Уголовное преследование Сергея Васильева не связано с «Тверьуниверсалбанком», где он работал в 1990-е годы. Речь идёт о событиях, которые произошли значительно позже и были связаны с инвестиционной группой «Русские фонды», управляющими компаниями «Паллада» и деньгами шести негосударственных пенсионных фондов.
Что изменилось в деле
Дело возбуждено в ноябре 2023 года. Его расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. В июне 2024 года задержаны совладельцы «Русских фондов» Сергей Васильев и Константин Бейрит, бывший президент АФК «Система» Евгений Новицкий, экс-гендиректор УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и бывший руководитель брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольга Илларионова. Всем вменили особо крупное мошенничество по части 4 статьи 159 УК РФ.
В 2025 году в деле появился ещё один важный фигурант — бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор Виктор Хорошавцев. Ему заочно предъявили обвинение по шести эпизодам, заочно арестовали и объявили в розыск. Таким образом, говорить только о пяти обвиняемых уже недостаточно.
Первоначально ущерб оценивался в 8,9 млрд рублей. В августе 2025 года источник ТАСС сообщил, что оценка превысила 9 млрд рублей, а требования кредиторов, возникшие вследствие банкротства фондов, достигли примерно 12 млрд рублей. Это разные показатели: требования кредиторов не равны автоматически размеру предполагаемого хищения.
В открытых источниках до сентября 2026 года нет достоверных сведений о передаче основного дела в суд или о вынесении приговора.
Как, по версии обвинения, выводились деньги
Пенсионный фонд обычно не торгует ценными бумагами самостоятельно: накопления и резервы передаются управляющей компании. В данном случае такой компанией выступала «Паллада Эссет Менеджмент», а брокерские операции связывают с «Паллада-Капитал».
По версии следствия, деньги НПФ направлялись на покупку облигаций компаний, подконтрольных участникам предполагаемой схемы или связанным с ними лицам. Сделки проводились на Московской бирже, но сам факт биржевых торгов не означает, что бумага ликвидна, эмитент платёжеспособен, а цена экономически обоснованна.
Механизм, как его описывает обвинение, выглядел следующим образом:
- На деньги пенсионного фонда приобретались облигации заранее выбранного эмитента.
- Эмитент получал реальные деньги НПФ.
- Фонду доставались бумаги, не обеспеченные сопоставимыми активами и не имевшие нормального вторичного рынка.
- Продать их по цене покупки или взыскать долг с эмитента оказывалось невозможно.
- Разницу между уплаченными деньгами и реальной стоимостью облигаций следствие квалифицировало как похищенное имущество.
Самый подробно раскрытый эпизод касается НПФ «Урал ФД». На его средства были приобретены облигации ООО «УНГП-Финанс» на 245,2 млн рублей и ООО «Дельта-Финанс» на 119,1 млн рублей. Совокупный ущерб по этому эпизоду следствие оценило в 364,454 млн рублей. В материалах, пересказанных «Коммерсантом», указано, что рыночная стоимость этих бумаг на момент покупки якобы составляла «00 рублей». Впоследствии следствие назначало экспертизы для определения реальной стоимости облигаций и выяснения дальнейшей судьбы полученных эмитентами денег.
Предварительная разбивка ущерба выглядела так:
| НПФ | Предполагаемый ущерб |
|---|---|
| «Урал ФД» | 364,454 млн ₽ |
| «ТПП Фонд» | около 697,7 млн ₽ |
| «Церих» | около 605,2 млн ₽ |
| «Мечел-Фонд» | около 3,378 млрд ₽ |
| НПФ металлургов | около 598,4 млн ₽ |
| Первый национальный пенсионный фонд | около 3,213 млрд ₽ |
| Всего | 8,857 млрд ₽ |
Чтобы доказать мошенничество, обвинению недостаточно показать, что облигации впоследствии обесценились. Необходимо подтвердить первоначальный умысел: подконтрольность эмитентов, отсутствие у них реального бизнеса или источников погашения, искусственное формирование цены, согласованность действий фигурантов и дальнейшее движение денег.
В чём именно обвиняют Васильева
Публично описанная роль Васильева связана главным образом с Первым национальным пенсионным фондом. Сергей Васильев и Константин Бейрит контролировали группу «Русские фонды», которой ранее принадлежала управляющая компания «Паллада Эссет Менеджмент» и которая была связана с управлением Первым НПФ.
Следствие считает, что передача пенсионного бизнеса Евгению Новицкому не являлась обычной продажей независимому покупателю, а была частью заранее согласованного плана. В таком случае формальный выход Васильева и Бейрита из собственности не исключал бы их ответственности: для обвинения имеет значение не дата регистрации нового владельца, а наличие предварительной договорённости и сохранение фактического влияния.
Однако конкретные доказательства этого сговора — переписка, движение денег, договорённости с эмитентами, номинальные владельцы или свидетельские показания — публично пока не раскрыты. Поэтому нельзя утверждать как установленный факт, что Васильев непосредственно распоряжался средствами всех шести НПФ.
Главный спор — 2013 или 2016 год
В первых публикациях утверждалось, что Васильев и Бейрит продали Первый НПФ Новицкому в 2016 году. Сами предприниматели представили другую хронологию: по их версии, ещё в середине 2013 года они передали управление фондом, а также продали 100% акций УК «Паллада Эссет Менеджмент» Новицкому и Хорошавцеву.
Защита утверждает, что на момент передачи портфель состоял из ликвидных бумаг, обращавшихся на Московской бирже, а после сделки ни Васильев, ни Бейрит, ни «Русские фонды» не управляли Первым НПФ и не имели отношения к остальным пяти фондам. Их позиция изложена в заявлении, опубликованном «Интерфаксом».
Фраза «продали НПФ в 2013 году» при этом требует юридической расшифровки. До завершения акционирования НПФ был не обычным акционерным обществом, акции которого можно передать покупателю. Речь могла идти о смене учредителей, органов управления и фактического контроля, тогда как оформление новой корпоративной структуры происходило позднее. Возможно, именно этим объясняется расхождение дат, но установить это можно только по договорам, реестрам акционеров, решениям органов фонда и документам Банка России.
Проблема с датировкой предполагаемых хищений
В СМИ встречаются утверждения, что деньги похищались в 2014–2018 или даже в 2018–2019 годах. Одновременно известно, что лицензии пяти фондов были аннулированы 22 июня 2016 года, а лицензия «ТПП Фонда» — 23 июня 2016 года. Те же даты подтверждает официальный перечень пенсионных фондов.
Поэтому писать как об установленном факте, что НПФ покупали спорные облигации в 2018–2019 годах, некорректно. Возможно, поздняя дата относится к моменту окончательного выявления или юридического оформления ущерба, операциям в процессе ликвидации либо является ошибкой в публикациях. Без постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и финансовых экспертиз устранить это противоречие невозможно.
Что произошло после отзыва лицензий
К моменту отзыва лицензий совокупные активы шести фондов оценивались примерно в 31,1 млрд рублей. Банк России указывал на нарушения требований к размещению пенсионных средств, исполнению предписаний и раскрытию информации. Лицензии лишилась и «Паллада Эссет Менеджмент».
Фонды перешли под управление временных администраций, а затем были ликвидированы или признаны банкротами. АСВ, участвующее в их ликвидации, признано потерпевшей стороной и предъявило гражданский иск на сумму предполагаемого ущерба.
Где сейчас Васильев
Первоначально Васильева и Бейрита поместили под домашний арест. В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы смягчил им меру пресечения до запрета определённых действий: им разрешили покидать жильё и работать, но запретили пользоваться связью и интернетом. Новицкий и Илларионова тогда оставались под домашним арестом, а Мезенцев — в СИЗО. Решение подробно описывал «Коммерсантъ».
Таким образом, центральный вопрос дела остаётся прежним, но теперь он сформулирован точнее: действительно ли Васильев и Бейрит утратили контроль над пенсионным бизнесом в 2013 году либо передача активов Новицкому и Хорошавцеву была элементом общего плана вывода денег. Пока существует обвинительная версия МВД и противоположная позиция защиты. Публичного приговора, который разрешил бы этот спор, нет.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций