Мошенники часто выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 30.01.26.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.
Ассоциация по исследованию крипты
GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co)
ffia.us, tcwb.us
Global Licensing and Private Regulation Entity (GLPRE), info@glpre.com
Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium, +32 (4) 6608-6851 (am-lr.com)
RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)
Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)
Fake ESMA, @ESMA_supportt
Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA
CRAIP (Canada)
Stolen Asset Recovery (StAR)
valcontrol.uk.com
Financial Commission
Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is
Fake FATF, department@fatf-security.com
Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)
Fake Vanuatu Financial Services Commission (vfinsc.org)
am-lr.com
Fake UK Regulator (fsa-regulation-uk.net)
Fake Dubai Regulator (dubai-finance-certify.org), @DFSA_GlobalSupport
Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:
Начало списка: