Вы не знаете, что стало с жуликами «Сириус Инвест»?
Отвечает Иван Иваныч:
«Сириус Инвест» не исчез сразу: после разоблачений структура сменила вывеску, продолжила привлекать деньги, перестала рассчитываться как минимум с частью клиентов и теперь дошла до ликвидации. Однако уголовного приговора организаторам в открытых источниках я не обнаружил.
ООО «Сириус» — ИНН 7716757891, ОГРН 1137746986288 — действительно существовало, но банком, управляющей компанией или лицензированным инвестиционным посредником не являлось. Деньги оформлялись, по всей видимости, как займы самому ООО, поэтому никакого страхования вкладов здесь быть не могло.
Дальнейшая история выглядит так:
- В феврале 2020 года ООО «Сириус» переименовали в ООО «ОТК ГРУПП».
- Одновременно проект стал представляться «финансовой группой „Открытие“» и использовать сайт
openfingroup.ru. Это создавало ложную ассоциацию с известной банковской группой «Открытие». Адрес на Летниковской улице также был выбран рядом с настоящим «Открытием». Этот этап был зафиксирован в расследовании «Вкладера». - В 2020–2021 годах появились сообщения вкладчиков о прекращении выплат. В декабре 2020 года один из пострадавших писал, что уже судится с компанией.
- Один документально подтверждённый случай — иск Ольги Алексашкиной. Она потребовала вернуть деньги с ООО «ОТК ГРУПП». Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело № 2-3350/2021 и признал её кредитором компании. Решение суда датировано 11 октября 2021 года.
- Затем Алексашкина дважды публиковала на Федресурсе намерение добиваться банкротства ООО. В марте 2022 года процедура была прекращена, но позднее появилось новое уведомление, основанное на том же судебном долге. Это означает, что вынесенное решение, вероятно, не было нормально исполнено.
- Компания фактически перестала вести заметную деятельность. Последняя доступная отчётность была мизерной: в одном из последних периодов указывалась выручка всего около 432 тыс. рублей и баланс порядка 26 тыс. рублей при формальном уставном капитале 25,01 млн рублей.
- С 6 мая 2026 года ООО «ОТК ГРУПП» находится в процессе ликвидации. Это не банкротство с полноценным поиском имущества, а решение о ликвидации юридического лица. Карточка компании по-прежнему показывает руководителем и владельцем Анжелу Кварцхаву.
Ирина Викторовна Филиппова, ИНН 263106328601, была первоначальной владелицей и руководителем. Владела 99,96% ООО с июня 2015-го по февраль 2020 года. Именно при ней работал «Сириус», шли холодные звонки и распространялись заявления о «застрахованных вкладах». После переименования она из компании вышла. Достоверных сведений о привлечении Филипповой к уголовной ответственности именно за деятельность «Сириуса» нет.
Анжела Джамбуловна Кварцхава, ИНН 772401560092, стала руководителем и владельцем после Филипповой — источники расходятся в точной дате перехода, но окончательно изменения были оформлены в 2020 году. Она же значилась руководителем и собственником ООО «САТУРН-С», ИНН 7716912184. Сейчас именно Кварцхава остаётся формальным лицом ликвидируемой «ОТК ГРУПП».
Это две установленные по ЕГРЮЛ персоны. Их роль документальна, в отличие от большинства «топ-менеджеров» с сайта.
Что с сотрудниками, перечисленными на сайте
В версии сайта 2018 года были названы:
- Владимир Салахов;
- Владислав Гончаров;
- Екатерина Антонова;
- Дамир Бектимиров;
- Вадим Астахов;
- Алексей Аршба;
- Полина Чемереченко;
- «финансовый советник» Ален/Аллен Аскеров.
Ни один из них не фигурировал в ЕГРЮЛ как руководитель или владелец ООО «Сириус». Поиск не выявляет подтверждённых биографий, связывающих людей с такими именами, фотографиями и должностями с реальным финансовым рынком. Вне собственных сайтов группы они практически не существовали.
Особенно показательно, что к 2020 году «команда» почти полностью сменилась. На сайте появились уже другие менеджеры:
- Вадим Плаксий;
- Христофор Алюшин;
- Вячеслав Быков;
- Никита Баланин;
- Евгений Коляда.
При этом юридическое лицо и характер предложений оставались прежними. Такая полная замена «руководителей департаментов» без каких-либо следов их прежней или последующей карьеры позволяет предположить, что имена были псевдонимами, а фотографии — рекламными или чужими изображениями. Устанавливать их как конкретных реальных людей только по совпадению ФИО нельзя.
Например, в реестрах существует предприниматель Дамир Рафикович Бектимиров, ранее руководивший фирмой «Инвестиционные стратегии», но доказательств, что это человек с сайта «Сириуса», нет. То же относится к многочисленным Владимиру Салахову, Владиславу Гончарову и Екатерине Антоновой.
Ален Аскеров, звонивший с номера +7 922 910-33-77, оставил больше следов как продавец схемы, но паспортная идентификация его также отсутствует. Имя могло быть рабочим псевдонимом оператора.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций