В Америке тоже есть тупые.
В США действовали криптовалютные пирамиды, удивительно похожие на ECP Club и C8 Club. Та же схема: закрытый «инвестиционный клуб», загадочный профессор, торговые сигналы, отдельная псевдобиржа и вознаграждения за приведённых знакомых.
Один из наиболее показательных примеров — BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, действовавшие в 2025–2026 годах. Вкладчикам представляли «профессора Стивена Бирда», якобы знающего секрет безошибочной торговли криптовалютой. Через BonChat и Telegram участники получали коды «сигналов» и вводили их на сайте DSJ.
Обещания доходили до 60% в месяц. Вклад в 2000 USDT якобы позволял пожизненно получать по 1500 USDT ежемесячно. Приводи новых людей — получай бонусы, «зарплату», повышение статуса и дополнительные сигналы. По данным американского регулятора, прибыль на экранах была вымышленной.
Когда начались проблемы с выводом, организаторы потребовали доплатить 12% от баланса под видом налога. Затем вкладчиков стали переводить на «новую биржу» HQI Exchange, опять требуя деньги. 26 мая 2026 года финансовый регулятор штата Вашингтон вынес предписание о прекращении нарушений законодательства.
Похожая история произошла с League of Whalefall и TX Exchange (TXEX). Ещё 31 октября 2025 года власти Вашингтона сообщили о жалобах вкладчиков. Людей вовлекали друзья и родственники, за приглашения обещали комиссии. Позднее потребовали заплатить по $400 за «проверку» счёта, без которой якобы нельзя вывести средства.
Следующим этапом стал перевод клиентов с TXEX на ZZCOIN — будто бы из-за расследования властей. Регулятор также обнаружил возможные связи с AMG Exchange, UZEX, XDCBIT, TPBIT и HelloBit.
Самое интересное здесь — повторяемость сценария. «Профессор» создаёт видимость компетентности, сигналы изображают торговлю, реферальная система превращает вкладчиков в вербовщиков, а после прекращения выплат возникает новая псевдобиржа.
Тот же спектакль разыгрывали ECP Club и #C8Club.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций