Всё!
На скриншоте — практически учебная схема заманивания в пирамиду, которая, скорее всего, платить ничего не станет вообще.
Незнакомый человек, аккаунт которого называется «Stefano Pellegrin», сам пишет потенциальной жертве и рассказывает, что якобы давно пользуется инвестиционной платформой Burifinance и «всё работает безупречно». Затем предлагает перейти по своей ссылке:
burifinance.com/?ref=St**no
Параметр ref=S**no прямо показывает, что это реферальная ссылка. То есть собеседник не является независимым доброжелателем: он заинтересован в том, чтобы новый человек зарегистрировался именно через него.
Главное обещание — 10% прибыли ежедневно при минимальном депозите $100. Через четыре дня предлагается вывести деньги или снова инвестировать. Даже если не использовать сложный процент, это 40% за четыре дня. У легального управляющего или трейдера не может существовать устойчивой практически гарантированной доходности такого порядка без колоссального риска. Это характерная экономика HYIP: выплаты первым участникам могут производиться из поступлений следующих, пока приток денег продолжается.
Особенно подозрительно заявление из переписки: «Компания зарегистрирована и официально лицензирована правительством Панамы». Ни номера лицензии, ни юридического названия компании, ни номера решения регулятора не приводится. Настоящие лицензии панамской Superintendencia del Mercado de Valores оформляются конкретным решением SMV с номером, датой и юридическим лицом. Именно так выглядит официальный реестр.
Более того, Burifinance указывает панамский адрес: «Torre V, Business Park, Ave. La Rotonda, Costa del Este, P.O. Box 0819-08730». Почти дословно это официальный адрес штаб-квартиры Banco Latinoamericano de Comercio Exterior — Bladex, включая Torre V и тот же P.O. Box 0819-08730. То есть само наличие солидного панамского адреса совершенно не доказывает существование офиса Burifinance; напротив, такое совпадение требует объяснения.
Есть и ещё один очень показательный след. Сайт Burifinance построен на шаблоне, который используется множеством сомнительных «инвестиционных компаний»: «Trade | Real Estate | Oil and Gas», обещания гарантированной прибыли, быстрых выводов и реферальных комиссий. На сайте другого проекта, BrightGains Finance, сохранился явный след копирования: среди отзывов внезапно написано «Bravo!! Burifinance». Там же предлагаются ежедневные проценты и 10-процентная реферальная комиссия. Аналогичный текст и структура встречаются у других «инвестплатформ».
Схема обычно развивается так: жертва вносит сначала $100, в личном кабинете быстро появляется «прибыль», иногда даже позволяют вывести небольшую сумму. Затем предлагают увеличить депозит. Когда сумма становится существенной, возникают «налог», «комиссия за разблокировку», «страховка», «верификационный платёж» или необходимость сделать ещё один депозит.
Цифры в кабинете будут просто нарисованы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций