В 2017 году ICOBox продавала не просто токены. Она продавала мечту о конвейере. Не «мы поможем нескольким хорошим проектам», а «мы построим фабрику ICO». Компания обещала, что её платформа сможет запускать до 800 ICO в год: сначала по 10 проектов в неделю, потом по 15, потом по 20. Держателям собственного токена ICOS обещали право голосовать за «предварительно отобранные» проекты и покупать их токены со средней скидкой 75%. Это подавалось как новая инфраструктура рынка, почти как станок для печати крипторазмещений.
Для российской аудитории ICOBox особенно важна потому, что её основатель Николай Евдокимов был хорошо известен ещё по эпохе Рунета как создатель SeoPult. РБК писал, что в 2014 году он перебрался в США, занялся майнингом, а затем увидел в ICO почти пустую нишу и задумал платформу, специализирующуюся на проведении токенсейлов. Иными словами, это была не анонимная команда из телеграма, а заметный предприниматель с репутацией в российском интернет-бизнесе.
Схема была простой и потому очень показательной. Сначала сама ICOBox продавала токены ICOS. С 9 августа по 15 сентября 2017 года она собрала около $14,6 млн примерно с 2122 инвесторов в США и по всему миру. Инвесторам говорили, что деньги пойдут на оплату услуг для будущих криптостартапов, которые сами не могут позволить себе дорогое сопровождение. А стоимость токена ICOS, как следовало из презентации, должна была расти благодаря усилиям менеджмента ICOBox, который будет отбирать проекты и привлекать более 100 клиентов в месяц. Проблема в том, что на момент размещения ICOBox, по версии SEC, ещё не довела до конца ни одного чужого токенсейла.
Обещание «75%-й скидки» было сердцем всей истории. Покупателю внушали, что ICOS — это почти пропуск в лучшие будущие ICO: купил один токен, обменял его как будто на четыре токена клиента и получил «инвестиционное преимущество». В материалах компании это прямо описывалось как возможность заработать двумя путями: за счёт скидки на будущие размещения и за счёт роста цены самого ICOS после выхода на торговые площадки. SEC позже процитировала формулу буквально: это был почти «ICO discount pass».
Но настоящие деньги фабрика зарабатывала не на идеологии, а на обслуживании эмитентов. По материалам SEC, ICOBox продавала клиентам пакеты услуг с фиксированной платой от $250 000, а если размещение проходило успешно, брала ещё и «success fee» — от 1,5% до 6% от суммы сбора. В перечень услуг входили упаковка проекта, продвижение, пресс-релизы, работа с блогерами, рост интернет-трафика, распространение white paper, реклама на собственных площадках ICOBox и даже предоставление платформы, через которую инвесторы могли покупать клиентские токены с помощью ICOS. Это была уже не витрина, а полноценный цех по выпуску и раскрутке криптообещаний.
Именно поэтому ICOBox интересна не как ещё один «неудачный токен», а как инфраструктурный двигатель всей мании. SEC утверждала, что с августа 2017 года компания и Евдокимов помогли провести токенсейлы более чем 30 клиентам, которые суммарно привлекли свыше $650 млн. Среди публично объявленных клиентов самой ICOBox были, например, TokenStars, а в отраслевых базах и материалах рядом с ней фигурировали также GoldMint и Paragon. То есть речь шла не о единичной авантюре, а о потоковом производстве размещений для десятков проектов.
SEC отдельно разбирала кейс Paragon как пример того, как работала эта фабрика. Согласно иску регулятора, Paragon привлекла $12,066 млн от 8323 инвесторов, а ICOBox по договору должна была участвовать в маркетинге: давать замечания к white paper, повышать видимость проекта в интернете, распространять материалы, привлекать инвесторов через свои каналы и общаться с потенциальными покупателями о достоинствах размещения. За это ICOBox получала 3% success fee. В одном из эпизодов, приведённых SEC, Евдокимов в телеграм-канале ICOBox отвечал на обвинения в адрес Paragon словами: «No, Paragon is really good project with brilliant idea and perfect team». Это и был бизнес: не проверять, а продавать.
Регулятор пришёл к выводу, что ICOBox делала сразу две вещи, которые нельзя было делать без соблюдения правил рынка ценных бумаг. Во-первых, сама провела незарегистрированное размещение ICOS. Во-вторых, выступала незарегистрированным брокером для чужих токенсейлов, потому что не просто давала «консалтинг», а фактически структурировала размещения, рекламировала их и привлекала инвесторов за комиссию, зависящую от суммы сбора. SEC подчёркивала, что всё это происходило уже после опубликованного в июле 2017 года DAO Report, который прямо предупредил рынок: многие токены могут считаться ценными бумагами. По версии SEC, ICOBox и Евдокимов прекрасно знали об этом, но всё равно ссылались на расплывчатую «utility»-логику.
Развязка оказалась прозаической. SEC подала иск в сентябре 2019 года. В марте 2020 года федеральный суд в Калифорнии вынес решение по умолчанию против ICOBox и Евдокимова: обязал их выплатить $14,6 млн незаконно полученного, $1 459 428,99 процентов, всего $16 059 429,99, а самого Евдокимова отдельно оштрафовал ещё на $192 768. Суд также запретил дальнейшие нарушения правил регистрации и незарегистрированную брокерскую деятельность. На этом фоне особенно выразительно выглядит ещё одна деталь из иска SEC: функция обмена ICOS на клиентские токены была прекращена, а сами токены, если и торговались, стоили около $2,41 — примерно одну двадцатую от средней цены покупки в ICO.
В ноябре 2018 года ICOBox уже распространяла сообщение, что Евдокимов якобы давно отошёл от операционного управления и не участвует в нём с конца 2017 года, хотя сохраняет долю. Но для истории это вторично. Главное в другом: ICOBox стала символом эпохи, когда на крипторынке пытались индустриализировать само производство надежды. Не один токен, не один white paper, не один «революционный проект», а целая линия сборки, где на входе — стартап с амбициями, а на выходе — маркетинг, токеномика, комьюнити, press release и сбор денег. SEC в итоге назвала это тем, чем оно и выглядело со стороны здравого смысла: незарегистрированным размещением и незарегистрированным брокерским бизнесом.
Если совсем коротко, ICOBox важна для раздела «Истории провальных ICO» не меньше, чем отдельные провальные проекты. Потому что это не просто ещё один провал. Это фабрика провалов.
Ещё о провальных ICO
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций