Вы писали: «Московские пенсионеры потеряли деньги в ООО «Приоритет Групп» и массово жалуются в полицию. Обзвон граждан вёлся по базе целенаправленно — пострадавшим более 70 лет. Им обещали доход в 27% годовых и юридическое содействие в увеличении государственной пенсии. На иллюстрациях приведена история потери денег одной из пострадавших. Подобные жулики обязательно откроют новый «бизнес» под другой вывеской». Чем закончилось? Раскопай, что было потом по этой схеме обмана.
ОТВЕТ:
Что было дальше
1. Исходная схема выглядела как гибрид «инвестиций» и пенсионного крючка.
По истории на «Вкладере», пожилым людям звонили, представлялись структурами, связанными со Сбербанком/ПФР, звали в офис у гостиницы «Космос», обещали 27% годовых и «помощь» с увеличением пенсии. В одном случае женщину довели до снятия денег и кредита, договор оформили на 1,32 млн рублей, а потом офис «переехал» в «Золотой Колос». После закрытия офиса начался второй слой развода: «юристы» предлагали вернуть деньги за новый платёж в 100–300 тыс. рублей.
2. ЦБ позднее внёс ООО «Приоритет Групп» в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
В карточке Банка России указаны признаки финансовой пирамиды, ИНН 9717084586, сайты priofin.ru и priogp.ru, а также отметка, что деятельность организации по ЕГРЮЛ прекращена. Дата последнего обновления карточки — 12 октября 2021 года.
3. Юрлицо быстро «схлопнулось».
По открытым карточкам, московское ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» с ИНН 9717084586 было зарегистрировано 24 июля 2019 года, основным видом деятельности значились «инвестиционные фонды и аналогичные финансовые организации», уставный капитал — 12 500 рублей. Компания ликвидирована/исключена 30 сентября 2021 года.
4. Один из пострадавших дошёл до суда и получил решение о взыскании.
В судебном хвосте фигурирует Каплин Николай Николаевич: Останкинский районный суд Москвы 24 сентября 2020 года взыскал с ООО «Приоритет Групп» долг по договору №253 от 20 августа 2019 года: 4,36 млн рублей основного долга, 768 тыс. рублей процентов и 33,8 тыс. рублей госпошлины. Но взыскать с пустой компании, судя по дальнейшей истории, было нечего.
5. Потом пытались повесить долг на директора, но апелляция это развалила.
Каплин затем подал иск к Рыбину Тимофею Юрьевичу о привлечении к субсидиарной ответственности на 5,161 млн рублей. Первая инстанция в 2022 году иск удовлетворила, поскольку Рыбин значился гендиректором, а ООО было исключено из ЕГРЮЛ. Но в 2025 году Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал во взыскании: Рыбин утверждал, что в период, когда его оформили директором, проходил военную службу и фактически компанией не управлял; суд счёл эти доводы существенными.
6. Параллельно было уголовное дело.
В арбитражных материалах всплывает приговор Останкинского районного суда Москвы от 19 декабря 2023 года по уголовному делу №1-008/2023 / №1-0254/2022. В нём фигурировали Глухова В.С., Курман К.С., Емелина В.О., Пивоварова Н.А., Шеханова Л.В., Дубинин В.С., Монахова Т.Б. и Овакимян Г.А. Приговор вступил в силу, из-за него арбитраж по Рыбину сначала приостанавливали, а затем возобновили. Полный текст приговора в открытой индексации не найден, поэтому роли и сроки по каждому из этих лиц по найденным источникам подтвердить нельзя.
Приём с пенсионерами продолжился в похожих схемах: высокий фиксированный доход, звонки пожилым, «социальная» или «медицинская» легенда, офисы, договоры, а затем исчезновение. На «Вкладере» позднее появлялись похожие истории про «Медфарм», «Каскад», «Деловой центр инвестиций» и другие структуры, но это именно сходство модели, а не доказанная преемственность той же группы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций