Вкладер предупредил о мошенничестве «Планеты 24» сразу, в феврале 2019 года, как только москвичей начали обзванивать, ссылаясь на банк «Открытие» (якобы звонившая раньше работала с клиентом в банке). Называли себя холдингом «Планета 24». и утверждали, что «сейчас появилась возможность размещать вклады для физлиц». Приглашали на встречу, на метро «Курская», Путейский тупик, дом 6. Предлагали немногим больше банков, 14,5% при вложении 200 тысяч рублей на год. Пенсионеры, видимо, думали, что имеют дело с банком, так как врали ещё про страхование вкладов. Причём раньше звонили с тех же номеров о имени КПК «Зн Гарант».
Сайт лохотрона выглядел так:
Схема, если убрать рекламную оболочку, была довольно прямолинейной. Людям обещали высокую доходность от вложений в проекты, которые будто бы связаны с магазинами и торговыми объектами. По данным прокуратуры, никаких реальных намерений выплачивать обещанные дивиденды и возвращать деньги у организаторов не было; средства просто уходили в распоряжение участников группы.
Одинаковые по форме и содержанию договоры использовались не только от имени «Планеты 24», но и через ООО «Информ Групп» (ранее ООО ИК «Планета 24», ООО «Зита»), ООО УК «Планета 24» и КПК «Народный 1», который ранее назывался КПК «3Н-Гарант». То есть воровали любыми способами.
Первые громкие сигналы пошли в 2020 году, когда пострадавшие начали массово требовать возврата средств. В суды поступили десятки исков от граждан с претензиями к «Планете 24».
Бывший юрист компании Анна Батырева в том же сюжете описывала модель как обычную пирамиду: деньги привлекали под процент выше банковского, а когда приходило время платить, компания начинала уклоняться. С обманутыми от имени «Планеты 24» общался юрист Дмитрий Домахин.
Одна из пострадавших, Наталья Перминова, говорила о потере 5 млн рублей. Параллельно в публичном поле всплывала юрфирма «Доброта», учреждённая лично Терентьевым. Её представители, включая Дмитрия Домахина, проводили рейды по другим сомнительным структурам («Международный кредитный альянс», «Дил Энд Кейс», «Альфа-Сбережения»).
Затем пошли годы расследования и суда, в котором разбиралось 180 эпизодов мошенничества. Линия защиты сводилась к тому, что деньги у людей действительно брали, но якобы «не учли экономические риски» и ошиблись в управленческих решениях, в том числе на фоне пандемии. Судебный процесс по делу о создании финансовой пирамиды начался в Басманном суде в апреле 2022 года, а финал первой инстанции наступил 19 ноября 2025 года.
Суд признал виновными десять человек. Сроки распределились так: Николай Терентьев — 14 лет колонии общего режима; Нисон Бенагуев — 14 лет 10 месяцев; Регина Терентьева — 9 лет; Арен Мовсесян — 7 лет 6 месяцев строгого режима; Андрей Кудашов — 7 лет; Максим Румянцев — 7 лет; Сергей Бахарев — 6 лет; Татьяна Шаменкова — 6 лет условно с испытательным сроком 6 лет; Дмитрий Магерамов — 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года; Евгений Шеин — 4 года условно с таким же испытательным сроком.
«Планета 24» — это история о том, как под разговоры о магазинах, торговых комплексах и акциях «растущей компании» выстроили схему привлечения денег, которая, по версии следствия и выводам суда первой инстанции, с самого начала была рассчитана не на развитие бизнеса, а на сбор денег с необразованных граждан под невыполнимые обещания. Именно поэтому в материалах дела рядом стоят и «инвестиционные договоры», и купля-продажа акций, и смежные юрлица вроде «Информ Групп» и бывшего «3Н-Гаранта»: это были разные входы в одну и ту же воронку.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций