RTVI выпустило дельное расследование о крайне сомнительной структуре Gem Space / Gem4me, собирающей с людей деньги много лет под сказки о создании конкурента WhatsApp и Telegram.
В расследовании, которое подготовили Татьяна Струкова, Анастасия Целых, Мария Коломыченко, Денис Волин, Ольга Зенькович, Ксения Баринова, говорится, что схему организовали русскоязычные аферисты.
“Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В соцсети Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан. Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:
- Александр Качановский
- Валерий Остриков
- Наталья Аршавская
Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.
Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.
Вкладер с 2019 года предупреждает об опасности вложений в Gem4me.
