МВД расследует схему вывода за рубеж более 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки. 25 июня 2026 года Мещанский суд Москвы отправил под стражу трёх фигурантов: руководителей/владельцев группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также Александра Михальчука, которого связывают с терминальным бизнесом, дилерами сотовых операторов и падел-клубами.
Как описана схема: по версии следствия, в 2022–2023 годах через офисы фигурантов на подставных лиц и с использованием похищенных персональных данных зарегистрировали более 24 тыс. Qiwi-кошельков. Кошельки не были привязаны к банковским счетам, а деньги прогонялись через терминалы Qiwi и выводились за границу.
Для чего ещё использовались кошельки: в публикациях говорится о расчётах теневого бизнеса — нелегальные онлайн-казино, букмекеры, наркоторговля, криптообмен. Отдельно упомянута версия следствия о финансировании через Qiwi покушения на Захара Прилепина в 2023 году. (Коммерсантъ)
Статьи: дело, по данным «Ъ», возбуждено 11 февраля 2026 года по ч. 2 ст. 187 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей и незаконные валютные операции с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере. (Коммерсантъ)
Контекст: это логично стыкуется с причиной краха Киви Банка. ЦБ ещё 21 февраля 2024 года отозвал у него лицензию, прямо указывая на высокорисковые операции, расчёты с теневым бизнесом, переводы в пользу криптообменников, нелегальных казино и букмекеров, а также многочисленные случаи открытия Qiwi-кошельков на персональные данные граждан без их ведома. (Центральный банк России)
Вывод для материала: это не просто «через Qiwi вывели деньги», а история о том, что Qiwi-кошелёк, по версии регулятора и следствия, долго был удобной инфраструктурой для серых платежей: дропы, похищенные персональные данные, терминалы, крипта, казино, букмекеры, наркотики и трансграничный вывод. Важно писать осторожно: вина конкретных фигурантов пока не доказана судом; корректная формула — «по версии следствия», «по данным МВД/„Ъ“», «фигурантам предъявлены обвинения».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте бесплатно нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций