То есть Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
Здравствуйте.
У меня заблокировали аккаунт на AssetLine.
Обосновали это тем,что нужно застраховать свой аккаунт, иначе будет взиматься пеня в размере 3,8% от количества денег на аккаунте. Величина страхового взноса 20% от количества денег на аккаунте. Страховой взнос внести можно только со своего банковского счёта. Перевести с брокерского счёта или со счёта третьего лица нельзя. Я обратился в Клон ООО «Ты прав» (luchshie-yuristy-spb.ru).
Со мной связались,сказали,что деньги можно вернуть. Назначенный юрист представился,как Абрамкин Андрей Алексеевич. Совместно с ним была подана жалоба в UCITS. support@ucits-5.com Пришёл ответ, что, действительно у компании AssetLine имеются нарушения, и UCITS готовы вернуть мои деньги, но нужны реквизиты банка имеющего лицензию VASP.
Таким банком был выбран The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd (USCB), где за 350 USDT откроют счёт на 15 дней.
Хочу узнать Ваше мнение: можно ли доверять данным юристам?
ОТВЕТ:
Это мошенники. UCITS — это не орган по возврату денег, а европейский режим регулирования инвестиционных фондов. ESMA прямо пишет, что она не рассматривает частные споры с инвестиционными фирмами напрямую; такими вопросами обычно занимаются национальные регуляторы, омбудсмены или суды, а не некий адрес вроде support@ucits-5.com. И требование сначала заплатить 350 USDT за «нужный банк» это повторный развод.
Финансовые регуляторы прямо предупреждают о таких «recovery room scams»: мошенники обещают вернуть потерянные средства, но перед этим требуют аванс, «налог», «страховку», «комиссию» или иной платёж.
Требование от AssetLine внести «страховой взнос» 20% и угроза пеней 3,8% от суммы на счёте — это типичный признак мошеннической схемы, а не нормальной брокерской практики. Настоящие брокеры не блокируют вывод под предлогом «обязательной страховки», которую нужно внести отдельным переводом именно со своего банковского счёта.
Требование предоставить реквизиты банка с «лицензией VASP» — ещё один сильный красный флаг. VASP — это не «особый банковский счёт для возврата», а термин FATF для поставщиков услуг с виртуальными активами: криптобирж, кастодианов, провайдеров переводов и т. п. Сам по себе «банк с лицензией VASP» не является стандартным условием для возврата средств пострадавшему клиенту.
С выбранным ими «банком» история тоже неубедительная. The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd действительно существует как индийский кооперативный банк, его наличие видно по официальным индийским источникам. Но на его официальном сайте нет ничего про криптосчета, USDT, VASP или платное открытие счёта «на 15 дней за 350 USDT».
По самим «юристам» картина тоже не даёт оснований для доверия. Сайт ООО «Ты прав» выглядит как широкопрофильный агрегатор юридических услуг «по всем вопросам», где отдельно продвигается и «возврат денег от брокеров». Само по себе это ещё не доказывает мошенничество, но в связке с фальшивым «UCITS», требованием VASP-банка и оплатой 350 USDT это точно скам.
Читайте памятку:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций