраните:

  • адрес сайта и личного кабинета;
  • переписку, телефоны и аккаунты «аналитиков»;
  • договоры и файлы;
  • чеки, банковские выписки, номера карт и кошельков получателей;
  • скриншоты баланса и отказа в выводе;
  • записи разговоров.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Банк России также рекомендует обращаться одновременно в банк и полицию; если деньги переводились самостоятельно, автоматический возврат не гарантирован, поэтому скорость обращения имеет значение.

Проверьте название организации и домен в реестрах Банка России. Наличие красивого сайта, «лицензии» в личном кабинете или иностранного сертификата ничего не доказывает. Банк России указывает, что нелегальные платформы часто имитируют торговлю иностранными инструментами и криптовалютой и показывают клиентам неподтверждаемый доход.

Не платите «юристам», которые напишут и пообещают гарантированно вернуть деньги без предоплаты. После лжеброкеров пострадавших атакуют мошенники под видом возвратных компаний.

Пришлите адрес платформы, её название и реквизиты, на которые переводились деньги: по ним можно проверить лицензию, домен и признаки связанной сети лжеброкеров.

Как пожаловаться на сайт мошенников и добиться его блокировки

«Подскажите, как заблокировать мошеннический сайт через Роскомнадзор? Можно ли присвоить ему официальную метку “скам”?»

Куда подавать жалобу

Универсальной кнопки «заблокировать сайт мошенников» у Роскомнадзора нет. Выбор ведомства зависит от того, что именно предлагают на сайте.

Если речь идёт о лжеброкере, финансовой пирамиде, нелегальном кредиторе, псевдоинвестициях, доверительном управлении, торговых сигналах, криптовалютной схеме или другом незаконном привлечении денег, профильный маршрут — сообщение в Банк России.

Банк России выявляет нелегальных участников финансового рынка по результатам собственного мониторинга и обращений граждан. Регулятор может внести проект в предупредительный список, направить информацию в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имён, а также инициировать ограничение доступа к сайтам, страницам в социальных сетях и мессенджерах.

Шаг 1. Сохраните доказательства

Мошеннические сайты часто исчезают или меняют адреса. До подачи жалобы сохраните:

  • полный адрес сайта и отдельных страниц;
  • скриншоты с видимой адресной строкой браузера;
  • название проекта и юридического лица, если оно указано;
  • номера телефонов, адреса электронной почты и аккаунты в мессенджерах;
  • рекламу и обещания доходности;
  • переписку с представителями проекта;
  • реквизиты карт, счетов и криптокошельков;
  • чеки, банковские выписки и другие подтверждения переводов;
  • ссылки на сайты-зеркала, Telegram-каналы, ботов и страницы в социальных сетях.

Банк России отдельно рекомендует пострадавшим сохранять скриншоты, переписку, документы, платёжные реквизиты и сведения о представителях проекта.

Шаг 2. Проверьте проект в списках Банка России

Сначала проверьте, включены ли компания, сайт или проект в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Наличие проекта в списке означает, что Банк России уже обнаружил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального брокера, форекс-дилера или другого незаконного участника рынка.

Однако отсутствие в списке не подтверждает легальность проекта. Список постоянно пополняется, а мошенники регулярно создают новые названия, сайты и зеркала.

Шаг 3. Сообщите в Банк России

Используйте сервис Банка России «Информирование о нелегальной деятельности».

В форме необходимо выбрать, на кого подаётся сообщение — юридическое или физическое лицо, — а затем указать всю известную информацию о проекте. Перечислите не только основной домен, но и все сайты-зеркала, каналы, ботов, аккаунты и рекламные страницы.

Важно: сообщение через эту форму не считается официальным обращением по Федеральному закону № 59-ФЗ. Банк России использует сведения для проверки, но не обязан направлять заявителю ответ.

Когда нужен официальный письменный ответ, следует дополнительно подать обращение через интернет-приёмную Банка России.

Пример текста сообщения

«Прошу проверить деятельность проекта “Название”. На сайте предлагается передать деньги для инвестирования/торговли/получения дохода. Сведения о лицензии Банка России отсутствуют либо указанная лицензия принадлежит другой организации.

Представители проекта обещают доходность ________, принимают деньги по следующим реквизитам: ________.

Адреса сайтов: ________.

Telegram-каналы, боты и аккаунты: ________.

Контактные телефоны и электронная почта: ________.

К сообщению прилагаю скриншоты рекламы, переписку, платёжные документы и другие материалы. Прошу проверить наличие признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке и принять меры в пределах полномочий Банка России».

Не ограничивайтесь фразой «это мошенники». Опишите конкретные признаки нарушения: отсутствие лицензии, обещание гарантированного дохода, приём денег на карты физических лиц или криптокошельки, подделку документов, использование чужого бренда, отказ в выводе средств, требования внести «налог», «страховку» или дополнительную комиссию.

Нужно ли отдельно жаловаться в Роскомнадзор

Роскомнадзор технически ограничивает доступ к интернет-ресурсам на основании решений и требований уполномоченных органов. В случае финансовых пирамид и нелегальных финансовых компаний сведения обычно проходят по цепочке:

Банк России | Генеральная прокуратура | Роскомнадзор

Банк России также может обращаться непосредственно к регистраторам доменных имён.

Направить обычное обращение в Роскомнадзор можно, однако одного утверждения о том, что сайт «похож на мошеннический», обычно недостаточно для немедленной блокировки. Обращения регистрируются в течение трёх дней и, как правило, рассматриваются до 30 дней. Если вопрос относится к компетенции другого ведомства, обращение может быть перенаправлено.

Специальная форма Единого реестра Роскомнадзора предназначена прежде всего для установленных законом категорий запрещённой информации. Обычное финансовое мошенничество целесообразнее направлять в Банк России и полицию.

Если деньги уже похищены

Блокировка сайта сама по себе не возвращает деньги. Банк России не выплачивает компенсации пострадавшим и не разрешает имущественные споры между мошенническим проектом и его клиентами.

Необходимо:

  1. Немедленно связаться со своим банком и заблокировать карту, если её данные могли попасть к мошенникам.
  2. В течение суток после уведомления о списании подать в банк заявление о несогласии с операцией.
  3. Обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию.
  4. Приложить переписку, чеки, банковские выписки, реквизиты получателей, адреса сайтов, номера телефонов и криптокошельков.
  5. Одновременно сообщить о проекте в Банк России.

Такие действия рекомендует сам Банк России. При этом если человек самостоятельно подтвердил перевод мошенникам, автоматического возврата денег банком законодательство не гарантирует.

Как добиться предупреждения в браузере или поиске

Официальной государственной метки «скам» не существует.

Банк России может включить проект в предупредительный список, а поисковые системы и браузеры используют собственные механизмы предупреждения о фишинге, вредоносном программном обеспечении и опасных сайтах.

Поэтому дополнительно можно:

  • пожаловаться на фишинг или мошенничество в Яндекс;
  • отправить адрес фишинговой страницы в Google Safe Browsing;
  • пожаловаться хостинг-провайдеру и регистратору домена;
  • отправить жалобу администрации социальной сети или мессенджера;
  • пожаловаться на мошенническое рекламное объявление непосредственно рекламной площадке.

Яндекс принимает жалобы на сайты, содержащие спам, вирусы, фишинг, мошенничество и другие нарушения. Google также позволяет сообщать о страницах, созданных для кражи паролей, платёжных или персональных данных.

Итог

При финансовом мошенничестве основной адресат — Банк России. Если деньги уже переведены, одновременно обращайтесь в банк и полицию. Роскомнадзор, как правило, выступает исполнителем решения об ограничении доступа, а не ведомством, которое по одной жалобе гражданина признаёт любой подозрительный сайт мошенническим.

Чем подробнее будут указаны домены, зеркала, контакты, реквизиты и признаки незаконной деятельности, тем выше вероятность, что сведения удастся быстро проверить и использовать для ограничения работы мошеннического проекта.

Сайты-клоны мошенников: чёрный список доменов

Мошеннические проекты часто используют сразу несколько почти одинаковых доменов. Один сайт работает на основном адресе, второй становится запасным. Иногда сайты запускают одновременно, чтобы разделять рекламный трафик или обманывать жителей разных стран.

Домены отличаются дефисом, окончанием или доменной зоной:

  • название. com;
  • назва-ние. pro;
  • название. world;
  • назва-ние. vip.

Так мошенникам проще переехать после появления отрицательных отзывов, блокировки сайта или попадания домена в чёрные списки. Старый адрес перестаёт открываться, а менеджер сообщает жертве, что у компании якобы появился «новый официальный сайт».

Похожие домены мошеннических сайтов:

Десятки связок, построенных по одной схеме — слитное название и его вариант с дефисом в другой доменной зоне, — указывают на массовое создание резервных сайтов.

  • emgtarim.com, emg-tarim.pro
  • kaventrox.com, kaven-trox.world
  • valtique.biz, valti-que.me
  • midoseverve.com, mido-severve.pro
  • zinelyke.com, zine-lyke.biz
  • alumiglo.net, alumi-glo.online
  • soprintsy.com, sopr-tisy.biz
  • uvarynex.com, uvary-nex.vip
  • sonolokyina.com, sonolok-yina.vip
  • lenwrek.com, len-wrek.org
  • heyanyie.com, heya-nyie.co
  • avasymo.net, ava-symo.click
  • pevefolio.com, peve-foli.click
  • sanatair.net, sana-tair.com
  • mikainmo.com, mikain-mo.link
  • leonaisg.com, leona-isg.site
  • nidontech.com, nidn-tc.site
  • firyaleom.com, firya-leom.vip
  • oneitwoh.me, oneit-woh.link
  • theucxe.com, theu-cxe.pro
  • netsutama.net, netsu-tma.ltd
  • somunyc.com, somu-nyc.info
  • fymbatch.com, fym-batch.ltd
  • dyzni.net, dy-zni.pro
  • adorneldra.com, ador-nelda.click
  • cogorama.com, cogo-rama.co
  • ecoreign.net, eco-reign.me
  • azurehavenlight.net, azure-havenlight.co
  • delsyra.co, delsyra.vip, dl-syra.online
  • radin-tex.co, rdn-tex.ltd
  • tazeezco.com, tazez-co.net
  • selvaldea.com, selval-dea.world
  • kymiatouch.net, kumia-touch.co
  • customefex.net, custo-mefex.world
  • nupsilo.com, nup-silo.link
  • plinveryn.pro, pli-veryn.com
  • waradrev.com, warad-rev.pro
  • lumevdi.com, lumev-di.link
  • zirequito.com, zirequ-ito.co
  • glevotaci.com, glevo-taci.me
  • isladova.com, isla-dova.vip
  • remnartech.com, remnar-tech.online
  • arboverve.com, arbo-verve.vip
  • denhimco.com, den-himco.pro
  • moxieme.net, moxi-eme.co
  • selennior.com, sele-nior.link
  • cozaninc.com, coza-ninc.online
  • goviaev.com, govi-ev.site
  • afitaustin.com, afita-ustin.world
  • bawadiv.net, bawa-div.co
  • tasenovass.com, taseno-vass.biz
  • epynomix.com, epy-nomix.ltd
  • reninkeb.com, renin-keb.co
  • sazilux.net, sazi-liux.world
  • aimocure.info, aimo-cure.click
  • tantrux.net, tan-trux.com
  • sanatiseit.com, sana-tiseit.world
  • opalmoonretreat.net, opalmoon-retreat.co
  • aceinndo.com, acen-ndo.info
  • bendurcy.com, bend-urcy.pro
  • eclemkt.net, eclem-kt.com
  • edinfonio.com, edin-fonio.link
  • kulinariec.com, kulina-riec.pro
  • simdesro.com, sim-desro.pro
  • yozarest.com, yoza-rest.info
  • bizitma.net, bizit-ma.pro
  • prynamite.co, pryna-mite.world
  • solgenlife.org, solgen-life.vip
  • thesaforos.com, thes-foros.click
  • factryx.biz, ft-ryx.click
  • pixetivo.com, pixe-tivo.world
  • annuitao.com, annui-tao.pro
  • parahdyne.com, pra-dyne.vip
  • casitopia.net, casi-topia.co
  • lavochem.com, lavoc-hem.click
  • lifenestco.com, life-nesc.world
  • astovren.pro, astov-ren.com
  • saritaerp.com, sarit-erp.co
  • ecolucre.com, eco-lucre.co
  • sowilli.net, so-willi.online
  • felizagu.net, feli-zagu.site
  • laiwuren.net, lai-wuren.info
  • acesoedge.com, ace-soedge.info
  • amaxloyalty.co, amax-loyalty.pro
  • topinmena.com, topi-mna.site
  • oxtotech.com, oxto-tech.pro
  • zariadco.com, za-riadco.biz
  • kysomats.com, kyso-mats.co
  • tiffintin.org, tiffin-tin.me
  • kanbilu.net, kan-blu.ltd

Та же модель видна у серийных лжеброкеров: после появления жалоб посетителей переводят на новый адрес, незначительно изменив доменное имя. На сайтах могут сохраняться одинаковый дизайн, тексты, формы регистрации, личный кабинет и контакты «аналитиков».

Почему нельзя доверять новому домену

Мошенники могут объяснять смену сайта:

  • техническими работами;
  • атакой конкурентов;
  • требованиями регулятора;
  • переездом на «международную платформу»;
  • запуском нового личного кабинета;
  • необходимостью пройти повторную регистрацию.

На деле новый адрес часто нужен, чтобы оторваться от отрицательных отзывов и предупреждений о предыдущем домене.

Особенно опасно, когда после перехода на новый сайт требуют снова внести деньги — якобы для синхронизации счёта, восстановления доступа, оплаты налога, страховки, комиссии или вывода уже заработанной суммы.

Не переводите деньги и не устанавливайте программы удалённого доступа по указанию представителей подобных сайтов. Наличие красивого кабинета, графиков, лицензий и положительных отзывов не подтверждает реальную брокерскую или обменную деятельность.

Ещё из той же серии:

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

TonTrader (DOLLR) — в чёрном списке ЦБ

Банк России выявил у Telegram-проекта «TonTrader» признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке регулятора указаны канал @ TonTraderCrypto_ru и мини-приложение @ TonTraderCryptoBot.

Как TonTrader привлекает пользователей

Русскоязычный канал называется «TonTrader: Инвестиции в Крипто с Умом». На 14 июля 2026 года у него было около 30,8 тыс. подписчиков. В описании обещаются «геймифицированное обучение, безопасная практика и реальная торговля». Оттуда пользователей направляют в бот, партнёрскую программу, общий чат и к модератору. Сам бот предлагает торговлю криптовалютными деривативами, получение DOLLR и участие в соревнованиях.

На сайте tontrader. com используется ещё более агрессивная риторика:

  • «первые шаги к финансовой свободе»;
  • торговля «без страха» и «без риска»;
  • призы до 10 000 USDT;
  • возможность «монетизировать» навыки;
  • «реальные награды» за использование внутренней валюты DOLLR.

Таким образом создаётся воронка: бесплатные очки и обучение → виртуальные сделки → турниры → операции с реальными USDT и криптоактивами. Дополнительно действует партнёрская программа, участники которой заинтересованы приводить новых клиентов.

Это не проект Telegram или TON

Название и оформление могут создавать впечатление, что сервис является частью экосистемы Telegram или блокчейна TON. Но в собственных правилах TonTrader прямо признаёт, что это независимый проект, который не связан с Telegram, TON Foundation и The Open Network Foundation, не одобрен и не авторизован ими.

Оператором названо офшорное юридическое лицо Exynic Solutions Ltd, зарегистрированное в Сент-Люсии. В публичных документах нет сведений о лицензии авторитетного финансового регулятора. Более того, TonTrader самостоятельно предупреждает, что ни один регулятор не проверял и не одобрял информацию о платформе.

DOLLR — не криптовалюта и не актив

Особого внимания заслуживает внутренняя «валюта» DOLLR. В рекламе её называли токеном, который пользователи могут «майнить», получать за торговлю и впоследствии использовать для вознаграждений. В публикациях 2025 года также сообщалось о планах конвертировать очки в токены DOLLR и провести листинг на централизованных биржах.

Однако юридические правила говорят совершенно другое:

DOLLR — это всего лишь внутренние баллы платформы.

В условиях прямо указано, что такие баллы:

  • не имеют денежной или экономической стоимости;
  • не могут быть выведены;
  • не обмениваются на криптовалюту или обычные деньги;
  • не создают у компании обязанности когда-либо выпустить настоящий токен;
  • могут быть заморожены или аннулированы по решению администрации.

Следовательно, изображаемый в приложении баланс DOLLR сам по себе не подтверждает владение криптоактивами и не гарантирует будущего аирдропа или листинга.

«Реальная торговля», которой может не быть

В рекламе TonTrader называется полноценной платформой для реальной торговли. В lightpaper говорится о комиссиях с реальных сделок и переходе пользователей к торговле криптовалютой внутри того же интерфейса.

Но в официальном риск-дисклеймере крупными буквами написано, что пользователи не могут покупать, продавать или торговать криптоактивами через TonTrader.

Объяснение скрыто в длинных условиях: клиент не покупает биткойн, TON, акции или другой базовый актив. Он заключает с самой Exynic Solutions Ltd контракты на разницу цен — CFD. Сделки не выводятся на регулируемую биржу, а TonTrader выступает второй стороной каждой операции: когда клиент покупает, компания продаёт, и наоборот. Пользователь получает лишь расчётную запись о позиции, но не право собственности на базовый актив.

Это создаёт прямой конфликт интересов. В правилах TonTrader признаётся, что компания может получить прибыль, если рыночная цена пойдёт против клиента.

Компания контролирует котировки, сделки и вывод

Клиент фактически должен доверять цифрам внутри закрытого приложения. TonTrader оставляет за собой право:

  • не принимать сделку и не объяснять причину отказа;
  • закрывать позиции клиента без предварительного уведомления;
  • менять сроки экспирации, комиссии и правила;
  • признавать сделки «злоупотреблением» и аннулировать их;
  • замораживать или конфисковывать баллы и криптоактивы;
  • прекращать поддержку отдельных сетей и способов вывода;
  • блокировать вывод при споре или попытке чарджбэка.

Показательно, что «подозрительной» может быть признана даже серия коротких прибыльных сделок с результатом, заметно выгодным клиенту. В таком случае правила позволяют отменить операции и закрыть счёт.

Формально вывод должен занимать от одного до трёх рабочих дней. Но компания вправе отклонить заявку, потребовать другой кошелёк и дополнительные документы, а также отменить ещё не завершённый вывод для погашения любых обязательств, которые она считает возникшими у клиента.

Судиться придётся в Сент-Люсии

Все отношения TonTrader предлагает регулировать законодательством Сент-Люсии. Споры должны рассматриваться исключительно судами этой страны, а переписка и документы — составляться на английском языке. Для российского пользователя практическое взыскание денег с такой структуры будет дорогим и сложным.

Банк России отдельно предупреждает: включение проекта в предупредительный список не означает, что регулятор впоследствии возместит клиентам убытки. ЦБ не может напрямую вмешаться в отношения пользователя с нелегальной иностранной площадкой.

Сбор документов и данных

Через Telegram-приложение TonTrader может собирать не только имя пользователя и Telegram ID, но и:

  • паспортные документы;
  • адрес проживания;
  • банковские выписки и счета за коммунальные услуги;
  • историю пополнений, сделок и выводов;
  • адреса криптокошельков;
  • IP-адрес и геолокацию;
  • цифровой отпечаток браузера и идентификаторы устройства.

Политика разрешает передавать данные аффилированным компаниям, платёжным посредникам, подрядчикам, рекламным партнёрам и другим организациям в различных странах.

Удалось установить три публично связанных с TonTrader имени.

1. Александру Карбунариу — основатель

Alexandru Cărbunariu / Alex Carbunariu — главное публичное лицо проекта. В официальном lightpaper TonTrader он назван основателем, CEO и CMO. В рекламных публикациях 2025 года его также представляли как «руководителя проекта» и основателя TonTrader. (TonTrader)

Ранее Карбунариу:

  • работал аналитиком и руководителем образовательного контента в криптоплатформе StormGain (с 2021 года в чёрном списке ЦБ);
  • участвовал в проекте Banksters компании Lava Games;
  • выступал как криптотрейдер, консультант и маркетинговый руководитель.

В актуальном описании LinkedIn Карбунариу уже пишет о TonTrader в прошедшем времени: «Prior to this, I drove the strategic vision as CEO and CMO of TonTrader». Поэтому неясно, сохраняет ли он руководящую должность в июле 2026 года, но именно он публично назван создателем проекта.

2. Владимир Бойков — руководитель продукта

На сайте TonTrader в составе ядра команды указан только «Vlad — Head of Product», без фамилии.

Фамилия раскрылась в публикации ForkLog от 27 февраля 2025 года: комментарий от имени TonTrader дал продуктовый менеджер Владимир Бойков. Он объяснял ситуацию с отменённым сотрудничеством с Blum и продолжением раздачи DOLLR. Таким образом, «Vlad» из lightpaper с высокой вероятностью — Владимир Бойков.

3. Олег Баландин — аналитика и техническое руководство

В официальном lightpaper указан «Oleg — Head of Market Analysis & Technical Leadership». Он отвечает одновременно за рыночную аналитику, технические решения и развитие инфраструктуры платформы.

Профиль LinkedIn раскрывает полное имя — Олег Баландин. В нём прямо указана должность «Head of Market Analysis & Technical Leadership — TonTrader» и обучение в Харьковском политехническом институте.

Возможно, это тот же Олег Баландин, которого Forex Club представлял как специалиста по техническому анализу: торговлей он занимается с 2005 года, а в 2017 году присоединился к Forex Club.

Что с юридическими владельцами

Формальным оператором TonTrader выступает Exynic Solutions Ltd, зарегистрированная в Сент-Люсии по адресу Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet. Но в документах TonTrader не раскрыты акционеры, бенефициары или директора этой компании.

One trade money, GOLDEN TEACHER VIP: как устроен развод

Это не случайная рекомендация «трейдера», а многоступенчатая схема привлечения жертвы в личную переписку.

1. Приманка через упоминание в истории

Пользователю внезапно пишет аккаунт «one trade money» и сообщает, что тот якобы попал в число пяти счастливчиков:

«Если ты видишь это сообщение — ты один из них».
«Ссылка активна 8 часов».

В действительности никаких победителей нет. Аккаунт просто отметил несколько пользователей в истории, чтобы каждому пришло личное уведомление. На самой картинке видны пять отмеченных профилей — это и есть искусственно созданные «победители».

Используются сразу три приёма:

  • персонализация: «выбрали именно вас»;
  • дефицит: «всего пять человек»;
  • срочность: «ссылка действует восемь часов».

Задача — не дать человеку времени на проверку.

2. Аккаунт выглядит одноразовым

Telegram прямо показывает, что профиль:

  • зарегистрирован в марте 2025 года;
  • не является официальным аккаунтом;
  • за неделю до рассылки сменил имя;
  • за неделю до рассылки сменил фотографию;
  • использует номер с греческим кодом.

Греческий номер сам по себе не доказывает нахождение владельца в Греции. Но внезапная смена имени и аватара непосредственно перед рассылкой — характерный признак купленного, арендованного либо заранее подготовленного аккаунта.

Синяя звёздочка рядом с названием также не означает, что Telegram подтвердил личность владельца. Она лишь создаёт впечатление «особого» профиля.

3. Закрытый канал нужен не для эксклюзивности

По ссылке открывается «GOLDEN TEACHER VIP» с описанием:

«Это мой VIP по торговле золотом».
«Принимаю сразу».

Закрытый режим позволяет администратору:

  • скрыть публикации от поисковых систем;
  • удалять неудачные прогнозы;
  • не допускать критические комментарии;
  • показывать разным группам людей разные результаты;
  • быстро сменить ссылку и название.

На 14 июля 2026 года Telemetr видел в «GOLDEN TEACHER VIP» около 631 подписчика и 139 публикаций. В канале публиковались команды вроде «XAU SHORT», «увеличил ещё на 2 лота» и сообщения о готовности принять убыток, однако открытой подтверждённой статистики всех сделок, брокерских отчётов и независимого аудита результатов нет.

Скриншот удачной сделки ничего не доказывает. Можно:

  • открыть одновременно сделки в разные стороны и показать выигравшую;
  • использовать демонстрационный счёт;
  • отредактировать изображение;
  • удалить неудачный сигнал;
  • показать прибыль без предыдущих убытков;
  • взять чужой скриншот.

4. «Ухожу из крипты в золото» — смена декораций

Промежуточный аккаунт «Admin» пересылает рекламу:

«Ухожу из крипты».
«Новая ниша — торговля золотом».
«Результат за 10 дней на скрине».
«Получи инструкцию, как забирать движения по золоту ежедневно».

Это не инвестиционный анализ, а рекламный текст. Формулировка «забирать движения ежедневно» создаёт ложное ощущение регулярного и практически гарантированного заработка.

Под «торговлей золотом» почти наверняка подразумевается не покупка слитков, а спекуляция XAUUSD или похожим инструментом с кредитным плечом. При таком трейдинге даже небольшое движение цены может быстро уничтожить депозит.

5. Финальная цель — личная переписка

Кнопка «Получить» ведёт не к инструкции, а к профилю @Sup_gold_teacher. Telegram заранее подставляет сообщение:

«Дай инструкцию».
«Хочу применить свои знания с крипты на торговле золотом».

Это форма квалификации лида. «Пётр» уже понимает, что человек:

  • интересуется заработком;
  • знаком с криптовалютой;
  • готов рассматривать торговлю;
  • пришёл по конкретной рекламе.

После этого можно выяснять сумму накоплений, используемые биржи и готовность внести депозит.

Как, вероятнее всего, заберут деньги

Финальный платёж на представленных скриншотах ещё не показан, поэтому нельзя достоверно утверждать, какой именно вариант используют организаторы. Наиболее вероятны следующие сценарии.

Реферальный брокер или биржа. Человека попросят зарегистрироваться по специальной ссылке и пополнить счёт. В самом канале «one trade money» уже встречается реферальная ссылка MEXC, а также предложения «совместной торговли» и торговли для «партнёров».

Продажа VIP-доступа. Сначала бесплатные сигналы, затем «персональное сопровождение», «закрытый уровень» или обучение за деньги.

Передача доступа к счёту. Могут запросить API-ключи, подключение торгового робота, демонстрацию экрана или установку программы удалённого доступа.

Фальшивый брокер. В личке дадут ссылку на нарисованный терминал, покажут растущую прибыль, а при выводе потребуют «налог», «страховку», «комиссию», «верификационный платёж» или дополнительный депозит.

Заработок на сливе клиента. Некоторые партнёрские программы высокорисковых площадок платят за оборот привлечённых клиентов. Поэтому «наставнику» выгодно, чтобы подписчик чаще торговал и увеличивал объём позиций, а не чтобы он действительно заработал.

Вывод

«One trade money» в этой истории выступает верхней частью воронки. Пользователю выдумывают победу, торопят временной ссылкой, переводят в закрытый «VIP», а затем передают анонимному «Петру» @Sup_gold_teacher.

Нет установленной личности трейдера, юридического лица, договора, лицензии, подтверждённого профессионального опыта и проверяемой статистики торговли. Вместо этого предлагаются скриншоты, срочность, закрытый канал и общение один на один.

Деньги не переводить, по реферальным ссылкам не регистрироваться, API-ключи и доступ к телефону не давать. Аккаунты «one trade money», «Admin» и @Sup_gold_teacher следует рассматривать как элементы одной рекламно-трейдинговой воронки.

Крипторазвод! «2Trade» (Кирилл Соболев), KARATOFF, «Макс для Народа», «Neyro Pro», «Джо»

На скриншотах видна типичная схема перелива аудитории между криптоканалами. Человека заманивают в «2Trade — Kirill Sobolev», но вместо свободного доступа бот «Условия принятия в 2Trade» требует за минуту подписаться сразу на несколько других каналов. В подборке оказываются «KARATOFF — НЕЙРОТРЕЙД», «Макс для Народа», «Джо» и ещё один ресурс.

Таким образом, громкое обещание доступа к трейдеру используется как приманка для массового набора подписчиков партнёрам. Сам «2Trade» одновременно размещает рекламу KARATOFF. Аналитический сервис Telemetrio также зафиксировал, что 13 июля реклама в «2Trade» принесла KARATOFF около 263 новых подписчиков. Ранее канал получал тысячи подписчиков через сотни упоминаний в других Telegram-каналах: например, в июле 2025 года — около 8,6 тысячи подписчиков после 937 упоминаний в 427 каналах. Это больше похоже на крупную закупку и обмен трафиком, чем на естественное распространение результатов успешного трейдера.

Доказательств того, что все перечисленные каналы принадлежат одному владельцу, пока нет. Но их связь по рекламной воронке очевидна.

«Нейротрейд» без нейросети

KARATOFF утверждает, что некий «алгоритм на базе ИИ» способен самостоятельно анализировать рынок и обеспечивать «стабильный долгосрочный результат». В ленте приводятся цифры вроде:

«BTC +427%», «POWER +380%», «IN +565%», «AWE +400%».

Затем подписчиков приглашают в платный «Neyro Pro», где якобы можно «наращивать депозиты вне зависимости от рынка». Эти формулировки сохранились и в публичном архиве канала.

При этом отсутствует всё, что позволило бы проверить существование и эффективность нейросети:

  • название и описание модели;
  • исходные данные и период обучения;
  • результаты независимого тестирования;
  • статистика всех сигналов, включая убыточные;
  • сведения о комиссиях, проскальзывании и ликвидациях;
  • максимальная просадка;
  • подтверждённая выписка с торгового счёта.

Ссылки на собственные сообщения «первый тейк», «второй тейк» и «отработка» независимой верификацией не являются. Администратор сам выбирает, какие сделки показать, как посчитать результат и какие сообщения оставить в канале.

Откуда берутся сотни процентов

В галерее KARATOFF и в канале «Джо» демонстрируются карточки сделок с плечом 50x и результатами +36%, +91%, +165% или +218%. Такие цифры создают впечатление, что капитал пользователя вырос в несколько раз. На самом деле обычно показывается доходность залога одной позиции с огромным плечом.

Приблизительно:

  • +91% при 50x соответствует движению цены примерно на 1,8%;
  • +165% — примерно на 3,3%;
  • +218% — примерно на 4,4%.

Это не рост всего счёта и не доходность самого актива. Кроме того, плечо увеличивает убытки с той же скоростью. Сама WEEX предупреждает, что при 50-кратном плече движение цены примерно на 2% против позиции способно привести к ликвидации. (WEEX)

Публикация только удачных карточек ничего не говорит о конечном результате. Можно открыть много позиций, показать несколько победителей и не демонстрировать ликвидированные сделки. Можно также делить одну позицию на части и выпускать отдельные победные сообщения о каждом достигнутом тейке.

Главная монетизация — не торговля, а подписчики WEEX

Канал «Джо» регулярно называет себя «официальным партнёром биржи WEEX» и ставит в сигналы персональную ссылку с кодом joe777. Это принципиально важная деталь: перед нами не нейтральная рекомендация торговой площадки, а реферальная реклама.

По официальным условиям WEEX партнёр получает вознаграждение, рассчитываемое из комиссий, которые платят приглашённые им трейдеры. Размер вознаграждения может зависеть от числа рефералов и созданного ими торгового оборота.

На своей партнёрской странице WEEX предлагает до 70% комиссии от прямых рефералов и до 10% от субпартнёров. Вознаграждение начисляется в том числе за фьючерсную и копи-трейдинговую активность.

Возникает очевидный конфликт интересов:

подписчику выгодно торговать редко и осторожно, а владельцу реферальной ссылки выгодны высокий оборот, частые сделки и уплата комиссий.

Партнёр может зарабатывать на активности реферала независимо от того, получил тот прибыль или потерял депозит. Использование плеча 20x–50x дополнительно ускоряет оборот и повышает вероятность ликвидации.

Значок «Major» ничего не доказывает

У канала «Джо» отображается надпись «Канал верифицирован организацией „Major“». Это не классическая синяя верификация самого Telegram и тем более не подтверждение личности, квалификации трейдера или достоверности его статистики.

Telegram разрешает сторонним организациям присваивать собственные значки аккаунтам и каналам. Такая отметка лишь сообщает, какая сторонняя служба её установила; Telegram отдельно подчёркивает, что это иной механизм, чем официальная синяя галочка публичной личности или организации.

Для чего нужен отказ от ответственности

В описании «2Trade» написано, что сделки «не являются инвестиционной рекомендацией», а ответственность за деньги лежит на подписчике. Сам канал действительно насчитывает около 86 тысяч участников и указывает контакт @ twotradeowner. (

Но отказ от ответственности не превращает непроверенную статистику в достоверную. Сначала человека убеждают, что трейдер или «ИИ» стабильно получает сотни процентов, демонстрируют только выигрышные сделки и подталкивают зарегистрироваться по реферальной ссылке. После убытка ему напоминают, что он действовал «на свой страх и риск».

Вывод

Перед нами не подтверждённая система прибыльной торговли, а маркетинговая конструкция:

«2Trade» собирает заявки → бот заставляет подписаться на партнёрские каналы → каналы показывают выборочные сотни процентов → подписчика ведут в VIP-группы и на биржу по реферальным ссылкам → владельцы каналов получают плату за подписки, рекламу и торговые комиссии.

Особенно опасна подмена понятий: доходность отдельной позиции с плечом 50x выдаётся за доказательство мастерства или эффективности нейросети. Полной проверяемой статистики счёта нет, происхождение «ИИ» не раскрывается, а коммерческая заинтересованность в частой торговле подписчиков очевидна.

Рекомендация: не покупать доступ к «Neyro Pro», не регистрироваться по партнёрским ссылкам этих каналов и не повторять сигналы с плечом 20x–50x. Наличие десятков тысяч подписчиков, стороннего значка и подборки выигрышных скриншотов не подтверждает ни квалификацию авторов, ни реальную прибыль их аудитории.

«Голос Тианы» (Crypto Aesthetics) разведёт на деньги

В ТГ рекламируют канал «Голос Тианы | Криптовалюта». наверное, можно не говорить, что это развод, но мы всё же скажем.

Канал «Голос Тианы | Криптовалюта» с адресом @tianacrypto_golos рекламируется в Telegram обещаниями «пассивного дохода с крипты», помощи новичкам, некой «ИИ-методики» и поддержки команды аналитиков. Контакт для вступления и дальнейшего общения — анонимный аккаунт @tianacry.

Доверять этому проекту и переводить его представителям деньги нельзя. Перед нами не подтверждённый инвестиционный сервис, а непрозрачная рекламная воронка с характерными признаками псевдоэкспертного криптоканала.

1. Кто такая «Тиана», неизвестно

На канале отсутствуют:

  • имя и фамилия автора;
  • сведения об образовании и опыте торговли;
  • юридическое лицо и реквизиты;
  • договор оказания услуг;
  • информация о реальных аналитиках;
  • проверяемая история сделок;
  • независимая статистика прибыли и убытков.

Вместо личности используется набор привлекательных женских изображений. Обложки и аватар выглядят как нейросетевые рекламные портреты. Одновременно публикуется бытовая фотография другой стилистики с отдыха. Никаких доказательств того, что изображённая женщина действительно ведёт канал, торгует криптовалютой или вообще имеет отношение к аккаунту @tianacry, нет.

Это типичный приём: аудитории предлагают эмоциональный образ успешной и обеспеченной девушки, но не дают проверить реального владельца проекта.

2. Цифры взяты с потолка

В описании заявлено:

«1000+ участников | 10 млн ₽ дохода».

Неясно, что означает «10 млн ₽ дохода»:

  • за какой период получена сумма;
  • это прибыль участников, оборот или пополнения счетов;
  • сколько участников заработало и сколько потеряло;
  • учитывались ли комиссии и убыточные сделки;
  • можно ли увидеть подтверждение на стороне биржи.

Ни отчёта, ни выгрузки сделок, ни публичного портфеля, ни аудита нет. Аналитические сервисы лишь фиксируют, что такая фраза действительно размещена в описании канала, но никак не подтверждают её достоверность.

«ИИ-методика» также не описана. Нет названия модели, правил входа и выхода, результатов тестирования, максимальной просадки, соотношения прибыльных и убыточных сделок. Слово «ИИ» здесь выполняет функцию рекламной приманки.

3. Реклама прямо противоречит собственным публикациям канала

Один из рекламных офферов предлагает:

«Пассивный доход на крипте без рисков и лишних стрессов».

Другие объявления обещают индивидуальное сопровождение, поддержку аналитиков и помощь «от открытия позиции до фиксации результата». Все они ведут в один и тот же канал.

При этом внутри канала опубликована памятка, в которой написано:

«В крипте никто не может гарантировать доход».

Получается, авторы сами называют обещания безопасного заработка признаком обмана — и одновременно используют формулировку «пассивный доход без рисков» в собственной рекламе.

Банк России также относит обещания быстрого или гарантированного дохода от криптоактивов к характерным признакам псевдоинвестиционных и пирамидальных интернет-проектов. Многие из них существуют только в Telegram и не имеют прозрачной организации за пределами мессенджера.

4. В текстах остались следы чужого проекта

В публикациях «Голоса Тианы» авторы несколько раз неожиданно называют собственное сообщество «Crypto Aesthetics»:

«…правила, которые мы в „Crypto Aesthetics“ называем „инфо-гигиеной“».

«Для нас в „Crypto Aesthetics“ разница критически важна…»

Затем название вновь меняется на «Голос Тианы». Это характерный след копирования или массовой переделки контента под новый бренд. Человек, который действительно пишет авторские материалы для собственного канала, обычно не забывает, как называется его проект.

Основная масса публикаций представляет собой общеизвестные советы, пересказы криптоновостей, мотивационные лозунги и призывы написать кодовые слова:

  • «ГОТОВ»;
  • «ПРОФИТ»;
  • «СТАРТ».

Цель контента — не продемонстрировать квалификацию, а перевести читателя в личную переписку.

5. Почти вся аудитория появилась одномоментно

По данным Telemetrio, в июне 2026 года канал получил около 5300 подписчиков, а в июле — лишь около 184. На момент проверки у него было примерно 5467 подписчиков. Иными словами, практически вся аудитория была набрана за один месяц.

Сам по себе резкий рост не доказывает накрутку: подписчиков могли привести платной рекламой. Однако одновременно обнаружено несколько рекламных креативов с разными обещаниями «пассивного дохода», «ИИ» и «индивидуального сопровождения». Это показывает, что перед нами специально построенная массовая воронка по сбору заявок, а не постепенно выросший авторский блог.

Как, вероятно, монетизируется воронка

Из открытой части пока нельзя достоверно установить финальный способ получения денег. Для этого нужна переписка после обращения к @tianacry.

Обычно подобные каналы используют один или несколько вариантов:

  • продажу доступа в «закрытую команду»;
  • платные сигналы или обучение;
  • предложение пополнить счёт на малоизвестной площадке;
  • передачу денег или USDT «аналитику в управление»;
  • подключение торгового бота через API;
  • последовательные требования доплатить «комиссию», «налог» или деньги за вывод.

Утверждать, что здесь уже применяется конкретно одна из этих схем, без переписки нельзя. Но отправлять деньги ради выяснения не следует.

Вывод

«Голос Тианы | Криптовалюта» — анонимный рекламный криптопроект, в котором отсутствуют подтверждённая личность автора, юридическая ответственность, проверяемая торговая история и доказательства заявленного дохода. Используются нейросетевые или неподтверждённые женские образы, громкие цифры, слово «ИИ», следы копирования чужого контента и противоречивые обещания заработка «без рисков».

Рекомендация: не переводить @tianacry деньги или криптовалюту, не передавать API-ключи, коды, сид-фразы и доступ к устройству, а также не регистрироваться на неизвестных биржах по присланным ссылкам. До появления реального имени, договора и независимо подтверждённой статистики проект следует считать крайне высокорисковым.

СНИМКИ ЭКРАНА:

С8 club обманывает пенсионеров в Сочи

Активно завлекают пенсионеров через клубные завтраки и так далее. Это чистый скам-проект!

Завести в лозотрон C8 Club / LumenX можно только через некого Максима и Татьяна- приносить наличку ей (получает 125 баксов с каждого подписанного).

Налицо статьи УК России — создание пирамиды, обнал и так далее.

Yan Capital: как обманет таинственный криптомиллионер

Телеграм-канал «Yan Capital» позиционируется как блог успешного криптотрейдера. Его лозунги звучат благоразумно: «Риск должен быть оправданным» и «Не превращайте крипту в казино, а торговлю в лудоманию». Однако это только на словах.

Для продвижения «Yan Capital» по другим телеграм-каналам распространяется эффектная история. Утверждается, что биржа Bybit якобы заблокировала некоего Яна после 30 прибыльных сделок подряд и заработка в 490 000 долларов, заподозрив его в инсайдерской торговле. Далее сообщается, что за два месяца он заработал больше миллиона долларов, а его капитал достиг 3,2 млн долларов. Один и тот же рекламный текст обнаруживается как минимум в каналах «ЧИСТЫЙ ТРЕЙД», «MENSA TRADING», «дирижер крипты» и «Cryptosensej».

Никаких подтверждений этой истории не приводится: нет имени и фамилии трейдера, номера дела, заявления Bybit, ссылки на публикацию биржи, проверяемой истории счёта или независимого сообщения СМИ. Людей просто обманывают.

Контакт администратора — @ Yany_ict. С каналом также связан бот @ yan_capital_bot, который рассылает приглашения на «закрытый марафон с целью Х10 к депозиту за 30 дней».

Владелец телеграм-канала полностью контролирует опубликованную историю. Он может показывать удачные сигналы, скрывать неудачные, удалять сообщения, менять точки входа задним числом и считать доходность без учёта стопов, комиссий и ликвидаций. Скриншоты терминала и фотографии крупных сумм также не подтверждают ни владельца счёта, ни возможность вывести деньги.

Для чего нужен «бесплатный марафон»?

Бесплатный доступ обычно служит первым этапом воронки. Пользователя переводят из рекламного канала в закрытую группу или личную переписку, после чего могут предложить:

— зарегистрироваться на бирже по реферальной ссылке;
— внести более крупный депозит для «нормальной торговли»;
— купить VIP-доступ, индикатор, торгового бота или сопровождение;
— передать API-ключи либо доступ к аккаунту;
— перевести криптовалюту трейдеру для «разгона депозита».

Даже когда деньги остаются на настоящей бирже, автор сигналов может зарабатывать на комиссиях привлечённых клиентов. Ему в таком случае выгодно, чтобы подписчики чаще торговали и использовали плечо, независимо от конечного результата.

Доверять @Yany_ict и «Yan Capital» оснований нет. Перед нами анонимный закрытый канал, продвигаемый неподтверждённой историей о миллионах и блокировке на Bybit. Одновременно связанный с каналом бот предлагает увеличить депозит в десять раз за 30 дней. Это прямо противоречит заявлениям о разумном риске и отказе от лудомании.

🔥 Как дурят с марафонами по трейдингу

Обманули в канале «Денежный мир»

Просьба опубликовать данную информацию в ваш тг канал. История такая…. Долго следили за данным каналам «Денежный мир» решили попробовать с небольшой суммы и конечно все получилось, уже в первый день сумма прибыли начала рости и тп. Даже дали вывести немного. Интересное началось позже когда закинули чуть больше денег, был плюс 600 т решили вывести и тут началась… чтобы вывести нужно комиссию заплатить.. даже сама предлагала пополам заплатить, но в друг когда мы внесли свою половину выяснилось, что байбит не принял ее часть суммы ссылаясь на то что оплата должна быть с одного и того же счета что и пополнения впервые раз. Пришлось еще искать деньги… ну и так продолжалась что надо еще еще для вывода. По фото видно.

Мошенники выдумали ИИ-систему трейдинга Oracle

Того самого фальшивого «трейдера Евгения» мошенники продвигают под новым соусом: Партнерство на миллион, ИИ-система Oracle, Первый финансист | Набор партнёров, @ AnalitikEvgen_Ru, Evgeny Coach, @ Evgenpartner_bot, Мария | She Trades, @ Mariatrade_bot.

Сначала бот «Мария | She Trades» (и другие ресурсы мошенников) делает прогрев: якобы «партнёр Женя» заработал 57 000 000 рублей, купил квартиру в Москве и готов бесплатно подключить к «уникальной ИИ-системе Oracle». Дальше человека переводят в закрытый канал «Первый Финансист [Набор партнёров]», затем в бот/канал «Партнерство на миллион», а финальный контакт — профиль «Evgeny Coach» с юзернеймом @ AnalitikEvgen_Ru.

Главный крючок: «платить вперёд ничего не нужно». Это снижает тревогу жертвы. Но в подобных схемах деньги обычно появляются позже: «депозит на биржу», «активация счёта», «комиссия», «страховой платёж», «налог», «верификация», «разморозка прибыли», «оплата сигнала» или перевод «на безопасный кошелёк».

Красные флаги

  1. Сказочные доходы без доказательств.
    «57 млн рублей», «$9,6 млн дохода команды», «сделки в 3–4 раза прибыльнее» — всё это подано без брокерских отчётов, налоговых документов, лицензий, договоров и проверяемой истории.
  2. Фальшивая технологичность.
    Название «Oracle» создаёт ощущение серьёзного ИИ-продукта. Но на скринах нет ни сайта продукта, ни разработчика, ни юридического лица, ни документации, ни аудита, ни связи с реальной компанией Oracle. Просто красивое слово для доверия.
  3. Манипуляция срочностью.
    «Предложение актуально 3 часа», «последний день набора», «успей подключиться» — классическое давление, чтобы человек не успел подумать и проверить.
  4. Легенда про «крупных игроков».
    Фразы про банки, фонды, «китов», реакцию за 0,2 секунды — псевдорыночный жаргон. Он нужен не для объяснения стратегии, а чтобы создать ощущение закрытого доступа к «секретной информации».
  5. Нет нормальной юридической оболочки.
    Не указано, кто оказывает услугу: компания, ИП, лицензированный инвестсоветник, брокер, управляющий? Нет договора, регламента рисков, раскрытия конфликта интересов и ответственности.
  6. Канал закрытый и через заявки.
    Это удобно для фильтрации жертв, удаления вопросов и сокрытия следов. У Telegram-воронок с «инвестициями» часто меняются названия, ссылки, аватары и администраторы.

Банк России прямо предупреждает: обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, человек рискует потерять деньги; в его предупредительном списке отдельно встречаются Telegram-каналы и группы с признаками финансовых пирамид. Американский Investor.gov также относит к признакам инвестиционного мошенничества нелицензированных продавцов, агрессивные продажи, предложения «слишком хорошо, чтобы быть правдой», «безрисковые» возможности и обещания богатства/гарантированной доходности.

Как, вероятно, будут разводить дальше

После заявки человеку напишет «Евгений» или менеджер. Сначала могут дать пару «успешных» сделок на словах или в фейковом интерфейсе. Потом попросят зарегистрироваться на «бирже», «платформе», «кошельке» или перевести деньги «для входа в сделку». При попытке вывода начнутся новые требования: пополнить баланс, пройти верификацию, оплатить налог, комиссию, страховку, «разблокировку» или «ликвидность».

Фраза «мы берём только процент с успешных сделок» не делает схему безопасной. Это всего лишь приманка. Настоящий риск — в том, что жертву постепенно подведут к переводу денег туда, где она уже не сможет их вернуть.

СНИМКИ ЭКРАНА:

ЦБ внёс ТГ-бот «Узнайте, какой вы инвестор» в чёрный список

Такие боты задают банальные вопросы с целью выманить контакты человека и предложить ему нелегальные услуги с последующей потерей денег.

В карточке регулятора указан интернет-адрес: t. me/ kakoiinvestor_bot. Основание для включения — признаки незаконного привлечения инвестиций. «Пройдите короткий тест и узнайте, насколько Вы готовы начать зарабатывать на инвестициях от 100.000₽ в месяц! Всего 4 простых вопроса», — сказано в боте.

Формулировка «Узнайте, какой вы инвестор» выглядит как безобидный тест или инвестиционная анкета. Именно такие заходы часто используют сомнительные проекты: сначала человеку предлагают пройти опрос, определить «тип инвестора» или «уровень риска», затем переводят его к менеджеру, в чат, закрытый канал или бот, где уже могут предлагать вложить деньги.

Если вам предлагают инвестировать через подобные боты, стоит забанить таких доброжелателей. Не переводите деньги, не передавайте паспортные данные, коды из SMS, доступ к банковским приложениям, биржевым аккаунтам или криптокошелькам. Обещания «подобрать стратегию», «проверить ваш профиль инвестора», «дать персональный план» и «быстро вывести прибыль» даются с одной целью: прикарманить ваши деньги.

Трейдер Егор Журавлёв: не доверять

Что это за Егор Журавлев — верифицированный партнёр Bybit (zhuravlev-community. com)? Делает «бесплатный разбор для новичков и опытных трейдеров. С реальными результатами на живом экране. Получи персональный план за 15 минут — под твою сумму и ситуацию». Рекламодатель: Iceberg Finance Investment GmbH, VAT 274 731 423, ID #325830903.

Реклама такая:


@vklader:

Держитесь подальше. Это выглядит как развод новичков в крипте с целью заработать на них.

Приманки: «получи персональный план за 15 минут», «верифицированный партнёр Bybit», «бесплатный разбор», «живой экран Bybit», «пассивный доход в долларах», «10–20% стабильный доход», «+35% к депозиту». То есть человека заводят не в нейтральное обучение, а в разговор, где ему должны подобрать «инструмент» и первый шаг с деньгами. Вся конверсия ведёт в Telegram-бот @ Zyravlev_bot.

Налицо дурно пахнущая юридическая каша. На лендинге внизу указано Iceberg Finance Investment GmbH и громкое утверждение, что компания якобы лицензирована BaFin для инвестиционных и финансовых услуг по MiFID II.

Но главная страница того же домена — уже не про крипту, а про «Академию Будущего», курсы ИИ/Data Science/Python, с юрлицом FutureAcademy Education GmbH. В оферте тоже написано, что услуги оказывает FutureAcademy Education GmbH, а предмет — «информационно-консультационные услуги» и доступ к материалам курса, а не инвестиционная услуга.

Ещё хуже: пользовательское соглашение прямо снимает с администрации ответственность за «несовпадение ожидаемых Пользователем и реально полученных услуг». Это типичная страховочная формулировка для продажи ожиданий: на лендинге — «конкретный план», «реальные цифры», «доход», а в документах — «мы не отвечаем, если вы ожидали одно, а получили другое».

Заявленные реквизиты тоже подозрительны. На сайте фигурирует Reg. No. HRB 147746, но открытые поисковые следы по этому номеру в связке с Berlin/Charlottenburg указывают не на FutureAcademy и не на Iceberg Finance Investment, а на PharmTrans UG; отдельный индекс по тому же номеру показывает MaBu UG.

Ссылка на Bybit тоже не спасает. У Bybit действительно есть партнёрская/аффилиатская программа, где партнёры получают комиссии за привлечённых пользователей и могут зарабатывать с торговой активности приглашённых клиентов. Поэтому фраза «партнёр Bybit» в такой воронке может означать банальную реферальную заинтересованность, а не статус лицензированного советника, управляющего или человека с проверенной доходностью. Более того, Bybit EU отдельно указывает, что сама Bybit EU GmbH не предоставляет инвестиционные консультации.

Отдельный тревожный момент: в рекламе Telegram этот же бот продвигался куда агрессивнее, чем на лендинге. В одном креативе написано: «Мы не обучаем, мы даем заработать сразу… Даем готовые сделки, вместе выводим прибыль». В другом — «в крипте есть способы зарабатывать без постоянной торговли». Это как минимум некорректно, как максимум — незаконно.

@Zyravlev_bot рекламировался уже 14–15 мая 2026 года как бот «Журавлев Егор | Наставник». Описание: «бот с материалами по трейдингу и готовыми стратегиями роста для тех, кто уже обжигался в крипте».

Домен zhuravlev-community.com, по данным ScamAdviser, зарегистрирован только 10 июня 2026 года, то есть бот и рекламная воронка жили как минимум почти месяц до появления нынешнего сайта. У ScamAdviser по домену Trust Score 0, WHOIS скрыт, домен «очень молодой».

Telegram-профиль @EgorJuravlevT сейчас подписан как «Егор Журавлев» и заявляет: «6 лет в рынке. Сформировал свою систему торговли. Результаты в цифрах, а не словах!»

Telegium показывает, что реклама @ Zyravlev_bot крутилась в каналах вроде @DeCenter, @ton2k, @getgemsrus и др.

Итого: «Журавлёв» всплывает не как давно известный трейдер с верифицируемой историей, а как рекламный персонаж в Telegram Ads с мая 2026 года.

Связываться не следует!

Зазывала в крипту называет себя Лана Нагорная

Что вы думаете на счет женщины Lana invest? Говорит, у неё бесплатный канал в телеграмме с бесплатными сигналами. Типа она свою школу трейдинга закрыла. Зовут её Лана Нагорная

@vklader:

Тут есть две разные вещи: реальная медийная Лана Нагорная и возможные мошенники, которые используют её имя.

Что видно по открытым следам:

  1. Лана Нагорная — реальный инфоперсонаж, у неё действительно была школа Lana Invest и книга «Инвестиции и трейдинг от А до Я»; на «Литресе» указаны 2021 год, 264 страницы, автор Лана Нагорная, а в описании говорится про школу Lana Invest и 30 000 выпускников1 за 2020 год. Какая продуктивная!Целый город выпускников — как, кстати, у них дела или они только в фантазиях?). Там же Литрес пишет, что из них «10 000 стали активно практикующими инвесторами». Как говорил Станиславский: «не верю!».
  2. Сигналы у неё раньше были коммерческим продуктом. В старых описаниях Lana.trade фигурировал как Telegram-канал с ежедневными торговыми сигналами, отчётностью, сигналами по российской/американской бирже и т.п.
  3. Сейчас вокруг имени много путаницы. В описании канала «Богач на прокач Lana.invest» через Telemetr прямо написано: «Проект на паузе», «никаких продаж нигде нет», «никакого совместного инвестирования нет», «если вам такое пишут — это мошенники». В Instagram-поиске по её аккаунту тоже всплывает предупреждение, что Lana. Invest и Лана Нагорная «ничего не продает» — ни вебинаров, ни курсов, ни «раскачаем депозит».
  4. Особо красный флаг — “бесплатные сигналы”, но с условием депозита. В TgStat по каналу всплывает формулировка: «Участие бесплатное. Единственное условие — депозит от $500 на бирже-партнёре». Это уже не «бесплатно», а классическая реферальная воронка: привести человека на биржу/к брокеру, заставить завести деньги, дальше риски несёт подписчик.
  5. Есть странность с Telegram-юзернеймом. По каталогам старый @ bogachnaprokach связан с Lana Invest, но при открытии Telegram-страницы сейчас виден «Набор сотрудников на арбитраж монет» с 1 подписчиком и обещанием 300 000 рублей за квартал. Это может быть переиспользование/перехват юзернейма или иная путаница, но для пользователя это сигнал опасности: ссылку надо проверять отдельно, а не верить названию.
  6. С юридической точки зрения “сигналы” — не то же самое, что нормальное инвестконсультирование. Банк России описывает инвестиционных советников как участников, которые дают индивидуальные рекомендации по договору и с учётом инвестиционного профиля клиента. Массовый Telegram-сигнал «покупай/продавай» без договора, риск-профиля и ответственности — совсем другая история.

Не связывайтесь.

Формат «бесплатный канал | сигналы | биржа-партнёр | депозит | закрытый клуб» — типовая схема монетизации доверчивой аудитории. Деньги туда не переводить, доступ к бирже через их ссылки не открывать, «депозит для участия» не вносить.

https://vklader.ru/trading/ne-lezt/

  1. Для сравнения. Финансовый университет при Правительстве РФ в 2021 году выпустил в 7 раз меньше, ориентировочно 4 620 человек. Точной строки «всего выпускников» в открытом тексте отчёта нет, но в официальном отчёте указано: 114 иностранных выпускников вне СНГ = 2,47% общего выпуска, а 154 выпускника из СНГ = 3,33% общего выпуска. Из этих долей и выходит примерно 4,62 тыс. выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры. ↩︎

Жулики Tenseii Trade затягивают в криптоомут

«Здарова. Устал ловить ликвидации из-за плечей х100? Пора менять подход: мы торгуем системно, забираем понятные тейки и не жадничаем. В моем канале только суровая реальность фьючерсов, грамотный RR и разбор ошибок. Показываю, как выживать на рынке, даже когда всех выносят вперед ногами. Жми на мой профиль, ссылка на канал закреплена в шапке», — такой спам получили участники @vklader_chat.

Очередной «суровый фьючерсный трейдер» зовёт людей в закрытый Telegram-канал по инвайт-ссылке. На первый взгляд — не обещание золотых гор, а почти взрослая школа риск-менеджмента. На деле — ровно так сейчас и упаковывают воронки в платные сигналы, закрытые VIP-чаты, «копитрейдинг», псевдообучение и слив депозитов на криптофьючерсах.

Текст обращён не к инвесторам, а к людям, которые уже играли с плечами, уже ловили ликвидации и психологически готовы «отыграться», только теперь якобы «по системе». Это идеальная жертва для сигнальщика: человек уже привык к риску, понимает жаргон, но ищет не выход из казино, а «правильного крупье».

В данном случае людей заманивают в криптоканал Tenseii Trade (@ edootenseii), который агрессивно затягивает на криптобиржи по трём реферальным ссылкам: ByBit, BingX, Bitunix.

Tenseii Trade — опасный крипто-трейдинговый канал с признаками скам-воронки. Формально автор прикрывается дисклеймером: «не советую», «не гарантирую», «я не профи». Но маркетинг при этом строится на фьючерсах, «сетапах», «разборах», «RR», «выживании на рынке» и переводе аудитории в сеть похожих каналов.

Фразы «не жадничаем», «забираем понятные тейки», «грамотный RR» — маркетинговый камуфляж, то есть обман. Никаких доказательств квалификации, лицензии, публичной статистики сделок, методики расчёта риска, раскрытия убытков и независимой верификации в объявлении нет. Есть только образ «своего парня», который якобы прошёл через рынок и теперь научит остальных выживать.

Особенно опасна тема фьючерсов с плечом. Даже крупные криптобиржи в своих справках прямо предупреждают: leverage увеличивает не только потенциальную доходность, но и риск, а при движении рынка против позиции маржа может быть быстро исчерпана. Bybit отдельно пишет, что большие позиции с высоким плечом в волатильном рынке могут привести к значительным потерям после ликвидации. Coinbase предупреждает, что фьючерсы подходят не всем и убытки при использовании плеча могут превысить первоначальные средства.

Подробнее:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Мошенница по инвестициям представляется как Мария Карматских

Мария Карматских в Телеграмм, @ mashadabt. Есть информация по ней?

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Видим, что ник @ mashadabt используется в постах с нереальными инвестиционными обещаниями. В разных телеграм-каталогах видны одинаковые или близкие тексты: «начать работу», «минимальный депозит 20 000 ₽», «клиентка внесла 35 000 ₽ — получила 144 600 ₽», «Александра внесла 80 000 ₽ — выплата 276 600 ₽», «осталось 2 места», «работаю со всеми странами». Это классический набор крючков: срочность, ограниченные места, маленький вход, быстрые выплаты и личное сопровождение.

Закрытый канал «Мария Карматских | Финансовый Компас» создан 13 июля 2024 года, язык русский, категория почему-то «Здоровье и фитнес», при этом подписчиков около 64,5 тыс. За месяц канал потерял почти 16 тыс. подписчиков, средние просмотры около 1,4 тыс., ER около 1,1%. Для канала на 64 тыс. это слабая вовлечённость и возможный признак накрутки, перелива или купленного/переименованного канала.

Формула «внесла 35 000 ₽ — за два дня получила 144 600 ₽» означает доходность свыше 300% за короткий срок. Легальный рынок так не работает, а если кто-то публично или в личке обещает почти гарантированный быстрый результат, это красный флаг.

Фонд борьбы с фейками: так назвались мошенники

Это типичный «возвратный» лохотрон: сайт цепляется к уже пострадавшим от брокеров, юристов и инвестпроектов.

Лохотронность видна сразу: домен podachajalob. info, плашка «Официальный ресурс», гербоподобный значок, синий фон, формулировки про «государственные гранты».

Мошенники приманивают только обманутых: «Вас обманули брокеры, юристы или инвестиционные проекты?» Это аудитория, у которой уже украли деньги и которая готова поверить в «фонд», «юристов», «международную процедуру», «компенсацию», «возврат».

Сначала обещают помощь бесплатно или «за счёт грантов», потом обычно появляются платежи: «налог», «комиссия банка», «активация счёта», «страховой депозит», «услуги юриста», «международная пошлина».

Как включить канал пирамиды в чёрный список ЦБ

Анонимно сообщить о нелегальной деятельности на финансовом рынке вы можете с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн»: RuStore. App Store. AppGallery.

Форма обращения свободная. Желательно приложить подтверждения. Если пирамида уже есть в чёрном списке, но вы знаете ресурсы активных зазывал, приложите ссылку на страницу пирамиды на сайте ЦБ. Это облегчит включение нового ресурса на ту же страницу. На каждой странице ЦБ публикует дату включения пирамиды и дату последнего обновления.

Вот как это выглядит на примере опаснейшей пирамиды Поток Cash.

Если вы хотите получить ответ на своё обращение, напишите через интернет-приёмную Банка России.

В обращении обязательно укажите идентификаторы: наименование, ИНН, адрес, домен, Telegram-канал, телефоны, аккаунты, реквизиты для оплаты, номера карт, криптокошельки, даты запусков и платежей.

Вы можете кратко изложить жалобу. В случае, если у вас есть время и данные, опишите подробности: в чём нелегальность деятельности (обещание сверхдоходности, гарантия дохода, агрессивная реклама, отсутствие внятной информации о финансовом положении, выплаты за счёт новых участников, отсутствие реальных активов).

Прикладывайте доказательства файлами, а не просто ссылками. ЦБ прямо говорит, что чем яснее изложена ситуация и чем больше подтверждающих материалов, тем быстрее обращение рассмотрят; можно загрузить файлы до 28 МБ. Это могут быть скриншоты, договоры, переписка, чеки, квитанции, выписки и другие подтверждения.

Всё то же самое касается не только пирамид, но и другой нелегальной деятельности на финансовом рынке: лжеброкеры, лжетрейдеры, нелегальные кредиторы, крипторазводы, незаконный сбор средств, продажа незарегистрированных ценных бумаг.

🔥 Почему Telegram не блокирует каналы мошенников