«Просто о крипте| Влад Жуков», @vladprodengi, @vladislav_zhuk0v. Хочу добавитб информацию.
Это уже его не первый телеграмм канал, предыдущий у него назывался Крипта с Владом (@novikov_pravda, @Vladislav_Novik0v). Имя второго человека, у кого он «позаимствовал» фотографии: Андрей Матешев, МАТЕШЕВ | Мастерская Трейдинга, @masterskay_mateshev.
Владиславу интересны люди, которые совсем не разбираются в работе с биржами и криптовалютой. Он со всеми созванивается через сторонний сервис Jitsi Meet, просит включать демонстрацию экрана после того, как человек пройдет регистрацию на двух биржах (Bitget и MEXC). Для того чтобы помочь человеку внести депозит на биржу через P2P и отработать так называемые «связки».
Что имеется ввиду под этими связками: человек покупает на USDT криптовалюту HIVE. Затем он создает транзакцию между двумя своими кошельками на биржах. Сначала средства переводятся в одну сторону, затем в другую, дальше продажа HIVE в USDT. Человек вроде с этой «связки» получает 3-8% от проведенной транзакции. Но! Владу специально нужны неопытные люди, потому что вместо адреса кошелька, он просит вводить человека свой никнейм от аккаунт биржи и memo тег кошелька. Владислав запрашивает твой никнейм вроде как для отчетности и запроса этих «связок», но на самом деле он создает имя кошелька.
Так он проводит несколько связок на небольшом объеме, человек получает свои проценты, Владислав всегда на связи, всегда «помогает». Предлагает вывести полученные средства, чтобы человек удостоверился, что все работает. Но когда подходит к концу неделя обучения он просит внести более весомую сумму, чтобы выручка стала заметнее.
В чем его выгода? Он заявляет, что его интерес, чтобы человек больше получал оборот, а в конце каждой неделе платил ему комиссию в размере 20% от суммы прибыли.
Человек вносит более весомую сумму, пару раз проводит связки, все в порядке, но в какой-то момент при отработки новой связки деньги с кошелька одного уходят, а на второй больше не приходят.
Он (скорее всего со своей командой) создали поддельную почту поддержки Hive. Куда ты пишешь запрос, что произошел сбой в системе и денег на кошельке нет. Они вроде разбираются в твоей проблеме, пишут:
“Мы проверили упомянутую вами транзакцию и видим, что средства были отправлены регулятору на проверку на соответствие требованиям AML (противодействие отмыванию денег), после чего они были полностью заблокированы. В результате транзакция была возобновлена, но система зафиксировала высокий риск для вашего кошелька.”
Далее приходит вот такое сообщение:
«В настоящее время мы готовимся к возврату ваших средств из нашего резерва. Для этого, пожалуйста, установите один из некастодиальных кошельков (например, Trust Wallet или аналогичный) и сообщите нам его адрес. После этого свяжитесь с нами для получения дальнейших инструкций по возврату.»
Для вроде как разблокировки твоих средств они просят еще раз провести несколько транзакций, которые также куда-то исчезают. Для человека они создают видимость, что у него в Trust WALLET есть его HIVE, которые пропали с биржи, но они вроде как заморожены, а на самом деле валюты HIVE в Trust WALLET даже не существует. Так они постоянно просят провести транзакции с каждым разом уменьшая сумму платежа.
Все это время Владислав на связи, он каждый раз спрашивает как дела, не разблокировали ли доступ, что ему ты очень нужен для отработки связок, что там вот вот новая криптовалюта будет с ним сотрудничать. И когда ты ему присылаешь сообщение от «службы поддержки» тот охает и ахает и говорит, что такое впервые, никогда такого не было, что они кучу лет работают (поясню: Владислав человеку говорит, что он так называемый прораб, который у компании HIVE запрашивает связки на отработку, а человек становится тестировщиком крипты).
и вот почта с которой пишет «Поддержка»: support@hivehelp.org.
Как ещё разводят на крипте
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций