Вы писали про «Алго Капитал» и «Норд Капитал». Бизнесмен Дмитрий Солопов и ещё группа инвесторов обвинили основателя «Норд Капитал» Якова Шляпочника в мошенничестве. Чем закончилось?
@vklader:
В России Яков Шляпочник, насколько удалось установить, уголовного наказания не понёс. После скандала он ещё много лет оставался в инвестиционном бизнесе, а теперь позиционирует себя как частный инвестор и финансовый эксперт.
Что произошло:
- В 2014 году после жалоб клиентов в Москве возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «неустановленных лиц» из группы «Норд Капитал». Некоторые инвесторы утверждали, что не могли вернуть переданные в управление миллионы долларов. Сам Шляпочник и компания обвинения отрицали.
- В США последствия оказались вполне конкретными. В сентябре 2015 года CFTC признала, что компания Шляпочника использовала вводящие в заблуждение рекламные материалы: клиентам показывали прежнюю доходность алгоритма, хотя торговая программа уже была заменена. Шляпочнику и Nord Capital Advisors назначили совместный штраф $280 000 и пожизненно запретили работать на регулируемом американском рынке товарных фьючерсов.
- Кроме того, NFA навсегда исключила Шляпочника и его компанию из числа своих участников и запретила ему выступать руководителем или контролирующим лицом компаний — членов NFA.
- Это американское разбирательство касалось нарушений правил регистрации и недостоверной рекламы, а не присвоения конкретных сумм российских клиентов. Решения о возмещении российским потерпевшим в нём не было.
В России дело фактически увязло. По состоянию на апрель 2023 года оно расследовалось уже восемь лет, неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. По утверждению потерпевших, Шляпочник и ключевые сотрудники оставались свидетелями, обвинение никому не предъявили.
Что было дальше с бизнесом:
- «Норд Капитал» продолжил работу под названием «Алго Капитал».
- В августе 2023 года «Алго Капитал» переименовали в «Бенефорт».
- В сентябре 2024 года Банк России по заявлению самой компании аннулировал её лицензию на доверительное управление ценными бумагами.
- К концу 2025 года Шляпочник вышел из состава владельцев компании. Сейчас у «Бенефорта» другой собственник и руководитель.
Сам Шляпочник из публичного пространства не исчез. В 2024 году он давал большое интервью об алгоритмической торговле и хедж-фондах, а весной 2026 года вместе с Виталием Пикманом выпустил в «Альпина PRO» книгу «Алгоритмические торговые системы на фондовом рынке». В издательской биографии он представлен как частный инвестор с 2014 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций