Есть изощрённая группа мошенников которая представляется ООО Базис Инфо, так же используют логотипы, псевдо сайты от брокерского управляющего CRVAA, и банка Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) все это одна схема по выманиваю денег.
ОТВЕТ:
CRVAA в этой легенде тоже выглядит как элемент подмены доверия. Настоящая CRVAA — это Command Ridge Virtual Asset Authority, регулятор виртуальных активов в Науру, созданный законом для надзора за VASP, цифровыми банками и Web3-проектами. То есть это не «брокерский управляющий», не частная компания по возврату денег и не структура, которая должна писать россиянам в мессенджер и требовать платежи за «разблокировку активов».
Cordillera Bank, Inc. (A Rural Bank) — тоже реальная организация, но это небольшой сельский банк на Филиппинах, с офисом в Vigan City, Ilocos Sur. На его официальном сайте указаны обычные банковские услуги: сельхозкредиты, жилищные и потребительские кредиты, MSME loans, депозиты, POS-терминалы и переводы UBX i2i. Это совсем не похоже на международного кастодиана, который якобы держит «брокерские активы» российских клиентов и требует от них отдельные платежи за вывод.
Механика, судя по описанию, такая. Сначала жертве сообщают, что её деньги якобы найдены, находятся на брокерском, банковском или регуляторном счёте и их можно вернуть. Затем подключается «юридическая» прокладка под названием ООО «Базис Инфо» или похожим названием. После этого появляются «международный регулятор» CRVAA и «банк» Cordillera Bank. Каждый новый участник нужен не для возврата денег, а для объяснения новой оплаты: за верификацию, комплаенс, AML-проверку, налог, страховку, конвертацию, легализацию, транзитный счёт, «зелёный коридор» или снятие блокировки.
ПОДРОБНЕЕ:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте бесплатно нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций