Проверьте, пожалуйста, вот это. Мне якобы хотят помочь вывести деньги, украденные у меня. Сказали скачать GATE. Я скачал и написал им претензию. На Gate пришли 1200 долларов, должно было 13100. Я снова написал им. Их ответ я вам прислал. У меня вопрос — стоит ли продолжать?
@vklader:
Это мошенническая схема «разморозки» криптовалюты через дополнительный платёж.
В письме утверждается, что на аккаунт поступили 13 100 USDC, но из-за AML/KYC якобы зачислено только 1 200 USDC. Чтобы получить остальное, нужно в течение трёх дней совершить «минимальное финансовое движение» на 5% суммы возврата — пополнить счёт, провести сделку или перевод.
Ключевая уловка: мошенники называют новый перевод не комиссией, обещают, что деньги «не спишутся» и останутся на аккаунте. Но аккаунт и показанный баланс, скорее всего, контролируются ими. После перевода реальных USDT/USDC они придумают следующую причину: «налог», «страховой платёж», «верификационный депозит», «ошибка сети», «недостаточный оборот». Вывести ничего не дадут.
Почему письмо фальшивое:
- AML-проверка не требует отправлять бирже 5% от входящего перевода для «активации» или «разморозки».
- Биржа не разблокирует поступление с помощью торговой операции или нового пополнения. Если нужны документы, запрашивают источник средств и проводят проверку, а не создают платёжный барьер.
- Логика «зачислили 1 200, остальное заморозили» выглядит как искусственно нарисованный баланс, призванный подтолкнуть к доплате.
- Трёхдневный срок и угроза возврата отправителю — давление, чтобы человек не успел перепроверить информацию.
- Подпись и логотип Gate ничего не доказывают: письмо можно сверстать как угодно. Проверять надо полный адрес отправителя, заголовки письма и историю операции непосредственно в официальном приложении или на сайте Gate.io, открытом вручную.
Ничего не переводите, не подключайте кошелёк и не сообщайте коды, seed-фразу или данные доступа. Если 1 200 USDC отображаются только на сайте, куда привели «кураторы», а не в самостоятельно открытом аккаунте Gate.io, то это, вероятнее всего, тоже фиктивная цифра. Если деньги уже переводились, сохраните адреса кошельков, TXID, переписку, письмо и скриншоты — это пригодится для обращения в биржу и заявления о мошенничестве.
Что касается данного скриншота:
На скриншоте открыт раздел Web3-кошелька в приложении Gate, а не биржевой счёт. В нём отображается баланс $1 200,68 и название «Кошелёк с закрытым ключом 01».
Это не подтверждает ни получение 13 100 USDC, ни существование «замороженных» 11 900 USDC. Напротив, сумма почти в точности совпадает с теми 1 200 USDC, о которых говорилось в сомнительном письме. Вероятно, мошенники добились перевода этой суммы на адрес кошелька либо демонстрируют кошелёк, который они контролируют.
Важно различать:
- Web3-кошелёк — самостоятельный блокчейн-адрес. Средства на нём управляются тем, у кого есть seed-фраза или приватный ключ.
- Биржевой аккаунт Gate — учётная запись на централизованной бирже, где теоретически могут проводиться AML-проверки и где поддержка видит операции.
- В Web3-кошельке нет механизма «доплатите 5%, чтобы разблокировать остаток входящего перевода». Если USDC действительно отправлены на корректный адрес, они либо уже видны в блокчейне, либо транзакция не была совершена.
То есть скриншот, скорее всего, нужен для психологического эффекта: показать реальный интерфейс Gate и сумму, чтобы убедить человека отправить ещё около 655 USDC — 5% от якобы поступивших 13 100 USDC. Переводить их нельзя.
Проверка простая: взять публичный адрес этого Web3-кошелька и посмотреть его в блокчейн-обозревателе нужной сети. Там будет видно, поступали ли 13 100 USDC, откуда и куда они ушли. Никому не передавайте seed-фразу или приватный ключ; если они есть у «куратора», деньги из такого кошелька фактически уже под его контролем.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций