Заманили на фейковую трейдинговую платформу, которая имитирует реальную торговлю. Дали «наставника», который убедил вкладывать больше. Бонусы, первые успехи, быстрый вывод мелкой суммы для создания иллюзии надёжности. После перевода крупной суммы ($7000), выяснилось, что вывести её без «персонального менеджера» невозможно, а менеджер при общении требует демонстрировать экран и выполнять различные действия, я остановился на создании холодного кошелька.
Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня ещё больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня еще больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Пишут:
Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов.
В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос.
До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал: …. (далее список адресов вывода ввода )
Сообщаем вам, что по вашему счёту инициирована процедура проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов.
В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос.
До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал:
TExEBdjTyxSmAjsCPGDn3FzttvgnDHvV9x
bc1qp5kaufa3xvwsd009e4vnaagqkjz2x8qwp20lsg
TVDgJKnqR68dRVMq3mT9f3qMMUoCrfzdQP
TJTZRtEeDHG7KS77f5P1w8w4CmSXvPZ3Hv
bc1q0ljr284c68v6lntrsu9r4t806egqv5erq38gve
bc1q2l6n0y8wg922y54z6kxtpmuu48cw2r94vm8sxq
bc1ql3hj6vha7v6tvcfhsvmgvvw3w8lag3xwpavfem
СНИМКИ ЭКРАНА:
P.S.
4 сентября 2025 мошенники прислали «Порядок вывода средств в условиях действующих ограничений»:
Уважаемый клиент!
Информируем вас о текущей ситуации, связанной с осуществлением
международных переводов и выводом денежных средств.
В результате введённых санкционных ограничений значительная часть
международных платёжных систем и банковских каналов приёма переводов в адрес резидентов Российской Федерации приостановили свою работу.
Вследствие этого стандартные способы вывода денежных средств,
применявшиеся ранее, на данный момент технически недоступны.
В настоящее время единственным сервисом, обеспечивающим возможность получения международных переводов на территории Российской Федерации, является платёжная система «Юнистрим». Данная система продолжает функционировать в штатном режиме, а её инфраструктура позволяет клиентам вносить и получать средства в валюте или в рублях.
Для проведения операции по выводу средств из вашего брокерского счёта
предлагаем воспользоваться именно этим каналом.
Порядок действий:
Регистрация в системе. Если у вас отсутствует действующая учётная запись в платёжной системе «Юнистрим», необходимо пройти регистрацию на официальном сайте или через мобильное приложение.
Предоставление реквизитов. После регистрации необходимо направить нам реквизиты, по которым должен быть осуществлён перевод.
Подтверждение. Мы направим вам подтверждение приёма данных и уведомим о сроках зачисления перевода.
Почему используется именно «Юнистрим»:
это единственная платёжная система, которая официально продолжает приём международных переводов в РФ;
система имеет широкую сеть пунктов обслуживания и сотрудничает с рядом российских банков;
проведение операции возможно как в валюте перевода, так и с
автоматической конвертацией в рубли.
Мы понимаем, что изменение порядка вывода средств может вызвать дополнительные вопросы. Однако, учитывая существующие ограничения на международные расчёты, использование сервиса «Юнистрим» является в настоящий момент единственным возможным и законным способом перевода денежных средств клиентам в Российской Федерации.
Просим вас направить реквизиты для перевода и подтвердить согласие на
использование указанного способа ответным письмом.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Это скамеры. Мошенники