Мне сегодня написали из Bank Processing. Они разоблачают мошенников и возвращают деньги через клиринговую компанию регламент AMLR Anti_Monei Laundering Regulation, шестая директива AMLD6. Конечно, же надо оплатить 179 евро и предоставить документы мои. Я попросила их документы и хотя как зовут того кто мне пишет написали что сотрудник банка и это меня должен верифицировать а не свои документы мне предоставлять.
@vklader:
Не платите €179 и не отправляйте документы. Это повторное мошенничество под видом возврата денег.
Не переводите 179 евро и не отправляйте паспорт, селфи с паспортом, реквизиты карт, коды из СМС или данные от банковских приложений. Настоящая организация обязана назвать полное юридическое наименование, страну и номер регистрации, лицензию и надзорный орган, официальный сайт и адрес, а также конкретный банк и основание для действий. Фраза «мы сотрудники банка и не обязаны подтверждать себя» ничего не доказывает.
AMLR и AMLD6 регулируют противодействие отмыванию денег, а не дают неизвестной компании право брать с потерпевшего «комиссию за клиринг» для возврата средств. Сначала нужно независимо проверить организацию и её лицензию по официальному реестру, а не по присланным ими ссылкам или документам.
Сохраните переписку, реквизиты и номер, после чего прекратите общение. Если деньги уже были переведены первоначальным мошенникам, срочно обратитесь в свой банк по номеру на карте или в приложении — с просьбой попытаться отозвать перевод, — и подайте заявление в полицию. Посредникам за «возврат» денег платить не нужно.
Указанные ими нормы действительно посвящены обязанностям финансовых организаций по ПОД/ФТ; AMLR начнёт применяться 10 июля 2027 года, а AMLD6 страны ЕС должны внедрить к этой дате. Регламент ЕС, директива ЕС. Схема «неожиданно обещают вернуть деньги, но сначала требуют комиссию и персональные данные» прямо описана властями как recovery scam. FTC, FBI.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций