Здравствуйте. Я стал жертвой мошенничества. Меня связали с консалтинговой компанией Fibroiin oü. Мое общение с этой компанией происходило через vsyapravda.net. Fibroiin oü предоставила мне криптовалютный кошелек ocosx.com, чтобы я мог получить возврат налогов. Затем мне был назначен адвокат. Меня уведомили, что налоговая служба (IRS) потребовала уплату налогов для обработки моего возврата. У меня есть документы IRS, но я думаю, что они поддельные. Могли бы вы высказать свое мнение по этому поводу?
Я не являюсь гражданином США и не проживаю там. Я связался с этими людьми по поводу мошенничества, в котором участвовал четыре месяца назад. Они сказали, что мои деньги удерживаются мошенниками на платформе Gemini в США. Они сказали, что потребуют уплаты налога, чтобы мои деньги можно было законно вывести из страны.
ОТВЕТ:
Это фальшивка. Типичная «разблокировка/легализация средств через налог» — подделка под «IRS», чтобы выманить предоплату. Подобные письма в принципе невозможны, как и участие IRS в любом виде в любых возвратах.
По самому тексту видно несколько жёстких несостыковок:
«IRS» не «держит» ваши BTC и не может “заморозить” их на чьём-то аккаунте. Налоговая выставляет требование по налогу/штрафам и присылает уведомление, но не управляет криптокошельками и “оборотом капитала” на сторонней платформе.
Форма “письма” не похожа на реальное уведомление IRS. В нормальных письмах есть номер уведомления (CP или LTR), дата, адрес IRS, контактный телефон, ссылки на проверку уведомления. IRS прямо пишет, что детали письма проверяют по номеру notice/letter, который указан в правом верхнем углу.
Здесь вместо этого — абстрактный «case ID 441898», без реквизитов и без того, что обычно позволяет верифицировать документ.
Они одновременно упоминают “ECI” и “FDAP” и при этом объясняют их неверно. На сайте IRS:
ECI (effectively connected income) — облагается по прогрессивным ставкам (как у резидентов) и обычно отражается в Form 1040-NR.
FDAP — обычно фиксированные 30% (если нет льгот по договору) и это не «прогрессивная шкала».
В вашем “письме” эти понятия смешаны, логика разваливается.
«Заполните формы 1040, 1099» — выдумка/некомпетентность. Получатель дохода не “заполняет 1099” как декларацию: 1099 — это информационная форма, которую подают плательщики (а получатель, если не получил/получил ошибочную — решает это с плательщиком).
А для нерезидентов вообще фигурирует 1040-NR, а не просто 1040.
«Налог 30% (federal), state/local не включены» подаётся как плата за “легализацию”. Это типичный приём скам-площадок: придумать «обязательный платёж», после которого якобы откроется вывод. В реальности налог не платят «ради разблокировки чужого аккаунта».
“Offer in Compromise” (компромиссное предложение) тут притянуто за уши. Да, у IRS есть такая процедура и там действительно упоминаются $205 fee и первоначальный платёж.
Но это инструмент для тех, у кого уже есть задолженность перед IRS, а не «скидка на налог за вывод BTC», и уж точно не выглядит как «мы подадим за вас, вы просто заплатите fee и первый платёж».
Наличие настоящих ссылок irs.gov ничего не доказывает. Скамеры часто вставляют реальные ссылки на официальный сайт, чтобы “документ” выглядел убедительно.
ПОДРОБНЕЕ: