Американские следователи получили договоры, переписку, видеозаписи переговоров, внутренние панели, адреса кошельков и сами транзакции. Однако юридический статус трёх компаний различается.
| Фирма | Что установлено | Юридический итог |
|---|---|---|
| Gotbit | Систематически создавала искусственные объёмы для криптопроектов | Компания и основатель признали вину; вынесен приговор |
| MyTrade | Предлагала автоматизированный сервис wash trading десяткам клиентов | Основатель признал вину |
| ZM Quant | В обвинительном заключении подробно зафиксированы услуга, договор, кошельки и совершённые сделки | Обвинение предъявлено, но публичного обвинительного приговора я не нашёл |
Что такое wash trading
Один оператор контролирует обе стороны сделки либо несколько согласованно работающих счетов. Бот почти одновременно продаёт и покупает один и тот же токен, зачастую на одинаковую сумму. Экономического обмена между независимыми участниками не происходит, но биржа показывает сделку как часть оборота.
Результат — иллюзия:
- многочисленных покупателей и продавцов;
- высокой ликвидности;
- интереса рынка;
- непрерывной торговли;
- растущей популярности токена.
Настоящий маркетмейкер выставляет котировки, торгует с независимыми участниками и принимает рыночный риск. Wash trader перекладывает актив между контролируемыми кошельками, расходуясь преимущественно на комиссии, чтобы подделать показатели.
Gotbit: признание вины и приговор
В деле Gotbit формулировка «доказано в суде» полностью оправданна. Gotbit Consulting LLC и её основатель Алексей Андрюнин признали вину в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком. В июне 2025 года Андрюнина приговорили к восьми месяцам заключения и году надзора. Компания получила пять лет пробации, обязалась прекратить существование и лишилась примерно 23 млн долларов в криптовалюте.
Gotbit признала, что в 2018–2024 годах искусственно увеличивала цену и оборот токенов клиентов, включая Saitama и Robo Inu. Фирма получила за услуги десятки миллионов долларов, а объём совершённых ею фиктивных сделок исчислялся миллионами долларов. Сотрудники объясняли клиентам, как использовать несколько счетов, чтобы связь между встречными сделками было труднее обнаружить.
Особенно наглядны эпизоды с Robo Inu:
- клиент просил постепенно повышать объём, чтобы токен попал в тренды CoinMarketCap;
- представитель Gotbit отвечал, что рынок должен выглядеть «органическим»;
- после изменения настроек алгоритм создавал около 160 тыс. долларов оборота в день;
- резкий переход к 1,1 млн долларов не рекомендовали, поскольку CoinMarketCap мог распознать подозрительную активность и исключить объём BitMart из расчётов.
В другом эпизоде Gotbit согласилась поднять объём Robo Inu до миллиона долларов примерно за шесть часов и за 200 долларов расходов. После запуска было сообщено, что уже «сделано» 330 тыс. долларов. Затем искусственный суточный оборот превысил миллион, и токен оказался в трендах CoinMarketCap. В отдельные дни показатель поднимали примерно со 100 тыс. до 1,4–1,5 млн долларов.
На переговорах цель была сформулирована практически открыто: создать FOMO, заставив объём выглядеть естественным. Представитель Gotbit рекомендовал допускать колебания показателя, чтобы он казался натуральным, и не прописывать чувствительные детали слишком явно в официальном договоре.
Иными словами, Gotbit не просто «поддерживала ликвидность». Она продавала клиенту заданное число долларов на экране — 160 тыс., миллион, 1,5 млн — и технически производила этот показатель ботами.
MyTrade: панель управления фальшивым объёмом
Основатель и основной оператор MyTrade Лю Чжоу, также известный как David Zhou, признал вину в сговоре с целью манипулирования рынком и электронного мошенничества. Это было первое признание вины криптовалютного «маркетмейкера» в рамках операции.
MyTrade превратила wash trading фактически в SaaS-сервис. В личном кабинете клиент выбирал биржу и указывал минимальный и максимальный объём, который следовало нарисовать за сутки. Функция называлась нейтрально — «Volume Support». Бот случайным образом распределял фиктивные сделки по времени, чтобы они выглядели настоящими.
В материалах дела описано, как работал инструмент:
- «volume bot» совершал покупку и продажу в одну секунду;
- на централизованных площадках выставлялись одинаковые встречные суммы;
- на DEX использовались разные адреса, торговавшие через один пул ликвидности;
- бот применяли для «непрерывного» графика, обхода платы за листинг и проведения pump-and-dump.
На закрытой презентации представитель MyTrade обещал, что бот будет делать «естественно выглядящие» wash trades и выдавать заказанный ежедневный объём почти без потерь, кроме биржевых комиссий. В 2024 году MyTrade публично заявляла, что обслужила уже более 100 Web3-проектов.
Сам Чжоу объяснил агентам под прикрытием конечную экономику схемы предельно откровенно: проекту требуются посторонние покупатели, которых основатели «не знают и о которых не заботятся»; чтобы организаторы получили прибыль, другие участники должны потерять деньги. Он также предлагал обучение проведению pump-and-dump и согласованию пампа с публикацией «хороших новостей».
На момент вмешательства правоохранителей боты MyTrade совершали миллионы долларов wash trades для примерно 60 клиентов. В рамках признания вины сервис «Volume Support» был закрыт, боты деактивированы, а на сайте потребовали разместить предупреждение о незаконности wash trading по американскому праву.
ZM Quant: та же фабрика объёмов, но другая процессуальная стадия
В отношении ZM Quant доказательства подробно изложены в судебных документах, однако здесь необходимо писать осторожнее: обвинительное заключение само по себе не равно обвинительному приговору.
По версии большого жюри, ZM Quant внешне рекламировала законные услуги, но приватно предлагала манипуляции: искусственное повышение цены и оборота, использование множества кошельков для сокрытия источника сделок и последующую продажу токенов по искусственно поднятым ценам.
В закрытом коммерческом предложении фигурировали вполне конкретные товары:
- «создание объёма» на Uniswap и PancakeSwap — 1500 USDT;
- бот, который «создаёт объём» и рисует «хороший непрерывный свечной график», — 1500 USDT в месяц за торговую пару.
В деле с созданным ФБР токеном NexFundAI представители ZM Quant подписали договор, провели более 300 тестовых сделок и передали список из сотен контролируемых компанией кошельков. Один из сотрудников объяснил, что при выводе токенов кошельки будут постоянно менять, иначе наблюдатели поймут, что продаёт одна и та же команда.
Цена фабрикации также была зафиксирована: для создания 100 тыс. долларов оборота ZM Quant планировала провести тысячу транзакций примерно по три доллара расходов каждая. После сообщения «программа запущена» подконтрольные кошельки действительно начали покупать и продавать NexFundAI на Uniswap, пока правоохранители не отключили торговую функцию токена.
Это уже значительно больше, чем устное предложение незаконной услуги: в материалах находятся коммерческое предложение, договор, тестирование, сотни адресов и фактически проведённые сделки. Но ZM Quant и два её сотрудника пока фигурируют в публичных материалах как обвиняемые по статьям о мошенничестве и сговоре; обвинительное заключение прямо говорит, что обвинение предъявило большое жюри.
В гражданском деле SEC на 31 марта 2026 года требования к двум сотрудникам были добровольно отозваны, а сама ZM Quant не ответила на иск и не направила адвоката. SEC тогда сообщала о намерении просить заочное решение против компании. Это гражданский процесс, отдельный от уголовного обвинения.
Почему это системный, а не единичный обман
У всех трёх сервисов прослеживается одна промышленная модель:
Проект заказывает показатель. Не реальных покупателей, а условные «500 тыс. долларов оборота в сутки».
Исполнитель распределяет средства по кошелькам. Чем больше адресов, тем сложнее увидеть единого владельца.
Боты торгуют сами с собой. Актив и деньги ходят по кругу, а агрегаторы учитывают каждое движение как новую сделку.
Объём делают похожим на естественный. Его плавно повышают, добавляют случайные размеры сделок и паузы, рисуют свечи и круглосуточную активность.
Поддельная активность привлекает настоящих покупателей. Токен попадает в рейтинги и тренды, выглядит ликвидным и востребованным.
Инсайдеры продают настоящим людям. Вот на этой стадии фиктивный объём превращается в реальные убытки розницы.
Упоминание BitMart, LBank, XT.com, Uniswap и других площадок в документах означает, что манипулятивные сделки проводились на них. Само по себе это не доказывает, что руководство каждой названной биржи знало о конкретных схемах или участвовало в них.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций