ОТВЕТ:
К нам не поступало информации о том, что Азат Байбурин (форексный обман ООО «ЦТИ Рост Капитала» на ул. Бутлерова) осуждён.
Согласно сообщению прокуратуры Москвы, Азат Байбурин фигурирует как обвиняемый по 29 эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой, ч. 4 ст. 159 УК РФ; 19 января 2022 года суд заочно избрал ему заключение под стражу, 28 мая 2024 года его задержали, после чего поместили в СИЗО-7 Москвы. Официально указан ущерб — более 25,6 млн рублей, пострадавших — не менее 29.
По версии прокуратуры, схема была такой: через подконтрольные юрлица, в том числе ООО «ЦТИ Рост Капитала» на ул. Бутлерова, людей убеждали в возможности заработка на валютном рынке и трудоустройства после «курсов финансовой грамотности»; затем им говорили открыть и пополнить брокерские счета, но деньги, по версии следствия, фактически поступали на счета, контролируемые группой. Далее через ПО рисовали рост баланса, а потом «обвал» счёта.
Исторически пострадавшие связывали «Рост Капитала» / «Московский аналитический центр» с «брокером-кухней» Vizavi: в материалах 2019–2020 годов указывались ООО «Центр трейдинга и инвестиций „Рост Капитала“», ИНН 7728426245, адрес Москва, ул. Бутлерова, 17, NeoGeo, офисный блок, а также схема с заманиванием людей через «работу», «бесплатное обучение» и последующее открытие счёта у Vizavi. Банк России внёс лжеброкера VZV Impex LTD, Vizavi, VZV IMPEX LTD, VZV в чёрный список 1 февраля 2021 года.
Юридическая оболочка: ООО «ФИНСТАДИ КОНСАЛТИНГ» имеет тот же ИНН 7728426245, зарегистрировано 20 апреля 2018 года по адресу Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 239, ликвидировано 24 февраля 2022 года. В карточке РБК указаны ОГРН 1187746427318, основной ОКВЭД — дополнительное профессиональное образование, а среди доп. видов деятельности — финансовые услуги и брокерская деятельность.
Оценка ущерба сильно расходится: официально прокуратура говорит о 25,6 млн рублей и минимум 29 потерпевших; СМИ и телеграм-каналы писали о возможных 500 млн рублей и сотнях пострадавших.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций