Фальшивые юристы обещают вернуть криптовалюту

Фиктивные юридические фирмы, нацеленные на жертв криптовалютных мошенничеств, совмещают несколько тактик эксплуатации, предлагая «возврат средств», предупреждает Федеральное бюро расследований США.

Схемы у лжеюристов — ровно те же, что и на пространстве бывшего СССР.

Эта схема совмещает несколько методов эксплуатации, включая:

• нацеливание на уязвимые группы населения, особенно пожилых людей;
• использование эмоционального состояния и финансовой нужды жертв, желающих вернуть деньги, потерянные в предыдущем мошенничестве;
• создание ложного ощущения безопасности путём выдачи себя за представителей или «партнёров» различных государственных органов.

ФБР выделяет следующие красные флаги:

1. Контакт с мошенниками, выдающими себя за юристов, несёт многочисленные риски: от кражи личных данных и денежных средств у ничего не подозревающих жертв до ущерба репутации настоящих юристов, которых подделывают.
2. Мошенники выдают себя за настоящих адвокатов и/или легальные юридические фирмы, изготовляют поддельные документы с настоящей символикой или бланками.
3. Заявления о партнёрстве или официальной аффилиации с американскими и иностранными государственными или регулирующими органами. Ни одна юридическая фирма не является официальным партнёром государственных органов США.
4. Упоминание несуществующих государственных или регулирующих организаций (например, «Международная комиссия по финансовой торговле — INTFTC»). Следует проверять существование упомянутых структур.
5. Требование оплаты в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах. Государственные органы США никогда не требуют оплату за правоохранительные услуги.
6. Осведомлённость о точных суммах и датах предыдущих переводов и о компаниях-посредниках, куда жертва ранее отправляла деньги.
7. Утверждения, что жертва числится в «правительственном списке» пострадавших и может вернуть деньги «через законные каналы».
8. Направление к так называемой «юридической фирме по возврату криптовалют».
9. Сообщение, что средства жертвы находятся в счёте иностранного банка, и требование зарегистрировать аккаунт в этом банке. Предоставляемый домен или сайт может выглядеть легитимно, но на самом деле это мошенническая платформа.
10. Добавление жертв в групповые чаты (например, WhatsApp) якобы для «секретности и безопасности», где от имени «иностранных банковских сотрудников и юристов» требуют оплатить комиссии для подтверждения личности и вывода средств.
11. Отказ или невозможность предоставить удостоверение личности, лицензию, выйти на видеосвязь.
12. Требование перевести оплату на стороннюю организацию (например, «xyz trading company») якобы для сохранения «секретности и безопасности».

Дополнительные меры проверки (due diligence), чтобы не нанять фиктивную фирму:

Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust): никому не доверяйте по умолчанию, проверяйте каждое требование.

Будьте осторожны, если с вами связываются юристы без запроса с вашей стороны, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные органы.

Запрашивайте видеоподтверждение личности или фото лицензии. Если предоставить этого не могут — вероятно, это мошенники.

Проверяйте трудоустройство любого, кто утверждает, что работает в органах США. Можно позвонить в локальное представительство указанного органа и запросить проверку личности.

Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозвонки.

Требуйте нотариально заверенные доказательства личности предполагаемых юристов перед дальнейшими контактами или транзакциями.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций