Здравствуйте скажите у вас есть информация об Albion Capital Group LLP мошенники или нет?
Albion Capital Group LLP — реальная лондонская венчурная компания, но её имя часто «одалживают» аферисты, потому что оно звучит солидно и гуглится. Но она работает только с крупными инвесторами.
Ниже — типовые схемы, под которые могут маскироваться мошенники, используя подобный бренд (включая «Albion Capital Group LLP», «Albion Capital», «Albion Investments» и т. п.).
1) «Инвестиционный кабинет» и псевдоброкер
Вам предлагают «войти в венчур», «доступ к pre-IPO», «закрытые раунды», «портфель стартапов», обещают высокую доходность и «личного менеджера».
- Сначала просят небольшой депозит.
- Затем показывают «рост» в личном кабинете (цифры рисуют).
- Потом начинается выманивание денег: «нужно увеличить лимит», «подтвердить статус квалифицированного», «внести обеспечительный платёж».
- Финал: деньги не выводятся, аккаунт «блокируют», «служба безопасности» требует ещё платежи.
2) «Компенсация / возврат средств / нашли ваши потерянные деньги»
Жертве прежних мошенников звонят с радостной новостью: «мы нашли ваши средства на зарубежной площадке», «ваше дело в работе», «суд вынес решение», «есть компенсационный фонд».
Дальше всегда одно и то же:
- оплатить «пошлину», «комиссию за вывод», «верификацию», «нотариуса», «налог», «страховой депозит»;
- иногда просят установить AnyDesk/TeamViewer «для помощи» и вычищают счета.
3) «Лжерегулятор / финансовый омбудсмен / compliance»
Пишут письма на псевдоофициальном бланке: «Вы нарушили AML/KYC», «нужна проверка происхождения средств», «вам назначен комплаенс-офицер». Цель — заставить:
- отправить фото паспорта/селфи/видео, чтобы потом оформлять займы;
- заплатить «штраф» или «депозит»;
- дать доступ к устройству/банку.
4) «Подбор венчурной сделки» для основателей и бизнесов
Предпринимателю обещают инвестиции в проект.
- После пары созвонов говорят: «одобрено», но нужно оплатить «due diligence», «legal fee», «escrow», «регистрационный взнос», «подготовку pitch deck» у «наших партнёров».
- Иногда присылают «Term Sheet» (красивая бумага без юр. смысла) и тянут деньги за «сопровождение».
Реальный венчур обычно не начинает отношения с требования предоплаты «за рассмотрение».
5) «Стажировка/работа в инвесткомпании»
Публикуют вакансию: аналитик, ассистент, «удалёнка», высокая ставка.
Сценарии:
- просят оплатить «обучение», «сертификацию», «проверку службы безопасности»;
- или используют вас как «денежного курьера»: «примите перевод/крипту и отправьте дальше» (втягивание в отмывание).
6) «Крипто-обёртка» вокруг известного названия
Продвигают токен/пул/«инвестплатформу», уверяя: «партнёрство с Albion», «фонд зашёл в раунд», «есть письмо».
Фейк подтверждения обычно:
- скриншоты «презентаций»;
- поддельные письма с доменов-двойников;
- «новость» на сомнительном сайте.
7) «Фишинг под бренд»: письма, домены, соцсети-клоны
Самая массовая техника.
- Домен похож на настоящий: лишняя буква, дефис, другая зона (.net вместо .com/.co.uk), подмена символов.
- Почта «сотрудника» с похожего домена.
- В соцсетях — клон страницы, купленные подписчики, комментарии-боты.
Цель — либо выманить деньги, либо собрать документы/доступы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций