Лохотронщик Ильдар Валеев из Уфы избежал наказания

Какое было продолжение у истории «Бартон Фондом» и псевдоброкером Global Palace?

@vklader:

История давняя, рейд телевизионной бригады в Москва-Сити состоялся аж в 2019 году. Авторы Александр Карпов, Андрей Лапидус, Валерий Винокуров, Алина Хусаинова показали лица многих фигурантов развода людей с муляжом трейдинга с идиотским названием «Глобальный дворец».

Московский офис оказался одним из эпизодов межрегиональной сети, работавшей через фиктивное трудоустройство, кредиты, платное «обучение» и имитацию торговли.

После Москвы прошли обыски в Перми и Уфе. Уже в августе 2019 года полиция провела мероприятия в офисах, где клиентов направляли на сайт global-palace.com.

В Перми сообщалось о 15 потерпевших. Одна женщина специально взяла кредит на 1,2 млн рублей. Было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ, а руководитель регионального офиса и менеджер проходили подозреваемыми.

В Уфе масштабы оказались намного больше:

• около 70 заявлений;
• вложения от 300 тысяч до 6 млн рублей;
• предварительный ущерб свыше 50 млн рублей;
• четверым руководителям предъявили обвинения;
• у фигурантов изъяли автомобили, более 55 млн рублей и иностранную валюту.

Такая же схема обнаружилась в Оренбурге. В январе 2020 года Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел иск клиентки к ООО «Корстон Групп». Механика практически повторяла московскую:

• приглашение на работу;
• «школа трейдера»;
• оформление кредитов на 250 и 100 тысяч рублей;
• 140 тысяч рублей за консультации и обучение;
• покупка биткойнов под контролем сотрудников;
• зачисление средств на платформу Global Palace.

Только 20 марта 2025 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор по крупному делу о сети офисов, использовавших платформы Grand Capital и Global Palace.

• осуждены более 20 человек (список ниже);
• сроки составили от 4,5 до 9 лет колонии общего режима;
• признаны потерпевшими 511 человек;
• установленный ущерб превысил 266 млн рублей;
• офисы действовали в Уфе, Перми, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

18 декабря 2025 года Верховный суд Башкортостана рассмотрел апелляционные жалобы. Приговор был изменён из-за неправильного применения уголовного закона, но квалификация обвинения осталась прежней. Следы конкретных людей ниже:

Тимур Давлетшин

Это наиболее заметное связующее звено. В последующей публикации Vklader по Neon Ist Тимур Наилевич Давлетшин назывался среди людей, которых связывали с группой «Бартон» и Global Palace. В официальной карточке уфимского дела он уже значится обвиняемым по части 2 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ. Судебный акт описывает использование Global Palace для имитации торговли и обнуления клиентских счетов.

Руслан Кадирзянов

Руслан Радикович Кадирзянов, упомянутый в московской истории как сотрудник, убеждавший потерпевшую оформить кредит, появился в базе Советского районного суда Казани с уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ:

• поступило в суд 14 августа 2024 года;
• уникальный номер дела — 16RS0051-01-2024-017932-73;
• 21 октября 2025 года материалы в отношении Кадирзянова были выделены в отдельное производство для соединения с другим делом.

Дмитрий Таймасов

По Дмитрию Маратовичу Таймасову, которого исходная публикация называла одним из руководителей офиса, надёжного последующего судебного следа найти не удалось. Его имя повторяется в антимошеннических материалах и публикациях о возможных перезапусках схемы, но открытой карточки уголовного дела или приговора именно по полному имени «Дмитрий Маратович Таймасов» не обнаружено.

Полный список по приговору Кировского районного суда 2025 года:

1. Дамир Рустамович Баржанов
2. Максим Юрьевич Васильев
3. Пётр Гашенко
4. Тимур Наилевич Давлетшин
5. Владимир Кнутов
6. Дмитрий Коловертнов
7. Дмитрий Комендантов
8. Владислав Куранов
9. Серик Муханов
10. Сергей Нечёсов
11. Андрей Петров
12. Искандар Мухаббатович Раджабов
13. Владимир Рубленко
14. Розалия Сатыева
15. Руслан Гильманович Сахибгареев
16. Евгений Скоробогатый
17. Александр Соколов
18. Алёна Игоревна Сорокуз
19. Владимир Юрьевич Филиппов
20. Эльдар Хаметов
21. Ильгиз Хисамов
22. Дмитрий Алексеевич Щербинин
23. Клим Равилевич Юмагузин
24. Галина Анатольевна Янцен

Как установил суд, группировка возникла вокруг уфимца, предоставлявшего гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке, в 2016 году. Речь об Ильдаре Валееве. Он избежал суда вместе с основной группой, так как объявлен в международный розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное уголовное производство.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций