Исследование учёных из 4 вузов (Катар, Индия, США, Люксембург) о пирамиде MMM Global 2014-2016 годов, основанной на операциях в битко●нах, детально описывает механизм воровства под легендой «взаимопомощи».
На основе анализа 423 тысяч транзакций, связанных с 16 тысячами адресов, они показали, что, начиная с сентября 2014 года, схема прошла три фазы (запуск, гиперактивность, крах). В пике оборот MMM достигал более $150 млн долларов в день, после чего пирамида рухнула к концу июня 2016 года.
Внутри MMM наблюдалось сильное неравенство: индекс Джини превышал 0,9. Схема демонстрировала модель инвестиций с нулевой суммой, где выигрыш одного участника равен проигрышу другого. Доля жертв, которые никогда не получили выплат, выросла с 0% до 41% всего за пять месяцев. При этом крупнейший адрес мошенников получил 765 тыс. долларов.
«Мы собрали данные с форума BitcoinTalk, где пользователи часто указывают свои битко●н-адреса вместе с профилями в MMM. В итоге было выявлено 15 736 уникальных связок «пользователь–адрес–профиль MMM» из 2,5 млн профилей. Затем мы использовали систему анализа BlockSci, чтобы выгрузить транзакции, связанные с этими адресами из блокчейна, и получили 422 953 транзакции«, — рассказывают о своей работе исследователи.
В работе изучены депозиты и выводы по кошелькам, к которым относились адреса вне MMM. Категории: биржи, пулы майнинга, миксеры, казино, даркнет и т. д.
85,5% депозитов и 91,6% выводов шли на «неизвестные» адреса (личные кошельки или непомеченные сервисы). Среди известных кошельков лидировали биржи, причём выводов в 4,8 раза больше, чем депозитов, были связи с азартными сервисами и миксерами, что может указывать на отмывание денег.
Схема имела глобальный охват — участники из 80 стран, но движение средств между ними было крайне асимметричным. Например, Индонезия получила в 12 раз больше денег, чем отправила в Индию. Пара «Индия — Индонезия» имела наибольший оборот.
Форма подачи заявки на оказание и получение помощи в пирамиде MMM Global.
Авторы исследования:
Yazan Boshmaf, Qatar Computing Research Institute, HBKU
Charitha Elvitigala, University of Colombo,
Husam Al Jawaheri, University of Luxembourg
Primal Wijesekera, University of California, Berkeley
Mashael Al Sabah, Qatar Computing Research Institute, HBKU
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
