В Telegram продвигается канал «Обмен Pro». Он обещает обмен USDT на наличные «без паспорта», «выгодный курс», «гарантию чистоты криптовалюты», офисный обмен и курьерскую доставку.
Это выглядит как крайне рискованная схема серого криптообмена. У канала в публичном описании не видно юрлица, ИНН, адреса, договора, понятных AML/KYC-процедур и ответственности перед клиентом.
бещание «без паспорта» особенно тревожное: если сервис якобы гарантирует «чистоту криптовалюты», он обязан объяснять, как именно проверяет происхождение средств и кто несёт ответственность при проблемах.
Не отправляйте криптовалюту неизвестным Telegram-обменникам и не соглашайтесь на сделки «без паспорта» через личные сообщения или курьеров. Если уже перевели деньги — сохраняйте переписку, адреса кошельков, чеки, ID транзакций и подавайте заявления в банк, полицию, Telegram и Банк России.
Главный красный флаг — рекламный текст: «Меняем USDT на наличные без паспорта», «с гарантией чистоты криптовалюты», «офис или доставка курьером».
Это внутренне противоречиво: если обменник реально гарантирует «чистоту» средств, он должен объяснять AML/KYC-процедуры, юрлицо, адрес, регламент, ответственность, документы. А здесь наоборот продаётся тезис «без паспорта».
Адрес канала: @ exchange_obmen_pro.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте бесплатно нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций