Bybit — централизованная криптобиржа (CEX): спот + деривативы (perpetual/futures), маржа, плюс “Earn/стейкинг”, P2P/платёжные функции и т.п. Ключевой профиль — агрессивная торговля деривативами и плечо (в их материалах встречаются 100×–125× на фьючерсах, а в отдельном продукте Smart Leverage заявляется “до 200×”).
Bybit не оказывает услуги пользователям из следующих стран: США, материковый Китай, Гонконг, Сингапур, Канада, Франция, Северная Корея, Куба, Иран, Узбекистан, Крым, Донецк, Луганск, Севастополь, Судан, Сирия, а «также любые другие юрисдикции, в отношении которых мы можем время от времени по собственному усмотрению принимать решение о прекращении предоставления услуг».
Отдельно: Bybit также заявляет, что не обслуживает лиц/организации из санкционных списков (US SDN, консолидированные списки ЕС и UK, включая правило владения/контроля 50%+).
У Bybit много сущностей под разные продукты/регионы — это нормально для крупных CEX, но для клиента сложнее “докапываться до ответственности”.
В материалах канадского регулятора (дело Онтарио) в согласованных фактах указано, что Bybit начиналась как BVI-компания, а затем вела операции через компанию на Сейшелах с указанным зарегистрированным офисом.
Регулятор BVI (FSC) отдельно публиковал заявление (18 октября 2023 года), что Bybit больше не зарегистрирована как BVI Business Company и никогда не лицензировалась/не регулировалась в BVI для финуслуг.
Для EEA-продукта “Bybit Card” в условиях указан менеджер программы UAB Onlychain Fintech Limited (Литва) и что он зарегистрирован как оператор обмена виртуальной валюты в Литве.
На сайте CySEC есть карточка UAB Onlychain Fintech Limited с trade name “Bybit” и перечнем “Financial Services Related to Crypto Assets”.
Важно: наличие европейской сущности/карточных программ не означает, что “вся биржа Bybit” лицензирована для всех услуг и всех стран ЕС — тем более, что Bybit одновременно явно исключает Францию в своём списке.
Ontario Securities Commission сообщала, что в рамках урегулирования Bybit выплатила $2,5 млн и еще 10 000 канадских долларов в счет расходов на расследование, проведенное Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
Bybit объявляла, что получила Virtual Asset Platform Operator License от UAE Securities and Commodities Authority (SCA) (октябрь 2025).
Операционные риски
- Bybit официально сообщала об несанкционированной активности в одном из ETH cold wallets 21 Feb 2025.
- FBI (IC3) выпустило PSA, что КНДР ответственна за кражу примерно $1.5 млрд в виртуальных активах у Bybit (и обозначило активность как “TraderTraitor”).
- Аналитика/индустрия (например Chainalysis) разбирала кейс как крупнейший, с выводами про отмывание/трекинг.
Вывод: даже если компания заявляет о покрытиях/восстановлении резервов, сам факт такого инцидента резко повышает “хвостовой риск” (заморозки, задержки выводов, банковские разрывы, репутационные последствия).
Bybit даёт механизмы Merkle-proof и публикует отчёты PoR, включая аудиты от Hacken (в отчётах описывается проверка кода Merkle-дерева и сверка liabilities vs Merkle output).
Но PoR почти всегда не равен полноценному финансовому аудиту: он может не показывать все обязательства/кредитные линии/внебалансовые риски и не гарантирует “безпроблемные” выводы в стресс-сценарии.
- Как торговая платформа деривативов Bybit — крупный игрок, но риск-профиль высокий из-за сочетания: явных гео-ограничений, тяжёлого инцидента и сложной юрструктуры.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
Перед регистрацией на криптовалютной бирже Bybit важно ознакомиться с ключевыми аспектами, чтобы обеспечить безопасность и эффективное использование платформы.
Регистрация и безопасность
- Создание аккаунта:
Зарегистрироваться можно через официальный сайт bybit.com или мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play). Выберите способ регистрации: по электронной почте или номеру телефона.
Придумайте надежный пароль и подтвердите регистрацию через код, отправленный на вашу почту или телефон.
- Безопасность аккаунта:
Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA) через Google Authenticator или SMS. Установите антифишинговый код и добавьте доверенные адреса для вывода средств.
Зачем нужна верификация (KYC):
Для увеличения лимитов на вывод средств и доступа к дополнительным функциям, таким как Launchpad и Bybit Earn. Без верификации лимит на вывод составляет до 20 000 USDT в сутки. Предоставьте документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение). Пройдите проверку лица с помощью камеры (селфи или видео). Процесс обычно занимает от нескольких минут до 48 часов.
Способы пополнения:
Перевод криптовалюты с других кошельков.
Покупка криптовалюты за деньги через банковские карты, P2P-платформу или сторонние сервисы.
При работе с любой криптовалютной биржей, включая Bybit, существуют риски, которые важно понимать до начала торговли или инвестиций:
- Риск потери средств из-за взлома
Биржи, в том числе Bybit, могут быть взломаны. Хотя большинство хранят средства в «холодных» кошельках, взломы все еще возможны.
Пример: в феврале 2025 года произошла атака на Bybit, но биржа заявила, что клиенты не потеряли средства — это не всегда так у других платформ.
- Рыночный риск (волатильность)
Криптовалюты очень волатильны. В течение нескольких часов актив может подешеветь на 30–50%.
Торговля с кредитным плечом (особенно на деривативах, как на Bybit) увеличивает потенциальную прибыль, но и сильно повышает риски убытков и ликвидации позиции.
- Риск неправильного управления
Ошибки пользователей (например, ввод неправильного адреса при выводе, отсутствие 2FA, потеря seed-фразы) могут привести к невозвратимой потере средств.
На бирже вы не контролируете приватные ключи — это централизованный сервис.
- Регуляторные риски
Криптобиржи могут попасть под давление регуляторов. Например:
- Ограничения для пользователей из определённых стран.
- Возможная заморозка аккаунтов или активов.
- Если в вашей стране запретят работу с Bybit, вы можете потерять доступ к аккаунту без VPN и обходов.
- Технические риски
Ошибки платформы, «зависания», невозможность открыть/закрыть сделку в нужный момент.
Иногда бывает неадекватное проскальзывание или задержки в исполнении ордеров, особенно во время высокой волатильности.
- Риск недобросовестных действий самой биржи
В редких случаях биржи могут:
- Манипулировать котировками.
- Выставлять нечестные ликвидации.
- Ограничивать вывод без внятных причин.
Как снизить риски? Не храните все средства на бирже — используйте холодные кошельки. Обязательно включите 2FA и используйте сложные пароли. Ограничьте использование кредитного плеча, особенно без опыта. Проверяйте адрес сайта — фишинговые сайты часто маскируются под оригинал. Следите за новостями и регуляцией в своей стране.
Впрочем, обо всех этих рисках были предупреждены клиенты бирж, потерпевших крах, к примеру, одной из крупнейших бирж FTX. И эти предупреждения не спасли людей об потери денег.
Имейте в виду, что биржа может незаметно запускать руки в клиентские деньги или строить финансовую пирамиду, когда обязательства превышают активы. И годами делать это незаметно для внешнего наблюдателя.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
