Хочу рассказать как попалась на мошенников, просто искала подработку. В Инстаграме наткнулась на выкуп товаров с валберис за процент, т.е покупаешь 2000 — получаешь 2700, и вроде все нормально так и есть, но только после четырех покупок тебе предлагаю выкуп подороже, но и прибыль 100 процентов. Согласилась и выкупила на 50000. И началось. Товар выкупить не успели, надо доплатить на другой товар, потом страховку, налог и т. д . И завязываешься в этом по самые уши, думаешь хоть что-то вернуть. Они уговаривают, прислала отзывы счастливчиков, даже свои паспортные данные и говорит это последний платеж. У меня есть вся переписка и чеки. Скажите пожалуйста это можно проверить и как то их наказать?
@vklader:
Это известная схема «обратного выкупа» товаров. Мошенники специально позволяют вывести небольшую сумму, чтобы вызвать доверие, а затем требуют всё более крупные платежи под предлогами «нового заказа», «страховки», «налога» или «разблокировки». Подобную схему описывают и государственные ресурсы.
Последнего платежа не существует — после каждой оплаты появится новая причина внести деньги.
Ничего больше им не переводите, даже если обещают немедленно вернуть всю сумму. Фотография паспорта собеседницы ничего не доказывает: документ либо чужой, либо поддельный.
Сейчас необходимо:
- Немедленно сообщить своему банку, что переводы совершены под воздействием мошенников. Попросите зарегистрировать обращение, проверить возможность возврата или приостановки денег и передать реквизиты получателей в антифрод-систему. Во многих банковских приложениях уже можно сообщить об обмане и сформировать справку для полиции.
- Подать заявление в полицию — лично либо через электронную приёмную МВД. Приложите чеки, выписки, всю переписку, ссылки на аккаунты, номера телефонов, имена получателей, номера карт и счетов, голосовые сообщения и присланные фотографии документов. Госуслуги прямо рекомендуют обращаться в полицию при интернет-мошенничестве.
- Пожаловаться на аккаунт в Instagram и на все страницы и мессенджеры, которыми пользовались мошенники.
Остерегайтесь лиц, которые теперь предложат «вернуть деньги» за комиссию, налог, открытие криптокошелька или оплату юридических услуг. Это часто второй этап обмана пострадавших.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций