Профили имеют сразу несколько признаков массово созданных аккаунтов-приманок, через которые обычно ведут жертву к сомнительному брокеру, криптокошельку или фиктивной «арбитражной» платформе.
Первый аккаунт:
- имя «Валерия Алиева»;
- username
@Aliyevatrade; - британский мобильный номер
+44 7796 235718; - описание: «Трейдинг | Арбитраж | Аналитика рынка»;
- указан адрес «Вильнюс, Литва»;
- публикации состоят из мотивационных роликов о миллионерах, биржевых графиков и цитат.
Второй аккаунт:
- имя «Anastasia Furaeva»;
- username
@furaevatrade; - британский мобильный номер
+44 7342 545065; - вместо профессиональной информации опубликованы преимущественно семейные и постановочные lifestyle-фотографии.
Оба номера относятся к британскому диапазону мобильной связи. Сам по себе номер +44 ничего не говорит о фактическом местонахождении владельца: это может быть обычная SIM-карта, виртуальный номер или номер, оформленный на третье лицо. Ofcom относит диапазоны 071–075 и 077–079 к мобильным номерам Великобритании.
Почему профили выглядят искусственно
1. Почти одинаковый шаблон именования
Фамилия плюс слово trade:
Aliyevatrade;furaevatrade.
Это похоже не на развитие личного бренда специалиста, а на серийное производство аккаунтов: берётся женское имя, привлекательная фотография и добавляется финансовое окончание.
2. Нет проверяемой профессиональной биографии
Не указаны:
- юридическое лицо;
- работодатель или брокер;
- лицензия;
- образование;
- подтверждённый опыт работы;
- ссылка на официальный сайт;
- инвестиционные документы;
- условия оказания услуг;
- предупреждение о рисках.
Фразы «трейдинг», «арбитраж» и «аналитика рынка» максимально расплывчаты. Непонятно, какие именно инструменты анализирует человек, на каких площадках работает и какую ответственность несёт.
Банк Литвы прямо рекомендует проверять, имеет ли предлагающая инвестиционные услуги организация соответствующую лицензию. Если компании нет в перечне лицензированных участников, регулятор советует не пользоваться её услугами.
3. Несоответствие образа заявленной деятельности
У «Anastasia Furaeva» нет даже описания финансовой специализации. Профессионализм предлагается воспринимать через:
- дорого выглядящую фотографию;
- символ мешка с деньгами;
- семейные кадры;
- образ обеспеченной и благополучной женщины.
Финансовой отчётности, аналитических материалов и подтверждённых сделок нет.
У «Валерии Алиевой» лента тоже построена не на доказательствах компетенции, а на эмоциональной упаковке: «я стану миллионером», мотивационные высказывания, известные богатые люди и картинки с графиками.
FCA описывает именно такую механику онлайн-трейдинг-мошенничества: продвижение через социальные сети, использование образов роскоши и последующий перевод человека на профессионально выглядящую торговую площадку.
4. География не объяснена
«Валерия Алиева» якобы находится в Вильнюсе, но использует британский номер. Это возможно и само по себе не является нарушением. Однако настоящий финансовый специалист обычно объясняет:
- в какой стране зарегистрирован;
- чьим законодательством регулируется;
- от имени какой компании работает;
- где можно проверить разрешение на оказание услуг.
Здесь вместо этого дан лишь декоративный адрес в профиле.
5. Отсутствует независимый цифровой след
По точным запросам по обоим username, номерам и сочетаниям имён с трейдингом мне не удалось обнаружить убедительной независимой истории деятельности: официального сайта, лицензированной компании, профессиональных публикаций или устойчивой репутации. Отсутствие результатов само по себе не доказывает мошенничество, но для людей, предлагающих финансовые услуги, это серьёзный отрицательный фактор.
Для чего могут использоваться такие аккаунты
Наиболее вероятна следующая схема.
Сначала человек получает сообщение якобы от успешной девушки-трейдера. Общение строится дружелюбно: обсуждаются заработок, финансовая независимость, криптовалюта или «арбитраж без риска».
Затем предлагается:
- зарегистрироваться на определённой бирже или сайте;
- перейти к «личному аналитику»;
- открыть торговый счёт;
- перевести криптовалюту на указанный кошелёк;
- передать деньги в «доверительное управление»;
- участвовать в совместной сделке или «арбитражной связке».
На экране могут показывать фиктивную прибыль. После увеличения депозита вывод блокируют и требуют дополнительную оплату: «налог», «страховку», «комиссию сети», «верификационный платёж», «депозит гаранта» или деньги за «разморозку счёта».
Банк Литвы отдельно предупреждал, что Telegram и другие мессенджеры используются для продвижения инвестиций через неавторизованные организации.
Вывод
Перед нами мошенники.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций