Ещё одна: «Меня зовут Нина, я ученица Дэвида из GG invest Запустила свой Копи-трейдинг, в котором показываю стабильную доходность с минимальными рисками».
@vklader:
Это не «новая независимая трейдерша», а персонаж из группы GG Invest.
Telegram подтверждает существование канала «Ninelle | копи-трейдинг» примерно с 1,2 тыс. подписчиков. В описании дословно заявлено: «я ученица Дэвида из GG invest», «стабильная доходность с минимальными рисками», контакт — @Nina_trade.
- Личность «Нины» практически не раскрыта. Нет фамилии, юрлица, ИП, проверяемой биографии трейдера.
- Нет подтверждения «стабильной доходности». Чтобы подобное заявление имело смысл, нужна хотя бы длительная статистика непосредственно с биржи: весь PnL, максимальная просадка, плечо, открытые убытки, ликвидации, пополнения и выводы. Скриншоты отдельных прибыльных сделок этого не доказывают.
- Формулировка «минимальные риски» особенно манипулятивна для криптовалютного копитрейдинга. Даже сама BingX предупреждает, что при копировании сделок возможны значительные убытки, вплоть до потери всего выделенного баланса, а предыдущая успешность трейдера не гарантирует будущих результатов.
- У самого GG Invest непрозрачная основа. «Дэвид» публично фигурирует без проверяемой фамилии. В рекламе GG Invest использовались реквизиты британской JIN & SONS LIMITED №10120756, однако официальный Companies House сообщает, что эта компания занимается сдачей собственной или арендованной недвижимости, а её директора — Jalpaben Jineshkumar Patel и Jineshkumar Patel. Никакого «Дэвида», трейдинга или инвестиционного бизнеса в видах деятельности компании нет.
- Ранее в GG Invest одновременно продвигались биржи BingX и WEEX и реферальная механика. Это важный конфликт интересов: организатор такой воронки способен получать деньги не только тогда, когда клиент заработал, но и благодаря его торговой активности. У самой BingX лид-трейдеры также могут получать долю прибыли копирующих пользователей — сейчас программа предусматривает 10–32% в зависимости от уровня.
- Приписка «Не является ИИР» — не знак качества и не индульгенция. Банк России отдельно обращал внимание на случаи, когда такой дисклеймер используется, хотя содержание сообщения фактически может обладать признаками индивидуальной инвестиционной рекомендации. Юридическая квалификация зависит от содержания и обстоятельств, а не от одной фразы в конце профиля.
Не подключайтесь к такому копитрейдингу, не переводите деньги по инструкциям @Nina_trade.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций