Дело на 106 миллиардов: Казахстан объявил в международный розыск организаторов онлайн-казино Pin-Up.
В списке разыскиваемых — 41-летний гражданин России Дмитрий Пунин и 37-летняя гражданка Украины Марина Ильина. В отношении обоих заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации масштабной незаконной игорной сети. По данным следствия, деятельность онлайн-казино Pin-Up и Pinco, ориентированных на казахстанских пользователей, нанесла ущерб финансовой системе страны. Общий объем транзакций через созданную злоумышленниками инфраструктуру превысил 106 миллиардов тенге (около 17,8 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как установило следствие, схема вывода средств и приема ставок была выстроена с использованием сложной международной инфраструктуры. Ключевым элементом легализации бизнеса в Казахстане стало ТОО «Бонами». Компания получила официальную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ, однако, по версии правоохранителей, этот статус служил лишь прикрытием для работы полноценного интернет-казино, деятельность которого в стране строго запрещена за пределами специальных игорных зон.
«Для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. Для обеспечения финансовых потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сети банковских терминалов. Их подключение и функционирование осуществлялись при содействии представителей финансового сектора», — сообщили в АФМ.
Техническая реализация схемы впечатляет своим масштабом. В различных банках и финансовых организациях страны было открыто 24 платежных терминала. Из них 14 активно использовались для приема денежных средств от игроков. Поступающие на транзитные счета деньги впоследствии конвертировались и выводились за рубеж, в том числе в криптовалюте.
Это дело стало одним из самых резонансных в новейшей истории борьбы Казахстана с теневым гемблингом. В феврале 2026 года в международный розыск по этому же делу уже объявлялись другие предполагаемые организаторы — Дмитрий Дружинский и Марина Левкович. Осенью прошлого года в Алматы прошли масштабные обыски, в результате которых под стражу были заключены восемь человек, включая известного бизнесмена Игоря Ема и топ-менеджера «Казпочты» Алибека Сабралиева.
Стоит отметить, что бренд Pin-Up испытывает проблемы с регуляторами и в других юрисдикциях. В августе 2025 года Украина взыскала с связанных с платформой структур 2,6 миллиарда гривен в государственный бюджет. Объявление в розыск не означает доказанной вины, окончательные выводы по делу Дмитрия Пунина и Марины Ильиной предстоит сделать суду.9 источников
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций